Gửi bài viết tới BigCoin

Estonia cấp giấy phép cho nhà cung cấp nền tảng giao dịch tiền mã hóa-Ibinex

Đăng bởi: StevenPalley  - 15/06/2018 - 119 lượt xem
Chia sẻ
 

Ibinex, một công ty chuyên về các giải pháp white-label cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, đã nhận được giấy phép hoạt động ở Estonia. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cho sàn giao dịch, họ cũng có kế hoạch cung cấp cả ví mã hóa “nóng và lạnh” trong khuôn khổ pháp lý của quốc gia nằm ở vùng biển Baltic thân thiện với công nghệ cao này.

Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và ví mã hóa được công nhận bởi EU

Các nhà chức trách ở Estonia đã cấp giấy phép cho Ibinex, một nhà cung cấp giải pháp white-label cho các sàn giao dịch mã hóa và các giải pháp thanh toán mã hóa tự động. Một bài đăng trong phần tin tức trên trang web của mình, công ty này đã gọi sự phát triển "một chiếc lông lớn trong giới hạn", đây là lời khen họ dành cho thành viên của mình trong Ủy ban Tài chính, một tổ chức phi chính phủ, kể từ tháng 8 năm 2017.

Giấy phép được cung cấp bởi chính phủ Estonian sẽ cho phép Ibinex cung cấp một loạt các dịch vụ giao dịch và giải pháp cho các nhà giao dịch tiền mã hóa, bao gồm giao dịch tiền mã hóa với tiền fiat(tiền tệ truyền thống), tiền fiat với tiền mã hóa và sử dụng tiền mã hóa cho các giao dịch khác. Công ty có dự định tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa như thành lập một sàn giao dịch được đăng ký trong khu vực pháp lý của EU.

Ibinex sẽ không tự giới hạn trong các hoạt động giao dịch. Công ty có kế hoạch bắt đầu cung cấp các dịch vụ ví tiền mã hóa - cả ví nóng và lạnh, sẽ được cung cấp trong khuôn khổ pháp lý của Estonia, thông cáo báo chí trích dẫn Giám đốc điều hành của công ty, ông Simon Grunfeld. Ibinex sẽ tạo ra các khóa bảo mật duy nhất cho người dùng của nó và sẽ giữ an toàn cho tài khoản mã hóa của họ. Nền tảng này cũng sẽ cung cấp lưu trữ và chuyển tiền mã hóa cho khách hàng của họ.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được nhiều giấy phép như vậy. Ibinex rất vui mừng khi trở thành một trong những sàn giao dịch đầu tiên được cấp phép phù hợp với luật pháp của Estonia ”, Grunfeld nhận xét. Giám đốc điều hành của Ibinex cũng lưu ý rằng “Chúng ta đang thấy nhiều hình thức điều tiết tiền mã hóa trong khu vực EU và do lập trường tiến bộ này, các công ty như chúng tôi có thể tìm thấy một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, từ đó hoạt động theo”.

Liên minh Châu Âu EU ngày càng thân thiện với tiền mã hóa ?

Estonia, một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Âu về cả lãnh thổ và dân số, trở thành thành viên EU đầu tiên đề xuất việc tạo ra một đồng tiền mã hóa quốc gia. Tallinn gần đây đã quay trở lại kế hoạch phát hành đồng “Estcoin”, sau những lời chỉ trích từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Vào tháng Chín, chủ tịch của ngân hàng, Mario Draghi, đã tuyên bố rằng “Không có quốc gia thành viên nào có thể giới thiệu loại tiền tệ của chính mình” trong khu vực của đồng Euro.

Tuy nhiên, chính phủ dự định tiến hành một dự án quy mô giới hạn và Estcoin cuối cùng có thể được sử dụng để hỗ trợ các giao dịch trong cộng đồng tiền mã hóa ở Estonia. Dự án này đã cấp thẻ ID cho 35.000 công dân nước ngoài cho đến nay, phần lớn trong số đó là từ Phần Lan, Nga và Ukraine.

Từ quyết định này và một số quy định cũng như ý kiến ​​khác của các quan chức Estonia chứng minh rằng đất nước này vẫn là một khu vực pháp lý thực sự thân thiện với lĩnh vực mã hóa, sẵn sàng mở cửa cho ngày càng nhiều các công ty từ ngành công nghiệp này. Đầu tháng này, các nhà chức trách ở Tallinn đã cấp giấy phép cho các dịch vụ ví tiền và giao dịch cho Coinmetro, một nền tảng giao dịch tiền mã hóa khác sẽ hoạt động từ bên trong Liên minh châu Âu.

Hàng xóm của Estonia chắc chắn không tụt lại phía sau. Tiền mã hóa đang trở nên phổ biến trên khắp vùng Baltic, nơi các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, thương mại trực tuyến, ngành khách sạn và thậm chí chăm sóc sức khỏe, đã chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, như news.Bitcon.com đã đưa tin gần đây. Một số doanh nghiệp trong số họ đang cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Latvia đã nhận ra một lợi ích của tiền mã hóa cho mục đích tính thuế. Các nhà chức trách ở Riga nói rằng bitcoin có thể “hoạt động như một phương tiện giao dịch” và 20% thuế được áp dụng cho các khoản tăng vốn từ các giao dịch tiền mã hóa. Trong khi đó, Lithuania đã áp dụng các hướng dẫn toàn diện về tiền mã hóa và các dịch vụ tiền xu ban đầu ICO. Theo một số báo cáo, quốc gia này chiếm tới 10% tổng số tiền được huy động qua ICO vào năm ngoái.

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Estonia cấp giấy phép cho nhà cung cấp nền tảng giao dịch tiền mã hóa-Ibinex tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy?


Tiền mã hóa đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính. Nhưng dù có nhiều lợi thế và những đổi mới mang tính cách mạng, khi nói đến tiền mã hóa không thể không nói đến tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp. Kể từ đầu năm 2017, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã xây dựng các quy định quản lý cho khu vực thị trường này. Phần lớn những nỗ lực này xoay quanh việc thực hiện các quy định về KYC và AML.


Có thể bạn quan tâm:

 

KYC và AML là gì?

KYC là chữ viết tắt của “Know Your Customer.” Quá trình này liên quan đến việc nhận thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng trong một dịch vụ. Nền tảng cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu tất cả khách hàng gửi các thông tin nhận dạng thích hợp như ID ảnh, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, các loại hóa đơn, v.v.

 

KYC chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có đủ điều kiện mới có quyền sử dụng một dịch vụ nhất định. Điều này được thực hiện để trẻ vị thành niên, những người nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người có tiền án không sử dụng dịch vụ.

 

Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ trong trường hợp của một số hoạt động tội phạm trong tương lai. KYC là một phần thiết yếu được tích hợp vào nhiều nền tảng trực tuyến, giống như các nền tảng được sử dụng cho giao dịch liều lĩnh và ngoại hối.

 

AML xuất phát từ "Anti Money Laundering" (Chống rửa tiền). AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các chính phủ và các tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng để phát triển một khuôn khổ pháp lý ngăn chặn tội phạm chuyển đổi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp vào tài sản hợp pháp. Hệ sinh thái tài chính chủ đạo thường xuyên kiểm tra và bản đối chiếu thu chi được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Quy chế quản lý tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

KYC và AML chiếm một phần lớn trong nỗ lực được sử dụng trong quá trình điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hàng tỷ đô la thâm nhập vào thị trường này từ nhiều nguồn khác nhau, chính phủ và các tổ chức tài chính cảm thấy bắt buộc phải theo dõi không gian tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

 

Vì ICO đã tăng cả về mức độ phổ biến và số lượng, nên các nhà quản lý cũng chú ý nhiều hơn đến ICO. Hiện nay KYC và AML cần thiết ở một mức độ nhất định đối với tất cả các dịch vụ phát hành coin.

 

Tuy nhiên, các quy định của KYC và AML mâu thuẫn với các triết lý cốt lõi xây dựng nên blockchain - công nghệ cơ bản của tiền mã hóa; triết lý đó là ẩn danh. Theo nguyên tắc này, các giao dịch tiền mã hóa nên được ẩn danh và không thể truy cập, tránh gây ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý vì có những lo ngại rằng bọn tội phạm có thể lợi dụng lợi thế của hệ thống của họ.

 

ML / TF là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các đối thủ tiền mã hóa khi đưa ra các lập luận chống lại hệ thống. ML / TF xuất phát từ "Money Laundering/Terrorist Funding" (Rửa tiền/Tài Trợ Khủng Bố). Nếu việc chuyển tiền không được theo dõi, điều này có thể gây tai hại cho an ninh tài chính và quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì thế mà các chính phủ ở một số quốc gia đã bắt đầu chèn ép thị trường tiền mã hóa. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, nhưng giống nhau về mục tiêu: ngăn chặn các hoạt động giao dịch crypto ẩn danh.

 

Nên triển khai ngay bây giờ

 

Vào năm 2014, Charlie Shrem, một cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa đã nhận án tù hai năm vì đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Những hành vi sai trái của Charlie Shrem bị cáo buộc liên quan đến chợ đen Silk Road khét tiếng. Ông bị buộc tội đã giúp Robert Faiella rửa 1 triệu đô la tương đương với giá trị của Bitcoin mà sau đó được sử dụng để mua một số mặt hàng bất hợp pháp. Shrem cũng bị truy tố vì không báo cáo các hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa của anh, BitInstant.

 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu cũng đã tích hợp các quy trình KYC và AML trong tất cả các hệ thống điều tiết tiền mã hóa của họ. Nghị viện châu Âu cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định vào năm 2017 rằng các quy tắc KYC và AML phải được đưa vào thị trường tiền mã hóa. Phán quyết này hiện đang được các quốc gia thành viên chấp thuận. Các quốc gia bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nhật Bản đều đã thực hiện các cải tiến đối với các thủ tục KYC và AML để có hiệu lực trong các thị trường tiền mã hóa tại các nước này.
KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

Kết luận

 

Khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu triển khai khuôn khổ pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, các dịch vụ ví và các doanh nghiệp blockchain khác, tất cả họ sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC và AML nếu họ muốn hoạt động hợp pháp.

 

Bạn đang đọc: KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy? tại Tin tức

 

Theo coindoo

Biên dịch: bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ