Gửi bài viết tới BigCoin

FBI hiện đang điều tra 130 vụ liên quan đến tiền mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 28/06/2018 - 78 lượt xem
Chia sẻ
 

Cục Điều tra Liên bang ( FBI) đã tiết lộ rằng họ đang điều tra 130 vụ liên quan đến tiền mã hóa mà dẫn đến tình trạng gia tăng hoạt động bất hợp pháp bằng các khoản thanh toán tiền mã hóa. Các trường hợp này "bao gồm các tội phạm như buôn bán người, buôn bán ma túy trái phép, bắt cóc và tấn công ransomware (mã độc tống tiền) ."

 

130 vụ liên quan đến tiền mã hóa của FBI

Theo giám sát viên đặc nhiệm Kyle Armstrong, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết “có 130 vụ gắn liền với tiền mã hóa,” Phát biểu tại hội nghị Crypto Evolved hôm thứ tư ở New York, ông cho biết:

Các vụ gắn liền với tiền mã hóa bao gồm các tội phạm như buôn bán người, buôn bán ma túy trái phép, bắt cóc và tấn công ransomware. ( Theo Bloomberg trích dẫn)

 

Armstrong, phụ trách về sáng kiến tiền mã hóa của FBI đã được khoảng ba năm, thừa nhận rằng cơ quan của mình "có quan điểm trung lập về các token mã hóa, hơn nữa ông đã nhấn mạnh một số ưu  điểm và nhược điểm". Các chuỗi tin tức liên tục truyền đạt và cho biết rằng FBI đã nhận thấy tình trạng gia tăng hoạt động bất hợp pháp được hỗ trợ bởi thanh toán tiền mã hóa.

Sử dụng Tiền mã hóa trên Web đen

Theo Armstrong, "dịch bệnh opioid" đã trở thành trọng tâm của FBI khi cơ quan này nhậnn thấy "một tình trạng dấy lên trong lạm dụng ma túy," được châm ngòi bởi web đen. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng FBI cũng đã nhận thấy một sự gia tăng đáng kể trong các âm mưu tống tiền liên quan đến tiền mã hóa ở biên giới phía Tây Nam của Mỹ.

 

Trong đề nghị ngân sách Tài khóa năm 2018, FBI đã yêu cầu “80 vị trí và 21,6 triệu đô la” để cải thiện công nghệ điều tra của mình để chống tội phạm mạng. Cơ quan này cho biết, "Một số người điều tra tội phạm của chúng tôi phải đối mặt với thách thức trong việc xác định những kẻ lừa đảo trực tuyến. Chúng che giấu các tội ác và danh tính sau các lớp công nghệ ẩn danh, hoặc những kẻ buôn ma túy sử dụng tiền mã hóa để che đậy các giao dịch của chúng."

Hôm thứ Hai, Hạ viện đã nhất trí thông qua một dự luật để giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép các loại tiền mã hóa bao gồm bitcoin, dash, zcash và monero. Dự luật này có ngay sau bằng chứng của một quan chức cao cấp từ Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ trước Tiểu ban Dịch vụ tài chính của Hạ viện về khủng bố và tài chính bất hợp pháp. Ông đã yêu cầu Quốc Hội giúp ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép tiền mã hóa.

Hơn nữa, Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào hôm thứ ba rằng họ đã tịch thu "gần 2.000 bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, với giá trị khoảng  hơn 20 triệu đô la", trong một hoạt động bí mật trên toàn quốc nhắm mục tiêu đến các nhà cung cấp mạng đen.

 

Bạn nghĩ gì về việc FBI điều tra 130 trường hợp với tiền mã hóa? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Ngun: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: FBI hiện đang điều tra 130 vụ liên quan đến tiền mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ