Fed đình chỉ kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Tóm tắt

- Người đàn ông California Kais Mohammad nhận tội rửa tiền thông qua tiền điện tử.

- Ông thừa nhận đã trao đổi 15-25 triệu đô la từ 2014 đến 2019.

- Mohammad đã thực hiện các giao dịch trực tiếp và thông qua các máy ATM Bitcoin.

Một người đàn ông tại Los Angeles đã bị buộc tội bởi Bộ Ngoại giao Tư pháp Hoa Kỳ với tội rửa tiền thông qua các phương tiện bất hợp pháp qua cryptocurrency trên một loạt các máy ATM Bitcoin và crypto.

Kais Mohammad, 36 tuổi thừa nhận đã thực hiện trao đổi 15-25 triệu đô la, sẽ nhận tội với ba tội danh: điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép cũng như rửa tiền và một số các tội danh khác vì không tuân thủ quy định ngăn chặn rửa tiền.

Thỏa thuận bào chữa của Mohammad khẳng định ông đã điều hành một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về tiền bất hợp pháp có tên là Herocoin từ năm 2014 đến 2019. Qua Herocoin, Mohammad sẽ gặp khách hàng ở một địa điểm công cộng để mua và bán Bitcoin với tỷ lệ hoa hồng lên tới 25%.

Mohammad thường không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của số tiền anh ta mua và bán, nhưng đã cố ý rửa tiền từ các doanh nghiệp, bao gồm cả các hoạt động bất hợp pháp trên web đen. Ông cũng đã tiến hành mua và vận hành 17 máy ATM trên khắp Los Angeles, cho phép người dùng mua và bán Bitcoin.

Mohammad, một cựu nhân viên ngân hàng, thừa nhận đã cố tình không đăng ký kinh doanh với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Cuối cùng, sau khi cơ quan này liên lạc với anh ta vào tháng 7 năm 2018, người đàn ông này đã đăng ký kinh doanh với FinCEN. Tuy nhiên, anh ta đã không hoàn toàn tuân thủ luật pháp liên bang sau đó.

Các đại lý dưới quyền đã tương tác với Mohammad và các máy ATM của anh ta nhiều lần trong năm 2018 và 2019, bao gồm cả việc mua tổng số tiền trị giá $ 13,500 qua giao dịch trên ATM.

Mohammad cũng bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch trực tiếp với các đại lý bí mật, có hành vi mại dâm bất hợp pháp. Mohammad tiếp tục thực hiện các giao dịch (bao gồm một giao dịch với giá 16.000 đô la) và không nộp báo cáo giao dịch hay báo cáo hoạt động đáng ngờ sau đó.

Mohammad phải đối mặt với tối đa 30 năm tù liên bang và đã bị tịch thu tiền mặt, tiền điện tử và máy ATM như một phần của thỏa thuận.

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

TagsFed ATM bitcoin

Linh

USDC đang phát triển nhanh hơn Tether giữa lúc Stablecoin bùng nổ

Tether vẫn lấn át USDC được neo bằng đô la. Nhưng nó đang bắt đầu bắt kịp với tốc độ nhanh hơn.

USDC, đồng stablecoin được neo vào đồng đô la Mỹ được điều hành bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và nền tảng thanh toán Circle đã công bố Solana là blockchain “chính thức” thứ tư sau Ethereum, Algorand và Stellar.

Sau khi thông báo, vốn hóa thị trường của USDC đã tăng 53 triệu đô la lên 2,791 tỷ đô la. Đồng tiền điện tử này hiện đứng thứ 13 theo vốn hóa thị trường, đã giao dịch 566 triệu đô la trong 24 giờ qua. Hơn nữa, với tốc độ này, tốc độ tăng trưởng của nó hiện vượt quá so với đối thủ cạnh tranh chính là Tether (USDT), ngay cả khi vốn hóa thị trường tổng thể của Tether vẫn lớn hơn nhiều.

null

USDC đã thật sự bùng nổ trong năm nay. Vào tháng 1, vốn hóa thị trường của đồng tiền này là 473 triệu đô la. Vốn hóa thị trường của nó đại diện cho số đô la Mỹ mà mọi người đã đầu tư vào đồng tiền này đã bắt đầu tăng trong bối cảnh thị trường coronavirus vào giữa tháng 3; cụ thể, đạt 700 triệu đô la vào tháng Tư. Điều này có thể là do mọi người muốn chuyển số tiền nắm giữ của họ sang các tài sản ổn định hơn, chẳng hạn như đô la Mỹ.

Mọi quá trình thực sự đã diễn ra một cách thành công đối với đồng tiền điện tử này trong cơn sốt tài chính phi tập trung (DeFi) khi các nhà đầu tư đổ hàng tỷ USD vào các sàn giao dịch không giám sát và các giao thức cho vay. Bắt đầu từ khoảng cuối tháng 6, rất nhiều giao thức này đã mang đến cho khách hàng cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn từ việc staking USDC vào các hợp đồng thông minh của họ.

Vào ngày 19 tháng 6, vốn hóa thị trường của USDC là 732 triệu đô la. Nó đạt đỉnh 2,8 tỷ đô la, tăng gấp 4 lần vào chủ nhật tuần trước.

Đối thủ cạnh tranh chính của USDC là Tether hay còn được gọi là USDT. Vốn hóa thị trường của đồng tiền điện tử đó đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 5, từ 7 tỷ đô la lên 15 tỷ đô la vào hôm nay. Điều đó có nghĩa là USDC đang phát triển nhanh hơn Tether, tuy nhiên USDT vẫn đang thống trị thị trường.

null

Là "chuỗi chính thức" của USDC, các blockchain hỗ trợ đồng USDC và cung cấp cho các doanh nghiệp các API dựa trên USDC khác nhau. Vào đầu năm nay, USDC đã được ra mắt trên Ethereum và đẩy mạnh tích hợp Algorand đồng thời ra mắt Solana và chắc chắn nó sẽ hỗ trợ Stellar vào đầu năm sau.