Gửi bài viết tới BigCoin

Fed đình chỉ kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: Linh  - 24/07/2020 - 498 lượt xem
Chia sẻ
 

Tóm tắt

- Người đàn ông California Kais Mohammad nhận tội rửa tiền thông qua tiền điện tử.

- Ông thừa nhận đã trao đổi 15-25 triệu đô la từ 2014 đến 2019.

- Mohammad đã thực hiện các giao dịch trực tiếp và thông qua các máy ATM Bitcoin.

 

Một người đàn ông tại Los Angeles đã bị buộc tội bởi Bộ Ngoại giao Tư pháp Hoa Kỳ với tội rửa tiền thông qua các phương tiện bất hợp pháp qua cryptocurrency trên một loạt các máy ATM Bitcoin và crypto.

Kais Mohammad, 36 tuổi thừa nhận đã thực hiện trao đổi 15-25 triệu đô la, sẽ nhận tội với ba tội danh: điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép cũng như rửa tiền và một số các tội danh khác vì không tuân thủ quy định ngăn chặn rửa tiền.

Thỏa thuận bào chữa của Mohammad khẳng định ông đã điều hành một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về tiền bất hợp pháp có tên là Herocoin từ năm 2014 đến 2019. Qua Herocoin, Mohammad sẽ gặp khách hàng ở một địa điểm công cộng để mua và bán Bitcoin với tỷ lệ hoa hồng lên tới 25%.

 

Mohammad thường không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của số tiền anh ta mua và bán, nhưng đã cố ý rửa tiền từ các doanh nghiệp, bao gồm cả các hoạt động bất hợp pháp trên web đen. Ông cũng đã tiến hành mua và vận hành 17 máy ATM trên khắp Los Angeles, cho phép người dùng mua và bán Bitcoin.




Mohammad, một cựu nhân viên ngân hàng, thừa nhận đã cố tình không đăng ký kinh doanh với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Cuối cùng, sau khi cơ quan này liên lạc với anh ta vào tháng 7 năm 2018, người đàn ông này đã đăng ký kinh doanh với FinCEN. Tuy nhiên, anh ta đã không hoàn toàn tuân thủ luật pháp liên bang sau đó.

Các đại lý dưới quyền đã tương tác với Mohammad và các máy ATM của anh ta nhiều lần trong năm 2018 và 2019, bao gồm cả việc mua tổng số tiền trị giá $ 13,500 qua giao dịch trên ATM. 

Mohammad cũng bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch trực tiếp với các đại lý bí mật, có hành vi mại dâm bất hợp pháp. Mohammad tiếp tục thực hiện các giao dịch (bao gồm một giao dịch với giá 16.000 đô la) và không nộp báo cáo giao dịch hay báo cáo hoạt động đáng ngờ sau đó.

Mohammad phải đối mặt với tối đa 30 năm tù liên bang và đã bị tịch thu tiền mặt, tiền điện tử và máy ATM như một phần của thỏa thuận.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Cập nhật những thông tin gần đây từ dự án BambooDeFi


Trong bài viết ngày hôm nay, dự án BambooDeFi sẽ cung cấp thông tin về những thay đổi trên trang web www.bamboodefi.com và tiến trình những hoạt động đang được thực hiện bởi dự án tính đến thời điểm hiện tại. Cùng tham khảo bài viết này để có một cái nhìn tổng quan hơn về những hoạt động gần đây của BambooDeFi nhé! 

 

1. Kiểm toán mã:

Tất cả các SmartContrat hiện đang trong quá trình được kiểm tra, trong 4ngày tới, BambooDeFi sẽ nhận được kết quả và tiến hành tải các báo cáo do RED4SEC (www.red4sec.com/eng) cung cấp lên trang web để tất cả mọi người có thể cập nhật được một cách rõ ràng.

Dự án sẽ bắt đầu thử nghiệm công khai sớm nhất có thể. Hãy chuẩn bị mạng thử nghiệm KOVAN ETH nhé.

 

2. Các sàn giao dịch:

ChainX:

Giai đoạn IEO vòng 2 đã kết thúc vào ngày 16 tháng 1.

https://chainx.kr/chainvest-detail/2641

Vào ngày 17, giai đoạn thứ ba và cuối cùng của IEO đã được bắt đầu:

 

3. Uniswap:

BambooDeFi sẽ được niêm yết trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, trong khi chờ phân phối BAMBOO được bán trên ChainX. Dự án sẽ đưa ra thông báo chính thức vào cùng ngày niêm yết để tránh việc Bamboo có thể bị lừa đảo được niêm yết tại Uniswap.

Đây là SC của dự án, vui lòng không tương tác với các SC khác:

https://etherscan.io/token/0xf56842Af3B56Fd72d17cB103f92d027bBa912e89

 

4. MXC:

Như đã thông báo, BambooDeFi sẽ có sẵn trên MXC (www.mxc.com) trong những ngày đầu tiên của tháng Hai. Về ngày cụ thể, thông tin này vẫn chưa được ấn định, hãy theo dõi các kênh để cập nhật thông tin sớm nhất có thể nhé.

 

null 

null

 

5. Những sàn giao dịch khác:

Do tin tức về việc niêm yết trên MXC, một số sàn giao dịch đã liên hệ với dự án và hiện tại dự án đang đàm phán về khả năng niêm yết trên nhiều sàn hơn.

 

6. Tiếp thị:

Cách đây vài tuần, BambooDeFi đã hợp tác với BigcoinVietnam để mở rộng và phát triển thị trường tại Việt Nam. Hi vọng rằng đây sẽ là mối quan hệ đem lại cho BambooDeFi cũng như BigcoinVietnam thật nhiều thắng lợi.

 

7. Ví:

Dự án đã đạt được thỏa thuận để niêm yết Bamboo trong Ví ezDeFi.Hiện tại, dự án đang đàm phán để triển khai niêm yết Bamboo trên nhiều ví hơn.

 

8. Tình hình của IEO:

Vòng bán lần 2 này đang diễn ra chậm hơn đợt đầu tiên. Từ ngày 17 tháng 1, vòng bán lần 3 sẽ bắt đầu.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thứ hai này, tổng cộng 68.333 BAMBOO đã được bán và 1.931.666 BAMBOO đã được đốt.

 

Trên đây là toàn bộ thông tin gần đây từ dự án BambooDeFi. Hãy theo dõi các trang mạng xã hội của dự án để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé! 

 

Tài nguyên dự án BambooDeFi

Trang web chính thức: www.bamboodefi.com

TG chính thức: https://t.me/BambooDeFi

Twitter: https://twitter.com/FiBamboo

Email: contact@bamboodefi.com

Nexxyo Labs: www.nexxyolabs.com

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn