Gửi bài viết tới BigCoin

Fed đình chỉ kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: Linh  - 24/07/2020 - 441 lượt xem
Chia sẻ
 

Tóm tắt

- Người đàn ông California Kais Mohammad nhận tội rửa tiền thông qua tiền điện tử.

- Ông thừa nhận đã trao đổi 15-25 triệu đô la từ 2014 đến 2019.

- Mohammad đã thực hiện các giao dịch trực tiếp và thông qua các máy ATM Bitcoin.

 

Một người đàn ông tại Los Angeles đã bị buộc tội bởi Bộ Ngoại giao Tư pháp Hoa Kỳ với tội rửa tiền thông qua các phương tiện bất hợp pháp qua cryptocurrency trên một loạt các máy ATM Bitcoin và crypto.

Kais Mohammad, 36 tuổi thừa nhận đã thực hiện trao đổi 15-25 triệu đô la, sẽ nhận tội với ba tội danh: điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép cũng như rửa tiền và một số các tội danh khác vì không tuân thủ quy định ngăn chặn rửa tiền.

Thỏa thuận bào chữa của Mohammad khẳng định ông đã điều hành một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về tiền bất hợp pháp có tên là Herocoin từ năm 2014 đến 2019. Qua Herocoin, Mohammad sẽ gặp khách hàng ở một địa điểm công cộng để mua và bán Bitcoin với tỷ lệ hoa hồng lên tới 25%.

 

Mohammad thường không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của số tiền anh ta mua và bán, nhưng đã cố ý rửa tiền từ các doanh nghiệp, bao gồm cả các hoạt động bất hợp pháp trên web đen. Ông cũng đã tiến hành mua và vận hành 17 máy ATM trên khắp Los Angeles, cho phép người dùng mua và bán Bitcoin.




Mohammad, một cựu nhân viên ngân hàng, thừa nhận đã cố tình không đăng ký kinh doanh với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Cuối cùng, sau khi cơ quan này liên lạc với anh ta vào tháng 7 năm 2018, người đàn ông này đã đăng ký kinh doanh với FinCEN. Tuy nhiên, anh ta đã không hoàn toàn tuân thủ luật pháp liên bang sau đó.

Các đại lý dưới quyền đã tương tác với Mohammad và các máy ATM của anh ta nhiều lần trong năm 2018 và 2019, bao gồm cả việc mua tổng số tiền trị giá $ 13,500 qua giao dịch trên ATM. 

Mohammad cũng bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch trực tiếp với các đại lý bí mật, có hành vi mại dâm bất hợp pháp. Mohammad tiếp tục thực hiện các giao dịch (bao gồm một giao dịch với giá 16.000 đô la) và không nộp báo cáo giao dịch hay báo cáo hoạt động đáng ngờ sau đó.

Mohammad phải đối mặt với tối đa 30 năm tù liên bang và đã bị tịch thu tiền mặt, tiền điện tử và máy ATM như một phần của thỏa thuận.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Các ngân hàng lớn tại Hàn Quốc tham gia kinh doanh lưu ký tiền điện tử?


Các ngân hàng hiện đang xếp hàng để hỗ trợ lưu ký tiền điện tử. Trong đó có ngân hàng KB Kookmin cũng đang tìm cách tham gia vào hành động này.

 

 

Ngân hàng KB Kookmin, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Hàn Quốc, đã hợp tác với quỹ liên doanh blockchain, Hashed và nền tảng giao dịch tiền điện tử, Cumberland Hàn Quốc, để thiết lập “hợp tác công nghệ chiến lược” về việc lưu ký tài sản kỹ thuật số.

Các công ty thuộc quan hệ đối tác tuyên bố rằng sự khởi đầu của họ trong lĩnh vực kinh doanh lưu ký tiền điện tử là phản ứng với những thay đổi về quy định. Những thay đổi này đã khuyến khích họ xem xét các mô hình kinh doanh mới - cụ thể là những mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain.

 

Simon Kim, giám đốc điều hành của công ty Hashed có trụ sở tại Seoul và San Francisco, cho biết :

"Việc kết hợp cái nhìn sâu sắc của chúng tôi trong ngành công nghiệp blockchain và cung cấp cả tư vấn kỹ thuật và thương mại chắc chắn sẽ mở ra cánh cửa mới cho người tiêu dùng cũng như quốc gia trong việc mở ra kỷ nguyên mới của chuyển đổi kỹ thuật số."

 

Theo thông báo từ KB Kookmin Bank, NongHyup, hay NH Bank cho biết vào đầu tháng 7 rằng họ cũng có kế hoạch tạo ra các dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tuy nhiên, nền tảng đề xuất của NH Bank sẽ chỉ tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức.

Theo tin tức địa phương ngày 22 tháng 7, ngân hàng Hàn Quốc đã chọn thành lập “Phòng Đổi mới Kỹ thuật số” thông qua cải cách tổ chức vào nửa cuối năm nay.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn