Gửi bài viết tới BigCoin

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Đăng bởi: Charlotte  - 21/06/2018 - 505 lượt xem
Chia sẻ
 

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Một hình ảnh trực quan của cryptocurrency Bitcoin

OTTAWA — Chính phủ liên bang đang đề xuất các biện pháp nhắm vào các khoản thanh toán mờ ám của những kẻ khủng bố và các đối tượng rửa tiền bằng tiền ảo và thẻ tín dụng trả trước.

Các quy định đã được lên kế hoạch sẽ giúp giải quyết các lỗ hổng trong chế độ chống rửa tiền của Canada và giải quyết những thiếu sót được tìm ra bởi một cơ quan giám sát quốc tế.

Các loại tiền ảo, như Bitcoin, ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các vụ lừa đảo hay phạm tội và mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ bất hợp pháp ở các góc khuất của internet, lưu ý từ bản tóm tắt của liên bang kèm theo các thay đổi được đề xuất.

"Chúng cho phép chuyển tiền nhanh chóng trong nước hoặc qua biên giới, đôi khi không có bất kỳ trung gian nào, thường được đặc trưng bởi các mối quan hệ khách hàng không mặt-đối-mặt và có thể phá vỡ hoàn toàn hệ thống tài chính ‘brick and mortar’(công ty hoạt động trong một cửa tiệm thực sự, thường thấy tại các trung tâm thương mại, nơi khách hàng có thể đến xem hàng hóa và tiếp xúc với nhân viên bán hàng) "

Các biện pháp sẽ áp đặt nghĩa vụ báo cáo mới trên cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh cryptocurrencies.

Giống như các doanh nghiệp dịch vụ tiền truyền thống, họ sẽ phải đăng ký với Fintrac, cơ quan chống rửa tiền của Canada, cũng như theo dõi các giao dịch tiền ảo trị giá từ 10.000 đô la trở lên.

Thẻ tín dụng trả trước có thể bị lạm dụng vì rất khó để theo dõi nguồn gốc của tiền nạp vào chúng, chính phủ đưa ra quan điểm.

Theo những thay đổi, thẻ trả trước sẽ được xử lý như tài khoản ngân hàng, có nghĩa là tổ chức phát hành sẽ cần phải xác minh danh tính của người mua thẻ, lưu giữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.

Các biện pháp sẽ không áp dụng cho thẻ quà tặng gắn với các nhà bán lẻ hoặc trung tâm mua sắm cụ thể.

Những thay đổi được lên kế hoạch đại diện cho nỗ lực của các nhà quản lý với mục tiêu theo kịp sự phát triển của công nghệ tài chính mới để cung cấp được dịch vụ ngày càng thuận tiện hơn.

“Trong khi cung cấp lợi ích cho người tiêu dùng, các mô hình kinh doanh mới cũng có thể sẽ gây phức tạp và khó khăn hơn cho các nhà chức trách khi muốn theo dấu sự dịch chuyển tiền, ”bản tóm tắt chỉ ra.

Mục tiêu tổng thể là để đảm bảo các ngân hàng, các doanh nghiệp dịch vụ liên quan tới tiền và những tổ chức khác cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính biết khách hàng của họ và giữ được lịch sử minh bạch, bản tóm tắt bổ sung.

“Những thông tin đó có thể hỗ trợ trong việc điều tra, bát giữ và truy tố những cá nhân rửa tiền và khủng bố tài chính.”

Các đề xuất được đưa ra khi RCMP thực hiện cuộc chiến chống rửa tiền "ưu tiên chiến lược quan trọng" cho chi nhánh chính sách liên bang bằng cách "nâng cao mức độ ưu tiên" của tội phạm, theo một bản ghi nhớ nội bộ được phát hành theo Đạo luật Tiếp cận Thông tin (Access to Information Act).

Các thay đổi được đề xuất khác sẽ:

— Yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ ngoại tệ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Fintrac, đảm bảo một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước;

— Buộc các tổ chức tài chính xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin quyền sở hữu mới nào về các công ty, một biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự của họ;

— Áp đặt các yêu cầu ghi chép và lưu giữ chặt chẽ hơn về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, vốn đã bắt đầu phát hành các khoản thế chấp và các khoản vay so với chính sách.

Chính phủ hiện đang đón nhận phản hồi của công chúng về các biện pháp đã lên kế hoạch cho đến đầu tháng Chín.

Theo canoe.com

Biên dịch BigcoinVietnam.

Chia sẻ  
  
  
  
20% Rating
Điểm: 1 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

[Tin tức 25/05] Blockchain.Com và GokuMarket có trụ sở tại Hồng Kông niêm yết XRP


Blockchain.Com và GokuMarket có trụ sở tại Hồng Kông niêm yết XRP

Blockchain.com là một sàn giao dịch tiền điện tử giúp hàng triệu người trên toàn cầu, từ các cá nhân đơn lẻ đến các tổ chức lớn nhất có một cách dễ dàng và an toàn để truy cập vào tiền điện tử.

 

 

Vào ngày 21 tháng 5, Blockchain.com đã thông báo bổ sung XRP vào nền tảng giao dịch của mình. Tại thời điểm đưa tin, XRP được ghép nối với Euro (EUR) và Đô la Mỹ (USD).

Vào ngày 23 tháng 5, sàn giao dịch GokuMarket có trụ sở tại Hồng Kông cũng đã công bố bổ sung XRP với tám tiện ích mới. GokuMarket là một thị trường phi tập trung được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu về tài sản kỹ thuật số. Mục tiêu của GokuMarket là trở thành một thị trường an toàn và bảo mật cho tất cả mọi người từ người mới đến chuyên nghiệp để sử dụng nền tảng này.

 

Blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng trong phương tiện truyền thông xã hội được hỗ trợ VR

Nền tảng truyền thông thực tế ảo, Sensium, đã công bố tư cách thành viên của mình trong hội đồng kinh doanh Blockchain toàn cầu, hay GBBC - một hiệp hội công nghiệp phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ cho blockchain.

Nền tảng Sensium sẽ tham gia thảo luận về dự đoán của mình về cách truyền thông xã hội ảo sẽ thay đổi cách mọi người tương tác trực tuyến như thế nào. Trong bối cảnh này, công nghệ blockchain có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tài sản kỹ thuật số và một nền kinh tế ảo trực tuyến. Hơn nữa, công nghệ blockchain có thể được sử dụng để bảo vệ quyền sở hữu và bản quyền cũng như tạo ra các mô hình quảng cáo mới trong thế giới ảo, giống như nó đã được thực hiện trong thế giới thực.

Là thành viên của GBBC, Sensium sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động sắp tới nhằm mục đích thúc đẩy áp dụng công nghệ blockchain và giáo dục các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp về lợi ích của công nghệ.

 

Châu Phi đang trải qua thời kỳ phục hưng tiền điện tử

Việc chấp thuận tiền điện tử đang tạo ra những tiến bộ đáng kể ở Châu Phi trong quyền sở hữu tiền điện tử, khối lượng giao dịch. Theo thống kê, Uganda, Nigeria, Nam Phi, Ghana và Kenya thường xuyên nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu trong việc tìm kiếm từ khóa “Bitcoin”.

Nam Phi nổi lên như trung tâm của tiền điện tử

Trong khi Nigeria từ lâu đã thống trị khối lượng giao dịch trên lục địa, báo cáo cho thấy Nam Phi có tỷ lệ sở hữu và sử dụng tiền điện tử cao nhất trong số các quốc gia sử dụng internet ở Châu Phi.

Trên toàn thế giới, Nam Phi hiện đang đứng thứ năm trong các quốc gia chấp nhận tiền điện tử.

 

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
20% Rating
Điểm: 1 / 5
1 Bình chọn