Gửi bài viết tới BigCoin

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Đăng bởi: Charlotte  - 21/06/2018 - 313 lượt xem
Chia sẻ
 

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Một hình ảnh trực quan của cryptocurrency Bitcoin

OTTAWA — Chính phủ liên bang đang đề xuất các biện pháp nhắm vào các khoản thanh toán mờ ám của những kẻ khủng bố và các đối tượng rửa tiền bằng tiền ảo và thẻ tín dụng trả trước.

Các quy định đã được lên kế hoạch sẽ giúp giải quyết các lỗ hổng trong chế độ chống rửa tiền của Canada và giải quyết những thiếu sót được tìm ra bởi một cơ quan giám sát quốc tế.

Các loại tiền ảo, như Bitcoin, ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các vụ lừa đảo hay phạm tội và mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ bất hợp pháp ở các góc khuất của internet, lưu ý từ bản tóm tắt của liên bang kèm theo các thay đổi được đề xuất.

"Chúng cho phép chuyển tiền nhanh chóng trong nước hoặc qua biên giới, đôi khi không có bất kỳ trung gian nào, thường được đặc trưng bởi các mối quan hệ khách hàng không mặt-đối-mặt và có thể phá vỡ hoàn toàn hệ thống tài chính ‘brick and mortar’(công ty hoạt động trong một cửa tiệm thực sự, thường thấy tại các trung tâm thương mại, nơi khách hàng có thể đến xem hàng hóa và tiếp xúc với nhân viên bán hàng) "

Các biện pháp sẽ áp đặt nghĩa vụ báo cáo mới trên cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh cryptocurrencies.

Giống như các doanh nghiệp dịch vụ tiền truyền thống, họ sẽ phải đăng ký với Fintrac, cơ quan chống rửa tiền của Canada, cũng như theo dõi các giao dịch tiền ảo trị giá từ 10.000 đô la trở lên.

Thẻ tín dụng trả trước có thể bị lạm dụng vì rất khó để theo dõi nguồn gốc của tiền nạp vào chúng, chính phủ đưa ra quan điểm.

Theo những thay đổi, thẻ trả trước sẽ được xử lý như tài khoản ngân hàng, có nghĩa là tổ chức phát hành sẽ cần phải xác minh danh tính của người mua thẻ, lưu giữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.

Các biện pháp sẽ không áp dụng cho thẻ quà tặng gắn với các nhà bán lẻ hoặc trung tâm mua sắm cụ thể.

Những thay đổi được lên kế hoạch đại diện cho nỗ lực của các nhà quản lý với mục tiêu theo kịp sự phát triển của công nghệ tài chính mới để cung cấp được dịch vụ ngày càng thuận tiện hơn.

“Trong khi cung cấp lợi ích cho người tiêu dùng, các mô hình kinh doanh mới cũng có thể sẽ gây phức tạp và khó khăn hơn cho các nhà chức trách khi muốn theo dấu sự dịch chuyển tiền, ”bản tóm tắt chỉ ra.

Mục tiêu tổng thể là để đảm bảo các ngân hàng, các doanh nghiệp dịch vụ liên quan tới tiền và những tổ chức khác cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính biết khách hàng của họ và giữ được lịch sử minh bạch, bản tóm tắt bổ sung.

“Những thông tin đó có thể hỗ trợ trong việc điều tra, bát giữ và truy tố những cá nhân rửa tiền và khủng bố tài chính.”

Các đề xuất được đưa ra khi RCMP thực hiện cuộc chiến chống rửa tiền "ưu tiên chiến lược quan trọng" cho chi nhánh chính sách liên bang bằng cách "nâng cao mức độ ưu tiên" của tội phạm, theo một bản ghi nhớ nội bộ được phát hành theo Đạo luật Tiếp cận Thông tin (Access to Information Act).

Các thay đổi được đề xuất khác sẽ:

— Yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ ngoại tệ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Fintrac, đảm bảo một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước;

— Buộc các tổ chức tài chính xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin quyền sở hữu mới nào về các công ty, một biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự của họ;

— Áp đặt các yêu cầu ghi chép và lưu giữ chặt chẽ hơn về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, vốn đã bắt đầu phát hành các khoản thế chấp và các khoản vay so với chính sách.

Chính phủ hiện đang đón nhận phản hồi của công chúng về các biện pháp đã lên kế hoạch cho đến đầu tháng Chín.

Theo canoe.com

Biên dịch BigcoinVietnam.

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Microsoft Hàn Quốc: quốc gia phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công khai thác tiền điện tử lén lút


Microsoft Hàn Quốc: quốc gia phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công khai thác tiền điện tử lén lút

Microsoft Hàn Quốc đã tuyên bố nước này đang đối mặt với sự gia tăng các sự cố về tiền điện tử, theo một báo cáo từ nhật báo tiếng Anh địa phương The Korea Times, được công bố vào ngày 22 tháng 4.

Phát hiện được công bố bởi người quản lý chương trình bảo mật của Microsoft Kim Gwi-ryun trong cuộc họp báo ở Seoul hôm nay, kèm theo việc phát hành báo cáo tình báo bảo mật hàng năm của Microsoft.

Như đã báo cáo trước đây, tiền điện tử lén lút là cách sử dụng sức mạnh xử lý của máy tính để khai thác tiền điện tử mà không có sự đồng ý hoặc hiểu biết của chủ sở hữu.

Theo tờ Korea Times, tỷ lệ sự cố khai thác tiền điện tử của Hàn Quốc trong năm 2018 là 0,05% - thấp hơn 58% so với mức trung bình của thế giới.

Tuy nhiên, Kim Gwi-ryun đã cách ly hành vi độc hại trong số các tấn công an ninh mạng khác được phát hiện ở nước này - chẳng hạn như phần mềm chuỗi cung ứng độc hại và các nỗ lực lừa đảo. Đại diện lưu ý rằng Microsoft đã phát hiện ra mối tương quan thị trường trong tỷ lệ biến động của tiền điện tử, nói rằng:

"Chúng tôi đã nhận thấy rằng khi giá trị của tiền điện tử tăng và giảm, tỷ lệ gặp phải khai thác cũng vậy."

Như báo cáo lưu ý, việc mã hóa lén lút rất khó phát hiện và phần lớn thể hiện ở hiệu năng hệ thống bị tổn hại do sức mạnh xử lý mạnh mẽ mà khả năng xử lý khai thác tiền điện tử thể hiện.

Như Cointelegraph đã báo cáo, tiền điện tử đã được trích dẫn trong một bản án hình sự gần đây về hai tội phạm mạng Rumani, người đã bị theo dõi trong một cuộc điều tra chung của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Cảnh sát Quốc gia Rumani.

Một báo cáo tháng 3 năm 2019 từ AT & T Cybersecurance tiết lộ rằng tiền điện tử là một trong những mục tiêu phổ biến nhất của tin tặc nhắm vào các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng đám mây,mặc dù thị trường điện tử xuống giá.

Cùng tháng đó, các báo cáo xuất hiện một chủng phần mềm độc hại Trojan mới cho điện thoại Android. Phần mềm độc hại được báo cáo nhắm mục tiêu người dùng trên toàn thế giới các ứng dụng tiền điện tử hàng đầu như Coinbase, BitPay và Bitcoin Wallet, cũng như các ngân hàng bao gồm JPMorgan, Wells Fargo và Bank of America.

Bạn đang đọc: Microsoft Hàn Quốc: quốc gia phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công khai thác tiền điện tử lén lút

Trích nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain