Gửi bài viết tới BigCoin

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Đăng bởi: Charlotte  - 21/06/2018 - 234 lượt xem
Chia sẻ
 

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Một hình ảnh trực quan của cryptocurrency Bitcoin

OTTAWA — Chính phủ liên bang đang đề xuất các biện pháp nhắm vào các khoản thanh toán mờ ám của những kẻ khủng bố và các đối tượng rửa tiền bằng tiền ảo và thẻ tín dụng trả trước.

Các quy định đã được lên kế hoạch sẽ giúp giải quyết các lỗ hổng trong chế độ chống rửa tiền của Canada và giải quyết những thiếu sót được tìm ra bởi một cơ quan giám sát quốc tế.

Các loại tiền ảo, như Bitcoin, ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các vụ lừa đảo hay phạm tội và mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ bất hợp pháp ở các góc khuất của internet, lưu ý từ bản tóm tắt của liên bang kèm theo các thay đổi được đề xuất.

"Chúng cho phép chuyển tiền nhanh chóng trong nước hoặc qua biên giới, đôi khi không có bất kỳ trung gian nào, thường được đặc trưng bởi các mối quan hệ khách hàng không mặt-đối-mặt và có thể phá vỡ hoàn toàn hệ thống tài chính ‘brick and mortar’(công ty hoạt động trong một cửa tiệm thực sự, thường thấy tại các trung tâm thương mại, nơi khách hàng có thể đến xem hàng hóa và tiếp xúc với nhân viên bán hàng) "

Các biện pháp sẽ áp đặt nghĩa vụ báo cáo mới trên cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh cryptocurrencies.

Giống như các doanh nghiệp dịch vụ tiền truyền thống, họ sẽ phải đăng ký với Fintrac, cơ quan chống rửa tiền của Canada, cũng như theo dõi các giao dịch tiền ảo trị giá từ 10.000 đô la trở lên.

Thẻ tín dụng trả trước có thể bị lạm dụng vì rất khó để theo dõi nguồn gốc của tiền nạp vào chúng, chính phủ đưa ra quan điểm.

Theo những thay đổi, thẻ trả trước sẽ được xử lý như tài khoản ngân hàng, có nghĩa là tổ chức phát hành sẽ cần phải xác minh danh tính của người mua thẻ, lưu giữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.

Các biện pháp sẽ không áp dụng cho thẻ quà tặng gắn với các nhà bán lẻ hoặc trung tâm mua sắm cụ thể.

Những thay đổi được lên kế hoạch đại diện cho nỗ lực của các nhà quản lý với mục tiêu theo kịp sự phát triển của công nghệ tài chính mới để cung cấp được dịch vụ ngày càng thuận tiện hơn.

“Trong khi cung cấp lợi ích cho người tiêu dùng, các mô hình kinh doanh mới cũng có thể sẽ gây phức tạp và khó khăn hơn cho các nhà chức trách khi muốn theo dấu sự dịch chuyển tiền, ”bản tóm tắt chỉ ra.

Mục tiêu tổng thể là để đảm bảo các ngân hàng, các doanh nghiệp dịch vụ liên quan tới tiền và những tổ chức khác cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính biết khách hàng của họ và giữ được lịch sử minh bạch, bản tóm tắt bổ sung.

“Những thông tin đó có thể hỗ trợ trong việc điều tra, bát giữ và truy tố những cá nhân rửa tiền và khủng bố tài chính.”

Các đề xuất được đưa ra khi RCMP thực hiện cuộc chiến chống rửa tiền "ưu tiên chiến lược quan trọng" cho chi nhánh chính sách liên bang bằng cách "nâng cao mức độ ưu tiên" của tội phạm, theo một bản ghi nhớ nội bộ được phát hành theo Đạo luật Tiếp cận Thông tin (Access to Information Act).

Các thay đổi được đề xuất khác sẽ:

— Yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ ngoại tệ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Fintrac, đảm bảo một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước;

— Buộc các tổ chức tài chính xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin quyền sở hữu mới nào về các công ty, một biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự của họ;

— Áp đặt các yêu cầu ghi chép và lưu giữ chặt chẽ hơn về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, vốn đã bắt đầu phát hành các khoản thế chấp và các khoản vay so với chính sách.

Chính phủ hiện đang đón nhận phản hồi của công chúng về các biện pháp đã lên kế hoạch cho đến đầu tháng Chín.

Theo canoe.com

Biên dịch BigcoinVietnam.

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Thương hiệu thời trang nổi tiếng H&M chính thức đặt chân vào lĩnh vực Blockchain


Như chúng ta đã biết H&M là thương hiệu thời trang hàng đầu Thụy Điển. Mới đây, công ty này đã tuyên bố tiến hành hợp tác với VeChain nhằm chạy thử nghiệm hệ thống mới dựa trên Blockchain. Được biết, thương hiệu quần áo trong nhà Arket của H&M đang ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm theo dõi tiến độ thực hiện sản phẩm và xuất kho.


Có thể bạn quan tâm:

 

Tin đồn về quá trình thí điểm hệ thống Blockchain của Arket bắt đầu lan truyền trên Reddit và Twitter vào tháng 10/2018.

Và để chứng thực tin đồn này, phát ngôn viên tại Arket chia sẻ với The Next Web như sau:

 

Arket khởi chạy thuật toán Proof-of-Concept (PoC) thông qua thử nghiệm thí điểm với VeChain trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain.

Được biết, mục đích của lần thử nghiệm này nhằm bảo đảm quá trình truy xuất dữ liệu sản phẩm trong chuỗi giá trị diễn ra dễ dàng hơn. Đặc biệt, thử nghiệm này được tiến hành trên sản phẩm mũ len từ bộ sưu tập mùa thu năm 2018.

 

Theo đó, trước khi mua sắm, người mua hàng có thể mở ứng dụng VeChain, quét chip NFC của sản phẩm và truy xuất thông tin bao gồm tư liệu về sản phẩm, ID nghệ sĩ, màu sắc, nhà cung cấp, nguồn gốc xuất xứ và tên nhà máy sản xuất,…

Đại sứ hệ sinh thái VeChain kiêm cố vấn pháp lý Safe Haven:

Mua sắm ở London .. với VeChain .. Ứng dụng thực tế, giá trị thực .. Một sự chấp nhận mới! @vechainofficial #VET $ VET

 

Ở một diễn biến khác, cách đây vài tuần, chi nhánh VeChain tại Singapore đã ký kết một mối quan hệ hợp tác mới cùng với giới thời trang, cụ thể là thương hiệu giày cao cấp SBTG nhằm phát hành giày Adidas chứa chip NFC.

Nguồn: CoinMaketCap

 

Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu tin tức chính thức này có khiến VeChain (VET) “bay” trong thời gian sắp tới hay không giữa bối cảnh đồng coin này vẫn còn nằm trong top những đồng coin có xu hướng giảm giá của thị trường?

 

Bạn đang đọc: Thương hiệu thời trang nổi tiếng H&M chính thức đặt chân vào lĩnh vực Blockchain, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tiendientu

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ