Gửi bài viết tới BigCoin

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Đăng bởi: Charlotte  - 21/06/2018 - 254 lượt xem
Chia sẻ
 

Feds nhắm vào khủng bố sử dụng cryptocurrencies, thẻ trả trước

Một hình ảnh trực quan của cryptocurrency Bitcoin

OTTAWA — Chính phủ liên bang đang đề xuất các biện pháp nhắm vào các khoản thanh toán mờ ám của những kẻ khủng bố và các đối tượng rửa tiền bằng tiền ảo và thẻ tín dụng trả trước.

Các quy định đã được lên kế hoạch sẽ giúp giải quyết các lỗ hổng trong chế độ chống rửa tiền của Canada và giải quyết những thiếu sót được tìm ra bởi một cơ quan giám sát quốc tế.

Các loại tiền ảo, như Bitcoin, ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các vụ lừa đảo hay phạm tội và mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ bất hợp pháp ở các góc khuất của internet, lưu ý từ bản tóm tắt của liên bang kèm theo các thay đổi được đề xuất.

"Chúng cho phép chuyển tiền nhanh chóng trong nước hoặc qua biên giới, đôi khi không có bất kỳ trung gian nào, thường được đặc trưng bởi các mối quan hệ khách hàng không mặt-đối-mặt và có thể phá vỡ hoàn toàn hệ thống tài chính ‘brick and mortar’(công ty hoạt động trong một cửa tiệm thực sự, thường thấy tại các trung tâm thương mại, nơi khách hàng có thể đến xem hàng hóa và tiếp xúc với nhân viên bán hàng) "

Các biện pháp sẽ áp đặt nghĩa vụ báo cáo mới trên cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh cryptocurrencies.

Giống như các doanh nghiệp dịch vụ tiền truyền thống, họ sẽ phải đăng ký với Fintrac, cơ quan chống rửa tiền của Canada, cũng như theo dõi các giao dịch tiền ảo trị giá từ 10.000 đô la trở lên.

Thẻ tín dụng trả trước có thể bị lạm dụng vì rất khó để theo dõi nguồn gốc của tiền nạp vào chúng, chính phủ đưa ra quan điểm.

Theo những thay đổi, thẻ trả trước sẽ được xử lý như tài khoản ngân hàng, có nghĩa là tổ chức phát hành sẽ cần phải xác minh danh tính của người mua thẻ, lưu giữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.

Các biện pháp sẽ không áp dụng cho thẻ quà tặng gắn với các nhà bán lẻ hoặc trung tâm mua sắm cụ thể.

Những thay đổi được lên kế hoạch đại diện cho nỗ lực của các nhà quản lý với mục tiêu theo kịp sự phát triển của công nghệ tài chính mới để cung cấp được dịch vụ ngày càng thuận tiện hơn.

“Trong khi cung cấp lợi ích cho người tiêu dùng, các mô hình kinh doanh mới cũng có thể sẽ gây phức tạp và khó khăn hơn cho các nhà chức trách khi muốn theo dấu sự dịch chuyển tiền, ”bản tóm tắt chỉ ra.

Mục tiêu tổng thể là để đảm bảo các ngân hàng, các doanh nghiệp dịch vụ liên quan tới tiền và những tổ chức khác cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính biết khách hàng của họ và giữ được lịch sử minh bạch, bản tóm tắt bổ sung.

“Những thông tin đó có thể hỗ trợ trong việc điều tra, bát giữ và truy tố những cá nhân rửa tiền và khủng bố tài chính.”

Các đề xuất được đưa ra khi RCMP thực hiện cuộc chiến chống rửa tiền "ưu tiên chiến lược quan trọng" cho chi nhánh chính sách liên bang bằng cách "nâng cao mức độ ưu tiên" của tội phạm, theo một bản ghi nhớ nội bộ được phát hành theo Đạo luật Tiếp cận Thông tin (Access to Information Act).

Các thay đổi được đề xuất khác sẽ:

— Yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ ngoại tệ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Fintrac, đảm bảo một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước;

— Buộc các tổ chức tài chính xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin quyền sở hữu mới nào về các công ty, một biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự của họ;

— Áp đặt các yêu cầu ghi chép và lưu giữ chặt chẽ hơn về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, vốn đã bắt đầu phát hành các khoản thế chấp và các khoản vay so với chính sách.

Chính phủ hiện đang đón nhận phản hồi của công chúng về các biện pháp đã lên kế hoạch cho đến đầu tháng Chín.

Theo canoe.com

Biên dịch BigcoinVietnam.

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần


 

Những câu chuyện đáng chú ý về tiền mã hóa trong tuần vừa qua

1. Altcoin Ethereum Classic được báo cáo đã trải qua tấn công 51%

Đầu tuần vừa qua, Ethereum Classic (ETC) được báo cáo đã trải qua một cuộc tấn công 51%. Sau đó, Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa đã lưu ý rằng số tiền mã hóa giá trị 1,1 triệu đô đã bị lặp chi trong thời gian tái cấu trúc deep blockchain. Coinbase và một số sàn giao dịch tiền mã hóa khác tạm thời đang tạm dừng gửi và rút ETC để tránh bất kì rủi ro nào. Sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io xác nhận rằng cuộc tấn công 51% đã xảy ra và sàn giao dịch cũng hứa sẽ hoàn tiền, báo cáo chỉ ra rằng khoảng 54.200 ETC (trị giá khoảng 271.500 đô la Mỹ vào thời điểm đó) đã được giao dịch trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, Gate.io cũng báo cáo rằng 100.000 đô la đã được trả lại cho họ, không kèm  một lời giải thích, càng lan nhanh tin đồn về sự tham gia của một hacker “mũ trắng”.

2. Coinbase, Square Cash App đã ban lệnh cấm đối với tài khoản của Nhà sáng lập Nền tảng truyền thông xã hội - Gab

Tuần vừa qua, nền tảng truyền thông xã hội Gab đã thông báo rằng cả Coinbase và ứng dụng Square Cash đã cấm tài khoản cá nhân của Andrew Torba, nhà sáng lập Gab. Như đã báo cáo vào đầu năm ngoái, tài khoản kinh doanh Gab.com trên Coinbase đã bị cáo buộc đã bị đóng cửa vào tháng 12. Việc chặn tài khoản Square Cash của Torba xảy ra sau khi thông tin của Coinbase đưa ra, và cũng sau khi Gab gửi một email tới người dùng của Gab để quảng bá về Cash App và Bitcoin. Gab là một nền tảng truyền thông xã hội, được xem như nền tảng quảng cáo tự do ngôn luận, nền tảng dần trở thành sức hút đối với những người bị chặn trên các nền tảng khác vì phát ngôn thù hận liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu.

3. Việc bổ sung tùy chọn thanh toán Monero cho Fortnite Merch Store là tình cờ

Theo các tweet từ nhà phát triển Riccardo Spagni, Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung altcoin Monero (XMR) làm tùy chọn thanh toán cho cửa hàng hàng hóa Fortnite là một tai nạn. Cửa hàng có tên Retail Row, vô tình bắt đầu chấp nhận altcoin XMR vào ngày 5 tháng 1. Sweeney, phủ nhận tin đồn , cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung Monero là vô ý, và nhân viên cửa hàng đã loại bỏ loại altcoin tập trung vào quyền riêng tư XMR khỏi tùy chọn thanh toán trên cửa hàng. Sweeney cũng phủ nhận rằng Epic Games đã hợp tác với bộ xử lý thanh toán tiền mã hóa GloBee.

4. Các nhà phân tích nói rằng hoạt động của “cá voi” BTC có thể di chuyển thị trường vì các ví BTC không hoạt động sẽ sớm được hồi sinh

Một số ví Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài đã bắt đầu hoạt động lại thời gian gần đây, Bloomberg đã báo cáo trong tuần này, điều đó có thể có nghĩa là các “cá voi” BTC  có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Theo phân tích từ công ty khởi nghiệp phân tích tiền mã hóa Flipside Crypto, một số chủ sở hữu BTC không hoạt động lâu đã bắt đầu chuyển tiền của họ, có nghĩa là ví hoạt động trong 30 ngày qua hiện chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung BTC. Phong trào ví tương tự  cũng đã xảy ra trước biến động giá lịch sử lớn của Bitcoin trong cả năm 2015 và 2017 - và trong năm sau đó, đồng tiền này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 20.000 đô la.

 

5. Người thắng và kẻ thua cuộc

Các thị trường tiền mã hóa đang giữ ổn định vào cuối tuần vừa qua, với giá giao dịch Bitcoin ở mức khoảng 3.670 đô la, Ripple vào khoảng 0,33 đô la và Ethereum khoảng 126 đô la. Tổng vốn hóa thị trường là khoảng 122 tỷ đô la.

Ba đồng tiền tăng giá hàng đầu trong tuần là Token BDT, CariNet và Simmitri. Ba đồng tiền thay thế altcoin hàng đầu trong tuần là SoundDAC, AgaveCoin và WhaleCoin.

“Bitcoin có tiềm năng vô cùng có giá trị, và cũng có thể giá trị chỉ là con số 0”, Bill Miller, nhà đầu tư phố Walll cho ý kiến.

"Ripple đã có một cái nhìn trái ngược đúng đắn về nhiều thứ khá sớm và điều đó khiến chúng tôi không được ưa chuộng trong cộng đồng tiền mã hóa khó tính. Mặc dù vậy, đối mặt với những mũi tên như vậy, tôi vẫn có niềm tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng” -  Brad Garlinghouse, Giám đốc điều hành Ripple chia sẻ

“Bạn nghe thấy rất nhiều điều vớ vẩn ngoài kia, nào là cái này thực hiện 10.000 giao dịch một giây. Tất cả đều tào lao. Chúng so với TRON thì cũng sẽ tan chảy hết thôi, nói theo nghĩa đen thì chính là ‘phá hủy’ “ - Simon Morris, cựu nhân viên Bittorrent, nói về token hóa BitTorrent.

Dự đoán của bạn về thị trường tiễn mã hóa sẽ như thế nào? Chia sẻ cho Bigcoin tại mục comment nhé!

Bạn đang đọc bài viết Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần tại mục Tin tức

Biên dịch BigcoinVietnam

Nguồn Cointelegraph




Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ