Gửi bài viết tới BigCoin

Gian lận trong giao dịch tiền điện tử

Đăng bởi: Linh  - 24/10/2019 - 1496 lượt xem
Chia sẻ
 

1. Gian lận thanh toán xảy ra bằng cách nào?

Những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, chính vì vậy cảnh giác liên tục là việc vô cùng cần thiết để bảo vệ tiền điện tử.

Nền tảng ảo bắt chước các giao dịch hợp pháp. Các nền tảng giả mạo tạo ra người dùng để làm cho doanh nghiệp của họ giống như một doanh nghiệp thực thụ. Bản sao của các địa chỉ mà thoạt nhìn có vẻ giống hệt với những nơi bạn thường gửi tiền. Có rất nhiều cơ hội tuyệt vời được tìm thấy trong thế giới tiền điện tử, nhưng chủ yếu là hình thức gian lận.

Mặc dù các dịch vụ ICO không còn phổ biến như trước đây (phương pháp đã lỗi thời cách đây vài năm), nhưng những trò gian lận vẫn còn tồn tại. Tiền điện tử được huy động cho một doanh nghiệp có vẻ rất hứa hẹn và hoàn toàn tự hào về lợi nhuận cao nhưng sau đó, công ty đã biến mất không để lại một dấu vết. Nhìn nhận lại, các dấu hiệu cảnh báo đã có: giấy trắng bị đạo văn, một nửa nhóm không được xác định và số câu hỏi khó từ các nhà đầu tư liên quan đã bị bỏ qua.

Mức độ kiểm tra cao hơn rất cần thiết bởi vì gần như trong thế giới tiền điện tử không thể xác minh danh tính của ai đó cũng không thể tự đề cập danh tiếng của họ. Tất cả điều này đang ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số nói chung. Một trang báo tiết lộ rằng chỉ 25% người tiêu dùng tiền điện tử thoải mái và tin tưởng rằng các giao dịch của họ sẽ được hoàn thành theo kế hoạch. Phần còn lại mô tả rất lo lắng và căng thẳng, hoặc chỉ cố tỏ ra lạc quan về việc thanh toán.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

6 cách để đầu tư và làm giàu

Làm chủ cảm xúc và quản lý rủi ro trong giao dịch tiền điện tử

 

2. Những cách thức lừa đảo phổ biến nhất là gì?

Giao dịch, kinh doanh, ví tiền và những người phát sinh ra những gì họ nói.

Ví dụ, có thể có một giao dịch tiền điện tử như đang cung cấp mức giá tuyệt vời và phí thấp cho phí giao dịch bạn sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, một khi bạn đã gửi tiền, việc rút tiền của bạn gần như là không thể. Một rủi ro khác là giao phó tài sản của bạn với một nền tảng có các biện pháp bảo mật không đầy đủ. Chỉ cần nhìn vào Mt. Gox - 850.000 BTC, thật đáng kinh ngạc khi đã bị mất hoàn toàn vào năm 2014 và những người bị bỏ tiền túi vẫn đang “chiến đấu” để được “đoàn tụ” với số tiền của họ. Siêng năng rất cần thiết và thậm chí các đánh giá tích cực được tìm thấy trên các diễn đàn tiền điện tử và mạng xã hội nên được thực hiện một cách cẩn trọng.

Các kế hoạch Ponzi đặc biệt gây tai hại vì số nạn nhân có thể tăng theo cấp số nhân. Các nhà đầu tư trong những trò gian lận này thường chịu áp lực tuyển dụng càng nhiều người khác càng tốt để đảm bảo lợi nhuận của họ tăng lên. Thật vậy, họ thậm chí có thể nhận được một vài khoản thanh toán để bắt đầu, có nghĩa là những người bị lừa thường hoàn toàn tin rằng họ đã vấp phải một cơ hội kinh doanh thực sự. Kế hoạch Ponzi thường sụp đổ khi nhóm tân binh cạn kiệt.

Ví tiền điện tử giả là một vấn đề khác. Các ứng dụng đóng vai trò là ví chính thức cho NEO, TetherMetaMask đã được phát hiện trên Google Play Store trước đây và có vẻ như chúng có hàng trăm lượt cài đặt. Các ứng dụng thường yêu cầu mật khẩu ví và mật khẩu ví của người dùng, dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà sau đó sẽ được tội phạm mạng sử dụng để đánh cắp nhiều tiền hơn. Các phần mềm độc hại khác đã đội lót chân lên các thương hiệu ví tiền điện tử có uy tín như Trezor.

Sau đó, đã có không ít những bài báo tin tức chính thống giả mạo và các trang truyền thông xã hội chính thức của hồi giáo nhằm mục đích thu hút người tiêu dùng tiền điện tử, những người có thể có rất ít kinh nghiệm về thị trường. Chúng tôi đã nhìn thấy các cơ hội đầu tư lừa đảo đã tuyên bố có sự chứng thực của Elon Musk, Kate WinsletRichard Branson - với tỷ phú người Hà Lan John De Mol sẽ kiện Facebook sau khi công chúng mất khoảng 1,9 triệu đô la cho quảng cáo tiền điện tử có hình ảnh của mình.

Facebook thậm chí đã đặt ra một mục tiêu với các trang giả mạo trên mạng xã hội tự xưng là các thực thể chính thức cho tiền điện tử Libra sắp tới. Họ cung cấp cơ hội cho người tiêu dùng mua stablecoin với giá chiết khấu cao mặc dù giá đã được tung ra trước đó.

3. Có thể tự theo dõi các giao dịch tiền điện tử của mình không?

Sau khi thanh toán được gửi đi, các giao dịch có thể được theo dõi và xác minh thông qua blockchain.

Ví dụ: thông qua một mạng như Bitcoin, bạn có thể tìm kiếm ID giao dịch để kiểm tra tiến trình thanh toán. Các chi tiết được cung cấp bao gồm tổng số phí đang được trả cho các thợ mỏ và bao nhiêu xác nhận giao dịch hiện đã nhận được. Trong trường hợp Bitcoin, có sáu xác nhận được yêu cầu trước khi tiền điện tử an toàn đi đến điểm đích.

Nhiều loại tiền điện tử lớn khác, chẳng hạn như EthereumLitecoin đều có các blockchain riêng của họ, nơi các giao dịch có thể được xác minh. Các khoản thanh toán liên quan đến token ERC-20, một loại tiền điện tử phổ biến, cũng được xác minh thông qua blockchain Ethereum.

Các chính phủ toàn cầu cũng bắt đầu quan tâm đến việc theo dõi tiền điện tử. Như một trang báo đã đưa tin vào tháng 8, 15 khu vực pháp lý trên toàn thế giới, các quốc gia G-7 đang  muốn thu thập và phân phối dữ liệu cá nhân về các cá nhân để hoàn thành các giao dịch. Mục tiêu là ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, cụ thể là rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các biện pháp chi tiết hơn dự kiến ​​sẽ được công bố vào năm 2020.

4. Làm thế nào để tránh gian lận thanh toán?

Giới thiệu các biện pháp xác minh tốt hơn có thể đi một chặng đường dài để bảo vệ người tiêu dùng. Amazon và eBay thường được coi là những ví dụ điển hình về cách xử lý các giao dịch trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Các trang web này thường cung cấp các đánh giá khách quan dựa trên các hoạt động trước đây của người mua và người bán, có nghĩa là người tiêu dùng sẽ dễ dàng tìm thấy bên nào đó có uy tín hơn. Các biện pháp cũng được áp dụng để bảo vệ cả hai bên nếu một giao dịch không được lên kế hoạch.

Một thị trường đa cấp có tên Kuverit đang nhắm đến việc mang thứ này đến với thế giới tiền điện tử và fiat. Công ty tuyên bố họ đang xây dựng nền tảng ngang hàng đầu tiên trên thế giới được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tổn thất tài chính trong các giao dịch gian lận, nghĩa là họ được đảm bảo sẽ lấy lại được tiền trong tương lai. Thông qua cơ sở hạ tầng, người dùng sẽ có thể kiểm tra danh tiếng của người mà họ sắp giao dịch và xem điểm số cơ bản được tính một phần tại kết quả của KYC.

Các giao dịch có giá trị lên tới 5.000 đô la có thể được đảm bảo thông qua việc sử dụng một người bảo lãnh, người được trả một khoản phí để đảm bảo rằng cả hai bên đều nhận được tiền của họ. Các giao dịch lớn hơn mức này được bảo vệ thông qua các nhóm hợp tác trực tuyến, nơi rủi ro được lan truyền trên nhiều người bảo lãnh, một tính năng phù hợp hơn cho các doanh nghiệp và những người đang thực hiện các giao dịch lớn. Khi có sự cố xảy ra, bằng chứng hỗ trợ được cung cấp cho cử tri và kiểm toán viên xem xét vụ việc và giải quyết tranh chấp. Các nhóm bảo vệ thích hợp cũng cung cấp một lá chắn tài chính cho các sự kiện mà nếu không sẽ không được bảo lãnh.

Với hàng nghìn tỷ bị mất vì gian lận mỗi năm, Kuverit chia sẻ, mục tiêu của họ là giảm sự lo lắng của khách hàng, giúp thiết lập niềm tin trong cộng đồng và giảm căng thẳng và e ngại rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải vật lộn để tìm kiếm sự chấp nhận chính thống.

 

Theo: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Chia sẻ  
  
  
  
65.42% Rating
Điểm: 3.27 / 5
59 Bình chọn

[Tổng kết AMA] Tìm hiểu về TradeX cùng BigcoinVietnam


Vào 11:00 AM - 12:00 PM, thứ hai, ngày 23/11/2020, TradeX và BigcoinVietnam đã tổ chức một chương trình AMA nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến TradeXSports - Chuyên gia cá cược thể thao trực tuyến - đây không chỉ là một môn thể thao tưởng tượng mà còn là cách tốt nhất để xem các trận đấu, giành được tiền thật và mang hành động vào ngay phòng khách của bạn. Chương trình diễn ra trong 60 phút, tại cộng đồng @Bigcoinvietnam trên telegram với sự tham gia của Mr. Bikram Basak, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành TradeXsports cùng đại diện từ BigcoinVietnam – Ms. Julie.

 

Dưới đây là một số thắc mắc và lời giải đáp ấn tượng:

- Q: Hệ sinh thái TradeXsports có những tính năng nào? Đâu là tính năng mà TradeXsports chú tâm nhất? Khách hàng của TradeXsports là ai? TradeXsports nhắm đến thị trường nào?

- A: Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái và TradeXsports là một phần của Hệ sinh thái tiền điện tử Tradex. Vì chúng tôi có rất nhiều sản phẩm và dịch vụ dựa trên hệ sinh thái Tradex được cung cấp bởi Tradex Tokens (TXH) Vì vậy, hiện tại token tradex hoạt động giống như một phương tiện trao đổi tiền tệ. Dự án Tradex hướng đến và phục vụ những người bình thường sử dụng tiền điện tử thường xuyên.Bạn có thể sử dụng Tradex Token (TXH) trên nền tảng Cược Ảo trực tuyến, đặt hàng Máu trên nền tảng quản lý máu đó là DonorChain và mua các mục yêu thích của bạn trên nền tảng TradeXstore. Ngoài những thứ này, bạn cũng có thể sử dụng TradeX trong TradeXchange của chúng tôi và kiếm tiền bằng cách giao dịch cũng như staking.

Mục tiêu chính của chúng tôi là làm cho "Cộng đồng quen thuộc với tiền điện tử với việc áp dụng hàng loạt".

- Q: Ngoài AMA, TradeXsports còn có bất cứ sự kiện hay chương trình nào để quảng bá dự án đến cộng đồng - một nơi để người dùng có thể tham khảo tài liệu hay cập nhật thông tin dự án một cách nhanh nhất và chính xác nhất hay không? - @thanhthuy2606

- A: Các sự kiện chắc chắn là nơi tuyệt vời để tương tác và cập nhật về dự án, tuy nhiên rất tiếc với tình hình đại dịch hiện tại thì không thể tiến hành các sự kiện, Tuy nhiên, để cập nhật thêm thông tin, hãy tham gia kênh chính thức của chúng tôi @projecttradex_updates

Chính xác là để nâng cao nhận thức về tiền điện tử thông qua các nền tảng trò chơi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các môn thể thao TradeX tại đây: https://www.awesomeandroidgames.com/2020/09/tradexsports-perfect-p2p-fantasy.html

 

- Q: Ý tưởng xây dựng nền tảng cá cược thể thao bắt nguồn từ đâu? Hiện tại bạn chỉ tập trung vào thị trường Ấn Độ hay thị trường nào khác nữa? Và người dùng có cần KYC để bắt đầu cá cược không? @nillerfect310

- A: Chúng tôi nhận thấy rằng với nền tảng cá cược hiện tại, chúng tập trung vào kết quả và các giao dịch (Gửi / Rút tiền) diễn ra chậm chạp. Ngoài khung thuế cao dành cho người chiến thắng (hiện tại là 30% ở Ấn Độ), Chúng tôi đã khắc phục từng vấn đề, Vì đang sử dụng tiền điện tử nên Giao dịch diễn ra một cách tức thì. Khung thuế giảm từ 30% xuống 10% (Thuế tăng vốn) sẽ tiết kiệm 20%. Chà, chúng tôi sẽ không chỉ giới hạn ở thị trường Ấn Độ mà sẽ mở rộng trên toàn cầu. KYC hoàn toàn là một tùy chọn. Các bạn có thể KYC hoặc không.

 

- Q: TradeXsports đặt mục tiêu đạt được những cột mốc quan trọng nào vào cuối năm nay và trong tương lai? Nó sẽ giúp bạn như thế nào và TradeXsports sẽ thành công như thế nào vào cuối năm và trong tương lai? @ QuyenCao11

- A: Rất hay!

Khi chúng tôi mới bắt đầu và đưa ra kế hoạch với Nhà đồng sáng lập Dash Next' đã vô cùng hào hứng và hợp tác với chúng tôi để mang lại những lợi ích bổ sung dành riêng cho người dùng Dash.

"TradeX là token đa tiện ích chỉ hỗ trợ các dự án được xây dựng trên công nghệ blockchain có tiện ích trong cuộc sống thực của nó với tích hợp Dash độc quyền. Mua token TXH bằng Dash để nhận thêm tới 10% token TXH khi đặt cược vào ứng dụng TradeXsports."

Như bạn thấy đấy, chúng tôi cũng đang hợp tác với các bạn! Sẽ còn rất nhiều cột mốc cần hoàn thành phía trước, đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi.

 

- Q: Bảo mật mạnh mẽ và hiệu suất ổn định có tầm quan trọng to lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử này! TradeXSports có kế hoạch gì với tính năng tuyệt vời này không? @Nomanonsky197

- A: "Nền tảng phi tập trung"

Điều này giúp chúng ta an tâm nhất vì không có khả năng bị hack. Mọi thứ đều do người dùng tự kiểm soát, thậm chí chúng ta không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Hơn nữa, chúng tôi có một hệ thống được mã hóa và sản phẩm ra mắt sau khi vượt qua nhiều bài kiểm tra, vì vậy sẽ không có lỗi nào xảy ra.

 

- Q: Bạn có kế hoạch tạo ra các sản phẩm trên chuỗi của mình không? (một số dự án tôi biết đang thực hiện để tạo ra doanh thu cho dự án / công ty) Trong lĩnh vực tiền điện tử, rất khó để tạo ra doanh thu, vậy TradeXSports có kế hoạch tạo doanh thu trong thế giới tiền điện tử như thế nào? @Sangdz

- A: Chắc chắn là có chứ, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được phát triển trên Hệ sinh thái Tradex của dự án. Như đã đề cập TradeX không phải là một sản phẩm duy nhất, nó là một hệ sinh thái tiền điện tử toàn bộ dựa trên Ấn Độ nhưng có sẵn trên toàn thế giới. Có một số sản phẩm và dịch vụ đang được xây dựng trên mạng của chúng tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng hệ sinh thái TradeXsports, token tradex và chúng tôi đang làm việc trên nhiều dự án khác như cửa hàng tradex và Xexchange, cùng nhiều sản phẩm để thực hiện việc áp dụng tiền điện tử ở cấp địa phương.

Mục tiêu chính của chúng tôi là mang việc áp dụng tiền điện tử trên quy mô địa phương để người dân địa phương có thể sử dụng tiền điện tử cho các dịch vụ của họ. Vì vậy, chúng tôi cũng có kế hoạch triển khai nền tảng hiến máu và nhiều nền tảng khác nữa.

 

- Q: TradexSports có gặp khó khăn với các quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ không? Các kế hoạch phát triển TradeX trên toàn cầu là gì? @chichi0208

- A: May mắn thay, chúng tôi đã không gặp phải bất kỳ vấn đề nào vì chúng tôi đang tạo ra hệ sinh thái cho những người sử dụng thường xuyên, nó được chấp nhận trên toàn cầu vì chúng tôi đang giải quyết vấn đề về nguồn gốc thực với trường hợp sử dụng thực của Tradex Tokens

 

- Q: Bạn đang tập trung vào thị trường nào? Bạn đánh giá thế nào về thị trường Việt Nam? Bạn có kế hoạch gì phát triển tại thị trường Việt Nam hay không? @QuyenCao93

- A: Chúng tôi đang tập trung vào thị trường toàn cầu nhưng vâng chúng tôi rất muốn làm việc tại thị trường Việt Nam và đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với bạn .. bạn chắc chắn có thể tham gia Project Tradex ngay bây giờ ..

 

- Q: Khi đặt một số lượng lớn tài sản của mình vào TradexSports, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng không? @dothithanhthuy88

- A: Vâng, bất cứ lúc nào, chúng tôi hợp tác với Coinbase với tư cách là đối tác Công nghệ, vì vậy tất cả tài sản của bạn đều được an toàn và bạn hoàn toàn có thể sử dụng hệ sinh thái Tradex

 

- Q: Token $ TXH được sử dụng để làm gì? Làm cách nào để nhận được token $ TXH? Lợi ích của việc nắm giữ token $ TXH là gì? @QuyenCao93

- A: Vòng private của chúng tôi được mở đến ngày 24 tháng 11. Số tiền tối thiểu để mua sẽ là 50 đô la và tỷ giá 1 đô la TXH token sẽ là 0,01 đô la. Bán riêng sẽ bắt đầu trên ffom 10 giờ sáng theo giờ UTC, ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Nếu bạn là người dùng điện thoại thông minh Android thì Tải ứng dụng TradeXsports tại đây, Để có hướng dẫn cài đặt, vui xem video này

Vào phần nạp tiền và nhấp vào nạp tiền, bây giờ bạn có thể mua bất kỳ số lượng TXH nào bằng cách sử dụng các tùy chọn thanh toán khác nhau bao gồm cả Fiat.

Nếu bạn không thể tải xuống hoặc không thể cài đặt thì bạn có thể mua token qua: 

EThereum- 0x14762B862B6a10c596cDBC0A39B2F81aBCC5E639

USDT - 0x50728f776E3E08FE4C215294E0062F98bAa331E9

BTC - 1FMsusd12UZvE7ZZB8q4bAwubux4kAiv9k

Dash - XcQqBLkD3Kf4pZbNvTGHH6jpBuRZs3J6y9

Đối với việc nạp tiền trực tiếp hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới support@projecttradex.com và nhận chi tiết hoặc địa chỉ ngân hàng

Địa chỉ hợp đồng - 0x250a158c095777da599ddd67bb7bad44de1d4f40

 

Chắc hẳn, AMA đã phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về dự án TradeX phải không? Thật tiếc khi dự án và Bigcoinvietnam đã không có đủ thời gian để giải đáp tất cả các câu hỏi mà cộng đồng còn đang thắc mắc. Hi vọng rằng, BigcoinVietnam sẽ có thể tiếp tục hợp tác với TradeX cũng như các dự án và sàn giao dịch khác để giúp cộng đồng hiểu sâu hơn nữa về các nền tảng blockchain cũng như những sản phẩm hữu ích trong thời gian sắp tới.

 

Tài nguyên của TradeXsports:

Website: https://projecttradex.com/home/

Twitter: https://twitter.com/projecttradex

Facebook: https://facebook.com/tradexsports

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-UsuOKN1etWRxrrQbkrSew

Telegram channel: https://t.me/projecttradex_updates

Telegram group: https://t.me/tradexsports

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
65.42% Rating
Điểm: 3.27 / 5
59 Bình chọn