Gửi bài viết tới BigCoin

Gian lận trong giao dịch tiền điện tử

Đăng bởi: linh  - 24/10/2019 - 1194 lượt xem
Chia sẻ
 

1. Gian lận thanh toán xảy ra bằng cách nào?

Những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, chính vì vậy cảnh giác liên tục là việc vô cùng cần thiết để bảo vệ tiền điện tử.

Nền tảng ảo bắt chước các giao dịch hợp pháp. Các nền tảng giả mạo tạo ra người dùng để làm cho doanh nghiệp của họ giống như một doanh nghiệp thực thụ. Bản sao của các địa chỉ mà thoạt nhìn có vẻ giống hệt với những nơi bạn thường gửi tiền. Có rất nhiều cơ hội tuyệt vời được tìm thấy trong thế giới tiền điện tử, nhưng chủ yếu là hình thức gian lận.

Mặc dù các dịch vụ ICO không còn phổ biến như trước đây (phương pháp đã lỗi thời cách đây vài năm), nhưng những trò gian lận vẫn còn tồn tại. Tiền điện tử được huy động cho một doanh nghiệp có vẻ rất hứa hẹn và hoàn toàn tự hào về lợi nhuận cao nhưng sau đó, công ty đã biến mất không để lại một dấu vết. Nhìn nhận lại, các dấu hiệu cảnh báo đã có: giấy trắng bị đạo văn, một nửa nhóm không được xác định và số câu hỏi khó từ các nhà đầu tư liên quan đã bị bỏ qua.

Mức độ kiểm tra cao hơn rất cần thiết bởi vì gần như trong thế giới tiền điện tử không thể xác minh danh tính của ai đó cũng không thể tự đề cập danh tiếng của họ. Tất cả điều này đang ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số nói chung. Một trang báo tiết lộ rằng chỉ 25% người tiêu dùng tiền điện tử thoải mái và tin tưởng rằng các giao dịch của họ sẽ được hoàn thành theo kế hoạch. Phần còn lại mô tả rất lo lắng và căng thẳng, hoặc chỉ cố tỏ ra lạc quan về việc thanh toán.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

6 cách để đầu tư và làm giàu

Làm chủ cảm xúc và quản lý rủi ro trong giao dịch tiền điện tử

 

2. Những cách thức lừa đảo phổ biến nhất là gì?

Giao dịch, kinh doanh, ví tiền và những người phát sinh ra những gì họ nói.

Ví dụ, có thể có một giao dịch tiền điện tử như đang cung cấp mức giá tuyệt vời và phí thấp cho phí giao dịch bạn sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, một khi bạn đã gửi tiền, việc rút tiền của bạn gần như là không thể. Một rủi ro khác là giao phó tài sản của bạn với một nền tảng có các biện pháp bảo mật không đầy đủ. Chỉ cần nhìn vào Mt. Gox - 850.000 BTC, thật đáng kinh ngạc khi đã bị mất hoàn toàn vào năm 2014 và những người bị bỏ tiền túi vẫn đang “chiến đấu” để được “đoàn tụ” với số tiền của họ. Siêng năng rất cần thiết và thậm chí các đánh giá tích cực được tìm thấy trên các diễn đàn tiền điện tử và mạng xã hội nên được thực hiện một cách cẩn trọng.

Các kế hoạch Ponzi đặc biệt gây tai hại vì số nạn nhân có thể tăng theo cấp số nhân. Các nhà đầu tư trong những trò gian lận này thường chịu áp lực tuyển dụng càng nhiều người khác càng tốt để đảm bảo lợi nhuận của họ tăng lên. Thật vậy, họ thậm chí có thể nhận được một vài khoản thanh toán để bắt đầu, có nghĩa là những người bị lừa thường hoàn toàn tin rằng họ đã vấp phải một cơ hội kinh doanh thực sự. Kế hoạch Ponzi thường sụp đổ khi nhóm tân binh cạn kiệt.

Ví tiền điện tử giả là một vấn đề khác. Các ứng dụng đóng vai trò là ví chính thức cho NEO, TetherMetaMask đã được phát hiện trên Google Play Store trước đây và có vẻ như chúng có hàng trăm lượt cài đặt. Các ứng dụng thường yêu cầu mật khẩu ví và mật khẩu ví của người dùng, dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà sau đó sẽ được tội phạm mạng sử dụng để đánh cắp nhiều tiền hơn. Các phần mềm độc hại khác đã đội lót chân lên các thương hiệu ví tiền điện tử có uy tín như Trezor.

Sau đó, đã có không ít những bài báo tin tức chính thống giả mạo và các trang truyền thông xã hội chính thức của hồi giáo nhằm mục đích thu hút người tiêu dùng tiền điện tử, những người có thể có rất ít kinh nghiệm về thị trường. Chúng tôi đã nhìn thấy các cơ hội đầu tư lừa đảo đã tuyên bố có sự chứng thực của Elon Musk, Kate WinsletRichard Branson - với tỷ phú người Hà Lan John De Mol sẽ kiện Facebook sau khi công chúng mất khoảng 1,9 triệu đô la cho quảng cáo tiền điện tử có hình ảnh của mình.

Facebook thậm chí đã đặt ra một mục tiêu với các trang giả mạo trên mạng xã hội tự xưng là các thực thể chính thức cho tiền điện tử Libra sắp tới. Họ cung cấp cơ hội cho người tiêu dùng mua stablecoin với giá chiết khấu cao mặc dù giá đã được tung ra trước đó.

3. Có thể tự theo dõi các giao dịch tiền điện tử của mình không?

Sau khi thanh toán được gửi đi, các giao dịch có thể được theo dõi và xác minh thông qua blockchain.

Ví dụ: thông qua một mạng như Bitcoin, bạn có thể tìm kiếm ID giao dịch để kiểm tra tiến trình thanh toán. Các chi tiết được cung cấp bao gồm tổng số phí đang được trả cho các thợ mỏ và bao nhiêu xác nhận giao dịch hiện đã nhận được. Trong trường hợp Bitcoin, có sáu xác nhận được yêu cầu trước khi tiền điện tử an toàn đi đến điểm đích.

Nhiều loại tiền điện tử lớn khác, chẳng hạn như EthereumLitecoin đều có các blockchain riêng của họ, nơi các giao dịch có thể được xác minh. Các khoản thanh toán liên quan đến token ERC-20, một loại tiền điện tử phổ biến, cũng được xác minh thông qua blockchain Ethereum.

Các chính phủ toàn cầu cũng bắt đầu quan tâm đến việc theo dõi tiền điện tử. Như một trang báo đã đưa tin vào tháng 8, 15 khu vực pháp lý trên toàn thế giới, các quốc gia G-7 đang  muốn thu thập và phân phối dữ liệu cá nhân về các cá nhân để hoàn thành các giao dịch. Mục tiêu là ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, cụ thể là rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các biện pháp chi tiết hơn dự kiến ​​sẽ được công bố vào năm 2020.

4. Làm thế nào để tránh gian lận thanh toán?

Giới thiệu các biện pháp xác minh tốt hơn có thể đi một chặng đường dài để bảo vệ người tiêu dùng. Amazon và eBay thường được coi là những ví dụ điển hình về cách xử lý các giao dịch trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Các trang web này thường cung cấp các đánh giá khách quan dựa trên các hoạt động trước đây của người mua và người bán, có nghĩa là người tiêu dùng sẽ dễ dàng tìm thấy bên nào đó có uy tín hơn. Các biện pháp cũng được áp dụng để bảo vệ cả hai bên nếu một giao dịch không được lên kế hoạch.

Một thị trường đa cấp có tên Kuverit đang nhắm đến việc mang thứ này đến với thế giới tiền điện tử và fiat. Công ty tuyên bố họ đang xây dựng nền tảng ngang hàng đầu tiên trên thế giới được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tổn thất tài chính trong các giao dịch gian lận, nghĩa là họ được đảm bảo sẽ lấy lại được tiền trong tương lai. Thông qua cơ sở hạ tầng, người dùng sẽ có thể kiểm tra danh tiếng của người mà họ sắp giao dịch và xem điểm số cơ bản được tính một phần tại kết quả của KYC.

Các giao dịch có giá trị lên tới 5.000 đô la có thể được đảm bảo thông qua việc sử dụng một người bảo lãnh, người được trả một khoản phí để đảm bảo rằng cả hai bên đều nhận được tiền của họ. Các giao dịch lớn hơn mức này được bảo vệ thông qua các nhóm hợp tác trực tuyến, nơi rủi ro được lan truyền trên nhiều người bảo lãnh, một tính năng phù hợp hơn cho các doanh nghiệp và những người đang thực hiện các giao dịch lớn. Khi có sự cố xảy ra, bằng chứng hỗ trợ được cung cấp cho cử tri và kiểm toán viên xem xét vụ việc và giải quyết tranh chấp. Các nhóm bảo vệ thích hợp cũng cung cấp một lá chắn tài chính cho các sự kiện mà nếu không sẽ không được bảo lãnh.

Với hàng nghìn tỷ bị mất vì gian lận mỗi năm, Kuverit chia sẻ, mục tiêu của họ là giảm sự lo lắng của khách hàng, giúp thiết lập niềm tin trong cộng đồng và giảm căng thẳng và e ngại rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải vật lộn để tìm kiếm sự chấp nhận chính thống.

 

Theo: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Chia sẻ  
  
  
  
65.17% Rating
Điểm: 3.26 / 5
58 Bình chọn

[Tin tức 22/11] Thị trường sụp đổ sau khi văn phòng Binance Thượng Hải đóng cửa?


Thị trường sụp đổ sau khi văn phòng Binance Thượng Hải đóng cửa?

Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa các văn phòng Thượng Hải của sàn Binance - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

Cảnh sát địa phương đã đóng cửa các văn phòng Binance, sau khi đột kích các cơ sở. Theo con số thống kê, có tới 50 trong số 100 nhân viên của sàn giao dịch đã làm việc ở khu vực Thượng Hải.

 

null

 

Đóng cửa sau cuộc đàn áp?

Đột kích là hành động sau khi cuộc đàn áp và hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong nước diễn ra.

Mới đây, các cơ quan tài chính ở Trung Quốc đã đưa ra thông báo nhằm chỉ đạo các cá nhân báo cáo các doanh nghiệp tham gia giao dịch tài sản điện tử đến trụ sở Thượng Hải của ngân hàng nhân dân Trung Quốc - ngân hàng trung ương đất nước. Các hoạt động bao gồm:

Giao dịch tiền ảo ảo trên lãnh thổ; cách khác là phát hành ‘xx xu, xu và‘ xx, dưới dạng kịch bản ứng dụng blockchain. Tiền tệ, tiền gây quỹ hoặc bitcoin, tiền ảo như Ethereum; thứ ba, cung cấp các dịch vụ như công khai, chuyển hướng, giao dịch đại lý, v.v. cho các dự án ICO đã đăng ký, nền tảng giao dịch tiền ảo, v.v.

Tuy nhiên, Binance chưa nhận được thông báo này. Tương tự, Huobi do Bắc Kinh thành lập, công ty đã quen với thông báo này nhưng chưa nhận được.

Trong một động thái pháp lý, Binance đã mở văn phòng tại Malta vào năm 2018 khi đẩy mạnh các dự án điều tiết thân thiện với tiền điện tử. Vào tháng trước, có rất nhiều tin đồn rằng sàn giao dịch đang mở văn phòng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mặc dù đất nước này đã quyết định lập trường chống tiền điện tử.

Phản ứng từ thị trường

Các thị trường tiền điện tử cùng hầu hết các đồng tiền lớn đều bị tổn thất đáng kể trong ngày.

Trong 24 giờ qua, giá bitcoin (BTC) hiện đã bị giảm xuống khoảng 6% trong khi Ethercoin (ETH) xuống khoảng 8%. Các loại tiền thay thế như Litecoin (LTC) và EOS đang bị đánh bại với mức lỗ hơn 9%, trong khi đồng tiền riêng của Binance, Binance Coin (BNB) giảm 10% tại thời điểm đưa tin.

 

Yahoo bổ sung giá tiền điện tử của coinmarketcap vào trang web của mình

Yahoo Finance Hoa Kỳ đã tích hợp trang web của mình với giá tiền điện tử của nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử CoinMarketCap (CMC). Trang web hiện cho phép khách truy cập theo dõi giá cho các loại tiền điện tử lớn, cung cấp dữ liệu dựa trên CMC bao gồm vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, nguồn cung lưu thông và các loại khác.

Công cụ sàng lọc tiền điện tử của Yahoo Finance đã phô bày 118 loại tiền điện tử như: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP, Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT) và các loại tiền khác.

CoinMarketCap sẽ cung cấp các nguồn giáo dục liên quan đến tiền điện tử cho Yahoo Finance

Ngoài việc định giá tiền điện tử, CMC cũng sẽ cung cấp một số thông tin giáo dục để phát triển thị trường tiền điện tử. Như vậy, nội dung bản tin và blog hàng ngày của CMC sẽ được tích hợp vào luồng tin tức trên trang sàng lọc tiền điện tử Yahoo cũng như các trang mật mã riêng lẻ.

 

 

Ứng dụng hợp đồng tương lai Kraken hiện có sẵn trên iOS và Android

Sàn giao dịch Kraken tại San Francisco tuyên bố sẽ giới thiệu phiên bản di động của ứng dụng giao dịch hợp đồng tương lai Kraken.

Cơ hội mới cho giao dịch hợp đồng tương lai

Vào ngày 21 tháng 11, Kraken đã thông báo sẽ ra mắt phiên bản ứng dụng di động của Kraken Futures được tạo ra vào đầu năm nay sau khi có được Cryptofacilities. Ứng dụng sẽ có sẵn trên cả hai nền tảng iOS và Android.

 

null

 

Theo trang web của mình, Kraken Futures là một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp cho các công cụ phái sinh trên tài sản kỹ thuật số, nơi các nhà giao dịch có thể sử dụng các tài sản kỹ thuật số dài và ngắn với đòn bẩy lên tới 50 lần trong khi cung cấp chuyển giao liền mạch giữa thị trường giao ngay và tương lai.

Ứng dụng Kraken Futures mới cho phép người dùng đăng nhập bằng mã QR, xem sổ đặt hàng trực tiếp, biểu đồ giá và quản lý các vị trí và đơn đặt hàng mở. Ngoài ra, Kraken sẽ trả 30% chia sẻ doanh thu phí ròng cho các nhà giao dịch hoạt động của mình mỗi tuần.

 

Vào tháng 11, công ty phân tích blockchain có trụ sở tại New York, Chainalysis, đã đề xuất rằng 10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đó là: Kraken , Binance, Bitfinex, Bitstamp, Coinbase, BitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex và Poloniex.

 

Bitcoin trượt xuống mức giá thấp khoảng dưới 8.000 đô la

Giá BTC đã đóng cửa tuần tại 8505$ (Binance). Giảm gần 6% so với giá mở cửa đầu tuần. Khối lượng giao dịch trung bình 18,6 tỷ $(Coinmarketcap) thấp hơn tuần trước gần 20%.BTC trượt xuống mức giá thấp nhất trong bốn tuần qua dưới 8.000 $ , báo hiệu một mô hình tiếp tục giảm giá trên biểu đồ hàng giờ.

Sau khi giữ gần $ 8,467 trong ba ngày, BTC đã giảm mạnh vào ngày 18 tháng 11. Sự sụt giảm đã kéo giá xuống còn $ 8.000, đây là ngưỡng hỗ trợ tâm lý..Nếu khu vực này nhường chỗ, cặp BTC / USD có thể giảm xuống 5.500 đô la. Một động thái như vậy sẽ là một tiêu cực rất lớn nhưng chúng tôi cho rằng xác suất xảy ra điều này rất thấp.

Thị trường đang có xu hướng tiếp tục giảm nhiều hơn. Xu hướng này liệu có phải đang dẫn đến USDT tăng giá do thị trường OTC đang dần nóng lên không?

 

Hàn Quốc thực hiện thủ tục pháp lý dập tắt các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký

Các ông chủ của các sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký với cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc có thể sẽ sớm phải đối mặt với việc ngồi tù.

Trước đó vào thứ năm, tiểu ban sửa đổi của quốc hội về các vấn đề nghị viện đã thông qua đối với đạo luật thông tin giao dịch tài chính đặc biệt vẫn đang phát triển để buộc các sàn giao dịch tài sản ảo phải đăng ký với ủy ban dịch vụ tài chính (FSC). Những người không làm như vậy sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm hoặc phạt tiền lên tới 50 triệu won (42.460 USD).

Nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp với hướng dẫn chống rửa tiền quốc tế từ FATF, các sàn giao dịch tiền điện tử cũng phải có cái gọi là tài khoản ngân hàng ảo tên thật - tài khoản phụ cho người dùng trong tài khoản chính của một sàn giao dịch - để tránh bị phạm luật. .

Theo báo cáo, các nhà lập pháp đối lập đã bày tỏ lo ngại rằng các sàn giao dịch không có tài khoản ảo tên thật sẽ buộc phải đóng cửa để thu hẹp hơn nữa ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước.

 

 

 

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại :

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline : (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Facebook Group : + https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Chia sẻ  
  
  
  
65.17% Rating
Điểm: 3.26 / 5
58 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain