Gửi bài viết tới BigCoin

Hãy cẩn thận với loại scam này

Đăng bởi: Anna   - 29/08/2018 - 531 lượt xem
Chia sẻ
 

Theo Forbes, đã phát hiện thêm một loại scam tiền mã hóa nữa. Loại scam này không bỏ sót một ai kể cả những người không tham gia thị trường tiền mã hóa. 

 

Có thể bạn quan tâm:

Cách đây vài ngày, tôi nhận được những lời sau từ một người bạn: “Một vài người Ba Lan đã yêu cầu mẹ tớ nhận tiền từ Western Union và sau đó chuyển đổi thành bitcoin để gửi sang Úc. Điều này có vẻ giống như một scam. Cậu đã nghe nói về bất cứ điều gì như thế này chưa? Đây có phải là một con lừa tiền (mule type) không cậu? ”

null

Không cần phải nói gì thêm. Câu trả lời là đúng. Một trong nhiều có thể hàng nghìn vụ scam trong lĩnh vực bitcoin.

Vụ này đặc biệt đau đớn vì người đàn ông gây ra nó đã kết bạn với một góa phụ cô đơn khoảng vài tuần. Cô rất thích sự chú ý đặc biệt. Họ đã cùng nhau nổi tiếng. Rồi anh thả quả bom vào cô.

Cô thấy nghi ngờ và đã gọi cho con trai cô, người đã cứu cô khỏi mất tiền. Sau đó, anh “cố khiến cô cảm thấy tội lỗi bởi vì cô không muốn làm thế”.

Ối! như một fan của crypto, về phần tôi, nó khiến tôi đau đớn. Cũng giống như các lĩnh vực khác, chúng ta ai nấy đều muốn lĩnh vực này không có mưu mô thủ đoạn. Đồ lừa đảo, biến hết đi!.

 

Mưu mô thủ đoạn đi kèm những đổi mới

 

Nói là vậy nhưng  tôi không coi sự hiện diện của những trò gian lận trong ngành công nghiệp tiền mã hóa làm mất uy tín của công nghệ. Điều đó hoàn toàn ngược lại. Những kẻ lừa đảo chính là đại diện cho mặt tối của tinh thần khởi nghiệp. Tiền ở đâu chúng chạy đến đó, tiền có xu hướng đi theo những điều thú vị và mới mẻ nhất.

 

Quay trở lại ngành công nghiệp đường sắt năm những năm 1870. Scam có mặt ở khắp nơi: lừa cổ phiếu, trộm, tham ô, những trò bịp bợm, những mặt trái và mưu mô thủ đoạn. Và cả những bê bối chính trị. Chúng len lỏi trong những công nghệ mới. Đôi khi rất khó để phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác nói chung đều rất dễ bị ảnh hưởng. Mọi người cho rằng có 2 điều: 1) rất khó hiểu và 2) chúng đang bỏ lỡ cơ hội. Một cơ hội hoàn hảo cho kẻ bịp bợm.

null

Làm sao chúng ta có thể nhận biết chúng? Không phải lúc nào cũng dễ dàng.  Nhưng có những kiểu bịp bợm mà chúng ta vẫn luôn thường thấy lặp đi lặp lại.

5 con đường chính

David Veksler của WalletRecovery.info đặc biệt quan tâm đến chủ đề này, chủ yếu là do anh đã phải đương đầu với  những kẻ cố lừa anh. Anh đã vạch ra 5 con đường chính.

  1. Hợp đồng đào coin

    Ở đây bạn sẽ nghe thấy nhận định điên cuồng về số tiền bạn sẽ kiếm được nếu chỉ mình bạn gửi Bitcoin ngay lập tức. Chúng sẽ khiến tiền của bạn làm việc cho bạn. Bạn mua và, rất tiếc, công ty giả mạo đã trộm tiền của bạn. Bạn cảm thấy như một thằng ngốc nhưng bạn không biết làm thế nào để lấy lại tiền. Có những mỏ khai thác thật bạn có thể tham gia nhưng không bao giờ dễ dàng như gửi tiền mã hóa đến một địa chỉ công cộng và sau đó làm giàu.

  2. Ví dởm

    Đơn giản là: tải ví này về và chuyển hết tiền vào ví. Bụp, tiền đã biến mất. Chúng đôi khi sử dụng tên giống với tên của ví thật, giống như vụ Electrum Pro, một phiên bản của ví Electrum thật. Những ví giả xuất hiện và biến mất trên các trang web download hợp pháp.

  3. Những mô hình fork độc ác

    Khi  diễn ra một hardfork của blockchain, những chủ sở hữu hiện có có thể kiếm được token mới. Nhưng không dễ dàng như cách bạn truy cập vào chìa khóa online của bạn. Bạn tham gia vào harkfork và bạn có thể bị trộm cả tiền cũ lẫn tiền mới. Như Veksler  đã nói, cách an toàn duy nhất để đảm bảo những token đã được fork là chuyển token cũ sang ví mới trước.

  4. Sàn giao dịch giả mạo

    Nhiều chủ sở hữu tiền mã hóa không biết gì về một vấn đề cơ bản: Bạn có sở hữu chìa khóa của chính bạn hay không? Nếu bạn có ví cá nhân hoặc ví cứng, thì bạn có đó. (Hãy viết những ý nghĩ của bạn vào giấy và cất ở một nơi an toàn). Nếu bạn đang sử dụng một sàn giao dịch và lưu trữ tiền ở đó, thì tức là bạn không có chìa khóa riêng. Mọi người sử dụng sàn giao dịch để mua và bán tiền mã hóa, điều đó tốt thôi, cuối cùng bạn sẽ đặt hết niềm tin vào sàn giao dịch. Không phải tất cả sàn đều đáng tin cậy. Các sàn giao dịch lừa đảo sẽ lấy tiền của bạn và họ sẽ trì hoãn khi bạn cố chuyển số tiền bạn sở hữu.

  5. Ví để bán

    Tôi phải thừa nhận rằng không chưa bao giờ nghe đến cụm từ ví để bán. Theo Veksler, những ví scammer bán được cho là đã có token trong đó nhưng họ lại nói là quên mật khẩu. Thật đáng buồn. Để tránh được loại lừa đào này rất dễ. Chỉ chuyển đô la sang tiền mã hóa khi hàng đã vào trong ví riêng của bạn hoặc thông qua một sàn giao dịch hợp pháp.

 

Bây giờ, bạn có thể để ý thấy một số điểm chung ở trên. Tất cả chúng đều muốn bạn nôn tiền ra trước. Đó là một dấu bạn nên cẩn trọng. May thay, hầu hết những gì bạn cần để biết về các mô hình tiền mã hóa đều có sẵn, chỉ cần search nhanh trên Internet là có. Cộng đồng tiền mã hóa cực kỳ tuyệt vời trong tự giác giữ trật tự an ninh. Những người này biết rõ chính phủ sẽ không bao giờ ngăn chặn lừa đảo hiệu quả trong thị trường này.

Trường hợp scam tại Western Union mà suýt thì đã cướp mất mẹ của bạn tôi. Không cần thiết phải tham gia vào bitcoin. Scam chuyển tiền lởn vởn quanh cuộc sống chúng ta đã từ rất lâu rồi.

null

Dĩ nhiên, có nhiều người cho rằng bản thân bitcoin rất mờ ảo hoặc có thể là một mô hình Ponzi.  Đáng buồn thay, sự hiện diện của những mưu mô thủ đoạn chỉ làm gia tăng sự hoài nghi.

Tình cờ, khi tôi đang viết bài báo này, tôi chỉ bị scam trên email, nhưng scammer đã ép tôi chấp nhận 1 token mới và chỉ dành cho tôi bởi vì tôi nổi tiếng và có ảnh hưởng. Này nhé! chúng có whitepaper đấy!

 Bạn đang đọc: Hãy cẩn thận với loại scam này tại Tin tức

Theo forbes

Biên dịch bởi Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Liệu ICO có kết thúc sau phán xét mới đây của SEC


Mới đây, ngày 16/11 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc hai công ty srartup trong lĩnh vực mã hóa đăng ký chào bán token của họ dưới dạng các dịch vụ chứng khoán hay được biết dưới cái tên “securities offering” (STO). Đây là lần đầu tiên SEC theo đuổi một sự phán quyết đến cùng như vậy. Liệu điều này đã đặt một dấu chấm hết cho “các dự án ICO” không?


Có thể bạn quan tâm:

 

Trong một lệnh phán xét được công bố vào sáng thứ sáu, SEC thông báo rằng họ đã nhận được các khoản phí và đóng phạt từ CarrierEQ Inc. (còn được gọi là Airfox) và Paragon Coin Inc. Trong đó cả hai công ty startup này phải đăng ký token của họ là tài sản chứng khoán, hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư, đóng phạt 250.000 USD và phải trình báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý ít nhất là trong năm tới.

Giống như việc cáo buộc tội trạng vào tuần trước với Zachary Coburn, người sáng lập của EtherDelta một sàn giao dịch phi tập trung vì sàn này không đăng ký với SEC về các loại giao dịch liên quan đến tài sản chứng khoán. Điều này dường như là một dấu hiệu của những thứ sắp tới sẽ diễn ra.

EtherDelta một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trungEtherDelta một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung

 

Nic Carter, một đối tác tại Castle Island Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên tập trung vào các công ty khởi nghiệp public blockchain, tin rằng cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế pháp lý chống lại các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký và những kẻ xấu. Ông cho hay:

 

Thật khó để nói hoặc dự đoán những gì SEC sẽ làm, nhưng từ những gì tôi hiểu được từ chiến lược của họ, họ sẽ theo đuổi những trường hợp rõ ràng rằng sẽ có khoản lợi nhuận tạo ra từ các token

 

Theo Stephen Palley, một luật sư với công ty luật D.C., Anderson Kill các lệnh trừng phạt của hôm thứ sáu dường như ủng hộ quan điểm trên. Palley nói rằng các lênh thực thi “sẽ xuất hiện để thực hiện cho 95% các cuôc chào bán token diễn ra trong 2 năm qua.”


Lệnh thực thi phát hành hôm thứ 6. Xem đầy đủ tại đây

 

Tuân thủ luật chơi

Cuối ngày thứ Sáu, SEC đã công bố một tuyên bố để giải thích lộ trình điều chỉnh các chương trình chào bán đồng coin đầu tiên đến công chúng (ICO), sàn giao dịch tiền mã hoá, nền tảng giao dịch thị trường thứ cấp và các thực thể khác tạo điều kiện giao dịch các token.

Có lẽ đáng chú ý nhất là việc cơ quan quản lý này của Mỹ nói rằng “có một con đường tuân thủ luật chứng khoán liên bang” cho những tổ chức, cá nhân muốn bắt đầu phát hành token, ngay cả khi “tổ chức buổi phát hành các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp”.

Palley đã chỉ ra rằng điều lệnh được ban hành vào hôm thứ sáu đã “thông qua bởi tiêu chuẩn phân tích Howey” đề cập đến thử nghiệm ba hướng được sử dụng để xác định xem một tài sản được chào bán có đủ điều kiện và an toàn hay không.

Bài kiểm tra Howey đặc biệt tìm kiếm một khoản đầu tư trong một doanh nghiệp chung, có nghĩa là nhiều hơn một bên có quỹ đầu tư liên kết vào doanh nghiệp này và có kỳ vọng tạo ra lợi nhuận. Casey Jennings, một cộng sự cấp cao của công ty luật dịch vụ tài chính Seward & Kissel LLP cho biết điều này.

Quan trọng hơn, Palley lưu ý, trong khi các điều lệnh trước đó trong việc chống lại các công ty startup thực hiện ICO đã bao gồm cáo buộc gian lận hoặc những hành vi sai trái tương tự nhưng điều lệnh hôm thứ sáu lại không bao gồm điều này.

Đối với các công ty quan ngại về việc liệu họ có vi phạm luật chứng khoán hay không, Palley khuyên bạn nên kiểm tra việc này với luật sư.

Carter cho biết thêm nữa, ICO phải từ bỏ token của họ ngay lập tức:

 

Lời khuyên của tôi đối với tất cả các ICO sẽ là đi trước lệnh trừng phạt và đóng cửa mô hình này, xóa các token đi, trả lại tiền cho mọi người và theo đuổi một mô hình kinh doanh thông thường không yêu cầu token gì hết.

 

SEC đang tăng cường nỗ lực của mình khi mạnh tay với loại hình ICO hiện nay với các công ty startup khác nhau.

 

Bạn đang đọc: Liệu ICO có kết thúc sau phán xét mới đây của SEC, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: TradingIG

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ