Gửi bài viết tới BigCoin

Hãy cẩn thận với loại scam này

Đăng bởi: Anna   - 29/08/2018 - 827 lượt xem
Chia sẻ
 

Theo Forbes, đã phát hiện thêm một loại scam tiền mã hóa nữa. Loại scam này không bỏ sót một ai kể cả những người không tham gia thị trường tiền mã hóa. 

 

Có thể bạn quan tâm:

Cách đây vài ngày, tôi nhận được những lời sau từ một người bạn: “Một vài người Ba Lan đã yêu cầu mẹ tớ nhận tiền từ Western Union và sau đó chuyển đổi thành bitcoin để gửi sang Úc. Điều này có vẻ giống như một scam. Cậu đã nghe nói về bất cứ điều gì như thế này chưa? Đây có phải là một con lừa tiền (mule type) không cậu? ”

null

Không cần phải nói gì thêm. Câu trả lời là đúng. Một trong nhiều có thể hàng nghìn vụ scam trong lĩnh vực bitcoin.

Vụ này đặc biệt đau đớn vì người đàn ông gây ra nó đã kết bạn với một góa phụ cô đơn khoảng vài tuần. Cô rất thích sự chú ý đặc biệt. Họ đã cùng nhau nổi tiếng. Rồi anh thả quả bom vào cô.

Cô thấy nghi ngờ và đã gọi cho con trai cô, người đã cứu cô khỏi mất tiền. Sau đó, anh “cố khiến cô cảm thấy tội lỗi bởi vì cô không muốn làm thế”.

Ối! như một fan của crypto, về phần tôi, nó khiến tôi đau đớn. Cũng giống như các lĩnh vực khác, chúng ta ai nấy đều muốn lĩnh vực này không có mưu mô thủ đoạn. Đồ lừa đảo, biến hết đi!.

 

Mưu mô thủ đoạn đi kèm những đổi mới

 

Nói là vậy nhưng  tôi không coi sự hiện diện của những trò gian lận trong ngành công nghiệp tiền mã hóa làm mất uy tín của công nghệ. Điều đó hoàn toàn ngược lại. Những kẻ lừa đảo chính là đại diện cho mặt tối của tinh thần khởi nghiệp. Tiền ở đâu chúng chạy đến đó, tiền có xu hướng đi theo những điều thú vị và mới mẻ nhất.

 

Quay trở lại ngành công nghiệp đường sắt năm những năm 1870. Scam có mặt ở khắp nơi: lừa cổ phiếu, trộm, tham ô, những trò bịp bợm, những mặt trái và mưu mô thủ đoạn. Và cả những bê bối chính trị. Chúng len lỏi trong những công nghệ mới. Đôi khi rất khó để phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác nói chung đều rất dễ bị ảnh hưởng. Mọi người cho rằng có 2 điều: 1) rất khó hiểu và 2) chúng đang bỏ lỡ cơ hội. Một cơ hội hoàn hảo cho kẻ bịp bợm.

null

Làm sao chúng ta có thể nhận biết chúng? Không phải lúc nào cũng dễ dàng.  Nhưng có những kiểu bịp bợm mà chúng ta vẫn luôn thường thấy lặp đi lặp lại.

5 con đường chính

David Veksler của WalletRecovery.info đặc biệt quan tâm đến chủ đề này, chủ yếu là do anh đã phải đương đầu với  những kẻ cố lừa anh. Anh đã vạch ra 5 con đường chính.

  1. Hợp đồng đào coin

    Ở đây bạn sẽ nghe thấy nhận định điên cuồng về số tiền bạn sẽ kiếm được nếu chỉ mình bạn gửi Bitcoin ngay lập tức. Chúng sẽ khiến tiền của bạn làm việc cho bạn. Bạn mua và, rất tiếc, công ty giả mạo đã trộm tiền của bạn. Bạn cảm thấy như một thằng ngốc nhưng bạn không biết làm thế nào để lấy lại tiền. Có những mỏ khai thác thật bạn có thể tham gia nhưng không bao giờ dễ dàng như gửi tiền mã hóa đến một địa chỉ công cộng và sau đó làm giàu.

  2. Ví dởm

    Đơn giản là: tải ví này về và chuyển hết tiền vào ví. Bụp, tiền đã biến mất. Chúng đôi khi sử dụng tên giống với tên của ví thật, giống như vụ Electrum Pro, một phiên bản của ví Electrum thật. Những ví giả xuất hiện và biến mất trên các trang web download hợp pháp.

  3. Những mô hình fork độc ác

    Khi  diễn ra một hardfork của blockchain, những chủ sở hữu hiện có có thể kiếm được token mới. Nhưng không dễ dàng như cách bạn truy cập vào chìa khóa online của bạn. Bạn tham gia vào harkfork và bạn có thể bị trộm cả tiền cũ lẫn tiền mới. Như Veksler  đã nói, cách an toàn duy nhất để đảm bảo những token đã được fork là chuyển token cũ sang ví mới trước.

  4. Sàn giao dịch giả mạo

    Nhiều chủ sở hữu tiền mã hóa không biết gì về một vấn đề cơ bản: Bạn có sở hữu chìa khóa của chính bạn hay không? Nếu bạn có ví cá nhân hoặc ví cứng, thì bạn có đó. (Hãy viết những ý nghĩ của bạn vào giấy và cất ở một nơi an toàn). Nếu bạn đang sử dụng một sàn giao dịch và lưu trữ tiền ở đó, thì tức là bạn không có chìa khóa riêng. Mọi người sử dụng sàn giao dịch để mua và bán tiền mã hóa, điều đó tốt thôi, cuối cùng bạn sẽ đặt hết niềm tin vào sàn giao dịch. Không phải tất cả sàn đều đáng tin cậy. Các sàn giao dịch lừa đảo sẽ lấy tiền của bạn và họ sẽ trì hoãn khi bạn cố chuyển số tiền bạn sở hữu.

  5. Ví để bán

    Tôi phải thừa nhận rằng không chưa bao giờ nghe đến cụm từ ví để bán. Theo Veksler, những ví scammer bán được cho là đã có token trong đó nhưng họ lại nói là quên mật khẩu. Thật đáng buồn. Để tránh được loại lừa đào này rất dễ. Chỉ chuyển đô la sang tiền mã hóa khi hàng đã vào trong ví riêng của bạn hoặc thông qua một sàn giao dịch hợp pháp.

 

Bây giờ, bạn có thể để ý thấy một số điểm chung ở trên. Tất cả chúng đều muốn bạn nôn tiền ra trước. Đó là một dấu bạn nên cẩn trọng. May thay, hầu hết những gì bạn cần để biết về các mô hình tiền mã hóa đều có sẵn, chỉ cần search nhanh trên Internet là có. Cộng đồng tiền mã hóa cực kỳ tuyệt vời trong tự giác giữ trật tự an ninh. Những người này biết rõ chính phủ sẽ không bao giờ ngăn chặn lừa đảo hiệu quả trong thị trường này.

Trường hợp scam tại Western Union mà suýt thì đã cướp mất mẹ của bạn tôi. Không cần thiết phải tham gia vào bitcoin. Scam chuyển tiền lởn vởn quanh cuộc sống chúng ta đã từ rất lâu rồi.

null

Dĩ nhiên, có nhiều người cho rằng bản thân bitcoin rất mờ ảo hoặc có thể là một mô hình Ponzi.  Đáng buồn thay, sự hiện diện của những mưu mô thủ đoạn chỉ làm gia tăng sự hoài nghi.

Tình cờ, khi tôi đang viết bài báo này, tôi chỉ bị scam trên email, nhưng scammer đã ép tôi chấp nhận 1 token mới và chỉ dành cho tôi bởi vì tôi nổi tiếng và có ảnh hưởng. Này nhé! chúng có whitepaper đấy!

 Bạn đang đọc: Hãy cẩn thận với loại scam này tại Tin tức

Theo forbes

Biên dịch bởi Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

[Tin tức 18/11] Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới


Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới

Một giám đốc điều hành tại công ty blockchain Ethereum ConsenSys đang ra mắt một công ty đầu tư định hướng blockchain mới, Align Capital. Sam Cassatt, giám đốc chiến lược (CSO) tại ConsenSys tuyên bố công ty sẽ tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tiên của mình trong một thông báo vào ngày 15 tháng 11.

 

null

 

Ngoài blockchain, Align Capital sẽ đầu tư vào AI an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo. Align Capital sẽ đầu tư vào ba lĩnh vực chính bao gồm blockchain, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo.

Những người ủng hộ ban đầu của Align Capital, bao gồm một số nhân vật cao cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử như người sáng lập ConsenSys và người đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin, người cũng sẽ làm cố vấn cho công ty. Trong khi đó, các cố vấn khác bao gồm giảng viên Stanford và đồng sáng lập Phòng thí nghiệm công nghệ biến đổi Nichol Bradford và giám đốc phát triển của Long Now Foundation Nicholas Paul Brysiewicz. Seth Goldstein, doanh nhân nối tiếp và nhà đầu tư thiên thần, sẽ tham gia với tư cách là đối tác liên doanh.

Quỹ đầu tư tập trung vào blockchain mới của Sam Cassatt là bằng chứng rõ ràng hơn về sự tăng trưởng ổn định của đầu tư vào công nghệ blockchain. Theo một nghiên cứu của công ty quản lý danh tính Okta, có tới 61% các công ty kỹ thuật số cao cấp trên toàn thế giới đang đầu tư vào blockchain. Theo nghiên cứu nền tảng dữ liệu nghiên cứu và thị trường, chi tiêu blockchain ở Hoa Kỳ sẽ tăng từ 3,12 tỷ đô la lên 41 tỷ đô la vào năm 2025.

 

Phản ứng của ứng dụng phần thưởng Bitcoin Lolli với sự từ chối hợp tác của Alibaba

Ứng dụng mua sắm phần thưởng Bitcoin (BTC) Lolli đã phản ứng lại việc từ chối của Alibaba về mối quan hệ đối tác giữa hai công ty sau chiến dịch tiếp thị ngày độc thân. Giám đốc điều hành của Lolli Alex Adelman đã bác bỏ việc từ chối hợp tác với Alibaba Lolli.

 

null

 

Một quan hệ đối tác bị từ chối

Trước đây đã có báo cáo rằng Lolli đã giới thiệu một quan hệ đối tác liên kết với Alibaba cho phép người mua hàng của mình kiếm lại 5% bằng Bitcoin vào Ngày Singles.

Sau đó, Alibaba đã từ chối quan hệ đối tác. Đại diện của Alibaba tuyên bố Lolli không bao giờ có quyền yêu cầu hợp tác với AliExpress hoặc ngụ ý một mối quan hệ với tập đoàn Alibaba.

Có vẻ là Alibaba đã phản ứng rất mạnh mẽ trước lời đề nghị hợp tác sau khi chiến dịch tiếp thị ngày độc thân trở nên quá phổ biến với một số cửa hàng.

Alibaba không chuộng Bitcoin

Trang thương mại điện tử Alibaba Trung Quốc tính cho đến nay vẫn chưa có thiện cảm với Bitcoin. Vào tháng 10, công ty thanh toán kỹ thuật số Alibaba Alibaba đã nhắc lại lập trường tiêu cực của mình đối với Bitcoin, xác nhận rằng họ sẽ cấm tất cả các giao dịch được xác định là có liên quan đến Bitcoin. Nếu bất kỳ giao dịch nào được xác định là có liên quan đến bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác, Alibaba sẽ ngay lập tức dừng các dịch vụ thanh toán có liên quan.

 

Venezuelan trả thưởng hưu trí bằng tiền điện tử

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro tuyên bố rằng tiền thưởng dịp lễ giáng sinh của những người nghỉ hưu và người đã về hưu sẽ được trả bằng tiền điện tử quốc gia Petro.

Dầu khí có phải tương lai cho nền kinh tế Venezuela?

Tài sản tiền điện tử đã được tung ra lần đầu tiên để bán trước vào tháng 2 năm ngoái, nó gây lo ngại cho các nhà quan sát nước ngoài ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền điện tử quốc gia và tiền điện tử nói chung đang ngày càng bị chính quyền địa phương đẩy mạnh.

Về Venezuela, Torrealba tuyên bố rằng đất nước này đang phải đối mặt với một sự thay đổi lớn và Maduro đang đóng góp rất lớn cho đất nước này bằng cách tạo ra Petro. 

 

Cơ quan dịch vụ tài chính Phần Lan chính thức đăng ký LocalBitcoins

Bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2019, cơ quan Dịch vụ Tài chính Phần Lan (FIN-FSA) đã chính thức đăng ký LocalBitcoins làm nhà cung cấp tiền ảo. Phần Lan chỉ cho phép các nhà cung cấp đăng ký chính thức đáp ứng các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại quốc gia này.

Để nhận được đăng ký, LocalBitcoins phải chứng minh với FIN-FSA rằng họ đã thực hiện các quy trình chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC) phù hợp, cùng với việc bảo vệ đầy đủ tài sản của khách hàng.

Quản lý và nhân sự chủ chốt cũng phải hoàn thành các tiêu chí phù hợp để phục vụ trong các vai trò. Phần Lan được biết đến là một xã hội hoạt động tốt, giữ niềm tin ở mức cao. Đồng thời, các kiểm soát trong lĩnh vực tài chính có chất lượng đặc biệt cao và vị trí của khách hàng được bảo vệ tốt.

Để trở thành một trao đổi ngang hàng được quy định (P2P), việc đăng ký bởi FIN-FSA chỉ là bước đầu trên con đường LocalBitcoins từ nhà vô địch của các Bitcoiners tránh KYC .

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain