Gửi bài viết tới BigCoin

Hơn 1000 Bitcoin Bị Tịch Thu Trong Vụ Gian Lận Và Rửa Tiền Tại Israel

Đăng bởi: StevenPalley  - 21/05/2018 - 361 lượt xem
Chia sẻ
 

8.6 triệu đô la Bitcoin đã bị cảnh sát Israel tịch thu trong các vụ gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền ở Hebron. Hơn 1000 Bitcoin Bị Tịch Thu Trong Vụ Gian Lận Và Rửa Tiền Của Israel

Một số tiền lớn đã bị tịch thu trong vụ gian lận và rửa tiền tại Israel

Một số tiền lớn đã bị tịch thu trong vụ gian lận và rửa tiền tại Israel

Một cư dân có tên Hebron Hilmi Git đã bị truy tố bởi bộ phận tội phạm mạng của văn phòng luật sư Israel khi thực hiện hơn 20.000 giao dịch thẻ tín dụng gian lận và rửa tiền thông qua mạng Bitcoin.

 

Phương tiện truyền thông của Israel, Calcalist cho rằng “chúng là kẻ trộm. Bất cứ nơi nào chúng cũng có thể lấy tiền, cho dù là từ Israel, Mỹ hay thậm chí là ở mặt trăng. ”Bản cáo trạng được đệ trình vào thứ Hai tại Tòa án quận Tel Aviv cáo buộc Git thực hiện các giao dịch gian lận trị giá 280.000 đô la và khoảng trên $ 8 triệu. Quyền sở hữu ví Bitcoin chứa hơn 1000 Bitcoin đã bị tịch thu và số tiền đã được chuyển cho cảnh sát. Đây là lần đầu tiên trong luật pháp của Israel mà Bitcoin lại bị tịch thu với số lượng lớn như vậy, và tiểu bang sẽ đệ đơn tịch thu các quỹ khác nếu Git bị kết án.

 

Hoạt động của Git liên quan đến hơn 800 thẻ tín dụng của Israel được sử dụng trong suốt thập kỷ qua bắt đầu từ năm 2008 khi Git bắt đầu thiết lập các diễn đàn web bị cáo buộc bán quyền truy cập vào các thẻ - Git cũng tuyên bố rằng Git đã xuất bản các sách hướng dẫn trên các trang web cung cấp thông tin và công cụ cho phép người dùng đột nhập vào máy tính cá nhân và truy cập từ xa vào các quỹ và thông tin cá nhân.

 

Bản cáo trạng tiếp tục tuyên bố rằng Git đã thực hiện việc lừa đảo bằng cách cung cấp điện thoại di động giá rẻ trực tuyến, trong đó khách hàng sẽ trả tiền điện thoại và sau đó bị chặn khỏi trang web bởi các mã xác nhận sai gửi về máy. Luật sư Tiểu bang cáo buộc rằng số tiền lên đến 1071 Bitcoin đã được rửa qua mạng Bitcoin.

 

Nhà nước đang tạm giam Git với lý do truy cập internet sẽ "cho phép ông tiếp tục giúp các doanh nghiệp tội phạm mà ông đã thiết lập trong thập kỷ qua", Git nói "không ngần ngại phạm các tội gian lận hay chống lại nạn nhân vô tội."

Theo bigcoinvietnam Bản cáo trạng của Git là một trường hợp mang tính bước ngoặt ở bang Israel đã đặt ra tiền lệ cho việc tịch thu Bitcoin và có thể làm tương tự cho việc tịch thu Bitcoin liên quan đến một hoạt động tội phạm. Hàn Quốc bán đấu giá 216 Bitcoins bị bắt giữ từ tội phạm mạng vào năm 2017, thiệt hại lên đến hơn nửa triệu đô la vào thời điểm đó, và chính phủ Mỹ đã bán đấu giá hơn 2000 Bitcoin vào tháng 3 năm nay đây là số tiền được thu giữ từ các đại lý ma túy hoạt động trên web sâu.

 

Thường được gọi là tiền tệ ẩn danh, Bitcoin thực sự là bí danh - người dùng có thể hoạt động mà không chỉ định tên hoặc chi tiết cá nhân của họ vào ví Bitcoin, nhưng khi kết nối có thể được thực hiện cho cá nhân và một ví cụ thể, toàn bộ lịch sử giao dịch có thể truy tìm trên sổ kế toán blockchain, làm cho nó dễ theo dõi hơn so với tiền tệ fiat.

Nguồn: ethereumworldnews.com

Bạn đang xem bài viết: Hơn 1000 Bitcoin Bị Tịch Thu Trong Vụ Gian Lận Và Rửa Tiền Tại Israel tại Tin Tức

Biên soạn và sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Mạng thanh toán tại Singapore của JP Morgan sử dụng blockchain


Năm năm thành lập, mạng lưới đa tiền tệ dự án Ubin của JP Morgan và Temasek đã sẵn sàng đưa vào triển khai. 

 

Tóm tắt:

  • Mạng thanh toán blockchain dự án Ubin của Singapore đã sẵn sàng đưa vào triển khai sau sự thành công của bản nguyên mẫu.
  • Dự án Ubin đã được tạo ra bởi JP Morgan, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Temasek.
  • Các trường hợp sử dụng bao gồm thanh toán xuyên biên giới bằng nhiều loại tiền tệ, thanh toán chứng khoán ngoại tệ và trao đổi ngoại tệ.

 

Dự án Ubin, mạng thanh toán đa tiền tệ dựa trên blockchain được phát triển bởi Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), JP Morgan và nhà đầu tư nhà nước Temasek, đã sẵn sàng sau khi triển khai thành công bản thử nghiệm ban đầu.

Một báo cáo của Reuters từ ngày 13 tháng 7 đã xác nhận sự thành công của bản thử nghiệm blockchain đa tiền tệ. Trong một thông cáo báo chí, MAS và Temasek cùng chia sẻ:

“Một mạng thanh toán quốc tế, được mô phỏng theo nguyên mẫu mạng thanh toán này, có thể cho phép các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn so với các kênh thanh toán xuyên biên giới thông thường.”

 

Dự án thử nghiệm Ubin

Bước tiếp theo trong dự án được xây dựng nhiều năm này, được đặt tên là Dự án Ubin, sẽ là sự tích hợp thử nghiệm công nghệ blockchain trong môi trường thương mại. Theo thông cáo báo chí, các trường hợp sử dụng mang tính thương mại có thể bao gồm thanh toán xuyên biên giới với nhiều loại tiền tệ, thanh toán chứng khoán ngoại tệ và trao đổi ngoại tệ.

 

 

Phó Giám đốc điều hành của Temasek, Chia Song Hwee chia sẻ thêm, trong một tuyên bố sau đó cùng ngày:

“Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các nỗ lực thương mại hóa bắt nguồn từ Dự án Ubin và các lĩnh vực ứng dụng khác, nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ blockchain nhiều hơn.”

MAS và Temasek cho biết họ cũng sẽ cố gắng thúc đẩy tiền điện tử và phát triển ngành công nghiệp blockchain bằng cách phát hành một số thông số kỹ thuật của Dự án Ubin cho công chúng, trong giấy phép mã nguồn mở.

Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 13 tháng 7, Dự án Ubin đã được đưa vào thử nghiệm ở nhiều lĩnh vực thương mại khác nhau. Báo cáo lưu ý rằng nguyên mẫu đầu tiên đã được sử dụng để cung cấp dịch vụ khoản thanh toán tiền lương cho nhân viên của Adecco Group AG, một công ty tuyển dụng. Blockchain rõ ràng cũng được sử dụng để phân phối thanh toán cổ tức kỹ thuật số bằng đồng franc của Thụy Sĩ cho các nhà đầu tư Singapore thông qua Sygnum Bank AG.

Dự án Ubin đã được phát triển từ năm 2016. Việc triển khai thành công nguyên mẫu đánh dấu hoàn thành giai đoạn năm của dự án nhiều giai đoạn này Hơn 40 công ty tài chính và phi tài chính đã tham gia vào blockchain ở một mức độ nào đó trong quá trình thử nghiệm, theo báo cáo của Cơ quan tiền tệ Singapore.

 

Theo: Decrypt

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn