Gửi bài viết tới BigCoin

Hơn 1000 Bitcoin Bị Tịch Thu Trong Vụ Gian Lận Và Rửa Tiền Tại Israel

Đăng bởi: StevenPalley  - 21/05/2018 - 114 lượt xem
Chia sẻ
 

8.6 triệu đô la Bitcoin đã bị cảnh sát Israel tịch thu trong các vụ gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền ở Hebron. Hơn 1000 Bitcoin Bị Tịch Thu Trong Vụ Gian Lận Và Rửa Tiền Của Israel

Một số tiền lớn đã bị tịch thu trong vụ gian lận và rửa tiền tại Israel

Một số tiền lớn đã bị tịch thu trong vụ gian lận và rửa tiền tại Israel

Một cư dân có tên Hebron Hilmi Git đã bị truy tố bởi bộ phận tội phạm mạng của văn phòng luật sư Israel khi thực hiện hơn 20.000 giao dịch thẻ tín dụng gian lận và rửa tiền thông qua mạng Bitcoin.

 

Phương tiện truyền thông của Israel, Calcalist cho rằng “chúng là kẻ trộm. Bất cứ nơi nào chúng cũng có thể lấy tiền, cho dù là từ Israel, Mỹ hay thậm chí là ở mặt trăng. ”Bản cáo trạng được đệ trình vào thứ Hai tại Tòa án quận Tel Aviv cáo buộc Git thực hiện các giao dịch gian lận trị giá 280.000 đô la và khoảng trên $ 8 triệu. Quyền sở hữu ví Bitcoin chứa hơn 1000 Bitcoin đã bị tịch thu và số tiền đã được chuyển cho cảnh sát. Đây là lần đầu tiên trong luật pháp của Israel mà Bitcoin lại bị tịch thu với số lượng lớn như vậy, và tiểu bang sẽ đệ đơn tịch thu các quỹ khác nếu Git bị kết án.

 

Hoạt động của Git liên quan đến hơn 800 thẻ tín dụng của Israel được sử dụng trong suốt thập kỷ qua bắt đầu từ năm 2008 khi Git bắt đầu thiết lập các diễn đàn web bị cáo buộc bán quyền truy cập vào các thẻ - Git cũng tuyên bố rằng Git đã xuất bản các sách hướng dẫn trên các trang web cung cấp thông tin và công cụ cho phép người dùng đột nhập vào máy tính cá nhân và truy cập từ xa vào các quỹ và thông tin cá nhân.

 

Bản cáo trạng tiếp tục tuyên bố rằng Git đã thực hiện việc lừa đảo bằng cách cung cấp điện thoại di động giá rẻ trực tuyến, trong đó khách hàng sẽ trả tiền điện thoại và sau đó bị chặn khỏi trang web bởi các mã xác nhận sai gửi về máy. Luật sư Tiểu bang cáo buộc rằng số tiền lên đến 1071 Bitcoin đã được rửa qua mạng Bitcoin.

 

Nhà nước đang tạm giam Git với lý do truy cập internet sẽ "cho phép ông tiếp tục giúp các doanh nghiệp tội phạm mà ông đã thiết lập trong thập kỷ qua", Git nói "không ngần ngại phạm các tội gian lận hay chống lại nạn nhân vô tội."

Theo bigcoinvietnam Bản cáo trạng của Git là một trường hợp mang tính bước ngoặt ở bang Israel đã đặt ra tiền lệ cho việc tịch thu Bitcoin và có thể làm tương tự cho việc tịch thu Bitcoin liên quan đến một hoạt động tội phạm. Hàn Quốc bán đấu giá 216 Bitcoins bị bắt giữ từ tội phạm mạng vào năm 2017, thiệt hại lên đến hơn nửa triệu đô la vào thời điểm đó, và chính phủ Mỹ đã bán đấu giá hơn 2000 Bitcoin vào tháng 3 năm nay đây là số tiền được thu giữ từ các đại lý ma túy hoạt động trên web sâu.

 

Thường được gọi là tiền tệ ẩn danh, Bitcoin thực sự là bí danh - người dùng có thể hoạt động mà không chỉ định tên hoặc chi tiết cá nhân của họ vào ví Bitcoin, nhưng khi kết nối có thể được thực hiện cho cá nhân và một ví cụ thể, toàn bộ lịch sử giao dịch có thể truy tìm trên sổ kế toán blockchain, làm cho nó dễ theo dõi hơn so với tiền tệ fiat.

Nguồn: ethereumworldnews.com

Bạn đang xem bài viết: Hơn 1000 Bitcoin Bị Tịch Thu Trong Vụ Gian Lận Và Rửa Tiền Tại Israel tại Tin Tức

Biên soạn và sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Binance bổ sung thêm stablecoin gây tranh cãi Paxos (PAX) giữa những mối quan tâm lo ngại về việc đóng băng coin


Binance đã niêm yết thêm stablecoin gây tranh cãi Paxos (PAX) giữa những mối quan tâm lo ngại về việc đóng băng coin. Đây là Stablecoin thứ 3 được niêm yết tại đây. Chuyện gì xảy ra sau khi quyết định này được đưa ra? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Binance-bo-sung-stablecoin-Paxos (PAX)

Tranh cãi Paxos (PAX) giữa những mối quan tâm lo ngại về việc đóng băng coin

 

Một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, Binance là ngôi nhà khổng lồ chứa một danh sách dài các đồng tiền cố gắng tạo dấu ấn trong thế giới tiền mã hóa. Tuy nhiên, một đợt niêm yết gần đây của sàn giao dịch đã gây ra sự tranh cãi và quan tâm từ một số chuyên gia. Việc sàn giao dịch gần đây đã mở chức năng gửi tiền cho stablecoin Paxos trên sàn của họ, vốn sẽ ra mắt với hai cặp tiền tệ – Bitcoin và Binance Coin.

Paxos gần đây đã “ăn gạch” từ cộng đồng tiền mã hóa vì các tranh cãi xoay quanh việc đóng băng token, khiến thời điểm mà Binance niêm yết token này xuất hiện rất không đúng lúc.

 

Thông báo nhanh chóng đi kèm với hậu quả

Trong bài đăng trên trang web của mình, Binance lưu ý rằng token sẽ sẵn sàng với hai cặp PAX/BNB và PAX/BTC, vốn sẽ sớm được công bố. Sàn giao dịch cũng đã viết rằng PAX được ghép cặp 1-1 với USD, có nghĩa là mọi token PAX sẽ được định giá vĩnh viễn là $1. Họ cho biết thêm:

 

    Hãy thận trọng nếu/khi mức giá lệch khỏi tỷ lệ này.

 

Sàn giao dịch sẽ làm việc với một công ty kiểm toán hàng đầu để phát hành chứng thực số dư hàng tháng cho “lượng PAX và USD được nắm giữ/phát hành.”

Binance cũng đã công bố việc niêm yết Paxos Standard Token (PAX) trên Twitter. Ngay sau đó, thế giới tiền mã hóa đã tràn ngập các ý kiến khác nhau ​​về động thái này. Tài khoản Twitter của sàn giao dịch nhanh chóng bắt đầu nhận được tin nhắn từ những người dùng khác phản ứng tiêu cực với sự kiện này.

Ngay sau đó, CEO Binpe Changpeng Zhao đã viết trên Twitter:

 

Những đồng stablecoin được hợp pháp hóa phục vụ như một nền tảng trung gian, nơi các nhà quản lý duy trì quyền kiểm soát, nhưng các token cũng đồng thời cung cấp sự tự do hơn nhiều so với đồng fiat truyền thống cho người dùng. Hy vọng nhiều loại hơn sẽ sao chép/thực hiện tương tự/cải thiện và đối với các loại tiền tệ fiat khác nữa.

 

Một cuộc tranh luận nóng bỏng sau đó bắt đầu trong phần bình luận, với những người đề xuất về việc niêm yết một stablecoin phi tập trung thay vì một bản sao Tether.

 

Điều gì khiến Paxos gây tranh cãi?

Paxos là một stablecoin được quản lý hợp pháp phê duyệt bởi các cơ quan chức năng ở New York. Công ty đứng sau Stablecoin Paxos cũng được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ và xử lý fiat để hỗ trợ đồng tiền của nó. Đồng tiền cũng tuân thủ các quy định tiêu chuẩn ngân hàng như luật rửa tiền, tiết lộ danh tính và các quy định tài chính chống khủng bố.

Các vấn đề trong hệ thống Paxos đã được tìm thấy bởi nhà nghiên cứu John Backus với một loạt các Tweet đã cung cấp cho người dùng tiền mã hóa cái nhìn sâu sắc vào đồng tiền này. Ông đã viết trên Twitter:

 

Wow, cái đ*o gì thế? Các stablecoin PAX cho **admin quyền truy cập ghi** để thực thi pháp luật. Về cơ bản, chính phủ có thể ĐÓNG BĂNG và THIÊU HỦY tiền của bất kỳ ai!

 

Ông tiếp tục giải thích rằng chính phủ trực tiếp kiểm soát các stablecoin của người dân, và họ có thể làm cho chúng thành “rác” bất cứ lúc nào họ muốn. Sau một quy trình pháp lý thông thường, các nhà chức trách có thể yêu cầu Paxos đóng băng số tiền, và tổ chức có thể xem xét và thực hiện yêu cầu, cung cấp quyền lực to lớn cho chính phủ trong hệ sinh thái.

Tiền mã hóa bắt đầu với ý tưởng loại bỏ quyền kiểm soát của chính phủ khỏi tiền của mọi người và nếu một hợp đồng cho phép các nhà chức trách có được rất nhiều quyền lực như vậy, thì đó sẽ như thách thức cho sự tồn tại của chúng.

 

Bạn đang đọc: Binance bổ sung thêm stablecoin gây tranh cãi Paxos (PAX) giữa những mối quan tâm lo ngại về việc đóng băng coin, tại chuyên mục: Tin tức

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ