Gửi bài viết tới BigCoin

Hơn 250 triệu USD khối lượng giao dịch hằng ngày trên Bithumb bị làm giả

Đăng bởi: Alice  - 05/09/2018 - 519 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong tuần qua, thị trường tiền mã hóa đã bắt đầu phục hồi với khối lượng tăng trở lại, từ mức trung bình 10 tỷ USD lên 12 tỷ USD. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng, khối lượng tăng thể hiện sự trở lại của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, một mặt khác các chuyên gia lại nói rằng đó không phải là một điều gì mới mẻ. Một nhà phân tích crypto đã tiết lộ mỗi ngày trên sàn Bithumb có đến $250 triệu volume là giả. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Mỗi ngày trên sàn Bithumb có đến $250 triệu volume là giả

 

Thực chất, chúng ta không thể đoán trước được những biến động trong thị trường tiền mã hóa. Hãy ghi nhớ điều này, khi các nhà đầu tư nhìn thấy một số lượng bất thường về khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn Bithumb của Hàn Quốc trong tuần qua, ít nhất cũng sẽ kéo theo những nghi ngờ. Cynics đã ghi nhận nó như một thao tác cổ điển, trong khi những người khác cho rằng nó có thể chỉ là một lỗi API lạ nào đó.

 

$250 triệu volume giả mỗi ngày trên Bithumb

Alex Kruger – trader và nhà phân tích crypto người Argentina đã tiết lộ rằng có một điều gì đó bất bình thường đang diễn ra. Nhà phân tích đã đăng biểu đồ dưới đây, trong đó chỉ ra sự xuất hiện hàng ngày của khối lượng nến lúc 11:00 AM (KST).

tiendientu.org-bithumb-volume-gia-1
Biểu đồ nến phân tích thị trường của Alex Kruger

 

 

Mở đầu chủ đề, người này đã nhấn mạnh “airdrop” của Bithumb đã trực tiếp tạo ra hơn 250 triệu đô la “khối lượng giả” được giao dịch mỗi ngày kể từ 25/8.

 

Những trò gian lận tinh vi?

Các số liệu thống kê được đưa ra như sau:

 

"Bithumb đề nghị hoàn trả 120% phí giao dịch dưới dạng airdrop. Giới hạn hàng ngày là một tỷ Won (tương đương 900.000 USD). Phí giao dịch là 0,15%.

Hành vi rửa tiền được thực hiện bằng cách nhập hai lệnh giới hạn ngược => Tổng phí 0,3%, được giảm 120% => 0,36%.

 

Sau đó, Kruger cho biết thêm, để yêu cầu giảm giá 900.000 USD, trader (hay một nhóm trader) sẽ phải chịu hơn 279 tỷ Won (250 triệu Đô la) trong một ngày.

Vì đây là hệ thống “ưu tiên những người đến trước”, một số trader đã quyết định mạo hiểm bằng cách sản xuất hơn 250 triệu USD volume giả trong vài phút để yêu cầu khoản phí giao dịch đầy đủ, được chứng thực bởi khối lượng 31.000 BTC như hình trên.

Sau khi trừ phí giao dịch, những người tham gia vào chương trình rửa tiền được cho là đã kiếm được hơn 150.000 USD mỗi ngày, hoặc cho đến khi airdrop kết thúc.

Kruger đã gọi đây là một “chiến dịch marketing đắt tiền”.

 

Hay là hoạt động bình thường?

Mặc dù Bithumb không đưa ra bình luận chính thức về tình hình này, nhưng có vẻ như công ty Hàn Quốc đã khởi xướng airdrop hoàn toàn trong sạch, nhưng lại gặp lỗ hổng để bọn rửa tiền lợi dụng.

Tuy nhiên, một số tuyên bố cho rằng sàn giao dịch đã thực hiện động thái này để lấy lại mức độ phổ biến sau khi vừa mở lại đăng ký tài khoản mới. Chỉ vài ngày trước, Bithumb hợp tác với Ngân hàng Nonghyup để khôi phục lại thủ tục đăng ký tài khoản đã bị đóng cửa từ tháng 1/2018 do quy định khắc khe từ giới chức Hàn.

Các nhà phân tích hy vọng việc Bithumb mở cửa lại cho công chúng Hàn Quốc có thể thu hút dòng vốn mới vì hàng ngàn cá nhân bên ngoài cuối cùng sẽ có thể đầu tư tiền pháp định vào thị trường cryptocurrency đang phát triển không ngừng.

 

Bạn đang đọc: Hơn 250 triệu USD khối lượng giao dịch hằng ngày trên Bithumb bị làm giả, tại chuyên mục: Tin tức

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn


Lần đầu sau ba tháng, Bitcoin đã có bước chuyển lớn đầu tiên. Nhưng thật không may đối với các nhà đầu tư trong thị trường crypto, BTC đã giảm hơn 11%, tham gia vào một trong những đợt bán tháo mạnh nhất trong khoảng thời gian 24 giờ trong cả năm 2018.


 

Có thể bạn quan tâm:

Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn

Trên chương trình Fast Money của CNBC, người sáng lập BKCM, đồng thời là Giám đốc điều hành Brian Kelly nói rằng sự sụt giảm gần đây của BTC và phần còn lại của thị trường crypto có thể chủ yếu là do cuộc nội chiến của Bitcoin Cash (BCH), trong đó hai “chiến tuyến”, một do Craig Steven Wright, CoinGeek và Calvin Ayre lãnh đạo; một do ABC, Bitmain, ViaBTC, và Jihan Wu chỉ huy đang cạnh tranh với nhau để vận hành một chuỗi BCH đảm bảo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Kelly nói:

“Sau một thời gian yên tĩnh thực sự với sự biến động cực thấp, gần như là thấp nhất trong lịch sử bitcoin, cú trượt giá đã đột ngột xảy ra vào ngày hôm qua, vậy điều gì đã khiến nó xảy ra? Bitcoin cash, được tách ra khỏi bitcoin vào năm ngoái, đang chạy một hard fork. Bây giờ, khi bạn làm một hard fork, mọi người thường đồng ý, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, mọi người không đồng ý. Vì vậy, chúng ta đã thấy một cuộc nội chiến crypto diễn ra, và những ai có liên quan đến thị trường này đều bị ‘dính đạn’.”

Tại sao Bitcoin Cash lại ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường?

Vấn đề trong cuộc nội chiến của BCH là nó đã bắt đầu có tác động đến phần còn lại của thị trường. ‘Chiến tuyến’ của Calvin Ayre, được gọi là Bitcoin SV đã biến cuộc nội chiến thành một cuộc cạnh tranh sức mạnh băm, đe dọa tấn công 51% vào mạng Bitcoin Cash, khi được thực hiện, Ayre và ‘chiến tuyến’ của ông có khả năng thao túng các khối BCH.

Bitmain và Jihan Wu có ảnh hưởng đáng kể đối với cộng đồng khai thác tiền mã hóa Trung Quốc. Là nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ lớn nhất và cũng là nhà khai thác mỏ, Bitmain cũng có thể chuyển sức mạnh băm từ BTC sang BCH để chống lại CoinGeek và Calvin Ayre.

Nếu điều đó xảy ra, thì tỷ lệ băm của BTC sẽ giảm trong ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc khai thác khối với tốc độ nhanh, làm chậm mạng lưới.

Một cách dứt khoát, nếu chiến tranh băm giữa CoinGeek và Bitcoin Cash tiếp tục, thì nó sẽ có tác động tiêu cực tới cả Bitcoin lẫn Bitcoin Cash. Là đồng tiền mã hóa thống trị thị trường, bất kỳ tâm lý tiêu cực nào xung quanh BTC chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường.

Kelly giải thích:

“Mọi người lo ngại rằng cả hai thị trường bitcoin và bitcoin cash, mạng của chúng có thể bị chậm lại, chúng có thể không hoạt động, nâng cấp phần mềm có thể không chạy hoặc nếu nó có chạy thì chúng ta sẽ kết thúc với một số hỗn loạn. Mọi người bắt đầu bán, điều đó kích hoạt lệnh đóng, mọi người đều thấy lo lắng. Theo quan điểm của tôi thì đây chỉ là một sự kiện ngắn hạn.”

Sự kiện có lẽ ngắn hạn, nhưng chiến tranh quyền lực băm thì không

Nếu xung đột quyền lực băm giữa CoinGeek và BCH gây ra sự sụt giảm, thì có khả năng nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường crypto trong những tuần sắp tới.

Do cường độ bán tháo trên thị trường, trong khi chờ đợi một đợt hồi phục diễn ra, nhiều khả năng thị trường crypto sẽ tiếp tục ở mức thấp 180 tỷ USD trong ngắn hạn.

Bạn đang xem: Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ