Gửi bài viết tới BigCoin

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

Đăng bởi: huong  - 21/09/2018 - 1238 lượt xem
Chia sẻ
 

Gần đây có một báo cáo mới do văn phòng luật sư New York soạn thảo cho rằng một số lượng lớn đáng kể những sàn giao dịch tiền mã hóa có thể dễ dàng bị thao túng. Điều này có thể làm giảm đi hy vọng về một sự chấp thuận cho đề xuất thành lập Bitcoin ETF hoặc những tài sản thuật toán khác. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin.


 

Có thể bạn quan tâm: 

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

3 sàn hợp tác với CME bị gắn cờ bởi NY Probe

Bitcoin, thep Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Jay Clayton, không phải là chứng khoán theo luật liên bang. Nhưng một quỹ Bitcoin ETF cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng mua Bitcoin dưới dạng cổ phần sẽ được coi là chứng khoán. Đây là lý do tại sao các sản phẩm này không thỏa mãn những yêu cầu của SEC.

Trong khi một số đề xuất Bitcoin ETF đã tìm cách tạo ra một quỹ cổ phần được hỗ trợ bởi BTC, kỳ vọng của hầu hết các nhà phân tích là quỹ ETF cryptocurrency đầu tiên được SEC chấp thuận sẽ là quỹ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, mà loại hợp đồng này đã được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CETC).

Hiện tại, hợp đồng tương lai Bitcoin có sẵn trên hai sàn giao dịch chứng khoán Mỹ – CME và CBOE, cả hai đều có trụ sở giao dịch tại Chicago. CBOE là thị trường đầu tiên cho phép giao dịch hợp đồng tương lai với tiền mã hóa, mặc dù CME có khối lượng giao dịch trung bình càng ngày càng nhiều dựa trên dữ liệu giá trên một loạt thị trường giao dịch giao ngay.

Đây là điểm mà báo cáo OAG nhắm vào. Báo cáo được công bố hôm thứ hai, là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về hoạt động của 13 sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đợt điều tra này, OAG có mục tiêu xác định các sàn giao dịch crypto có khả năng thao túng thị trường hay không?

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

Theo ghi nhận của Matt Leising của Bloomberg, ba trong số các sàn trao đổi tiền mã hóa cung cấp dữ liệu giá cho các hợp đồng tương lai của CME có các chính sách mà OAG đã gắn cờ là có vấn đề.

Một trong số đó, Kraken, đã bỏ qua yêu cầu của bang, khi ông CEO Jesse Powell cho rằng thao túng thị trường “không gây ra ảnh hưởng gì tới các Crypto trader”. Hai sàn khác, Bitstamp và itBit, không có chính sách nào để ngăn chặn thao túng thị trường.

Vẫn chưa có biện pháp thỏa đáng

CME - nền tảng giao dịch Bitcoin Future lớn nhất, thu thập dữ liệu giá từ 3 sàn mà báo cáo OAG New York đã gắn cờ là có vấn đề. Dữ liệu CBOE chỉ đến từ Gemini, sàn này đã hợp tác với Nasdaq để sử dụng nền tảng công cụ đồ sộ của sàn này.

Nhưng điều này không có nghĩa là đề xuất Bitcoin ETF dựa trên hợp đồng tương lai của CBOE sẽ được SEC chấp thuận, bởi vì thậm chí nếu không có hiện tượng thao túng nào diễn ra trên Gemini, giá thị trường của Bitcoin vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các hành vi phi  pháp diễn ra tại nơi nào khác trên thế giới.

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

Theo báo cáo OAG:

“Ngành công nghiệp crypto vẫn chưa có biện pháp nào triệt để, để phát hiện và trừng phạt các hành vi giao dịch bất thường. Một nền tảng không thể triển khai việc bảo vệ khách hàng khỏi thao túng thị trường và các hành vi lạm dụng khác nếu nó không phát hiện được các hành vi đó ngay từ đầu.”

Đại diện SEC Hester Peirce đã chỉ trích chính cơ quan mình làm việc khi đã từ chối các đề xuất Bitcoin ETF trước đây do vấn đề thao túng trên thị trường, hơn là do vấn đề từ chính các sản phẩm Bitcoin ETF được giao dịch. Và cô cho rằng việc này thể hiện sự lạm quyền ngoài pháp luật của SEC.

Nhưng trên thực tế thì không nhiều thành viên của SEC có ý kiến giống Peirce, cũng là lý do SEC sẽ tiếp tục có cái nhìn không mấy tích cực đối với cryptocurrency, so với các sản phẩm tài chính truyền thống.

Bạn đang xem: Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

[Tin tức 17/01] Sàn Bithumb khởi kiện với hóa đơn thuế lên đến 69 triệu đô la


Sàn Bithumb khởi kiện với hóa đơn thuế lên đến 69 triệu đô la

Sàn Bithumb đã quyết định khởi kiện một hóa đơn thuế gần 69 triệu đô la (80 tỷ won) do dịch vụ thuế Quốc gia (NTS) đánh thuế.

 

null

 

Bithumb đã đệ đơn khiếu nại với NTS, điều này cho thấy hóa đơn thuế được áp dụng là không có căn cứ vì tiền điện tử không phải là một loại tiền tệ được pháp luật công nhận. Tòa án thuế của Hàn Quốc hiện phải quyết định cấp hay bãi bỏ chuyển động giao dịch trong vòng 90 ngày.

Thuế vẫn là một “nỗi đau” cho các nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn cầu

Bản chất của tài sản kỹ thuật số đã khiến nhiều nhà đầu tư tiền điện tử bất hòa với các cơ quan quản lý thuế trong phạm vi quyền hạn tương ứng của họ, vì nhiều cơ quan đã không đưa ra đủ hoặc bất kỳ hướng dẫn nào về kế hoạch thuế cho tiền điện tử.

Hơn nữa, việc không tuân thủ các chính sách thuế có thể sẽ dẫn đến việc các nhà đầu tư bị phạt nặng. Những người nắm giữ tại Mỹ không đưa ra chính xác thu nhập và đầu tư tiền điện tử của họ có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt lớn và thậm chí là bị điều tra.

 

Sàn Binance sẽ hạn chế quyền truy cập với cư dân Nhật Bản

Trong một thông báo ngày 15 tháng 1 trên trang web hỗ trợ của Binance Nhật Bản, sàn giao dịch tiết lộ rằng họ sẽ hạn chế quyền truy cập với cư dân Nhật Bản vào một ngày nào đó chưa xác định. Các hạn chế được cho là sẽ được thực hiện dần dần và sẽ được tiết lộ sớm.

Hiện tại, người dùng Nhật Bản có thể vận hành giao dịch bình thường. Một số sàn giao dịch đã được đăng ký với cơ quan quản lý. Đối thủ của Binance, sàn Huobi đã có được giấy phép vào tháng 1 năm 2019 trong khi tập đoàn LINE BitBox của Nhật Bản đã bảo đảm việc đó vào tháng chín.

Có thể Binance gặp phải những khó khăn pháp lý tương tự mặc dù không được cho là hợp pháp trong nước. Sàn Kraken cũng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho cư dân Nhật Bản vào tháng 4 năm 2018.

 

Huobi và Binance đã nhận được hơn 52% số BTC bất hợp pháp vào năm 2019

Binance và Huobi đã cùng nhau nhận được hơn 52% tổng số 2,8 tỷ USD số Bitcoin (BTC) bất hợp pháp vào năm 2019. Trong suốt năm 2019, các thực thể tội phạm đã chuyển tổng cộng 2,8 tỷ đô la Bitcoin sang  các sàn giao dịch tiền điện tử.

 

null

 

Theo công ty Binance và Huobi New York - hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho đến nay đã nhận được 27,6% và 24,7% tổng số tiền được chuyển từ tội phạm vào năm 2019. Như vậy, hai sàn giao dịch tiền điện tử chính được cho là phải chịu trách nhiệm với việc nhận được hơn một nửa số Bitcoin bất hợp pháp vào năm 2019, trong khi tất cả các sàn giao dịch khác kết hợp chỉ nhận được 47,8%.

Chỉ có 810 tài khoản trong số 300.000 tài khoản tội phạm đã gửi 75% tất cả các giao dịch BTC bất hợp pháp. Theo nghiên cứu, Binance và Huobi đã nhận được Bitcoin bất hợp pháp từ 300.000 tài khoản cá nhân liên quan đến hoạt động phạm tội vào năm 2019. Trên hết, chưa đến 1% trong số các tài khoản đó chịu trách nhiệm nhận phần lớn Bitcoin bất hợp pháp. Theo Chainalysis, chỉ có 810 tài khoản nhận được 75% Bitcoin bất hợp pháp trên Binance và Huobi vào năm 2019.

Các nhà môi giới OTC có thể là nguồn gốc chính của Bitcoin bất hợp pháp. Các nhà phân tích Chainalysis cho rằng nhiều tài khoản bất hợp pháp lớn đó có khả năng đại diện cho các nhà môi giới không kê đơn (OTC). Công ty lưu ý thêm rằng các nhà môi giới OTC thường có các tiêu chuẩn KYC lỏng lẻo hơn các sàn giao dịch khác, điều này lại cực kì hấp dẫn đối với tội phạm.

Tuy nhiên, vấn đề là trong khi hầu hết các nhà môi giới OTC điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, một số trong số họ chuyên cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm. Các nhà môi giới OTC thường có yêu cầu KYC thấp hơn nhiều so với các sàn giao dịch mà họ hoạt động. Nhiều người trong số họ tận dụng sự lỏng lẻo này và giúp bọn tội phạm rửa tiền và rút tiền, thường thì đầu tiên là bằng cách trao đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành Tether như một loại tiền tệ trung gian ổn định trước khi họ có thể rút tiền ra fiat.

Trong số 100 công ty môi giới OTC hàng đầu được cho là cung cấp dịch vụ rửa tiền, được xác định thủ công bởi Chainalysis, có tới 70 người trong nhóm tài khoản Huobi nhận Bitcoin từ các nguồn bất hợp pháp. Được mệnh danh là Rogue 100, trong danh sách các nhà môi giới OTC bao gồm các nhà giao dịch cực kỳ tích cực, những người có ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái tiền điện tử.

Phản hồi từ sàn

Đại diện từ sàn Binance, giám đốc điều hành Samuel Lim cho biết, sàn cam kết xử lý tội phạm tài chính trong tiền điện tử. Ông lưu ý rằng Binance tuân thủ các quy tắc và yêu cầu KYC của mọi khu vực pháp lý mà họ hoạt động. Ông bổ sung thêm rằng sàn giao dịch sẽ tiếp tục mở rộng các công nghệ của riêng mình để chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác được tạo điều kiện thông qua tiền điện tử.

 

Theo: Bigcoinvietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline : (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain