Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu KPMG đã xuất bản một nghiên cứu tập trung vào tội phạm tài chính ở Thụy Sĩ, với một phần về ảnh hưởng của tiền mã hoá, Cointelegraph auf Deutsch đưa tin ngày 28 tháng 6.

KPMG dành một phần nghiên cứu của họ cho vai trò của tiền mã hoá trong các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính, minh họa các phương pháp được sử dụng để rửa tiền thông qua tiền mã hoá. Trong văn bản gửi đến các tổ chức tài chính, KPMG cũng đưa ra các mẹo về cách giải quyết vấn đề này.

Theo KPMG, rửa tiền có thể được thực hiện bằng cách mua tiền mã hoá tại một sàn giao dịch hoặc bằng tiền mặt hay thẻ ghi nợ tại ATM tiền mã hoá bằng cách sử dụng dịch vụ của những người có hồ sơ sạch, công việc được chứng thực và hồ sơ trực tuyến hoàn hảo. Báo cáo của KPMG nêu rõ:

“Một số người sử dụng nhiều phương pháp để có thể đánh lừa hệ thống giao dịch bằng cách làm đảo lộn các thông tin. Một cách khác là sử dụng địa chỉ nhận sai để định tuyến lại các giao dịch đến địa chỉ dự phòng, cũng như phá vỡ hệ thống kiểm toán.”

Do tính chất nghiêm trọng của hành động rửa tiền thông qua tiền mã hoá, KPMG lưu ý rằng các ngân hàng không còn có thể dựa vào chiến thuật chống rửa tiền truyền thống nữa.

KPMG đề xuất với các tổ chức tài chính và các nhà quản lý rằng cần làm việc cùng nhau để chống rửa tiền hiệu quả hơn, nêu rõ:

“Các nhà quản lý phải phát triển các tiêu chuẩn tập trung hơn, cập nhật để đối phó với những thách thức của lĩnh vực phát triển nhanh chóng này. Và các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống và quy trình của họ có khả năng giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt. ”

Hành động sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền từ lâu đã được sử dụng để chỉ trích tiền mã hoá. Vào tháng Tư, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn Bitfinex đã bị cáo buộc bởi các công tố viên Ba Lan vì có “quan hệ” với số tiền bị cáo buộc là đã bị rửa và bị tịch thu tại một ngân hàng Ba Lan.

Các nước G20 đã thảo luận về chủ đề tiền mã hoá được sử dụng để rửa tiền tại cuộc họp của họ vào tháng 3 năm 2018 với mục đích phát triển các quy định chung trên toàn cầu.

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com