Gửi bài viết tới BigCoin

Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/06/2018 - 107 lượt xem
Chia sẻ
 

Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu KPMG đã xuất bản một nghiên cứu tập trung vào tội phạm tài chính ở Thụy Sĩ, với một phần về ảnh hưởng của tiền mã hoá, Cointelegraph auf Deutsch đưa tin ngày 28 tháng 6.

KPMG dành một phần nghiên cứu của họ cho vai trò của tiền mã hoá trong các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính, minh họa các phương pháp được sử dụng để rửa tiền thông qua tiền mã hoá. Trong văn bản gửi đến các tổ chức tài chính, KPMG cũng đưa ra các mẹo về cách giải quyết vấn đề này.

Theo KPMG, rửa tiền có thể được thực hiện bằng cách mua tiền mã hoá tại một sàn giao dịch hoặc bằng tiền mặt hay thẻ ghi nợ tại ATM tiền mã hoá bằng cách sử dụng dịch vụ của những người có hồ sơ sạch, công việc được chứng thực và hồ sơ trực tuyến hoàn hảo. Báo cáo của KPMG nêu rõ:

“Một số người sử dụng nhiều phương pháp để có thể đánh lừa hệ thống giao dịch bằng cách làm đảo lộn các thông tin. Một cách khác là sử dụng địa chỉ nhận sai để định tuyến lại các giao dịch đến địa chỉ dự phòng, cũng như phá vỡ hệ thống kiểm toán.”

Do tính chất nghiêm trọng của hành động rửa tiền thông qua tiền mã hoá, KPMG lưu ý rằng các ngân hàng không còn có thể dựa vào chiến thuật chống rửa tiền truyền thống nữa.

KPMG đề xuất với các tổ chức tài chính và các nhà quản lý rằng cần làm việc cùng nhau để chống rửa tiền hiệu quả hơn, nêu rõ:

“Các nhà quản lý phải phát triển các tiêu chuẩn tập trung hơn, cập nhật để đối phó với những thách thức của lĩnh vực phát triển nhanh chóng này. Và các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống và quy trình của họ có khả năng giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt. ”

Hành động sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền từ lâu đã được sử dụng để chỉ trích tiền mã hoá. Vào tháng Tư, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn Bitfinex đã bị cáo buộc bởi các công tố viên Ba Lan vì có “quan hệ” với số tiền bị cáo buộc là đã bị rửa và bị tịch thu tại một ngân hàng Ba Lan.

Các nước G20 đã thảo luận về chủ đề tiền mã hoá được sử dụng để rửa tiền tại cuộc họp của họ vào tháng 3 năm 2018 với mục đích phát triển các quy định chung trên toàn cầu.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD


Mọi thứ dường như trở nên đáng lo ngại hơn khi giá Bitcoin vào cuối ngày hôm qua - đầu ngày hôm nay đã thiết lập một mức thấp mới hàng năm, lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 3.200 USD vào năm 2018.


 

Có thể bạn quan tâm:

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD

Bitcoin bắt đầu giảm mạnh xuống dưới 3.200 USD vào lúc 23:10, sau một nỗ lực đột phá không thành công hồi đầu tuần. Tính đến thời điểm này, giá Bitcoin đang giao dịch ở mức 3.193,59 USD trên Bitstamp sau khi giảm nhanh chóng xuống mức 3.171 USD vào thời điểm nói trên. Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến ​​mức vốn hóa giảm xuống 102 tỷ USD.

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD

Tất nhiên, có những lời giải thích buồn cười để giải thích tình trạng tiêu cực này, bao gồm một nỗ lực kết nối nó với các báo cáo về những kẻ đe dọa đánh bom, tống tiền bằng Bitcoin đang diễn ra ở Mỹ, Úc và New Zealand.

Tuy nhiên, như thường lệ, dường như không có một tác nhân rõ ràng nào cho sự di chuyển này, ngoài những áp lực giảm liên tục đã gây khó khăn cho thị trường trong suốt cả năm và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi BTC có thể thiết lập đáy vững chắc.

Bạn đang xem: Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ