Gửi bài viết tới BigCoin

Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/06/2018 - 68 lượt xem
Chia sẻ
 

Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu KPMG đã xuất bản một nghiên cứu tập trung vào tội phạm tài chính ở Thụy Sĩ, với một phần về ảnh hưởng của tiền mã hoá, Cointelegraph auf Deutsch đưa tin ngày 28 tháng 6.

KPMG dành một phần nghiên cứu của họ cho vai trò của tiền mã hoá trong các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính, minh họa các phương pháp được sử dụng để rửa tiền thông qua tiền mã hoá. Trong văn bản gửi đến các tổ chức tài chính, KPMG cũng đưa ra các mẹo về cách giải quyết vấn đề này.

Theo KPMG, rửa tiền có thể được thực hiện bằng cách mua tiền mã hoá tại một sàn giao dịch hoặc bằng tiền mặt hay thẻ ghi nợ tại ATM tiền mã hoá bằng cách sử dụng dịch vụ của những người có hồ sơ sạch, công việc được chứng thực và hồ sơ trực tuyến hoàn hảo. Báo cáo của KPMG nêu rõ:

“Một số người sử dụng nhiều phương pháp để có thể đánh lừa hệ thống giao dịch bằng cách làm đảo lộn các thông tin. Một cách khác là sử dụng địa chỉ nhận sai để định tuyến lại các giao dịch đến địa chỉ dự phòng, cũng như phá vỡ hệ thống kiểm toán.”

Do tính chất nghiêm trọng của hành động rửa tiền thông qua tiền mã hoá, KPMG lưu ý rằng các ngân hàng không còn có thể dựa vào chiến thuật chống rửa tiền truyền thống nữa.

KPMG đề xuất với các tổ chức tài chính và các nhà quản lý rằng cần làm việc cùng nhau để chống rửa tiền hiệu quả hơn, nêu rõ:

“Các nhà quản lý phải phát triển các tiêu chuẩn tập trung hơn, cập nhật để đối phó với những thách thức của lĩnh vực phát triển nhanh chóng này. Và các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống và quy trình của họ có khả năng giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt. ”

Hành động sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền từ lâu đã được sử dụng để chỉ trích tiền mã hoá. Vào tháng Tư, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn Bitfinex đã bị cáo buộc bởi các công tố viên Ba Lan vì có “quan hệ” với số tiền bị cáo buộc là đã bị rửa và bị tịch thu tại một ngân hàng Ba Lan.

Các nước G20 đã thảo luận về chủ đề tiền mã hoá được sử dụng để rửa tiền tại cuộc họp của họ vào tháng 3 năm 2018 với mục đích phát triển các quy định chung trên toàn cầu.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Câu chuyện TRON sẽ hợp tác với Baidu không hoàn toàn là sự thật


Mới đây tin tức về việc TRON đồng tiền mã hóa đứng top 11 trên coinmarketcap đã úp mở việc hợp tác với công ty Baidu - Google của Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin xác thực. Vậy liệu câu chuyện TRON hợp tác với Baidu có không hoàn toàn là sự thật? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Cùng ngày tin tức mà TRON đăng tải một trang tin tức địa phương cũng đã tiết lộ về cái tên bí mật mà TRON nói sẽ hợp tác không phải là Alibaba mà là gã khổng lồ công nghệ Baidu - Google of China.

Trang tin tức này đã viết:

 

Độc quyền: Tron hợp tác với gã khổng lồ CNTT của Trung Quốc Baidu. Đội ngũ Tron nói với CoinNess rằng mối quan hệ đối tác đã được xác nhận giữa Tron và Baidu, điều này sẽ chính thức được Baidu Cloud tiết lộ vào tuần tới.

 

Tuy nhiên ngày hôm qua, một phương tiện truyền thông Trung Quốc đã báo cáo rằng “mối quan hệ đối tác” chỉ là việc mua điện toán đám mây Baidu. cnLedger đã trích dẫn một phần bản dịch từ nguồn tin ban đầu trên ODaily và tuyên bố:

 

Sự hợp tác” giữa Baidu và Tron cơ bản là về việc Tron mua tài nguyên điện toán đám mây từ Baidu. “Hai bên không có sự liên hệ nào ở cấp độ doanh nghiệp Blockchain.

 

Theo ODaily: gần đây đưa tin, Baidu Cloud và Tron đã đạt được sự hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh điện toán đám mây cơ bản. Tron sẽ xây dựng, vận hành và sửa lỗi các sản phẩm Blockchain dựa trên Baidu Cloud nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa trải nghiệm phát triển.

Tuy nhiên, Baidu và Tron vẫn chưa hình thành bất kỳ mối quan hệ nào ở cấp độ doanh nghiệp Blockchain. Hiện tại, sự hợp tác chủ yếu tập trung vào việc mua và sử dụng tài nguyên điện toán đám mây cơ bản (của Baidu).

Tuyên bố cũng đề cập đến dự án Blockchain mới được công bố gần đây của Baidu với tên gọi là Super Chain mà không chỉ rõ bất kỳ vai trò cụ thể nào đối với TRON.

Một khi Super Chain được phát hành, Baidu có kế hoạch “khám phá công nghệ và chia sẻ doanh thu” với các "đối tác lớn” sử dụng giải pháp Blockchain “out-of-the-box” của Baidu.

Nói cách khác, tin tức này giống như kiểu “Trustnodes vui mừng thông báo chúng tôi vừa hợp tác với Google sau khi quyết định hợp nhất với Adsense”. Bên cạnh đó, Ari Paul - một nhà quản lý quỹ phòng hộ có nói:

 

Điều này đáng bị gọi là marketing lừa dối. Nếu tôi mua một máy tính có cài đặt Microsoft Windows, tôi không nên tuyên bố là đã hợp tác với Microsoft mà không làm rõ bản chất giới hạn của ‘ sự hợp tác’ ấy.

 

 

Tuy nhiên, ở phương diện công bằng mà nói, ít nhất thì Tron cũng không tuyên bố đã hợp tác với IPFS sau khi copy-paste whitepaper của họ. Và họ cũng không tuyên bố đã hợp tác với Ethereum sau khi copy-paste EVM của họ hay với EOS sau khi copy-paste DPOS của EOS.

 

Bạn đang xem: Câu chuyện TRON sẽ hợp tác với Baidu không hoàn toàn là sự thật, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Cafebitcoin

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ