Gửi bài viết tới BigCoin

Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/06/2018 - 233 lượt xem
Chia sẻ
 

Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu KPMG đã xuất bản một nghiên cứu tập trung vào tội phạm tài chính ở Thụy Sĩ, với một phần về ảnh hưởng của tiền mã hoá, Cointelegraph auf Deutsch đưa tin ngày 28 tháng 6.

KPMG dành một phần nghiên cứu của họ cho vai trò của tiền mã hoá trong các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính, minh họa các phương pháp được sử dụng để rửa tiền thông qua tiền mã hoá. Trong văn bản gửi đến các tổ chức tài chính, KPMG cũng đưa ra các mẹo về cách giải quyết vấn đề này.

Theo KPMG, rửa tiền có thể được thực hiện bằng cách mua tiền mã hoá tại một sàn giao dịch hoặc bằng tiền mặt hay thẻ ghi nợ tại ATM tiền mã hoá bằng cách sử dụng dịch vụ của những người có hồ sơ sạch, công việc được chứng thực và hồ sơ trực tuyến hoàn hảo. Báo cáo của KPMG nêu rõ:

“Một số người sử dụng nhiều phương pháp để có thể đánh lừa hệ thống giao dịch bằng cách làm đảo lộn các thông tin. Một cách khác là sử dụng địa chỉ nhận sai để định tuyến lại các giao dịch đến địa chỉ dự phòng, cũng như phá vỡ hệ thống kiểm toán.”

Do tính chất nghiêm trọng của hành động rửa tiền thông qua tiền mã hoá, KPMG lưu ý rằng các ngân hàng không còn có thể dựa vào chiến thuật chống rửa tiền truyền thống nữa.

KPMG đề xuất với các tổ chức tài chính và các nhà quản lý rằng cần làm việc cùng nhau để chống rửa tiền hiệu quả hơn, nêu rõ:

“Các nhà quản lý phải phát triển các tiêu chuẩn tập trung hơn, cập nhật để đối phó với những thách thức của lĩnh vực phát triển nhanh chóng này. Và các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống và quy trình của họ có khả năng giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt. ”

Hành động sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền từ lâu đã được sử dụng để chỉ trích tiền mã hoá. Vào tháng Tư, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn Bitfinex đã bị cáo buộc bởi các công tố viên Ba Lan vì có “quan hệ” với số tiền bị cáo buộc là đã bị rửa và bị tịch thu tại một ngân hàng Ba Lan.

Các nước G20 đã thảo luận về chủ đề tiền mã hoá được sử dụng để rửa tiền tại cuộc họp của họ vào tháng 3 năm 2018 với mục đích phát triển các quy định chung trên toàn cầu.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Kiểm toán viên KPMG khuyên các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn tăng cường ngăn chặn hành động rửa tiền sử dụng tiền mã hoá tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

KuCoin list Binance Coin, hỗ trợ các dự án chuỗi Binance


KuCoin list Binance Coin, hỗ trợ các dự án chuỗi Binance

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore, KuCoin đã thông báo rằng họ hiện đang niêm yết tiền điện tử Binance Coin (BNB) do sàn giao dịch Binance phát hành, theo thông cáo báo chí vào ngày 19 tháng 6.

KuCoin sẽ cung cấp các cặp giao dịch BNB với Bitcoin (BTC) và Tether (USDT). Thông báo cũng lưu ý rằng KuCoin sẽ hỗ trợ các dự án dựa trên blockchain bản địa của Binance, Binance Chain, bên cạnh đồng tiền bản địa BNB.

Sự phát triển gần đây cho thấy các tổ chức giao dịch lớn đang đặt niềm tin vào quy trình kiểm tra mã thông báo Binance, trên nền tảng cung cấp trao đổi ban đầu.

Tại thời điểm hiện tại, KuCoin là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 46 trên CoinMarketCap, với khối lượng giao dịch 24 giờ được điều chỉnh với hơn 47 triệu đô la.

Binance gần đây đã hợp tác với TrustTroken để cung cấp stablecoin TrueUSD (TUSD) được hỗ trợ bằng đô la trên sàn giao dịch dưới dạng cơ chế chuyển đổi từ tiền fiat sang tiền điện tử. Theo báo cáo, không có phí bổ sung để mua stablecoin và sau đó người dùng có thể sử dụng TUSD để chuyển đổi tiền của mình thành một với một đô la Mỹ.

Như Cointelegraph đã báo cáo gần đây, các nhà nghiên cứu tại Binance đã phỏng đoán rằng gã khổng lồ trên mạng xã hội Facebook, Libra stablecoin sắp tới có thể tăng khối lượng thị trường tiền điện tử bằng cách thanh toán bằng tiền điện tử dễ tiếp cận hơn. Các nhà nghiên cứu đã thảo luận về cách Libra nhắm đến việc trở thành một tiêu chuẩn tiền tệ toàn cầu, cho biết:

“Được hỗ trợ bởi một số các tài sản bằng tiền tệ fiat trong lần phát hành đầu tiên, Libra thể hiện nỗ lực đầu tiên trong việc tạo ra một loại tiền tệ toàn cầu, trên chuỗi hay không, với hàng tỷ cá nhân và tổ chức trên toàn cầu.”

Bạn đang đọc: KuCoin list Binance Coin, hỗ trợ các dự án chuỗi Binance

Trích nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain