Gửi bài viết tới BigCoin

Lịch sử của hơn 1 tỷ đô-la tiền mã hoá bị trộm trong các vụ hack từ năm 2012 đến nay

Đăng bởi: StevenPalley  - 23/06/2018 - 101 lượt xem
Chia sẻ
 

Niềm tin mong manh của các nhà đầu tư cho những đồng tiền mã hoá đã lại một lần nữa bị ảnh hưởng sau sự việc sàn giao dịch Bithumb (hiện đang giữ vị trí lớn thứ 7 theo bảng xếp hạng trên Coinmarketcap.com) bị hack mất 35 triệu won (xấp xỉ 32 triệu đô-la) tiền coin.

Sàn giao dịch lớn thứ hai tại Hàn Quốc sau nhiều tuần với những thông báo về vụ trộm đã lại làm rấy lên những nỗi lo ngại về sự an toàn của thị trường mua bán và giao dịch sở hữu tài sản mã hoá.

Dù cho có những điều tích cực vẫn đang tiếp tục vẽ lên những bức tranh tươi đẹp cho tương lai của tài sản mã hoá, 1 tỉ đô-la mất cắp trong các vụ trộm tai tiếng chưa có lời giải đáp lại đang ngày càng trở thành một nỗi lo lớn cho những người tham gia ngành này trong tương lai.

Dưới đây là một số vụ trộm lớn được ghi nhận từ năm 2012

Tháng 6/2018

Ngành công nghiệp tiền mã hoá đã bị mất 42 tỉ đô-la giá trị thị trường sau khi sàn giao dịch Coinrail tại Hàn Quốc phát đi thông báo tài sản của mình có vẻ như đã bị chiếm đoạt bởi các hacker, tuy nhiên họ lại không nói rõ số lượng bị mất cắp là bao nhiêu. Sàn Coinrail tuy nhỏ, nhưng tin tức của nó mang lại đã tạo ra một đợt bán tháo dây chuyền bất thình lình.

Tháng 1/2018

Sàn giao dịch của công ty Coincheck của Nhật bản thông báo họ vừa gánh chịu một vụ hack đánh cắp 500 triệu đô-la. Theo sau vụ tấn công, các khác hàng nơi đây đã rút về ít nhất khoảng 540 triệu đô-la. Một tháng sau đó, nơi này đã được bán lại cho công ty môi giới Monex với giá 34 triệu đô. Doanh thu tại sàn này thấp hơn khoảng 95 phần trăm so với đợt tháng 12 năm ngoái.

Tháng 12/2017

NiceHash, một thị trường khai thác tiền mã hoá có trụ sở tại Slovenia, thông báo trên trang Facebook của mình rằng hệ thống thanh toán đã bị tổn hại và tận 63 triệu đô-la tiền Bitcoin đã bị đánh cắp. Công ty đã áp dụng thêm các biện pháp bảo mật và kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng để phân tích sự cố.

Youbit tuyên bố họ sẽ nộp đơn phá sản trong vài giờ sau khi mất 17 phần trăm giá trị tài sản trong một đợt tấn công mạng. Sàn giao dịch của Hàn Quốc này đã hứng chịu một thứ được gọi là “sự cố” vào hồi tháng 4, đồng thời chủ sở hữu của nơi này cũng đã khuyến khích người dùng tự giữ tiền của mình cho an toàn hơn. Các nhà điều tra tại Hàn Quốc cũng đã đang xem xét về sự liên quan có thể có của Triều Tiên trong vụ việc.

Tháng 11/2017

Một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống Parity Wallet đã gây ra tổn thất khoảng 155 triệu USD, bao gồm cả Ether và các đồng token khác. Công ty đứng đằng sau đồng Tether cho rằng một kẻ tấn công "bằng mã độc" đã đánh cắp 31 triệu đô-la tiền mã hoá và gửi chúng đến một địa chỉ Bitcoin trái phép.

Tháng 7/2017

Theo Security Week, một nhóm tự gọi mình với cái tên Nhóm Mũ Trắng đã khai thác một lỗi trong phần mềm Parity Wallet và cố gắng tẩy sạch lượng Ether bị đánh cắp với giá trị khoảng 30 triệu đô-la qua các sàn giao dịch. Chỉ vài phút sau khi CoinDash tung ra đợt ICO đầu tiên, tin tặc đã kiếm được tận 6,6 triệu đô la của Ether. Công ty có trụ sở tại Israel này đã chấm dứt đợt bán token của mình.

Tháng 4/2017

Một máy tính cá nhân của công nhân hợp đồng tại Bithumb lưu trữ các tệp dữ liệu của khách hàng đã bị tấn công, dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân và giao dịch của hơn 30.000 người dùng. Sàn giao dịch mã hoá này của Hàn Quốc đã bị phạt 58,5 triệu won (55.000 đô-la) cho vi phạm bởi cơ quan quản lý địa phương.

Tháng 8/2016

Bitfinex cho biết hacker đã chiếm đoạt 119,756 Bitcoin trị giá khoảng 65 triệu USD. Vào tháng 4 năm 2017, sàn giao này thông báo họ đã hoàn trả được tất cả lại cho khách hàng.

Tháng 6/2016

Tổ chức tự trị phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization) , một quỹ đầu tư mạo hiểm và là dự án lớn nhất sử dụng đồng Ethereum, đã bị tấn công. Khoảng 50 triệu đô-la đóng góp từ các thành viên vào quỹ đã bị rút sạch.

Tháng 5/2016

Sàn giao dịch Gatecoin có trụ sở tại Hồng Kông với khoảng 2 triệu đô-la Bitcoin và Ether đã bị đánh cắp sau một cuộc tấn công mạng.

Tháng 3/2015

Hai cựu điệp viên liên bang của Hoa Kỳ với nhiệm vụ thăm dò các chợ đen thuốc phiện bất hợp pháp trên Silk Road Internet đã bị buộc tội bỏ túi hàng trăm ngàn đô-la trái phép.

Tháng 1/2015

Theo một báo cáo của tạp chí Fortune, giám đốc điều hành của Bitstamp trấn an khách hàng với thông tin phần lớn Bitcoin của họ đã được cất giữ an toàn sau sự việc 5 triệu đô-la tiền coin bị đánh cắp.

Tháng 2/2014

Mt. Gox, từ là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, báo cáo rằng các token với giá trị khoảng 480 triệu đô-la đã bị mất tích. Công ty đã đệ đơn xin phá sản ở Nhật Bản và Hoa Kỳ và nói rằng sự cố có lẽ là kết quả của một vụ trộm cắp lớn.

Tháng 9/2012

Bitcoin Magazine đưa tin: BitFloor, có trụ sở tại New York, mất khoảng 250.000 đô-la Bitcoin sau khi bị tấn công. Vài tháng sau vào tháng 4 năm 2013, sàn giao dịch thông báo sẽ đóng cửa và hoàn trả tiền gửi của khách hàng.

Ngun:  www.insurancejournal.com

Bạn đang đọc bài: Lịch sử của hơn 1 tỷ đô-la tiền mã hoá bị trộm trong các vụ hack từ năm 2012 đến nay  tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy?


Tiền mã hóa đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính. Nhưng dù có nhiều lợi thế và những đổi mới mang tính cách mạng, khi nói đến tiền mã hóa không thể không nói đến tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp. Kể từ đầu năm 2017, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã xây dựng các quy định quản lý cho khu vực thị trường này. Phần lớn những nỗ lực này xoay quanh việc thực hiện các quy định về KYC và AML.


Có thể bạn quan tâm:

 

KYC và AML là gì?

KYC là chữ viết tắt của “Know Your Customer.” Quá trình này liên quan đến việc nhận thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng trong một dịch vụ. Nền tảng cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu tất cả khách hàng gửi các thông tin nhận dạng thích hợp như ID ảnh, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, các loại hóa đơn, v.v.

 

KYC chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có đủ điều kiện mới có quyền sử dụng một dịch vụ nhất định. Điều này được thực hiện để trẻ vị thành niên, những người nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người có tiền án không sử dụng dịch vụ.

 

Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ trong trường hợp của một số hoạt động tội phạm trong tương lai. KYC là một phần thiết yếu được tích hợp vào nhiều nền tảng trực tuyến, giống như các nền tảng được sử dụng cho giao dịch liều lĩnh và ngoại hối.

 

AML xuất phát từ "Anti Money Laundering" (Chống rửa tiền). AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các chính phủ và các tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng để phát triển một khuôn khổ pháp lý ngăn chặn tội phạm chuyển đổi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp vào tài sản hợp pháp. Hệ sinh thái tài chính chủ đạo thường xuyên kiểm tra và bản đối chiếu thu chi được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Quy chế quản lý tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

KYC và AML chiếm một phần lớn trong nỗ lực được sử dụng trong quá trình điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hàng tỷ đô la thâm nhập vào thị trường này từ nhiều nguồn khác nhau, chính phủ và các tổ chức tài chính cảm thấy bắt buộc phải theo dõi không gian tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

 

Vì ICO đã tăng cả về mức độ phổ biến và số lượng, nên các nhà quản lý cũng chú ý nhiều hơn đến ICO. Hiện nay KYC và AML cần thiết ở một mức độ nhất định đối với tất cả các dịch vụ phát hành coin.

 

Tuy nhiên, các quy định của KYC và AML mâu thuẫn với các triết lý cốt lõi xây dựng nên blockchain - công nghệ cơ bản của tiền mã hóa; triết lý đó là ẩn danh. Theo nguyên tắc này, các giao dịch tiền mã hóa nên được ẩn danh và không thể truy cập, tránh gây ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý vì có những lo ngại rằng bọn tội phạm có thể lợi dụng lợi thế của hệ thống của họ.

 

ML / TF là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các đối thủ tiền mã hóa khi đưa ra các lập luận chống lại hệ thống. ML / TF xuất phát từ "Money Laundering/Terrorist Funding" (Rửa tiền/Tài Trợ Khủng Bố). Nếu việc chuyển tiền không được theo dõi, điều này có thể gây tai hại cho an ninh tài chính và quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì thế mà các chính phủ ở một số quốc gia đã bắt đầu chèn ép thị trường tiền mã hóa. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, nhưng giống nhau về mục tiêu: ngăn chặn các hoạt động giao dịch crypto ẩn danh.

 

Nên triển khai ngay bây giờ

 

Vào năm 2014, Charlie Shrem, một cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa đã nhận án tù hai năm vì đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Những hành vi sai trái của Charlie Shrem bị cáo buộc liên quan đến chợ đen Silk Road khét tiếng. Ông bị buộc tội đã giúp Robert Faiella rửa 1 triệu đô la tương đương với giá trị của Bitcoin mà sau đó được sử dụng để mua một số mặt hàng bất hợp pháp. Shrem cũng bị truy tố vì không báo cáo các hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa của anh, BitInstant.

 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu cũng đã tích hợp các quy trình KYC và AML trong tất cả các hệ thống điều tiết tiền mã hóa của họ. Nghị viện châu Âu cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định vào năm 2017 rằng các quy tắc KYC và AML phải được đưa vào thị trường tiền mã hóa. Phán quyết này hiện đang được các quốc gia thành viên chấp thuận. Các quốc gia bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nhật Bản đều đã thực hiện các cải tiến đối với các thủ tục KYC và AML để có hiệu lực trong các thị trường tiền mã hóa tại các nước này.
KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

Kết luận

 

Khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu triển khai khuôn khổ pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, các dịch vụ ví và các doanh nghiệp blockchain khác, tất cả họ sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC và AML nếu họ muốn hoạt động hợp pháp.

 

Bạn đang đọc: KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy? tại Tin tức

 

Theo coindoo

Biên dịch: bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ