Gửi bài viết tới BigCoin

Lừa đảo Bitcoin trực tuyến bằng cách sử dụng tên người nổi tiếng. Không ít người vẫn bị lừa?

Đăng bởi: Linh  - 13/07/2020 - 334 lượt xem
Chia sẻ
 

Câu chuyện về các vụ án lừa đảo, mượn hình ảnh của những người nổi tiếng hay các nhà đầu tư nổi tiếng trong thị trường tiền điện tử (hay các thị trường tài chính khác) đã trở thành một hình thức lừa đảo quá quen thuộc đối với cộng đồng trong ngành. Tuy nhiên, số người bị lừa từ những vụ án với hình thức này vẫn không hề là con số nhỏ. Gần đây, một vụ lừa đảo Bitcoin (ẩn danh) đã bị vạch trần khi sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng như Dick Smith (doanh nhân người Úc và nhà sáng lập Dick Smith Electronics), Mel Gibson, tỷ phú giàu có thứ 18 trên thế giới David Koch và người dẫn chương trình truyền hình Waleed Aly để tạo niềm tin cho công chúng.

 

null

 

Mặc dù đã thận trọng hơn, nạn nhân vẫn rơi vào bẫy lừa đảo Bitcoin

John là một trong hàng trăm và hàng ngàn người đã rơi vào những cạm bẫy lừa đảo trực tuyến sử dụng danh tính của những người nổi tiếng. Ban đầu, cụ ông 80 tuổi cho biết ông không có hứng thú với dự án trên Internet. Tuy nhiên, khi nhìn thấy David Koch quảng bá về một dự án trên Facebook và doanh nhân Dick Smith cũng làm điều tương tự, ông nghĩ, điều này chắc chắn là sự thật.

Và cuối cùng, John đã chịu một hậu quả bi thảm, với số tiền ban đầu là 500 đô la và được khuyến khích chi thêm nhiều tiền mặt hơn nữa ở những giai đoạn sau.

 

Ông chia sẻ:

“Chủ sở hữu dự án đã cho tôi tất cả các số liệu lợi nhuận, thông tin dự án, tôi nghĩ đó là sự thật và đã gửi tiền cho anh ta. Sáu tuần sau, sau khi đã đầu tư tổng cộng hơn 80.000 đô la, tôi mới nhận ra đó là một trò lừa đảo khi không nhận được bất kỳ sự quan tâm hay hỏi han nào từ dự án nữa. Các chủ dự án luôn đưa ra những lời hứa về lợi nhuận đối với tôi. Nhưng cuối cùng, khi tôi liên lạc với ngân hàng thì đã hay tin họ đã chặn tài khoản của tôi rồi.”

 

John đã đến đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát đã từ chối và nói rằng họ quá bận để giúp ông giải quyết vụ việc này.

Trong hoàn cảnh này, người bị hại chia sẻ:

“Tôi không biết đó là một trò lừa đảo. Tôi đã đánh mất gần 82.000 đô la - số tiền cả đời tôi dành dụm, trái tim của tôi gần như bị xé toạc ra khỏi lồng ngực vậy!”

Người đàn ông này đã quá xấu hổ khi theo đuổi vụ kiện này và vẫn tiếp tục hy vọng có thể lấy lại tiền. Chuyên gia an ninh mạng David Lacey cho biết có khoảng 16 người mỗi ngày bị lừa giống như John và con số này đang ngày càng gia tăng.

Anh cho biết:

“Trong ba tháng qua so với thời điểm này năm ngoái, con số các vụ lừa đảo đã tăng lên 27%. Có lẽ là do lãi suất thấp, thu nhập hạn chế và căng thẳng tài chính chính là những nguyên do dẫn tới việc mọi người dễ dàng chấp nhận nhận rủi ro nhiều hơn trước đây.”

Trước khi thông tin rằng hình ảnh của anh ta được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, Dick Smith đã tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát tiểu bang và liên bang, đưa ra một thông báo kêu gọi họ ngăn chặn các hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, kết quả đã không thành công như mong đợi.

 

Smith chia sẻ:

“Tôi không thể hiểu nổi lí do gì đã khiến cảnh sát nghĩ rằng những nỗ lực để ngăn chặn các dự án này là điều không thể. Bởi vì, nếu nạn nhân đã gửi tiền cho những kẻ lừa đảo thì chắc chắn chúng ta có thể theo dõi được dòng lưu thông số tiền đó.”

null

 

Doanh nhân Dick Smith chia sẻ rằng, ông đã ra sức đưa ra lời khuyên tới cảnh sát liên bang và tiểu bang về vụ lừa đảo Bitcoin này.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đã nghe ngóng được tình hình về vụ lừa đảo này.

“ASIC có thể nhận thức được những lời chứng thực giả được sử dụng để hợp pháp hóa các trò gian lận. Việc sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ trong các sản phẩm tiếp thị và dịch thuật hay Dịch vụ tài chính đã là một trong những trò lừa đảo quá phổ biến rồi.”

 

Ngoài ra, ASIC cho biết thêm rằng:

“Những kẻ lừa đảo thường có trụ sở ở nước ngoài. Khi tiền được thanh toán từ các thẻ tín dụng vào tài khoản Úc hoặc nước ngoài thì sẽ thường bị xóa và chuyển đến một địa chỉ khác ở nước ngoài chỉ trong vòng vài phút. Điều này có nghĩa là, một khi tiền đã được gửi đi thì gần như không thể lấy lại được nữa. Nạn nhân cần liên tục báo cáo vấn đề này với cảnh sát.”

 

Liên quan: 

Ransomware đưa máy tính Apple vào tầm ngắm

Cảnh báo: Lừa đảo Bitcoin ở Canada lan sang cả British Columbia

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

USDC đang phát triển nhanh hơn Tether giữa lúc Stablecoin bùng nổ


Tether vẫn lấn át USDC được neo bằng đô la. Nhưng nó đang bắt đầu bắt kịp với tốc độ nhanh hơn.

 

USDC, đồng stablecoin được neo vào đồng đô la Mỹ được điều hành bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và nền tảng thanh toán Circle đã công bố Solana là blockchain “chính thức” thứ tư sau Ethereum, Algorand và Stellar. 

 

Sau khi thông báo, vốn hóa thị trường của USDC đã tăng 53 triệu đô la lên 2,791 tỷ đô la. Đồng tiền điện tử này hiện đứng thứ 13 theo vốn hóa thị trường, đã giao dịch 566 triệu đô la trong 24 giờ qua. Hơn nữa, với tốc độ này, tốc độ tăng trưởng của nó hiện vượt quá so với đối thủ cạnh tranh chính là Tether (USDT), ngay cả khi vốn hóa thị trường tổng thể của Tether vẫn lớn hơn nhiều.


null

USDC đã thật sự bùng nổ trong năm nay. Vào tháng 1, vốn hóa thị trường của đồng tiền này là 473 triệu đô la. Vốn hóa thị trường của nó đại diện cho số đô la Mỹ mà mọi người đã đầu tư vào đồng tiền này đã bắt đầu tăng trong bối cảnh thị trường coronavirus vào giữa tháng 3; cụ thể, đạt 700 triệu đô la vào tháng Tư. Điều này có thể là do mọi người muốn chuyển số tiền nắm giữ của họ sang các tài sản ổn định hơn, chẳng hạn như đô la Mỹ.

 

Mọi quá trình thực sự đã diễn ra một cách thành công đối với đồng tiền điện tử này trong cơn sốt tài chính phi tập trung (DeFi) khi các nhà đầu tư đổ hàng tỷ USD vào các sàn giao dịch không giám sát và các giao thức cho vay. Bắt đầu từ khoảng cuối tháng 6, rất nhiều giao thức này đã mang đến cho khách hàng cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn từ việc staking USDC vào các hợp đồng thông minh của họ.

 

Vào ngày 19 tháng 6, vốn hóa thị trường của USDC là 732 triệu đô la. Nó đạt đỉnh 2,8 tỷ đô la, tăng gấp 4 lần vào chủ nhật tuần trước.

 

Đối thủ cạnh tranh chính của USDC là Tether hay còn được gọi là USDT. Vốn hóa thị trường của đồng tiền điện tử đó đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 5, từ 7 tỷ đô la lên 15 tỷ đô la vào hôm nay. Điều đó có nghĩa là USDC đang phát triển nhanh hơn Tether, tuy nhiên USDT vẫn đang thống trị thị trường.

 

null

 

Là "chuỗi chính thức" của USDC, các blockchain hỗ trợ đồng USDC và cung cấp cho các doanh nghiệp các API dựa trên USDC khác nhau. Vào đầu năm nay, USDC đã được ra mắt trên Ethereum và đẩy mạnh tích hợp Algorand đồng thời ra mắt Solana và chắc chắn nó sẽ hỗ trợ Stellar vào đầu năm sau. 

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn