Gửi bài viết tới BigCoin

Mô hình ponzi với những hình thức lừa đảo nổi tiếng

Đăng bởi: huong  - 06/08/2018 - 206 lượt xem
Chia sẻ
 

Ponzi là một hình thức lừa đảo đã xuất hiện từ lâu từ hàng trăm năm nay. Ponzi được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau trên thế giới. Ở Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng ponzi để kiếm lợi nhuận bất chính từ các nhà đầu tư. Vậy mô hình ponzi là gì? Nó lừa đảo như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu những thông tin về mô hình này.

Mô hình ponzi là gì?

Mô hình ponzi với những hình thức lừa đảo nổi tiếng

Mô hình Ponzi là gì? 

Mô hình ponzi là trò vay tiền của người này để trả lãi suất cho người khác. Có nghĩa là người đi vay sẽ đưa ra những cam kết với lãi suất rất hấp dẫn, quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi nhuận cao trong mô hình ponzi này.

Từ sự hấp dẫn và lôi cuốn bởi những điều trên, các nhà đầu tư đã lao vào mô hình bằng tài sản của chính mình. Đồng thời họ sẽ giới thiệu thêm những người cho vay mới để chia sẻ việc kiếm lời và đồng thời cũng sẽ nhận thêm được hoa hồng từ việc giới thiệu.

Mô hình ponzi đôi khi bắt đầu từ những doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, cho đến khi doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Doanh nghiệp sẽ trở thành mô hình ponzi nếu sau đó tiếp tục thực hiện những hành vi gian lận. Để trả các khoản lãi suất vô cùng cao cho người vay đòi hỏi phải có một dòng chảy tiền ngày càng tăng, có nghĩa là số lượng đầu tư mới cũng sẽ tăng theo nó.

Mô hình ponzi được ra đời như thế nào?

Mô hình ponzi được đặt theo tên của Charles Ponzi hay Carlo Ponzi (phát âm theo tiếng Ý), một người nổi tiếng với việc áp dụng mô hình này trong năm 1920. Sự hình thành của Ponzi bắt nguồn từ các tiểu thuyết Martin Chuzzlewit năm 1844 của Charles Dickens, nhưng ponzi thực hiện nó trong đời thực và lấy được nhiều tiền đến mức mô hình này trở nên nổi tiếng toàn nước Mỹ.

Mô hình ponzi với những hình thức lừa đảo nổi tiếng

Mô hình ponzi được ra đời như thế nào? 

Kế hoạch ban đầu của Ponzi chủ yếu là dùng coupon thanh toán quốc tế để trả tiền tem, nhưng sau đó ông ta lại dùng tiền của những người đến sau để trả cho chính mình và những người đến trước.

Lúc đó, dịch vụ bưu chính phát triển phiếu trả lời giảm giá toàn cầu, cho phép người gửi thư trả trước tiền bưu phí bao gồm cả phí từ người trả lời thư. Người nhận có thể đem phiếu giảm giá đến bưu điện địa phương và đổi nó để lấy tem thư giả và gửi thư trả lời. Giá tem thư bưu chính liên tục biến động, có một số nước cao hơn những nước khác. Vì vậy ponzi đã thuê nhiều đại lý để mua các phiếu giảm giá tem thư ở những nước rẻ và gửi cho ông ta. Sau đó, ông ta sẽ đổi phiếu này lấy tem thư ở những nơi đắt đỏ rồi đem bán để lấy lợi nhuận.

Hình thức mua bán này có tên gọi trong chuyên môn là Arbitrage và được xem là không hợp pháp. Ponzi sau đó trở nên tham lam và mở rộng thêm các nỗ lực, lấy danh nghĩa công ty của mình - Công ty giao dịch chứng khoán (Securities Exchange Company) cùng với lời hứa lợi nhuận 50% trong 45 ngày và 100% trong 90 ngày. Nhiều nhà đầu tư đã ngay lập tức bị thu hút bởi thấy ông thành công trong lĩnh vực tem thư. Nhưng tiền vay của những nhà đầu tư mới này lại được sử dụng để trả lãi cho những nhà đầu tư cũ và phần còn lại được xem như là lợi nhuận.

Những dấu hiệu nhận biết mô hình Ponzi lừa đảo

Mô hình ponzi với những hình thức lừa đảo nổi tiếng

Những dấu hiệu nhận biết mô hình ponzi lừa đảo

Bất kể dùng công nghệ gì để vận hành mô hình Ponzi, các hình thức lừa đảo sử dụng mô hình này đều có những đặc điểm tương tự như sau:

  • Cam kết mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro.
  • Lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường biến động ra sao.
  • Các hình thức đầu tư không được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền có uy tín.
  • Các hình thức hoặc chiến lược đầu tư của tổ chức đều được gọi là bí mật hoặc được mô tả rất rắc rối.
  • Khách hàng không được phép xem các giấy tờ chính thức cho các khoản đầu tư của họ.
  • Khách hàng rất khó để rút tiền ra khỏi tổ chức.

Mô hình Ponzi ở Việt Nam

Hiện tại thì ở Việt nam cũng có khá nhiều những công ty/tổ chức áp dụng mô hình Ponzi để lừa đảo, nhất là trong lĩnh vực tiền số, ủy thác,...iFan và đồng tiền mã hóa của mình là một ví dụ điển hình với “mồi câu” là những lời hứa hẹn với lãi suất cao lên đến 48%/tháng và có không ít người đã mắc bẫy.

Bài viết trên đây chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về mô hình ponzi cùng với những hình thức lừa đảo nổi tiếng. Bạn có thể dựa vào những dấu hiệu mà chúng tôi cung cấp ở trên để áp dụng cho thị trường tiền mã hóa. Đặc biệt là những mô hình đầu tư ủy thác để đánh giá xem một dự án đầu tư ủy thác có phải là lừa đảo hay không để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho mình.

Chúc các bạn thành công!

Bạn đang xem: Mô hình ponzi với những hình thức lừa đảo nổi tiếng Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Beyond Blocks thông báo sự kiện Summit Bangkok & Beyond Blocks Blockchain Week


Sau một hội nghị cháy vé kỷ lục tại Seoul, Beyond Blocks tiếp tục đà quay trở lại nơi bắt đầu vào tháng 12 năm 2017 - Bangkok, Thái Lan. Vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2018, Bangkok, Thái Lan - Beyond Blocks sẽ tổ chức Summit Bangkok ở trung tâm thành phố tại khách sạn InterContinental Bangkok uy tín. Hội thảo này sẽ giới thiệu một đội hình đa dạng gồm hơn 40 diễn giả quốc tế với hơn 1.500 người tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới.


null

Sự kiện Summnit Seoul của Beyond Blocks đã diễn ra thành công

Beyond Blocks Blockchain Week: Điểm đến hội tụ những ý tưởng & kết nối

Từ ngày 26-30 / 11/2018, nhóm tổ chức cũng sẽ tổ chức Beyond Blocks Blockchain Week đầu tiên trong năm ngày với các meetup, các buổi tiệc, hội thảo và các sự kiện để tạo dựng mối quan hệ. Những phản hồi tích cực từ Blockchain Week Hàn Quốc tại Seoul là lý do hiển nhiên cho sự kiện Beyond Blocks để tổ chức một cuộc triển lãm networking có giá trị kéo dài một tuần.

Bằng cách tổ chức một blockchain week, Beyond Blocks sẽ củng cố danh tiếng của mình để cung cấp nền tảng lý tưởng giúp chuyển tiếp ngành công nghiệp, để đưa các cơ hội ở châu Á ra các châu lục khác của thế giới và để khám phá cách thức  áp dụng blockchain cho thế giới thực trong tương lai.

Nếu bạn là một đối tác truyền thông, hãy chuẩn bị để gặp gỡ, thu hút và ghi lại tất cả những khoảnh khắc hấp dẫn tại tuần lễ networking dành cho tất cả những người tham dự của chúng tôi -  với sự tham gia của những các nhân tố chủ chốt trong ngành, các công ty và các đơn vị truyền thông báo chí về công nghệ blockchain lớn trong không gian.

Tại sao bạn cần phải tham gia sự kiện Summit Bangkok trong suốt chương trình Beyond Blocks Blockchain Week

  • Tham gia hội thảo và triển lãm trong suốt hai ngày
  • Hội thảo networking diễn ra trong 5 ngày với nhiều cơ hội tạo dựng mối quan hệ
  • Những diễn giả đẳng cấp thế giới và những người đi đầu trong ngành
  • Tiếp cận với một số phương tiện truyền thông hàng đầu trong không gian
  • Trực tiếp tìm hiểu những gì diễn xảy ra trong việc quy định và đổi mới không chỉ ở Thái Lan mà còn ở khu vực Đông Nam Á

Các diễn giả chính được đã được công bố (cho đến nay)

  • Maja Vujinovic, Giám đốc điều hành của OGroup

Bạn có thể nhận ra người phụ nữ quyền lực này từ Summit Seoul, và nếu có; bạn sẽ biết cô ấy không phải là người được biết đến với chữ ‘kìm nén’. Chúng tôi rất vui khi được CEO của O Group quay trở lại để chia sẻ những hiểu biết của cô về các chủ đề không chỉ về blockchain trong một cuộc trò chuyện 1:1 !

  • Charles Hoskinson, Giám đốc điều hành của IOHK

Nhà doanh nghiệp công nghệ và nhà toán học này nổi tiếng với việc tìm ra Ethereum và IOHK. Anh đã tạo ra Cardano, nơi ông tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển dự án. Charles cũng đứng đầu trong việc phát triển Ethereum Classic.

  • Jeremy Wood, Giám đốc chiến lược của IOHK

Cùng với Charles Hoskinson, Jeremy Wood thành lập IOHK (Input Output Hong Kong), công ty kỹ thuật chuyên phát triển các đồng tiền mã hóa và blockchain cho các tổ chức học thuật,

các tổ chức chính phủ và các tập đoàn. Vị trí hiện tại của ông là Giám đốc Chiến lược và sẽ tham gia một cuộc trò chuyện với Charles tại Beyond Blocks Summit Bangkok.

  • Bonnie Cheung, Đối tác của 500 công ty Startup

Tập trung vào blockchain và là một diễn giả về tất cả những gì có trong crypto, Bonnie là một đối tác của 500 công ty Startup - một trong những nhà đầu tư hạt giống tích cực nhất trên toàn cầu với hơn 1800 công ty đầu tư - nơi cô đứng đầu việc đầu tư blockchain. Bạn có thể thấy cô gọi Bitcoin là 'một sự nhàm chán' trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg; hy vọng sẽ được lắng nghe nhiều hơn về điều đó trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.

  • Prinn Panitchpakdi, Thống đốc của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan

Prinn là thành viên hội đồng quản trị của một số tổ chức tài chính lớn nhất tại Thái Lan, như SET (Stock Exchange of Thailand), NIA (Cơ quan đổi mới quốc gia), ETDA (Cơ quan phát triển và giao dịch điện tử) và ASCO (Hiệp hội các công ty chứng khoán Thái Lan). Ông cũng là thành viên của ủy ban điều hành của Học viện Nền Kinh tế mới (Bộ Thương mại) và Quỹ chống tham nhũng của Thái Lan (FACT).

  • Bhume Bhumiratana, Tư vấn công nghệ của SEC Thái Lan

Chịu trách nhiệm về khung pháp lý nổi tiếng của Thái Lan với tư cách là nhà tư vấn công nghệ cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC), Bhume chắc chắn sẽ mang lại nhiều kiến thức cho mọi người khi chúng tôi thảo luận các quy định tại Beyond Blocks Summit Bangkok.

  • Gigi Levy Weiss, Đối tác quản lý của NFX

Trong thập kỷ qua, Gigi đã trở thành một trong những nhà đầu tư công nghệ lớn nhất ở Israel; anh là CEO, người sáng lập, thành viên hội đồng quản trị và super-angel. Hiện tại, anh là đối tác quản lý của NFX, một công ty đầu tư mạo hiểm  hàng đầu tại Silicon Valley và cũng được biết đến như một nhà đầu tư blockchain đang hướng sự quan tâm đến nhiều dự án nổi tiếng như Bancor và Civic.

  • Justin Chow, Giám đốc phát triển kinh doanh tại Châu Á của Cumberland

Justin là nhà phát triển thị trường tiền mã hóa OTC và Giám đốc phát triển kinh doanh (Châu Á) tại công ty DRW có tên là Cumberland, đã giao dịch hơn $ 20 tỷ giá trị của Bitcoin, Ethereum và các các đồng tiền mã hóa khác vào năm 2017.

  • Ding'an Fei, Người sáng lập của Ledger Capital

Ding'an Fei là người sáng lập của Ledger Capital, một công ty dịch vụ tài chính và đầu tư tập trung vào tiền mã hóa và khả năng blockchain trong nền kinh tế thực. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm về đầu tư vốn mạo hiểm và đầu tư vốn cổ phần tư nhân trong các công ty công nghệ.

  • Luke Wagman, Giám đốc truyền bá của CoinMarketCap

Có ai trong không gian này mà không biết CoinMarketCap không? Không cần giới thiệu cũng biết là gì rồi… Chúng ta có Giám đốc truyền bá Luke Wagman trên sân khấu, (phát biểu) lần đầu tiên! Trước đây anh từng giữ vai trò là Giám đốc nội dung, Luke chịu trách nhiệm cho nhóm nghiên cứu và bổ sung gần 2000 đồng coin và 220 sàn giao dịch vào CoinMarketCap.

  • Đội ngũ TLDR

Từ FBI và Navy Seals, đến Goldman Sachs, Hypebeast… Đội ngũ đặc biệt của TLDR mang lại những trải nghiệm phong phú cho hệ sinh thái crypto. Với sự kết hợp của đội ngũ chiến lược, đội ngũ đầu tư và đội ngũ bảo mật của họ, công ty tư vấn toàn cầu này thâm nhập vào một loạt các ngành công nghiệp. Hãy chờ đón một cuộc thảo luận với chủ đề  "Phi tập trung & không biên giới" về cách tiếp cận của họ để trở thành một đội ngũ toàn cầu tại hội nghị!

  • Jon Russell, Nhà báo của TechCrunch

Jon Russell là một nhà báo của TechCrunch có trụ sở tại Châu Á. Trước đây anh là biên tập viên cho The Next Web tại Châu Á. Jon Russell đam mê sự phát triển của Internet, công nghệ và các công ty khởi nghiệp ở châu Á. Anh hiện đang sinh sống tại thành phố tổ chức hội nghị của chúng tôi; Bangkok, Thái Lan.

  • Roland Yau, Giám đốc điều hành của Cocoon Ignite Ventures, L.P.

Roland là đối tác quản lý của CoCoon Ignite Ventures, L.P.,một quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu tập trung vào đầu tư công nghệ cho người tiêu dùng. Trước khi thành lập CoCoon, anh là một cộng sự tại Freshfields - một trong những công ty luật quốc tế hàng đầu - nơi anh tập trung vào các giao dịch liên quan đến thị trường vốn cổ phần, vốn cổ phần tư nhân và sáp nhập và mua lại.

  • Nikola Pavesic, Giám đốc các hoạt động đặc biệt của Nikkei

Nikola là người đứng đầu các sáng kiến công nghệ và quan hệ đối tác tại Nikkei, công ty truyền thông kinh doanh lớn nhất trên thế giới và tổ chức FIN / SUM, hội thảo fintech lớn nhất ở Nhật Bản. Anh ấy hoạt động trong lĩnh vực phân tích, tư vấn và kiểm duyệt trong không gian blockchain. Bạn có thể đã biết anh là một trong những người kiểm duyệt thường xuyên của chúng tôi.

  • Jin Ho Hur, Đối tác quản lý của SEMA Translink Investment

Jin Ho Hur vừa là một VC vừa là một doanh nhân với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các công ty khởi nghiệp về internet, điện thoại di động và game. Từ một vài năm trở lại đây, anh ngày càng hướng sự quan tâm của anh sang Blockchain. Anh cũng là một nhân tố chủ chốt trong cộng đồng Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giúp các công ty khởi nghiệp phát triển ra toàn cầu.

  • Jasper Lee, Người đứng đầu hoạt động kinh doanh tại Châu Á của eToro

Jasper là Giám đốc của eToro tại Asia và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các ngành như FinTech và Trading. eToro là nền tảng đầu tư và social trading hàng đầu thế giới, cho phép bạn đầu tư vào các loại tài sản truyền thống như cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và tiền tệ (mã hóa).

  • Yo Nakagawa, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Monex

Là giám đốc điều hành của Monex Group, Yo phụ trách việc phát triển các chiến lược kinh doanh. Ngoài việc quản lý các doanh nghiệp của Hồng Kông và Úc của Monex, Yo đã quản lý hoạt động vốn đầu tư mạo hiểm của Monex bên ngoài Nhật Bản và trong không gian blockchain / crypto. Ông cũng từng giữ chức vụ một cố vấn cho Coincheck trong việc hỗ trợ phát triển kinh doanh.

  • Jonathan Benassaya, Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Ironchain

Jonathan là người sáng lập và là CEO của IronChain, một công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số tập trung vào việc cung cấp cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức với khả năng tiếp cận tiền mã hóa dễ dàng và an toàn trên một nền tảng tiết kiệm chi phí và đa dạng. Trước đó, anh đã thành lập một số các công ty, gần đây nhất là Deezer; công ty khởi nghiệp đầu tiên ký giấy phép giao dịch với các hãng xản xuất âm nhạc và các công ty xuất bản để cung cấp tính năng phát nhạc trực tuyến miễn phí và được hỗ trợ.

Chủ đề trong chương trình làm việc (cho đến nay)

  • Các câu hỏi hóc búa về quy định quản lý crypto: Phải chăng mọi thứ đang trở nên tốt hơn ?
  • Thung lũng Silicon VS. Châu Á: Con đường giải cứu Crypto
  • Phi tập trung và không biên giới: Phương pháp tiếp cận của TLDR để trở thành một đội ngũ toàn cầu
  • Bước tiếp theo trong Tài chính Crypto: Các công cụ nâng cao
  • Cái chết của một ICO: Hãy chứng minh chúng tôi sai
  • Các sàn giao dịch tiền mã hóa: Một tầm nhìn (không quá) dài hạn
  • Trường hợp Crypto tại Trung Quốc: Tại sao làm kinh doanh (vẫn) mang lại hiệu quả
  • VC, các mô hình tăng tốc khởi nghiệp và Vườn ươm: Làm thế nào để các mô hình này phù hợp với thế giới Blockchain
  • Cryptoreality VS. Cryptofuture: Con đường đi đến sự chấp nhận rộng rãi
  • Xâu dựng đội ngũ tư vấn của bạn: Sự giàu có, sự ảnh hưởng, sự tin tưởng
  • Huy động vốn cho đổi mới Blockchain: STOs VS. ICO

Những đơn vị tham dự có chọn lọc (cho đến nay)

  • NFX
  • TLDR
  • Cumberland
  • 500 công ty startup
  • Coinmarketcap
  • IOHK / Cardano
  • Ledger Capital
  • OGroup
  • SIX Network
  • Kadena
  • Unification Foundation
  • Deep Brainchain
  • Cortexlabs
  • WePower
  • Kenetic
  • iCash
  • TomoChain

Đối tác cộng đồng của chúng tôi (cho đến nay)

  • Blockchain MRKTRS
  • Summit4Good
  • Bitfish
  • Bangkok Crypto Club
  • Blockchain Space

Đối tác truyền thông của chúng tôi (cho đến nay)

  • Bitcoin Addict Thailand
  • Siam Blockchain
  • CryptoSlate
  • Blockchain Space
  • Cryptonist
  • beSUCCESS
  • Financial News
  • Block Post
  • ZDnet
  • Bchain
  • Cryptolingo
  • Blockmedia
  • BlockTempo
  • Coin Tokyo
  • AMB Crypto

Nhà tài trợ của chúng tôi (cho đến nay)

  • TLDR Capital
  • CoinMarketCap
  • SIX Network
  • IDAX
  • Kadena
  • Unification Foundation
  • TEMCO
  • EB Coin
  • eToro
  • Ledger Capital

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc nếu bạn quan tâm đến một nhà tài trợ hay đối tác truyền thông nào, vui lòng liên hệ:

Đối tác truyền thông– jordan@beyondblocks.com

Nhà tài trợ– jeremie@beyondblocks.com

Telegram - @dutchgiant

Thông tin về vé

Beyond Blocks Summit Bangkok  sẽ được tổ chức tại tầng 4 Khách sạn InterContinental Bangkok vào ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2018 ( 2 ngày)

Vé bắt đầu được bán từ bây giờ cho đến ngày diễn ra sự kiện (giá cuối cùng là $1,000 USD)

Website: http://beyondblocks.com/summit/bangkok

 

Bạn đang đọc: Beyond Blocks thông báo sự kiện Summit Bangkok & Beyond Blocks Blockchain Week tại Tin tức

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ