Gửi bài viết tới BigCoin

Một nhà đầu tư crypto đang tình nghi bị chiếm đoạt 24 triệu đô bằng thủ thật hoán đổi Sim

Đăng bởi: Christina  - 18/01/2019 - 1043 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Một người Mỹ 21 tuổi bị tình nghi là đã ăn cắp hàng triệu đô tiền mã hóa thông qua mánh khóe có tên là “hoán đổi sim”.

 

 

Người thưa kiện, Michael Terpin – Một nhà đầu tư tiền mã hóa và blockchain kỳ cựu – lần đầu tiên đệ đơn kiện tập đoàn viễn thông Mỹ AT&T hồi tháng tám năm ngoái, cáo buộc rằng do sự sơ suất của tập đoàn này đã tạo điều kiện cho kẻ tình nghi kiểm soát số điện thoại của Terpin và chiếm đoạt gần 24 triệu đô tiền mã hóa.

Hoán đổi sim – được biết đến như là “port-out scam” – cho phép kẻ trộm có thể đánh cắp số điện thoại từ đó hack các tài khoản tài chính hay mạng xã hội online. Sở dĩ các tên trộm này có thể làm được điều đó là do nhiều hãng sử dụng tin nhắn tự động hoặc cuộc gọi để thực hiện việc xác minh người dùng.

Theo lời khai đã được ghi lại bởi tòa hóa quận Hoa Kỳ thành phố Los Angeles ngày 31/12/2018, Terpin và đội hỗ trợ pháp ký của ông cho rằng họ đã xác định được người cầm đầu vụ hoán đổi SIM này – đó chính là Nicholas Truglia 21 tuổi người Anh.

Nghi phạm trước đó đã bị bắt giữ trong một cáo buộc hình sự trong 1 vụ trao đổi SIM liên quan đến đánh cắp tiền điện tử trị giá 1 triệu đô la từ các giám đốc điều hành tại Thung lũng Silicon ở Bay Area. Đơn kiện của Terpin chống lại Truglia nộp ngày 28 tháng 12 năm 2018, Truglia hiện đang bị giam giữ tại Hạt Santa Clara, California, liên quan đến vụ án trước đó.

Đơn kiện tố cáo rằng Truglia cùng với các đồng bọn đã hoán đổi SIM của Terpin vào ngày 7 và ngày 8 tháng 1 và 8, 2018, ăn cắp 23.8 triệu.

Các bằng chứng được đưa ra trong vụ kiện bao gồm các tuyên bố và tin nhắn văn bản được Truglia gửi vào ngày thực hiện hoán đổi SIM của Terpin, anh ta đã thông báo với bạn bè rằng anh ta đã đánh cắp được 1 ví tiền điện tử với số tiền nắm giữ trị giá 20 triệu USD.

Anh ta còn nhắn tin cho một người và khoe khoang rằng “tôi là một triệu phú. Tôi không đùa đâu. Tôi đang sở hữu 100 Bitcoin”. Anh ta cũng bị cáo buộc rằng đã thú nhận với bạn bè về vụ cướp Terpin là vụ cướp lớn nhất của mình và coi ngày đó là ngày mà cuộc sống của ta sẽ thay đổi mãi mãi. Vụ kiện Truglia ước tính tổng tài sản bị đánh cắp vượt quá 80 triệu đô la.

Hoán đổi SIM đã trở thành mối lo ngại ngày càng lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty viễn thông - người nắm giữ dữ liệu nhận dạng người dùng. Nếu các công ty này không làm tốt vai trò về bảo mật thì với số lượng người dùng khổng lồ, khối lượng tài sản có thể bị đánh cắp không chỉ dừng lại ở con số của vụ việc nêu trên.

 

Nguồn bài viết: Cointelegraph

Biên soạn: BigcoinVietnam

Chia sẻ  
  
  
  
85% Rating
Điểm: 4.25 / 5
8 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Facebook đột phá vào tiền điện tử tạo ra rủi ro cho các ngân hàng


Facebook đột phá vào tiền điện tử tạo ra rủi ro cho các ngân hàng

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (The Bank of International Settlements-BIS) đã cảnh báo rằng các dịch vụ tài chính sẵn sàng được cung cấp bởi các công ty công nghệ lớn như Facebook, Google và Amazon có thể tạo ra những rủi ro mới cho ngành ngân hàng.

BIS - một tổ chức tài chính quốc tế ở Thụy Sĩ thuộc sở hữu của 60 ngân hàng trung ương thế giới - đã công bố một báo cáo nêu rõ lập trường của mình vào ngày 23 tháng Sáu.

Nổi bật trên nền tảng của tiền điện tử mới được công bố của Facebook, Libra, BIS cho biết, trong khi các công ty công nghệ lớn, việc đột phá vào tài chính có thể mang lại hiệu quả và mở rộng bao gồm tài chính, các nhà quản lý phải đẩy mạnh hành động để giảm thiểu rủi ro mới và phức tạp.

Theo BIS, các công ty công nghệ lớn với lượng người dùng rộng lớn, quyền truy cập vào dữ liệu người dùng và mô hình kinh doanh đa diện có khả năng thay đổi nhanh chóng ngành dịch vụ tài chính. Kinh doanh với cấu trúc chi phí thấp của họ có khả năng cao để mở rộng và hệ thống cấu trúc của các nền tảng được truy cập rộng rãi này có thể giúp thúc đẩy nhiều lĩnh vực bao gồm tài chính trong các công ty này vẫn còn dưới sự bảo lãnh của Ngân hàng.  

Tuy nhiên, BIS cảnh báo rằng “chính những tính năng mang lại lợi ích cũng có khả năng tạo ra rủi ro mới và chi phí liên quan đến sức mạnh của thị trường”.  

BIS tuyên bố rằng các công ty công nghệ lớn cũng như những doanh nghiệp mới và còn xa lạ với thị trường đều nắm được những mạo hiểm đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Trong số các vấn đề đã được đặt ra, BIS lưu ý các rủi ro đối với sự ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu dùng do các đại gia công nghệ “có khả năng phát triển rất nhanh cũng như các tổ chức tài chính có liên quan trong hệ thống” - do đó, điều này phá vỡ ngành ngân hàng truyền thống và cơ cấu trung gian tài chính hiện có.

Báo cáo lưu ý rằng các công ty như vậy tận dụng một đòn bẩy cách hiệu quả các hoạt động mạng dữ liệu, có thể thúc đẩy thành công quá trình liên quan đến tài chính, nhưng mô hình kinh doanh này đặt ra những thách thức mới và chưa từng có đối với các nhà quản lý - đặc biệt là vấn đề cạnh tranh và quyền riêng tư về dữ liệu.

Cho rằng các công ty như Facebook đứng trên vành đai pháp lý truyền thống và biên giới quốc gia, BIS kêu gọi sự phối hợp quốc gia và quốc tế giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo một sân chơi bình đẳng giữa các công ty công nghệ lớn và ngân hàng.

Như đã báo cáo trước đó, Facebook đã xuất bản whitepaper cho dự án cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên tiền điện tử và blockchain được chờ đợi từ lâu, Libra, vào ngày 18 tháng 6.

Cho đến nay, các phản ứng quốc tế đối với Libra rất đa chiều, bao gồm những nhận xét không rõ ràng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Duma Nga về thị trường tài chính rằng mã token này sẽ không được hợp pháp hóa ở Nga.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia-RBA) trong khi đó đã đánh giá thấp khả năng Libra có thể đạt được mức độ sử dụng rộng rãi trước khi các vấn đề pháp lý liên quan được giải quyết.

Nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
85% Rating
Điểm: 4.25 / 5
8 Bình chọn

Đọc nhiều

NHẬN FREE VÉ THAM GIA SỰ KIỆN BLOCKCONFEX HỒ CHÍ MINH

"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain