Gửi bài viết tới BigCoin

Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 13/06/2018 - 248 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Một nhà giao dịch Bitcoin ở Los Angeles, California đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì bị cáo buộc đang điều hành một mạng lưới giao dịch Bitcoin trị giá hàng triệu đô la bất hợp pháp, NBC LA đưa tin ngày  11 tháng 6.

Biệt danh của bà ta là "Bitcoin Maven", Theresa Tetley, 50 tuổi, được báo cáo là đã kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm từ các giao dịch bitcoin chợ đen của bà, việc kinh doanh bất hợp pháp này diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua các liên hệ trên localbitcoins.com. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã cho rằng 'Maven' đã trao đổi từ 6 đến 9,5 triệu đô la trong quá trình hoạt động của bà ấy.

Đây được cho là trường hợp phạm tội đầu tiên trong lĩnh vực này ở miền Nam California.

Tetley đã nhận tội với cơ quan quản lý tài chính liên bang về việc đã điều hành một mạng lưới mua bán tiền mã hóa dưới dạng sàn doanh nghiệp chưa được đăng ký, hơn nữa, khi tiến hành điều tra, một công tố viên trong lĩnh vực giao dịch tài chính đã cáo buộc rằng còn phát hiện ra các khoản tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Trong các giấy tờ của tòa án, các công tố viên tố cáo Maven về "điều hành một hệ thống tài chính thị trường chợ đen [...] cố ý tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng."

Chính phủ liên bang đang đưa ra mức án tù kéo dài 30 tháng đối với bà ta, trong khi đó, luật sư bào chữa của Tetley vẫn cố gắng tranh luận nhằm giảm bớt thời hạn một năm tù cho thân chủ của mình.

Các công tố viên liên bang tiếp tụ đưa ra một lệnh tịch thu 40 Bitcoin (khoảng 269.600 đô la vào thời điểm báo chí đưa tin), ngoài $ 292,264 và 25 loại vàng miếng đã bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 30 tháng Ba.

Các công tố viên đã trì hoãn việc tuyên án vào thứ hai, ngày 11 tháng 6 và vẫn chưa thông báo ngày được lên lịch lại.

Mạng lưới quản lý tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) đã có quy định các giao dịch mã hóa theo luật hiện hành đối với những người lưu thông tiền.

Kể từ năm 2011, các nhà trao đổi tiền mã hóa và nhà quản lý tiền tệ của Hoa Kỳ đã phải tuân theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Năm 2013, FinCEN đã ban hành thêm hướng dẫn làm rõ rằng họ được yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và một loạt các biện pháp bảo vệ nội bộ nhằm phòng chống tội phạm tài chính.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Trước sự ra mắt của Ethereum 2.0, liệu đây có phải 3 yếu tố chính dẫn đến sự tăng giá ETH sắp tới?


Trong khi Ethereum 2.0 vẫn chưa được ra mắt, ba yếu tố dưới đây đã cho chúng ta thấy rằng người dùng và nhà đầu tư hiện tại đang rất lạc quan về giá của đồng tiền điện tử ETH.

 

 

Cộng đồng nhà phát triển Ethereum đang chuẩn bị cho ra mắt Ethereum 2.0, một cột mốc quan trọng trong nhiều năm đối với mạng blockchain. Sự kiện này sẽ đánh dấu bước khởi đầu của sự thay đổi từ thuật toán đồng thuận proof-of-work của thợ khai thác sang proof-of-stake. Trong hệ thống PoS, các công cụ sẽ khai thác các khối và xác minh các giao dịch và người dùng hay người đặt cược sẽ xác minh dữ liệu trên blockchain.

Theo điều phối viên testnet Afri Schoedon, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ngày giờ chính thức cho việc phát hành Ethereum 2.0. Ông chia sẻ: “Thông số kỹ thuật cuối cùng đã không được triển khai đối với bất kỳ khách hàng nào và kể từ đó, chúng tôi đã không khởi động bất cứ một testnet phối hợp nào.”

Hiện tại Ethereum 2.0 đang được cho là có hướng đi đúng nếu các nhà phát triển khách hàng mong đợi nó sẽ được thực hiện vào quý ba năm 2020. Tuy nhiên, 3 yếu tố chính dưới đây cho thấy, đa số các nhà đầu tư và người dùng dự đoán rằng Ethereum 2.0 sẽ được tích hợp trong thời gian cuối năm. 

 

Ethereum 2.0 là gì?

Khi các nhà phát triển ứng dụng Ethereum khởi chạy Ethereum 2.0, về cơ bản họ sẽ phát hành một mạng Ethereum mới chạy song song với mạng hiện có. Ethereum 2.0 sẽ sử dụng sharding làm giải pháp mở rộng cơ sở. Sharding là công nghệ mở rộng Ethereum phức tạp nhất vì nó chia mạng blockchain thành nhiều phân đoạn của Google và cho phép mỗi phần tự xử lý dữ liệu. Sharding tăng tốc xử lý dữ liệu trên mạng blockchain Ethereum vì các nhà khai thác nút có thể chỉ cần xác minh dữ liệu trên các phân đoạn của riêng họ chứ không phải trên toàn bộ blockchain.

Ethereum 2.0 đang mất nhiều thời gian hơn so với việc thực hiện hầu hết các nâng cấp mạng blockchain. Tuy nhiên, bởi việc thực hiện này khá phức tạp nên thời gian thử nghiệm lâu hơn là điều rất cần thiết. 

 

Tăng trưởng địa chỉ ví nhanh chóng

Dữ liệu trực tuyến từ Glassnode chỉ ra rằng hiện tại đang có tới 40 triệu địa chỉ ví hiện đang hold Ether. Trong quý đầu tiên của năm 2018, khi giá của ETH đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng 1.400 đô la, số lượng tài khoản hold Ethereum là dưới 10 triệu. Mặc dù kể từ đó giá của ETH đã giảm 85% nhưng số lượng địa chỉ ví thực sự đã tăng 350%.

Sự gia tăng địa chỉ Ethereum cho thấy thị trường đang được phân chia đồng đều hơn giữa các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức, làm giảm mức độ ảnh hưởng từ các “cá voi” trên thị trường. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư mua ETH trước khi phát hành Ethereum 2.0 sẽ đủ điều kiện đặt cược và kiếm phần thưởng theo thời gian. Sự tăng trưởng của các địa chỉ ví cũng bắt đầu tăng nhanh vào đầu năm nay khi các cuộc đàm phán về Ethereum 2.0 kết thúc.

 

Tăng trưởng các hoạt động trên thị trường

Khi Ethereum 2.0 ra mắt, người dùng có thể trở thành đại lý đặt cược bằng cách chuyển 32 ETH sang hợp đồng. Đặt cược 32 ETH sẽ mang lại khoảng 4,6% đến 10,3% phần thưởng. Tuy nhiên, mỗi staker sẽ không thể đặt cược nhiều hơn mức giới hạn là 32 ETH. 

Nếu có hơn 32 ETH được gửi đến hợp đồng, thì người đặt cược sẽ không nhận được lợi ích từ những đồng tiền bổ sung này và nếu dưới 32 ETH được gửi, người đặt cược sẽ không kích hoạt. Do đó, để chuyển ETH vào Eth2, người ta nên thực hiện theo lô 32 coin. Mỗi lô 32 ETH có thể là một tác nhân đặt cược riêng biệt. Vì các tổ chức và nhà đầu tư chủ yếu sử dụng Grayscale Ethereum Trust để đầu tư vào Ether trong một hệ sinh thái được quản lý chặt chẽ nên nhu cầu về thể chế đối với ETH cũng tăng cao. 

CEO của ErisX, Thomas Chippas chia sẻ:

"Trong trung và dài hạn, thị trường hợp đồng tương lai Ether được thiết kế cho các nhà giao dịch và tổ chức chuyên nghiệp cũng sẽ có một sự thay đổi về cấu trúc. Sau khi phát hành các hợp đồng tương lai Ether đã được giải quyết trên nền tảng ErisX, các nhà đầu tư sẽ được phép nắm giữ ETH mà họ mua và không để nó lọt vào tay của bên thứ ba."

 

Tăng trưởng các hoạt động từ người dùng

Dữ liệu từ Etherscan.io cho thấy tổng lượng sử dụng gas trên Ethereum đã đạt mức cao kỷ lục; thể hiện mức độ hoạt động của người dùng trên mạng blockchain Ethereum đang tăng mạnh.

Gas là một loại token được sử dụng để cung cấp năng lượng cho mạng Ethereum. Để chuyển dữ liệu hợp đồng thông minh hoặc thanh toán, người dùng cần phải trả một khoản phí dưới dạng gas. Ví dụ, các ứng dụng phi tập trung chạy trên Ethereum và sử dụng hợp đồng thông minh cần có gas để hỗ trợ mạng blockchain xử lý thông tin nhanh hơn.

Vào ngày 23 tháng 5, tổng mức tiêu thụ gas hàng ngày đạt 61 tỷ, gấp đôi so với tháng 1 năm 2019. Giá Ether đã tăng gần gấp hai lần kể từ đó, điều này chứng tỏ xu hướng phục hồi mạnh mẽ của ETH. Nhà phát triển sản phẩm Gnosis Eric Conner nói rằng, miễn là nhiều người dùng sử dụng mạng Ethereum và trả phí gas để xử lý thông tin, việc cập nhật từ PoW sang PoS sẽ diễn ra suôn sẻ.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn