Gửi bài viết tới BigCoin

Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 13/06/2018 - 26 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Một nhà giao dịch Bitcoin ở Los Angeles, California đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì bị cáo buộc đang điều hành một mạng lưới giao dịch Bitcoin trị giá hàng triệu đô la bất hợp pháp, NBC LA đưa tin ngày  11 tháng 6.

Biệt danh của bà ta là "Bitcoin Maven", Theresa Tetley, 50 tuổi, được báo cáo là đã kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm từ các giao dịch bitcoin chợ đen của bà, việc kinh doanh bất hợp pháp này diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua các liên hệ trên localbitcoins.com. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã cho rằng 'Maven' đã trao đổi từ 6 đến 9,5 triệu đô la trong quá trình hoạt động của bà ấy.

Đây được cho là trường hợp phạm tội đầu tiên trong lĩnh vực này ở miền Nam California.

Tetley đã nhận tội với cơ quan quản lý tài chính liên bang về việc đã điều hành một mạng lưới mua bán tiền mã hóa dưới dạng sàn doanh nghiệp chưa được đăng ký, hơn nữa, khi tiến hành điều tra, một công tố viên trong lĩnh vực giao dịch tài chính đã cáo buộc rằng còn phát hiện ra các khoản tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Trong các giấy tờ của tòa án, các công tố viên tố cáo Maven về "điều hành một hệ thống tài chính thị trường chợ đen [...] cố ý tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng."

Chính phủ liên bang đang đưa ra mức án tù kéo dài 30 tháng đối với bà ta, trong khi đó, luật sư bào chữa của Tetley vẫn cố gắng tranh luận nhằm giảm bớt thời hạn một năm tù cho thân chủ của mình.

Các công tố viên liên bang tiếp tụ đưa ra một lệnh tịch thu 40 Bitcoin (khoảng 269.600 đô la vào thời điểm báo chí đưa tin), ngoài $ 292,264 và 25 loại vàng miếng đã bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 30 tháng Ba.

Các công tố viên đã trì hoãn việc tuyên án vào thứ hai, ngày 11 tháng 6 và vẫn chưa thông báo ngày được lên lịch lại.

Mạng lưới quản lý tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) đã có quy định các giao dịch mã hóa theo luật hiện hành đối với những người lưu thông tiền.

Kể từ năm 2011, các nhà trao đổi tiền mã hóa và nhà quản lý tiền tệ của Hoa Kỳ đã phải tuân theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Năm 2013, FinCEN đã ban hành thêm hướng dẫn làm rõ rằng họ được yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và một loạt các biện pháp bảo vệ nội bộ nhằm phòng chống tội phạm tài chính.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ