Gửi bài viết tới BigCoin

Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 13/06/2018 - 76 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Một nhà giao dịch Bitcoin ở Los Angeles, California đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì bị cáo buộc đang điều hành một mạng lưới giao dịch Bitcoin trị giá hàng triệu đô la bất hợp pháp, NBC LA đưa tin ngày  11 tháng 6.

Biệt danh của bà ta là "Bitcoin Maven", Theresa Tetley, 50 tuổi, được báo cáo là đã kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm từ các giao dịch bitcoin chợ đen của bà, việc kinh doanh bất hợp pháp này diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua các liên hệ trên localbitcoins.com. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã cho rằng 'Maven' đã trao đổi từ 6 đến 9,5 triệu đô la trong quá trình hoạt động của bà ấy.

Đây được cho là trường hợp phạm tội đầu tiên trong lĩnh vực này ở miền Nam California.

Tetley đã nhận tội với cơ quan quản lý tài chính liên bang về việc đã điều hành một mạng lưới mua bán tiền mã hóa dưới dạng sàn doanh nghiệp chưa được đăng ký, hơn nữa, khi tiến hành điều tra, một công tố viên trong lĩnh vực giao dịch tài chính đã cáo buộc rằng còn phát hiện ra các khoản tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Trong các giấy tờ của tòa án, các công tố viên tố cáo Maven về "điều hành một hệ thống tài chính thị trường chợ đen [...] cố ý tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng."

Chính phủ liên bang đang đưa ra mức án tù kéo dài 30 tháng đối với bà ta, trong khi đó, luật sư bào chữa của Tetley vẫn cố gắng tranh luận nhằm giảm bớt thời hạn một năm tù cho thân chủ của mình.

Các công tố viên liên bang tiếp tụ đưa ra một lệnh tịch thu 40 Bitcoin (khoảng 269.600 đô la vào thời điểm báo chí đưa tin), ngoài $ 292,264 và 25 loại vàng miếng đã bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 30 tháng Ba.

Các công tố viên đã trì hoãn việc tuyên án vào thứ hai, ngày 11 tháng 6 và vẫn chưa thông báo ngày được lên lịch lại.

Mạng lưới quản lý tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) đã có quy định các giao dịch mã hóa theo luật hiện hành đối với những người lưu thông tiền.

Kể từ năm 2011, các nhà trao đổi tiền mã hóa và nhà quản lý tiền tệ của Hoa Kỳ đã phải tuân theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Năm 2013, FinCEN đã ban hành thêm hướng dẫn làm rõ rằng họ được yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và một loạt các biện pháp bảo vệ nội bộ nhằm phòng chống tội phạm tài chính.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Một người đàn ông Na Uy sau khi trade coin đã bị sát hại


Mới đây, một người đàn ông Na Uy đã bị đâm chết một cách dã man ngay sau khi hoàn thành một cuộc giao dịch trực tiếp giữa tiền mặt và Bitcoin. Các nhà điều tra tin rằng hai sự kiện này có thể liên hệ với nhau.


 

Có thể bạn quan tâm:

Một người đàn ông Na Uy sau khi trade coin đã bị sát hại

Theo tổ chức tin tức truyền hình Na Uy TV 2, vụ án mạng xảy ra vào sáng thứ hai tại căn hộ của nạn nhân 24 tuổi ở Majorstuen, một khu phố giàu có ở Oslo, vụ việc có khả năng xảy ra từ 7:50 sáng đến 12:10 tối - thời điểm mà một người bạn cùng phòng của nạn nhân phát hiện vụ án.

Các nguồn tin tại sở cảnh sát Oslo nói với TV 2 rằng nạn nhân trong vụ giết người đã hoàn thành một giao dịch Bitcoin ngay trước khi vụ án xảy ra. Những người thân và những người có quan hệ với nạn nhân đều biết về các giao dịch tiền mã hóa của anh ta.

Grete LIen Metlid - người đứng đầu bộ phận tình báo và điều tra của sở cảnh sát Oslo - nói với cánh nhà báo rằng các nhà điều tra đã tìm thấy những manh mối liên quan giữa vụ án và giao dịch Bitcoin, nhưng ông đã từ chối cung cấp thêm thông tin.

Vào thời điểm thực hiện bài viết, cảnh sát vẫn chưa đưa ra được kỳ nghi phạm nào và cũng chưa có bất kỳ vụ bắt giữ nào. Theo báo cáo từ địa phương, các nhà phân tích pháp y tiếp tục điều tra hiện trường vào tối thứ tư.

Bạn đang xem: Một người đàn ông Na Uy sau khi trade coin đã bị sát hại Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Blogtienao.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ