Gửi bài viết tới BigCoin

Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 13/06/2018 - 191 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Một nhà giao dịch Bitcoin ở Los Angeles, California đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì bị cáo buộc đang điều hành một mạng lưới giao dịch Bitcoin trị giá hàng triệu đô la bất hợp pháp, NBC LA đưa tin ngày  11 tháng 6.

Biệt danh của bà ta là "Bitcoin Maven", Theresa Tetley, 50 tuổi, được báo cáo là đã kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm từ các giao dịch bitcoin chợ đen của bà, việc kinh doanh bất hợp pháp này diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua các liên hệ trên localbitcoins.com. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã cho rằng 'Maven' đã trao đổi từ 6 đến 9,5 triệu đô la trong quá trình hoạt động của bà ấy.

Đây được cho là trường hợp phạm tội đầu tiên trong lĩnh vực này ở miền Nam California.

Tetley đã nhận tội với cơ quan quản lý tài chính liên bang về việc đã điều hành một mạng lưới mua bán tiền mã hóa dưới dạng sàn doanh nghiệp chưa được đăng ký, hơn nữa, khi tiến hành điều tra, một công tố viên trong lĩnh vực giao dịch tài chính đã cáo buộc rằng còn phát hiện ra các khoản tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Trong các giấy tờ của tòa án, các công tố viên tố cáo Maven về "điều hành một hệ thống tài chính thị trường chợ đen [...] cố ý tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng."

Chính phủ liên bang đang đưa ra mức án tù kéo dài 30 tháng đối với bà ta, trong khi đó, luật sư bào chữa của Tetley vẫn cố gắng tranh luận nhằm giảm bớt thời hạn một năm tù cho thân chủ của mình.

Các công tố viên liên bang tiếp tụ đưa ra một lệnh tịch thu 40 Bitcoin (khoảng 269.600 đô la vào thời điểm báo chí đưa tin), ngoài $ 292,264 và 25 loại vàng miếng đã bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 30 tháng Ba.

Các công tố viên đã trì hoãn việc tuyên án vào thứ hai, ngày 11 tháng 6 và vẫn chưa thông báo ngày được lên lịch lại.

Mạng lưới quản lý tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) đã có quy định các giao dịch mã hóa theo luật hiện hành đối với những người lưu thông tiền.

Kể từ năm 2011, các nhà trao đổi tiền mã hóa và nhà quản lý tiền tệ của Hoa Kỳ đã phải tuân theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Năm 2013, FinCEN đã ban hành thêm hướng dẫn làm rõ rằng họ được yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và một loạt các biện pháp bảo vệ nội bộ nhằm phòng chống tội phạm tài chính.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Một nhà giao dịch ở LA đối mặt với việc bị truy tố do điều hành việc mua bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ngân hàng Trung ương và những quy định về tiền điện tử


Denis Beau, phó thống đốc ngân hàng trung ương Pháp, Banque de France, gần đây, ông đã đưa ra những bình luận có  liên quan đến cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương đối với tiền điện tử.

Vào ngày 16 tháng 10, Beau đã phát biểu tại hội nghị Diễn đàn tổ chức tài chính và tiền tệ hợp pháp ở London, nơi ông cũng đã từng thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về vai trò của tài sản tiền điện tử trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu ngày nay.

Beau đã tuyên bố rằng: Hệ sinh thái này được dựa trên ngân hàng truyền thống. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra: Với sự phát triển ngày càng đa dạng của các loại hình công nghệ, chính vì lẽ đó mà những ngân hàng truyền thống sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể này như blockchain hay công nghệ sổ cái phân tán là hai đại diện tiêu biểu cho sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ.

Vơi sự xuất hiện của cái được gọi là tài sản tiền điện tử và còn được gọi là stablecoin, chúng ta có thể thấy hình thức thanh toán  mới có thể phát triển và tạo ra sự cạnh tranh. Theo các nhà quảng bá của họ, nguồn tích trữ của tiền điện tử còn có thể thay thế hoàn toàn tiền thương mại và thay thế ngân hàng trung ương làm tài sản thanh toán tại trung tâm của hệ thống thanh toán của chúng tôi.

Beau đã tiếp tục đưa ra quan điểm của mình bằng cách chỉ ra rằng: Các stablecoin thường có quy mô và có tiềm năng lớn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà đưa ra những thách thức không lường trước được về tầm quan trọng của khối tài sản dự trữ trên toàn hệ thống. Và bên cạnh đó, nó còn có những ảnh hưởng đến chính sách cạnh tranh, ổn định tài chính và tiền tệ.

Beau tiếp tục bày tỏ thêm về quan điểm của cá nhân ông rằng: Các ngân hàng trung ương thực sự chỉ có ba tùy chọn có sẵn để giải quyết vấn đề của tiền điện tử.


Đầu tiên, họ sẽ phải hoàn toàn bỏ qua những rủi ro có liên quan đến nguồn tài sản của tiền điện tử, điều này cũng thực sự sẽ không thể giảm thiểu bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Tùy chọn thứ hai được chỉ ra là: Họ sẽ cấm tất cả các loại tiền điện tử. Và tùy chọn có sẵn thứ ba, và cũng là tùy chọn hiện đang được ưa thích nhất tại châu Âu và Pháp. Theo Beau, tùy chọn thứ ba chính là thiết lập và tiêu chuẩn hóa các quy định về tiền điện tử trên nội dung thống nhất của toàn hội đồng.

Những tiêu chuẩn của thách thức.

Thật vậy, việc thiếu tiêu chuẩn hóa các quy định và thủ tục trong không gian tiền điện tử và blockchain đã được xác định là một vấn đề lớn của ngành công nghệ hiện nay. Và vấn đề này được xác định bởi cả các nhà quản lý và người chơi trong ngành. Đáng chú ý Công ty dịch vụ chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ “Big Four” Deloitte cũng đưa ra những lưu ý về việc thiếu tiêu chuẩn hóa là một trở ngại vô cùng lớn cho việc áp dụng blockchain trong một báo cáo năm ngoái.



Nhà phát triển nền tảng của công ty công nghệ Monero (XMR)-Riccardo Spagni trước đây đã đề xuất rằng: Các tiêu chuẩn quy định quốc tế không đồng đều sẽ dẫn đến việc chảy máu chất xám liên quan đến tiền điện tử. Điều đó cũng có thể diễu hiểu: Vì các tài năng trong ngành công nghệ, họ sẽ phải lựa chọn và sẽ chuyển sang các khu vực pháp lý sẽ đem lại được cho họ nguồn lợi lớn nhất.

Các nhà lập pháp ở một số quốc gia đã cố gắng đón đầu và lường trước cho vấn đề chảy máu chất xám. Chính vì lẽ đó, họ đã cố gắng cải thiện và tạo ra những môi trường pháp lý thân thiện trong phạm vi quyền hạn của họ.

Đầu năm nay, Đại diện Hoa Kỳ-Warren Davidson đã cho ra mắt lại Đạo luật phân loại mã thông báo-một dự luật loại trừ tiền điện tử khỏi phân loại theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
TAGS
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain