Gửi bài viết tới BigCoin

Một trong 4 ngân hàng hàng đầu của Úc đã qua mặt Bitcoin trong việc … rửa tiền

Đăng bởi: StevenPalley  - 07/06/2018 - 231 lượt xem
Chia sẻ
 

Ngân hàng Thịnh Vượng Chung Úc Commonwealth  (CBA), một trong bốn ngân hàng hàng đầu của nước Úc, đã đồng ý trả cho Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) 700 triệu đô la Úc (tương đương với 530 triệu đô la Mỹ) nhằm giải quyết vấn đề vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong 3 năm vừa qua, CBA đã thất bại trong việc báo cáo 53.506 giao dịch ngân hàng, giám sát sai 778.370 có dấu hiệu rửa tiền, và nộp chậm 149 báo cáo về các giao dịch đáng ngờ. Vụ bê bối này dẫn đến sự ra đi của Giám đốc điều hành Ian Narev.

CBA phủ nhận rằng họ cố ý vi phạm luật chống rửa tiền, và lập luận rằng có một lỗi mã hóa duy nhất đã dẫn đến việc không báo cáo được 53.506 giao dịch. Tuy nhiên, họ đã thừa nhận trách nhiệm vì sự thiếu cần mẫn cần thiết.

Giám đốc điều hành hiện tại của CBA, Matt Comyn phát biểu: “Thỏa thuận hôm nay của chúng tôi là một sự thừa nhận rõ ràng về những thất bại của chúng tôi và nó cũng là một bước quan trọng để đưa ngân hàng phát triển lên phía trước. Thay mặt cho Ngân hàng thịnh vượng chung, tôi xin lỗi mọi người vì đã làm các bạn thất vọng.”

Giao dịch bất hợp pháp: Fiat (tiền pháp định) và Crypto (tiền mã hóa)

Tin tức này đặc biệt mỉa mai khi cân nhắc đến các cáo buộc của các phương tiện truyền thông chính thống (và Bill Gates) cho rằng tiền mã hóa Bitcoin và các tiền mã hóa khác đang được sử dụng chủ yếu nhằm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các nghiên cứu được tiến hành bởi giáo sư Kinh tế Đại học -  Colombia Edgar Feige đã bác bỏ những tuyên bố này, với lý do gần 50% đồng tiền mạnh của thế giới được sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp như buôn bán ma túy và vũ khí.

Một hội thảo gần đây của Thượng viện Hoa Kỳ về việc hiện đại hóa luật chống rửa tiền cũng cho thấy chỉ một phần nhỏ hoạt động bất hợp pháp được thực hiện thông qua tiền mã hóa.

Thực tế vẫn là tiền mặt đang ngoại tuyến và do đó khó theo dõi hơn. Tiền mã hóa số được theo dõi trên một cơ sở dữ liệu tập trung, nơi các tổ chức với những mục đích riêng của họ có thể dễ dàng che giấu các giao dịch khỏi các nhà chức trách.

Ngược lại, sự bất biến của các giao dịch trên số cái tiền mã hóa Bitcoin thực sự gây khó khăn để có thể giao dịch tiền mà không để lại một dấu vết nào.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Qatar và Đại học Hamad Bin Khalifa chỉ ra rằng việc tìm ra người dùng đằng sau những giao dịch này thường không đòi hỏi gì hơn là một địa chỉ ví chứa bitcoin và tìm kiếm của Google. Nhà nghiên cứu của Đại học Qatar, Husam Al Jawaheri, giải thích:

“Tính năng hồi tố bảo mật của Bitcoin khá thấp. Khi mọi thứ được ghi lại trong sổ cái blockchain, bạn có thể quay lại lịch sử và tiết lộ thông tin này, từ đó phá vỡ tính ẩn danh của người dùng.”

Những kẻ buôn bán ma túy hàng đầu trong lúc này có thể đặt hy vọng vào việc sử dụng cac loại tiền như Monero để che giấu giao dịch của chúng, tuy nhiên, ngay cả Monero cũng có những lỗ hổng.

Ngân hàng thịnh vượng Chung thực hiện sổ cái blockchain?

Chỉ 2 năm trước, giám đốc điều hành hiện đã bị đuổi của CBA Ian Narev đã thừa nhận  về tiềm năng của sổ cái blockchain có khả năng “chuyển đổi” cho khách hàng và giảm chi phí, trong khi có lẽ ông cũng không nhận ra khả năng của nó như một sổ cái bất biến cho chính Ngân hàng.

Có thể chắc chắn khi nói rằng nếu sổ cái của CBA được xây dựng trên sổ cái blockchain thì việc che giấu 53.506 giao dịch sẽ khó khăn hơn, tiết kiệm cho Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) rất nhiều thời gian và tiền bạc để điều tra vi phạm

Cho đến nay, CBA đã chi hơn 400 triệu đô la cho các biện pháp tuân thủ chống rửa tiền.

Bạn có nghĩ rằng ngân hàng sẽ xem xét sử dụng công nghệ Blockchain để cải thiện việc tuân thủ luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố? Chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách bình luận xuống dưới!

Nguồn: bitcoinist.com

Bạn đang đọc bài: Một trong 4 ngân hàng hàng đầu của Úc đã qua mặt Bitcoin trong việc … rửa tiền tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Báo cáo] Huobi đã tiêu hủy 13.96% tổng lượng lưu thông HT tính đến cuối quý 3


Huobi công bố số liệu tiêu hủy HT quý 3. Trong cả năm nay, Huobi đã tiêu hủy 13.96% tổng lượng lưu thông HT

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, Huobi đã tiết lộ dữ liệu mua lại / tiêu hủy Huobi Token trong quý 3 năm 2019.

Trong quý 3 năm nay, Huobi Global đã mua lại tổng cộng 11.3321 triệu HT, trong đó 8.3389 triệu được mua lại trực tiếp từ thị trường thứ cấp và 2.993.200 là từ thu nhập khấu trừ HT. Trong quý 3 năm nay, tổng số tiền mà Huobi Global là 40,637 triệu USD cho việc mua lại / phá hủy HT, tăng 70,6% so với 2.381.340 USDT của quý 3 năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3 năm 2019, Huobi Global đã tiêu hủy tổng cộng 33.538.300 HT. So với chuyển đổi HT sang chế độ giảm phát, tổng lượng lưu thông trên thị trường thực tế trước khi thực hiện phá hủy là 24.052.700 HT. Trong ba quý đầu năm nay đã bị tiêu hủy tổng cộng 13,96% tổng lượng HT lưu thông. Bao gồm 3 lần tiêu hủy hàng quý, 9 lần hủy trong FastTrack và Prime Lite. Huobi Global dùng 20% doanh thu quý 2 đã phá hủy 1401,17 triệu HT,20% doanh thu quý 1 tiêu hủy 647.840 HT.

Tổng lưu thông thực tế của HT trên thị trường hiện tại là 241.145.500, giảm 502.155.000 so với 24.437.000 của quý 2.

Huobi đã tối ưu hóa chương trình tiêu hủy HT vào tháng 7 thông qua bỏ phiếu của cộng đồng. Theo kết quả bỏ phiếu, 20% doanh thu hàng quý được sử dụng cho việc mua lại HT, bắt đầu từ quý IV năm 2019 (bao gồm cả quý IV), 15% thu nhập dùng để tiêu hủy HT, 5% dùng để tiêu hủy bộ phận HT trong “khích lệ đội ngũ”, và “phần khích lệ đội ngũ “ không còn tham gia vào thị trường lưu thông.

Nhờ vào sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, lượng mua lại HT trong quý 3 đã tăng đáng kể so với quý 3 năm ngoái. Trong quý 3, Huobi Global đã bổ sung thêm nhiều tài sản chất lượng, giảm đáng kể chi phí giao dịch của người dùng và tiếp tục mở rộng lợi thế dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số  "Livio Weng, CEO của Huobi Global cho biết.

Bị ảnh hưởng bởi áp lực giảm liên tục trên thị trường quý 3, doanh thu chung của ngành đã giảm. Tuy nhiên, do bố cục hình thức một trạm dẫn đầu của nghiệp vụ exchange và hợp đồng tương lai, thông qua , Bảo vệ thị trường thông qua vô số dịch vụ,Huobi đã dần thiết lập chống lại ảnh hưởng của thị trường, phát triển ổn định các mô hình kinh doanh. Dưới sự thúc đẩy bởi toàn bộ hoạt động kinh doanh, tổng khối lượng giao dịch quý 3 năm nay đã đạt đến một mức mới so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là hợp đồng tương lai đã trở thành điểm tăng trưởng doanh thu mới của Huobi.

HT đã triển khai hoạt động bỏ phiếu trực tuyến Huobi FastTrack và hệ thống tỷ lệ phí theo cấp trong quý hai và hỗ trợ chức năng phí khấu trừ HT. Trong quý thứ ba, HT đã có thêm hai nghiệp vụ sử dụng : sử dụng khấu trừ HT trong dịch vụ tỷ lệ đòn bẩy, cũng như đưa ra chương trình VIP All-Star để tăng lượng nắm giữ và mức tiêu thụ của HT, gián tiếp trao quyền cho HT.

Trong quý 3 năm 2019, Huobi Global đã tổ chức giai đoạn thứ năm và thứ sáu của Prime, và giai đoạn thứ tư đến thứ chín của FastTrack, thu hút hàng trăm ngàn người tham gia và đạt được hiệu quả tiếp thị tốt trên quy mô toàn cầu. Giúp các dự án chất lượng đẩy nhanh quá trình lên sàn. Trong hoạt động bỏ phiếu FastTrack, các dự án được chọn lựa lên sàn thông qua bỏ phiếu HT. Sau khi phù hợp với quy tắc, thành công được bầu lên sàn Huobi , toàn bộ HT nhận được trong ngày sẽ được tiêu hủy.

Về hợp đồng tương lai, tổng số lượng giao dịch đơn phương trong quý 3 của hợp đồng Coin tương đương với 269,3 tỷ USDT và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 2,9 tỷ USDT. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 57% so với quý 2, trong số đó, hợp đồng tương lai Huobi của 8 Khối lượng giao dịch đơn trung bình hàng ngày vượt quá 3 tỷ USDT, mức cao mới hàng tháng trong năm 2019.

Ngoài ra, chuỗi công khai tài chính tiền tệ đang phát triển toàn diện và mọi tiến triển đều diễn ra suôn sẻ. HT sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công khai tài chính và giá trị của HT sẽ được hỗ trợ thêm trong hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn.

Là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, Tập đoàn Huobi luôn tuân thủ sứ mệnh làm cho tài chính hiệu quả hơn, làm cho sự giàu có trở nên dễ dàng hơn, và cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh hơn, bảo vệ tài khoản an toàn hơn và dịch vụ khách hàng thân mật hơn. HT là cốt lõi của hệ sinh thái toàn cầu của Huobi,các ứng dụng sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú. Tập đoàn Huobi sẽ tiếp tục trao quyền cho ngành công nghiệp blockchain với sự chính trực, nghiêm ngặt, cởi mở và đổi mới ! Cùng với toàn bộ người dùng, chứng kiến sự phát triển không ngừng của HT!

Về Huobi

Huobi là nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập năm 2013, khối lượng giao dịch tích lũy đã vượt quá 1,2 nghìn tỷ USDT. Hiện tại, Huobi ban đầu đã hoàn thành cách bố trí kinh doanh của các sàn giao dịch Huobi Global (OTC + exchange + đòn bẩy + hợp đồng tương lai), sàn giao dịch pháp định địa phương và Huobi Clound.

Hiện tại, Huobi đã có được giấy phép kinh doanh địa phương hoặc thành lập một nhóm chính quy ở một số quốc gia lớn. Tại Hoa Kỳ, đối tác độc quyền của HCC HBUS đã nhận được giấy phép MTL từ MSB và một số tiểu bang, tại Nhật Bản, Huobi đã nhận được giấy phép trao đổi 0007 thông qua sáp nhập và mua lại, tại Hàn Quốc, khối lượng giao dịch của Huobi Hàn Quốc đã lọt vào top ba tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Huobi có được cổ phần kiểm soát tại công ty niêm yết của Hội đồng chính Hồng Kông [01611] thông qua sáp nhập và mua lại, và áp dụng độc lập cho giấy phép DLT của Gibraltar ở châu Âu (có thể thực hiện kinh doanh giao dịch tài sản blockchain ở châu Âu). Các doanh nghiệp chính quy trong các khu vực tương ứng đã đặt một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Bạn đang xem: [Báo cáo] Huobi đã tiêu hủy 13.96% tổng lượng lưu thông HT tính đến cuối quý 3

Nguồn: Tổng hợp

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain