Gửi bài viết tới BigCoin

Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt

Đăng bởi: StevenPalley  - 06/07/2018 - 172 lượt xem
Chia sẻ
 

So với cả năm 2017, số lượng tiền mã hoá bị đánh cắp từ các sàn giao dịch trong nửa đầu năm 2018 đã nhiều hơn gấp ba lần, theo số liệu từ CipherTrace. Những khoản tiền dơ bẩn này tất phải được “rửa sạch” nếu muốn đem ra sử dụng công khai. Việc này dẫn đến các phi vụ rửa tiền mã hoá lên đến hàng tỷ đô la và đang không có dấu hiệu ngừng lại. Đây là vấn đề đang thu hút khá nhiều sự chú ý của các nhà quản lý trên toàn cầu.

 

Báo cáo nghiên cứu tình trạng thị trường về chống rửa tiền mã hoá (AML) đã cung cấp thông tin chi tiết về sự hợp tác toàn cầu trong giai đoạn nhen nhóm và chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) về tội phạm tài chính giữa 37 quốc gia thuộc G20.

 

Các quy tắc hiện hành nhìn thì có vẻ nghiêm ngặt, thí dụ như các yêu cầu về giao dịch phải được đăng ký hoặc cấp phép; xác minh danh tính của khách hàng để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động mua bán, giao dịch đáng ngờ. Nhưng thật không may, tất cả những quy tắc điều được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

 

Theo Hãng thông tấn Reuters, FATF hiện đang thảo luận để đưa ra các quy tắc ràng buộc cho việc giao dịch tiền mã hoá. Hành động thực thi toàn cầu bổ sung cũng đang được tiến hành bởi Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và có khả năng nhắm tới các dịch vụ rửa tiền, các trao đổi chéo giữa hai đồng tiền mã hoá và tiền tư nhân.

 

“ Cho đến nay, việc thiếu những quy định, hướng dẫn đã làm cản trở việc sử dụng các đồng tiền mã hoá một cách rộng rãi hơn. Hiện tại, ngày càng nhiều ông lớn bắt tay nhau để yêu cầu một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn trong công cuộc chống nạn rửa tiền mã hoá –một điều không thể tránh khỏi và điều này sẽ được thống nhất trên toàn cầu. Tiền tư nhân sẽ có ít đất dụng võ hơn nếu không có AML hay sự pha trộn các chế độ quy định của quá trình Tìm hiểu Khách hàng của bạn (Know Your Customer) và chống rửa tiền. Đây cũng sẽ là một hồi chuông báo thức cho các sàn giao dịch tiền tệ mã hoá cũng như các tổ chức tài chính giúp họ lường trước được nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt nặng nề.” – ông Dave Jevans, Giám đốc điều hành CipherTrace bình luận.

 

Cùng lúc đó, ông Ilia Kolochenko, CEO của High-Tech Bridge thì cho biết:

“Tội phạm công nghệ cao thường tấn công vào những nơi không được bảo mật kỹ càng và nhiều chủ sở hữu tiền mã hoá đã trở thành những con mồi ngon cho chúng. Bởi họ hầu như không thể bảo vệ bản thân hoặc tài sản mã hoá của mình, thậm chí họ bị tấn công và lừa đảo một cách tương đối đơn giản. Các cơ quan thực thi pháp luật có vẻ không mấy quan tâm đến việc điều tra và truy tố những tên tội phạm với hành vi trộm cắp tiền mã hoá nhỏ lẻ, vì chúng chỉ là một phần rất nhỏ so với các cuộc tấn công có tính tinh vi cao trên toàn quốc. Trong khi các công ty khởi nghiệp tiền mã hoá hầu như không biết gì về các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng, họ chỉ dùng tất cả nỗ lực và khả năng để tồn tại trong một thị trường cực kỳ biến động và có tính cạnh tranh cao này”

 

Nguồn: https://www.helpnetsecurity.com

Bạn đang đọc bài:  Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Nữ CEO của Nasdaq và tầm nhìn dài hạn về tiền mã hóa


Adena Friedman, nữ chủ tịch và giám đốc điều hành của Nasdaq Inc., nói rằng tiền mã hóa “xứng đáng có cơ hội tìm thấy một tương lai vững bền trong nền kinh tế của chúng ta”, trên một bài đăng trên LinkedIn vào ngày 20 tháng 1.

Lời tuyên bố của nữ chủ tịch rằng Nasdaq tin tưởng tiền mã hóa sẽ có vai trò nhất định trong tương lai, “chính phát minh này là sự thể hiện đỉnh cao của thiên tài và sự sáng tạo”- cô viết trước khi tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos tuần này - ngày khai mạc hôm nay, 22 tháng 1 –

Cho đến nay, cô lập luận, tiền mã hóa đã phát triển thông qua những gì cô gọi là vòng đời phát minh cổ điển - từ con đường đầu tiên được tạo ra bởi những người tiên phong trong lĩnh vực mật mã học và kinh tế học, đến thời kỳ “đỉnh cao”, những người mới tham gia thị trường, và bây giờ, gần đây nhất “tiến đến ứng dụng thực tế”. Crypto vì thế đứng ở ngã tư đường, cô nói, sẽ dẫn đến một trong hai kết quả: 

Phần 1) Hoặc là sự đổi mới tìm thấy tiện ích thiết thực sau nhiều năm phát triển thương mại ổn định, bền vững và tích hợp vào kết cấu kinh tế (ví dụ: Internet); hoặc là

2) Sự đổi mới này không đạt được sự chấp nhận rộng rãi và các ứng dụng thương mại của nó vì phương tiện trao đổi bị hạn chế (ví dụ: Segway).

Giám đốc điều hành lập luận rằng để tiền mã hóa dần tiến hóa thành một phát minh thực tế, có thể sử dụng được với giá trị ổn định, đòi hỏi phải có “sự quản trị và quy định rõ rang”. Cô cũng gợi ý rằng điểm quan trọng hơn cả trong sứ mệnh của tiền mã hóa chính là trở thành đồng tiền tệ toàn cầu phi tập trung và không chịu sự kiểm soát bởi bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào.

Nhận xét về sự cần thiết của một thị trường sàn giao dịch tiền mã hóa minh bạch và công bằng nói riêng, bà Friedman lưu ý rằng Nasdaq đã cung cấp công nghệ nội bộ của mình để giúp các sàn giao dịch khởi nghiệp hoạt động tốt nhất.

Như đã báo cáo, Nasdaq đã cung cấp Công nghệ giám sát thị trường SMARTS của mình cho những người tham gia chủ chốt trong ngành như sàn giao dịch Gimini của cặp song sinh Winklevoss, sàn giao dịch cho phép nền tảng giám sát hành vi giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn việc thao túng thị trường.

Đầu tháng này, DX Exchange, một nền tảng sử dụng Sàn giao dịch thông tin tài chính Nasdaq, (FIX), đã triển khai giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu truyền thống dưới dạng token hóa.

Các bạn đang đọc: Nữ CEO của Nasdaq và tầm nhìn dài hạn về tiền mã hóa

Theo CoinTelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ