Gửi bài viết tới BigCoin

Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt

Đăng bởi: StevenPalley  - 06/07/2018 - 357 lượt xem
Chia sẻ
 

So với cả năm 2017, số lượng tiền mã hoá bị đánh cắp từ các sàn giao dịch trong nửa đầu năm 2018 đã nhiều hơn gấp ba lần, theo số liệu từ CipherTrace. Những khoản tiền dơ bẩn này tất phải được “rửa sạch” nếu muốn đem ra sử dụng công khai. Việc này dẫn đến các phi vụ rửa tiền mã hoá lên đến hàng tỷ đô la và đang không có dấu hiệu ngừng lại. Đây là vấn đề đang thu hút khá nhiều sự chú ý của các nhà quản lý trên toàn cầu.

 

Báo cáo nghiên cứu tình trạng thị trường về chống rửa tiền mã hoá (AML) đã cung cấp thông tin chi tiết về sự hợp tác toàn cầu trong giai đoạn nhen nhóm và chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) về tội phạm tài chính giữa 37 quốc gia thuộc G20.

 

Các quy tắc hiện hành nhìn thì có vẻ nghiêm ngặt, thí dụ như các yêu cầu về giao dịch phải được đăng ký hoặc cấp phép; xác minh danh tính của khách hàng để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động mua bán, giao dịch đáng ngờ. Nhưng thật không may, tất cả những quy tắc điều được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

 

Theo Hãng thông tấn Reuters, FATF hiện đang thảo luận để đưa ra các quy tắc ràng buộc cho việc giao dịch tiền mã hoá. Hành động thực thi toàn cầu bổ sung cũng đang được tiến hành bởi Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và có khả năng nhắm tới các dịch vụ rửa tiền, các trao đổi chéo giữa hai đồng tiền mã hoá và tiền tư nhân.

 

“ Cho đến nay, việc thiếu những quy định, hướng dẫn đã làm cản trở việc sử dụng các đồng tiền mã hoá một cách rộng rãi hơn. Hiện tại, ngày càng nhiều ông lớn bắt tay nhau để yêu cầu một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn trong công cuộc chống nạn rửa tiền mã hoá –một điều không thể tránh khỏi và điều này sẽ được thống nhất trên toàn cầu. Tiền tư nhân sẽ có ít đất dụng võ hơn nếu không có AML hay sự pha trộn các chế độ quy định của quá trình Tìm hiểu Khách hàng của bạn (Know Your Customer) và chống rửa tiền. Đây cũng sẽ là một hồi chuông báo thức cho các sàn giao dịch tiền tệ mã hoá cũng như các tổ chức tài chính giúp họ lường trước được nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt nặng nề.” – ông Dave Jevans, Giám đốc điều hành CipherTrace bình luận.

 

Cùng lúc đó, ông Ilia Kolochenko, CEO của High-Tech Bridge thì cho biết:

“Tội phạm công nghệ cao thường tấn công vào những nơi không được bảo mật kỹ càng và nhiều chủ sở hữu tiền mã hoá đã trở thành những con mồi ngon cho chúng. Bởi họ hầu như không thể bảo vệ bản thân hoặc tài sản mã hoá của mình, thậm chí họ bị tấn công và lừa đảo một cách tương đối đơn giản. Các cơ quan thực thi pháp luật có vẻ không mấy quan tâm đến việc điều tra và truy tố những tên tội phạm với hành vi trộm cắp tiền mã hoá nhỏ lẻ, vì chúng chỉ là một phần rất nhỏ so với các cuộc tấn công có tính tinh vi cao trên toàn quốc. Trong khi các công ty khởi nghiệp tiền mã hoá hầu như không biết gì về các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng, họ chỉ dùng tất cả nỗ lực và khả năng để tồn tại trong một thị trường cực kỳ biến động và có tính cạnh tranh cao này”

 

Nguồn: https://www.helpnetsecurity.com

Bạn đang đọc bài:  Nạn rửa tiền mã hoá đang tăng lên chóng mặt tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 07/06] 6 triệu Bitcoin được bảo đảm bằng quyền sở hữu chung


6 triệu Bitcoin được bảo đảm bằng quyền sở hữu chung

Theo thống kê, gần sáu triệu Bitcoin (BTC) đã được lưu trữ trong ví đa chữ ký - gần bằng một phần ba tổng nguồn cung.

 

 

Bitcoin thường được bảo mật với sự kết hợp của khóa công khai và khóa riêng. Để giao dịch trên mạng Bitcoin, người dùng cần phải ký từng giao dịch bằng khóa riêng của họ. Điều này hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp sử dụng, nhưng cũng có những tình huống được cho là không hợp lý.

Ví dụ: giả sử, người sáng lập ra sàn giao dịch tiền điện tử bảo đảm tất cả các tài sản từ người dùng với khóa riêng của họ. Tuy nhiên, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu người sáng lập đột ngột qua đời, bị hack ví hay họ quyết định tạo dựng nên một trò lừa đảo? Đương nhiên trong tất cả các tình huống đó, người dùng sẽ bị mất toàn bộ số tiền mà họ đã đầu tư vào sàn giao dịch. Điều đó quả thật rất đáng tiếc!

Để giảm bớt những vấn đề này, soft fork đã được giới thiệu vào năm 2012 cho phép sử dụng ví đa chữ ký. Điều này có nghĩa là ví giờ đây có thể được kiểm soát bởi nhiều người dùng, mà không có bất kỳ người dùng nào có thể tự chi tiêu tiền.

Người sáng lập của sàn giao dịch có thể đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi với năm chữ ký và yêu cầu ít nhất ba chữ ký cho một giao dịch. Năm chữ ký này có thể thuộc về các giám đốc điều hành công ty khác nhau. Họ thậm chí có thể ủy thác một hoặc nhiều chữ ký cho một bên thứ ba đáng tin cậy. Vì hầu hết những người nắm giữ cá nhân vẫn không sử dụng tính năng này, số Bitcoin được lưu trữ trong ví đa chữ ký cũng có thể được sử dụng như một chỉ báo tốt về tỷ lệ Bitcoin được các doanh nghiệp nắm giữ.

 

Một thành phố tại Trung Quốc hiện đang triển khai chương trình công chứng Blockchain

Tô Châu - Trung Quốc hiện đang muốn thực hiện chương trình thí điểm dựa trên blockchain để sử dụng các chức năng truy tìm công chứng theo thời gian thực trên toàn quốc.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, chương trình thí điểm này sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ công chứng tại Tô Châu, Trung Quốc; nhằm giúp hàng triệu công dân truy cập vào các văn phòng pháp lý và chính phủ thông qua internet. Nền tảng thí điểm, được tạo ra bởi Cục giám sát thị trường thành phố và Văn phòng tư pháp thành phố Tô Châu, sẽ bao gồm tự do cá nhân, cuộc sống, sức khỏe, quyền sở hữu, v.v.

Mạng đám mây dựa trên Blockchain để phân phối tệp

Tất cả các tài liệu sẽ có sẵn thông qua đám mây. Các bản ghi âm thanh và video sẽ được chia sẻ giữa các công chứng viên liên quan cho các mục đích pháp lý, do đó tạo điều kiện cho việc sử dụng các chức năng theo dõi thời gian thực. Mạng lưới với tên gọi Chuỗi công chứng Tô Châu sẽ cho phép đơn vị thực thi pháp luật hành chính sử dụng hệ thống để công chứng trực tuyến và thực hiện toàn bộ quy trình thông qua các tệp được chia sẻ trên nền tảng đám mây khi xảy ra tranh chấp.

Không giống như phương pháp lưu trữ tệp âm thanh và video thông thường trong cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật, nền tảng dịch vụ công chứng dựa trên blockchain sẽ xử lý mọi thứ từ ghi âm đến phân phối. Điều này sẽ đảm bảo lưu trữ dữ liệu dễ dàng, bảo mật cao, không giả mạo và truy xuất nguồn gốc, góp phần cải thiện tính minh bạch của việc thực thi pháp luật hành chính.

Tình trạng chấp nhận blockchain của Trung Quốc

Hiện tại, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước thiết yếu để áp dụng công nghệ blockchain và triển khai các hệ thống liên quan trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Điển hình là gần đây, tỉnh Hải Nam đã công bố về một chương trình thí điểm, nhằm mục đích tăng cường thanh toán xuyên biên giới thông qua công nghệ blockchain.

 

VeChain Bolsters tiến hành truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm thịt lợn Trung Quốc

Các giải pháp chuỗi cung ứng dựa trên blockchain hiện vẫn đang tiếp tục phát triển, khi VeChain thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp thịt tươi mới.

Dự án blockchain tập trung vào truy xuất nguồn gốc VeChain, đã tuyên bố hợp tác với công ty Thực phẩm Yuhongtai của Trung Quốc. Việc hợp tác sẽ cho phép Thâm Quyến theo dõi các sản phẩm thịt lợn được phân phối bởi công ty con bán lẻ - công ty Thực phẩm tươi sống Meijiada. Meijada sẽ sử dụng ToolChain và blockchain của VeChain để cung cấp dữ liệu chi tiết về nguồn gốc, quá trình xử lý và thông tin xung quanh các vấn đề liên quan đến thịt do nhà bán lẻ Trung Quốc sản xuất. Nhờ đó, người tiêu dùng sẽ có thể truy cập dữ liệu chuỗi cung ứng bằng cách quét mã QR được in trên bao bì của các sản phẩm của công ty. 

Giải pháp chuỗi cung ứng dựa trên DLT sinh sôi nảy nở

Vào cuối tháng 5 năm ngoái, Amazon đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống dựa trên blockchain được thiết kế để theo dõi hàng hóa  trong chuỗi cung ứng. Tại Ấn Độ, nhà điều hành cảng lớn nhất Apsez đã bắt đầu hợp tác với nền tảng TradeLens của IBM để số hóa các quy trình chuỗi cung ứng. Ngoài ra, Onology (ONT) gần đây cũng đã thúc đẩy sự hợp tác với công ty nhận dạng kỹ thuật số Đức Spherity để thúc đẩy những tiến bộ trong các giải pháp nhận dạng dựa trên chuỗi cung ứng.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn