Gửi bài viết tới BigCoin

Nền kinh tế tiền mã hoá của Iceland thực sự mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ!

Đăng bởi: StevenPalley  - 03/07/2018 - 199 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Tôi xin mạo muội mở đầu bài viết bằng một câu chuyện tuy nghe thì hơi viễn tưởng nhưng lại có thật. Rằng một nhà phát triển, cũng là một tay trộm cướp không mấy thành công đã đánh cắp tổng cộng 600 máy đào Bitcoin và tẩu thoát bằng một chiếc máy bay cùng với nhà lãnh đạo của chính đất nước mình chỉ hai tháng sau khi bị bắt giam. Vâng, đó là một phi vụ trộm Bitcoin đáng được đưa lên màn ảnh rộng vừa xảy ra tại một quốc đảo có diện tích chỉ tương đương với bang Kentucky và dân số thì bằng một nửa tiểu bang Vermont. Đến giờ, các cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được số máy đào Bitcoin bị đánh cắp.

 

Vụ trộm máy đào Bitcoin từng gây chấn động dư luận mang tên "Big Bitcoin Heist" xảy ra ở Iceland hồi cuối năm ngoái, đến giờ vẫn là một tin tức nóng hổi. Cuối tháng 12 năm 2017, ba cuộc tấn công riêng lẻ đã cướp đi 600 máy đào Bitcoin, cảnh sát sau đó đã định vị nơi những kẻ tấn công gây án là một nhà kho gần thủ đô Reykjavik của Iceland. Vài tuần sau, Sindri Stefansson, 31 tuổi, bị bắt và bị giam lỏng tại “nhà tù mở” Sogni. Chỉ hai tháng sau, Sindri đã tẩu thoát bằng cách nhảy qua cửa sổ và lên một chiếc máy bay có nhiệm vụ đưa Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir đến một cuộc họp chính trị ở Stockholm, Thuỵ Điển. Tên này ngay sau đó trở thành tội phạm bị truy nã quốc tế.

 

Stefansson sau đó lại bị bắt và hiện đang bị giam giữ cẩn mật. Nhưng câu hỏi thì vẫn còn: đó là bằng cách nào hắn có thể động tới 600 chiếc máy mà không làm chuông báo động an ninh kêu lên? Hiện những chiếc máy đó đang ở đâu? Hay liệu có sự nhúng tay nào đó của một tổ chức chống tội phạm trong vụ án này?

 

Những người trong cuộc đã nói rằng những chiếc máy có thể đã được vận chuyển ra nước ngoài rồi. Những người khác thì tin rằng chúng đang bị cất giấu ở một nơi nào đó ở Iceland. Tuy nhiên, dù bất cứ điều gì có xảy ra với Stefansson hay vụ án này đi chăng nữa, điều đó cũng không quan trọng bằng việc nó đã hướng sự chú ý của thế giới đến ngành công nghiệp tiền mã hoá đáng kinh ngạc của Iceland. Lúc đó, người ta mới nhận ra ngành công nghiệp tân tiến ấy đang phát triển với tốc độ phi thường tại quốc gia bé nhỏ này!

 

Trung bình, có khoảng 500 máy đào Bitcoin được lắp đặt tại Iceland mỗi ngày. Một chuyên gia khai thác tiền mã hoá cho biết, vụ cướp trên chỉ đơn thuần là một "trục trặc" trong sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp này.

 

Iceland hiện là một trong những nơi hấp dẫn nhất thế giới để khai thác Bitcoin. Giá điện thấp nhờ vào năng lượng địa nhiệt dồi dào cùng với khí hậu lý tưởng, đã góp phần biến Iceland trở thành một trong những nơi tốt nhất trên trái đất dành cho các hoạt động đào tiền mã hóa. Năm nay, Iceland dự kiến sẽ tiêu thụ điện cho Bitcoin nhiều hơn cả cung cấp điện cho 334.252 cư dân của mình.

 

Không có người Iceland nào than vãn về sự biến động của ngành, mặc dù KPMG từng cảnh báo rằng nó là một "nhân tố gây rủi ro lớn", cụ thể: Iceland là một trong những nền kinh tế bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, và người dân đã từng nhìn đồng tiền chính thức của quốc gia, đồng Króna, bằng con mắt đầy nghi hoặc. Nhưng đến giờ, Iceland thậm chí còn có đồng tiền mã hoá riêng, mang tên Auroracoin.

 

Các công ty lớn như Genesis Mining, công ty khai thác điện toán đám mây lớn nhất thế giới, đã chứng minh các chỉ số hoàn hảo của Iceland là có thật. Những chỉ số đó có thể sẽ chững lại khi cơ sở hạ tầng của đất nước phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu của hàng loạt các “thợ mỏ” đang đổ xô đến quốc đảo toàn núi lửa này!

 

Nguồn: https://www.redherring.com

Bạn đang đọc: Nền kinh tế tiền mã hoá của Iceland thực sự mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ! tại tin tức

Biên soạn:  Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy?


Tiền mã hóa đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính. Nhưng dù có nhiều lợi thế và những đổi mới mang tính cách mạng, khi nói đến tiền mã hóa không thể không nói đến tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp. Kể từ đầu năm 2017, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã xây dựng các quy định quản lý cho khu vực thị trường này. Phần lớn những nỗ lực này xoay quanh việc thực hiện các quy định về KYC và AML.


Có thể bạn quan tâm:

 

KYC và AML là gì?

KYC là chữ viết tắt của “Know Your Customer.” Quá trình này liên quan đến việc nhận thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng trong một dịch vụ. Nền tảng cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu tất cả khách hàng gửi các thông tin nhận dạng thích hợp như ID ảnh, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, các loại hóa đơn, v.v.

 

KYC chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có đủ điều kiện mới có quyền sử dụng một dịch vụ nhất định. Điều này được thực hiện để trẻ vị thành niên, những người nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người có tiền án không sử dụng dịch vụ.

 

Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ trong trường hợp của một số hoạt động tội phạm trong tương lai. KYC là một phần thiết yếu được tích hợp vào nhiều nền tảng trực tuyến, giống như các nền tảng được sử dụng cho giao dịch liều lĩnh và ngoại hối.

 

AML xuất phát từ "Anti Money Laundering" (Chống rửa tiền). AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các chính phủ và các tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng để phát triển một khuôn khổ pháp lý ngăn chặn tội phạm chuyển đổi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp vào tài sản hợp pháp. Hệ sinh thái tài chính chủ đạo thường xuyên kiểm tra và bản đối chiếu thu chi được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Quy chế quản lý tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

KYC và AML chiếm một phần lớn trong nỗ lực được sử dụng trong quá trình điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hàng tỷ đô la thâm nhập vào thị trường này từ nhiều nguồn khác nhau, chính phủ và các tổ chức tài chính cảm thấy bắt buộc phải theo dõi không gian tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

 

Vì ICO đã tăng cả về mức độ phổ biến và số lượng, nên các nhà quản lý cũng chú ý nhiều hơn đến ICO. Hiện nay KYC và AML cần thiết ở một mức độ nhất định đối với tất cả các dịch vụ phát hành coin.

 

Tuy nhiên, các quy định của KYC và AML mâu thuẫn với các triết lý cốt lõi xây dựng nên blockchain - công nghệ cơ bản của tiền mã hóa; triết lý đó là ẩn danh. Theo nguyên tắc này, các giao dịch tiền mã hóa nên được ẩn danh và không thể truy cập, tránh gây ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý vì có những lo ngại rằng bọn tội phạm có thể lợi dụng lợi thế của hệ thống của họ.

 

ML / TF là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các đối thủ tiền mã hóa khi đưa ra các lập luận chống lại hệ thống. ML / TF xuất phát từ "Money Laundering/Terrorist Funding" (Rửa tiền/Tài Trợ Khủng Bố). Nếu việc chuyển tiền không được theo dõi, điều này có thể gây tai hại cho an ninh tài chính và quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì thế mà các chính phủ ở một số quốc gia đã bắt đầu chèn ép thị trường tiền mã hóa. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, nhưng giống nhau về mục tiêu: ngăn chặn các hoạt động giao dịch crypto ẩn danh.

 

Nên triển khai ngay bây giờ

 

Vào năm 2014, Charlie Shrem, một cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa đã nhận án tù hai năm vì đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Những hành vi sai trái của Charlie Shrem bị cáo buộc liên quan đến chợ đen Silk Road khét tiếng. Ông bị buộc tội đã giúp Robert Faiella rửa 1 triệu đô la tương đương với giá trị của Bitcoin mà sau đó được sử dụng để mua một số mặt hàng bất hợp pháp. Shrem cũng bị truy tố vì không báo cáo các hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa của anh, BitInstant.

 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu cũng đã tích hợp các quy trình KYC và AML trong tất cả các hệ thống điều tiết tiền mã hóa của họ. Nghị viện châu Âu cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định vào năm 2017 rằng các quy tắc KYC và AML phải được đưa vào thị trường tiền mã hóa. Phán quyết này hiện đang được các quốc gia thành viên chấp thuận. Các quốc gia bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nhật Bản đều đã thực hiện các cải tiến đối với các thủ tục KYC và AML để có hiệu lực trong các thị trường tiền mã hóa tại các nước này.
KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

Kết luận

 

Khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu triển khai khuôn khổ pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, các dịch vụ ví và các doanh nghiệp blockchain khác, tất cả họ sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC và AML nếu họ muốn hoạt động hợp pháp.

 

Bạn đang đọc: KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy? tại Tin tức

 

Theo coindoo

Biên dịch: bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ