Gửi bài viết tới BigCoin

Ngân hàng điều tra các khoản giao dịch tiền mã hóa

Đăng bởi: Mi_A  - 10/09/2018 - 417 lượt xem
Chia sẻ
 

Các ngân hàng Việt Nam đang đưa những giao dịch liên quan đến tiền mã hóa và đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát.

 Gần đây trên cộng đồng tiền mã hóa đang xôn xao khi một số nhà đầu tư chia sẻ về việc bị gọi lên điều trần , hoặc kê khai thuế về các giao dịch tiền mã hóa của họ. Với bản sao giao dịch từ các ngân hàng.


Có thể bạn quan tâm:

 

Ngân hàng điều tra các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa
Ngân hàng điều tra các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa

 

Một người kinh doanh hàng hóa trên mạng tại TPHCM đồng thời dùng tài khoản tại ngân hàng " V " để mua bán Bitcoin trên sàn Remitano giật mình khi nhận được thư mời lên làm việc của cơ quan thuế với nội dung giải trình kinh doanh thương mại điện tử. Cơ quan thuế yêu cầu người kinh doanh giải trình các khoản tiền nộp vào tài khoản của họ tại ngân hàng V. Đồng thời phía cơ quan thuế có sao kê tài khoản 3 năm trở lại đây của họ tại ngân hàng này.

 

Người kinh doanh cho hay, tiền vào tài khoản ngân hàng từ kinh doanh online ít, chủ yếu là giao dịch mua bán Bitcoin trên Remitano. Một nhà đầu tư khác trấn an, cơ quan thuế mời lên để làm việc về những hoạt động kinh doanh mua bán online chứ không đề cập đến mua bán giao dịch Bitcoin. Hơn nữa quy định của Remitano cũng cấm hoàn toàn những từ khóa liên quan tới tiền kỹ thuật số, nếu khả nghi sẽ bị khóa giao dịch ngay. Trường hợp này có lẽ cơ quan thuế đang thực hiện kiểm tra các giao dịch thương mại điện tử.

 

Ngân hàng điều tra các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa

Thực tế nhiều tháng nay các ngân hàng như PVcomBank, VIB, Public Bank Việt Nam… đã đưa các giao dịch kinh doanh tiền mã hóa, đánh bạc trực tuyến vào diện kiểm soát. Cụ thể, PVcomBank không thực hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế cho các khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh tiền mã hóa, đánh bạc trực tuyến và các hành vi đánh bạc bất hợp pháp khác.

Public Bank Việt Nam khuyến cáo các khách hàng không tham gia thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền mã hóa. Giao dịch Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác là ẩn danh và hiện chưa được cơ quan nhà nước quản lý, vì vậy nó có nguy cơ lớn trở thành công cụ của các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, buôn lậu, ma túy, trốn thuế và các hoạt động tội phạm khác. Giá trị của các loại tiền mã hóa biến động nên nguy cơ rủi ro trong đầu tư lớn, khi xảy ra tranh chấp, việc bảo vệ an toàn pháp lý là rất khó khăn.

 

Ngoài ra, Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; do đó, việc sử dụng chúng như một phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định như phạt tiền 150 – 200 triệu đồng đối với phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; từ ngày 1/1/2018, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

“Cánh cửa” để các nhà đầu tư giao dịch Bitcoin tại Việt Nam hiện nay là sàn Remitano, chủ yếu sử dụng tài khoản của Vietcombank. Nhằm tránh để lại “dấu”, trên các lệnh chuyển tiền của nhà đầu tư thường không ghi những từ khóa liên quan đến tiền mã hóa, Bitcoin… Do đó để phát hiện tài khoản các giao dịch nào liên quan đến tiền mã hóa, đại diện VIB cho biết phải thông qua nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận chống rửa tiền, quản lý rủi ro của ngân hàng. Sau khi phát hiện các giao dịch nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền mã hóa với các đối tượng, sàn kinh doanh tiền mã hóa như Remitano, Binomo…, ngân hàng sẽ từ chối thực hiện giao dịch và xử lý theo pháp luật.

 

Bạn đag theo dõi " Ngân hàng điều tra các khoản giao dịch tiền mã hóa " tại  : TIN TỨC

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: baomoi

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Thương hiệu thời trang nổi tiếng H&M chính thức đặt chân vào lĩnh vực Blockchain


Như chúng ta đã biết H&M là thương hiệu thời trang hàng đầu Thụy Điển. Mới đây, công ty này đã tuyên bố tiến hành hợp tác với VeChain nhằm chạy thử nghiệm hệ thống mới dựa trên Blockchain. Được biết, thương hiệu quần áo trong nhà Arket của H&M đang ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm theo dõi tiến độ thực hiện sản phẩm và xuất kho.


Có thể bạn quan tâm:

 

Tin đồn về quá trình thí điểm hệ thống Blockchain của Arket bắt đầu lan truyền trên Reddit và Twitter vào tháng 10/2018.

Và để chứng thực tin đồn này, phát ngôn viên tại Arket chia sẻ với The Next Web như sau:

 

Arket khởi chạy thuật toán Proof-of-Concept (PoC) thông qua thử nghiệm thí điểm với VeChain trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain.

Được biết, mục đích của lần thử nghiệm này nhằm bảo đảm quá trình truy xuất dữ liệu sản phẩm trong chuỗi giá trị diễn ra dễ dàng hơn. Đặc biệt, thử nghiệm này được tiến hành trên sản phẩm mũ len từ bộ sưu tập mùa thu năm 2018.

 

Theo đó, trước khi mua sắm, người mua hàng có thể mở ứng dụng VeChain, quét chip NFC của sản phẩm và truy xuất thông tin bao gồm tư liệu về sản phẩm, ID nghệ sĩ, màu sắc, nhà cung cấp, nguồn gốc xuất xứ và tên nhà máy sản xuất,…

Đại sứ hệ sinh thái VeChain kiêm cố vấn pháp lý Safe Haven:

Mua sắm ở London .. với VeChain .. Ứng dụng thực tế, giá trị thực .. Một sự chấp nhận mới! @vechainofficial #VET $ VET

 

Ở một diễn biến khác, cách đây vài tuần, chi nhánh VeChain tại Singapore đã ký kết một mối quan hệ hợp tác mới cùng với giới thời trang, cụ thể là thương hiệu giày cao cấp SBTG nhằm phát hành giày Adidas chứa chip NFC.

Nguồn: CoinMaketCap

 

Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu tin tức chính thức này có khiến VeChain (VET) “bay” trong thời gian sắp tới hay không giữa bối cảnh đồng coin này vẫn còn nằm trong top những đồng coin có xu hướng giảm giá của thị trường?

 

Bạn đang đọc: Thương hiệu thời trang nổi tiếng H&M chính thức đặt chân vào lĩnh vực Blockchain, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tiendientu

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ