Gửi bài viết tới BigCoin

Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro tiền mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/06/2018 - 237 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý Prudential của Ngân hàng Anh (PRA) đã nhắc nhở CEO của các tổ chức tài chính về những cạm bẫy tiềm năng khi tham gia vào thị trường tiền mã hóa, cảnh báo việc đầu tư vào các tài sản mã hóa có thể dẫn đến “rủi ro danh tiếng”.

Trong một lá thư ngày 28/6 cho CEO của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty đầu tư được chỉ định, Phó Thống đốc PRA - Sam Woods đã chỉ thị các lãnh đạo của công ty hành động theo các quy định pháp luật và làm việc với PRA để thông báo bất kỳ loại thông tin nào được cơ quan giám sát tài chính đánh giá là quan trọng.

Woods viết trong bức thư việc làm thế nào mà ngành công nghiệp tiền mã hóa đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng chứa đầy những trường hợp dẫn đến "biến động giá cao và tính thanh khoản thấp." Ông cho rằng điều này dễ tạo ra những sơ hở cho các hoạt động bất chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố lợi dụng.

Theo bức thư, “tài sản mã hóa không nên được coi là tiền tệ cho các mục đích an toàn”. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục diễn ra xoay quanh các vấn đề về việc xử lý cẩn thận đối với loại tài sản mã hóa này.

Woods đề cập đến việc một số công ty đã thực hiện các bước như thế nào để giảm thiểu sự tiếp xúc với tài sản mã hóa. Ông hy vọng lá thư có thể có ích như một tài liệu giúp làm rõ các vấn đề cần thiết cho bất kỳ công ty nào đang cố gắng tìm cách để tham gia vào thị trường tiền mã hóa.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro

Bức thư phác thảo một số chiến lược và hệ thống quản lý rủi ro mà PRA nghĩ rằng phù hợp với các vấn đề liên quan đến tiền mã hóa. PRA yêu cầu các thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao xem xét tất cả các rủi ro liên quan đến tiền mã hóa trước khi ra quyết định.

 

Họ kêu gọi một thành viên được PRA chấp thuận ký vào bất kỳ loại thủ tục đánh giá rủi ro nào mà một công ty có "đối với bất kỳ kế hoạch kinh doanh trực tiếp nào liên quan đến tài sản mã hóa và/hoặc các trường hợp đang trong quá trình tiếp xúc với tài sản mã hóa."

Ngoài ra, PRA cho biết các doanh nghiệp nên tiến hành thẩm định trước khi tiếp xúc với tài sản mã hóa và chỉ đạo lãnh đạo công ty nên lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để đánh giá rủi ro.

Cuối cùng, cơ quan giám sát cũng hy vọng các công ty tiếp tục trao đổi liên lạc trong các hoạt động giám sát lẫn nhau về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền mã hóa hoặc kế hoạch tiếp xúc, đồng thời cũng đưa ra những đánh giá rủi ro về những lần dự định tiếp xúc đó.

Một cơ quan giám sát khác của Anh cân nhắc

Một thông báo khác từ Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) có liên quan đến tiền mã hóa đã được công bố trước một vài tuần khi thông báo từ PRA được đưa ra. Ngày 11/6, FCA đã yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường sự chú ý cho các khách hàng – những người "có hoạt động kinh doanh quan trọng hoặc doanh thu từ các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa".

Trong thư, FCA lưu ý việc tiền mã hóa có thể bị lạm dụng như thế nào bởi những tên tội phạm tài chính nặc danh. Ví dụ: những người sử dụng tiền mã hóa được nhà nước bảo trợ nên báo động về mối nguy hiểm tiềm tàng sắp tới vì chúng có thể được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

FCA cũng yêu cầu các ngân hàng đào tạo nhân viên về các chủ đề liên quan đến tiền mã hóa để họ có thể xác định nhóm khách hàng nguy hiểm, những đối tượng có thể tham gia vào các tổ chức tội phạm; đồng thời vẫn có thể đảm bảo phát hiện được các dấu hiệu tội phạm tài chính trong tất cả các quy trình của các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Tuy nhiên, FCA không nói rằng các ngân hàng nên xem xét kỹ lưỡng đối với tất cả các khách hàng đang tham gia vào các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo đến người tiêu dùng công cộng vào tháng 9/2017 về những rủi ro liên quan đến ICO. Họ cho rằng các phương tiện gây quỹ là “việc đầu cơ với rủi ro cao và mang tính chất suy đoán nhiều hơn”.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro tiền mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 03/06] Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử


Tập đoàn Ransomware đe dọa đấu giá dữ liệu pháp lý của ca sĩ Madonna

Băng đảng ransomware REvil đang triển khai một cuộc đấu giá dữ liệu bị đánh cắp, bao gồm thông tin pháp lý bị hack từ ca sĩ nhạc sĩ Madonna.

Cuối danh sách, băng đảng ransomware đã cảnh báo Madonna cũng như những người khác rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo của danh sách đấu giá trong chiến dịch sắp tới.

Tài liệu về Madonna có liên quan đến vụ tấn công ransomware mới nhất của cô vào một công ty luật giải trí cao cấp ở New York đại diện cho các vấn đề pháp lý riêng tư của hàng chục ngôi sao âm nhạc và điện ảnh lớn nhất nhì thế giới, bao gồm Lady Gaga, Elton John và Robert DeNiro.

Theo thông tin chi tiết, các bản sao được quét của tài khoản tài chính Agromart, tài liệu giá trị ròng cá nhân, báo cáo cũ về hồ sơ người dùng của họ, đơn xin tín dụng và mẫu thỏa thuận tín dụng của công ty trong số những dữ liệu khác nằm trong số các dữ liệu có trong chiến dịch REvil.

Các cuộc tấn công ransomware REVil gần đây

Gần đây, băng đảng REvil đã tham gia một vài vụ tấn công. Vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, cuộc tấn công ransomware liên quan đến nhà cung cấp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Texas CyrusOne đã diễn ra. Ngoài ra, vào ngày 22 tháng 5, một phương pháp tấn công ransomware do bên điều hành mới đã được đưa ra bởi các nhóm như REvil.

 

Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử

FINMA, cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ đã phê duyệt hai ngân hàng có trụ sở tại Zurich để cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm giao dịch và lưu ký tiền điện tử. 

 

 

Maerki Baumann là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain ở Thụy Sĩ. Vào tháng 8 năm 2018, ngân hàng đã trở thành ngân hàng Thụy Sĩ thứ hai chấp nhận tài sản tiền điện tử.

Maerki Baumann đang mở rộng dịch vụ của mình sang lưu ký và giao dịch tiền điện tử

Theo phê duyệt của cơ quan tư vấn thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), Maerki Baumann sẽ cung cấp cho khách hàng của mình giao dịch tiền điện tử và lưu ký bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Các ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Zurich cho biết việc ra mắt các tính năng tiền điện tử mới phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann. 

Trong lần ra mắt đầu tiên, khách hàng của Maerki Baumann sẽ có thể giao dịch năm loại tiền điện tử lớn bao gồm Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash và Litecoin. Ngoài ra, các thương gia cũng sẽ được cung cấp để giao dịch các tài sản kỹ thuật số dựa trên nền tảng ERC-20.

Việc thúc đẩy tiền điện tử mới nhằm xây dựng một cầu nối giữa ngân hàng tư nhân truyền thống và ngành công nghiệp tiền điện tử. Zwahlen phác thảo rằng tính năng mới sẽ tạo ra cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư tổ chức.

 

Nhà sản xuất chip Trung Quốc với kế hoạch khai thác tiền điện tử IPO 2,8 tỷ đô la

Tập đoàn sản xuất bán dẫn quốc tế (SMIC), một trong những nhà sản xuất chip điện toán lớn nhất Trung Quốc gần đây đã có kế hoạch huy động 2,8 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu trên hội đồng khoa học công nghệ của sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Công ty cho biết một phần số tiền thu được sẽ tập trung vào phát triển chip 14nm, được sử dụng để khai thác tiền điện tử.

Động thái này diễn ra chỉ hai tháng sau khi công ty tuyên bố hợp tác với nhà sản xuất công cụ khai thác tiền điện tử Canaan Creative. Hai công ty có kế hoạch phát triển một máy khai thác cho một loại tiền điện tử không được tiết lộ với vốn hóa thị trường tương đối nhỏ, thay vì bitcoin do những hạn chế về mặt kỹ thuật hiện tại.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc có thể đưa SMIC đi nhanh chóng để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn