Gửi bài viết tới BigCoin

Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro tiền mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/06/2018 - 90 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý Prudential của Ngân hàng Anh (PRA) đã nhắc nhở CEO của các tổ chức tài chính về những cạm bẫy tiềm năng khi tham gia vào thị trường tiền mã hóa, cảnh báo việc đầu tư vào các tài sản mã hóa có thể dẫn đến “rủi ro danh tiếng”.

Trong một lá thư ngày 28/6 cho CEO của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty đầu tư được chỉ định, Phó Thống đốc PRA - Sam Woods đã chỉ thị các lãnh đạo của công ty hành động theo các quy định pháp luật và làm việc với PRA để thông báo bất kỳ loại thông tin nào được cơ quan giám sát tài chính đánh giá là quan trọng.

Woods viết trong bức thư việc làm thế nào mà ngành công nghiệp tiền mã hóa đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng chứa đầy những trường hợp dẫn đến "biến động giá cao và tính thanh khoản thấp." Ông cho rằng điều này dễ tạo ra những sơ hở cho các hoạt động bất chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố lợi dụng.

Theo bức thư, “tài sản mã hóa không nên được coi là tiền tệ cho các mục đích an toàn”. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục diễn ra xoay quanh các vấn đề về việc xử lý cẩn thận đối với loại tài sản mã hóa này.

Woods đề cập đến việc một số công ty đã thực hiện các bước như thế nào để giảm thiểu sự tiếp xúc với tài sản mã hóa. Ông hy vọng lá thư có thể có ích như một tài liệu giúp làm rõ các vấn đề cần thiết cho bất kỳ công ty nào đang cố gắng tìm cách để tham gia vào thị trường tiền mã hóa.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro

Bức thư phác thảo một số chiến lược và hệ thống quản lý rủi ro mà PRA nghĩ rằng phù hợp với các vấn đề liên quan đến tiền mã hóa. PRA yêu cầu các thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao xem xét tất cả các rủi ro liên quan đến tiền mã hóa trước khi ra quyết định.

 

Họ kêu gọi một thành viên được PRA chấp thuận ký vào bất kỳ loại thủ tục đánh giá rủi ro nào mà một công ty có "đối với bất kỳ kế hoạch kinh doanh trực tiếp nào liên quan đến tài sản mã hóa và/hoặc các trường hợp đang trong quá trình tiếp xúc với tài sản mã hóa."

Ngoài ra, PRA cho biết các doanh nghiệp nên tiến hành thẩm định trước khi tiếp xúc với tài sản mã hóa và chỉ đạo lãnh đạo công ty nên lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để đánh giá rủi ro.

Cuối cùng, cơ quan giám sát cũng hy vọng các công ty tiếp tục trao đổi liên lạc trong các hoạt động giám sát lẫn nhau về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền mã hóa hoặc kế hoạch tiếp xúc, đồng thời cũng đưa ra những đánh giá rủi ro về những lần dự định tiếp xúc đó.

Một cơ quan giám sát khác của Anh cân nhắc

Một thông báo khác từ Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) có liên quan đến tiền mã hóa đã được công bố trước một vài tuần khi thông báo từ PRA được đưa ra. Ngày 11/6, FCA đã yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường sự chú ý cho các khách hàng – những người "có hoạt động kinh doanh quan trọng hoặc doanh thu từ các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa".

Trong thư, FCA lưu ý việc tiền mã hóa có thể bị lạm dụng như thế nào bởi những tên tội phạm tài chính nặc danh. Ví dụ: những người sử dụng tiền mã hóa được nhà nước bảo trợ nên báo động về mối nguy hiểm tiềm tàng sắp tới vì chúng có thể được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

FCA cũng yêu cầu các ngân hàng đào tạo nhân viên về các chủ đề liên quan đến tiền mã hóa để họ có thể xác định nhóm khách hàng nguy hiểm, những đối tượng có thể tham gia vào các tổ chức tội phạm; đồng thời vẫn có thể đảm bảo phát hiện được các dấu hiệu tội phạm tài chính trong tất cả các quy trình của các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Tuy nhiên, FCA không nói rằng các ngân hàng nên xem xét kỹ lưỡng đối với tất cả các khách hàng đang tham gia vào các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo đến người tiêu dùng công cộng vào tháng 9/2017 về những rủi ro liên quan đến ICO. Họ cho rằng các phương tiện gây quỹ là “việc đầu cơ với rủi ro cao và mang tính chất suy đoán nhiều hơn”.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro tiền mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ