Gửi bài viết tới BigCoin

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Đăng bởi: Charlotte  - 21/03/2018 - 1280 lượt xem
Chia sẻ
 

Đầu tháng này, trader tiền mã hóa Sylvain Ribes đã xem xét khối lượng của hầu hết các đồng tiền mã hóa quy mô nhỏ và phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch của OKEx, nền tảng giao dịch cryptocurrency lớn thứ tư trên thế giới, phần lớn đã bị thổi phồng.

Khối lượng bị thổi phồng

Ribes là người đầu tiên tiến hành một nghiên cứu về tính thanh khoản của các đồng tiền mã hóa và tài sản mã hóa, sử dụng một phương pháp mà ông đặt tên là "slippage" - sự sụt giảm để kiểm tra thông tin đặt hàng của mỗi cặp trao đổi cryptocurrency. Phương pháp slippage kiểm tra tính thanh khoản của tài sản số bằng cách bán 50.000 USD giá trị của mỗi loại tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau.

Sau khi bán được giá trị 50 000 đô la giá trị tiền mã hóa, Ribes đã đo được tỷ lệ suy giảm của đồng tiền đó trên một giao dịch nhất định để đo tính thanh khoản của nó. Ribe đã thực hiện phương pháp này để kiểm tra tính thanh khoản của các cryptocurrency trên OKEx, Bitfinex, Kraken, và GDAX.

Theo bitcoin vietnam Được điều hành bởi OKCoin, trước đây từng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Trung Quốc trước cuộc đàn áp của chính quyền địa phương diễn ra, OKEx đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch lớn nhất thế giới, theo báo cáo của Cointelegraph, vượt qua Binance vào tháng 3 năm 2018. Tại thời điểm báo cáo, OKEx vẫn là một trong bốn nền tảng giao dịch lớn nhất, cùng với Binance, Huobi và Bitfinex.

Bitfinex, Kraken, và GDAX là các sàn giao dịch cryptocurrency cho phép giao dịch cryptocurrency-to-fiat. GDAX được thành lập và hiện đang được điều hành bởi Coinbase, có hơn 20 triệu người dùng và là ví điện tử Bitcoin được sử dụng rộng rãi nhất. Kraken có trụ sở tại San Francisco, trong khi Bitfinex có trụ sở tại Hồng Kông, cùng với OKEx và Huobi.

Theo biểu đồ dưới đây, Kraken và GDAX, chủ yếu được sử dụng để xử lý giao dịch tiền gửi và rút tiền từ các giao dịch cryptocurrency-to-fiat, ghi nhận mức độ giảm nhỏ nhất, cho thấy rằng hai thị trường này có đủ độ thanh khoản để đối phó với các giao dịch lớn, trong khoảng từ 50.000 đến 100.000 USD.

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăngNghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Tuy nhiên, tỷ lệ trượt trên OKEx, được cho là một trong những sàn trao đổi cryptocurrency lớn nhất trên thế giới, lại khá cao so với ba sàn giao dịch  cryptocurrency fiat-processing.

Mức trượt giảm cao, có thể có dấu hiệu làm giả

Trên GDAX, một giao dịch với giá trị 50.000 đô la của một đồng tiền mã hóa cụ thể chỉ dẫn đến sự sụt giảm khoảng 0.1 phần trăm, như trên các chấm màu xanh lam trên biểu đồ ở trên. Tuy nhiên, việc bán 50.000 đô la trên OKEx dẫn đến mức sụt giảm lớn vì giá trị của đồng crypto giảm và order book trở nên không ổn định.

Trong một bài viết trên blog, ông cho biết nghiên cứu đã chỉ ra rằng những số liệu của OKEx và các giao dịch chỉ có tiền mã hóa được làm giả và thổi phồng, khi chỉ cần một lượng nhỏ đơn đặt hàng là có thể điều khiển các đơn đặt hàng và giá cả của đồng tiền mã hóa.

"Biểu đồ rất ấn tượng. Nó cho thấy, mặc dù tất cả ba vụ trao đổi đầu tiên dường như tương tự nhau, các cặp OKEX, màu đỏ,  đều có độ trượt cao hơn rất nhiều so với khối lượng của chúng. Giống như tôi đã giải thích trước đây, điều này có thể có nghĩa là hầu hết các khối lượng của OKEX đưa ra đều bị làm giả. "

Hơn nữa, Ribes tiết lộ rằng biểu đồ trên đã loại trừ những slippage trên 4%. Biểu đồ do Ribes cung cấp dưới đây, bao gồm slippages của hơn 4 phần trăm, cho thấy các đơn đặt hàng khá nông và độ thanh khoản thấp của OKEx.

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Mt. Gox và các yếu tố ảnh hưởng tới giá Bitcoin khác

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, các nhà phân tích cryptocurrency bao gồm Alistair Milne tuyên bố rằng việc bán đi hàng trăm triệu đô la giá trị Bitcoin đã dẫn đến mức giá đồng cryptocurrency này giảm xuống còn 8.300 đô la. Cointelegraph đã phát hành một phân tích chuyên sâu về vấn đề này, mổ xẻ những tác động của việc bán tháo Bitcoin Mt. Gox gây ra trên thị trường trong vài tuần vừa qua, và sự ảnh hưởng liên tục của nó trên toàn bộ thị trường cryptocurrency.

Mặc dù Gox sở hữu lượng Bitcoin lớn, người quản lý của Gox Nobuaki Kobayashi đã bán hàng chục ngàn đô la Bitcoin trong thị trường công cộng, trên các giao dịch mua bán tiền mã hóa hơn là thị trường OTC (over-the-counter). Sự bán tháo đột ngột gần 32.000 Bitcoin đã dẫn tới một hiệu ứng domino trên tất cả các giao dịch crypto lớn, và giá của Bitcoin đã giảm vì nó gây hoảng loạn trong thị trường công cộng.

Rõ ràng, thị trường Bitcoin không chỉ bị ảnh hưởng bởi việc bán ra của Mt. Gox Bitcoins. Đó là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả điều tra của chính phủ Hoa Kỳ về các thương vụ ICO, thái độ trước truyền thông tiêu cực từ chính phủ về việc các chuyên gia tài chính truyền thống chỉ trích thị trường cryptocurrency, nỗi sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ từ Nhật Bản. Sự pha trộn của các yếu tố này cùng với việc thiếu đà dẫn đến giá của Bitcoin giảm.

Số liệu và giá cả rất dễ làm giả

Trong các thị trường lỏng lẻo và nền tảng giao dịch với khối lượng bị thổi phồng, tương đối dễ dàng để điều khiển giá của các đồng tiền mã hóa nhỏ. Nghiên cứu của Ribes cho thấy một kết quả tương tự có thể đạt được trong một thị trường các đồng crypto nhỏ với vốn từ 50.000 đến 100.000 đô la.

Ribes nhấn mạnh thêm rằng các cặp lỏng lẻo không chỉ bao gồm các đồng tiền nhỏ, mà cả các cặp tiền tệ quan trọng như NEO và IOTA, vốn tự hào với mức vốn thị trường trên 3 tỷ USD cũng có thể trượt hơn 10% chỉ với việc bán 50.000 USD.

"Nhiều cặp, mặc dù có khối giá trị lên đến 5 triệu đô la, sẽ trượthown 10% giá trị, nếu trao đổi một lượng tài sản chỉ 50,000 đô la. Những cặp này bao gồm, tại thời điểm phân tích dữ liệu (ngày 6 tháng 3 năm 2018): NEO/BTC, IOTA/USD, QTUM/USD. Tài sản không thanh khoản lỏng hoặc thấp ", Ribes nói thêm.

Changpeng Zhao, the CEO at Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, stated that the research of Ribes is a “good in-depth analysis” of the cryptocurrency market.

Changpeng Zhao, giám đốc điều hành của Binance,  sàn trao đổi tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới, cho biết nghiên cứu của Ribes là một "phân tích sâu về thị trường cryptocurrency".

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Số liệu và giá cả rất dễ làm giả

Ngành công nghiệp cryptocurrency vẫn đang ở giai đoạn đầu của nó, và các tài sản mã hóa vẫn không ngừng thay đổi. Khối lượng giao bị thổi phồng trên các giao dịch mã hóa lớn cần được làm rõ và thừa nhận, để hiểu rõ hơn về tính thanh khoản thực tế trong thị trường cryptocurrency.

Bạn đang theo dõi bài viết: Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng Tại: Phân tích

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Vitalik Buterin: Những dự án hứa hẹn TPS cao là một đống RÁC tập trung


Trong bài phát biểu quan trọng được đưa ra tại một Hội Nghị vào nửa đầu tháng 1 năm 2019, đồng sáng lập Ethereum và là một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực blockchain- Vitalik Buterin đã đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi và khiến nhiều người phải “cau mày”.

Khi một thành viên khán giả hỏi anh ta về khả năng xử lý số giao dịch trên mỗi giây của công nghệ Casper CBC sắp tới, Buterin đã nhanh chóng ngắt lời thành viên khán giả này trước khi đưa ra tuyên bố không khỏi bất ngờ cho khán giả về việc có bao nhiêu người hiện đang hiểu lầm và ưu tiên không chính đáng “tỷ lệ TPS cao” (số giao dịch/giây).

Trong tuyên bố này, anh nói rằng các dự án sử dụng các thuật toán thay thế để đạt được tỷ lệ TPS cao “một cách vô lý” đều được coi là một “đống rác tập trung”.

RẺ, Nhanh, Bảo Mật- Chỉ chọn 2 tính chất

Trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích kỹ thuật của CBC Casper sắp tới, chúng ta cần thảo luận về những gì Buterin đang muốn nhấn mạnh ở đây. Ngoài ra, tại sao Buterin lại cảm thấy rằng các dự án mà quá tập trung vào TPS (giao dịch mỗi giây) đang cố gắng tận dụng những từ ngữ gây hiểu lầm thay vì thực sự hướng đến việc phát triển một công nghệ ổn định và phi tập trung?

Để hiểu rõ hơn, TPS đề cập đến số lượng giao dịch mà một mạng lưới tiền mã hóa có thể xử lý được trên mỗi giây. Bitcoin có thể xử lý một lượng TPS tương đối thấp. Điều này càng bị ảnh hưởng hơn bởi nhu cầu mua bán Bitcoin cực kỳ cao trên mạng đôi khi dẫn đến việc phí giao dịch tăng cao.

Ngoài ra, các mạng lưới gần đây có tỷ lệ TPS cao hơn, nhưng có lẽ tính bảo mật lại không cao bằng mạng lưới Bitcoin (điều mà mạng blockchain của Bitcoin luôn tự hào). Ví dụ, mặc dù bitcoin có TPS tương đối thấp, cho đến ngày nay, nó chưa bao giờ bị tấn công 51%, tấn công chênh thời gian hoặc bất kỳ đợt tấn công lớn nào khác.

So sánh điều này với các dự án mới hơn và có TPS cao hơn như Verge -đã bị tấn công thành công nhiều lần trước đó. Các bạn đừng hiểu nhầm rằng việc có nhiều TPS hơn sẽ tự động làm cho dự án kém an toàn hơn. Thay vào đó, điều này nhắc nhở rằng chỉ cần có TPS cao là không đủ để xây dựng một mạng lưới mã hóa đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy.

Giải quyết vấn đề TPS là một điểm nhức nhối đối với những người đam mê công nghệ mã hóa. Các cuộc tranh luận xung quanh điều này có thể trở nên khó chịu đến nỗi nhiều cuộc nội chiến “ảo” đã diễn ra. Ví dụ kinh điển là Bitcoin Cash tách ra khỏi bitcoin, chủ yếu do mong muốn có TPS cao hơn và phí giao dịch thấp hơn. Trước đó, một sự cố tương tự đã xảy ra với Litecoin (mặc dù nó không gây tranh cãi vì Litecoin mang một tên và danh tính hoàn toàn khác, trái ngược với tuyên bố hướng đến việc trở thành “bitcoin thật”).

“Một đống RÁC tập trung”?

Theo Buterin, có nhiều cách để đạt được TPS cao và không phải tất cả các phương thức này đều giống nhau.  Buterin đặc biệt nêu ra các thuật toán như VFT, và tuyên bố rằng cách duy nhất các dự án này có thể đạt được số TPS đáng tự hào của họ là tập trung hóa.

Đội nhóm của Buterin đang phát triển theo hướng ngược lại. Thay vì cố gắng hết sức để đạt tỷ lệ TPS cao nhất có thể, mục tiêu của họ là tập trung vào hai điều. Đầu tiên, làm việc kiểm duyệt hoặc đảo ngược khối khó hơnlượng thời gian thực hiện các giao dịch an toàn. Theo Buterin, hai mối quan tâm này mới là vấn đề, không phải là tỷ lệ TPS cao ngất trời.

 

Buterin chia sẻ cụ thể:

 “Khi một dự án blockchain tuyên bố: Chúng tôi có thể thực hiện 3500 TPS vì chúng tôi có thể phát triển một thuật toán khác, điều tôi thực sự muốn nói là họ chỉ giống một đống rác tập trung chỉ hoạt động vì mạng lưới có những BẢY NODE đang vận hành.”

Nói cách khác, Buterin tuyên bố rằng các dự án này chỉ có thể đạt được TPS của họ vì họ dựa vào những gì thực chất là điểm trung tâm của sự thất bại. Phương pháp thiết kế mạng này là phản đề cho cách các mạng tiền mã hóa được cho là hoạt động

Bạn có thể nghĩ theo cách này. Mỗi khối bitcoin chỉ có thể chứa 1 MB dữ liệu. Theo tiêu chuẩn của ngày hôm nay, khối lượng dữ liệu đó là rất nhỏ. Nếu chúng ta lưu trữ tất cả sức mạnh xử lý của mạng bitcoin trên mạng, dịch vụ đám mây AWS của Amazon, nó có thể dễ dàng xử lý hàng tỷ hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ giao dịch mỗi giây.

Vậy tại sao chúng ta không làm vậy? Đáp án đơn giản. Bitcoin được thiết kế là một mạng lưới phi tập trung/ phân cấp, điều đó có nghĩa là nó miễn nhiễm với sự kiểm duyệt và nỗ lực của các thể lực bên ngoài (ví dụ như chính phủ, cảnh sát, v.v.). Nếu tất cả các giao dịch mạng bitcoin nếu được vận hành trên một dịch vụ đám mây sẽ thuộc sở hữu của một công ty và có thể bị gỡ xuống trong vài giây theo yêu cầu của một thực thể chính phủ mà công ty điều hành mạng sẽ buộc phải tuân thủ.

Về cơ bản những gì chúng ta đang có chính là một sự đánh đổi. Mạng bitcoin hy sinh tốc độ cực cao và khả năng thông lượng lớn- các đặc điểm của một hệ thống tập trung phát triển cao để đổi lấy hệ thống chậm hơn nhiều, tuy nhiên miễn nhiễm với kiểm duyệt và gỡ xuống.

Ý chính trong tuyên bố của Buterin là những dự án không tên mà ông đang đề cập đến về cơ bản là đi theo con đường này. Họ đang chọn tập trung hóa và tốc độ cao thay vì tính phân cấp và bảo mật.

Để hỗ trợ điều này, anh nói: “Mục đích của các thuật toán đồng thuận không phải là tạo ra một blockchain có tốc độ xử lý nhanh mà là tạo ra một blockchain an toàn.”

Tổng quan về Casper CBC

Làm thế nào một dự án có thể đạt được TPS cao trong khi vẫn giữ được tính chất phi tập trungbảo mật?

Buterin tuyên bố rằng thay vì dựa vào công nghệ dành riêng để tối đa hóa TPS, tỷ lệ TPS cao hơn có thể đạt được bằng cách sử dụng các công nghệ như sharding và các công nghệ lớp 2 khác (ví dụ khác là Lightning Network hoặc Plasma).

Một công nghệ như vậy mà Ethereum Foundation đang phát triển được gọi là Casper CBC. CBC là viết tắt của độ-chính-xác-được-xây-dựng (correction-by-construction). Nó liên quan đến một bộ các giao thức mới sẽ tác động đến cách đạt được sự đồng

Thành viên R & D của Ethereum Aditya Asgaonkar mô tả CBC như thế này: được gọi là độ-chính-xác-được-xây-dựng (hay CBC) bởi vì tính chính xác của các giao thức mới được đảm bảo ngay khi xây, bằng cách tăng dần xác định một giao thức trừu tượng (và có thể chính xác) hơn nữa.

Việc triển khai Casper đã được dự đoán từ khá lâu và hứa hẹn sẽ giúp mạng lưới thay đổi từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) được cho là lãng phí - nghĩa là khai thác trên các thiết bị ASIC tiêu thụ lượng lớn năng lượng và tài nguyên- sang cơ chế đồng thuận mới- cơ chế bằng chứng cổ phần (PoS).

Cơ chế này đòi hỏi nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn để đạt được tỷ lệ TPS cao, nhưng hoàn toàn có thể, miễn là các nhà phát triển tìm ra cách để làm điều đó mà không làm mất tính bảo mật của mạng.

Nói tóm lại thì…

Bàn về các dự án, công nghệ và con người khác gần như là một đặc trưng nơi Buterin. Trong quá khứ khi anh đã đưa ra những lời tuyên bố như thế này, và câu trả lời thường được chia làm 2 phần: những người đồng ý với ý kiến của anh và những người thấy nơi anh “sự khoa trương thiển cận hoặc không đầy đủ”. Trong trường hợp này, Buterin đã không đề cập đến bất kỳ dự án cụ thể nào, và vì vậy chúng ta thấy đây là những phỏng đoán có giáo dục về những mạng lưới “nào đó” mà anh ấy đang đề cập.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các bình luận của Buterin vẫn chưa có nhiều sự ủng hộ. Một số thông tin đã được công khai liên quan đến sự phát triển của Casper và CBC, nhưng công chúng vẫn chưa được cấp quyền truy cập đầy đủ vào Casper. Do đó, chúng ta chưa biết là liệu lời hứa của Buterin có trở thành sự thật hay không.

Có lẽ chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về Casper và có thể xác định trực tiếp bao nhiêu sự thật được chứa trong tuyên bố đầy cảm xúc của Buterin trước thềm năm mới ở những cập nhật lần sau. Nhưng dù sao đây cũng là một quan điểm đánh chú ý và đánh giá!

Bạn đang đọc: Vitalik Buterin: Những dự án hứa hẹn TPS cao là một đống RÁC tập trung

Theo Blockonomi

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ