Gửi bài viết tới BigCoin

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Đăng bởi: Charlotte  - 21/03/2018 - 1169 lượt xem
Chia sẻ
 

Đầu tháng này, trader tiền mã hóa Sylvain Ribes đã xem xét khối lượng của hầu hết các đồng tiền mã hóa quy mô nhỏ và phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch của OKEx, nền tảng giao dịch cryptocurrency lớn thứ tư trên thế giới, phần lớn đã bị thổi phồng.

Khối lượng bị thổi phồng

Ribes là người đầu tiên tiến hành một nghiên cứu về tính thanh khoản của các đồng tiền mã hóa và tài sản mã hóa, sử dụng một phương pháp mà ông đặt tên là "slippage" - sự sụt giảm để kiểm tra thông tin đặt hàng của mỗi cặp trao đổi cryptocurrency. Phương pháp slippage kiểm tra tính thanh khoản của tài sản số bằng cách bán 50.000 USD giá trị của mỗi loại tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau.

Sau khi bán được giá trị 50 000 đô la giá trị tiền mã hóa, Ribes đã đo được tỷ lệ suy giảm của đồng tiền đó trên một giao dịch nhất định để đo tính thanh khoản của nó. Ribe đã thực hiện phương pháp này để kiểm tra tính thanh khoản của các cryptocurrency trên OKEx, Bitfinex, Kraken, và GDAX.

Theo bitcoin vietnam Được điều hành bởi OKCoin, trước đây từng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Trung Quốc trước cuộc đàn áp của chính quyền địa phương diễn ra, OKEx đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch lớn nhất thế giới, theo báo cáo của Cointelegraph, vượt qua Binance vào tháng 3 năm 2018. Tại thời điểm báo cáo, OKEx vẫn là một trong bốn nền tảng giao dịch lớn nhất, cùng với Binance, Huobi và Bitfinex.

Bitfinex, Kraken, và GDAX là các sàn giao dịch cryptocurrency cho phép giao dịch cryptocurrency-to-fiat. GDAX được thành lập và hiện đang được điều hành bởi Coinbase, có hơn 20 triệu người dùng và là ví điện tử Bitcoin được sử dụng rộng rãi nhất. Kraken có trụ sở tại San Francisco, trong khi Bitfinex có trụ sở tại Hồng Kông, cùng với OKEx và Huobi.

Theo biểu đồ dưới đây, Kraken và GDAX, chủ yếu được sử dụng để xử lý giao dịch tiền gửi và rút tiền từ các giao dịch cryptocurrency-to-fiat, ghi nhận mức độ giảm nhỏ nhất, cho thấy rằng hai thị trường này có đủ độ thanh khoản để đối phó với các giao dịch lớn, trong khoảng từ 50.000 đến 100.000 USD.

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăngNghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Tuy nhiên, tỷ lệ trượt trên OKEx, được cho là một trong những sàn trao đổi cryptocurrency lớn nhất trên thế giới, lại khá cao so với ba sàn giao dịch  cryptocurrency fiat-processing.

Mức trượt giảm cao, có thể có dấu hiệu làm giả

Trên GDAX, một giao dịch với giá trị 50.000 đô la của một đồng tiền mã hóa cụ thể chỉ dẫn đến sự sụt giảm khoảng 0.1 phần trăm, như trên các chấm màu xanh lam trên biểu đồ ở trên. Tuy nhiên, việc bán 50.000 đô la trên OKEx dẫn đến mức sụt giảm lớn vì giá trị của đồng crypto giảm và order book trở nên không ổn định.

Trong một bài viết trên blog, ông cho biết nghiên cứu đã chỉ ra rằng những số liệu của OKEx và các giao dịch chỉ có tiền mã hóa được làm giả và thổi phồng, khi chỉ cần một lượng nhỏ đơn đặt hàng là có thể điều khiển các đơn đặt hàng và giá cả của đồng tiền mã hóa.

"Biểu đồ rất ấn tượng. Nó cho thấy, mặc dù tất cả ba vụ trao đổi đầu tiên dường như tương tự nhau, các cặp OKEX, màu đỏ,  đều có độ trượt cao hơn rất nhiều so với khối lượng của chúng. Giống như tôi đã giải thích trước đây, điều này có thể có nghĩa là hầu hết các khối lượng của OKEX đưa ra đều bị làm giả. "

Hơn nữa, Ribes tiết lộ rằng biểu đồ trên đã loại trừ những slippage trên 4%. Biểu đồ do Ribes cung cấp dưới đây, bao gồm slippages của hơn 4 phần trăm, cho thấy các đơn đặt hàng khá nông và độ thanh khoản thấp của OKEx.

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Mt. Gox và các yếu tố ảnh hưởng tới giá Bitcoin khác

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, các nhà phân tích cryptocurrency bao gồm Alistair Milne tuyên bố rằng việc bán đi hàng trăm triệu đô la giá trị Bitcoin đã dẫn đến mức giá đồng cryptocurrency này giảm xuống còn 8.300 đô la. Cointelegraph đã phát hành một phân tích chuyên sâu về vấn đề này, mổ xẻ những tác động của việc bán tháo Bitcoin Mt. Gox gây ra trên thị trường trong vài tuần vừa qua, và sự ảnh hưởng liên tục của nó trên toàn bộ thị trường cryptocurrency.

Mặc dù Gox sở hữu lượng Bitcoin lớn, người quản lý của Gox Nobuaki Kobayashi đã bán hàng chục ngàn đô la Bitcoin trong thị trường công cộng, trên các giao dịch mua bán tiền mã hóa hơn là thị trường OTC (over-the-counter). Sự bán tháo đột ngột gần 32.000 Bitcoin đã dẫn tới một hiệu ứng domino trên tất cả các giao dịch crypto lớn, và giá của Bitcoin đã giảm vì nó gây hoảng loạn trong thị trường công cộng.

Rõ ràng, thị trường Bitcoin không chỉ bị ảnh hưởng bởi việc bán ra của Mt. Gox Bitcoins. Đó là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả điều tra của chính phủ Hoa Kỳ về các thương vụ ICO, thái độ trước truyền thông tiêu cực từ chính phủ về việc các chuyên gia tài chính truyền thống chỉ trích thị trường cryptocurrency, nỗi sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ từ Nhật Bản. Sự pha trộn của các yếu tố này cùng với việc thiếu đà dẫn đến giá của Bitcoin giảm.

Số liệu và giá cả rất dễ làm giả

Trong các thị trường lỏng lẻo và nền tảng giao dịch với khối lượng bị thổi phồng, tương đối dễ dàng để điều khiển giá của các đồng tiền mã hóa nhỏ. Nghiên cứu của Ribes cho thấy một kết quả tương tự có thể đạt được trong một thị trường các đồng crypto nhỏ với vốn từ 50.000 đến 100.000 đô la.

Ribes nhấn mạnh thêm rằng các cặp lỏng lẻo không chỉ bao gồm các đồng tiền nhỏ, mà cả các cặp tiền tệ quan trọng như NEO và IOTA, vốn tự hào với mức vốn thị trường trên 3 tỷ USD cũng có thể trượt hơn 10% chỉ với việc bán 50.000 USD.

"Nhiều cặp, mặc dù có khối giá trị lên đến 5 triệu đô la, sẽ trượthown 10% giá trị, nếu trao đổi một lượng tài sản chỉ 50,000 đô la. Những cặp này bao gồm, tại thời điểm phân tích dữ liệu (ngày 6 tháng 3 năm 2018): NEO/BTC, IOTA/USD, QTUM/USD. Tài sản không thanh khoản lỏng hoặc thấp ", Ribes nói thêm.

Changpeng Zhao, the CEO at Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, stated that the research of Ribes is a “good in-depth analysis” of the cryptocurrency market.

Changpeng Zhao, giám đốc điều hành của Binance,  sàn trao đổi tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới, cho biết nghiên cứu của Ribes là một "phân tích sâu về thị trường cryptocurrency".

Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng

Số liệu và giá cả rất dễ làm giả

Ngành công nghiệp cryptocurrency vẫn đang ở giai đoạn đầu của nó, và các tài sản mã hóa vẫn không ngừng thay đổi. Khối lượng giao bị thổi phồng trên các giao dịch mã hóa lớn cần được làm rõ và thừa nhận, để hiểu rõ hơn về tính thanh khoản thực tế trong thị trường cryptocurrency.

Bạn đang theo dõi bài viết: Nghiên cứu: Hầu hết số liệu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa bị làm giả hoặc bơm tăng Tại: Phân tích

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Con đường đi đến thành công của một ICO - 10 yếu tố cơ bản cần biết


 

ICO là một loại hình gọi vốn mạo hiểm nếu bạn không hiểu rõ. Để biết được dự án ICO có tiềm năng có thể thành công hay không, có thể mang lại lợi nhuận lớn hay không, bạn cần phải có nền tảng vững chắc trong dự án của bạn. Vậy bạn sẽ tập trung vào một khía cạnh hay nhiều khía cạnh cùng một lúc. Nếu tự mình đi tìm câu trả lời thì không dễ chút nào. Dưới đây là 10 yếu tố cơ bản quyết định thành bại của một ICO. 


Có thể bạn quan tâm:

 

Trong vài tháng qua số lượng ICO được tiến hành đã có phần giảm đi khác nhiều. Tuy nhiên, thị trường crypto mới mẻ này vẫn chứa đựng nhiều tiềm năng lớn vào cuối năm 2018. Một số dự án mà đã gửi thông điệp đến các nhà đầu tư một cách hiệu quả đều có tiềm năng thành công rất lớn. Các doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp và các cá nhân mà đang xem xét loại hình gọi vốn này chỉ cần thay đổi hướng tiếp cận đối với việc nắm giữ ICO là có thể đạt được sự thành công. Những người trong ngành họ tập trung vào 10 yếu tố cơ bản sau trong việc mở bán một đợt ICO thành công.

1. Giá trị cơ bản của nền kinh tế token (tokenomics )

Vì một ICO bao gồm cả việc bán token, đo là chất lượng của các token này và “nền kinh tế token” của một dự án là yếu tố quyết định thành bại của dự án đó.

Nền kinh tế token là cơ cấu khuyến khích được tạo ra trong các giao thức sổ cái phân tán cho phép trao đổi thông tin và giá trị giữa mọi người với nhau. Một dự án thành công sẽ bao gồm nhiều thông số khác nhau về nền kinh tế crypto để đảm bảo các điều kiện thị trường crypto được cân bằng và để cung cấp doanh thu như hứa hẹn cho những người đóng góp.

2. Các quy trình KYC/AML nền tảng

KYC/AML là các quy trình không thể thiếu đối với một ICO

KYC/AML là các quy trình không thể thiếu đối với một ICO

Mặc dù nhiều người tin rằng tiền mã hóa chính là sứ giả mang đến một nền kinh tế toàn cầu phi tập trung, nhưng chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi các thể chế tài chính truyền thống. Do đó, việc cân nhắc vấn đề này sẽ giúp doanh nghiệp thành công hơn và đảm bảo rằng những phương thức kinh doanh này được đáp ứng. Trong môi trường quản lý hiện nay, một ICO cần có một quy trình bảo mật và nhanh chóng trong việc hoàn thiện KYC và các quy trình chống rửa tiền là một điều rất quan trọng.

Do các hoạt động quản lý tăng lên, nên các sàn giao dịch online cũng tăng cường cân nhắc liệu dự án đó đã đáp ứng yêu cầu về KYC hay chưa trước khi niêm yết. Các ngân hàng và các nhà đầu tư cũng mong muốn nhận được giấy chứng nhận về AML(chống rửa tiền) trước khi tham gia và ICO.

Trong nhiều trường hợp, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một nhà cung cấp có kinh nghiệm làm việc về ICO và có thể xác minh KYC của một người trong vài giây. Hơn nữa, các nhà đầu tư hãy nhớ luôn dựa vào phễu marketing và tránh các trở ngại khi đang làm việc với các đồng tiền mã hóa.

3. Token được tiêu chuẩn hóa

Một yếu tố phổ biến khác đối với một ICO thành công đó là việc sử dụng token ERC20 cho việc gọi vốn. Đó là một token tiêu chuẩn được phát hành trên blockchain của Ethereum và không yêu cầu phải có sổ cái phân tán riêng. Do đó, một đội ngũ có thể gọi vốn trên blockchain của Ethereum trước khi chuyển đổi giá trị của token trên chính chuỗi của họ và giữ nó trên blockchain của Ethereum và thiết lập một dApp trên chuỗi cơ sở (base chain).

Hơn nữa, token này cung cấp tỷ lệ giao dịch nhanh và dễ dàng cho một khách hàng web để truyền các giao dịch ERC20 đến một blockchain. Do được chấp nhận rộng rãi trong các sàn giao dịch và ví tiền mã hóa, nên hầu hết các nhà đầu tư đều dễ dàng truy cập token ERC20 và token này cung cấp một lượng nhà phát triển lớn nhất những người có thể làm việc với token.

 4. Sức mạnh của chiến dịch airdrop

Khi bàn về chiến lược marketing ICO, công cụ đầu tiên đáng để cân nhắc đó là airdrop, nơi token được phân bổ đến một nhóm người nhằm tăng nhận thức của họ về một dự án cụ thể. Một chiến dịch airdrop có thể giúp một đồng tiền mã hóa đạt được hiệu ứng mạng cần có thể đạt được  giá trị. Ngay cả khi dự án không thấy được lợi ích từ hiệu ứng mạng ngay tức thì, nhưng đó vẫn là một phương tiện marketing sinh lời.

Mặc dù mới đầu, chiến lược này giống như việc cho không tiền, nhưng một chiến dịch airdrop thành công có thể làm tăng giá trị của một ICO. Thực tế, một token chỉ có giá trị khi nó được sử dụng như một công cụ trao đổi giá trị và lưu thông trong một cộng đồng lớn.

Thực hiện một airdrop có thể giống như một cách quảng cáo pay-per-click truyền thống ví như nếu tham gia vào một airdrop yêu cầu một người dùng ghé thăm một website. Hơn nữa, airdrop còn cho phép các chiến dịch ICO tận dụng các động đồng những người nắm giữ tiền mã hóa hiện có.

5. Chương trình bounty như một phần thưởng hiệu quả

Bounty là một chiến dịch marketing hiệu quả

Bounty là một chiến dịch marketing hiệu quả

Các chương trình giới thiệu khách hàng (Referral programs) là một ví dụ thường thấy về các chương trình bounty và không gian crypto đang nhìn thấy một lượng lớn các chương trình bounty sáng tạo ngày càng tăng lên. Thực tế, đó là một sự bổ sung tuyệt vời vào chiến lược marketing của bất kỳ ICO nào. Đó là một chương trình tặng thưởng cho các thành viên của cộng đồng để bổ sung giá trị vào dự án.

Các chương trình bounty cũng có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau giúp tăng tầm nhìn của một ICO trên toàn cầu. Xét về tất cả những lợi ích tiềm năng, các chương trình bounty xứng đáng nhận được một chỗ chứng trong bộ công cụ của các nhà tạo lập thị trường ICO.

6. Tầm quan trọng của thông số token

Một điều cực kỳ quan trọng đó là thiết đặt soft cap và hard cap phù hợp với dự án của bạn. Soft cap là lượng tiền tối thiểu cần có để triển khai một dự án, trong khi đó, hard cap là lượng tiền tối đa cần có để thực hiện các mục đích của ICO.

Nhiều nhà đầu tư hoài nghi khi đóng góp vào một ICO cho đến khi ICO đó đạt được soft cap, vì vậy một dự án không nên thiết đặt soft cap quá cao. Tuy nhiên, soft cap quá thấp có thể gây áp lực cho đội ngũ phát triển trong việc tạo ra một MVP khi không có đủ vốn. Hãy nhớ rằng soft cap lý tưởng nên cao hơn 10% so với số tiền cần có cho một MVP để chi trả các khoản chi phí không lường trước được.

Một hard cap là yếu tố quan trọng hơn nhiều đối với sự thành công của một ICO. Hầu hết các ICO thành công đều có hard cap từ $25-30 triệu USD, thậm chí nhiều ICO còn có con số nhỏ hơn. Các nhà phân tích thấy rằng hard cap thấp là một đại diện cho sự cam kết của đội ngũ để đặt ra mục tiêu có thể đạt được và giúp họ có thể hứa hẹn với các nhà đầu tư.

Tóm lại, khi bạn lên kế hoạch cho  một ICO, hãy dành thời gian xem xét những thông số về token trong dự án của bạn. Mặc dù các thông số này có thể thay đổi khác nhau phụ thuộc vào từng dự án ICO.

7. Xây dựng cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng

Không giống như các hình thức gọi vốn khác, một ICO tốt bao gồm sự sáng tạo của một cộng đồng người dùng những người đầu tư vào sự phát triển của một sổ cái phân tán cụ thể nào đó, dApp hay tiền mã hóa. Mặc dù mỗi ICO nên có những công cụ tốt nhất, nhưng nhất định phải có một mức độ tham gia từ cộng đồng crypto và cộng đồng những nhà đầu tư ICO.

Một ICO muốn thành công thì không thể thiếu cộng đồng trên Telegram

Một ICO muốn thành công thì không thể thiếu cộng đồng trên Telegram

Có rất nhiều phương tiện truyền thông có thể hỗ trợ đội ngũ phát triển kết nối với cộng đồng. Nền tảng quan trọng nhất đối với một nhà tạo lập thị trường ICO đó là Telegram, các đội ngũ ICO có một nhóm Telegram đã trở thành một tiêu chuẩn để truyền thông các thông tin cập nhật về dự án và nhận những phản hồi từ người dùng là một hướng đi đúng để phát triển một dự án.

8.  Nghiên cứu đối tác kỹ lưỡng

Nhiều ICO lừa đảo đã cho thấy nhiều công ty giả mạo muốn kiếm chác từ những gì họ thấy như một cách để kiếm lợi nhuận từ tiền của người khác. Đó cũng là một sự thiếu minh bạch trong một thị trường không ngừng điều chỉnh những chính sách quản lý mới nhất, các công ty còn non trẻ cung cấp các dịch vụ liên quan đến crypto và rất khó để xác định được cơ quan nào có một website và địa chỉ Ethereum giả mạo.

Do đó, nghiên cứu kỹ lưỡng là một điều cực kỳ quan trọng và đảm bảo chắc chắn rằng bất cứ công ty đối tác nào đang giải quyết các vấn đề như KYC/AML hay việc quản lý cộng đồng phải có thành tích trong quá khứ trong không gian crypto.

9. Đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm

Mặc dù nhiều nhà đầu tư không nên mong đợi một sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP - minimum viable product) cho đến khi nào một ICO đạt đủ soft cap, nhưng nhiều người cũng mong muốn các đội ngũ ICO có thể cung cấp nhiều bằng chứng nhất có thể để cho thấy tính khả thi trong tầm nhìn của họ.

Có một đội ngũ giàu kinh nghiệm đứng đằng sau một ICO có thể tăng độ đảm bảo hơn cho các nhà đầu tư. Dù, con đường này rất khó có thể có một người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto tham gia vào đội ngũ của dự án. Những cách khác để vượt qua sự thiếu tin tưởng đó là nền tảng nên tạo ra một mã nguồn mở và thu hút những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực crypto đến với ICO của bạn.

10. Giáo dục cộng đồng

Các ICO giáo dục cộng đồng đầy đủ về đồng tiền mã hóa của họ, sản phẩm và thị trường sẽ đạt nhiều lợi ích từ một cơ sở người dùng trung thành trong tương lai. Đội ngũ ICO mang bản chất rủi ro của đầu tư tiền mã hóa vào cộng đồng là một điều quan trọng. Các nhà đầu tư theo tổ chức quy mô lớn đã nhận thức được những rủi ro của thị trường, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều nhà đầu tư quy mô nhỏ, những người bị ảnh hưởng bởi những khoản doanh thu hứa hẹn nhưng không thể đạt được của các ICO.

 

Bạn đang đọc: Con đường đi đến thành công của một ICO - 10 yếu tố cơ bản cần biết  tại Tin tức

 

Nguồn: zycrypto

Biên dịch: bigcoinvietnam

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ