Gửi bài viết tới BigCoin

Người có biệt danh ‘Bitcoin Maven’ đối mặt với án tù cho hoạt động giao dịch bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 138 lượt xem
Chia sẻ
 

Một nhà giao dịch ở Los Angeles đã sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến LocalBitcoins như công cụ làm ăn phi pháp, người có biệt danh “Bitcoin Maven”, đang phải đối mặt với 30 tháng tù giam vì hoạt động kinh doanh tiền mã hóa bất hợp pháp.

NBC Los Angeles đưa tin rằng Theresa Tetley năm mươi tuổi đã kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm khi bà ta thực hiện các giao dịch trên nền tảng này, với khối lượng giao dịch từ 6 triệu đến 9,5 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2017.

Theo các tài liệu của tòa án, bà ta đã nhận tội khi tiến hành một giao dịch cụ thể trị giá 80.000 đô la liên quan đến tiền thu được của một vụ buôn bán ma túy. Tetley cũng bị buộc tội không tuân thủ các yêu cầu đăng ký liên bang đối với dịch vụ giao dịch tiền mã hóa.

Mô tả kinh doanh của Tetley, các tài liệu chính thức của tòa án cho biết:

“Sử dụng hệ thống tài chính ở thị trường chợ đen ở khu vực trung tâm California, vi phạm các quy định tài chính mà ngành ngân hàng đưa ra.”

Chính phủ đã yêu cầu Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ cáo buộc bà ta 30 tháng tù, trong khi luật sư bào chữa của Tetley chỉ yêu cầu 12 tháng. Họ cũng đã yêu cầu tịch thu 40 Bitcoin (hiện có trị giá khoảng 270.000 đô la), 292,264 đô la tiền mặt và 25 thanh vàng bị bắt giữ được cất giấu trong bức tượng bán thân tại nhà bà ta vào ngày 30 tháng 3.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhà giao dịch đã phải “ngồi bóc lịch” vì giao dịch bất hợp pháp khối lượng lớn bitcoin trên LocalBitcoins. Trong thực tế, đầu năm nay, Morgan Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin, Inc. đã bị bắt bởi các quan chức của Cục Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại nhà của ông ở Las Vegas, Nevada. Ông cũng bị buộc tội điều hành một khoản tiền không được cấp phép kinh doanh và rửa tiền. Ông đã trao đổi 10 Bitcoins với giá 10.000 USD vào tháng 12 năm 2017 với các đại lý bí mật.

Trong một vụ việc khác vào cuối năm ngoái, người đàn ông 52 tuổi người Michigan Bradley Anthony Stetkiw bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép sau khi đã bán gần 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong số đó có 56.000 giao dịch. . Stetkiw, giống như những người khác, chủ yếu sử dụng LocalBitcoins để sắp xếp các giao dịch.

LocalBitcoins hoạt động như một nền tảng cung cấp dịch vụ ký quỹ, kết nối người mua và người bán trực tiếp. Vì nền tảng này không phải là một sàn giao dịch và không phụ thuộc vào Hoa Kỳ, cho nên nó cũng đã không tuân thủ chính sách KYC và các yêu cầu khác cần thiết được áo dụng cho các sàn giao dịch. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến rắc rối cho các nhà đầu tư khi đã thực hiện một khối lượng lớn các giao dịch mà không báo cáo cho các cơ quan chính phủ cần thiết dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bản án này khôn quá rõ ràng nếu các đại lý đã bí mật để lôi kéo Tetley thực hiện hoạt động của mình. Tuy nhiên, bà ta có khả năng sẽ vẫn phải chịu án tù vì đã thú nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Người có biệt danh ‘Bitcoin Maven’ đối mặt với án tù cho hoạt động giao dịch bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ