Gửi bài viết tới BigCoin

Người có biệt danh ‘Bitcoin Maven’ đối mặt với án tù cho hoạt động giao dịch bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 244 lượt xem
Chia sẻ
 

Một nhà giao dịch ở Los Angeles đã sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến LocalBitcoins như công cụ làm ăn phi pháp, người có biệt danh “Bitcoin Maven”, đang phải đối mặt với 30 tháng tù giam vì hoạt động kinh doanh tiền mã hóa bất hợp pháp.

NBC Los Angeles đưa tin rằng Theresa Tetley năm mươi tuổi đã kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm khi bà ta thực hiện các giao dịch trên nền tảng này, với khối lượng giao dịch từ 6 triệu đến 9,5 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2017.

Theo các tài liệu của tòa án, bà ta đã nhận tội khi tiến hành một giao dịch cụ thể trị giá 80.000 đô la liên quan đến tiền thu được của một vụ buôn bán ma túy. Tetley cũng bị buộc tội không tuân thủ các yêu cầu đăng ký liên bang đối với dịch vụ giao dịch tiền mã hóa.

Mô tả kinh doanh của Tetley, các tài liệu chính thức của tòa án cho biết:

“Sử dụng hệ thống tài chính ở thị trường chợ đen ở khu vực trung tâm California, vi phạm các quy định tài chính mà ngành ngân hàng đưa ra.”

Chính phủ đã yêu cầu Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ cáo buộc bà ta 30 tháng tù, trong khi luật sư bào chữa của Tetley chỉ yêu cầu 12 tháng. Họ cũng đã yêu cầu tịch thu 40 Bitcoin (hiện có trị giá khoảng 270.000 đô la), 292,264 đô la tiền mặt và 25 thanh vàng bị bắt giữ được cất giấu trong bức tượng bán thân tại nhà bà ta vào ngày 30 tháng 3.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhà giao dịch đã phải “ngồi bóc lịch” vì giao dịch bất hợp pháp khối lượng lớn bitcoin trên LocalBitcoins. Trong thực tế, đầu năm nay, Morgan Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin, Inc. đã bị bắt bởi các quan chức của Cục Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại nhà của ông ở Las Vegas, Nevada. Ông cũng bị buộc tội điều hành một khoản tiền không được cấp phép kinh doanh và rửa tiền. Ông đã trao đổi 10 Bitcoins với giá 10.000 USD vào tháng 12 năm 2017 với các đại lý bí mật.

Trong một vụ việc khác vào cuối năm ngoái, người đàn ông 52 tuổi người Michigan Bradley Anthony Stetkiw bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép sau khi đã bán gần 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong số đó có 56.000 giao dịch. . Stetkiw, giống như những người khác, chủ yếu sử dụng LocalBitcoins để sắp xếp các giao dịch.

LocalBitcoins hoạt động như một nền tảng cung cấp dịch vụ ký quỹ, kết nối người mua và người bán trực tiếp. Vì nền tảng này không phải là một sàn giao dịch và không phụ thuộc vào Hoa Kỳ, cho nên nó cũng đã không tuân thủ chính sách KYC và các yêu cầu khác cần thiết được áo dụng cho các sàn giao dịch. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến rắc rối cho các nhà đầu tư khi đã thực hiện một khối lượng lớn các giao dịch mà không báo cáo cho các cơ quan chính phủ cần thiết dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bản án này khôn quá rõ ràng nếu các đại lý đã bí mật để lôi kéo Tetley thực hiện hoạt động của mình. Tuy nhiên, bà ta có khả năng sẽ vẫn phải chịu án tù vì đã thú nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Người có biệt danh ‘Bitcoin Maven’ đối mặt với án tù cho hoạt động giao dịch bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Làm chủ cảm xúc và quản lý rủi ro trong giao dịch tiền điện tử


Khi nói đến giao dịch, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức độ tiếp xúc với các biến động giá cả thị trường.

Một sự kết hợp của cả phân tích kỹ thuật và cơ bản có thể được sử dụng để xác định giá trị thực của công ty hoặc tài sản, đảm bảo cơ hội thành công cao hơn với một khoản đầu tư cụ thể đồng thời giảm rủi ro. Tuy nhiên, để làm được điều đó bạn cần có một kế hoạch.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

6 cách để đầu tư và làm giàu

10 sai lầm khiến bạn thất bại trong giao dịch tiền điện tử

 

Làm chủ cảm xúc

Phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro thành công rất quan trọng trong việc giảm thiểu kết quả không mong muốn, từ đó chuyển thành giảm tổng thiệt hại. Một kế hoạch quản lý rủi ro thành công cũng nên chạy song song với hồ sơ giao dịch tiền điện tử, kết hợp với nhau để hạn chế hành vi giao dịch kém đồng thời biện minh cho những kỳ vọng cơ bản.

Đôi khi cám dỗ dẫn đến những lựa chọn sai lầm, nguyên tắc của giao dịch là không có sự sợ hãi và lòng tham. Với việc giảm thói quen giao dịch có hại hoặc tiêu cực, người ta có thể hy vọng về việc tăng lợi nhuận.

Một thành phần quan trọng của kế hoạch quản lý rủi ro thành công là xác định loại giao dịch và kỹ năng của bạn hiện đang nằm ở đâu, chúng ta cùng xét một số trường hợp:

Khi bạn hòa vốn, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy việc quản lý rủi ro của bạn có hiệu quả, tuy nhiên, bạn cũng quá sợ rủi ro và sẽ không tận dụng được bất cứ điều gì đáng kể hoặc hầu như bạn đang không thể trang trải phí giao dịch.

Hay cũng có thể bạn kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Khi điều này xảy ra, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy việc quản lý rủi ro của bạn có hiệu quả, tuy nhiên, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn không cho phép giao dịch của mình chạy hết sức. Nó thường được thúc đẩy bởi các quyết định mang tính cảm xúc được đưa ra vội vàng. Một trường hợp khác, có thể bạn sẽ thu về lợi nhuận lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy chiến lược quản lý rủi ro của bạn đang hoạt động tốt và bạn đã đạt đến đỉnh cao trong sự sợ hãi rủi ro bằng cách áp dụng quy mô giao dịch vào rủi ro thích hợp.

Cũng có những trường hợp bạn bị mất hết. Đây lại là một dấu hiệu cho thấy bạn có sự hiểu biết hạn chế về chu kỳ thị trường, cần tiếp tục nghiên cứu hơn nữa về loại tài sản mà bạn đang đầu tư.

Từ những trường hợp giả định này, bạn có thể rút ra một ý tưởng sơ bộ về mặt tâm lý giao dịch. Đó là xác định những thói quen nào bạn cần phải từ bỏ và thói quen nào sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao hơn.

Hãy cố gắng giữ vững lập trường và suy luận, loại bỏ cảm xúc khỏi khía cạnh giao dịch đã nói trong khi chỉ dựa vào thông tin trước mặt như giá cả, khối lượng, tin tức và xu hướng.

“Không đặt tất cả trứng vào một giỏ”

Cho dù có hấp dẫn hay hứa hẹn một cơ hội cụ thể như thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ nên đặt tất cả giá trị vào một thứ nào đó.

Biến động thị trường tiền điện tử có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào, thậm chí là một giao dịch dường như hoàn hảo, đều có thể bị sụp đổ và dẫn đến một khoản lỗ đáng kể. Do đó, bạn nên bắt đầu đầu tư vào 5 hoặc nhiều loại tiền khác nhau.

Ngoài ra, hãy nhớ tận dụng thời gian giao dịch lỗ và sử dụng nó để mang lại lợi ích cho bạn khi bạn không giao dịch như thời gian nghỉ ngơi hay tại nơi làm việc.

Cuối cùng, có thể rất hấp dẫn khi sử dụng chiến lược mua và nắm giữ khi bạn đầu tư vào một đồng tiền và từ chối bán trong một thời gian dài. Cách tiếp cận thụ động này thường hấp dẫn các nhà giao dịch mới do tính đơn giản và thường liên quan đến việc giảm rủi ro một lần.

 

 

Theo: Coindesk

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain