Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà chức trách Anh mở 24 cuộc điều tra các doanh nghiệp tiền mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/05/2018 - 236 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà chức trách Anh đã mở 24 cuộc điều tra về các doanh nghiệp tiền mã hóa về việc tuân thủ quy định tài chính, CityWire báo cáo ngày 25 tháng 5.

Đáp ứng yêu cầu công khai về thông tin, cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) cũng xác nhận đã điều tra bảy đơn tố giác từ đầu năm.

 

FCA không đề cập đến các doanh nghiệp cụ thể nào trên diện điều tra của mình, nhưng họ đã tiết lộ với CityWire rằng các cuộc điều tra đã được thực hiện để "xác định xem họ có thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của FCA hay không."

 

Theo bitcoin vietnam Về việc giải quyết các trường hợp có thể xảy ra trong cuộc điều tra riêng của mình, FCA đã tiết lộ rằng nó sẽ có cách giải quýêt tùy theo mức độ nghiêm trọng của các doanh nghiệp vi phạm, mà không đề cập đến các tiêu chuẩn sẽ sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các hoạt động này.

 

Theo phản hồi của FCA, mục đích của cuộc điều tra là bảo vệ người tiêu dùng:

Nếu chúng tôi kết luận rằng họ đang vi phạm, thì chúng tôi sẽ điều tra thật kĩ và kiên quýêt xử phạt nặng, đặc biệt nhất là đối với những vấn đề nghiêm trọng gây ra rủi ro lớn cho người tiêu dùng."

Các cuộc điều tra của FCA đang được tiến hành từng bước ở các khu vực pháp lý liên quan đến việc tuân thủ quy định của các doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa.

 

Đầu tuần này, một cuộc điều tra chung của Hoa Kỳ-Canada được gọi là "Chiến dịch bí mật" đã được mở ra, nhắm vào các chương trình đầu tư của các ngành có khả năng gian lận. Các nhà điều tra cho đến nay đã tiến hành khoảng 35 cuộc điều tra, một thông cáo báo chí từ Hiệp hội quản trị viên chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã công bố.

 

Tại Singapore, ngân hàng trung ương đã ban hành cảnh báo vào ngày 24 tháng 5, có đến 8 sàn giao dịch tiền mã hóa ở một địa phương bị nghi ngờ phá vỡ luật chứng khoán. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cũng xác nhận đã gửi yêu cầu tới một công ty phát hành thẻ ICO để tạm dừng hoạt động của mình.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Nhà chức trách Anh mở 24 cuộc điều tra các doanh nghiệp tiền mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ