Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch

Đăng bởi: StevenPalley  - 01/07/2018 - 268 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Trong cam kết làm giảm bớt rủi ro của thị trường tiền mã hóa và cởi mở hơn trong lĩnh vực nhiều tranh luận này, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thắt chặt hệ thống pháp lý hướng dẫn các hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ trong nước để ngăn chặn các hoạt động rửa bằng cách sử dụng tiền mã hóa.

Các hoạt động của Hodlers được rà soát

Với quyết tâm sắp xếp lại các hoạt động mã hóa với các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn là ai (KYC) đối với các sàn giao dịch mã hóa, cơ quan tài chính trọng yếu này đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU)- cơ quan phụ trách giám sát tài chính quốc gia tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động của người dùng.

 

Ngân hàng trong nước bị điều tra

Với sự quy định giám sát mới nhất này, FSC đã làm rõ rằng các hoạt động của các ngân hàng phục vụ giao dịch tiền mã hóa phải được theo dõi để đảm bảo không có hành động sai trái nào.

 

Hiện tại, cơ quan giám sát đã kêu gọi điều tra các quy trình của ba ngân hàng lớn như Nonghyup, Hana Bank và Kookmin.

 

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thực hiện trách nhiệm giải trình

Hướng dẫn mới nhất của ủy ban yêu cầu các sàn giao dịch và các công ty công nghệ tài chính tiến hành Thẩm định Khách hàng (CDD) và kiểm tra lý lịch để đảm bảo rằng người nước ngoài không sử dụng sàn giao dịch địa phương để giao dịch tài sản mã hóa; các tác nhân xấu không thể sử dụng tài khoản cá nhân của người khác để thực hiện các hoạt động rửa tiền và cuối cùng là ngăn chặn các giao dịch gian lận và xử lý thanh toán.

 

Khung giám sát mới dự kiến ​​sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư khai thác "Kimchi Premium" bằng cách phát hiện các động thái đáng ngờ của quỹ tiền trong và ngoài sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng được kết nối với các sàn giao dịch mã hóa.

 

Đối với những người chưa biết, giá của tiền mã hóa luôn cao hơn trên các sàn giao dịch Hàn Quốc so với các sàn giao dịch khác trên toàn cầu. Hiện tượng này được gọi là là cái được gọi là kimchi premium.

 

Thông thường, một số nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ mua tiền mã hóa ở nước ngoài và bán chúng trên sàn giao dịch Hàn Quốc với lợi nhuận khổng lồ.

 

Vào tháng 1 năm 2018, FSC chính thức khiến các giao dịch thông qua các tài khoản tiền mã hóa của người nước ngoài và trẻ vị thành trở thành việc làm bất hợp pháp.

“Chính phủ lo ngại về việc thao túng điều kiện thị trường và bơm tiền bất hợp pháp trong khi các quỹ thị trường bị rò rỉ vào các khoản đầu tư đầu cơ. Chúng tôi nhận thấy rằng các khoản đầu tư của người nước ngoài và trẻ vị thành niên có đóng góp vào các lĩnh vực đáng lo ngại đối với chúng tôi ”, người đứng đầu nhóm phản ứng với tiền mã hóa của FSC đã trao đổi với tờ Forbes vào thời điểm đó.

 

Với các hướng dẫn được cập nhật, nếu các ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn với mục đích duy nhất là tận dụng “Kimchi Premium” ở Hàn Quốc, họ phải thông báo cho các cơ quan liên quan, người sẽ điều tra khách hàng hoặc công ty đó.

 

Đáng chú ý là trong các trường hợp riêng biệt, FSC và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ đã miễn cưỡng điều chỉnh thị trường tiền mã hóa bởi vì họ lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu nhầm điều này sang theo hướng hợp pháp hoá thị trường mã hóa. Tuy nhiên, do tỷ lệ ngày càng tăng của các vụ trộm tiền mã hóa đã bắt buộc chính quyền phải điều chỉnh không gian của thị trường tiền mã hóa.

 

Những cuộc tắm máu vẫn tiếp tục mặc dù có những tín hiệu tích cực

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, BTCManager đã báo cáo rằng chính quyền Hàn Quốc đã phủ nhận những tin đồn chỉ ra quyết định đánh thuế 10% cho các giao dịch tiền mã hóa trong nước này. Tương tự như vậy, dù cho khá nhiều sự kiện tích cực đã xảy ra trong bầu khí quyền mã hóa những tuần gần đây, thế nhưng giá bitcoin và altcoins tiếp tục tăng ở mức 0.

Nguồn: btcmanager.com

 

Bạn đang đọc bài: Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 25/05] Blockchain.Com và GokuMarket có trụ sở tại Hồng Kông niêm yết XRP


Blockchain.Com và GokuMarket có trụ sở tại Hồng Kông niêm yết XRP

Blockchain.com là một sàn giao dịch tiền điện tử giúp hàng triệu người trên toàn cầu, từ các cá nhân đơn lẻ đến các tổ chức lớn nhất có một cách dễ dàng và an toàn để truy cập vào tiền điện tử.

 

 

Vào ngày 21 tháng 5, Blockchain.com đã thông báo bổ sung XRP vào nền tảng giao dịch của mình. Tại thời điểm đưa tin, XRP được ghép nối với Euro (EUR) và Đô la Mỹ (USD).

Vào ngày 23 tháng 5, sàn giao dịch GokuMarket có trụ sở tại Hồng Kông cũng đã công bố bổ sung XRP với tám tiện ích mới. GokuMarket là một thị trường phi tập trung được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu về tài sản kỹ thuật số. Mục tiêu của GokuMarket là trở thành một thị trường an toàn và bảo mật cho tất cả mọi người từ người mới đến chuyên nghiệp để sử dụng nền tảng này.

 

Blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng trong phương tiện truyền thông xã hội được hỗ trợ VR

Nền tảng truyền thông thực tế ảo, Sensium, đã công bố tư cách thành viên của mình trong hội đồng kinh doanh Blockchain toàn cầu, hay GBBC - một hiệp hội công nghiệp phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ cho blockchain.

Nền tảng Sensium sẽ tham gia thảo luận về dự đoán của mình về cách truyền thông xã hội ảo sẽ thay đổi cách mọi người tương tác trực tuyến như thế nào. Trong bối cảnh này, công nghệ blockchain có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tài sản kỹ thuật số và một nền kinh tế ảo trực tuyến. Hơn nữa, công nghệ blockchain có thể được sử dụng để bảo vệ quyền sở hữu và bản quyền cũng như tạo ra các mô hình quảng cáo mới trong thế giới ảo, giống như nó đã được thực hiện trong thế giới thực.

Là thành viên của GBBC, Sensium sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động sắp tới nhằm mục đích thúc đẩy áp dụng công nghệ blockchain và giáo dục các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp về lợi ích của công nghệ.

 

Châu Phi đang trải qua thời kỳ phục hưng tiền điện tử

Việc chấp thuận tiền điện tử đang tạo ra những tiến bộ đáng kể ở Châu Phi trong quyền sở hữu tiền điện tử, khối lượng giao dịch. Theo thống kê, Uganda, Nigeria, Nam Phi, Ghana và Kenya thường xuyên nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu trong việc tìm kiếm từ khóa “Bitcoin”.

Nam Phi nổi lên như trung tâm của tiền điện tử

Trong khi Nigeria từ lâu đã thống trị khối lượng giao dịch trên lục địa, báo cáo cho thấy Nam Phi có tỷ lệ sở hữu và sử dụng tiền điện tử cao nhất trong số các quốc gia sử dụng internet ở Châu Phi.

Trên toàn thế giới, Nam Phi hiện đang đứng thứ năm trong các quốc gia chấp nhận tiền điện tử.

 

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn