Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch

Đăng bởi: StevenPalley  - 01/07/2018 - 53 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Trong cam kết làm giảm bớt rủi ro của thị trường tiền mã hóa và cởi mở hơn trong lĩnh vực nhiều tranh luận này, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thắt chặt hệ thống pháp lý hướng dẫn các hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ trong nước để ngăn chặn các hoạt động rửa bằng cách sử dụng tiền mã hóa.

Các hoạt động của Hodlers được rà soát

Với quyết tâm sắp xếp lại các hoạt động mã hóa với các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn là ai (KYC) đối với các sàn giao dịch mã hóa, cơ quan tài chính trọng yếu này đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU)- cơ quan phụ trách giám sát tài chính quốc gia tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động của người dùng.

 

Ngân hàng trong nước bị điều tra

Với sự quy định giám sát mới nhất này, FSC đã làm rõ rằng các hoạt động của các ngân hàng phục vụ giao dịch tiền mã hóa phải được theo dõi để đảm bảo không có hành động sai trái nào.

 

Hiện tại, cơ quan giám sát đã kêu gọi điều tra các quy trình của ba ngân hàng lớn như Nonghyup, Hana Bank và Kookmin.

 

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thực hiện trách nhiệm giải trình

Hướng dẫn mới nhất của ủy ban yêu cầu các sàn giao dịch và các công ty công nghệ tài chính tiến hành Thẩm định Khách hàng (CDD) và kiểm tra lý lịch để đảm bảo rằng người nước ngoài không sử dụng sàn giao dịch địa phương để giao dịch tài sản mã hóa; các tác nhân xấu không thể sử dụng tài khoản cá nhân của người khác để thực hiện các hoạt động rửa tiền và cuối cùng là ngăn chặn các giao dịch gian lận và xử lý thanh toán.

 

Khung giám sát mới dự kiến ​​sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư khai thác "Kimchi Premium" bằng cách phát hiện các động thái đáng ngờ của quỹ tiền trong và ngoài sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng được kết nối với các sàn giao dịch mã hóa.

 

Đối với những người chưa biết, giá của tiền mã hóa luôn cao hơn trên các sàn giao dịch Hàn Quốc so với các sàn giao dịch khác trên toàn cầu. Hiện tượng này được gọi là là cái được gọi là kimchi premium.

 

Thông thường, một số nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ mua tiền mã hóa ở nước ngoài và bán chúng trên sàn giao dịch Hàn Quốc với lợi nhuận khổng lồ.

 

Vào tháng 1 năm 2018, FSC chính thức khiến các giao dịch thông qua các tài khoản tiền mã hóa của người nước ngoài và trẻ vị thành trở thành việc làm bất hợp pháp.

“Chính phủ lo ngại về việc thao túng điều kiện thị trường và bơm tiền bất hợp pháp trong khi các quỹ thị trường bị rò rỉ vào các khoản đầu tư đầu cơ. Chúng tôi nhận thấy rằng các khoản đầu tư của người nước ngoài và trẻ vị thành niên có đóng góp vào các lĩnh vực đáng lo ngại đối với chúng tôi ”, người đứng đầu nhóm phản ứng với tiền mã hóa của FSC đã trao đổi với tờ Forbes vào thời điểm đó.

 

Với các hướng dẫn được cập nhật, nếu các ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn với mục đích duy nhất là tận dụng “Kimchi Premium” ở Hàn Quốc, họ phải thông báo cho các cơ quan liên quan, người sẽ điều tra khách hàng hoặc công ty đó.

 

Đáng chú ý là trong các trường hợp riêng biệt, FSC và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ đã miễn cưỡng điều chỉnh thị trường tiền mã hóa bởi vì họ lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu nhầm điều này sang theo hướng hợp pháp hoá thị trường mã hóa. Tuy nhiên, do tỷ lệ ngày càng tăng của các vụ trộm tiền mã hóa đã bắt buộc chính quyền phải điều chỉnh không gian của thị trường tiền mã hóa.

 

Những cuộc tắm máu vẫn tiếp tục mặc dù có những tín hiệu tích cực

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, BTCManager đã báo cáo rằng chính quyền Hàn Quốc đã phủ nhận những tin đồn chỉ ra quyết định đánh thuế 10% cho các giao dịch tiền mã hóa trong nước này. Tương tự như vậy, dù cho khá nhiều sự kiện tích cực đã xảy ra trong bầu khí quyền mã hóa những tuần gần đây, thế nhưng giá bitcoin và altcoins tiếp tục tăng ở mức 0.

Nguồn: btcmanager.com

 

Bạn đang đọc bài: Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%


Giá Bitcoin ngày hôm nay đã ổn định hơn sau khi trồi sụt ở mức trong tháng gần 7.000 USD vào chiều ngày hôm qua (15/10). Giá thị trường tăng gần 8 tỷ USD đi kém với thanh khoản thị trường tăng khủng 240% trong ngày.


 

Có thể bạn quan tâm:

Giá bitcoin hôm nay ổn định sau khi trồi sụt ở mức cao trong tháng gần 7.000 USD vào chiều hôm qua.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Chỉ số giá bitcoin hôm nay (16/10) (nguồn: CoinDesk)

Giá bitcoin hôm nay ghi nhận được vào thời điểm 5h05 là 6.458,4 USD, tăng 3,8% so với 24 giờ trước.

Trên thị trường tiền mã hóa, có đến 85% số lượng trong top 100 đồng tiền hàng đầu thị trường tăng giá so với 24 giờ trước. Trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về Aurora với tỉ lệ tăng 24,84%.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Toàn cảnh thị trường tiền kỹ thuật số hôm nay (16/10) (nguồn: Coin360.io)

Trong top 10, có đến 9/10 đồng tiền tăng giá, ngoại trừ tether giảm 0,58%, ghi nhận ở mức 0,978 USD, thấp nhất từ trước đến nay.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Top 10 đồng tiền kỹ thuật số theo giá trị thị trường hôm nay (16/10) (nguồn: CoinMarketCap)

Ethereum tăng 6,39% lên trên mức 200 USD và đạt 209,32 USD. Tăng nhiều nhất trong top 10 là ripple với tỉ lệ tăng trưởng 8,97% trong ngày, kế đến là eos với tỉ lệ tăng trưởng 4,76%.

Tổng giá trị thị trường tiền mã hóa ghi nhận vào thời điểm 4h52 là 209,2 tỉ USD, tăng 7,88 tỉ USD, tương đương 3.86% so với con số 201,41 tỉ USD của 24 giờ trước.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Tổng giá trị thị trường và khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số hôm nay (16/10) (nguồn: CoinMarketcap)

Giá trị thị trường tăng cao trong đợt này đi kèm với thanh khoản thị trường tăng khủng. Khối lượng giao dịch 24 giờ của thị trường ghi nhận được ở mức 22,12 tỉ USD, cao gấp 240% so với con số vỏn vẹn 9,2 tỉ USD của ngày 15/10.

Một cú bơm không lành mạnh trên thị trường

Đợt tăng giá của ngày hôm nay được cho là bởi vì các nhà đầu tư đang giải phóng những đồng tiền được coi là ổn định tether (USDT). Nhà giao dịch tiền mã hóa Alex Kruger cho rằng đợt tăng giá liên quan đến tether này là một “cú bơm” không lành mạnh trên thị trường tiền mã hóa.

Ông đăng trên Twitter: ”Thật là mỉa mai khi sự sụp đổ của tether lại đưa bitcoin ra khỏi xu hướng giảm giá của thị trường này”.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển từ đồng tether sang các đồng tiền mã hóa khác theo CEO của CryptoCompare Charles Hayter: “Có những lo ngại về tether và liệu nó có thực sự được hỗ trợ bởi đồng USD và những lời đồn thổi về việc tether đang bị gỡ bỏ khỏi các sàn giao dịch khác nhau”.

Giả thuyết này cũng được ủng hộ với phần lớn thị trường tăng trưởng trong hôm nay, những đồng tiền ổn định khác như Paxos Standard, TrueUSD và Gemini Dollar cũng đều tăng trưởng trong đợt bán tháo USDT này.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Giá bitcoin phục hồi nhờ tether

Đặc biệt, phần lớn các giao dịch chuyển đổi này được cho là xảy ra trên sàn giao dịch Bitfinex, khi giá bitcoin tăng trên 7.000 USD. Đáng chú ý, độ chênh lệch này lên đến 600 USD trong đầu ngày giao dịch của châu Âu. Trong khi đó, những sàn giao dịch không cho phép giao dịch tether như GDAX của Coinbase, giá chỉ trên 6.800 USD ở cùng thời điểm.

Một tin tức được chú ý trong những ngày qua trên thị trường là việc cựu CEO của sàn giao dịch Coinbase chuyển phe trong cuộc chiến tiền mã hóa.

Adam White, người giúp Coinbase xây dựng cơ sở người dùng 25 triệu khách hàng, đang tham gia vào Bakkt, một liên doanh dẫn đầu bởi International Exchange, cha đẻ của Sàn giao dịch Chứng khoán New York, với vai trò Giám đốc Vận hành (COO).

Công bố được đưa ra vào hôm qua 15/10 thông qua nền tảng blog Medium từ CEO của Bakkt là Kelly Loeffler.

Trước đó tin tức nhân sự này của White được đăng tin bởi trang tin tức tiền mã hóa The Block. Người phát ngôn Coinbase nói với Fortune rằng: “Chúng tôi chúc Adam mọi điều tốt nhất, và tự hào bởi điều chúng tôi gọi là “Mafia Coinbase”, một nhóm những người học sinh ngày càng ấn tượng đang dẫn dắt không gian tiền mã hóa đi tới”.

Phát biểu đầu tiên về việc nhậm chức của White:

“Tôi là những người đầu tiên xem xét quan điểm liên quan về tiền mã hóa của những nhà quản lý tiền bạc và những nhà đầu tư lớn trong những năm qua… Sự hứng thú với bitcoin và những đồng tiền mã hóa khác bắt đầu thay đổi từ nhà đầu tư cá nhân sang nhà đầu tư tổ chức. Nhưng mức độ cơ sở hạ tầng của các trang giao dịch hiện nay thường không đáp ứng kì vọng của họ. Đó là lý do vì sao họ chờ đợi bên ngoài. Đó là lý do tôi tham gia Bakkt”.

Bạn đang xem: Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240% Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin news

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ