Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch

Đăng bởi: StevenPalley  - 01/07/2018 - 185 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Trong cam kết làm giảm bớt rủi ro của thị trường tiền mã hóa và cởi mở hơn trong lĩnh vực nhiều tranh luận này, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thắt chặt hệ thống pháp lý hướng dẫn các hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ trong nước để ngăn chặn các hoạt động rửa bằng cách sử dụng tiền mã hóa.

Các hoạt động của Hodlers được rà soát

Với quyết tâm sắp xếp lại các hoạt động mã hóa với các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn là ai (KYC) đối với các sàn giao dịch mã hóa, cơ quan tài chính trọng yếu này đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU)- cơ quan phụ trách giám sát tài chính quốc gia tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động của người dùng.

 

Ngân hàng trong nước bị điều tra

Với sự quy định giám sát mới nhất này, FSC đã làm rõ rằng các hoạt động của các ngân hàng phục vụ giao dịch tiền mã hóa phải được theo dõi để đảm bảo không có hành động sai trái nào.

 

Hiện tại, cơ quan giám sát đã kêu gọi điều tra các quy trình của ba ngân hàng lớn như Nonghyup, Hana Bank và Kookmin.

 

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thực hiện trách nhiệm giải trình

Hướng dẫn mới nhất của ủy ban yêu cầu các sàn giao dịch và các công ty công nghệ tài chính tiến hành Thẩm định Khách hàng (CDD) và kiểm tra lý lịch để đảm bảo rằng người nước ngoài không sử dụng sàn giao dịch địa phương để giao dịch tài sản mã hóa; các tác nhân xấu không thể sử dụng tài khoản cá nhân của người khác để thực hiện các hoạt động rửa tiền và cuối cùng là ngăn chặn các giao dịch gian lận và xử lý thanh toán.

 

Khung giám sát mới dự kiến ​​sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư khai thác "Kimchi Premium" bằng cách phát hiện các động thái đáng ngờ của quỹ tiền trong và ngoài sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng được kết nối với các sàn giao dịch mã hóa.

 

Đối với những người chưa biết, giá của tiền mã hóa luôn cao hơn trên các sàn giao dịch Hàn Quốc so với các sàn giao dịch khác trên toàn cầu. Hiện tượng này được gọi là là cái được gọi là kimchi premium.

 

Thông thường, một số nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ mua tiền mã hóa ở nước ngoài và bán chúng trên sàn giao dịch Hàn Quốc với lợi nhuận khổng lồ.

 

Vào tháng 1 năm 2018, FSC chính thức khiến các giao dịch thông qua các tài khoản tiền mã hóa của người nước ngoài và trẻ vị thành trở thành việc làm bất hợp pháp.

“Chính phủ lo ngại về việc thao túng điều kiện thị trường và bơm tiền bất hợp pháp trong khi các quỹ thị trường bị rò rỉ vào các khoản đầu tư đầu cơ. Chúng tôi nhận thấy rằng các khoản đầu tư của người nước ngoài và trẻ vị thành niên có đóng góp vào các lĩnh vực đáng lo ngại đối với chúng tôi ”, người đứng đầu nhóm phản ứng với tiền mã hóa của FSC đã trao đổi với tờ Forbes vào thời điểm đó.

 

Với các hướng dẫn được cập nhật, nếu các ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn với mục đích duy nhất là tận dụng “Kimchi Premium” ở Hàn Quốc, họ phải thông báo cho các cơ quan liên quan, người sẽ điều tra khách hàng hoặc công ty đó.

 

Đáng chú ý là trong các trường hợp riêng biệt, FSC và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ đã miễn cưỡng điều chỉnh thị trường tiền mã hóa bởi vì họ lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu nhầm điều này sang theo hướng hợp pháp hoá thị trường mã hóa. Tuy nhiên, do tỷ lệ ngày càng tăng của các vụ trộm tiền mã hóa đã bắt buộc chính quyền phải điều chỉnh không gian của thị trường tiền mã hóa.

 

Những cuộc tắm máu vẫn tiếp tục mặc dù có những tín hiệu tích cực

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, BTCManager đã báo cáo rằng chính quyền Hàn Quốc đã phủ nhận những tin đồn chỉ ra quyết định đánh thuế 10% cho các giao dịch tiền mã hóa trong nước này. Tương tự như vậy, dù cho khá nhiều sự kiện tích cực đã xảy ra trong bầu khí quyền mã hóa những tuần gần đây, thế nhưng giá bitcoin và altcoins tiếp tục tăng ở mức 0.

Nguồn: btcmanager.com

 

Bạn đang đọc bài: Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ngân hàng Trung ương và những quy định về tiền điện tử


Denis Beau, phó thống đốc ngân hàng trung ương Pháp, Banque de France, gần đây, ông đã đưa ra những bình luận có  liên quan đến cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương đối với tiền điện tử.

Vào ngày 16 tháng 10, Beau đã phát biểu tại hội nghị Diễn đàn tổ chức tài chính và tiền tệ hợp pháp ở London, nơi ông cũng đã từng thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về vai trò của tài sản tiền điện tử trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu ngày nay.

Beau đã tuyên bố rằng: Hệ sinh thái này được dựa trên ngân hàng truyền thống. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra: Với sự phát triển ngày càng đa dạng của các loại hình công nghệ, chính vì lẽ đó mà những ngân hàng truyền thống sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể này như blockchain hay công nghệ sổ cái phân tán là hai đại diện tiêu biểu cho sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ.

Vơi sự xuất hiện của cái được gọi là tài sản tiền điện tử và còn được gọi là stablecoin, chúng ta có thể thấy hình thức thanh toán  mới có thể phát triển và tạo ra sự cạnh tranh. Theo các nhà quảng bá của họ, nguồn tích trữ của tiền điện tử còn có thể thay thế hoàn toàn tiền thương mại và thay thế ngân hàng trung ương làm tài sản thanh toán tại trung tâm của hệ thống thanh toán của chúng tôi.

Beau đã tiếp tục đưa ra quan điểm của mình bằng cách chỉ ra rằng: Các stablecoin thường có quy mô và có tiềm năng lớn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà đưa ra những thách thức không lường trước được về tầm quan trọng của khối tài sản dự trữ trên toàn hệ thống. Và bên cạnh đó, nó còn có những ảnh hưởng đến chính sách cạnh tranh, ổn định tài chính và tiền tệ.

Beau tiếp tục bày tỏ thêm về quan điểm của cá nhân ông rằng: Các ngân hàng trung ương thực sự chỉ có ba tùy chọn có sẵn để giải quyết vấn đề của tiền điện tử.


Đầu tiên, họ sẽ phải hoàn toàn bỏ qua những rủi ro có liên quan đến nguồn tài sản của tiền điện tử, điều này cũng thực sự sẽ không thể giảm thiểu bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Tùy chọn thứ hai được chỉ ra là: Họ sẽ cấm tất cả các loại tiền điện tử. Và tùy chọn có sẵn thứ ba, và cũng là tùy chọn hiện đang được ưa thích nhất tại châu Âu và Pháp. Theo Beau, tùy chọn thứ ba chính là thiết lập và tiêu chuẩn hóa các quy định về tiền điện tử trên nội dung thống nhất của toàn hội đồng.

Những tiêu chuẩn của thách thức.

Thật vậy, việc thiếu tiêu chuẩn hóa các quy định và thủ tục trong không gian tiền điện tử và blockchain đã được xác định là một vấn đề lớn của ngành công nghệ hiện nay. Và vấn đề này được xác định bởi cả các nhà quản lý và người chơi trong ngành. Đáng chú ý Công ty dịch vụ chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ “Big Four” Deloitte cũng đưa ra những lưu ý về việc thiếu tiêu chuẩn hóa là một trở ngại vô cùng lớn cho việc áp dụng blockchain trong một báo cáo năm ngoái.



Nhà phát triển nền tảng của công ty công nghệ Monero (XMR)-Riccardo Spagni trước đây đã đề xuất rằng: Các tiêu chuẩn quy định quốc tế không đồng đều sẽ dẫn đến việc chảy máu chất xám liên quan đến tiền điện tử. Điều đó cũng có thể diễu hiểu: Vì các tài năng trong ngành công nghệ, họ sẽ phải lựa chọn và sẽ chuyển sang các khu vực pháp lý sẽ đem lại được cho họ nguồn lợi lớn nhất.

Các nhà lập pháp ở một số quốc gia đã cố gắng đón đầu và lường trước cho vấn đề chảy máu chất xám. Chính vì lẽ đó, họ đã cố gắng cải thiện và tạo ra những môi trường pháp lý thân thiện trong phạm vi quyền hạn của họ.

Đầu năm nay, Đại diện Hoa Kỳ-Warren Davidson đã cho ra mắt lại Đạo luật phân loại mã thông báo-một dự luật loại trừ tiền điện tử khỏi phân loại theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
TAGS
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain