Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch

Đăng bởi: StevenPalley  - 01/07/2018 - 147 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Trong cam kết làm giảm bớt rủi ro của thị trường tiền mã hóa và cởi mở hơn trong lĩnh vực nhiều tranh luận này, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thắt chặt hệ thống pháp lý hướng dẫn các hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ trong nước để ngăn chặn các hoạt động rửa bằng cách sử dụng tiền mã hóa.

Các hoạt động của Hodlers được rà soát

Với quyết tâm sắp xếp lại các hoạt động mã hóa với các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn là ai (KYC) đối với các sàn giao dịch mã hóa, cơ quan tài chính trọng yếu này đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU)- cơ quan phụ trách giám sát tài chính quốc gia tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động của người dùng.

 

Ngân hàng trong nước bị điều tra

Với sự quy định giám sát mới nhất này, FSC đã làm rõ rằng các hoạt động của các ngân hàng phục vụ giao dịch tiền mã hóa phải được theo dõi để đảm bảo không có hành động sai trái nào.

 

Hiện tại, cơ quan giám sát đã kêu gọi điều tra các quy trình của ba ngân hàng lớn như Nonghyup, Hana Bank và Kookmin.

 

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thực hiện trách nhiệm giải trình

Hướng dẫn mới nhất của ủy ban yêu cầu các sàn giao dịch và các công ty công nghệ tài chính tiến hành Thẩm định Khách hàng (CDD) và kiểm tra lý lịch để đảm bảo rằng người nước ngoài không sử dụng sàn giao dịch địa phương để giao dịch tài sản mã hóa; các tác nhân xấu không thể sử dụng tài khoản cá nhân của người khác để thực hiện các hoạt động rửa tiền và cuối cùng là ngăn chặn các giao dịch gian lận và xử lý thanh toán.

 

Khung giám sát mới dự kiến ​​sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư khai thác "Kimchi Premium" bằng cách phát hiện các động thái đáng ngờ của quỹ tiền trong và ngoài sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng được kết nối với các sàn giao dịch mã hóa.

 

Đối với những người chưa biết, giá của tiền mã hóa luôn cao hơn trên các sàn giao dịch Hàn Quốc so với các sàn giao dịch khác trên toàn cầu. Hiện tượng này được gọi là là cái được gọi là kimchi premium.

 

Thông thường, một số nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ mua tiền mã hóa ở nước ngoài và bán chúng trên sàn giao dịch Hàn Quốc với lợi nhuận khổng lồ.

 

Vào tháng 1 năm 2018, FSC chính thức khiến các giao dịch thông qua các tài khoản tiền mã hóa của người nước ngoài và trẻ vị thành trở thành việc làm bất hợp pháp.

“Chính phủ lo ngại về việc thao túng điều kiện thị trường và bơm tiền bất hợp pháp trong khi các quỹ thị trường bị rò rỉ vào các khoản đầu tư đầu cơ. Chúng tôi nhận thấy rằng các khoản đầu tư của người nước ngoài và trẻ vị thành niên có đóng góp vào các lĩnh vực đáng lo ngại đối với chúng tôi ”, người đứng đầu nhóm phản ứng với tiền mã hóa của FSC đã trao đổi với tờ Forbes vào thời điểm đó.

 

Với các hướng dẫn được cập nhật, nếu các ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn với mục đích duy nhất là tận dụng “Kimchi Premium” ở Hàn Quốc, họ phải thông báo cho các cơ quan liên quan, người sẽ điều tra khách hàng hoặc công ty đó.

 

Đáng chú ý là trong các trường hợp riêng biệt, FSC và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ đã miễn cưỡng điều chỉnh thị trường tiền mã hóa bởi vì họ lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu nhầm điều này sang theo hướng hợp pháp hoá thị trường mã hóa. Tuy nhiên, do tỷ lệ ngày càng tăng của các vụ trộm tiền mã hóa đã bắt buộc chính quyền phải điều chỉnh không gian của thị trường tiền mã hóa.

 

Những cuộc tắm máu vẫn tiếp tục mặc dù có những tín hiệu tích cực

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, BTCManager đã báo cáo rằng chính quyền Hàn Quốc đã phủ nhận những tin đồn chỉ ra quyết định đánh thuế 10% cho các giao dịch tiền mã hóa trong nước này. Tương tự như vậy, dù cho khá nhiều sự kiện tích cực đã xảy ra trong bầu khí quyền mã hóa những tuần gần đây, thế nhưng giá bitcoin và altcoins tiếp tục tăng ở mức 0.

Nguồn: btcmanager.com

 

Bạn đang đọc bài: Nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn mới chống rửa tiền cho các sàn giao dịch tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Nhóm Blockchain New Zealand yêu cầu chiến lược Blockchain từ chính phủ


Nhóm Blockchain New Zealand yêu cầu chiến lược Blockchain từ chính phủ

Theo một thông cáo báo chí vào ngày 21 tháng 5, nhóm công nghiệp blockchain có trụ sở tại New Zealand, BlockchainNZ tuyên bố rằng họ sẽ yêu cầu một chiến lược blockchain quốc gia từ chính phủ vào thứ năm tới.

Giám đốc điều hành của Blockchain NZ, Mark Pascall, sẽ trình bày trước quốc hội New Zealand về phát triển kinh tế, khoa học và đổi mới của ủy ban chọn lọc về những lợi thế kinh tế tiềm năng của việc triển khai các giải pháp công nghệ blockchain ở nước này.

Bài thuyết trình sẽ đóng vai trò là một hội thảo giới thiệu về blockchain, bitcoin, hợp đồng thông minh, mã token bảo mật và các tổ chức tự trị phi tập trung.

Pascall nhận xét rằng Blockchain NZ muốn các chuyên gia của mình hợp tác với chính phủ để xây dựng chiến lược này và cũng nhấn mạnh phạm vi tài chính của blockchain vào năm 2019:

“Vì vậy, chúng tôi thực sự muốn chính phủ thự sự nghiêm túc về blockchain và đưa ra chiến lược. Chúng tôi có thể giúp họ với điều đó để chúng tôi cân bằng giữa việc cố gắng lên kế hoạch cho một tương lai không thể đoán trước và thực hiện một số hành động để chúng tôi nhận ra lợi ích kinh tế tiềm năng to lớn cho đất nước.”

Blockchain NZ là một nhóm gồm nhiều tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia định hướng blockchain khác nhau, được thành lập vào năm 2016. Năm 2018, tổ chức này đã bỏ phiếu để trở thành một phần của Liên minh Công nghệ New Zealand phi lợi nhuận.

Các quốc gia khác nhau đã triển khai hoặc đang trong quá trình triển khai hoặc đã thực hiện các chiến lược blockchain quốc gia.

Vào tháng 4 năm 2018, Sheikh Mohammed bin Rashid, Phó Tổng thống và Thủ tướng của ‘UAE và Người cai trị Dubai, đã đưa ra Chiến lược Blockchain của UAE 2021’. Bên cạnh các lợi ích khác, kế hoạch này sẽ hướng tới giảm chi tiêu của chính phủ vào các văn bản tài liệu.

Vào tháng 2, chính phủ Đức tuyên bố sẽ hình thành một chiến lược như vậy vào giữa năm 2019. Một số nghị sĩ của Bundestag tuyên bố rằng chiến lược này cũng nên bao gồm một khuôn khổ để giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 3, Úc đã tiết lộ một lộ trình blockchain quốc gia và tăng cường tài trợ để hỗ trợ sự phát triển của công nghệ. Kế hoạch mới nhằm biến Úc thành một nhà lãnh đạo quốc gia trong ngành công nghiệp blockchain.

Bạn đang đọc: Nhóm Blockchain New Zealand yêu cầu chiến lược Blockchain từ chính phủ

Trích nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain