Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà giao dịch bitcoin ở Los Angeles đối mặt án tù 30 tháng

Đăng bởi: StevenPalley  - 20/06/2018 - 224 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Tiền mã hoá chưa bao giờ được chú ý hoặc được hỗ trợ bởi các phương tiện truyền thông chính thống. Nhưng tuần này, đã xuất hiện tin tức về một nhà kinh doanh ở Los Angeles đang phải đối mặt với toà án vì giao dịch Bitcoin, một trong những đồng tiền mã hoá lớn nhất trên toàn thế giới. Điều này đã đem lại một sự chú ý đến lạ lùng cho ngành tài chính còn khá mới mẻ này.

Đưa ra bản án hơn hai năm tù, các công tố viên đã lập luận rằng nhà giao dịch tiền số hóa Bitcoin ở Los Angeles đã thực hiện hoạt động kinh doanh Bitcoin bất hợp pháp, trái với pháp luật California. Nhà giao dịch Bitcoin được cho là một người phụ nữ, bà ta đã kiếm được hơn 300.000 đô la một năm bằng cách giao dịch Bitcoin trên một trang web chuyên biệt từ năm 2014 đến năm 2017 và tổng cộng bà ta đã thực hiện các giao dịch trị giá lên đến hơn 6 triệu đô la trong khoảng thời gian ngắn đó. Hiển nhiên, những giao dịch có giá trị cao như vậy luôn được để mắt bởi cơ quan thực thi pháp luật Los Angeles.

 

Theresa Tetley, 50 tuổi, đã bị cáo buộc tội gian lận thương mại sau khi bị phát hiện giao dịch 70.000 đô la trên một trang web giao dịch chưa được đăng ký. Theo các tài liệu chính thức của tòa án, những cáo buộc này còn được kết nối với tội phạm ma túy và buôn người. Điều này đã đẩy mức án được đưa ra lên tới gần hai năm, tuy nhiên các luật sư bào chữa đang tìm cách giảm án xuống còn một năm.

 

Cơ quan thực thi pháp luật đã phong toả tài sản của Tetley – số tiền mặt trị giá trên 500.000 đô Los Angeles - cũng như một số thỏi vàng rắn mà các thám tử đã thu thập được vào tháng 3 năm nay. Văn phòng Công tố viên cho biết trong các tài liệu chính thức rằng các hoạt động trái phép của Tetley được liên kết chặt chẽ với một hệ thống tài chính thị trường chợ đen hoạt động độc lập so với các ngân hàng và dịch vụ tài chính được quản lý bởi nhà chức trách tiểu bang California.

 

Theo bitcoin vietnam Đã có rất ít hoặc thậm chí không có tên tội phạm nào bị truy tố trong thị trường tiền mã hoá kể từ khi nó bùng nổ vào thế kỷ 21; và đây được cho là trường hợp đầu tiên ở miền Nam California, không có tiền lệ nào giống như thủ tục tố tụng của vụ án này ở đây. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất ở Mỹ. Một người đàn ông Detroit đã bị kết án năm ngoái và ngồi tù một năm sau các giao dịch tiền mã hoá lên đến 2,4 triệu đô la; và một cặp cha và con trai đã bị kết án 106 tháng với  số tiền tương tự liên quan đến rửa tiền và buôn ma tuý.

 Bạn đang đọc bài: Nhà giao dịch bitcoin ở Los Angeles đối mặt án tù 30 tháng tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Mối đe dọa toàn cầu đối với sự ổn định tài chính


Nhóm các quốc gia G7 đã cho biết rằng stablecoins là một mối đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

 

null

 

Một trang báo ngày 13/10 đưa tin, G7 đã vạch ra những rủi ro khác nhau liên quan đến các loại tiền kỹ thuật số trong một bản dự thảo. Ngay cả khi các công ty thành viên của hiệp hội Libra cai trị giải quyết các mối quan tâm pháp lý, nó cũng có thể không nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý cần thiết, cụ thể là:

"G7 tin rằng không nên bắt đầu bất cứ một dự án stablecoin nào cho đến khi các thách thức và rủi ro pháp lý, quy định và giám sát được giải quyết thỏa đáng. [...] Giải quyết các rủi ro như vậy không nhất thiết là sự đảm bảo cho sự chấp thuận theo quy định đối với việc sắp xếp stablecoin."

G7 cũng tuyên bố rằng các stablecoin toàn cầu với tiềm năng mở rộng nhanh chóng có thể kìm hãm sự cạnh tranh và đe dọa sự ổn định tài chính nếu người dùng mất niềm tin vào đồng tiền này. Báo cáo sẽ được trình bày một cách có chủ đích cho các bộ trưởng tài chính tại một cuộc họp thường niên của quỹ tiền tệ quốc tế trong tuần này.

Libra còn những vấn đề nào?

BBC tuyên bố rằng, trong khi báo cáo không chỉ ra dự án Libra stablecoin của Facebook, điều này có thể gây ra nhiều rắc rối cho hệ thống thanh toán đang được đề xuất.

Các nhà quản lý toàn cầu đang ngày càng dựa vào dự án, với ngân hàng Anh gần đây đã thiết lập các điều khoản mà nó phải tuân thủ trước khi nó có thể được ban hành tại vương quốc Anh.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg sẽ chứng thực trước ủy ban dịch vụ tài chính của hạ viện Hoa Kỳ về Libra vào cuối tháng này. Người đứng đầu ủy ban, đại diện dân chủ Maxine Waters là một nhà phê bình đáng chú ý của dự án. Đầu năm nay, ủy ban đã soạn thảo "Đạo luật công nghệ lớn tránh xa tài chính".

Libra đã chứng kiến ​​một số công ty đối tác lớn của tập đoàn quản trị của mình rời khỏi dự án gần đây. Vào ngày 4 tháng 10, mạng thanh toán lớn PayPal đã rút khỏi tổ chức và ngay sau đó là Visa, Mastercard, StripeeBay.

 

Bạn có thể tìm đọc thêm tại:

PayPal chính thức rút khỏi hiệp hội Libra

Visa, EBay, Stripe và Mastercard bỏ qua dự án Libra của Facebook

 

Hơn nữa, Finco Services của Delwar đã khởi kiện Facebook, cáo buộc vi phạm thương hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và "chỉ định sai về nguồn gốc" liên quan đến việc sử dụng logo Libra. Nguyên đơn cũng đang kiện nhà thiết kế cũ của mình, người đã làm logo cho Facebook vì đã tái sử dụng thiết kế

 

Theo: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain