Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Đăng bởi: Charlotte  - 16/07/2018 - 194 lượt xem
Chia sẻ
 

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Thương nhân LocalBitcoins Theresa Lynn Tetley, hay còn được gọi là "Bitcoin Maven", đã bị kết án 12 tháng tù, phạt 20.000 đô la và bị giám sát ba năm sau khi phát hiện rửa tiền bitcoin khi bán ma tuý và vai trò của cô trong điều hành một cuộc trao đổi bitcoin-for-cash bất hợp pháp, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California. Người này đã bị thu giữ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của mình, bao gồm 292,264 đô la tiền mặt, 25 thanh vàng và 40 bitcoin.

Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ đã kết án Tetley 50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản và người môi giới chứng khoán, vì đã tham gia vào các giao dịch bitcoin bất hợp pháp. Tetley đã nhận tội với một số hoạt động rửa tiền và một số hoạt động kinh doanh giao dịch tiền không được cấp phép. Trường hợp này là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Quận trung tâm California.

Lạm dụng trắng trợn

Tetley đã không thực hiện việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin-for-cash, cũng như không tuân thủ các hoạt động chống rửa tiền bao gồm báo cáo các loại giao dịch cụ thể và thẩm định pháp lý khách hàng, theo các tài liệu của tòa án.

Tetley đã trao đổi tổng cộng 6 triệu đô la đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc và được tính phí trên các thực thể đã đăng ký của FinCEN. Tetley đã quảng cáo dịch vụ trao đổi trên nền tảng giao dịch peer-to-peer LocalBitcoins

Bằng cách điều hành một công ty chưa đăng ký, Tetley đã khiến một cảnh sát nghi ngờ việc nhận bitcoin thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả bán thuốc trên web đen, theo các tài liệu của tòa án. Tetley cũng trao đổi BTC tiền mặt với một nhân viên bí mật, mặc dù người này đã nói số tiền đến từ việc buôn bán ma tuý.

Cơ quan quản lý thực thi ma túy của IRS đã tiến hành điều tra. Puneet Kakkar, trợ lý luật sư Hoa Kỳ với Ban Nhiệm vụ thực thi tội phạm về tội phạm có tổ chức, đã truy tố vụ kiện.

Đầu năm nay, các quan chức Thi hành Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ đã bắt giữ Morgan Rockcoons ở Las Vegas và buộc tội anh ta rửa tiền và điều hành một công việc chuyển tiền bất hợp pháp. Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin Inc., đã trao đổi 10 bitcoin cho 10.000 đô la với cảnh sát bí mật trong năm 2017.

Năm ngoái, cảnh sát đã buộc tội Bradley Anthony Stetkiw hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp sau khi anh ta bán được 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong đó 56.000 đô la đã được bán cho cảnh sát bí mật.

Theo www.ccn.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Hàn Quốc bắt đầu ứng dụng blockchain


Một quận ở Hàn Quốc đã thông báo rằng họ sẽ đưa ứng dụng blockchain vào hệ thống đánh giá các đề xuất, báo địa phương – Newsis đưa tin.

 

 

Theo đó, quận Yeongdeungpo-gu thuộc Hàn Quốc – một quận về hành chính nằm ở phía Đông Nam thành phố Seoul – đặt mục tiêu tăng cường tính minh bạch của thủ tục hành chính bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá dựa trên công nghệ blockchain.

Hệ thống này cũng giúp giảm thiểu việc giả bạo trong quy trình lựa chọn công ty đấu thầu dịch vụ công cộng, hay trong việc công bố thông tin. Ứng dụng dựa trên nền tảng blockchain này sẽ được áp dụng cho toàn bộ đề xuất đánh giá dự án cho quận này trong năm 2019 và có kế hoạch sẽ mở rộng cho toàn bộ các cơ quan cũng như các khu đô thị khác trong tương lai.

Đầu tuần, bộ tài chính và chiến lược Hàn Quốc đã thêm blockchain vào mục nghiên cứu và phát triển nhằm ứng dụng vào thanh tra thuế góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ cho một cuộc cách mạng công nghệ trong hệ thống. Cũng trong tuần này, lực lượng phòng thủ Hàn Quốc cũng công bố thí điểm ứng dụng blockchain.

 Nguồn bài viết: Cointelegraph

Biên tập: BigcoinVietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ