Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Đăng bởi: Charlotte  - 16/07/2018 - 168 lượt xem
Chia sẻ
 

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Thương nhân LocalBitcoins Theresa Lynn Tetley, hay còn được gọi là "Bitcoin Maven", đã bị kết án 12 tháng tù, phạt 20.000 đô la và bị giám sát ba năm sau khi phát hiện rửa tiền bitcoin khi bán ma tuý và vai trò của cô trong điều hành một cuộc trao đổi bitcoin-for-cash bất hợp pháp, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California. Người này đã bị thu giữ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của mình, bao gồm 292,264 đô la tiền mặt, 25 thanh vàng và 40 bitcoin.

Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ đã kết án Tetley 50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản và người môi giới chứng khoán, vì đã tham gia vào các giao dịch bitcoin bất hợp pháp. Tetley đã nhận tội với một số hoạt động rửa tiền và một số hoạt động kinh doanh giao dịch tiền không được cấp phép. Trường hợp này là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Quận trung tâm California.

Lạm dụng trắng trợn

Tetley đã không thực hiện việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin-for-cash, cũng như không tuân thủ các hoạt động chống rửa tiền bao gồm báo cáo các loại giao dịch cụ thể và thẩm định pháp lý khách hàng, theo các tài liệu của tòa án.

Tetley đã trao đổi tổng cộng 6 triệu đô la đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc và được tính phí trên các thực thể đã đăng ký của FinCEN. Tetley đã quảng cáo dịch vụ trao đổi trên nền tảng giao dịch peer-to-peer LocalBitcoins

Bằng cách điều hành một công ty chưa đăng ký, Tetley đã khiến một cảnh sát nghi ngờ việc nhận bitcoin thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả bán thuốc trên web đen, theo các tài liệu của tòa án. Tetley cũng trao đổi BTC tiền mặt với một nhân viên bí mật, mặc dù người này đã nói số tiền đến từ việc buôn bán ma tuý.

Cơ quan quản lý thực thi ma túy của IRS đã tiến hành điều tra. Puneet Kakkar, trợ lý luật sư Hoa Kỳ với Ban Nhiệm vụ thực thi tội phạm về tội phạm có tổ chức, đã truy tố vụ kiện.

Đầu năm nay, các quan chức Thi hành Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ đã bắt giữ Morgan Rockcoons ở Las Vegas và buộc tội anh ta rửa tiền và điều hành một công việc chuyển tiền bất hợp pháp. Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin Inc., đã trao đổi 10 bitcoin cho 10.000 đô la với cảnh sát bí mật trong năm 2017.

Năm ngoái, cảnh sát đã buộc tội Bradley Anthony Stetkiw hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp sau khi anh ta bán được 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong đó 56.000 đô la đã được bán cho cảnh sát bí mật.

Theo www.ccn.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

CEO Binance nói rằng khối lượng giao dịch thực tế gấp 2 lần so với số liệu đã thống kê


Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên Crypto Trader của CNBC được tổ chức bởi Ran Neuner, CEO của Binance – Changpeng Zhao (CZ) đã nói rằng, cả Binance và thị trường tiền mã hóa đều đang ở vị thế tốt ngay cả khi thị trường liên tục đi xuống trong gần một năm qua. Tại sao ông lại phát biểu như vậy. Cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Binance tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ở mức ổn định

Trong 11 tháng qua, thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nó.

Thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nóThị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nó

 

CZ nói rằng khối lượng giao dịch của Binance giảm gần 90% kể từ tháng 1 do sự điều chỉnh và một phần do mức độ ổn định cao mà Bitcoin (BTC) đã chứng minh trong suốt 3 tháng qua. Ông phát biểu:

 

"So với tháng 1 năm 2018, chúng tôi có thể đã giảm tới 90%. Vì vậy hiện nay chúng tôi chỉ có một phần mười khối lượng giao dịch so với tháng 1. Nhưng, chúng tôi vẫn giao dịch với khối lượng khổng lồ so với một hoặc hai năm trước. Kinh doanh vẫn ổn, chúng tôi vẫn có lãi, và chúng tôi vẫn là một doanh nghiệp khỏe mạnh."

 

Với sự gia tăng ổn định về số lượng người dùng và hoạt động ký quỹ BTC, Binance vẫn ghi nhận khối lượng khá và duy trì một doanh nghiệp ở mức ổn định.

 

"Hiện nay, chúng tôi vẫn có một số lượng người dùng mới ổn định mỗi ngày. Như vậy, từ những gì chúng ta đang thấy, Binance thực sự rất khỏe mạnh. Số lượng người dùng mới và số lượng tiền mã hóa chúng tôi nắm giữ đang tăng lên rất đều đặn. Vì vậy, nếu nhìn vào ví lạnh của chúng tôi và số lượng BTC chúng tôi nắm giữ, bạn sẽ thấy sự gia tăng trong số người gửi Bitcoin lên sàn giao dịch của chúng tôi."

 

Khối lượng giao dịch crypto thực tế gấp 2 lần so với khối lượng đã được báo cáo

Các công ty cung cấp dữ liệu thị trường như CoinMarketCap, CryptoCompare và CoinCap báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày của các tiền mã hóa lớn và toàn bộ thị trường dựa trên khối lượng được ghi nhận bởi các sàn giao dịch như Binance.

Đầu năm nay, một số công ty nghiên cứu bao gồm TABB Group – công ty nghiên cứu quốc tế đã báo cáo rằng thị trường phi tập trung (OTC) – nơi mà các tổ chức lớn có xu hướng giao dịch thường xuyên đã lớn hơn ít nhất hai lần so với thị trường các sàn giao dịch tiền mã hóa.

TABB Group – công ty nghiên cứu quốc tếTABB Group – công ty nghiên cứu quốc tế

 

Eric Wall – nhà nghiên cứu tiền mã hóa cho biết vào thời điểm đó:

 

"Chỉ cần đọc một ước tính từ TABB Group (trong một báo cáo 5.000 USD) rằng các thị trường crypto OTC vượt quá khối lượng các sàn giao dịch 2-3 lần. Điều đó có nghĩa là 1 – 1,5 triệu BTC được giao dịch OTC hàng ngày. Lạ là nó không thể nhìn thấy trên blockchain, nơi mà chỉ cho thấy con số 100.000 giao dịch ít ỏi mỗi ngày."

 

CEO của Binance cũng lưu ý rằng thị trường OTC được ước tính ít nhất là ngang bằng với khối lượng giao dịch được ghi nhận trực tiếp. Vì vậy, khối lượng giao dịch thực tế của thị trường crypto gấp đôi so với khối lượng hiện tại. Tính đến tháng 11, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường tiền mã hóa được ước tính vào khoảng 11,7 tỷ USD, giảm đáng kể so với tháng 1. Tuy nhiên, nếu thị trường OTC có cùng kích thước với các sàn giao dịch, thì khối lượng giao dịch thực tế của thị trường crypto tăng lên khoảng 23,4 tỷ USD.

 

"Những gì tôi đã nghe là thị trường OTC ít nhất là ngang bằng với khối lượng được ghi lại trực tiếp trên các sàn giao dịch. Vì vậy, có ít nhất 50% khối lượng mà không được báo cáo trên CoinMarketCap. Nhưng chúng ta không chú ý tới thị trường đó nên chúng ta không biết khối lượng thực sự."

 

Trong những tháng tới, với một số phát triển tích cực như Bakkt, CZ lưu ý rằng đây có thể là một chất xúc tác để thúc đẩy thị trường. Mặc dù rất khó dự đoán, ông nhấn mạnh một sự bùng nổ có thể sẽ xảy ra “không sớm thì muộn, khi có một cái gì đó kích hoạt nó”.

 

Bạn đang xem: CEO Binance nói rằng khối lượng giao dịch thực tế gấp 2 lần so với số liệu đã thống kê, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tienmahoa

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ