Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Đăng bởi: Charlotte  - 16/07/2018 - 336 lượt xem
Chia sẻ
 

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Thương nhân LocalBitcoins Theresa Lynn Tetley, hay còn được gọi là "Bitcoin Maven", đã bị kết án 12 tháng tù, phạt 20.000 đô la và bị giám sát ba năm sau khi phát hiện rửa tiền bitcoin khi bán ma tuý và vai trò của cô trong điều hành một cuộc trao đổi bitcoin-for-cash bất hợp pháp, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California. Người này đã bị thu giữ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của mình, bao gồm 292,264 đô la tiền mặt, 25 thanh vàng và 40 bitcoin.

Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ đã kết án Tetley 50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản và người môi giới chứng khoán, vì đã tham gia vào các giao dịch bitcoin bất hợp pháp. Tetley đã nhận tội với một số hoạt động rửa tiền và một số hoạt động kinh doanh giao dịch tiền không được cấp phép. Trường hợp này là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Quận trung tâm California.

Lạm dụng trắng trợn

Tetley đã không thực hiện việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin-for-cash, cũng như không tuân thủ các hoạt động chống rửa tiền bao gồm báo cáo các loại giao dịch cụ thể và thẩm định pháp lý khách hàng, theo các tài liệu của tòa án.

Tetley đã trao đổi tổng cộng 6 triệu đô la đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc và được tính phí trên các thực thể đã đăng ký của FinCEN. Tetley đã quảng cáo dịch vụ trao đổi trên nền tảng giao dịch peer-to-peer LocalBitcoins

Bằng cách điều hành một công ty chưa đăng ký, Tetley đã khiến một cảnh sát nghi ngờ việc nhận bitcoin thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả bán thuốc trên web đen, theo các tài liệu của tòa án. Tetley cũng trao đổi BTC tiền mặt với một nhân viên bí mật, mặc dù người này đã nói số tiền đến từ việc buôn bán ma tuý.

Cơ quan quản lý thực thi ma túy của IRS đã tiến hành điều tra. Puneet Kakkar, trợ lý luật sư Hoa Kỳ với Ban Nhiệm vụ thực thi tội phạm về tội phạm có tổ chức, đã truy tố vụ kiện.

Đầu năm nay, các quan chức Thi hành Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ đã bắt giữ Morgan Rockcoons ở Las Vegas và buộc tội anh ta rửa tiền và điều hành một công việc chuyển tiền bất hợp pháp. Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin Inc., đã trao đổi 10 bitcoin cho 10.000 đô la với cảnh sát bí mật trong năm 2017.

Năm ngoái, cảnh sát đã buộc tội Bradley Anthony Stetkiw hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp sau khi anh ta bán được 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong đó 56.000 đô la đã được bán cho cảnh sát bí mật.

Theo www.ccn.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

[Thông báo] Chương trình Bounty Bug Nervos


Nervos đang khởi động chương trình Bug Bounty để kiểm tra thêm Nervos Network trước khi ra mắt mainnet sắp tới.

Kể từ khi ra mắt testnet vào tháng 5, đội nhóm Nervos đã nỗ lực để loại bỏ các lỗi, nhưng ở đó, họ có thể đã bỏ lỡ một lỗi, điều này có khả năng gây ra lỗ hổng đáng kể.

Bảo mật là trọng tâm cốt lõi và Nervos đánh giá cao sự tham gia của các cá nhân hành động với thiện chí giúp họ duy trì bảo mật của mạng. Để đổi lấy việc báo cáo các lỗi tiềm ẩn, Nervos sẽ thưởng cho các mối đe dọa bảo mật được xác định và xác thực bằng bồi thường tài chính - phần thưởng tối đa 25.000 đô la cho báo cáo bảo mật được xác thực với tổng số một triệu phần thưởng ban đầu. Phần thưởng có thể được thanh toán bằng USD, USDT, ETH, BTC hoặc, tại một số khu vực pháp lý nhất định.
Quy định

Lỗi bảo mật phải là bản gốc và chưa được báo cáo trước đó. Nó phải được tìm thấy trong trang GitHub "neurosnetwork", không phải mã của bên thứ ba.

Bạn không được viết mã lỗi hoặc có liên quan đến việc đóng góp mã lỗi cho dự án Nervos và không được là nhân viên, nhà thầu hoặc có mối quan hệ kinh doanh với Nervos Foundation hoặc bất kỳ công ty con nào.

Bạn có thể bắt đầu hoặc rẽ nhánh một chuỗi riêng để săn lỗi. Vui lòng tôn trọng mainnet và testnet của CKB và tránh tấn công chúng. Nếu tiết lộ công khai về một lỗ hổng sẽ khiến nó không đủ điều kiện nhận tiền thưởng. Các quyết định về tính đủ điều kiện, điểm số và tất cả các điều khoản liên quan đến một giải thưởng sẽ tuân theo quyết định cuối cùng của nhóm Nervos Bug Bounty.

Phần thưởng

Phần thưởng tiền thưởng phải tuân theo các yêu cầu và kiểm tra tiêu chuẩn KYC để đáp ứng đủ điều kiện. Tổng số phần thưởng ban đầu được phát hành trong chương trình Bounty Nervos là 1 triệu đô la. Chương trình bắt đầu vào ngày 22 tháng 10 năm 2019 và sẽ kết thúc khi phần thưởng 1 triệu đó đã được thanh toán.

Chúng tôi đã áp dụng mô hình OWASP; phần thưởng được xác định bởi mức độ nghiêm trọng của lỗi. Ngoài mức độ nghiêm trọng, chương trình Bounty Nervos xem xét một số biến số khác trong việc xác định phần thưởng, bao gồm: chất lượng mô tả, là chất lượng tái sản xuất, chẳng hạn như mã kiểm tra, tập lệnh và hướng dẫn chi tiết.

 

null

 

Phân loại cơ bản của phần thưởng Bounty

1 điểm tương ứng với 1 USD (phải trả bằng USD, USDC, BTC, ETH hoặc CKB), điều này có thể thay đổi được. Ngoài ra, thanh toán bằng tiền điện tử có thể không có sẵn ở một số khu vực pháp lý nhất định.

Nếu bạn phát hiện ra lỗ hổng, vui lòng báo cáo về lỗ hổng cho Nervos tại bounty@nervos.org bao gồm tên, địa chỉ email, tên công ty (nếu có), mô tả về lỗi này bao gồm ước tính về tác động tiềm năng Nervos và mô tả các bước bạn đã thực hiện để xác định lỗ hổng.

Phạm vi tiền thưởng

Chương trình tiền thưởng Nervos bao gồm một phạm vi rộng, không giới hạn ở:

Các giao thức như mô hình đồng thuận, mô hình kinh tế, mô hình cell, giao thức p2p và thuật toán PoW; các khía cạnh bảo mật và tính toàn vẹn của việc thực hiện giao thức.

Mật mã nguyên thủy

Lỗ hổng quản lý tài khoản sẽ gây rủi ro cho tài khoản người dùng cuối. Lỗ hổng này bảo mật phần mềm chung. Nói chung, Nervos mời các thợ săn tiền thưởng để kiểm tra các thành phần chính của Nervos CKB.

Giao thức đồng thuận của CKB

Giao thức đồng thuận của CKB: Đây là một biến thể của đồng thuận Nakamoto của Bitcoin, làm tăng giới hạn hiệu suất và khả năng chống khai thác trong khi vẫn giữ được giá trị của nó. 

Mô hình kinh tế học

Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế của Nervos CKB được thiết kế đặc biệt để bảo tồn tài sản và các loại kiến ​​thức phổ biến khác. 

Hàm băm PoW

Mô hình di động là một mô hình lập trình tổng quát có nguồn gốc từ mô hình tài khoản Bitcoin. 

Mô hình Cell

Mô hình cell là một mô hình lập trình tổng quát có nguồn gốc từ mô hình tài khoản Bitcoin. 

CKB

CKB tuân thủ thực hiện tất cả các giao thức.

CKB VM

CKB VM là một phần mềm thuần túy của tập lệnh RISC-V được sử dụng cho kịch bản VM trong CKB.

Tập lệnh hệ thống

Tập lệnh hệ thống là các hợp đồng thiết yếu được phát triển bởi Nervos. Vì chúng sẽ được sử dụng rộng rãi, nên tính bảo mật của các tập lệnh này là rất cần thiết cho hệ thống.

P2P

P2P là một gói các khung và giao thức. Chúng tôi đã xây dựng một khung mạng p2p đa kênh hỗ trợ gắn các giao thức tùy chỉnh từ đầu. Chúng tôi cũng xác định và thực hiện các giao thức sau:

Block Synchronization

Compact Block Relayer

Transaction Relayer

Discovery

CKB Cli

CKB Cli là một công cụ giao diện điều khiển để tương tác với nút CKB.

Neuron

Neuron là một ví máy tính để bàn.

Những yếu tố không đủ điều kiện nhận thưởng bao gồm:

Trang web của Nervos

Báo cáo trùng lặp về các vấn đề bảo mật bao gồm các vấn đề bảo mật đã được xác định trong nội bộ. 

Các vấn đề bảo mật lý thuyết không có (các) kịch bản khai thác thực tế hoặc các bề mặt tấn công hoặc các sự cố sẽ yêu cầu các tương tác phức tạp của người dùng cuối được khai thác. 

Các vấn đề được xác định là có tác động không cao.

Review quá trình

 

null

 

 

Nguồn: Nervos

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain