Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Đăng bởi: Charlotte  - 16/07/2018 - 420 lượt xem
Chia sẻ
 

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Thương nhân LocalBitcoins Theresa Lynn Tetley, hay còn được gọi là "Bitcoin Maven", đã bị kết án 12 tháng tù, phạt 20.000 đô la và bị giám sát ba năm sau khi phát hiện rửa tiền bitcoin khi bán ma tuý và vai trò của cô trong điều hành một cuộc trao đổi bitcoin-for-cash bất hợp pháp, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California. Người này đã bị thu giữ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của mình, bao gồm 292,264 đô la tiền mặt, 25 thanh vàng và 40 bitcoin.

Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ đã kết án Tetley 50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản và người môi giới chứng khoán, vì đã tham gia vào các giao dịch bitcoin bất hợp pháp. Tetley đã nhận tội với một số hoạt động rửa tiền và một số hoạt động kinh doanh giao dịch tiền không được cấp phép. Trường hợp này là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Quận trung tâm California.

Lạm dụng trắng trợn

Tetley đã không thực hiện việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin-for-cash, cũng như không tuân thủ các hoạt động chống rửa tiền bao gồm báo cáo các loại giao dịch cụ thể và thẩm định pháp lý khách hàng, theo các tài liệu của tòa án.

Tetley đã trao đổi tổng cộng 6 triệu đô la đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc và được tính phí trên các thực thể đã đăng ký của FinCEN. Tetley đã quảng cáo dịch vụ trao đổi trên nền tảng giao dịch peer-to-peer LocalBitcoins

Bằng cách điều hành một công ty chưa đăng ký, Tetley đã khiến một cảnh sát nghi ngờ việc nhận bitcoin thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả bán thuốc trên web đen, theo các tài liệu của tòa án. Tetley cũng trao đổi BTC tiền mặt với một nhân viên bí mật, mặc dù người này đã nói số tiền đến từ việc buôn bán ma tuý.

Cơ quan quản lý thực thi ma túy của IRS đã tiến hành điều tra. Puneet Kakkar, trợ lý luật sư Hoa Kỳ với Ban Nhiệm vụ thực thi tội phạm về tội phạm có tổ chức, đã truy tố vụ kiện.

Đầu năm nay, các quan chức Thi hành Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ đã bắt giữ Morgan Rockcoons ở Las Vegas và buộc tội anh ta rửa tiền và điều hành một công việc chuyển tiền bất hợp pháp. Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin Inc., đã trao đổi 10 bitcoin cho 10.000 đô la với cảnh sát bí mật trong năm 2017.

Năm ngoái, cảnh sát đã buộc tội Bradley Anthony Stetkiw hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp sau khi anh ta bán được 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong đó 56.000 đô la đã được bán cho cảnh sát bí mật.

Theo www.ccn.com

Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
2 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Trước sự ra mắt của Ethereum 2.0, liệu đây có phải 3 yếu tố chính dẫn đến sự tăng giá ETH sắp tới?


Trong khi Ethereum 2.0 vẫn chưa được ra mắt, ba yếu tố dưới đây đã cho chúng ta thấy rằng người dùng và nhà đầu tư hiện tại đang rất lạc quan về giá của đồng tiền điện tử ETH.

 

 

Cộng đồng nhà phát triển Ethereum đang chuẩn bị cho ra mắt Ethereum 2.0, một cột mốc quan trọng trong nhiều năm đối với mạng blockchain. Sự kiện này sẽ đánh dấu bước khởi đầu của sự thay đổi từ thuật toán đồng thuận proof-of-work của thợ khai thác sang proof-of-stake. Trong hệ thống PoS, các công cụ sẽ khai thác các khối và xác minh các giao dịch và người dùng hay người đặt cược sẽ xác minh dữ liệu trên blockchain.

Theo điều phối viên testnet Afri Schoedon, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ngày giờ chính thức cho việc phát hành Ethereum 2.0. Ông chia sẻ: “Thông số kỹ thuật cuối cùng đã không được triển khai đối với bất kỳ khách hàng nào và kể từ đó, chúng tôi đã không khởi động bất cứ một testnet phối hợp nào.”

Hiện tại Ethereum 2.0 đang được cho là có hướng đi đúng nếu các nhà phát triển khách hàng mong đợi nó sẽ được thực hiện vào quý ba năm 2020. Tuy nhiên, 3 yếu tố chính dưới đây cho thấy, đa số các nhà đầu tư và người dùng dự đoán rằng Ethereum 2.0 sẽ được tích hợp trong thời gian cuối năm. 

 

Ethereum 2.0 là gì?

Khi các nhà phát triển ứng dụng Ethereum khởi chạy Ethereum 2.0, về cơ bản họ sẽ phát hành một mạng Ethereum mới chạy song song với mạng hiện có. Ethereum 2.0 sẽ sử dụng sharding làm giải pháp mở rộng cơ sở. Sharding là công nghệ mở rộng Ethereum phức tạp nhất vì nó chia mạng blockchain thành nhiều phân đoạn của Google và cho phép mỗi phần tự xử lý dữ liệu. Sharding tăng tốc xử lý dữ liệu trên mạng blockchain Ethereum vì các nhà khai thác nút có thể chỉ cần xác minh dữ liệu trên các phân đoạn của riêng họ chứ không phải trên toàn bộ blockchain.

Ethereum 2.0 đang mất nhiều thời gian hơn so với việc thực hiện hầu hết các nâng cấp mạng blockchain. Tuy nhiên, bởi việc thực hiện này khá phức tạp nên thời gian thử nghiệm lâu hơn là điều rất cần thiết. 

 

Tăng trưởng địa chỉ ví nhanh chóng

Dữ liệu trực tuyến từ Glassnode chỉ ra rằng hiện tại đang có tới 40 triệu địa chỉ ví hiện đang hold Ether. Trong quý đầu tiên của năm 2018, khi giá của ETH đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng 1.400 đô la, số lượng tài khoản hold Ethereum là dưới 10 triệu. Mặc dù kể từ đó giá của ETH đã giảm 85% nhưng số lượng địa chỉ ví thực sự đã tăng 350%.

Sự gia tăng địa chỉ Ethereum cho thấy thị trường đang được phân chia đồng đều hơn giữa các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức, làm giảm mức độ ảnh hưởng từ các “cá voi” trên thị trường. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư mua ETH trước khi phát hành Ethereum 2.0 sẽ đủ điều kiện đặt cược và kiếm phần thưởng theo thời gian. Sự tăng trưởng của các địa chỉ ví cũng bắt đầu tăng nhanh vào đầu năm nay khi các cuộc đàm phán về Ethereum 2.0 kết thúc.

 

Tăng trưởng các hoạt động trên thị trường

Khi Ethereum 2.0 ra mắt, người dùng có thể trở thành đại lý đặt cược bằng cách chuyển 32 ETH sang hợp đồng. Đặt cược 32 ETH sẽ mang lại khoảng 4,6% đến 10,3% phần thưởng. Tuy nhiên, mỗi staker sẽ không thể đặt cược nhiều hơn mức giới hạn là 32 ETH. 

Nếu có hơn 32 ETH được gửi đến hợp đồng, thì người đặt cược sẽ không nhận được lợi ích từ những đồng tiền bổ sung này và nếu dưới 32 ETH được gửi, người đặt cược sẽ không kích hoạt. Do đó, để chuyển ETH vào Eth2, người ta nên thực hiện theo lô 32 coin. Mỗi lô 32 ETH có thể là một tác nhân đặt cược riêng biệt. Vì các tổ chức và nhà đầu tư chủ yếu sử dụng Grayscale Ethereum Trust để đầu tư vào Ether trong một hệ sinh thái được quản lý chặt chẽ nên nhu cầu về thể chế đối với ETH cũng tăng cao. 

CEO của ErisX, Thomas Chippas chia sẻ:

"Trong trung và dài hạn, thị trường hợp đồng tương lai Ether được thiết kế cho các nhà giao dịch và tổ chức chuyên nghiệp cũng sẽ có một sự thay đổi về cấu trúc. Sau khi phát hành các hợp đồng tương lai Ether đã được giải quyết trên nền tảng ErisX, các nhà đầu tư sẽ được phép nắm giữ ETH mà họ mua và không để nó lọt vào tay của bên thứ ba."

 

Tăng trưởng các hoạt động từ người dùng

Dữ liệu từ Etherscan.io cho thấy tổng lượng sử dụng gas trên Ethereum đã đạt mức cao kỷ lục; thể hiện mức độ hoạt động của người dùng trên mạng blockchain Ethereum đang tăng mạnh.

Gas là một loại token được sử dụng để cung cấp năng lượng cho mạng Ethereum. Để chuyển dữ liệu hợp đồng thông minh hoặc thanh toán, người dùng cần phải trả một khoản phí dưới dạng gas. Ví dụ, các ứng dụng phi tập trung chạy trên Ethereum và sử dụng hợp đồng thông minh cần có gas để hỗ trợ mạng blockchain xử lý thông tin nhanh hơn.

Vào ngày 23 tháng 5, tổng mức tiêu thụ gas hàng ngày đạt 61 tỷ, gấp đôi so với tháng 1 năm 2019. Giá Ether đã tăng gần gấp hai lần kể từ đó, điều này chứng tỏ xu hướng phục hồi mạnh mẽ của ETH. Nhà phát triển sản phẩm Gnosis Eric Conner nói rằng, miễn là nhiều người dùng sử dụng mạng Ethereum và trả phí gas để xử lý thông tin, việc cập nhật từ PoW sang PoS sẽ diễn ra suôn sẻ.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
2 Bình chọn