Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Đăng bởi: Charlotte  - 16/07/2018 - 251 lượt xem
Chia sẻ
 

Nhà giao dịch LocalBitcoins "Bitcoin Maven" bị kết án tù vì rửa tiền

Thương nhân LocalBitcoins Theresa Lynn Tetley, hay còn được gọi là "Bitcoin Maven", đã bị kết án 12 tháng tù, phạt 20.000 đô la và bị giám sát ba năm sau khi phát hiện rửa tiền bitcoin khi bán ma tuý và vai trò của cô trong điều hành một cuộc trao đổi bitcoin-for-cash bất hợp pháp, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California. Người này đã bị thu giữ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của mình, bao gồm 292,264 đô la tiền mặt, 25 thanh vàng và 40 bitcoin.

Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ đã kết án Tetley 50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản và người môi giới chứng khoán, vì đã tham gia vào các giao dịch bitcoin bất hợp pháp. Tetley đã nhận tội với một số hoạt động rửa tiền và một số hoạt động kinh doanh giao dịch tiền không được cấp phép. Trường hợp này là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Quận trung tâm California.

Lạm dụng trắng trợn

Tetley đã không thực hiện việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin-for-cash, cũng như không tuân thủ các hoạt động chống rửa tiền bao gồm báo cáo các loại giao dịch cụ thể và thẩm định pháp lý khách hàng, theo các tài liệu của tòa án.

Tetley đã trao đổi tổng cộng 6 triệu đô la đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc và được tính phí trên các thực thể đã đăng ký của FinCEN. Tetley đã quảng cáo dịch vụ trao đổi trên nền tảng giao dịch peer-to-peer LocalBitcoins

Bằng cách điều hành một công ty chưa đăng ký, Tetley đã khiến một cảnh sát nghi ngờ việc nhận bitcoin thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả bán thuốc trên web đen, theo các tài liệu của tòa án. Tetley cũng trao đổi BTC tiền mặt với một nhân viên bí mật, mặc dù người này đã nói số tiền đến từ việc buôn bán ma tuý.

Cơ quan quản lý thực thi ma túy của IRS đã tiến hành điều tra. Puneet Kakkar, trợ lý luật sư Hoa Kỳ với Ban Nhiệm vụ thực thi tội phạm về tội phạm có tổ chức, đã truy tố vụ kiện.

Đầu năm nay, các quan chức Thi hành Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ đã bắt giữ Morgan Rockcoons ở Las Vegas và buộc tội anh ta rửa tiền và điều hành một công việc chuyển tiền bất hợp pháp. Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin Inc., đã trao đổi 10 bitcoin cho 10.000 đô la với cảnh sát bí mật trong năm 2017.

Năm ngoái, cảnh sát đã buộc tội Bradley Anthony Stetkiw hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp sau khi anh ta bán được 150.000 đô la bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong đó 56.000 đô la đã được bán cho cảnh sát bí mật.

Theo www.ccn.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Ngân hàng Ả Rập Anh ra mắt Dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới tức thời do Ripple cung cấp


Ngân hàng Ả Rập Anh ra mắt Dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới tức thời do Ripple cung cấp

Ngân hàng Ả Rập Anh (SABB) đã ra mắt một dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới ngay lập tức được cung cấp bởi Ripple, theo một bản tin phát hành vào ngày 25 tháng 4.

Ngân hàng cho biết công nghệ này đã được công bố tại Hội nghị ngành tài chính ở Riyadh vào ngày 24 và 25 tháng 4, đã hình thành một phần của “kế hoạch chiến lược của họ đối với việc chuyển đổi kỹ thuật số và làm phong phú thêm trải nghiệm của khách hàng.”

Theo SABB, đây là một trong những ngân hàng đầu tiên ở Ả Rập tham gia mạng lưới Ripple vào tháng 1 năm 2018. Công nghệ này sau đó đã được kích hoạt thành công thông qua một giao dịch thử nghiệm vào tháng 12 năm 2018 bằng rúp-pi Ấn Độ.

Majed Najm, phó giám đốc điều hành của dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp và tổ chức, cho biết nền tảng này sẽ cung cấp các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng và minh bạch hơn. Đồng rúp-pi là loại tiền tệ đầu tiên có sẵn thông qua nền tảng và SABB có kế hoạch thêm nhiều quốc gia và tiền tệ hơn trong tương lai. Ông nói thêm:

“Bước này là một phần trong những nỗ lực không ngừng của ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng tốt nhất cho khách hàng, tận dụng các công nghệ mới nhất và các sản phẩm ngân hàng toàn cầu hiện có, đồng thời tạo ra các phương pháp và phương tiện để tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng của chúng tôi.”

Tháng 9 năm ngoái, SABB đã trở thành ngân hàng Ả Rập đầu tiên tham gia hệ sinh thái blockchain được điều hành bởi R3, một công ty phần mềm doanh nghiệp và tập đoàn ngân hàng toàn cầu.

Vào ngày 24 tháng 4, Ripple tiết lộ rằng họ đã bán XRP trị giá 169,4 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2019 - tăng 31% trong ba tháng cuối năm 2018.

Bạn đang đọc: Ngân hàng Ả Rập Anh ra mắt Dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới tức thời do Ripple cung cấp

Trích nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain