Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô

Đăng bởi: Anna   - 21/08/2018 - 813 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại Thái Lan, những tháng gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ scam liên quan đến tiền mã hóa và cả những doanh nhân và diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Những thông tin  về vụ việc lừa đảo tại Thái Lan được cập nhật trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: 

 

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành điều tra anh Prasit Srisuwan, một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng người Thái Lan do liên quan đến một vụ lừa đảo bitcoin trị giá 24 triệu đô la, tuy nhiên anh đã phủ nhận rằng anh không hề  liên quan đến vụ lừa đảo này.

Tờ Bangkok Post đã đưa tin rằng Srisuwan đã cho biết tại một cuộc họp báo rằng thực sự anh là nạn nhân của một giao dịch lừa đảo, vụ giao dịch này đã khiến một nhà đầu tư Phần Lan phải bỏ tiền túi với 5.564 BTC.

Prasit Srisuwan

 

Những tiến triển mới trong vụ kiện

Trước đó, CCN đã đưa tin rằng cảnh sát tiến hành điều tra Srisuwan cùng với 3 nhân viên ngân hàng Thái Lan, vì cảnh sát Thái Lan muốn biết tại sao  các quy định chống rửa tiền (Anti-Money Laundering regulations)  không không được áp dụng trong khi đó những quy định này được đưa ra để báo cáo những giao dịch với khoản tiền trên 60,000 đô la.

Trả lời tại cuộc họp báo, Srisuwan cho biết anh chỉ đóng vai trò là môi giới trong giao dịch giữa Aarni Otava Saarimaa quốc tịch Phần Lan và DNA 2002 Plc thuộc sở hữu của kẻ tình nghi Prinya Jaravijit.

Theo những gì anh cho biết, Jaravijit đã giới thiệu anh với Saarimaa. Jaravijit  chính là người đã sắp xếp thỏa thuận cho Saarimaa và bạn gái người Thái Lan Chonnikan Kaeokasee để đầu tư vào một doanh nghiệp tiền mã hóa và blockchain Thái Lan với hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai.

Nhà đầu tư chứng khoán dày dặn kinh nghiệm này nhận định rằng Saarimaa  là một chuyên gia blockchain và tiền mã hóa người đã quyết định đầu tư vào DNA 2002 Plc và Srisuwan là người môi giới của Saarimaa. Sau khi Saarimaa đã bán cổ phiếu của DNA 2002 Plc với một khoản 5,564 BTC (gần 24 triệu đô la), tuy nhiên, Jaravijit đã thất bại trong việc chuyển số cổ phiếu như đã hứa, sự việc này đã khiến anh mất đi sự tín nhiệm khi áp lực đè nặng lên công việc kinh doanh của anh.

Hiện nay, Jaravijit  đang trốn ở nước ngoài và bị truy nã nhưng hiện chưa phát hiện được nơi ẩn náu chính xác của anh.  Trước đó CCN cho biết anh trai Parinya Jaraviji và chị gái Supitcha Jaravijit  của Jaravijit cũng đã báo cáo với cảnh sát và cho biết họ đã nhận một vài khoản tiền từ anh ta.

Srisuwan cho biết anh đã tìm đến sự giúp đỡ của một Đại úy quân đội đã nghỉ hưu Thammanat Prompao để dàn xếp mối bất hòa với Jaravijit, và anh đã bị thuyết phục chuyển 345 triệu đô cổ phiếu như đã hứa thông qua 2 giao dịch vào tháng 11 năm 2017.  Anh cũng cho biết thêm anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ cảnh sát mặc dù anh biết trong vụ này anh hoàn toàn trong sạch.

Thammanat Prompao

 

Bất chấp anh tuyên bố trong sạch  trong vụ này nhưng có khả năng cảnh sát Thái Lan không hề thông cảm cho anh và cho thấy khả năng có giới hạn của họ về mặt kỹ thuật để giải quyết triệt để vụ lừa đảo tiền mã hóa này.  Phó Tư lệnh Chakrit Sawasdee Đơn vị Trấn áp tội phạm (Crime Suppression Division – CSD) Thái Lan cho biết Srisuwan  bị buộc tội  lừa đảo.

CSD cho rằng cuộc điều tra này là “ một trong những vụ thách thức nhất” trong lịch sử cảnh sát Thái Lan bởi những khó khăn liên quan đến xác định vị trí của những nguồn vốn, một trong số nguồn vốn đó vẫn nằm trong bitcoin vì những nguồn vốn này nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống ngân hàng Thái Lan.  Một số lô đất và hơn 50 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa và đóng băng trong quá trình điều tra.

 

Bạn đang xem: Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Liệu ICO có kết thúc sau phán xét mới đây của SEC


Mới đây, ngày 16/11 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc hai công ty srartup trong lĩnh vực mã hóa đăng ký chào bán token của họ dưới dạng các dịch vụ chứng khoán hay được biết dưới cái tên “securities offering” (STO). Đây là lần đầu tiên SEC theo đuổi một sự phán quyết đến cùng như vậy. Liệu điều này đã đặt một dấu chấm hết cho “các dự án ICO” không?


Có thể bạn quan tâm:

 

Trong một lệnh phán xét được công bố vào sáng thứ sáu, SEC thông báo rằng họ đã nhận được các khoản phí và đóng phạt từ CarrierEQ Inc. (còn được gọi là Airfox) và Paragon Coin Inc. Trong đó cả hai công ty startup này phải đăng ký token của họ là tài sản chứng khoán, hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư, đóng phạt 250.000 USD và phải trình báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý ít nhất là trong năm tới.

Giống như việc cáo buộc tội trạng vào tuần trước với Zachary Coburn, người sáng lập của EtherDelta một sàn giao dịch phi tập trung vì sàn này không đăng ký với SEC về các loại giao dịch liên quan đến tài sản chứng khoán. Điều này dường như là một dấu hiệu của những thứ sắp tới sẽ diễn ra.

EtherDelta một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trungEtherDelta một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung

 

Nic Carter, một đối tác tại Castle Island Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên tập trung vào các công ty khởi nghiệp public blockchain, tin rằng cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế pháp lý chống lại các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký và những kẻ xấu. Ông cho hay:

 

Thật khó để nói hoặc dự đoán những gì SEC sẽ làm, nhưng từ những gì tôi hiểu được từ chiến lược của họ, họ sẽ theo đuổi những trường hợp rõ ràng rằng sẽ có khoản lợi nhuận tạo ra từ các token

 

Theo Stephen Palley, một luật sư với công ty luật D.C., Anderson Kill các lệnh trừng phạt của hôm thứ sáu dường như ủng hộ quan điểm trên. Palley nói rằng các lênh thực thi “sẽ xuất hiện để thực hiện cho 95% các cuôc chào bán token diễn ra trong 2 năm qua.”


Lệnh thực thi phát hành hôm thứ 6. Xem đầy đủ tại đây

 

Tuân thủ luật chơi

Cuối ngày thứ Sáu, SEC đã công bố một tuyên bố để giải thích lộ trình điều chỉnh các chương trình chào bán đồng coin đầu tiên đến công chúng (ICO), sàn giao dịch tiền mã hoá, nền tảng giao dịch thị trường thứ cấp và các thực thể khác tạo điều kiện giao dịch các token.

Có lẽ đáng chú ý nhất là việc cơ quan quản lý này của Mỹ nói rằng “có một con đường tuân thủ luật chứng khoán liên bang” cho những tổ chức, cá nhân muốn bắt đầu phát hành token, ngay cả khi “tổ chức buổi phát hành các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp”.

Palley đã chỉ ra rằng điều lệnh được ban hành vào hôm thứ sáu đã “thông qua bởi tiêu chuẩn phân tích Howey” đề cập đến thử nghiệm ba hướng được sử dụng để xác định xem một tài sản được chào bán có đủ điều kiện và an toàn hay không.

Bài kiểm tra Howey đặc biệt tìm kiếm một khoản đầu tư trong một doanh nghiệp chung, có nghĩa là nhiều hơn một bên có quỹ đầu tư liên kết vào doanh nghiệp này và có kỳ vọng tạo ra lợi nhuận. Casey Jennings, một cộng sự cấp cao của công ty luật dịch vụ tài chính Seward & Kissel LLP cho biết điều này.

Quan trọng hơn, Palley lưu ý, trong khi các điều lệnh trước đó trong việc chống lại các công ty startup thực hiện ICO đã bao gồm cáo buộc gian lận hoặc những hành vi sai trái tương tự nhưng điều lệnh hôm thứ sáu lại không bao gồm điều này.

Đối với các công ty quan ngại về việc liệu họ có vi phạm luật chứng khoán hay không, Palley khuyên bạn nên kiểm tra việc này với luật sư.

Carter cho biết thêm nữa, ICO phải từ bỏ token của họ ngay lập tức:

 

Lời khuyên của tôi đối với tất cả các ICO sẽ là đi trước lệnh trừng phạt và đóng cửa mô hình này, xóa các token đi, trả lại tiền cho mọi người và theo đuổi một mô hình kinh doanh thông thường không yêu cầu token gì hết.

 

SEC đang tăng cường nỗ lực của mình khi mạnh tay với loại hình ICO hiện nay với các công ty startup khác nhau.

 

Bạn đang đọc: Liệu ICO có kết thúc sau phán xét mới đây của SEC, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: TradingIG

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ