Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô

Đăng bởi: Anna   - 21/08/2018 - 911 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại Thái Lan, những tháng gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ scam liên quan đến tiền mã hóa và cả những doanh nhân và diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Những thông tin  về vụ việc lừa đảo tại Thái Lan được cập nhật trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: 

 

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành điều tra anh Prasit Srisuwan, một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng người Thái Lan do liên quan đến một vụ lừa đảo bitcoin trị giá 24 triệu đô la, tuy nhiên anh đã phủ nhận rằng anh không hề  liên quan đến vụ lừa đảo này.

Tờ Bangkok Post đã đưa tin rằng Srisuwan đã cho biết tại một cuộc họp báo rằng thực sự anh là nạn nhân của một giao dịch lừa đảo, vụ giao dịch này đã khiến một nhà đầu tư Phần Lan phải bỏ tiền túi với 5.564 BTC.

Prasit Srisuwan

 

Những tiến triển mới trong vụ kiện

Trước đó, CCN đã đưa tin rằng cảnh sát tiến hành điều tra Srisuwan cùng với 3 nhân viên ngân hàng Thái Lan, vì cảnh sát Thái Lan muốn biết tại sao  các quy định chống rửa tiền (Anti-Money Laundering regulations)  không không được áp dụng trong khi đó những quy định này được đưa ra để báo cáo những giao dịch với khoản tiền trên 60,000 đô la.

Trả lời tại cuộc họp báo, Srisuwan cho biết anh chỉ đóng vai trò là môi giới trong giao dịch giữa Aarni Otava Saarimaa quốc tịch Phần Lan và DNA 2002 Plc thuộc sở hữu của kẻ tình nghi Prinya Jaravijit.

Theo những gì anh cho biết, Jaravijit đã giới thiệu anh với Saarimaa. Jaravijit  chính là người đã sắp xếp thỏa thuận cho Saarimaa và bạn gái người Thái Lan Chonnikan Kaeokasee để đầu tư vào một doanh nghiệp tiền mã hóa và blockchain Thái Lan với hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai.

Nhà đầu tư chứng khoán dày dặn kinh nghiệm này nhận định rằng Saarimaa  là một chuyên gia blockchain và tiền mã hóa người đã quyết định đầu tư vào DNA 2002 Plc và Srisuwan là người môi giới của Saarimaa. Sau khi Saarimaa đã bán cổ phiếu của DNA 2002 Plc với một khoản 5,564 BTC (gần 24 triệu đô la), tuy nhiên, Jaravijit đã thất bại trong việc chuyển số cổ phiếu như đã hứa, sự việc này đã khiến anh mất đi sự tín nhiệm khi áp lực đè nặng lên công việc kinh doanh của anh.

Hiện nay, Jaravijit  đang trốn ở nước ngoài và bị truy nã nhưng hiện chưa phát hiện được nơi ẩn náu chính xác của anh.  Trước đó CCN cho biết anh trai Parinya Jaraviji và chị gái Supitcha Jaravijit  của Jaravijit cũng đã báo cáo với cảnh sát và cho biết họ đã nhận một vài khoản tiền từ anh ta.

Srisuwan cho biết anh đã tìm đến sự giúp đỡ của một Đại úy quân đội đã nghỉ hưu Thammanat Prompao để dàn xếp mối bất hòa với Jaravijit, và anh đã bị thuyết phục chuyển 345 triệu đô cổ phiếu như đã hứa thông qua 2 giao dịch vào tháng 11 năm 2017.  Anh cũng cho biết thêm anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ cảnh sát mặc dù anh biết trong vụ này anh hoàn toàn trong sạch.

Thammanat Prompao

 

Bất chấp anh tuyên bố trong sạch  trong vụ này nhưng có khả năng cảnh sát Thái Lan không hề thông cảm cho anh và cho thấy khả năng có giới hạn của họ về mặt kỹ thuật để giải quyết triệt để vụ lừa đảo tiền mã hóa này.  Phó Tư lệnh Chakrit Sawasdee Đơn vị Trấn áp tội phạm (Crime Suppression Division – CSD) Thái Lan cho biết Srisuwan  bị buộc tội  lừa đảo.

CSD cho rằng cuộc điều tra này là “ một trong những vụ thách thức nhất” trong lịch sử cảnh sát Thái Lan bởi những khó khăn liên quan đến xác định vị trí của những nguồn vốn, một trong số nguồn vốn đó vẫn nằm trong bitcoin vì những nguồn vốn này nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống ngân hàng Thái Lan.  Một số lô đất và hơn 50 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa và đóng băng trong quá trình điều tra.

 

Bạn đang xem: Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack


Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Zaif tuyên bố rằng việc chuyển giao doanh nghiệp từ Phòng công nghệ sang Tập đoàn tài sản kỹ thuật số Fisco (FDAG) có hiệu lực vào ngày 22 tháng 4 và các hoạt động sẽ diễn ra bình thường vào ngày hôm sau. Cointelegraph Nhật Bản đã báo cáo về sự phát triển vào ngày 20 tháng Tư.

Bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) và monacoin (MONA) đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch trong một vụ hack vào tháng 9 năm ngoái, dẫn đến tổng thiệt hại về tiền điện tử trị giá 6,7 tỷ yên (khoảng 59,8 triệu đô la). Với việc mua lại, một phần trong kế hoạch bồi thường của người dùng, FDAG đã hỗ trợ tài chính 5 tỷ yên (hơn 44,6 triệu đô la) cho Cục công nghệ và mua lại phần lớn cổ phần của công ty.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 10 năm 2018, việc bán trao đổi là một phần trong kế hoạch bồi thường cho những người dùng đã mất Monacoin trong vụ hack sau khi bán doanh nghiệp. Người dùng sẽ được hoàn trả 40% bằng tiền định danh và 60% bằng tiền điện tử. Tỷ lệ bồi thường sẽ là 144,548 yen (1,28 đô la) cho mỗi MONA tiền được rút vào ngày 23 tháng 4.

Vào giữa tháng 3, một hacker 18 tuổi đã được chuyển đến các công tố viên Nhật Bản vì tội ăn cắp tiền điện tử sau khi bị cáo buộc vi phạm Monappy, một ví kỹ thuật số có thể được cài đặt trên điện thoại thông minh và đánh cắp 15 triệu yên (hơn 134.000 đô la) tiền điện tử.

Bạn đang đọc: Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Trích nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain