Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô

Đăng bởi: Anna   - 21/08/2018 - 848 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại Thái Lan, những tháng gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ scam liên quan đến tiền mã hóa và cả những doanh nhân và diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Những thông tin  về vụ việc lừa đảo tại Thái Lan được cập nhật trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: 

 

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành điều tra anh Prasit Srisuwan, một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng người Thái Lan do liên quan đến một vụ lừa đảo bitcoin trị giá 24 triệu đô la, tuy nhiên anh đã phủ nhận rằng anh không hề  liên quan đến vụ lừa đảo này.

Tờ Bangkok Post đã đưa tin rằng Srisuwan đã cho biết tại một cuộc họp báo rằng thực sự anh là nạn nhân của một giao dịch lừa đảo, vụ giao dịch này đã khiến một nhà đầu tư Phần Lan phải bỏ tiền túi với 5.564 BTC.

Prasit Srisuwan

 

Những tiến triển mới trong vụ kiện

Trước đó, CCN đã đưa tin rằng cảnh sát tiến hành điều tra Srisuwan cùng với 3 nhân viên ngân hàng Thái Lan, vì cảnh sát Thái Lan muốn biết tại sao  các quy định chống rửa tiền (Anti-Money Laundering regulations)  không không được áp dụng trong khi đó những quy định này được đưa ra để báo cáo những giao dịch với khoản tiền trên 60,000 đô la.

Trả lời tại cuộc họp báo, Srisuwan cho biết anh chỉ đóng vai trò là môi giới trong giao dịch giữa Aarni Otava Saarimaa quốc tịch Phần Lan và DNA 2002 Plc thuộc sở hữu của kẻ tình nghi Prinya Jaravijit.

Theo những gì anh cho biết, Jaravijit đã giới thiệu anh với Saarimaa. Jaravijit  chính là người đã sắp xếp thỏa thuận cho Saarimaa và bạn gái người Thái Lan Chonnikan Kaeokasee để đầu tư vào một doanh nghiệp tiền mã hóa và blockchain Thái Lan với hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai.

Nhà đầu tư chứng khoán dày dặn kinh nghiệm này nhận định rằng Saarimaa  là một chuyên gia blockchain và tiền mã hóa người đã quyết định đầu tư vào DNA 2002 Plc và Srisuwan là người môi giới của Saarimaa. Sau khi Saarimaa đã bán cổ phiếu của DNA 2002 Plc với một khoản 5,564 BTC (gần 24 triệu đô la), tuy nhiên, Jaravijit đã thất bại trong việc chuyển số cổ phiếu như đã hứa, sự việc này đã khiến anh mất đi sự tín nhiệm khi áp lực đè nặng lên công việc kinh doanh của anh.

Hiện nay, Jaravijit  đang trốn ở nước ngoài và bị truy nã nhưng hiện chưa phát hiện được nơi ẩn náu chính xác của anh.  Trước đó CCN cho biết anh trai Parinya Jaraviji và chị gái Supitcha Jaravijit  của Jaravijit cũng đã báo cáo với cảnh sát và cho biết họ đã nhận một vài khoản tiền từ anh ta.

Srisuwan cho biết anh đã tìm đến sự giúp đỡ của một Đại úy quân đội đã nghỉ hưu Thammanat Prompao để dàn xếp mối bất hòa với Jaravijit, và anh đã bị thuyết phục chuyển 345 triệu đô cổ phiếu như đã hứa thông qua 2 giao dịch vào tháng 11 năm 2017.  Anh cũng cho biết thêm anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ cảnh sát mặc dù anh biết trong vụ này anh hoàn toàn trong sạch.

Thammanat Prompao

 

Bất chấp anh tuyên bố trong sạch  trong vụ này nhưng có khả năng cảnh sát Thái Lan không hề thông cảm cho anh và cho thấy khả năng có giới hạn của họ về mặt kỹ thuật để giải quyết triệt để vụ lừa đảo tiền mã hóa này.  Phó Tư lệnh Chakrit Sawasdee Đơn vị Trấn áp tội phạm (Crime Suppression Division – CSD) Thái Lan cho biết Srisuwan  bị buộc tội  lừa đảo.

CSD cho rằng cuộc điều tra này là “ một trong những vụ thách thức nhất” trong lịch sử cảnh sát Thái Lan bởi những khó khăn liên quan đến xác định vị trí của những nguồn vốn, một trong số nguồn vốn đó vẫn nằm trong bitcoin vì những nguồn vốn này nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống ngân hàng Thái Lan.  Một số lô đất và hơn 50 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa và đóng băng trong quá trình điều tra.

 

Bạn đang xem: Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần


 

Những câu chuyện đáng chú ý về tiền mã hóa trong tuần vừa qua

1. Altcoin Ethereum Classic được báo cáo đã trải qua tấn công 51%

Đầu tuần vừa qua, Ethereum Classic (ETC) được báo cáo đã trải qua một cuộc tấn công 51%. Sau đó, Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa đã lưu ý rằng số tiền mã hóa giá trị 1,1 triệu đô đã bị lặp chi trong thời gian tái cấu trúc deep blockchain. Coinbase và một số sàn giao dịch tiền mã hóa khác tạm thời đang tạm dừng gửi và rút ETC để tránh bất kì rủi ro nào. Sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io xác nhận rằng cuộc tấn công 51% đã xảy ra và sàn giao dịch cũng hứa sẽ hoàn tiền, báo cáo chỉ ra rằng khoảng 54.200 ETC (trị giá khoảng 271.500 đô la Mỹ vào thời điểm đó) đã được giao dịch trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, Gate.io cũng báo cáo rằng 100.000 đô la đã được trả lại cho họ, không kèm  một lời giải thích, càng lan nhanh tin đồn về sự tham gia của một hacker “mũ trắng”.

2. Coinbase, Square Cash App đã ban lệnh cấm đối với tài khoản của Nhà sáng lập Nền tảng truyền thông xã hội - Gab

Tuần vừa qua, nền tảng truyền thông xã hội Gab đã thông báo rằng cả Coinbase và ứng dụng Square Cash đã cấm tài khoản cá nhân của Andrew Torba, nhà sáng lập Gab. Như đã báo cáo vào đầu năm ngoái, tài khoản kinh doanh Gab.com trên Coinbase đã bị cáo buộc đã bị đóng cửa vào tháng 12. Việc chặn tài khoản Square Cash của Torba xảy ra sau khi thông tin của Coinbase đưa ra, và cũng sau khi Gab gửi một email tới người dùng của Gab để quảng bá về Cash App và Bitcoin. Gab là một nền tảng truyền thông xã hội, được xem như nền tảng quảng cáo tự do ngôn luận, nền tảng dần trở thành sức hút đối với những người bị chặn trên các nền tảng khác vì phát ngôn thù hận liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu.

3. Việc bổ sung tùy chọn thanh toán Monero cho Fortnite Merch Store là tình cờ

Theo các tweet từ nhà phát triển Riccardo Spagni, Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung altcoin Monero (XMR) làm tùy chọn thanh toán cho cửa hàng hàng hóa Fortnite là một tai nạn. Cửa hàng có tên Retail Row, vô tình bắt đầu chấp nhận altcoin XMR vào ngày 5 tháng 1. Sweeney, phủ nhận tin đồn , cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung Monero là vô ý, và nhân viên cửa hàng đã loại bỏ loại altcoin tập trung vào quyền riêng tư XMR khỏi tùy chọn thanh toán trên cửa hàng. Sweeney cũng phủ nhận rằng Epic Games đã hợp tác với bộ xử lý thanh toán tiền mã hóa GloBee.

4. Các nhà phân tích nói rằng hoạt động của “cá voi” BTC có thể di chuyển thị trường vì các ví BTC không hoạt động sẽ sớm được hồi sinh

Một số ví Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài đã bắt đầu hoạt động lại thời gian gần đây, Bloomberg đã báo cáo trong tuần này, điều đó có thể có nghĩa là các “cá voi” BTC  có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Theo phân tích từ công ty khởi nghiệp phân tích tiền mã hóa Flipside Crypto, một số chủ sở hữu BTC không hoạt động lâu đã bắt đầu chuyển tiền của họ, có nghĩa là ví hoạt động trong 30 ngày qua hiện chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung BTC. Phong trào ví tương tự  cũng đã xảy ra trước biến động giá lịch sử lớn của Bitcoin trong cả năm 2015 và 2017 - và trong năm sau đó, đồng tiền này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 20.000 đô la.

 

5. Người thắng và kẻ thua cuộc

Các thị trường tiền mã hóa đang giữ ổn định vào cuối tuần vừa qua, với giá giao dịch Bitcoin ở mức khoảng 3.670 đô la, Ripple vào khoảng 0,33 đô la và Ethereum khoảng 126 đô la. Tổng vốn hóa thị trường là khoảng 122 tỷ đô la.

Ba đồng tiền tăng giá hàng đầu trong tuần là Token BDT, CariNet và Simmitri. Ba đồng tiền thay thế altcoin hàng đầu trong tuần là SoundDAC, AgaveCoin và WhaleCoin.

“Bitcoin có tiềm năng vô cùng có giá trị, và cũng có thể giá trị chỉ là con số 0”, Bill Miller, nhà đầu tư phố Walll cho ý kiến.

"Ripple đã có một cái nhìn trái ngược đúng đắn về nhiều thứ khá sớm và điều đó khiến chúng tôi không được ưa chuộng trong cộng đồng tiền mã hóa khó tính. Mặc dù vậy, đối mặt với những mũi tên như vậy, tôi vẫn có niềm tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng” -  Brad Garlinghouse, Giám đốc điều hành Ripple chia sẻ

“Bạn nghe thấy rất nhiều điều vớ vẩn ngoài kia, nào là cái này thực hiện 10.000 giao dịch một giây. Tất cả đều tào lao. Chúng so với TRON thì cũng sẽ tan chảy hết thôi, nói theo nghĩa đen thì chính là ‘phá hủy’ “ - Simon Morris, cựu nhân viên Bittorrent, nói về token hóa BitTorrent.

Dự đoán của bạn về thị trường tiễn mã hóa sẽ như thế nào? Chia sẻ cho Bigcoin tại mục comment nhé!

Bạn đang đọc bài viết Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần tại mục Tin tức

Biên dịch BigcoinVietnam

Nguồn Cointelegraph




Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ