Gửi bài viết tới BigCoin

Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô

Đăng bởi: Anna   - 21/08/2018 - 751 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại Thái Lan, những tháng gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ scam liên quan đến tiền mã hóa và cả những doanh nhân và diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Những thông tin  về vụ việc lừa đảo tại Thái Lan được cập nhật trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: 

 

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành điều tra anh Prasit Srisuwan, một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng người Thái Lan do liên quan đến một vụ lừa đảo bitcoin trị giá 24 triệu đô la, tuy nhiên anh đã phủ nhận rằng anh không hề  liên quan đến vụ lừa đảo này.

Tờ Bangkok Post đã đưa tin rằng Srisuwan đã cho biết tại một cuộc họp báo rằng thực sự anh là nạn nhân của một giao dịch lừa đảo, vụ giao dịch này đã khiến một nhà đầu tư Phần Lan phải bỏ tiền túi với 5.564 BTC.

Prasit Srisuwan

 

Những tiến triển mới trong vụ kiện

Trước đó, CCN đã đưa tin rằng cảnh sát tiến hành điều tra Srisuwan cùng với 3 nhân viên ngân hàng Thái Lan, vì cảnh sát Thái Lan muốn biết tại sao  các quy định chống rửa tiền (Anti-Money Laundering regulations)  không không được áp dụng trong khi đó những quy định này được đưa ra để báo cáo những giao dịch với khoản tiền trên 60,000 đô la.

Trả lời tại cuộc họp báo, Srisuwan cho biết anh chỉ đóng vai trò là môi giới trong giao dịch giữa Aarni Otava Saarimaa quốc tịch Phần Lan và DNA 2002 Plc thuộc sở hữu của kẻ tình nghi Prinya Jaravijit.

Theo những gì anh cho biết, Jaravijit đã giới thiệu anh với Saarimaa. Jaravijit  chính là người đã sắp xếp thỏa thuận cho Saarimaa và bạn gái người Thái Lan Chonnikan Kaeokasee để đầu tư vào một doanh nghiệp tiền mã hóa và blockchain Thái Lan với hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai.

Nhà đầu tư chứng khoán dày dặn kinh nghiệm này nhận định rằng Saarimaa  là một chuyên gia blockchain và tiền mã hóa người đã quyết định đầu tư vào DNA 2002 Plc và Srisuwan là người môi giới của Saarimaa. Sau khi Saarimaa đã bán cổ phiếu của DNA 2002 Plc với một khoản 5,564 BTC (gần 24 triệu đô la), tuy nhiên, Jaravijit đã thất bại trong việc chuyển số cổ phiếu như đã hứa, sự việc này đã khiến anh mất đi sự tín nhiệm khi áp lực đè nặng lên công việc kinh doanh của anh.

Hiện nay, Jaravijit  đang trốn ở nước ngoài và bị truy nã nhưng hiện chưa phát hiện được nơi ẩn náu chính xác của anh.  Trước đó CCN cho biết anh trai Parinya Jaraviji và chị gái Supitcha Jaravijit  của Jaravijit cũng đã báo cáo với cảnh sát và cho biết họ đã nhận một vài khoản tiền từ anh ta.

Srisuwan cho biết anh đã tìm đến sự giúp đỡ của một Đại úy quân đội đã nghỉ hưu Thammanat Prompao để dàn xếp mối bất hòa với Jaravijit, và anh đã bị thuyết phục chuyển 345 triệu đô cổ phiếu như đã hứa thông qua 2 giao dịch vào tháng 11 năm 2017.  Anh cũng cho biết thêm anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ cảnh sát mặc dù anh biết trong vụ này anh hoàn toàn trong sạch.

Thammanat Prompao

 

Bất chấp anh tuyên bố trong sạch  trong vụ này nhưng có khả năng cảnh sát Thái Lan không hề thông cảm cho anh và cho thấy khả năng có giới hạn của họ về mặt kỹ thuật để giải quyết triệt để vụ lừa đảo tiền mã hóa này.  Phó Tư lệnh Chakrit Sawasdee Đơn vị Trấn áp tội phạm (Crime Suppression Division – CSD) Thái Lan cho biết Srisuwan  bị buộc tội  lừa đảo.

CSD cho rằng cuộc điều tra này là “ một trong những vụ thách thức nhất” trong lịch sử cảnh sát Thái Lan bởi những khó khăn liên quan đến xác định vị trí của những nguồn vốn, một trong số nguồn vốn đó vẫn nằm trong bitcoin vì những nguồn vốn này nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống ngân hàng Thái Lan.  Một số lô đất và hơn 50 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa và đóng băng trong quá trình điều tra.

 

Bạn đang xem: Nhà môi giới chứng khoán tự cho mình trong sạch trong vụ lừa đảo 24 triệu đô tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

“Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? … Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.” trích Trên Đường Băng

Trader của Bitcoin nên coi chừng mức $5,600 và $8,900


Hôm nay Bitcoin đã tăng trở lại, có vẻ như nó đã không dậm chân tại chỗ như vài ngày vừa qua nữa. Mức tăng trưởng này là một dấu hiệu tốt. Nhiều nhà phân tích dự báo giá Bitcoin có thể quay về mức giá $5,600 hoặc sẽ tăng đến $8,900.


Có thể bạn quan tâm:

Bitcoin gần đây đã tăng trưởng trở lại. Sau một đợt sụt giảm xuống dưới mức $6000 vào cuối tháng 6, nó đã chạy đua để đạt mức $9000 một tháng sau đó, trước khi quay ngược về mức $6000 một lần nữa trong những tuần vừa qua. Giá bitcoin sẽ đi đến đâu? Rất khó để có thể nói do sự biến động của thị trường tiền mã hóa.

 null

Biểu đồ giá Bitcoin

Bảng 1

 

 null

**Thời gian: ngày 20 tháng 9 năm 2019 lúc 10 giờ 10 phút tối

Nguồn: Coinranking.com

 

Tuy nhiên, các trader nên coi chừng 2 mức giá gần nhau là $5,613.89 và $8,931.47.

Mức giá đầu tiên là mức trung bình của các mô hình Hayes và Wheatley. Greg Giordano, đồng tác giả với tôi trong một nghiên cứu về giá Bitcoin cho biết: “Điều tôi thấy thú vị là mức trung bình trong các mô hình của Hayes và Wheatley đang bắt đầu kéo gần hơn với giá thực tế của Bitcoin”. “Mức trung bình của các mô hình của Hayes và Wheatley hiện tại là $5.613,89 so với giá của Bitcoin ở mức trên $ 6,300 một chút.”

Giá thứ hai là một ước tính được đưa ra bởi Market Model, kết hợp các mô hình của Hayes và Wheatley.

Nói một cách đơn giản, hai giá trên phản ánh cả yếu tố cung và cầu chứ không chỉ  cầu hay chỉ cung, y như trường hợp khi giá được ước tính riêng biệt bởi mô hình Hayes hoặc Wheatley.

 

Bảng 2

3 dự đoán giá Bitcoin trong 7 ngày tới

null 

[Lưu ý: Đầu tư vào các đồng tiền mã hóa hay token có tính chất suy đoán cao và thị trường phần lớn vẫn chưa được quản lý. Bất cứ ai đang cân nhắc việc đầu tư nên chuẩn bị tinh thần mất toàn bộ tài sản. Sự thật vạch trần: Tôi đâu có bitcoin, Greg Giordano sở hữu bitcoin đấy chứ]

Trong khi đó, mức giá này rất sát với các đánh giá của chuyên gia. Ví dụ, David Drake, người sáng lập và Chủ tịch của LDJ Capital, hy vọng giá Bitcoin sẽ giao dịch ở mức trên $ 8,931,47 một chút, mặc dù sẽ mất một khoảng thời gian đầu tư dài hơn bảy ngày. “Khi tất cả cá voi và người mua lớn của Bitcoin đã mua Bitcoin tại mức giá mà họ muốn, mức giá mà họ đã chán nản, thì chúng ta sẽ thấy giá vội vàng tăng lên bởi vì nguồn cung Bitcoin sẽ bị cạn kiệt, ”Drake nói. "Điều đó sẽ xảy ra trong vài tháng tới và điều đó sẽ mang lại một đợt phục hồi về giá Bitcoin, giá sẽ vượt qua $ 10,000,00”.

Shidan Gouran, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Global Blockchain Technologies Corp, ít lạc quan hơn, đặt giá Bitcoin gần với $5800, mặc dù ông thấy rất ít khả năng giá Bitcoin giảm xuống dưới $ 6000.  Gouran nói, giá" sắt "của Bitcoin không thấp hơn $ 6.000 là một điều hoàn toàn rõ ràng, chủ yếu là do mức chi phí ước tính để khai thác một Bitcoin”

Clement Thibault, Chuyên viên phân tích cao cấp tại Investing.com, ngạc nhiên khi Bitcoin đã giữ trên mức $ 6000 trong một thời gian dài. Thibault nói: "Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ chứng kiến một tài sản nào lại nằm sàn trong nhiều tháng giao dịch không dừng lại giống như Bitcoin đã làm", Bitcoin đã không giảm xuống dưới $ 6000 trong một khoảng thời gian đáng kể khiến tôi cảm thấy một chút không tự nhiên. Chúng tôi đã nhìn thấy nó xảy ra một lần nữa, thậm chí không phải trong 24 giờ trước. Thật khó để phớt lờ ý nghĩ nghĩ rằng nó sẽ nổ tung tại một thời điểm nào đó. "

 

*Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng trên BigcoinVietnam đều là ý kiểu chủ quan của tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Trader của Bitcoin nên coi chừng mức $5,600 và $8,900 tại Tin tức

 

Theo Forbes

Biên dịch bởi BigcoinVietnam 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

“Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? … Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.” trích Trên Đường Băng

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ