Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 22/06/2018 - 246 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đã kiểm tra và yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống kinh doanh đối với sáu trong số mười sáu sàn giao dịch tiền mã hóa đã được cấp phép đầy đủ, bao gồm cả những sàn giao dịch lớn như Bitflyer, Quoine và Tech Bureau. Cơ quan này đã xác nhận với chúng tôi rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch có một số mối liên hệ với tổ chức tội phạm Yakuza. Đáp lại yêu cầu điều chỉnh, Bitflyer đã tạm dừng đăng ký tài khoản mới.

Sáu sàn giao dịch thực hiện chưa đúng quy định

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Nhật Bản, FSA, đã ban hành yêu cầu sửa đổi đối với sáu sàn giao dịch vào hôm nay, ngày 22 tháng 6. Lệnh này được thực thi đối với Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank và Quoine và đây là lần thứ hai mà những sàn giao dịch này nhận được lệnh sửa đổi kể từ ngày 7 tháng 6.

Bitflyer, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Nhật Bản tính theo khối lượng giao dịch đã bị FSA phạt hành chính. Cơ quan này nói rằng sau khi kiểm tra, “một hệ thống quản lý hiệu quả chưa được sàn giao dịch này thiết lập để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng đắn và đáng tin cậy đối với khách hàng, cũng như thực hiện đầy đủ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.” Sàn giao dịch phải gửi báo cáo chi tiết cho FSA vào ngày 23 tháng 7. Người đại diện cơ quan này nói thêm:

Ban lãnh đạo sàn giao dịch chưa thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm kiểm toán nội bộ, hay cắt giảm giảm chi phí phát sinh trong giao dịch.

Năm sàn giao dịch tiền mã hóa khác nhận được hình thức xử phạt tương tự. Nhật Bản hiện có 16 sàn giao dịch được cấp phép một cách đầy đủ.

Bitflyer tạm dừng đăng ký tài khoản mới

Đáp lại yêu cầu sửa đổi của FSA, Bitflyer đã xin lỗi khách hàng của mình và đưa ra kế hoạch nhằm tuân thủ đầy đủ các quy định. Để "kịp thời xây dựng hệ thống quản lý danh tính phù hợp cho khách hàng hiện tại, chúng tôi đã quyết định kiểm tra lại trạng thái phê duyệt", đại diện sàn giao dịch nói thêm:

Điều chúng tôi cần làm bây giờ là phải tổng hợp thông tin của khách hàng một cách đầy đủ, mà để làm được như vậy thì chỉ còn cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin ngay từ đầu. Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi yêu cầu khách hàng khi truy cập hệ thống sẽ phải xuất trình lại tài liệu xác minh danh tính của họ, vì vậy chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

“Ngoài ra, chúng tôi đã xem xét lại tình trạng xác minh danh tính của khách hàng hiện tại và hệ thống kiểm soát nội bộ. Cho đến khi chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu của quy định, chúng tôi sẽ đình chỉ việc tạo tài khoản mới của khách hàng, ” Bitflyer nhấn mạnh.

Tổ chức tội phạm tham gia thị trường mã hóa

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một phóng viên của Bitcoin.com ở Tokyo, FSA xác nhận rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch tiền mã hóa trên đã có một số mối liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt là Yakuza. Nhưng hiện tại họ chưa thể nêu tên sàn giao dịch đó, một phát ngôn viên của cơ quan quản lý tài chính này đã nói với một đám đông các phóng viên:

FSA thấy rằng một số sàn giao dịch tiền mã hóa không cập nhật cơ sở dữ liệu để sàng lọc các cá nhân đăng ký tham gia hệ thống của mình… Chúng tôi đặc biệt khuyên các sàn giao dịch đó nên loại bỏ tất cả các mối quan hệ với các tổ chức chống đối xã hội (các nhóm tội phạm có tổ chức).

Khi ngành công nghiệp mã hóa phát triển ở Nhật Bản, FSA đã chỉ ra sự cần thiết của sàn giao dịch trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để tạo ra một môi trường ngày càng an toàn cùng với hệ thống giám sát thích hợp, bao gồm cả việc xác định người dùng.

Cập nhật: 18:00

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Top 10 quốc gia đầu tư Bitcoin và tiền điện tử không bị đánh thuế


Trong khi chính phủ ở một số quốc gia hiện đang bổ sung thêm chính sách tăng thuế đối với các giao dịch liên quan đến thuế Bitcoin, mười quốc gia sau đây có các quy tắc khá thân thiện với thuế đối với các nhà đầu tư Bitcoin. Tính đến thời điểm hiện tại, 10 quốc gia này vẫn luôn tích cực ủng hộ tiền điện tử và cho phép các nhà đầu tư mua, bán và lưu trữ Bitcoin với thuế suất bằng 0 đối với thuế lãi vốn.

 

 

1: Bitcoin không bị đánh thuế tại Bermuda

Bermuda là một hòn đảo nhỏ ở Caribbean với dân số khoảng 65.000 người. Trong những năm qua, Bermuda đã thu hút được các công ty có chủ ý vì chính sách thuế miễn phí. Điều này cũng đã được mở rộng cho tiền điện tử khi chính phủ đặt mục tiêu trở thành thiên đường cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Bermuda đã theo đuổi mục tiêu này với các quy định thân thiện với ngành.

 

2: Belarus

Vào tháng 3 năm 2018, Belarus đã ban hành một luật mới, hợp pháp hóa các hoạt động tiền điện tử tại quốc gia này. Đồng thời, thông qua bộ luật này, các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ được miễn các loại thuế khác nhau ít nhất là đến năm 2023.

 

3: Estonia

Estonia là một quốc gia tại khu vực Bắc Âu. Tại quốc gia này, các cá nhân hay công ty thực hiện giao dịch tiền điện tử phải được đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh. Estonia có một tổ chức tài chính thân thiện với tiền điện tử và lợi nhuận phải chịu thuế lãi vốn (khoảng 25%) nhưng được miễn thuế VAT (20%).

 

4: Đức

Đức đã miễn thuế VAT cho các giao dịch bitcoin. Nếu bạn hold bitcoin trong một năm, bạn sẽ không bị đánh thuế từ quan điểm thu nhập (vì đó không phải là tiền) và lợi nhuận tích lũy không bị đánh thuế từ quan điểm tăng vốn do sự miễn trừ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần phải trả thuế cho lợi nhuận thu được từ Bitcoin thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

5: Malaysia

Tại Malaysia không có thuế lãi vốn. Ngân sách mới nhất năm 2019 cũng không có đề xuất cho một ai, mặc dù có những tin đồn có thể thay đổi trong ngân sách trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại các giao dịch tiền điện tử của họ vẫn được miễn thuế ở Malaysia.

 

6: Malta

Malta không đánh thuế các loại tiền kỹ thuật số lâu đời, cho mục đích tăng vốn hay VAT. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử được thực hiện trong ngày được coi là tương tự như giao dịch trong ngày bằng cổ phiếu hoặc ngoại hối, thu hút thuế khi thu nhập kinh doanh ở mức 35%.

 

7: Singapore

Tại Singapore, cả cá nhân và doanh nghiệp hold Bitcoin hay các loại tiền điện tử khác như một khoản đầu tư dài hạn đều không phải chịu thuế lãi vốn vì bản thân Singapore không có thuế lãi vốn.

 

8: Thụy Sĩ

Thụy Sĩ được biết đến là một khu vực tài phán thân thiện với tiền điện tử, Thung lũng Crypto, quỹ Ethereum và hiện tại là hiệp hội Libra, tất cả đều có trụ sở tại đó. Trong khi đó, thu nhập từ việc khai thác thường được khai báo là nguồn thu nhập tự kinh doanh (và được đánh thuế thông qua thuế thu nhập). Giao dịch chuyên nghiệp về tiền điện tử phải chịu thuế kinh doanh, tùy thuộc vào việc ai đó có đủ điều kiện là một nhà giao dịch có kinh nghiệm hay không. Nếu bạn nhận được tiền điện tử dưới dạng thu nhập tiền lương, điều đó vẫn sẽ cần được khai báo là thuế thu nhập.

Thụy Sĩ có các loại thuế bang khác nhau dựa trên khu vực của Thụy Sĩ và thuế tài sản hàng năm mà nó đánh thuế bao gồm thuế trên tổng số tiền điện tử cùng với phần còn lại của giá trị ròng.

 

9: Slovenia

Đối với Slovenia, hệ thống thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp tham gia giao dịch Bitcoin khá khác nhau. Cụ thể không có thuế lãi vốn đối với công dân bán bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiền điện tử được yêu cầu phải trả thuế suất doanh nghiệp.

 

10: Bồ Đào Nha

Có nhiều ví dụ về các quốc gia có quy định và chính sách thuế thân thiện với tiền điện tử. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia ủng hộ tiền điện tử đều phát triển các khung pháp lý khá thuận lợi như Bồ Đào Nha, đặc biệt là khi đánh thuế các thương nhân bán lẻ. Mặc dù thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha hiện có thể được coi là thân thiện, cho phép các nhà giao dịch bán lẻ được hưởng lợi từ chính sách thuế VAT bằng 0 nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. 

Kể từ năm 2018, tiền điện tử được miễn thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha mặc dù các doanh nghiệp cần phải trả thuế cho bất kỳ lợi nhuận nào từ tiền lãi từ tiền điện tử.

 

 

Theo: AZCoin News

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn