Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 22/06/2018 - 52 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đã kiểm tra và yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống kinh doanh đối với sáu trong số mười sáu sàn giao dịch tiền mã hóa đã được cấp phép đầy đủ, bao gồm cả những sàn giao dịch lớn như Bitflyer, Quoine và Tech Bureau. Cơ quan này đã xác nhận với chúng tôi rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch có một số mối liên hệ với tổ chức tội phạm Yakuza. Đáp lại yêu cầu điều chỉnh, Bitflyer đã tạm dừng đăng ký tài khoản mới.

Sáu sàn giao dịch thực hiện chưa đúng quy định

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Nhật Bản, FSA, đã ban hành yêu cầu sửa đổi đối với sáu sàn giao dịch vào hôm nay, ngày 22 tháng 6. Lệnh này được thực thi đối với Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank và Quoine và đây là lần thứ hai mà những sàn giao dịch này nhận được lệnh sửa đổi kể từ ngày 7 tháng 6.

Bitflyer, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Nhật Bản tính theo khối lượng giao dịch đã bị FSA phạt hành chính. Cơ quan này nói rằng sau khi kiểm tra, “một hệ thống quản lý hiệu quả chưa được sàn giao dịch này thiết lập để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng đắn và đáng tin cậy đối với khách hàng, cũng như thực hiện đầy đủ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.” Sàn giao dịch phải gửi báo cáo chi tiết cho FSA vào ngày 23 tháng 7. Người đại diện cơ quan này nói thêm:

Ban lãnh đạo sàn giao dịch chưa thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm kiểm toán nội bộ, hay cắt giảm giảm chi phí phát sinh trong giao dịch.

Năm sàn giao dịch tiền mã hóa khác nhận được hình thức xử phạt tương tự. Nhật Bản hiện có 16 sàn giao dịch được cấp phép một cách đầy đủ.

Bitflyer tạm dừng đăng ký tài khoản mới

Đáp lại yêu cầu sửa đổi của FSA, Bitflyer đã xin lỗi khách hàng của mình và đưa ra kế hoạch nhằm tuân thủ đầy đủ các quy định. Để "kịp thời xây dựng hệ thống quản lý danh tính phù hợp cho khách hàng hiện tại, chúng tôi đã quyết định kiểm tra lại trạng thái phê duyệt", đại diện sàn giao dịch nói thêm:

Điều chúng tôi cần làm bây giờ là phải tổng hợp thông tin của khách hàng một cách đầy đủ, mà để làm được như vậy thì chỉ còn cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin ngay từ đầu. Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi yêu cầu khách hàng khi truy cập hệ thống sẽ phải xuất trình lại tài liệu xác minh danh tính của họ, vì vậy chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

“Ngoài ra, chúng tôi đã xem xét lại tình trạng xác minh danh tính của khách hàng hiện tại và hệ thống kiểm soát nội bộ. Cho đến khi chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu của quy định, chúng tôi sẽ đình chỉ việc tạo tài khoản mới của khách hàng, ” Bitflyer nhấn mạnh.

Tổ chức tội phạm tham gia thị trường mã hóa

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một phóng viên của Bitcoin.com ở Tokyo, FSA xác nhận rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch tiền mã hóa trên đã có một số mối liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt là Yakuza. Nhưng hiện tại họ chưa thể nêu tên sàn giao dịch đó, một phát ngôn viên của cơ quan quản lý tài chính này đã nói với một đám đông các phóng viên:

FSA thấy rằng một số sàn giao dịch tiền mã hóa không cập nhật cơ sở dữ liệu để sàng lọc các cá nhân đăng ký tham gia hệ thống của mình… Chúng tôi đặc biệt khuyên các sàn giao dịch đó nên loại bỏ tất cả các mối quan hệ với các tổ chức chống đối xã hội (các nhóm tội phạm có tổ chức).

Khi ngành công nghiệp mã hóa phát triển ở Nhật Bản, FSA đã chỉ ra sự cần thiết của sàn giao dịch trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để tạo ra một môi trường ngày càng an toàn cùng với hệ thống giám sát thích hợp, bao gồm cả việc xác định người dùng.

Cập nhật: 18:00

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Sự thiếu minh bạch đã khiến đồng Tether mất giá trước đồng đô la Mỹ


Đã năm ngày kể từ khi mất giá trước đồng đô la Mỹ, đồng tiền mã hóa Tether (USDT) được hỗ trợ bởi fiat tiếp tục mọi nỗ lực để quay trở lại mốc 1 USD của nó nhưng tất cả vẫn chưa thành công.


 

Có thể bạn quan tâm:

Sự thiếu minh bạch đã khiến đồng Tether mất giá trước đồng đô la Mỹ

Một số người trong cộng đồng cho rằng những người ủng hộ các stablecoin khác đang khởi động một cuộc phối hợp tấn công đối với Tether, đồng stablecoin từ lâu đã thống trị thị trường này. Tuy nhiên, nhà đầu tư tỷ phú Mike Novogratz lại cho rằng nguyên nhân đem đến tai họa cho USDT là do sự thiếu minh bạch của nhà phát hành.

Novogratz nói hôm thứ tư tại một hội nghị ở Frankfurt, theo một báo cáo của Bloomberg:

“Tôi nghĩ rằng tether đã không làm tốt trong việc tạo ra sự minh bạch.”

Theo báo cáo của CCN, Tether được cho là hiện đang được lưu trữ tại ngân hàng Deltec của Nassau, nơi họ mở một tài khoản sau khi cắt đứt quan hệ với Noble Bank. Không có mối quan hệ nào trong số này được xác nhận công khai.

Lo ngại về sự thiếu minh bạch của công ty phát hành Tether, Novogratz nói rằng ông thích một số tùy chọn stablecoin mới hơn, đặc biệt là Gemini Dollar (GUSD) được phát hành bởi sàn giao dịch tiền mã hóa được thành lập bởi Cameron và Tyler Winklevoss. Không giống như Tether, tài sản của Gemini được đặt tại ngân hàng State Street có trụ sở tại Boston. Bên cạnh đó, nhà phát hành stablecoin này đã nhận được sự chấp thuận từ Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYFDS) để phát hành token và đồng thời cũng đã ký hợp đồng với công ty kế toán BPM LLP để đánh giá báo cáo xác nhận hàng tháng của đồng đô la Gemini.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong thị trường stablecoin ngày càng trở nên gay gắt khi GUSD cùng với các stablecoin khác như Paxos Standard (PAX), TrueUSD (TUSD) và USD Coin (USDC) được niêm yết đồng loạt trên một số sàn giao dịch lớn trong những tuần gần đây. Tất cả các token này liên tục được giao dịch với mức phí bảo hiểm cao, cho thấy rằng ít nhất là ngay bây giờ, thị trường tin tưởng họ nhiều hơn USDT. Hơn nữa, hai trong số đó - GUSD và USDC - đã được thêm vào như là tùy chọn thanh toán trên BitPay, đã xử lý các khoản thanh toán tiền mã hóa trị giá hơn 1 tỷ USD vào năm ngoái.

Bạn đang xem: Sự thiếu minh bạch đã khiến đồng Tether mất giá trước đồng đô la Mỹ Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ