Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 22/06/2018 - 178 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đã kiểm tra và yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống kinh doanh đối với sáu trong số mười sáu sàn giao dịch tiền mã hóa đã được cấp phép đầy đủ, bao gồm cả những sàn giao dịch lớn như Bitflyer, Quoine và Tech Bureau. Cơ quan này đã xác nhận với chúng tôi rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch có một số mối liên hệ với tổ chức tội phạm Yakuza. Đáp lại yêu cầu điều chỉnh, Bitflyer đã tạm dừng đăng ký tài khoản mới.

Sáu sàn giao dịch thực hiện chưa đúng quy định

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Nhật Bản, FSA, đã ban hành yêu cầu sửa đổi đối với sáu sàn giao dịch vào hôm nay, ngày 22 tháng 6. Lệnh này được thực thi đối với Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank và Quoine và đây là lần thứ hai mà những sàn giao dịch này nhận được lệnh sửa đổi kể từ ngày 7 tháng 6.

Bitflyer, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Nhật Bản tính theo khối lượng giao dịch đã bị FSA phạt hành chính. Cơ quan này nói rằng sau khi kiểm tra, “một hệ thống quản lý hiệu quả chưa được sàn giao dịch này thiết lập để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng đắn và đáng tin cậy đối với khách hàng, cũng như thực hiện đầy đủ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.” Sàn giao dịch phải gửi báo cáo chi tiết cho FSA vào ngày 23 tháng 7. Người đại diện cơ quan này nói thêm:

Ban lãnh đạo sàn giao dịch chưa thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm kiểm toán nội bộ, hay cắt giảm giảm chi phí phát sinh trong giao dịch.

Năm sàn giao dịch tiền mã hóa khác nhận được hình thức xử phạt tương tự. Nhật Bản hiện có 16 sàn giao dịch được cấp phép một cách đầy đủ.

Bitflyer tạm dừng đăng ký tài khoản mới

Đáp lại yêu cầu sửa đổi của FSA, Bitflyer đã xin lỗi khách hàng của mình và đưa ra kế hoạch nhằm tuân thủ đầy đủ các quy định. Để "kịp thời xây dựng hệ thống quản lý danh tính phù hợp cho khách hàng hiện tại, chúng tôi đã quyết định kiểm tra lại trạng thái phê duyệt", đại diện sàn giao dịch nói thêm:

Điều chúng tôi cần làm bây giờ là phải tổng hợp thông tin của khách hàng một cách đầy đủ, mà để làm được như vậy thì chỉ còn cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin ngay từ đầu. Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi yêu cầu khách hàng khi truy cập hệ thống sẽ phải xuất trình lại tài liệu xác minh danh tính của họ, vì vậy chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

“Ngoài ra, chúng tôi đã xem xét lại tình trạng xác minh danh tính của khách hàng hiện tại và hệ thống kiểm soát nội bộ. Cho đến khi chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu của quy định, chúng tôi sẽ đình chỉ việc tạo tài khoản mới của khách hàng, ” Bitflyer nhấn mạnh.

Tổ chức tội phạm tham gia thị trường mã hóa

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một phóng viên của Bitcoin.com ở Tokyo, FSA xác nhận rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch tiền mã hóa trên đã có một số mối liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt là Yakuza. Nhưng hiện tại họ chưa thể nêu tên sàn giao dịch đó, một phát ngôn viên của cơ quan quản lý tài chính này đã nói với một đám đông các phóng viên:

FSA thấy rằng một số sàn giao dịch tiền mã hóa không cập nhật cơ sở dữ liệu để sàng lọc các cá nhân đăng ký tham gia hệ thống của mình… Chúng tôi đặc biệt khuyên các sàn giao dịch đó nên loại bỏ tất cả các mối quan hệ với các tổ chức chống đối xã hội (các nhóm tội phạm có tổ chức).

Khi ngành công nghiệp mã hóa phát triển ở Nhật Bản, FSA đã chỉ ra sự cần thiết của sàn giao dịch trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để tạo ra một môi trường ngày càng an toàn cùng với hệ thống giám sát thích hợp, bao gồm cả việc xác định người dùng.

Cập nhật: 18:00

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ngân hàng Trung ương và những quy định về tiền điện tử


Denis Beau, phó thống đốc ngân hàng trung ương Pháp, Banque de France, gần đây, ông đã đưa ra những bình luận có  liên quan đến cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương đối với tiền điện tử.

Vào ngày 16 tháng 10, Beau đã phát biểu tại hội nghị Diễn đàn tổ chức tài chính và tiền tệ hợp pháp ở London, nơi ông cũng đã từng thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về vai trò của tài sản tiền điện tử trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu ngày nay.

Beau đã tuyên bố rằng: Hệ sinh thái này được dựa trên ngân hàng truyền thống. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra: Với sự phát triển ngày càng đa dạng của các loại hình công nghệ, chính vì lẽ đó mà những ngân hàng truyền thống sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể này như blockchain hay công nghệ sổ cái phân tán là hai đại diện tiêu biểu cho sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ.

Vơi sự xuất hiện của cái được gọi là tài sản tiền điện tử và còn được gọi là stablecoin, chúng ta có thể thấy hình thức thanh toán  mới có thể phát triển và tạo ra sự cạnh tranh. Theo các nhà quảng bá của họ, nguồn tích trữ của tiền điện tử còn có thể thay thế hoàn toàn tiền thương mại và thay thế ngân hàng trung ương làm tài sản thanh toán tại trung tâm của hệ thống thanh toán của chúng tôi.

Beau đã tiếp tục đưa ra quan điểm của mình bằng cách chỉ ra rằng: Các stablecoin thường có quy mô và có tiềm năng lớn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà đưa ra những thách thức không lường trước được về tầm quan trọng của khối tài sản dự trữ trên toàn hệ thống. Và bên cạnh đó, nó còn có những ảnh hưởng đến chính sách cạnh tranh, ổn định tài chính và tiền tệ.

Beau tiếp tục bày tỏ thêm về quan điểm của cá nhân ông rằng: Các ngân hàng trung ương thực sự chỉ có ba tùy chọn có sẵn để giải quyết vấn đề của tiền điện tử.


Đầu tiên, họ sẽ phải hoàn toàn bỏ qua những rủi ro có liên quan đến nguồn tài sản của tiền điện tử, điều này cũng thực sự sẽ không thể giảm thiểu bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Tùy chọn thứ hai được chỉ ra là: Họ sẽ cấm tất cả các loại tiền điện tử. Và tùy chọn có sẵn thứ ba, và cũng là tùy chọn hiện đang được ưa thích nhất tại châu Âu và Pháp. Theo Beau, tùy chọn thứ ba chính là thiết lập và tiêu chuẩn hóa các quy định về tiền điện tử trên nội dung thống nhất của toàn hội đồng.

Những tiêu chuẩn của thách thức.

Thật vậy, việc thiếu tiêu chuẩn hóa các quy định và thủ tục trong không gian tiền điện tử và blockchain đã được xác định là một vấn đề lớn của ngành công nghệ hiện nay. Và vấn đề này được xác định bởi cả các nhà quản lý và người chơi trong ngành. Đáng chú ý Công ty dịch vụ chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ “Big Four” Deloitte cũng đưa ra những lưu ý về việc thiếu tiêu chuẩn hóa là một trở ngại vô cùng lớn cho việc áp dụng blockchain trong một báo cáo năm ngoái.



Nhà phát triển nền tảng của công ty công nghệ Monero (XMR)-Riccardo Spagni trước đây đã đề xuất rằng: Các tiêu chuẩn quy định quốc tế không đồng đều sẽ dẫn đến việc chảy máu chất xám liên quan đến tiền điện tử. Điều đó cũng có thể diễu hiểu: Vì các tài năng trong ngành công nghệ, họ sẽ phải lựa chọn và sẽ chuyển sang các khu vực pháp lý sẽ đem lại được cho họ nguồn lợi lớn nhất.

Các nhà lập pháp ở một số quốc gia đã cố gắng đón đầu và lường trước cho vấn đề chảy máu chất xám. Chính vì lẽ đó, họ đã cố gắng cải thiện và tạo ra những môi trường pháp lý thân thiện trong phạm vi quyền hạn của họ.

Đầu năm nay, Đại diện Hoa Kỳ-Warren Davidson đã cho ra mắt lại Đạo luật phân loại mã thông báo-một dự luật loại trừ tiền điện tử khỏi phân loại theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
TAGS
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain