Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 22/06/2018 - 36 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đã kiểm tra và yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống kinh doanh đối với sáu trong số mười sáu sàn giao dịch tiền mã hóa đã được cấp phép đầy đủ, bao gồm cả những sàn giao dịch lớn như Bitflyer, Quoine và Tech Bureau. Cơ quan này đã xác nhận với chúng tôi rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch có một số mối liên hệ với tổ chức tội phạm Yakuza. Đáp lại yêu cầu điều chỉnh, Bitflyer đã tạm dừng đăng ký tài khoản mới.

Sáu sàn giao dịch thực hiện chưa đúng quy định

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Nhật Bản, FSA, đã ban hành yêu cầu sửa đổi đối với sáu sàn giao dịch vào hôm nay, ngày 22 tháng 6. Lệnh này được thực thi đối với Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank và Quoine và đây là lần thứ hai mà những sàn giao dịch này nhận được lệnh sửa đổi kể từ ngày 7 tháng 6.

Bitflyer, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Nhật Bản tính theo khối lượng giao dịch đã bị FSA phạt hành chính. Cơ quan này nói rằng sau khi kiểm tra, “một hệ thống quản lý hiệu quả chưa được sàn giao dịch này thiết lập để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng đắn và đáng tin cậy đối với khách hàng, cũng như thực hiện đầy đủ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.” Sàn giao dịch phải gửi báo cáo chi tiết cho FSA vào ngày 23 tháng 7. Người đại diện cơ quan này nói thêm:

Ban lãnh đạo sàn giao dịch chưa thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm kiểm toán nội bộ, hay cắt giảm giảm chi phí phát sinh trong giao dịch.

Năm sàn giao dịch tiền mã hóa khác nhận được hình thức xử phạt tương tự. Nhật Bản hiện có 16 sàn giao dịch được cấp phép một cách đầy đủ.

Bitflyer tạm dừng đăng ký tài khoản mới

Đáp lại yêu cầu sửa đổi của FSA, Bitflyer đã xin lỗi khách hàng của mình và đưa ra kế hoạch nhằm tuân thủ đầy đủ các quy định. Để "kịp thời xây dựng hệ thống quản lý danh tính phù hợp cho khách hàng hiện tại, chúng tôi đã quyết định kiểm tra lại trạng thái phê duyệt", đại diện sàn giao dịch nói thêm:

Điều chúng tôi cần làm bây giờ là phải tổng hợp thông tin của khách hàng một cách đầy đủ, mà để làm được như vậy thì chỉ còn cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin ngay từ đầu. Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi yêu cầu khách hàng khi truy cập hệ thống sẽ phải xuất trình lại tài liệu xác minh danh tính của họ, vì vậy chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

“Ngoài ra, chúng tôi đã xem xét lại tình trạng xác minh danh tính của khách hàng hiện tại và hệ thống kiểm soát nội bộ. Cho đến khi chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu của quy định, chúng tôi sẽ đình chỉ việc tạo tài khoản mới của khách hàng, ” Bitflyer nhấn mạnh.

Tổ chức tội phạm tham gia thị trường mã hóa

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một phóng viên của Bitcoin.com ở Tokyo, FSA xác nhận rằng ít nhất một trong sáu sàn giao dịch tiền mã hóa trên đã có một số mối liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt là Yakuza. Nhưng hiện tại họ chưa thể nêu tên sàn giao dịch đó, một phát ngôn viên của cơ quan quản lý tài chính này đã nói với một đám đông các phóng viên:

FSA thấy rằng một số sàn giao dịch tiền mã hóa không cập nhật cơ sở dữ liệu để sàng lọc các cá nhân đăng ký tham gia hệ thống của mình… Chúng tôi đặc biệt khuyên các sàn giao dịch đó nên loại bỏ tất cả các mối quan hệ với các tổ chức chống đối xã hội (các nhóm tội phạm có tổ chức).

Khi ngành công nghiệp mã hóa phát triển ở Nhật Bản, FSA đã chỉ ra sự cần thiết của sàn giao dịch trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để tạo ra một môi trường ngày càng an toàn cùng với hệ thống giám sát thích hợp, bao gồm cả việc xác định người dùng.

Cập nhật: 18:00

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản: Cơ quan tài chính tiến hành rà soát và phạt những sàn giao dịch thực hiện sai quy định, Yakuza tham gia thị trường mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ