Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/06/2018 - 255 lượt xem
Chia sẻ
 

Tuần này, sau khi tuyên bố kế hoạch đàn áp thẳng tay các loại tiền mã hóa vô danh như Zcash, Dash và Monero, chính phủ Nhật Bản đã cho biết các cơ quan tín dụng lớn sẽ đánh giá người dùng tiền mã hóa để ngăn chặn hành vi sử dụng tài sản mã hóa trong hoạt động rửa tiền.

Những người dùng khả nghi sẽ bị điều tra

Các cơ quan tín dụng, các công ty nghiên cứu bảo mật thông tin và Dịch vụ thông tin tín dụng Nhật Bản sẽ hợp tác với chính phủ để bắt đầu điều tra các tài khoản giao dịch tiền mã hóa khả nghi và các cá nhân giao dịch một lượng lớn tài sản mã hóa bất thường trong vài tuần tới.

Quyết định của chính quyền địa phương về việc giám sát chặt chẽ thị trường giao dịch tiền mã hóa địa phương và kiểm soát một cách khắt khe các giao dịch lớn đã được kích hoạt bởi một loạt các báo cáo được đưa ra trong vài tháng qua, những báo cáo này tuyên bố Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất trong nước đang thường xuyên sử dụng tiền mã hóa để rửa hàng trăm triệu đô la.

Hơn nữa, các nhà chức trách Nhật Bản cũng cho biết rằng các cá nhân bị nghi ngờ có dính dáng đến các tổ chức khủng bố và các tổ chức tội phạm dựa trên sự hiện diện của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và điểm tín dụng cũng sẽ là mục tiêu giám sát, và các tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa của những cá nhân khả nghi sẽ được đánh giá đồng loạt bởi bốn cơ quan tín dụng cũng như các cơ quan tài chính địa phương.

Theo hãng phát thanh- truyền hình công cộng NHK tại Nhật Bản, Yizumi Nobuhiko, Chủ tịch Dịch vụ Thông tin Tín dụng Nhật Bản, đã phát biểu:

"Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân đáng ngờ bao gồm điểm tín dụng và dữ liệu tài chính, chính phủ hy vọng sẽ có thể bảo vệ các nhà đầu tư và cải thiện an ninh của ngành công nghiệp tiền mã hóa."

Tuy nhiên, để tránh rò rỉ thông tin cá nhân, bốn cơ quan tín dụng sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm trừ phi cơ quan tài chính địa phương có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một số cá nhân và tổ chức tham gia vào chương trình rửa tiền hoặc đường dây tội phạm.

Việc tái cấu trúc thị trường tiền mã hóa đang được tiến hành

Theo báo cáo của CCN vào ngày 22 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã lệnh cho sáu (trong số mười sáu) sàn giao dịch được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cấp phép kiểm tra hệ thống chống rửa tiền (AML) và “Biết khách hàng là ai” (KYC).

Một cuộc điều tra của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA đã phát hiện ra rằng các sàn giao dịch lớn như bitFlyer, sàn giao dịch tiền mã hóa đang được sử dụng rộng rãi nhất khắp quốc gia, có những sai sót trong hệ thống Chống rửa tiền AML và Biết khách hàng là ai KYC của họ, những hệ thống này không đủ năng lực trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Theo yêu cầu của chính phủ, các sàn giao dịch Nhật Bản bao gồm sàn bitFlyer đã ngừng đăng ký người dùng mới và bắt đầu sửa chữa hệ thống quản lý nội bộ của mình.

Ông Brian Kelly, người sáng lập quỹ đầu tư tiền điện tử BKCM và CNBC Fast Money, cho biết, việc bắt đầu quá trình cải tiến hệ thống quản lý nội bộ của các sàn giao dịch Nhật Bản sẽ cho phép thị trường tiền mã hóa địa phương phát triển thành một ngành công nghiệp hợp pháp, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích về lâu về dài.

“Chính phủ đã lệnh cho các sàn giao dịch Nhật Bản cải thiện các điều kiện kinh doanh. Đây thực sự là một điều tốt. Trong ngắn hạn họ sẽ hơi gặp khó khăn một chút vì các sàn này đang ngừng nhận các tài khoản mới mà phải thực sự dọn dẹp hệ thống. Họ đang đảm bảo các sàn giao dịch sẽ trở nên mạnh mẽ, vững chắc hơn, và có thể mang lại những điều tốt hơn cho mọi người, ”Kelly nói thêm.

Ảnh được minh họa bởi Shutterstock.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 31/05] Amazon được cấp bằng sáng chế Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng


Amazon được cấp bằng sáng chế một hệ thống Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng

Công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống blockchain theo dõi hàng hóa khi chúng di chuyển trên chuỗi cung ứng.

 

null

 

Bằng sáng chế của Amazon ngày 26 tháng 5 mô tả một hệ thống chứng nhận sổ cái phân tán. Tài liệu giải thích rằng giải pháp theo dõi sẽ đảm bảo hàng hóa tiêu dùng được bán trên trang web thương mại điện tử đã được xác thực.

Hệ thống nói chung nhằm mục đích cải thiện niềm tin của người dùng thông qua một nền tảng dịch vụ doanh nghiệp có cho phép các bên lập bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngài ra, giải pháp theo dõi sẽ hiển thị vị trí của các mặt hàng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng từ quá trình sản xuất cho đến người dùng cuối.

 

Web đen Merchant giao bán hàng ngàn thẻ tín dụng bị đánh cắp

Vào ngày 29 tháng 5, dữ liệu của hơn 80.000 thẻ tín dụng đã được giao bán trên web đen. Dữ liệu từ những thẻ này dường như đã được thu thập từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Theo thông báo, vụ rò rỉ dữ liệu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như Hoa Kỳ (33K), Pháp (14K), Úc (5K), Vương quốc Anh (5K), Canada (2K), Singapore (1,2 K ) và Ấn Độ (1,3K).

Theo thông tin được thu thập bởi Cyble, chúng bao gồm cả Visa và Mastercard. Giá của mỗi thẻ tín dụng, bao gồm tên của chủ thẻ bao gồm mã CVV và ngày hết hạn là 5 đô la được thanh toán bằng tiền điện tử.

Cyble đã tạo ra một công cụ tìm kiếm để mọi người có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của họ có bị rò rỉ trên web đen hay không. Thông qua việc tìm kiếm, cơ sở dữ liệu chứa tới hơn 40 tỷ hồ sơ.

 

Ransomware tấn công một thành phố ở Áo

Nhóm phần mềm độc hại, NetWalker, đã phát động một cuộc tấn công ransomware chống lại làng Weiz của Áo. Cuộc tấn công này đã làm ảnh hưởng đến hệ thống dịch vụ công cộng và rò rỉ một số dữ liệu.

Theo công ty an ninh mạng Panda Security, tin tặc đã xâm nhập vào mạng công cộng của ngôi làng thông qua các email lừa đảo liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19.

Panda Security tuyên bố rằng cuộc tấn công thuộc về một phiên bản tương đối mới của một đội nhóm ransomware được lan truyền bằng VBScripts. Nếu việc lây nhiễm thành công, nó sẽ gây lây lan trên toàn bộ mạng Windows mà máy bị nhiễm được kết nối.

 

Alibaba ký thỏa thuận liên quan đến blockchain với nhà khai thác cảng Trung Quốc

Nhà điều hành cảng lớn nhất Trung Quốc, China Merchants Port, đã đạt được thỏa thuận vào ngày 28 tháng 5 với gã khổng lồ thương mại điện tử, tập đoàn Alibaba và chi nhánh Ant Financial. Thỏa thuận này sẽ cho phép phát triển một nền tảng dựa trên blockchain và nhắm đến một số trường hợp sử dụng khác nhau.

Theo truyền thông địa phương, nền tảng này sẽ cho phép người mua, người bán, công ty hậu cần, ngân hàng, hải quan và quan chức thuế thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu kỹ thuật số mà  không cần tiếp xúc. Với dự án này, tất cả các bên đều hy vọng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và nâng cấp nhanh chóng của mô hình kinh doanh cảng tại Trung Quốc.

Vào ngày 9 tháng 5, một tỉnh tại Trung Quốc đã tham gia hệ sinh thái blockchain với thông báo về một nền tảng dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn