Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/06/2018 - 182 lượt xem
Chia sẻ
 

Tuần này, sau khi tuyên bố kế hoạch đàn áp thẳng tay các loại tiền mã hóa vô danh như Zcash, Dash và Monero, chính phủ Nhật Bản đã cho biết các cơ quan tín dụng lớn sẽ đánh giá người dùng tiền mã hóa để ngăn chặn hành vi sử dụng tài sản mã hóa trong hoạt động rửa tiền.

Những người dùng khả nghi sẽ bị điều tra

Các cơ quan tín dụng, các công ty nghiên cứu bảo mật thông tin và Dịch vụ thông tin tín dụng Nhật Bản sẽ hợp tác với chính phủ để bắt đầu điều tra các tài khoản giao dịch tiền mã hóa khả nghi và các cá nhân giao dịch một lượng lớn tài sản mã hóa bất thường trong vài tuần tới.

Quyết định của chính quyền địa phương về việc giám sát chặt chẽ thị trường giao dịch tiền mã hóa địa phương và kiểm soát một cách khắt khe các giao dịch lớn đã được kích hoạt bởi một loạt các báo cáo được đưa ra trong vài tháng qua, những báo cáo này tuyên bố Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất trong nước đang thường xuyên sử dụng tiền mã hóa để rửa hàng trăm triệu đô la.

Hơn nữa, các nhà chức trách Nhật Bản cũng cho biết rằng các cá nhân bị nghi ngờ có dính dáng đến các tổ chức khủng bố và các tổ chức tội phạm dựa trên sự hiện diện của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và điểm tín dụng cũng sẽ là mục tiêu giám sát, và các tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa của những cá nhân khả nghi sẽ được đánh giá đồng loạt bởi bốn cơ quan tín dụng cũng như các cơ quan tài chính địa phương.

Theo hãng phát thanh- truyền hình công cộng NHK tại Nhật Bản, Yizumi Nobuhiko, Chủ tịch Dịch vụ Thông tin Tín dụng Nhật Bản, đã phát biểu:

"Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân đáng ngờ bao gồm điểm tín dụng và dữ liệu tài chính, chính phủ hy vọng sẽ có thể bảo vệ các nhà đầu tư và cải thiện an ninh của ngành công nghiệp tiền mã hóa."

Tuy nhiên, để tránh rò rỉ thông tin cá nhân, bốn cơ quan tín dụng sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm trừ phi cơ quan tài chính địa phương có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một số cá nhân và tổ chức tham gia vào chương trình rửa tiền hoặc đường dây tội phạm.

Việc tái cấu trúc thị trường tiền mã hóa đang được tiến hành

Theo báo cáo của CCN vào ngày 22 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã lệnh cho sáu (trong số mười sáu) sàn giao dịch được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cấp phép kiểm tra hệ thống chống rửa tiền (AML) và “Biết khách hàng là ai” (KYC).

Một cuộc điều tra của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA đã phát hiện ra rằng các sàn giao dịch lớn như bitFlyer, sàn giao dịch tiền mã hóa đang được sử dụng rộng rãi nhất khắp quốc gia, có những sai sót trong hệ thống Chống rửa tiền AML và Biết khách hàng là ai KYC của họ, những hệ thống này không đủ năng lực trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Theo yêu cầu của chính phủ, các sàn giao dịch Nhật Bản bao gồm sàn bitFlyer đã ngừng đăng ký người dùng mới và bắt đầu sửa chữa hệ thống quản lý nội bộ của mình.

Ông Brian Kelly, người sáng lập quỹ đầu tư tiền điện tử BKCM và CNBC Fast Money, cho biết, việc bắt đầu quá trình cải tiến hệ thống quản lý nội bộ của các sàn giao dịch Nhật Bản sẽ cho phép thị trường tiền mã hóa địa phương phát triển thành một ngành công nghiệp hợp pháp, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích về lâu về dài.

“Chính phủ đã lệnh cho các sàn giao dịch Nhật Bản cải thiện các điều kiện kinh doanh. Đây thực sự là một điều tốt. Trong ngắn hạn họ sẽ hơi gặp khó khăn một chút vì các sàn này đang ngừng nhận các tài khoản mới mà phải thực sự dọn dẹp hệ thống. Họ đang đảm bảo các sàn giao dịch sẽ trở nên mạnh mẽ, vững chắc hơn, và có thể mang lại những điều tốt hơn cho mọi người, ”Kelly nói thêm.

Ảnh được minh họa bởi Shutterstock.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Báo cáo] Huobi đã tiêu hủy 13.96% tổng lượng lưu thông HT tính đến cuối quý 3


Huobi công bố số liệu tiêu hủy HT quý 3. Trong cả năm nay, Huobi đã tiêu hủy 13.96% tổng lượng lưu thông HT

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, Huobi đã tiết lộ dữ liệu mua lại / tiêu hủy Huobi Token trong quý 3 năm 2019.

Trong quý 3 năm nay, Huobi Global đã mua lại tổng cộng 11.3321 triệu HT, trong đó 8.3389 triệu được mua lại trực tiếp từ thị trường thứ cấp và 2.993.200 là từ thu nhập khấu trừ HT. Trong quý 3 năm nay, tổng số tiền mà Huobi Global là 40,637 triệu USD cho việc mua lại / phá hủy HT, tăng 70,6% so với 2.381.340 USDT của quý 3 năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3 năm 2019, Huobi Global đã tiêu hủy tổng cộng 33.538.300 HT. So với chuyển đổi HT sang chế độ giảm phát, tổng lượng lưu thông trên thị trường thực tế trước khi thực hiện phá hủy là 24.052.700 HT. Trong ba quý đầu năm nay đã bị tiêu hủy tổng cộng 13,96% tổng lượng HT lưu thông. Bao gồm 3 lần tiêu hủy hàng quý, 9 lần hủy trong FastTrack và Prime Lite. Huobi Global dùng 20% doanh thu quý 2 đã phá hủy 1401,17 triệu HT,20% doanh thu quý 1 tiêu hủy 647.840 HT.

Tổng lưu thông thực tế của HT trên thị trường hiện tại là 241.145.500, giảm 502.155.000 so với 24.437.000 của quý 2.

Huobi đã tối ưu hóa chương trình tiêu hủy HT vào tháng 7 thông qua bỏ phiếu của cộng đồng. Theo kết quả bỏ phiếu, 20% doanh thu hàng quý được sử dụng cho việc mua lại HT, bắt đầu từ quý IV năm 2019 (bao gồm cả quý IV), 15% thu nhập dùng để tiêu hủy HT, 5% dùng để tiêu hủy bộ phận HT trong “khích lệ đội ngũ”, và “phần khích lệ đội ngũ “ không còn tham gia vào thị trường lưu thông.

Nhờ vào sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, lượng mua lại HT trong quý 3 đã tăng đáng kể so với quý 3 năm ngoái. Trong quý 3, Huobi Global đã bổ sung thêm nhiều tài sản chất lượng, giảm đáng kể chi phí giao dịch của người dùng và tiếp tục mở rộng lợi thế dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số  "Livio Weng, CEO của Huobi Global cho biết.

Bị ảnh hưởng bởi áp lực giảm liên tục trên thị trường quý 3, doanh thu chung của ngành đã giảm. Tuy nhiên, do bố cục hình thức một trạm dẫn đầu của nghiệp vụ exchange và hợp đồng tương lai, thông qua , Bảo vệ thị trường thông qua vô số dịch vụ,Huobi đã dần thiết lập chống lại ảnh hưởng của thị trường, phát triển ổn định các mô hình kinh doanh. Dưới sự thúc đẩy bởi toàn bộ hoạt động kinh doanh, tổng khối lượng giao dịch quý 3 năm nay đã đạt đến một mức mới so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là hợp đồng tương lai đã trở thành điểm tăng trưởng doanh thu mới của Huobi.

HT đã triển khai hoạt động bỏ phiếu trực tuyến Huobi FastTrack và hệ thống tỷ lệ phí theo cấp trong quý hai và hỗ trợ chức năng phí khấu trừ HT. Trong quý thứ ba, HT đã có thêm hai nghiệp vụ sử dụng : sử dụng khấu trừ HT trong dịch vụ tỷ lệ đòn bẩy, cũng như đưa ra chương trình VIP All-Star để tăng lượng nắm giữ và mức tiêu thụ của HT, gián tiếp trao quyền cho HT.

Trong quý 3 năm 2019, Huobi Global đã tổ chức giai đoạn thứ năm và thứ sáu của Prime, và giai đoạn thứ tư đến thứ chín của FastTrack, thu hút hàng trăm ngàn người tham gia và đạt được hiệu quả tiếp thị tốt trên quy mô toàn cầu. Giúp các dự án chất lượng đẩy nhanh quá trình lên sàn. Trong hoạt động bỏ phiếu FastTrack, các dự án được chọn lựa lên sàn thông qua bỏ phiếu HT. Sau khi phù hợp với quy tắc, thành công được bầu lên sàn Huobi , toàn bộ HT nhận được trong ngày sẽ được tiêu hủy.

Về hợp đồng tương lai, tổng số lượng giao dịch đơn phương trong quý 3 của hợp đồng Coin tương đương với 269,3 tỷ USDT và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 2,9 tỷ USDT. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 57% so với quý 2, trong số đó, hợp đồng tương lai Huobi của 8 Khối lượng giao dịch đơn trung bình hàng ngày vượt quá 3 tỷ USDT, mức cao mới hàng tháng trong năm 2019.

Ngoài ra, chuỗi công khai tài chính tiền tệ đang phát triển toàn diện và mọi tiến triển đều diễn ra suôn sẻ. HT sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công khai tài chính và giá trị của HT sẽ được hỗ trợ thêm trong hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn.

Là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, Tập đoàn Huobi luôn tuân thủ sứ mệnh làm cho tài chính hiệu quả hơn, làm cho sự giàu có trở nên dễ dàng hơn, và cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh hơn, bảo vệ tài khoản an toàn hơn và dịch vụ khách hàng thân mật hơn. HT là cốt lõi của hệ sinh thái toàn cầu của Huobi,các ứng dụng sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú. Tập đoàn Huobi sẽ tiếp tục trao quyền cho ngành công nghiệp blockchain với sự chính trực, nghiêm ngặt, cởi mở và đổi mới ! Cùng với toàn bộ người dùng, chứng kiến sự phát triển không ngừng của HT!

Về Huobi

Huobi là nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập năm 2013, khối lượng giao dịch tích lũy đã vượt quá 1,2 nghìn tỷ USDT. Hiện tại, Huobi ban đầu đã hoàn thành cách bố trí kinh doanh của các sàn giao dịch Huobi Global (OTC + exchange + đòn bẩy + hợp đồng tương lai), sàn giao dịch pháp định địa phương và Huobi Clound.

Hiện tại, Huobi đã có được giấy phép kinh doanh địa phương hoặc thành lập một nhóm chính quy ở một số quốc gia lớn. Tại Hoa Kỳ, đối tác độc quyền của HCC HBUS đã nhận được giấy phép MTL từ MSB và một số tiểu bang, tại Nhật Bản, Huobi đã nhận được giấy phép trao đổi 0007 thông qua sáp nhập và mua lại, tại Hàn Quốc, khối lượng giao dịch của Huobi Hàn Quốc đã lọt vào top ba tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Huobi có được cổ phần kiểm soát tại công ty niêm yết của Hội đồng chính Hồng Kông [01611] thông qua sáp nhập và mua lại, và áp dụng độc lập cho giấy phép DLT của Gibraltar ở châu Âu (có thể thực hiện kinh doanh giao dịch tài sản blockchain ở châu Âu). Các doanh nghiệp chính quy trong các khu vực tương ứng đã đặt một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Bạn đang xem: [Báo cáo] Huobi đã tiêu hủy 13.96% tổng lượng lưu thông HT tính đến cuối quý 3

Nguồn: Tổng hợp

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain