Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/06/2018 - 63 lượt xem
Chia sẻ
 

Tuần này, sau khi tuyên bố kế hoạch đàn áp thẳng tay các loại tiền mã hóa vô danh như Zcash, Dash và Monero, chính phủ Nhật Bản đã cho biết các cơ quan tín dụng lớn sẽ đánh giá người dùng tiền mã hóa để ngăn chặn hành vi sử dụng tài sản mã hóa trong hoạt động rửa tiền.

Những người dùng khả nghi sẽ bị điều tra

Các cơ quan tín dụng, các công ty nghiên cứu bảo mật thông tin và Dịch vụ thông tin tín dụng Nhật Bản sẽ hợp tác với chính phủ để bắt đầu điều tra các tài khoản giao dịch tiền mã hóa khả nghi và các cá nhân giao dịch một lượng lớn tài sản mã hóa bất thường trong vài tuần tới.

Quyết định của chính quyền địa phương về việc giám sát chặt chẽ thị trường giao dịch tiền mã hóa địa phương và kiểm soát một cách khắt khe các giao dịch lớn đã được kích hoạt bởi một loạt các báo cáo được đưa ra trong vài tháng qua, những báo cáo này tuyên bố Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất trong nước đang thường xuyên sử dụng tiền mã hóa để rửa hàng trăm triệu đô la.

Hơn nữa, các nhà chức trách Nhật Bản cũng cho biết rằng các cá nhân bị nghi ngờ có dính dáng đến các tổ chức khủng bố và các tổ chức tội phạm dựa trên sự hiện diện của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và điểm tín dụng cũng sẽ là mục tiêu giám sát, và các tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa của những cá nhân khả nghi sẽ được đánh giá đồng loạt bởi bốn cơ quan tín dụng cũng như các cơ quan tài chính địa phương.

Theo hãng phát thanh- truyền hình công cộng NHK tại Nhật Bản, Yizumi Nobuhiko, Chủ tịch Dịch vụ Thông tin Tín dụng Nhật Bản, đã phát biểu:

"Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân đáng ngờ bao gồm điểm tín dụng và dữ liệu tài chính, chính phủ hy vọng sẽ có thể bảo vệ các nhà đầu tư và cải thiện an ninh của ngành công nghiệp tiền mã hóa."

Tuy nhiên, để tránh rò rỉ thông tin cá nhân, bốn cơ quan tín dụng sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm trừ phi cơ quan tài chính địa phương có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một số cá nhân và tổ chức tham gia vào chương trình rửa tiền hoặc đường dây tội phạm.

Việc tái cấu trúc thị trường tiền mã hóa đang được tiến hành

Theo báo cáo của CCN vào ngày 22 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã lệnh cho sáu (trong số mười sáu) sàn giao dịch được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cấp phép kiểm tra hệ thống chống rửa tiền (AML) và “Biết khách hàng là ai” (KYC).

Một cuộc điều tra của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA đã phát hiện ra rằng các sàn giao dịch lớn như bitFlyer, sàn giao dịch tiền mã hóa đang được sử dụng rộng rãi nhất khắp quốc gia, có những sai sót trong hệ thống Chống rửa tiền AML và Biết khách hàng là ai KYC của họ, những hệ thống này không đủ năng lực trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Theo yêu cầu của chính phủ, các sàn giao dịch Nhật Bản bao gồm sàn bitFlyer đã ngừng đăng ký người dùng mới và bắt đầu sửa chữa hệ thống quản lý nội bộ của mình.

Ông Brian Kelly, người sáng lập quỹ đầu tư tiền điện tử BKCM và CNBC Fast Money, cho biết, việc bắt đầu quá trình cải tiến hệ thống quản lý nội bộ của các sàn giao dịch Nhật Bản sẽ cho phép thị trường tiền mã hóa địa phương phát triển thành một ngành công nghiệp hợp pháp, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích về lâu về dài.

“Chính phủ đã lệnh cho các sàn giao dịch Nhật Bản cải thiện các điều kiện kinh doanh. Đây thực sự là một điều tốt. Trong ngắn hạn họ sẽ hơi gặp khó khăn một chút vì các sàn này đang ngừng nhận các tài khoản mới mà phải thực sự dọn dẹp hệ thống. Họ đang đảm bảo các sàn giao dịch sẽ trở nên mạnh mẽ, vững chắc hơn, và có thể mang lại những điều tốt hơn cho mọi người, ”Kelly nói thêm.

Ảnh được minh họa bởi Shutterstock.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn


Lần đầu sau ba tháng, Bitcoin đã có bước chuyển lớn đầu tiên. Nhưng thật không may đối với các nhà đầu tư trong thị trường crypto, BTC đã giảm hơn 11%, tham gia vào một trong những đợt bán tháo mạnh nhất trong khoảng thời gian 24 giờ trong cả năm 2018.


 

Có thể bạn quan tâm:

Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn

Trên chương trình Fast Money của CNBC, người sáng lập BKCM, đồng thời là Giám đốc điều hành Brian Kelly nói rằng sự sụt giảm gần đây của BTC và phần còn lại của thị trường crypto có thể chủ yếu là do cuộc nội chiến của Bitcoin Cash (BCH), trong đó hai “chiến tuyến”, một do Craig Steven Wright, CoinGeek và Calvin Ayre lãnh đạo; một do ABC, Bitmain, ViaBTC, và Jihan Wu chỉ huy đang cạnh tranh với nhau để vận hành một chuỗi BCH đảm bảo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Kelly nói:

“Sau một thời gian yên tĩnh thực sự với sự biến động cực thấp, gần như là thấp nhất trong lịch sử bitcoin, cú trượt giá đã đột ngột xảy ra vào ngày hôm qua, vậy điều gì đã khiến nó xảy ra? Bitcoin cash, được tách ra khỏi bitcoin vào năm ngoái, đang chạy một hard fork. Bây giờ, khi bạn làm một hard fork, mọi người thường đồng ý, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, mọi người không đồng ý. Vì vậy, chúng ta đã thấy một cuộc nội chiến crypto diễn ra, và những ai có liên quan đến thị trường này đều bị ‘dính đạn’.”

Tại sao Bitcoin Cash lại ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường?

Vấn đề trong cuộc nội chiến của BCH là nó đã bắt đầu có tác động đến phần còn lại của thị trường. ‘Chiến tuyến’ của Calvin Ayre, được gọi là Bitcoin SV đã biến cuộc nội chiến thành một cuộc cạnh tranh sức mạnh băm, đe dọa tấn công 51% vào mạng Bitcoin Cash, khi được thực hiện, Ayre và ‘chiến tuyến’ của ông có khả năng thao túng các khối BCH.

Bitmain và Jihan Wu có ảnh hưởng đáng kể đối với cộng đồng khai thác tiền mã hóa Trung Quốc. Là nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ lớn nhất và cũng là nhà khai thác mỏ, Bitmain cũng có thể chuyển sức mạnh băm từ BTC sang BCH để chống lại CoinGeek và Calvin Ayre.

Nếu điều đó xảy ra, thì tỷ lệ băm của BTC sẽ giảm trong ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc khai thác khối với tốc độ nhanh, làm chậm mạng lưới.

Một cách dứt khoát, nếu chiến tranh băm giữa CoinGeek và Bitcoin Cash tiếp tục, thì nó sẽ có tác động tiêu cực tới cả Bitcoin lẫn Bitcoin Cash. Là đồng tiền mã hóa thống trị thị trường, bất kỳ tâm lý tiêu cực nào xung quanh BTC chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường.

Kelly giải thích:

“Mọi người lo ngại rằng cả hai thị trường bitcoin và bitcoin cash, mạng của chúng có thể bị chậm lại, chúng có thể không hoạt động, nâng cấp phần mềm có thể không chạy hoặc nếu nó có chạy thì chúng ta sẽ kết thúc với một số hỗn loạn. Mọi người bắt đầu bán, điều đó kích hoạt lệnh đóng, mọi người đều thấy lo lắng. Theo quan điểm của tôi thì đây chỉ là một sự kiện ngắn hạn.”

Sự kiện có lẽ ngắn hạn, nhưng chiến tranh quyền lực băm thì không

Nếu xung đột quyền lực băm giữa CoinGeek và BCH gây ra sự sụt giảm, thì có khả năng nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường crypto trong những tuần sắp tới.

Do cường độ bán tháo trên thị trường, trong khi chờ đợi một đợt hồi phục diễn ra, nhiều khả năng thị trường crypto sẽ tiếp tục ở mức thấp 180 tỷ USD trong ngắn hạn.

Bạn đang xem: Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ