Gửi bài viết tới BigCoin

Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/06/2018 - 127 lượt xem
Chia sẻ
 

Tuần này, sau khi tuyên bố kế hoạch đàn áp thẳng tay các loại tiền mã hóa vô danh như Zcash, Dash và Monero, chính phủ Nhật Bản đã cho biết các cơ quan tín dụng lớn sẽ đánh giá người dùng tiền mã hóa để ngăn chặn hành vi sử dụng tài sản mã hóa trong hoạt động rửa tiền.

Những người dùng khả nghi sẽ bị điều tra

Các cơ quan tín dụng, các công ty nghiên cứu bảo mật thông tin và Dịch vụ thông tin tín dụng Nhật Bản sẽ hợp tác với chính phủ để bắt đầu điều tra các tài khoản giao dịch tiền mã hóa khả nghi và các cá nhân giao dịch một lượng lớn tài sản mã hóa bất thường trong vài tuần tới.

Quyết định của chính quyền địa phương về việc giám sát chặt chẽ thị trường giao dịch tiền mã hóa địa phương và kiểm soát một cách khắt khe các giao dịch lớn đã được kích hoạt bởi một loạt các báo cáo được đưa ra trong vài tháng qua, những báo cáo này tuyên bố Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất trong nước đang thường xuyên sử dụng tiền mã hóa để rửa hàng trăm triệu đô la.

Hơn nữa, các nhà chức trách Nhật Bản cũng cho biết rằng các cá nhân bị nghi ngờ có dính dáng đến các tổ chức khủng bố và các tổ chức tội phạm dựa trên sự hiện diện của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và điểm tín dụng cũng sẽ là mục tiêu giám sát, và các tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa của những cá nhân khả nghi sẽ được đánh giá đồng loạt bởi bốn cơ quan tín dụng cũng như các cơ quan tài chính địa phương.

Theo hãng phát thanh- truyền hình công cộng NHK tại Nhật Bản, Yizumi Nobuhiko, Chủ tịch Dịch vụ Thông tin Tín dụng Nhật Bản, đã phát biểu:

"Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân đáng ngờ bao gồm điểm tín dụng và dữ liệu tài chính, chính phủ hy vọng sẽ có thể bảo vệ các nhà đầu tư và cải thiện an ninh của ngành công nghiệp tiền mã hóa."

Tuy nhiên, để tránh rò rỉ thông tin cá nhân, bốn cơ quan tín dụng sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm trừ phi cơ quan tài chính địa phương có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một số cá nhân và tổ chức tham gia vào chương trình rửa tiền hoặc đường dây tội phạm.

Việc tái cấu trúc thị trường tiền mã hóa đang được tiến hành

Theo báo cáo của CCN vào ngày 22 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã lệnh cho sáu (trong số mười sáu) sàn giao dịch được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cấp phép kiểm tra hệ thống chống rửa tiền (AML) và “Biết khách hàng là ai” (KYC).

Một cuộc điều tra của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản FSA đã phát hiện ra rằng các sàn giao dịch lớn như bitFlyer, sàn giao dịch tiền mã hóa đang được sử dụng rộng rãi nhất khắp quốc gia, có những sai sót trong hệ thống Chống rửa tiền AML và Biết khách hàng là ai KYC của họ, những hệ thống này không đủ năng lực trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Theo yêu cầu của chính phủ, các sàn giao dịch Nhật Bản bao gồm sàn bitFlyer đã ngừng đăng ký người dùng mới và bắt đầu sửa chữa hệ thống quản lý nội bộ của mình.

Ông Brian Kelly, người sáng lập quỹ đầu tư tiền điện tử BKCM và CNBC Fast Money, cho biết, việc bắt đầu quá trình cải tiến hệ thống quản lý nội bộ của các sàn giao dịch Nhật Bản sẽ cho phép thị trường tiền mã hóa địa phương phát triển thành một ngành công nghiệp hợp pháp, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích về lâu về dài.

“Chính phủ đã lệnh cho các sàn giao dịch Nhật Bản cải thiện các điều kiện kinh doanh. Đây thực sự là một điều tốt. Trong ngắn hạn họ sẽ hơi gặp khó khăn một chút vì các sàn này đang ngừng nhận các tài khoản mới mà phải thực sự dọn dẹp hệ thống. Họ đang đảm bảo các sàn giao dịch sẽ trở nên mạnh mẽ, vững chắc hơn, và có thể mang lại những điều tốt hơn cho mọi người, ”Kelly nói thêm.

Ảnh được minh họa bởi Shutterstock.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: Nhật Bản muốn chặn hoạt động tội phạm tiền mã hóa bằng cách đánh giá tín dụng tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Hướng dẫn đăng ký tham dự cuộc thi Trade do Bitget tổ chức


Như đã giới thiệu ở bài viết trước, Bitget sẽ tổ chức cuộc thi trade với tổng giải thưởng lên tới 350 triệu đồng. Cuộc thi nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho các trader, những người đam mê trading cũng như tạo điều kiện để người dùng trải nghiệm sàn và “rinh” về những phần quà có giá trị.

Thời gian cụ thể:

- Thời gian đăng ký lập team:25/04/2019 – 12/05/2019

- Thời gian đăng ký cho cá nhân: 05/05/2019-12/05/2019

- Thời gian thi: 9:00 13/05/2019 đến 9:00 ngày 16/05/2019

Link đăng ký sẽ được công bố vào ngày 5/5/2019. Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị tốt hơn, sau đây là các bước đăng ký mà các bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Đăng ký tài khoản.

Click vào Sign up trên hình và điền các thông tin yêu cầu


Bước 2: Đặt biệt danh (nickname)

Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, hộp thư như hình dưới sẽ hiện lên.

Bạn sẽ điền nickname của mình, nickname này sẽ là tên của bạn trong cuộc thi.

Bước 3: Nhận quỹ để trade (10SBTC)

Sau khi hoàn thành 2 bước trên, tài khoản của bạn sẽ được tự động cộng 10SBTC.

Khoản này chính là phần vốn để bạn tiến hành trade trong cuộc thi.


Bước 4: (Có thể làm hoặc không) Chọn team để join

Người tham dự có thể lựa chọn team để tham dự vòng đấu nhóm.

Tìm nhóm muốn gia nhập sau đó ấn vào “join” như hình dưới.

Lưu ý: Nếu bạn vừa tham gia thi đấu riêng lẻ và thi đấu nhóm thì bạn có cơ hội nhận được giải thưởng ở cả 2 hình thức thi đấu.

Vì vậy, tham dự cả 2 hình thức sẽ tăng cơ hội trúng giải.


Ngoài ra, người tham dự có thể tự tạo team cho riêng mình, đội trưởng sẽ được hưởng 30% tổng giải thưởng của nhóm.

Để tạo đội (mỗi đội cần có ít nhất 3 thành viên - nhóm trưởng và 2 thành viên), bạn ấn vào “Found team”

Sau đó hộp thoại như hình sẽ hiện lên

  • Team name: Tên đội
  • Member 1: Điền email thành viên thứ 1 của team
  • Member 2: Điền email thành viên thứ 3 của team
  • Team slogan: Câu khẩu hiệu của team (có thể có hoặc không)

Lưu ý: Hai thành viên trong team phải hoàn thành các bước đăng ký trước khi được thêm vào nhóm

Trên đây là các bước người chơi cần nắm trước khi tham gia chơi game

Lưu ý: Các đội và cá nhân chơi cần liên hệ với Hồng Sơn - đại diện sàn tại Việt Nam http://T.me/phamhongsoncss để được thêm vào nhóm trade và nhận được các hướng dẫn cụ thể.

Bigcoin Việt Nam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain