Gửi bài viết tới BigCoin

Nộp phạt vi phạm giao thông bằng tiền mã hoá?

Đăng bởi: StevenPalley  - 14/07/2018 - 197 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Cảnh sát Nhật Bản đã tịch thu số tiền mã hoá của một người đàn ông bị phạt tiền vì vi phạm giao thông mà chưa thanh toán. Cảnh sát giải thích rằng luật giải quyết quỹ được sửa đổi và ban hành vào hồi tháng Tư năm ngoái cho phép tiền mã hoá cũng bị tịch thu như bất kỳ tài sản nào khác.

 

Tiền mã hoá bị tịch thu vì vi phạm quy định dừng, đỗ xe

 

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, tuần này, bộ phận điều tiết giao thông của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Hyogo thông báo rằng họ đã thu giữ số tiền mã hoá thuộc sở hữu của một cư dân 59 tuổi như một khoản tiền thế chấp tạm thời trước khi ông này nộp đủ số tiền bị phạt vì tội cố ý đỗ xe mà không có giấy phép. Hyogo là một tỉnh thuộc vùng Kansai của đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản. Kobe, nằm ở phía tây Osaka và Kyoto, là thủ phủ của tỉnh.

 

Theo bộ phận điều tiết giao thông thuộc cơ quan cảnh sát tỉnh Hyogo, đây là lần đầu tiên ở Nhật Bản tiền mã hoá bị thu giữ vì các vấn đề liên quan đến vi phạm dừng, đỗ xe.

 

Tờ Kobe Shimbun báo cáo rằng khoảng 5.000 yên (xấp xỉ 44 đô la Mỹ) giá trị tiền mã hoá đã bị tịch thu, tuy nhiên cảnh sát không tiết lộ chúng là loại tiền nào. Nikkei thì lại báo cáo rằng "có 2 loại" tiền mã hoá "như Bitcoin được gửi thông qua một giao dịch và đã bị tịch thu."

 

Tuy nhiên, số tiền mã hoá bị tịch thu từ tài khoản của người đàn ông ở một sàn giao dịch không phải là toàn bộ số tiền mà ông còn nợ chưa nộp cho cảnh sát. Theo tờ Kobe Shimbun, ông này đã không trả tổng cộng 99.700 yên (xấp xỉ 885 đô la Mỹ) trong số khoản phí vi phạm đỗ xe bao gồm việc sử dụng bốn vé đỗ xe được phát hành từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016, tức là vé hết hạn.

 

Tờ báo tiếp tục thông tin chi tiết thêm rằng nếu không thu hồi được đầy đủ khoản nộp phạt vào hạn chót là cuối tháng này, số tiền điện tử sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt theo tỷ giá hiện hành và thanh toán cho cảnh sát tỉnh.

 

Tiền mã hoá là tài sản có thể bị tịch thu

 

Thông thường, “đất đai, nhà cửa, ô tô, tiền tiết kiệm ngân hàng, tiền lương và bảo hiểm nhân thọ đều có thể bị tịch thu, dựa trên quyết định của Ủy Ban An Toàn Công Cộng” – theo giải thích từ phía cơ quan cảnh sát.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp của người đàn 59 tuổi, cảnh sát tỉnh Hyogo không biết nơi làm việc của ông ta và ông ta cũng không có tiền gửi ngân hàng hay tiền tiết kiệm. Theo cảnh sát tỉnh, sau khi giá trị của các tài sản mã hoá được công nhận bởi luật giải quyết quỹ được sửa đổi và được thực thi vào tháng Tư năm ngoái, thì tiền mã hoá trở thành tài sản có thể bị tịch thu.

 

Kobe Shimbun miêu tả: “Cảnh sát quận Hyogo đang đẩy nhanh các nỗ lực trong việc thu hồi các khoản tiền phạt chưa được thanh toán và đã thu giữ các vật dụng nhỏ bao gồm bàn mạt chược tự động, túi golf, tượng và đồ hàng hiệu. Cơ quan cảnh sát này nói rằng họ sẽ không cho phép những kẻ vi phạm trốn thoát vì đó sẽ là không công bằng cho những người đang tuân thủ việc trả tiền phạt.”

 

 

Nguồn: https://news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Nộp phạt vi phạm giao thông bằng tiền mã hoá? tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy?


Tiền mã hóa đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính. Nhưng dù có nhiều lợi thế và những đổi mới mang tính cách mạng, khi nói đến tiền mã hóa không thể không nói đến tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp. Kể từ đầu năm 2017, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã xây dựng các quy định quản lý cho khu vực thị trường này. Phần lớn những nỗ lực này xoay quanh việc thực hiện các quy định về KYC và AML.


Có thể bạn quan tâm:

 

KYC và AML là gì?

KYC là chữ viết tắt của “Know Your Customer.” Quá trình này liên quan đến việc nhận thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng trong một dịch vụ. Nền tảng cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu tất cả khách hàng gửi các thông tin nhận dạng thích hợp như ID ảnh, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, các loại hóa đơn, v.v.

 

KYC chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có đủ điều kiện mới có quyền sử dụng một dịch vụ nhất định. Điều này được thực hiện để trẻ vị thành niên, những người nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người có tiền án không sử dụng dịch vụ.

 

Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ trong trường hợp của một số hoạt động tội phạm trong tương lai. KYC là một phần thiết yếu được tích hợp vào nhiều nền tảng trực tuyến, giống như các nền tảng được sử dụng cho giao dịch liều lĩnh và ngoại hối.

 

AML xuất phát từ "Anti Money Laundering" (Chống rửa tiền). AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các chính phủ và các tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng để phát triển một khuôn khổ pháp lý ngăn chặn tội phạm chuyển đổi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp vào tài sản hợp pháp. Hệ sinh thái tài chính chủ đạo thường xuyên kiểm tra và bản đối chiếu thu chi được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Quy chế quản lý tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

KYC và AML chiếm một phần lớn trong nỗ lực được sử dụng trong quá trình điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hàng tỷ đô la thâm nhập vào thị trường này từ nhiều nguồn khác nhau, chính phủ và các tổ chức tài chính cảm thấy bắt buộc phải theo dõi không gian tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

 

Vì ICO đã tăng cả về mức độ phổ biến và số lượng, nên các nhà quản lý cũng chú ý nhiều hơn đến ICO. Hiện nay KYC và AML cần thiết ở một mức độ nhất định đối với tất cả các dịch vụ phát hành coin.

 

Tuy nhiên, các quy định của KYC và AML mâu thuẫn với các triết lý cốt lõi xây dựng nên blockchain - công nghệ cơ bản của tiền mã hóa; triết lý đó là ẩn danh. Theo nguyên tắc này, các giao dịch tiền mã hóa nên được ẩn danh và không thể truy cập, tránh gây ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý vì có những lo ngại rằng bọn tội phạm có thể lợi dụng lợi thế của hệ thống của họ.

 

ML / TF là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các đối thủ tiền mã hóa khi đưa ra các lập luận chống lại hệ thống. ML / TF xuất phát từ "Money Laundering/Terrorist Funding" (Rửa tiền/Tài Trợ Khủng Bố). Nếu việc chuyển tiền không được theo dõi, điều này có thể gây tai hại cho an ninh tài chính và quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì thế mà các chính phủ ở một số quốc gia đã bắt đầu chèn ép thị trường tiền mã hóa. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, nhưng giống nhau về mục tiêu: ngăn chặn các hoạt động giao dịch crypto ẩn danh.

 

Nên triển khai ngay bây giờ

 

Vào năm 2014, Charlie Shrem, một cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa đã nhận án tù hai năm vì đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Những hành vi sai trái của Charlie Shrem bị cáo buộc liên quan đến chợ đen Silk Road khét tiếng. Ông bị buộc tội đã giúp Robert Faiella rửa 1 triệu đô la tương đương với giá trị của Bitcoin mà sau đó được sử dụng để mua một số mặt hàng bất hợp pháp. Shrem cũng bị truy tố vì không báo cáo các hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa của anh, BitInstant.

 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu cũng đã tích hợp các quy trình KYC và AML trong tất cả các hệ thống điều tiết tiền mã hóa của họ. Nghị viện châu Âu cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định vào năm 2017 rằng các quy tắc KYC và AML phải được đưa vào thị trường tiền mã hóa. Phán quyết này hiện đang được các quốc gia thành viên chấp thuận. Các quốc gia bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nhật Bản đều đã thực hiện các cải tiến đối với các thủ tục KYC và AML để có hiệu lực trong các thị trường tiền mã hóa tại các nước này.
KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

Kết luận

 

Khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu triển khai khuôn khổ pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, các dịch vụ ví và các doanh nghiệp blockchain khác, tất cả họ sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC và AML nếu họ muốn hoạt động hợp pháp.

 

Bạn đang đọc: KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy? tại Tin tức

 

Theo coindoo

Biên dịch: bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ