Gửi bài viết tới BigCoin

Phơi bày Vụ scam BTC và BCC 3 tỉ đô tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 11/08/2018 - 593 lượt xem
Chia sẻ
 

Một trong những vụ scam lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ có thể đã thực hiện bằng việc lợi dụng Bitcoin [BTC]. Ở Surat, Gujarat, phát hiện bằng chứng gần đây cho thấy rằng vụ scam đã lấy đi khoảng 3 tỷ USD khỏi các nhà đầu tư.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 2016 khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng điểm chú ý lớn nhất trong lưu hành tiền sẽ chấm dứt một cách hợp pháp. Trong đó bao gồm 1000 và 500 ghi chú INR. Động thái hủy bỏ này bất ngày gây sốc cho nhiều người, và không có cách nào để phá luật thuế hay thu nhập vào quỹ đen.

 

Dữ liệu Google trend cho thấy các truy vấn liên quan đến rửa tiền

Dữ liệu tìm kiếm của Google Trend cho thấy lưu lượng truy cập cho các truy vấn như "cách chuyển đổi tiền đen thành tiền trắng" và các từ khóa tìm kiếm thường có liên quan đến rửa tiền xuất hiện. Những kẻ tham nhũng và trốn thuế của Ấn Độ quay sang dùng tiền mã hóa để lưu trữ tài sản khổng lồ của họ.

Soon after demonetization, word emerged around online chatrooms and trading desks that Indians were looking to buy Bitcoin at premiums of close to 25% the trading price. Kiran Vaidya, Product Manager at U.Cash, stated:

Ngay sau khi hủy bỏ được đưa ra, từ khóa đó xuất hiện nhiều tại các phòng chat trực tuyến và bàn giao dịch của người Ấn Độ để tìm cách mua Bitcoin với giá cao hơn gần 25% giá giao dịch. Kiran Vaidya, Giám đốc sản phẩm tại U.Cash, đã nêu:

Sau việc hủy bỏ, chúng tôi đang quan sát động thái từ Ấn Độ. Chúng tôi thấy bitcoin tăng sau cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp và cũng như vậy tất cả lại hướng mắt về phía nam Venezuela. Khối lượng tăng cao đến nỗi cho thấy rõ những con người nắm giữ vốn xoay chuyển cả thị trường.

Tuy nhiên, có nhiều manh mối được phát hiện về một vụ lừa đảo khác lớn hơn xuất hiện vào tháng Hai năm nay. Shailesh Bhatt, một nhà phát triển bất động sản ở Surat tố cáo với Bộ trưởng Nội vụ của Gujarat về một nhóm cảnh sát đã tường trình việc bắt cóc và tống tiền anh ta để 200 Bitcoin tương đương khoảng 1,8 triệu đô la vào thời điểm đó. Cuộc điều tra sau đó tiến hành điều tra bằng chứng cho thấy sự gian lận được mô tả bởi Phòng điều tra hình sự của Gujarat như là trong một "epic scale".

Sau khi điều tra, 8 cảnh sát đã bị buộc tội bắt cóc và tống tiền Bhatt, thêm vào sự trợ giúp từ người cộng sự Kirit Paladiya với sự giúp đỡ từ chú của Paladiya, Nalin Kotadiya. Đáng chú ý, Kotadiya là một nhà lập pháp ở Đảng Bhartiya Janata. Paladiya hiện đang bị giam giữ vì tội bắt cóc và tống tiền.

Tuy nhiên, khi điều tra thêm, cảnh sát đã quyết định đưa Bhatt vào danh sách bị cáo. Hiện tại, cả Bhatt và Kotadiya đều đang bỏ trốn. Tuy nhiên, Kotadiya đã tuyên bố rằng Bhatt chịu trách nhiệm, nhưng cả hai đều phủ nhận mọi hành vi sai trái trong việc này.

Điểm mấu chốt của sự việc đó là cách chuyển đổi của Bhatt trở thành tiền mã hóa. Hắn đã đầu tư vào kế hoạch Ponzi nổi tiếng Bitconnect giữa cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Vào thời điểm đó, các vụ scam đang tăng lên bởi Satish Kumbhani, là một trong những người sáng lập của Bitconnect. Sau khi đầu tư vào đó cùng với nhiều người khác trong tiểu bang, tổng số tiền mất đi trong vụ scam Bitconnect ở Gujarat lên tới 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, một kế toán viên cho một số doanh nghiệp lớn nhất ở Surat nói chuyện với Bloomberg và tiết lội con số này trị giá khoảng 650 triệu đô la chỉ bằng quỹ đen.

Tuy nhiên, vào khoảng tháng 1 năm nay, Bitconnect đã bị xóa bỏ bởi một lệnh ngừng bắn tại Hoa Kỳ vì nó là scam. Điều này sau đó đã dẫn tới vô số các trường hợp chống lại các công ty ở Ấn Độ xảy ra, nhưng những người bị ảnh hưởng không thể đi đến chính quyền vì sợ tài sản của họ bị thu giữ. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ [RBI] cũng cấm các ngân hàng khác xử lý các giao dịch liên quan đến các công ty tiền mã hóa.

Bhatt và đồng bọn của hắn là một trong số những người bị ảnh hưởng khá nhiều bởi scam BitConnect và tìm cách lấy lại tiền từ những người đã đánh cắp nó. Chúng đã bắt cóc hai đại diện của BitConnect ở Surat và yêu cầu một khoản tiền chuộc 2256 Bitcoin đỏi lấy sự tự do. Tuy nhiên, đồng bọn của Palatt Paladiya muốn nhiều hơn và lợi dụng sức ảnh hưởng của chú mình giở trò lật mặt với Bhatt và tống tiền Bitcoin từ anh ta

GVL Narasimha Rao, a New Delhi-based BJP spokesman clarified that Kotadiya is no longer with the BJP. He also stated that the Gujarat government is dealing with the matter. However, Jitendrabhai Vaghani, BJP president for Gujarat, answered a call but disconnected when Bloomberg told him the question was about the cryptocurrency fraud, ignoring all forthcoming calls.

GVL Narasimha Rao, một phát ngôn viên BJP tại New Delhi đã làm rõ rằng Kotadiya không còn với BJP nữa. Ông cũng nói rằng chính phủ Gujarat đang giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Jitendrabhai Vaghani, chủ tịch BJP cho Gujarat chấp nhận trả lời phỏng vấn qua điện thoại, nhưng khi Bloomberg đặt câu hỏi về gian lận tiền mã hóa thì ông ta đã ngắt kết nối từ chối mọi cuộc gọi.

Shailesh Kumar, giám đốc tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group của Châu Á, cho biết:

“Nếu có nhiều cái tên xúc phạm chính trị xuất hiện hơn, thì có thể chính là cái giá phải trả. Chính phủ sẽ phải tìm những kẻ bỏ trốn và bắt giữ lại. ”

 Bạn đang đọc: Phơi bày Vụ scam BTC và BCC 3 tỉ đô tại Ấn Độ. Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Theo ambcrypto

 

 

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Defiex là gì? Giải thích đơn giản và tổng quát về sàn margin phí rẻ nhất thị trường hiện nay


Điều quan tâm nhất của các traders là khi khi chọn 1 sàn giao dịch futures hoặc margin để chơi? Chắc chắn câu trả lời là phí giao dịch và tính thanh khoản đúng không?

Ngoài futures/margin trên các sàn lớn thì các sàn chuyên về futures/margin dù các tính năng khác khá ổn nhưng vẫn gặp phải vấn đề lớn nhất là phí cao (Sàn Snapex: Phí 0.15%, Sàn LMT: Phí 0.075%, Sàn Bityard: 0.15%, Sàn Bingbon: 0.045%). Luôn trăn trở với câu hỏi "sàn nào sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho anh em và đưa ra mức phí thật thấp để anh em kiếm lợi nhuận?" thì nay đội ngũ Bigcoin đã khám phá ra câu trả lời (cho tới thời điểm viết bài). Sàn được đầu tư bởi nhiều quỹ tài chính của Trung Quốc, thiết kế giao diện đơn giản cho cả người mới và traders chuyên nghiệp, phí siêu hạt rẻ: 0.04% duy nhất 1 lần khi mở vị thế, spread gần như bằng 0: Sàn margin Defiex.

 

1. Defiex là gì?

Defiex là một sàn giao dịch tiền điện tử margin của Trung Quốc. Hiện sàn đang có 8 cặp giao dịch chính với đồng USDT là: BTC, ETH, EOS, LTC, BCH, ETC, XRP, BSV. Sàn cho phép đòn bẩy tối đa siêu khủng lên tới 200 lần. 

Sàn được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA - công ty giám hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp cho doanh nghiệp quốc tế tại nhiều nước) theo mục 14 (3) của Bộ luật Quốc tế 1988. 

 

2. Tầm nhìn

Các sản phẩm của sàn hướng tới mục tiêu:

- Phí giao dịch thấp nhất trên thị trường: chỉ 0.04% khi đặt vị thế (phí giao dịch này đã được giảm giá và giới hạn trong thời gian nhất định. Sau đó phí giao dịch sẽ được cố định là 0.07%)

- Thị trường minh bạch: Sàn sử dụng chỉ số trung bình động của top 10 sàn lớn nhất thế giới để hạn chế nhiều nhất ảnh hưởng những biến động và thao túng giá trên thị trường

- An toàn tài sản: công nghệ lưu trữ tài sản trên ví nóng/lạnh và các giải pháp an toàn tải sản sử dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo tỉ lệ rủi ro mất mát bằng không.

- Công cụ giao dịch đầy đủ: Các sản phẩm của sàn bao gồm các cặp giao dịch chính trên thị trường giao dịch ngay, tiếp theo sẽ có thêm nhiều sản phẩm như hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn.


3. Phí giao dịch

Phí margin: Defiex chỉ thu phí 1 đầu là 0.04% khi bạn mở 1 vị thế

Phí nạp tiền: Không mất phí 

Phí rút tiền: Phí rút được cố định tại giá 1 USDT (ERC20)/ 3 USDT (OMNI) / 0.01 USDT (TRC20).

 

4. Tài nguyên Defiex

Website: https://www.defiex.plus/ 

Anh em có thể tải app cho Android và iOS trực tiếp từ website chính thức trên. Phiên bản trading trên website đang hoàn thiện và sắp được ra mắt. 

 

5. Cách đăng ký/đăng nhập/ KYC

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ sau: và tải app về điện thoại: https://www.defiex.plus/ 

Bước 2: Nhấn vào mục “ Đăng nhập/Đăng ký” vào chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. 

Mã giới thiệu là xL5Vfj

Bước 3: KYC

Để thực hiện KYC, anh em cần chuẩn bị 1 ảnh CMND mặt trước, 1 ảnh CMND mặt sau, 1 ảnh chân dung chụp khi cầm CMND và chữ viết tay 

“Defiex

 Năm - Tháng - Ngày”

Chọn quốc gia, nhập thông tin cá nhân và ảnh yêu cầu rồi chỉ cần đợi sàn duyệt nữa là xong. 

 

6. Lấy link giới thiệu trên Defiex

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Defiex

Bước 2: Vào phần “Tài khoản” -> “Hoa hồng”

 

Bước 3: Nhấn vào phần “Mời bạn bè để nhận hoa hồng” hoặc chọn “chia sẻ poster” 

 

7. Cách nạp/rút tiền trên Defiex

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Defiex

Bước 2:  Vào mục “Tài khoản” > “nạp tiền/rút tiền” 

Bước 3: Chọn loại tiền bạn muốn nạp/rút và chú ý kiểm tra địa chỉ ví thật kĩ trước khi nạp hoặc rút tiền. 

Hiện tại Defiex mới chỉ hỗ trợ nạp rút các loại USDT và sắp tới sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại tiền khác. Thông thường, tối đa 10-15 phút bạn sẽ nhìn thấy tài sản của mình trên ví sàn sau khi thực hiện nạp tiền. 

 

8. Kế hoạch sắp tới

Sắp tới, Defiex sẽ tiếp tục hoàn thiện App, bổ sung thêm tính năng Copytrade và hỗ trợ VND. Đồng thời, đội ngũ cũng sẽ tiến tới hoàn thiện website cho anh em có nhiều sự lựa chọn hơn. 

 

9. Chương trình đang có

Chương trình bounty từ 6/6/2020 - 16/6/2020

  •  100 người chia sẻ poster liên tục ít nhất 7 ngày chương trình và poster trong bài này của Defiex. Bài viết kèm #defiex #bigcoin #vn và có tối thiểu 5 tương tác. 
  • 100 người giới thiệu thành công 5 bạn đăng kí sàn, trong đó ít nhất 3 bạn có tối thiểu 1 lệnh trade, tài khoản người giới thiệu trong thời gian chương trình phải duy trì tối thiểu 50 USDT
  • Điền thông tin vào link này:  https://forms.gle/GqSwKGDPq4wsF6Kn6

Chương trình cho người đăng kí mới

Tất cả người dùng đăng kí mới đều được nhận 10 USDT coupon khi tải app và 10 USDT khi chơi lần đầu trên bot @DefiexBot trên telegram, đòn bẩy không giới hạn (tối đa 200 lần)

 

10. Nhận xét về Defiex

Ưu điểm:

  • Sàn được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA) nên khá tin cậy. 
  • Giao diện đơn giản, sản phẩm tập trung vào những cặp giao dịch chính nên khá dễ sử dụng cho người mới.
  • Phí giao dịch rẻ nhất trong các sàn margin tới nay: 0.04%. Phí giao dịch chỉ tính 1 lần duy nhất khi anh em mở vị thế.
  • Đòn bẩy 200 lần, cao nhất trong các sàn margin hiện nay.
  • Sàn dựa vào chỉ số giá của top 10 sàn trên thế giới nên cam kết spread (độ sai lệch) gần như bằng 0.
  • Sàn có rất nhiều chương trình thưởng coupon cho người chơi mới để trải nghiệm và lãi có thể được dùng làm phí giao dịch sau này.

Nhược điểm:

  • Sàn còn mới nên nhiều tính năng cần cải thiện thêm như: chưa có nút dẫn trực tiếp đến lịch sử giao dịch hay bảng lệnh.
  • Sàn hiện mới có lệnh thị trường nên người dùng chưa thế chọn giá vào lệnh theo ý muốn. 
  • Sàn chỉ cho phép mở 1 lệnh tại 1 thời điểm.
  • Để đảm bảo an ninh tài sản cho người dùng, thời gian đầu sàn vẫn thực hiện kiểm tra quá trình rút tiền một cách thủ công nên hơi tốn thời gian. Thông thường quá trình rút tiền sẽ cần tối thiểu vài phút, chậm nhất là 1 ngày. Trong thời gian này sàn sẽ phát triển hệ thống và thêm tính năng rút tự động. 

 

Tổng kết: Defiex là một sàn giao dịch tiền điện tử margin khá mới và hấp dẫn nhất là phí giao dịch siêu rẻ. Sàn hiện có rất nhiều chương trình thưởng coupon cho người dùng mới để trải nghiệm sàn và hướng tới là sàn top về margin cho người dùng. Anh em có thể đăng kí tài khản thử ới mã giới thiệu: xL5Vfj để trải nghiệm. Nếu có góp ý hay đề xuất cho sàn thì hãy liên hệ trực tiếp với các admin của Defiex tại:

Telegram chính thức: https://t.me/DefiexOfficial 

Telegram Việt Namhttps://t.me/DefiexVietnam

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn