Gửi bài viết tới BigCoin

Phơi bày Vụ scam BTC và BCC 3 tỉ đô tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 11/08/2018 - 452 lượt xem
Chia sẻ
 

Một trong những vụ scam lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ có thể đã thực hiện bằng việc lợi dụng Bitcoin [BTC]. Ở Surat, Gujarat, phát hiện bằng chứng gần đây cho thấy rằng vụ scam đã lấy đi khoảng 3 tỷ USD khỏi các nhà đầu tư.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 2016 khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng điểm chú ý lớn nhất trong lưu hành tiền sẽ chấm dứt một cách hợp pháp. Trong đó bao gồm 1000 và 500 ghi chú INR. Động thái hủy bỏ này bất ngày gây sốc cho nhiều người, và không có cách nào để phá luật thuế hay thu nhập vào quỹ đen.

 

Dữ liệu Google trend cho thấy các truy vấn liên quan đến rửa tiền

Dữ liệu tìm kiếm của Google Trend cho thấy lưu lượng truy cập cho các truy vấn như "cách chuyển đổi tiền đen thành tiền trắng" và các từ khóa tìm kiếm thường có liên quan đến rửa tiền xuất hiện. Những kẻ tham nhũng và trốn thuế của Ấn Độ quay sang dùng tiền mã hóa để lưu trữ tài sản khổng lồ của họ.

Soon after demonetization, word emerged around online chatrooms and trading desks that Indians were looking to buy Bitcoin at premiums of close to 25% the trading price. Kiran Vaidya, Product Manager at U.Cash, stated:

Ngay sau khi hủy bỏ được đưa ra, từ khóa đó xuất hiện nhiều tại các phòng chat trực tuyến và bàn giao dịch của người Ấn Độ để tìm cách mua Bitcoin với giá cao hơn gần 25% giá giao dịch. Kiran Vaidya, Giám đốc sản phẩm tại U.Cash, đã nêu:

Sau việc hủy bỏ, chúng tôi đang quan sát động thái từ Ấn Độ. Chúng tôi thấy bitcoin tăng sau cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp và cũng như vậy tất cả lại hướng mắt về phía nam Venezuela. Khối lượng tăng cao đến nỗi cho thấy rõ những con người nắm giữ vốn xoay chuyển cả thị trường.

Tuy nhiên, có nhiều manh mối được phát hiện về một vụ lừa đảo khác lớn hơn xuất hiện vào tháng Hai năm nay. Shailesh Bhatt, một nhà phát triển bất động sản ở Surat tố cáo với Bộ trưởng Nội vụ của Gujarat về một nhóm cảnh sát đã tường trình việc bắt cóc và tống tiền anh ta để 200 Bitcoin tương đương khoảng 1,8 triệu đô la vào thời điểm đó. Cuộc điều tra sau đó tiến hành điều tra bằng chứng cho thấy sự gian lận được mô tả bởi Phòng điều tra hình sự của Gujarat như là trong một "epic scale".

Sau khi điều tra, 8 cảnh sát đã bị buộc tội bắt cóc và tống tiền Bhatt, thêm vào sự trợ giúp từ người cộng sự Kirit Paladiya với sự giúp đỡ từ chú của Paladiya, Nalin Kotadiya. Đáng chú ý, Kotadiya là một nhà lập pháp ở Đảng Bhartiya Janata. Paladiya hiện đang bị giam giữ vì tội bắt cóc và tống tiền.

Tuy nhiên, khi điều tra thêm, cảnh sát đã quyết định đưa Bhatt vào danh sách bị cáo. Hiện tại, cả Bhatt và Kotadiya đều đang bỏ trốn. Tuy nhiên, Kotadiya đã tuyên bố rằng Bhatt chịu trách nhiệm, nhưng cả hai đều phủ nhận mọi hành vi sai trái trong việc này.

Điểm mấu chốt của sự việc đó là cách chuyển đổi của Bhatt trở thành tiền mã hóa. Hắn đã đầu tư vào kế hoạch Ponzi nổi tiếng Bitconnect giữa cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Vào thời điểm đó, các vụ scam đang tăng lên bởi Satish Kumbhani, là một trong những người sáng lập của Bitconnect. Sau khi đầu tư vào đó cùng với nhiều người khác trong tiểu bang, tổng số tiền mất đi trong vụ scam Bitconnect ở Gujarat lên tới 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, một kế toán viên cho một số doanh nghiệp lớn nhất ở Surat nói chuyện với Bloomberg và tiết lội con số này trị giá khoảng 650 triệu đô la chỉ bằng quỹ đen.

Tuy nhiên, vào khoảng tháng 1 năm nay, Bitconnect đã bị xóa bỏ bởi một lệnh ngừng bắn tại Hoa Kỳ vì nó là scam. Điều này sau đó đã dẫn tới vô số các trường hợp chống lại các công ty ở Ấn Độ xảy ra, nhưng những người bị ảnh hưởng không thể đi đến chính quyền vì sợ tài sản của họ bị thu giữ. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ [RBI] cũng cấm các ngân hàng khác xử lý các giao dịch liên quan đến các công ty tiền mã hóa.

Bhatt và đồng bọn của hắn là một trong số những người bị ảnh hưởng khá nhiều bởi scam BitConnect và tìm cách lấy lại tiền từ những người đã đánh cắp nó. Chúng đã bắt cóc hai đại diện của BitConnect ở Surat và yêu cầu một khoản tiền chuộc 2256 Bitcoin đỏi lấy sự tự do. Tuy nhiên, đồng bọn của Palatt Paladiya muốn nhiều hơn và lợi dụng sức ảnh hưởng của chú mình giở trò lật mặt với Bhatt và tống tiền Bitcoin từ anh ta

GVL Narasimha Rao, a New Delhi-based BJP spokesman clarified that Kotadiya is no longer with the BJP. He also stated that the Gujarat government is dealing with the matter. However, Jitendrabhai Vaghani, BJP president for Gujarat, answered a call but disconnected when Bloomberg told him the question was about the cryptocurrency fraud, ignoring all forthcoming calls.

GVL Narasimha Rao, một phát ngôn viên BJP tại New Delhi đã làm rõ rằng Kotadiya không còn với BJP nữa. Ông cũng nói rằng chính phủ Gujarat đang giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Jitendrabhai Vaghani, chủ tịch BJP cho Gujarat chấp nhận trả lời phỏng vấn qua điện thoại, nhưng khi Bloomberg đặt câu hỏi về gian lận tiền mã hóa thì ông ta đã ngắt kết nối từ chối mọi cuộc gọi.

Shailesh Kumar, giám đốc tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group của Châu Á, cho biết:

“Nếu có nhiều cái tên xúc phạm chính trị xuất hiện hơn, thì có thể chính là cái giá phải trả. Chính phủ sẽ phải tìm những kẻ bỏ trốn và bắt giữ lại. ”

 Bạn đang đọc: Phơi bày Vụ scam BTC và BCC 3 tỉ đô tại Ấn Độ. Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Theo ambcrypto

 

 

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Bitmain ra mắt cơ sở khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới tại Texas


Nhà sản xuất phần cứng tiền điện tử Trung Quốc Bitmain đã tuyên bố mở cơ sở khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới để khai thác Bitcoin (BTC) tại Rockdale, Texas.

Trong một bản tin phát hành vào ngày 21 tháng 10, Bitmain tiết lộ dự án đã được hoàn thành cùng với khu phát triển thành phố Rockdale và công ty công nghệ DMG Blockchain Solutions của Canada.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

Bitmain chính thức ra mắt máy đào Ethereum ASIC Antminer E3

Bitmain sẽ ra mắt nền tảng để kết nối các công ty khai thác và trại đào vào tháng 10

 

Cam kết thúc đẩy nền kinh tế địa phương

Việc phát hành tin tức tập trung mạnh mẽ vào việc hợp tác với nền kinh tế địa phương của Rockdale nằm ở quận Milam, phía đông Austin.

Cơ sở hiện đang được phát triển với công suất 25MW, với cơ sở 50MW vẫn đang được xây dựng nằm trên một khu đất rộng 33.000 mẫu Anh và có thể mở rộng lên công suất hơn 300MW trong tương lai. Trang web này thuộc quyền sở hữu của một công ty Nhôm của Mỹ, Alcoa trước đây từng là địa điểm cho một lò luyện kim.

DMG, công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ và quản lý cho cơ sở ở Texas sẽ hợp tác với Bitmain để mở rộng công suất của cơ sở và đảm bảo hiệu quả các hoạt động khai thác trên trang web.

Cả hai công ty sẽ hợp tác chặt chẽ để thành lập đội ngũ cơ sở trên nền tảng cùng với ủy ban lực lượng lao động địa phương, Rockdale MDD.

Bitmain cho biết họ cam kết tìm kiếm các nhà cung cấp Rockdale địa phương để hỗ trợ công việc xây dựng đang diễn ra và cũng sẽ mua năng lượng trực tiếp từ nhà điều hành lưới điện Rockdale, hội đồng độ tin cậy điện Texas. Bên cạnh việc hỗ trợ nền kinh tế địa phương, Bitmain cũng có kế hoạch triển khai các chương trình giáo dục và đào tạo về công nghệ blockchain và hoạt động của trung tâm dữ liệu khai thác cùng với khu học chánh Rockdale.

“Ý nghĩa mạnh mẽ” đối với các kế hoạch mở rộng toàn cầu của Bitmain

Như đã đưa tin trước đó, các kế hoạch của Bitmain cho trang web Texas đã được công bố lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2018.

Vào thời điểm đó, Bitmain cho biết họ dự kiến ​​sẽ tạo ra 400 việc làm tại địa phương trong hai năm đầu tiên và trích dẫn 500 triệu đô la khi tổng số vốn đầu tư dự kiến ​​vào nền kinh tế trong thời gian ban đầu là bảy năm.

Vào tháng 1 này, các báo cáo địa phương cáo buộc rằng dự án đã bị hạ thấp, với các báo cáo về việc sa thải nhân viên và hoạt động bị đình chỉ. Các điều kiện thị trường bất lợi được cho là lý do cho việc hạ nhiệt có mục đích.

Clinton Brown, giám đốc dự án Rockdale của Bitmain cho biết việc ra mắt của cơ sở có ý nghĩa đối với các kế hoạch mở rộng toàn cầu của Bitmain, các nguồn năng lượng ổn định và hiệu quả của nhà nước sẽ là cơ sở để hỗ trợ những gì ông tin là quy mô sẽ không thể tránh khỏi sự tăng trưởng của ngành khai thác mỏ.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain