Gửi bài viết tới BigCoin

Phơi bày Vụ scam BTC và BCC 3 tỉ đô tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 11/08/2018 - 247 lượt xem
Chia sẻ
 

Một trong những vụ scam lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ có thể đã thực hiện bằng việc lợi dụng Bitcoin [BTC]. Ở Surat, Gujarat, phát hiện bằng chứng gần đây cho thấy rằng vụ scam đã lấy đi khoảng 3 tỷ USD khỏi các nhà đầu tư.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 2016 khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng điểm chú ý lớn nhất trong lưu hành tiền sẽ chấm dứt một cách hợp pháp. Trong đó bao gồm 1000 và 500 ghi chú INR. Động thái hủy bỏ này bất ngày gây sốc cho nhiều người, và không có cách nào để phá luật thuế hay thu nhập vào quỹ đen.

 

Dữ liệu Google trend cho thấy các truy vấn liên quan đến rửa tiền

Dữ liệu tìm kiếm của Google Trend cho thấy lưu lượng truy cập cho các truy vấn như "cách chuyển đổi tiền đen thành tiền trắng" và các từ khóa tìm kiếm thường có liên quan đến rửa tiền xuất hiện. Những kẻ tham nhũng và trốn thuế của Ấn Độ quay sang dùng tiền mã hóa để lưu trữ tài sản khổng lồ của họ.

Soon after demonetization, word emerged around online chatrooms and trading desks that Indians were looking to buy Bitcoin at premiums of close to 25% the trading price. Kiran Vaidya, Product Manager at U.Cash, stated:

Ngay sau khi hủy bỏ được đưa ra, từ khóa đó xuất hiện nhiều tại các phòng chat trực tuyến và bàn giao dịch của người Ấn Độ để tìm cách mua Bitcoin với giá cao hơn gần 25% giá giao dịch. Kiran Vaidya, Giám đốc sản phẩm tại U.Cash, đã nêu:

Sau việc hủy bỏ, chúng tôi đang quan sát động thái từ Ấn Độ. Chúng tôi thấy bitcoin tăng sau cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp và cũng như vậy tất cả lại hướng mắt về phía nam Venezuela. Khối lượng tăng cao đến nỗi cho thấy rõ những con người nắm giữ vốn xoay chuyển cả thị trường.

Tuy nhiên, có nhiều manh mối được phát hiện về một vụ lừa đảo khác lớn hơn xuất hiện vào tháng Hai năm nay. Shailesh Bhatt, một nhà phát triển bất động sản ở Surat tố cáo với Bộ trưởng Nội vụ của Gujarat về một nhóm cảnh sát đã tường trình việc bắt cóc và tống tiền anh ta để 200 Bitcoin tương đương khoảng 1,8 triệu đô la vào thời điểm đó. Cuộc điều tra sau đó tiến hành điều tra bằng chứng cho thấy sự gian lận được mô tả bởi Phòng điều tra hình sự của Gujarat như là trong một "epic scale".

Sau khi điều tra, 8 cảnh sát đã bị buộc tội bắt cóc và tống tiền Bhatt, thêm vào sự trợ giúp từ người cộng sự Kirit Paladiya với sự giúp đỡ từ chú của Paladiya, Nalin Kotadiya. Đáng chú ý, Kotadiya là một nhà lập pháp ở Đảng Bhartiya Janata. Paladiya hiện đang bị giam giữ vì tội bắt cóc và tống tiền.

Tuy nhiên, khi điều tra thêm, cảnh sát đã quyết định đưa Bhatt vào danh sách bị cáo. Hiện tại, cả Bhatt và Kotadiya đều đang bỏ trốn. Tuy nhiên, Kotadiya đã tuyên bố rằng Bhatt chịu trách nhiệm, nhưng cả hai đều phủ nhận mọi hành vi sai trái trong việc này.

Điểm mấu chốt của sự việc đó là cách chuyển đổi của Bhatt trở thành tiền mã hóa. Hắn đã đầu tư vào kế hoạch Ponzi nổi tiếng Bitconnect giữa cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Vào thời điểm đó, các vụ scam đang tăng lên bởi Satish Kumbhani, là một trong những người sáng lập của Bitconnect. Sau khi đầu tư vào đó cùng với nhiều người khác trong tiểu bang, tổng số tiền mất đi trong vụ scam Bitconnect ở Gujarat lên tới 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, một kế toán viên cho một số doanh nghiệp lớn nhất ở Surat nói chuyện với Bloomberg và tiết lội con số này trị giá khoảng 650 triệu đô la chỉ bằng quỹ đen.

Tuy nhiên, vào khoảng tháng 1 năm nay, Bitconnect đã bị xóa bỏ bởi một lệnh ngừng bắn tại Hoa Kỳ vì nó là scam. Điều này sau đó đã dẫn tới vô số các trường hợp chống lại các công ty ở Ấn Độ xảy ra, nhưng những người bị ảnh hưởng không thể đi đến chính quyền vì sợ tài sản của họ bị thu giữ. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ [RBI] cũng cấm các ngân hàng khác xử lý các giao dịch liên quan đến các công ty tiền mã hóa.

Bhatt và đồng bọn của hắn là một trong số những người bị ảnh hưởng khá nhiều bởi scam BitConnect và tìm cách lấy lại tiền từ những người đã đánh cắp nó. Chúng đã bắt cóc hai đại diện của BitConnect ở Surat và yêu cầu một khoản tiền chuộc 2256 Bitcoin đỏi lấy sự tự do. Tuy nhiên, đồng bọn của Palatt Paladiya muốn nhiều hơn và lợi dụng sức ảnh hưởng của chú mình giở trò lật mặt với Bhatt và tống tiền Bitcoin từ anh ta

GVL Narasimha Rao, a New Delhi-based BJP spokesman clarified that Kotadiya is no longer with the BJP. He also stated that the Gujarat government is dealing with the matter. However, Jitendrabhai Vaghani, BJP president for Gujarat, answered a call but disconnected when Bloomberg told him the question was about the cryptocurrency fraud, ignoring all forthcoming calls.

GVL Narasimha Rao, một phát ngôn viên BJP tại New Delhi đã làm rõ rằng Kotadiya không còn với BJP nữa. Ông cũng nói rằng chính phủ Gujarat đang giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Jitendrabhai Vaghani, chủ tịch BJP cho Gujarat chấp nhận trả lời phỏng vấn qua điện thoại, nhưng khi Bloomberg đặt câu hỏi về gian lận tiền mã hóa thì ông ta đã ngắt kết nối từ chối mọi cuộc gọi.

Shailesh Kumar, giám đốc tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group của Châu Á, cho biết:

“Nếu có nhiều cái tên xúc phạm chính trị xuất hiện hơn, thì có thể chính là cái giá phải trả. Chính phủ sẽ phải tìm những kẻ bỏ trốn và bắt giữ lại. ”

 Bạn đang đọc: Phơi bày Vụ scam BTC và BCC 3 tỉ đô tại Ấn Độ. Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Theo ambcrypto

 

 

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD


Mọi thứ dường như trở nên đáng lo ngại hơn khi giá Bitcoin vào cuối ngày hôm qua - đầu ngày hôm nay đã thiết lập một mức thấp mới hàng năm, lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 3.200 USD vào năm 2018.


 

Có thể bạn quan tâm:

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD

Bitcoin bắt đầu giảm mạnh xuống dưới 3.200 USD vào lúc 23:10, sau một nỗ lực đột phá không thành công hồi đầu tuần. Tính đến thời điểm này, giá Bitcoin đang giao dịch ở mức 3.193,59 USD trên Bitstamp sau khi giảm nhanh chóng xuống mức 3.171 USD vào thời điểm nói trên. Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến ​​mức vốn hóa giảm xuống 102 tỷ USD.

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD

Tất nhiên, có những lời giải thích buồn cười để giải thích tình trạng tiêu cực này, bao gồm một nỗ lực kết nối nó với các báo cáo về những kẻ đe dọa đánh bom, tống tiền bằng Bitcoin đang diễn ra ở Mỹ, Úc và New Zealand.

Tuy nhiên, như thường lệ, dường như không có một tác nhân rõ ràng nào cho sự di chuyển này, ngoài những áp lực giảm liên tục đã gây khó khăn cho thị trường trong suốt cả năm và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi BTC có thể thiết lập đáy vững chắc.

Bạn đang xem: Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ