Gửi bài viết tới BigCoin

PlusToken chuyển gần 200 triệu đô theo ETH lên sàn, sẵn sàng cho cú dump lịch sử lần 2?

Đăng bởi: admin  - 27/06/2020 - 832 lượt xem
Chia sẻ
 

Gần đây, công ty PlusToken đã có động thái di chuyển một số lượng ETH trị giá 186 triệu đô, khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng giá ETH sẽ giảm sâu.

Đầu tuần này, PlusToken, một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền mã hoá, đã có động thái di chuyển 789.500 Ether (ETH), tuy nhiên, do mạng lưới ETH bị tắc nghẽn, số tiền này hiện tại đang bị treo.

Khoản tiền trị giá lên đến 186 triệu đô la đến từ một địa chỉ Ethereum đã biết và sau đó được chia thành 50 giao dịch khác nhau, đây có thể là một động thái nguỵ trang giúp thoát khỏi con mắt của những nhà cầm quyền. Ứng dụng Whale Alerts là bên đầu tiên phát hiện ra những động thái này nhưng số tiền này sẽ chuyển đến địa chỉ nào thì chưa có nhiều thông tin.

Trước đó 2 ngày, bên PlusToken cũng đã chuyển số EOS lên đến 67 triệu đô la.

Xem thêm: PlusToken di chuyển gần 28 triệu EOS (tương đương 67 triệu đô la) lên sàn

Mỗi lần PlusToken chuyển tiền lên sàn là BTC hay ETH lại có cú điều chỉnh lớn

Mặc dù đã sụp đổ cuối năm ngoái, vụ lừa thế kỉ PlusToken vẫn đang gây ra nhiều thiệt hại cho toàn bộ thị trường tiền mã hoá qua những lần thanh khoản số lượng lớn Bitcoin và các coin khác như ETH và EOS.

PlusToken vẫn còn đang nắm giữ nhiều tài sản mã hoá, và những khoản này đang đe doạ thị trường giao dịch vì có thể những đợt bán tháo lớn trên các sàn giao dịch toàn cầu sẽ ảnh hưởng xấu đến giá ETH và Bitcoin.

Trong khi một số bên tin rằng, cú sụt giảm mạnh hồi ngày 12 tháng 3 vừa qua là do bên PlusToken đã bán tháo một số lượng lớn số coin trên thị trường, thì công ty chuyên phân tích và nghiên cứu dữ liệu về blockchain đã phản đối ý kiến này.

Theo như nghiên cứu từ công ty Chainalysis, động thái chuyển BTC lên sàn từ PlusToken đã chậm lại khá lâu trước sự kiện Thứ 5 Đen Tối, vì vậy 2 sự kiện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Mặc dù sự kiện đó không liên quan gì đến PlusToken, nhiều người vẫn hoài nghi rằng công ty này có dính líu đến những cú sụt giảm bất ngờ của BTC, đặc biệt vào hồi tháng 12 năm 2019.

Do số lượng hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai tiền mã hoá ngày một lớn dần, nguy cơ giá sụt giảm mạnh do ETH bị bán tháo thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Trưởng ban nghiên cứu đến từ Chainalysis, ông Kim Grauer đã nói, việc bán tháo từ công ty PlusToken là một mối nguy hại thực sự. Ông nói với CoinTelegraph:

“Trong quá khứ, chúng ta đã thấy việc công ty PlusToken chuyển rất nhiều tiền lên sàn thường dẫn đến việc giá tiền mã hoá trên sàn giao động mạnh. Đây cũng có thể là do các hoạt động đến từ các bot giao dịch khi có động thái token chuyển trên chuỗi, không kể đến các vị thế đòn bẩy trên các sàn giao dịch phái sinh có thể bị thanh lý rất nhanh. Tuy nhiên, giá thường hồi lại rất nhanh sau những đợt bán tháo đó”.

Các sàn giao dịch đang nâng cấp hệ thống an ninh để hỗ trợ truy lùng những kẻ lừa đảo

Trong trường hợp này, mạng lưới ETH giống một nút thắt cổ chai đối với những tên lừa đảo, do các giao dịch bị tắc nghẽn khi di chuyển trên chuỗi, đây là một điểm có tác dụng ngược đến từ vấn đề mở rộng trên chuỗi của mạng lưới blockchain lớn thứ 2 thế giới này.

Tuy nhiên, cản lớn nhất trước khi PlusToken thanh khoản số tiền này đến từ những quy định KYC từ các sàn giao dịch.

Quy trình KYC buộc người dùng phải xác nhận danh tính, nếu việc này hoàn thành, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể bắt giữ được ai hoặc những ai đang bán tài sản này. Những lần trước, PlusToken bán tháo BTC trên Huobi và Okex, cho thấy việc KYC và quy định chống rửa tiền chưa đủ khống chế được những kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, sàn Huobi đã rất cố gắng trong việc nâng cao những tiền chuẩn an ninh từ lần bán tháo trước. Sàn hiện này đã có một công cụ giám sát trên chuỗi được gọi là Star Atlas để xác định “những tội phạm, hành động rửa tiền hay hành động phá hoạt khác” trên nền tảng.

Sàn giao dịch ngang hành P2P Paxful gần đây đã kết hợp với Chainalysis để tăng cường giám sát những giao dịch sai phạm.

Tuy vậy, chúng ta cũng không thể biết những kẻ lừa đảo từ PlusToken sẽ làm gì tiếp theo, nên các nhà giao dịch đang quan sát cẩn trọng lần đáo hạn hợp đồng quyền chọn tiếp theo và giá của ETH từ các giao dịch tại chỗ để xem những kẻ lừa đảo liệu có dìm giá ETH xuống sâu sau khi đáo hạn hay không.

Theo CoinTelegraph

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

[ MCDEX ] Chương trình Bigmac, kêu gọi thị trường thế giới thực


Sáng kiến ​​khuyến khích thị trường trong thế giới thực

Với việc cung cấp LP cũng như những nhà giao dịch một sản phẩm quy củ với hiệu quả vốn cũng như trải nghiệm giao dịch được diễn ra suôn sẻ, mục tiêu chính của MCDEX V3 là trao quyền cho bất cứ ai tạo ra bất kỳ thị trường nào theo cách không được phép. MCDEX V3 nhằm mục đích tập hợp sức mạnh của cộng đồng để tạo ra nhiều hợp đồng vĩnh viễn hơn. Việc này sẽ có thể mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia DeFi bởi mọi người sẽ có thể giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn của các tài sản phổ biến (hay bất cứ thứ gì) trên MCDEX V3!

 

Các danh mục thị trường - Mang thị trường trong thế giới thực đến với thế giới tiền điện tử!

Vật lý:

- Kim loại quý: vàng, bạc, đồng, bạch kim…

- Mặt hàng nông nghiệp: ngô, lúa mì, bông ...

- Năng lượng: Dầu thô WTI / Brent, khí đốt tự nhiên…

Trừu tượng:

-Stocks: Disney, Pfizer,

- Bonds : THẾ KỶ 21 FOX AMER INC, Microsoft Corp, Citigroup…

 

Lợi ích & phần thưởng

1. Bạn có thể tạo ra bất cứ một thị trường nào mà bạn muốn! MCDEX V3 sẽ trang bị cho bạn các thuật toán từ các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp.

2. Thanh khoản / các hình thức khuyến khích khác từ MCDEX DAO Vault cho các tài sản được niêm yết ở trên (hoặc có thể là những tài sản sẽ được đề xuất sau khi đội ngũ MCDEX xem xét)

3. Khuyến khích nhiều hơn nữa cho các thị trường / pool đã đạt đến KPI nhất định / xếp hạng cao.


Các thao tác cần thực hiện

1. Gửi mô tả ngắn gọn về ý tưởng của bạn.

Mỗi pool thanh khoản trên MCDEX V3 có thể hỗ trợ nhiều thị trường hợp đồng vĩnh viễn, có nghĩa là bạn có thể sử dụng một tài sản thế chấp để hỗ trợ một số thị trường.

2. Nếu ý tưởng của bạn đã được chấp thuận, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một tuần và cung cấp cho bạn một số hướng dẫn về cách thiết lập và vận hành thị trường.

3. Thị trường mà người dùng tạo ra sẽ nằm trên testnet của sàn giao dịch. Đại diện từ sàn sẽ chính thức hóa đề xuất về các ưu đãi / kỳ vọng thanh khoản cho các pool.

4. Ban quản trị DAO bỏ phiếu về các đề xuất

5. Thị trường của người dùng sẽ nằm trên mainnet của MCDEX V3, thị trường hợp đồng vĩnh viễn của người dùng sẽ rất hữu ích cho việc sử dụng mainnet!

 

Tài nguyên sàn MCDEX:

Website: mcdex.io

Twitter: https://twitter.com/MonteCarloDEX

Discord: https://discord.com/channels/732864551451754547/732864551959134241

Telegram quốc tế: https://t.me/Mcdex

Telegram Việt Nam: https://t.me/McdexVietnam

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline: (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn