Gửi bài viết tới BigCoin

PlusToken chuyển gần 200 triệu đô theo ETH lên sàn, sẵn sàng cho cú dump lịch sử lần 2?

Đăng bởi: admin  - 27/06/2020 - 760 lượt xem
Chia sẻ
 

Gần đây, công ty PlusToken đã có động thái di chuyển một số lượng ETH trị giá 186 triệu đô, khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng giá ETH sẽ giảm sâu.

Đầu tuần này, PlusToken, một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền mã hoá, đã có động thái di chuyển 789.500 Ether (ETH), tuy nhiên, do mạng lưới ETH bị tắc nghẽn, số tiền này hiện tại đang bị treo.

Khoản tiền trị giá lên đến 186 triệu đô la đến từ một địa chỉ Ethereum đã biết và sau đó được chia thành 50 giao dịch khác nhau, đây có thể là một động thái nguỵ trang giúp thoát khỏi con mắt của những nhà cầm quyền. Ứng dụng Whale Alerts là bên đầu tiên phát hiện ra những động thái này nhưng số tiền này sẽ chuyển đến địa chỉ nào thì chưa có nhiều thông tin.

Trước đó 2 ngày, bên PlusToken cũng đã chuyển số EOS lên đến 67 triệu đô la.

Xem thêm: PlusToken di chuyển gần 28 triệu EOS (tương đương 67 triệu đô la) lên sàn

Mỗi lần PlusToken chuyển tiền lên sàn là BTC hay ETH lại có cú điều chỉnh lớn

Mặc dù đã sụp đổ cuối năm ngoái, vụ lừa thế kỉ PlusToken vẫn đang gây ra nhiều thiệt hại cho toàn bộ thị trường tiền mã hoá qua những lần thanh khoản số lượng lớn Bitcoin và các coin khác như ETH và EOS.

PlusToken vẫn còn đang nắm giữ nhiều tài sản mã hoá, và những khoản này đang đe doạ thị trường giao dịch vì có thể những đợt bán tháo lớn trên các sàn giao dịch toàn cầu sẽ ảnh hưởng xấu đến giá ETH và Bitcoin.

Trong khi một số bên tin rằng, cú sụt giảm mạnh hồi ngày 12 tháng 3 vừa qua là do bên PlusToken đã bán tháo một số lượng lớn số coin trên thị trường, thì công ty chuyên phân tích và nghiên cứu dữ liệu về blockchain đã phản đối ý kiến này.

Theo như nghiên cứu từ công ty Chainalysis, động thái chuyển BTC lên sàn từ PlusToken đã chậm lại khá lâu trước sự kiện Thứ 5 Đen Tối, vì vậy 2 sự kiện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Mặc dù sự kiện đó không liên quan gì đến PlusToken, nhiều người vẫn hoài nghi rằng công ty này có dính líu đến những cú sụt giảm bất ngờ của BTC, đặc biệt vào hồi tháng 12 năm 2019.

Do số lượng hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai tiền mã hoá ngày một lớn dần, nguy cơ giá sụt giảm mạnh do ETH bị bán tháo thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Trưởng ban nghiên cứu đến từ Chainalysis, ông Kim Grauer đã nói, việc bán tháo từ công ty PlusToken là một mối nguy hại thực sự. Ông nói với CoinTelegraph:

“Trong quá khứ, chúng ta đã thấy việc công ty PlusToken chuyển rất nhiều tiền lên sàn thường dẫn đến việc giá tiền mã hoá trên sàn giao động mạnh. Đây cũng có thể là do các hoạt động đến từ các bot giao dịch khi có động thái token chuyển trên chuỗi, không kể đến các vị thế đòn bẩy trên các sàn giao dịch phái sinh có thể bị thanh lý rất nhanh. Tuy nhiên, giá thường hồi lại rất nhanh sau những đợt bán tháo đó”.

Các sàn giao dịch đang nâng cấp hệ thống an ninh để hỗ trợ truy lùng những kẻ lừa đảo

Trong trường hợp này, mạng lưới ETH giống một nút thắt cổ chai đối với những tên lừa đảo, do các giao dịch bị tắc nghẽn khi di chuyển trên chuỗi, đây là một điểm có tác dụng ngược đến từ vấn đề mở rộng trên chuỗi của mạng lưới blockchain lớn thứ 2 thế giới này.

Tuy nhiên, cản lớn nhất trước khi PlusToken thanh khoản số tiền này đến từ những quy định KYC từ các sàn giao dịch.

Quy trình KYC buộc người dùng phải xác nhận danh tính, nếu việc này hoàn thành, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể bắt giữ được ai hoặc những ai đang bán tài sản này. Những lần trước, PlusToken bán tháo BTC trên Huobi và Okex, cho thấy việc KYC và quy định chống rửa tiền chưa đủ khống chế được những kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, sàn Huobi đã rất cố gắng trong việc nâng cao những tiền chuẩn an ninh từ lần bán tháo trước. Sàn hiện này đã có một công cụ giám sát trên chuỗi được gọi là Star Atlas để xác định “những tội phạm, hành động rửa tiền hay hành động phá hoạt khác” trên nền tảng.

Sàn giao dịch ngang hành P2P Paxful gần đây đã kết hợp với Chainalysis để tăng cường giám sát những giao dịch sai phạm.

Tuy vậy, chúng ta cũng không thể biết những kẻ lừa đảo từ PlusToken sẽ làm gì tiếp theo, nên các nhà giao dịch đang quan sát cẩn trọng lần đáo hạn hợp đồng quyền chọn tiếp theo và giá của ETH từ các giao dịch tại chỗ để xem những kẻ lừa đảo liệu có dìm giá ETH xuống sâu sau khi đáo hạn hay không.

Theo CoinTelegraph

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

90% các nhà đầu tư tổ chức vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Bitcoin


Các quỹ lương hưu và công ty bảo hiểm đang tăng sự đầu tư vào tiền điện tử trong 5 năm tới, tuy nhiên họ vẫn còn e ngại một số điều.

 

Tóm tắt:

- Công ty bảo hiểm tiền điện tử Evertas đã thực hiện khảo sát những cơ quan đầu tư ở Mỹ và Anh

- Tất cả nói lên rằng, 90% trong số được khảo sát mong muốn tăng việc đầu tư tiền điện tử

- Những người được khảo sát đã trích dẫn những sự cải thiện quy trình đáng mong đợi và tăng tính thanh khoản bởi nhiều lí do.

 

Một bản báo cáo mới từ công ty bảo hiểm tiền điện tử Evertas cho rằng các nhà đầu tư tổ chức sẽ quan tâm hơn hơn nữa tới các tài sản điện tử trong 5 năm tới.

Evertas đã khảo sát những nhà đầu tư với khối tài sản tích lũy lên tới hơn 78.4 tỉ đô la, và 64% những người được khảo sát thông báo rằng họ hy vọng quỹ đầu tư vào tiền điện tử tăng nhẹ từ những loại như quỹ lương hưu, công ty gia đình, công ty bảo hiểm và quỹ sức khỏe toàn quyền.

Trong khi đó, hơn 26% người tham gia khảo sát tin rằng họ sẽ tăng đầu tư vào Bitcoin và những loại tiền điện tử khác trong 5 năm tới. Chúng ta có thể thấy, 90%  các nhà đầu tư tổ chức được khảo sát đều hy vọng sẽ tăng việc nắm giữ tiền điện tử trong nửa thập kỉ tới.

Theo báo cáo, khảo sát đã được thực hiện vào tháng 7 bởi công ty nghiên cứu thị trường Pureprofile bao gồm tổng cộng 50 nhà đầu tư tổ chức, một nửa ở Mỹ và một nửa ở Anh.

Được hỏi tại sao họ đoán trước được tình thế tăng đầu tư tiền điện tử, 84% người tham gia khảo sát đã cho rằng do cơ sở hạ tầng về mặt pháp lý đã được cải thiện sẽ khiến họ tin tưởng hơn, trong khi 80% khẳng định sự mở rộng của thị trường tiền điện tử sẽ cải thiện tính thanh khoản.

Hơn nữa, 76% nói thêm rằng họ tin sẽ có nhiều những công ty dịch vụ tài chính chính thống và quản lý quỹ tham gia vào thị trường, tỉ lệ phần trăm tương đương số người được khảo sát tin rằng tỉ lệ lãi suất  và lợi nhuận trái phiếu âm sẽ thúc đẩy họ đến sự đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại về việc đầu tư vào tiền điện tử. Theo như báo cáo, 56% người khảo sát nói rằng họ nghi ngại về việc thiếu những  bảo hiểm phù hợp đầu tư tiền điện tử, trong khi 54% bận tâm về phương thức hoạt động và quy trình tuân thủ của những công ty tiền điện tử khi cung cấp dịch vụ cho những cơ quan đầu tư.

Cuối cùng, bảo hiểm là những gì mà Evertas đang thúc đẩy, bởi vì đó là nguồn thu nhập của công ty. Evertas đã gây 2.8 triệu đô la vào quỹ ban đầu vào đầu năm nay để phát triển sâu hơn những sản phẩm bảo hiểm tiền điện tử của họ, trong khuôn khổ được dẫn dắt bởi Morgan Creek Digital.

 

Chủ tịch Evertas và COO Raymond Zenkick chia sẻ:

“Sự thiếu hụt của bảo hiểm là mối quan tâm hàng đầu cho nhà đầu tư tổ chức bởi vì những công ty bảo hiểm chỉ có khả năng chi trả bảo hiểm khoảng 2 tỉ đô la cho thị trường được định giá từ 250 tỉ đô la và 300 tỉ đô la” 

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với cộng đồng bảo hiểm để giải quyết ra vấn đề này.”

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn