Gửi bài viết tới BigCoin

PlusToken chuyển gần 200 triệu đô theo ETH lên sàn, sẵn sàng cho cú dump lịch sử lần 2?

Đăng bởi: admin  - 27/06/2020 - 792 lượt xem
Chia sẻ
 

Gần đây, công ty PlusToken đã có động thái di chuyển một số lượng ETH trị giá 186 triệu đô, khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng giá ETH sẽ giảm sâu.

Đầu tuần này, PlusToken, một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền mã hoá, đã có động thái di chuyển 789.500 Ether (ETH), tuy nhiên, do mạng lưới ETH bị tắc nghẽn, số tiền này hiện tại đang bị treo.

Khoản tiền trị giá lên đến 186 triệu đô la đến từ một địa chỉ Ethereum đã biết và sau đó được chia thành 50 giao dịch khác nhau, đây có thể là một động thái nguỵ trang giúp thoát khỏi con mắt của những nhà cầm quyền. Ứng dụng Whale Alerts là bên đầu tiên phát hiện ra những động thái này nhưng số tiền này sẽ chuyển đến địa chỉ nào thì chưa có nhiều thông tin.

Trước đó 2 ngày, bên PlusToken cũng đã chuyển số EOS lên đến 67 triệu đô la.

Xem thêm: PlusToken di chuyển gần 28 triệu EOS (tương đương 67 triệu đô la) lên sàn

Mỗi lần PlusToken chuyển tiền lên sàn là BTC hay ETH lại có cú điều chỉnh lớn

Mặc dù đã sụp đổ cuối năm ngoái, vụ lừa thế kỉ PlusToken vẫn đang gây ra nhiều thiệt hại cho toàn bộ thị trường tiền mã hoá qua những lần thanh khoản số lượng lớn Bitcoin và các coin khác như ETH và EOS.

PlusToken vẫn còn đang nắm giữ nhiều tài sản mã hoá, và những khoản này đang đe doạ thị trường giao dịch vì có thể những đợt bán tháo lớn trên các sàn giao dịch toàn cầu sẽ ảnh hưởng xấu đến giá ETH và Bitcoin.

Trong khi một số bên tin rằng, cú sụt giảm mạnh hồi ngày 12 tháng 3 vừa qua là do bên PlusToken đã bán tháo một số lượng lớn số coin trên thị trường, thì công ty chuyên phân tích và nghiên cứu dữ liệu về blockchain đã phản đối ý kiến này.

Theo như nghiên cứu từ công ty Chainalysis, động thái chuyển BTC lên sàn từ PlusToken đã chậm lại khá lâu trước sự kiện Thứ 5 Đen Tối, vì vậy 2 sự kiện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Mặc dù sự kiện đó không liên quan gì đến PlusToken, nhiều người vẫn hoài nghi rằng công ty này có dính líu đến những cú sụt giảm bất ngờ của BTC, đặc biệt vào hồi tháng 12 năm 2019.

Do số lượng hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai tiền mã hoá ngày một lớn dần, nguy cơ giá sụt giảm mạnh do ETH bị bán tháo thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Trưởng ban nghiên cứu đến từ Chainalysis, ông Kim Grauer đã nói, việc bán tháo từ công ty PlusToken là một mối nguy hại thực sự. Ông nói với CoinTelegraph:

“Trong quá khứ, chúng ta đã thấy việc công ty PlusToken chuyển rất nhiều tiền lên sàn thường dẫn đến việc giá tiền mã hoá trên sàn giao động mạnh. Đây cũng có thể là do các hoạt động đến từ các bot giao dịch khi có động thái token chuyển trên chuỗi, không kể đến các vị thế đòn bẩy trên các sàn giao dịch phái sinh có thể bị thanh lý rất nhanh. Tuy nhiên, giá thường hồi lại rất nhanh sau những đợt bán tháo đó”.

Các sàn giao dịch đang nâng cấp hệ thống an ninh để hỗ trợ truy lùng những kẻ lừa đảo

Trong trường hợp này, mạng lưới ETH giống một nút thắt cổ chai đối với những tên lừa đảo, do các giao dịch bị tắc nghẽn khi di chuyển trên chuỗi, đây là một điểm có tác dụng ngược đến từ vấn đề mở rộng trên chuỗi của mạng lưới blockchain lớn thứ 2 thế giới này.

Tuy nhiên, cản lớn nhất trước khi PlusToken thanh khoản số tiền này đến từ những quy định KYC từ các sàn giao dịch.

Quy trình KYC buộc người dùng phải xác nhận danh tính, nếu việc này hoàn thành, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể bắt giữ được ai hoặc những ai đang bán tài sản này. Những lần trước, PlusToken bán tháo BTC trên Huobi và Okex, cho thấy việc KYC và quy định chống rửa tiền chưa đủ khống chế được những kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, sàn Huobi đã rất cố gắng trong việc nâng cao những tiền chuẩn an ninh từ lần bán tháo trước. Sàn hiện này đã có một công cụ giám sát trên chuỗi được gọi là Star Atlas để xác định “những tội phạm, hành động rửa tiền hay hành động phá hoạt khác” trên nền tảng.

Sàn giao dịch ngang hành P2P Paxful gần đây đã kết hợp với Chainalysis để tăng cường giám sát những giao dịch sai phạm.

Tuy vậy, chúng ta cũng không thể biết những kẻ lừa đảo từ PlusToken sẽ làm gì tiếp theo, nên các nhà giao dịch đang quan sát cẩn trọng lần đáo hạn hợp đồng quyền chọn tiếp theo và giá của ETH từ các giao dịch tại chỗ để xem những kẻ lừa đảo liệu có dìm giá ETH xuống sâu sau khi đáo hạn hay không.

Theo CoinTelegraph

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Giới Thiệu Chương Trình Staking KDG trên nền tảng King Wallet - Lãi Suất Lên Tới 48%/năm


BigcoinVietnam xin giới thiệu tới bạn đọc chương trình Staking KDG trên nền tảng King Wallet - Lãi Suất Lên Tới 48%/năm + 6% hoa hồng chia sẻ + thưởng lên cấp 33,000 KDG + thưởng hoàn thành mục tiêu 36,000 KDG

Với mong muốn đem lại những giá trị gia tăng dành cho cộng đồng những người tin yêu và ủng hộ KDG, KDG đã cho ra mắt chương trình KDG Staking 2.0. Theo đó, thành viên có thể tham gia staking để nhận lãi, hoa hồng stake và thưởng chỉ tiêu.

  • Thời gian bắt đầu: 15:00 ngày 28/11/2020 (GMT+7) 
  • Link đăng ký tài khoản: kingdomgame.org 
  • KYC: không yêu cầu 

 

1. Stake KDG để nhận lãi

 

  • Số lượng stake tối thiểu: 200 KDG
  • Có các gói stake như sau:
  • 01 tháng: Lãi suất là 1% / tháng. 
  • 03 tháng: Lãi suất là 2% / tháng. 
  • 06 tháng: Lãi suất là 3% / tháng. 
  • 12 tháng: Lãi suất là 4% / tháng. 
  • Lãi suất được trả lúc 8:00 hàng ngày (tối thiểu 24 tiếng cho lần nhận lãi đầu tiên).
  • Lãi suất được cộng dồn hàng ngày và sẽ được tự động chuyển vào số dư lãi suất của bạn. Bạn có thể rút số dư lãi suất bất cứ lúc nào.
  • Kết thúc thời hạn stake, người dùng có thể rút khoản gốc đã stake trong vòng 05 ngày bằng cách nhấn xác nhận kết thúc stake. Khoản stake không được rút sẽ được tự động gia hạn.

 

 

Không có mô tả.

 

2. Hoa hồng Staking

Mỗi người dùng sẽ được cung cấp một link/mã giới thiệu khi đăng ký tài khoản trên kingdomgame.org. Bạn có thể sử dụng link/mã giới thiệu này để mời bạn bè cùng tham gia staking và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ KDG. 

Nếu một người dùng sử dụng mã giới thiệu của bạn đăng ký tài khoản và stake, người đó sẽ là thành viên cấp 1 của bạn. Nếu một người dùng khác sử dụng mã giới thiệu của thành viên cấp 1 của bạn, người đó sẽ là thành viên cấp 2 của bạn. Nếu một người dùng khác sử dụng mã giới thiệu của thành viên cấp 2 của bạn, người đó sẽ là thành viên cấp 3 của bạn. 

Hoa hồng stake sẽ được ghi có vào Tổng số lợi nhuận của bạn trên trang Staking và cộng trực tiếp vào số dư KDG của bạn ngay lập tức khi các thành viên kích hoạt staking. Bạn có thể rút hoặc chuyển đổi hoa hồng từ KDG ra USDT bất cứ khi nào bạn muốn. 

Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu bạn nhận được tính như sau:

  • F1: 3%
  • F2: 2%
  • F3: 1%

Lưu ý: Để nhận được hoa hồng stake, bạn phải có ít nhất một gói staking đang hoạt động.

3. Thưởng cấp bậc

 

Bạn sẽ được thưởng cấp bậc nếu như đạt đủ điều kiện. 

Thưởng cấp bậc cụ thể như sau:

  • Level 1
  • Đủ 10 F1
  • Tổng doanh số hệ thống đạt 100,000 KDG
  • Phần thưởng: 2,000 KDG được ghi có vào Tổng số lợi nhuận của bạn trên trang Staking và cộng trực tiếp vào số dư KDG của bạn ngay lập tức khi bạn lên level.
  • Level 2
  • Đủ 15 F1
  • Tổng doanh số hệ thống đạt 200,000 KDG
  • Phần thưởng: 6,000 KDG được ghi có vào Tổng số lợi nhuận của bạn trên trang Staking và cộng trực tiếp vào số dư KDG của bạn ngay lập tức khi bạn lên level.
  • Level 3
  • Đủ 20 F1
  • Tổng doanh số hệ thống đạt 500,000 KDG
  • Phần thưởng: 25,000 KDG được ghi có vào Tổng số lợi nhuận của bạn trên trang Staking và cộng trực tiếp vào số dư KDG của bạn ngay lập tức khi bạn lên level.

Đặc biệt:

Bất cứ thành viên nào đạt được level 3 và có 3 Level 2 thì sẽ được thưởng thêm 36,000 KDG. 

 

Lưu ý: Để nhận được thưởng cấp bậc, bạn phải có ít nhất một gói staking đang hoạt động.

4. Trở thành KDG Leader

 

 

Tất cả các thành viên (không cần có gói staking đang hoạt động) đều có cơ hội trở thành Leader. Ngoài các quyền lợi như người dùng thông thường, các Leader còn được nhận thêm quyền lợi như sau:

  • Được tặng 200 KDG staking 12 tháng. 
  • Thưởng doanh số: 
  • 100,000 - 200,000 KDG: thưởng 1%
  • 200,000 - 500,000 KDG: thưởng 2%
  • > 500,000 KDG: thưởng 3%

 

Thời gian: 28.11.2020 - 28.01.2021


Không có mô tả.

Cảnh báo rủi ro:

Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động thị trường. Trước khi đầu tư, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và chịu mọi trách nhiệm về mọi quyết định đầu tư. 

 

Xem thêm thông tin về KDG

Website | Facebook | Telegram | Twitter

Nhóm Telegram tiếng Việt: https://t.me/kdg_vn

Nhóm Telegram tiếng Anh: https://t.me/kdg_en

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn