Gửi bài viết tới BigCoin

Pump và Dump diễn ra thường xuyên khi mà tổng thể thị trường vẫn chưa được kiểm soát

Đăng bởi: admin  - 24/12/2018 - 1127 lượt xem
Chia sẻ
 

The Social Science Research Network (SSRN) gần đây đã công bố nghiên cứu về hiện tượng các nhóm pump-dump trong cộng đồng tiền mã hóa được thực hiện bởi 7 học giả từ Đại học Tel Aviv, Đại học Tulsa và Đại học Mexico. Báo cáo đã kết luận rằng các cơ quan quản lý nên rất cần phải quan tâm hơn đến việc thao túng giá thông qua các kế hoạch pump-dump hiện rất phổ biến.


Có thể bạn quan tâm:

Kế hoạch pump-dump là gì?

Pump-dump là một loại thao túng giá trong đó một nhóm người nhằm mục đích đẩy giá tài sản lên cao thông qua việc mua phối hợp. Một khi các nhà đầu tư bên ngoài nhận thấy sự tăng giá, nhóm này bắt đầu bán các vị thế mà họ đã mua trước đó với giá thấp hơn.

Cần phải nhấn mạnh rằng các kế hoạch pump-dump là bất hợp pháp và được coi là gian lận chứng khoán bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Nghiên cứu của SSRN: Các kế hoạch pump-dumps “phổ biến” trên Telegram và Discord

Nghiên cứu của SSRN tập trung vào các kế hoach pump-dump liên quan đến tiền mã hóa. Trong quá trình nghiên cứu, các học giả đã xác định rằng các nhóm gian lận như vậy thường được tổ chức thông qua hai ứng dụng nhắn tin phổ biến trong cộng đồng tiền mã hóa là Telegram và Discord. Theo báo cáo, những nền tảng này là các phương tiện chính cho các pump and dump.

Cụ thể, sau khi thu thập được nhiều tín hiệu bơm nhất có thể từ tất cả các kênh trong các nền tảng này, các nhà nghiên cứu đã xác định được 1.051 và 3.767 kế hoạch pump-dump trên Discord và Telegram trong gần sáu tháng, từ giữa tháng 1 năm 2018 đến đầu tháng 7 năm 2018.

Có ba loại pump-dump khác nhau: “obvious pumps,” “target pumps” and “copied pumps.”

Loại hình đầu tiên sử dụng một cách công khai các từ “pump” và “dump” do đó dễ phát hiện nhất. Các kênh đó được báo cáo chỉ có một vài thông báo về việc pump, sẽ bắt đầu từ 24 đến 48 giờ trước khi pump. Sau đó, nhiều cập nhật hơn về thời gian và địa điểm (tức là sàn giao dịch tiền mã hóa nơi pump sẽ xảy ra) sẽ được đưa ra sau đó. Tên của đồng coin đã được đăng ngay trước khi pump. Hơn nữa, hầu hết các kênh được cho là có các gói thành viên cao cấp, có thể được mua hoặc kiếm được thông qua việc tuyển dụng thành viên mới.

Target pump không lỗ liệu như loại hình thứ nhất. Những phòng trò chuyện này thường tránh những từ mà pump và dump khi mà các thành viên lo lắng về vấn đề pháp lý. Tên của tài sản và giá hiện tại của nó được đăng lên mà không có bất kỳ thông báo nào trước đó và các sàn giao dịch cũng được thông báo trước. Không giống như loại đầu tiên, các các kênh này thường không có tùy chọn thành viên cao cấp, nhưng thành viên sẽ phải trả phí hoạt động.

Cuối cùng là copied pump – các kênh chỉ tham chiếu các tín hiệu pump từ các nguồn khác. Những người này chủ yếu tránh các nhà nghiên cứu, vì họ đã tìm kiếm dữ liệu từ các nguồn ban đầu, nhưng dù sao họ cũng đã nghiên cứu để đảm bảo sự an toàn nhất định, tức là, để tìm các nguồn pump và làm theo họ.

Sau khi xác định các kế hoạch này, nghiên cứu đã đo lường kết quả của họ, được xác định là mức tăng tính hteo phần trăm của giá sau khi pump. Trên Telegram và Discord, 10% các vụ pump đã làm tăng giá hơn 18% và 12% tương ứng chỉ trong 5 phút. Với việc khối lượng giao dịch và giá tiền mã hóa đã giảm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2018 thì thậm chí mức tăng phần trăm khiêm tốn đã được coi là một thành tựu cho các kế hoạch pump này.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các kế hoạch pump sử dụng các coin có mức vốn hóa thị trường thấp để mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc bơm các đồng tiền mã hóa lớn: giá tăng trung bình 3,5% (4,8%) cho các pump trên Discord (Telegram) với các coin trong top 75; con số này là 23% (19%) trên Discord (Telegram) cho các coin trong top 500.

Thật thú vị, Bitcoin (BTC) – tài sản thống trị nhất trên thị trường – không tránh khỏi các kế hoạch pump-dump. Theo nghiên cứu, đã có ít nhất 82 pump BTC trên Discord và Telegram trong khoảng thời gian được phân tích. Tuy nhiên, những pump đó chỉ chiếm 1,7% của tất cả các hành động được xác định và mức độ ảnh hưởng của chúng không được xác định trong báo cáo.

Hơn nữa, họ kết luận rằng các nhà quản lý, đặc biệt là các tổ chức truyền thống nên lưu tâm tới các kế hoạch pump-dump này. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng việc thiếu các quy định là lý do đằng sau cho việc tràn lan các kế hoạch pump-dump như vậy.

Các kế hoạch pump-dump chiếm khoảng 7 triệu đô la khối lượng giao dịch mỗi tháng

Các kế hoạch pump-dump trong thị trường tiền mã hóa gần đây cũng đã được nghiên cứu bởi các nhà nghiên cứu Jiahua Xu và Benjamin Livshits của Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Báo cáo của họ đã được xuất bản vào cuối tháng 11.

Nghiên cứu cho thấy các kế hoạch pump-dump chiếm khoảng 7 triệu đô la khối lượng giao dịch mỗi tháng, chiếm khoảng 0,049% tổng khối lượng giao dịch 24 giờ.

Xu và Livshits đã điều tra 237 kế hoạch pump-dump trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 7 đến 18 tháng 11, bao gồm cả kênh Telegram “Official McAfee Pump Signals”, được cho là đã pump BVB coin vào thời điểm đó. Các nhà nghiên cứu kết luận:

“Nghiên cứu tiết lộ rằng những người tổ chức pump và dump có thể dễ dàng sử dụng thông tin nội bộ của họ để có thêm lợi ích từ sự hy sinh của những pumper”.

Hơn nữa, Xu và Livshits đã dùng dữ liệu lịch sử từ các kế hoạch pump-dump đã biết để đào tạo ra một thuật toán học máy để có thể xác định các gian lận trước khi chúng xảy ra.

Các biện pháp quản lý: Chương trình cảnh báo và thổi còi của CFTC, dự luật quốc hội

Thao túng giá là một mối quan tâm lớn cho các cơ quan quản lý. Mặc dù dường như ít phổ biến hơn nhiều trong các thị trường được quy định, tuân thủ đầy đủ nhưng thị trường tiền mã hóa vẫn là một lãnh thổ phần lớn không được kiểm soát, nơi giao dịch nội gián được cho là dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đã bắt đầu chú ý.

Vào ngày 15 tháng 2 năm nay, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CTFC) đã công bố tuyên bố tư vấn bảo vệ khách hàng tiền mã hóa khỏi các kế hoạch pump-dump:

“Khách hàng có thể biết rằng những gian lận này đã phát triển và phổ biến trên mạng lưới. Ngay cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp”.

Ngoài việc cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng về sự nguy hiểm của các kế hoạch thao túng thị trường như vậy, CFTC còn đưa ra khoản tiền thưởng 10-30% cho những người chỉ điểm các kế hoạch pump-dump. Các kế hoạch này có thể bị CTFC xử phạt tiền từ 1 triệu đô la trở lên.

Hơn nữa, vào tháng 11 năm 2018, hai dự luật lưỡng đảng tập trung vào thao túng thị trường tiền mã hóa nhằm mục đích định vị Hoa Kỳ trở thành nước tiên phong trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, được biên soạn bởi các nghị sĩ Darren Soto và Ted Budd. Thông cáo báo chí của họ trích dẫn báo cáo của luật sư New York về các sàn giao dịch tiền mã hóa có nguy cơ bị thao túng và một bài báo trên Wall Street Journal về các bot bị cáo buộc thao túng giá Bitcoin là lý do cần quan tâm.

Được gọi là Đạo luật Bảo vệ người dùng tiền mã hóa năm 2018 và Đạo luật Thị trường tiền mã hóa và cạnh tranh pháp lý của Hoa Kỳ năm 2018, các dự luật sẽ được xem xét bởi Hạ viện.

“Đạo luật Bảo vệ người dùng tiền mã hóa năm 2018” kêu gọi CFTC để nghiên cứu thao túng giá trong thị trường mã hóa và sau đó để đưa ra khuyến cáo cho những thay đổi quy định rằng có thể cải thiện quy trình giám sát của họ trong việc ngăn chặn gian lận như vậy.

Dự luật thứ hai ủng hộ một nghiên cứu so sánh về quy định của tiền mã hóa ở các quốc gia khác, nhằm đưa ra các khuyến nghị cho những thay đổi về quy định nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh.

Trong khi các nhà quản lý dường như còn chần chừ với các động thái thì một số người tham gia thị trường tiền mã hóa đã bắt đầu đối phó với vấn đề thao túng giá với sự giúp đỡ từ những người chơi lớn. Do đó, vào tháng 11, Nasdaq – sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới – đã tuyên bố rằng công nghệ giám sát thị trường của họ có thể dập tắt sự thao túng trên thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là các chương trình pump-dump. Sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên đã áp dụng hệ thống giám sát clà Gemini, sàn giao dịch tiền mã hóa theo định hướng tuân thủ thuộc sở hữu của cặp song sinh Winklevoss.

 

Bạn đang xem: Pump và Dump diễn ra thường xuyên khi mà tổng thể thị trường vẫn chưa được kiểm soát tại: Phân tích

Theo: tapchibitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
4 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

CertiK là gì? - An ninh mạng công nghệ Blockchain


1. Certik là gì?

CertiK là công ty khởi nghiệp đầu tiên về an ninh mạng sử dụng công nghệ Blockchain được thành lập bởi các giáo sư chuyên về khoa học máy tính tại trường đại học Yale và Columbia. Bằng cách áp dụng công nghệ Kiểm Định Hình Thức (Formal Verification) cho các giao thức hợp đồng thông minh và Blockchain, CertiK đã và đang bảo vệ cho hơn 1,2 tỉ đô la Mỹ tài sản, bao gồm rất nhiều các dự án Blockchain hàng đầu trên thế giới.

2. Công nghệ lõi của CertiK

Kiểm định hình thức (Formal Verification) – kiểm chứng các chương trình quan trọng bằng phương pháp toán học

Quét tự động (AutoScan) – công nghệ xác minh và sửa chữa các lỗ hổng an ninh

DeepSEA-Blockchain – ngôn ngữ lập trình cho các hợp đồng thông minh với tính năng kiểm định hình thức

3. Hệ sinh thái phần mềm CertiK

Hệ sinh thái của CertiK gồm:

Blockchain của CertiK

CertiK đang xây dựng một Blockchain sử dụng “phần mềm CertiK” (Certik software) riêng, dự kiến sẽ ra mắt testnet vào cuối tháng 6/2019. Blockchain sử dụng phần mềm CertiK sẽ áp dụng thuật toán đồng thuận DPOS và được trang bị với máy ảo đã qua kiểm định (Certified Virtual Machine) sẽ có khả năng linh hoạt cao về thiết kế và khả năng ứng dụng trong khi duy trì độ tin cậy và tính an toàn cao.

Nền tảng xác thực của CertiK

Phần mềm CertiK cung cấp các công cụ kiểm định để phát triển bằng chứng toán học của hợp đồng thông minh và áp dụng vào nền tảng Blockchain. Với các công cụ được chứng nhận và báo cáo trong thời gian thực của CertiK, các nhà phát triển có thể sửa lỗi tiềm ẩn trong hệ thống ngay từ khi bắt đầu.

Mô hình coin kép

Sự khác biệt giữa CertiK và các dự án khác là Blockchain của CertiK sẽ sử dụng mô hình coin kép. Đầu tiên, CTK (đồng tiền chính của hệ thống) sẽ được đưa ra thị trường. CKT - token quản trị, chỉ có giá trị sử dụng trong việc xác thực và đạt được sự đồng thuận trong giao dịch.

Sau đó, CKG - gas sử dụng(utility gas), sẽ được tạo ra để trao thưởng cho những node xác thực. CGK có giá trị sử dụng để tham gia chương trình Bounty hunter, đăng ký tham gia hệ thống và nhiều lợi ích khác sẽ được tiếp tục bổ sung.

Image result for team certik background

4. Tính năng hiện tại

Kiểm chứng độ bảo mật (Security audits)

Tìm ra và loại bỏ các lỗ hổng an ninh bằng các kỹ thuật an ninh mạng chính xác. CertiK sẽ kiểm tra nguồn code, tìm kiếm lỗ hổng an ninh có thể có, gợi ý sửa và đưa ra kết luận tổng hợp.

Kiểm tra khả năng thâm nhập (Penetration testing)

Kiểm tra hệ thống bằng cách dàn dựng các vụ tấn công có thể xảy ra để kiểm tra và xác định lỗ hổng trong hệ thống và cơ sở IT tầng đáy. Với đội ngũ Hacker mũ trắng (white hat hackers), CertiK sẽ khảo sát, quét và kiểm tra thủ công toàn bộ hệ thống, phân tích rủi ro và đưa ra báo cáo đánh giá chi tiết về an ninh hệ thống bao gồm gợi ý sửa lỗi.

Điều chỉnh nền tảng (Platform Customization)

Bổ sung thêm tính năng và tăng cường an ninh cho các nền tảng khi kết hợp với lõi của cơ chế Formal Verification. CertiK có một đội ngũ chuyên gia để phân tích các nền tảng, từ đó đưa ra mô hình toán học phù hợp với ngôn ngữ của hệ thống để bảo vệ hệ sinh thái blockchain và các DApp.

5. Lợi thế chính của Certik

- Công nghệ Formal Verification toàn diện và có thể điều chỉnh

- Báo cáo Audit minh bạch và chi tiết

- Review code bởi các chuyên gia về an ninh

- Audit trên tất cả loại ngôn ngữ và giao thức chính

- Re-Audit code không giới hạn

- Công nghệ kiểm tra khả năng thâm nhập tân tiến

6. Team

Zhong Shao (đồng sáng lập hiện đang là giáo sư Thomas L.Kempner và trưởng khoa khoa học máy tính tại trường Yale University. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành công nghệ máy tính trường đại học Princeton. Zhong Shao là một cây cổ thụ trong lĩnh vực nghiên cứu như an ninh mạng, hệ thống vận hành và phần mềm chứng chỉ.

Ronghui Gu (đồng sáng lập và nhà phát triển chính) hiện đang là Assistant Professor tại khoa Khoa học máy tính của trường đại học Columbia. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại trường đại học Yale và cử nhân trường Tsinghua University Distinction Dissertation Award trường đại học Yale năm 2016. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực Formal Verification cho phần mềm hệ thống.

Muhan Zuo (CSO - giám đốc chiến lược) từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và phát triển các sản phẩm doanh nghiệp SaaS. Trước khi tham gia vào Certik, ông từng làm engineering lead tại Comcast và Full Stack engineer tại Oracle.

Daryl Hok (COO - giám đốc vận hành) từng là head bộ phận phát triển doanh nghiệp tại FiscalNote. Ông cũng từng là Product Manager phụ trách ý tưởng và phát hành các sản phẩm SaaS và phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu cốt lõi. Ông tốt nghiệp bằng kép khoa Kinh tế và Tâm lý học trường đại học Yale.

Ngoài ra, các thành viên khác trong core team đều là các chuyên gia, tiến sĩ về lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, kinh tế học, đến từ các trường đại học hàng đầu như Yale, Columbia, Chicago, Penn, Duke, … và có kinh nghiệm làm việc cho các ông lớn như Google, Oracle, Microsoft, HP, Microsoft, Samsung, …

7. Partners

Đến nay Certik đã có mối quan hệ hợp tác với hơn 30 dự án và quỹ. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến như Bitmain, Binance, Lightspeed, WinG, Matrix, DHVC, iCon, Fenbushi Digital, FBG Capital, NGC, OK Blockchain Capital, Kenetic, Vochain, NEO, ONTology, KOSMOS, QTUM, IOST, ….

Image result for certik logo

8. Token metrics

Ticker: CTK

Token type: ERC20

Total supply (dự tính): 100.000.000

Các thông tin còn lại đang được cập nhật

9. Roadmap chính

Năm 2017: dự án bắt đầu phát triển

Năm 2018: phát triền dịch vụ CertiK contract verification (xác thực hợp đồng CertiK) phiên bản alpha, 1.0, 2.0 và đạt mục tiêu có khoảng 30 đối tác doanh nghiệp và khách hàng

Tháng 6/2019 (dự tính): cho ra mắt Testnet

Tháng 12/2019 (dự tính): cho ra mắt Mainnet 1.0

Tháng 12/ 2020 (dự tính): cho ra mắt Mainnet 2.0 (đã hoàn thiện)

Image result for certik roadmap

10. Contacts

Twitter: https://twitter.com/certikorg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11831043/admin/

Telegram: https://t.me/certikorg

Medium: https://medium.com/certik

Website: https://certik.org/

 

Kết luận

Certik là một dự án đang được cộng đồng quan tâm sau khi công bố những phát triển về mặt công nghệ và quan hệ đối tác.

  • Dự án được xây dựng bởi các chuyên gia và giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và phần mềm chứng chỉ, những công nghệ sẽ được ứng dụng trong hệ thống CertiK nên có khả năng ứng dụng thực tế cao.
  • Dự án đã có sản phẩm cụ thể và đang được áp dụng bởi nhiều dự án có tiếng như OnTology, NEO, Kardia Chain, OKex, Houbi … nên khá tin cậy.
  • CertiK đã chứng minh được sự tiềm năng khi nhận được quỹ đầu tư từ nhiều ông lớn trong lĩnh vực Blockchain như Binance, FBG Capital, Bitmain, ….

Tuy nhiên, dự án chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về IEO hay việc bán token. Đây chính là một chiến thuật của CertiK để thu hút cộng đồng tập chung vào công nghệ và bắt buộc các thành viên phải liên tục theo dõi, cập nhật tình hình. Theo tác giả, Certik là một trong những dự án có khả năng phát triển tốt và tính ứng dụng thực tế cao không chỉ trong lĩnh vực Blockchain. Với những gì dự án đã và đang đạt được, rất đáng để bất cứ ai, không chỉ nhà đầu tư mà những ai hứng thú với công nghệ hay doanh nghiệp muốn ứng dụng Blockchain quan tâm và theo dõi những cập nhật mới nhất từ CertiK.

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
4 Bình chọn

NHẬN FREE VÉ THAM GIA SỰ KIỆN BLOCKCONFEX HỒ CHÍ MINH

"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain