Gửi bài viết tới BigCoin

Pump và Dump diễn ra thường xuyên khi mà tổng thể thị trường vẫn chưa được kiểm soát

Đăng bởi: admin  - 24/12/2018 - 1579 lượt xem
Chia sẻ
 

The Social Science Research Network (SSRN) gần đây đã công bố nghiên cứu về hiện tượng các nhóm pump-dump trong cộng đồng tiền mã hóa được thực hiện bởi 7 học giả từ Đại học Tel Aviv, Đại học Tulsa và Đại học Mexico. Báo cáo đã kết luận rằng các cơ quan quản lý nên rất cần phải quan tâm hơn đến việc thao túng giá thông qua các kế hoạch pump-dump hiện rất phổ biến.


Có thể bạn quan tâm:

Kế hoạch pump-dump là gì?

Pump-dump là một loại thao túng giá trong đó một nhóm người nhằm mục đích đẩy giá tài sản lên cao thông qua việc mua phối hợp. Một khi các nhà đầu tư bên ngoài nhận thấy sự tăng giá, nhóm này bắt đầu bán các vị thế mà họ đã mua trước đó với giá thấp hơn.

Cần phải nhấn mạnh rằng các kế hoạch pump-dump là bất hợp pháp và được coi là gian lận chứng khoán bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Nghiên cứu của SSRN: Các kế hoạch pump-dumps “phổ biến” trên Telegram và Discord

Nghiên cứu của SSRN tập trung vào các kế hoach pump-dump liên quan đến tiền mã hóa. Trong quá trình nghiên cứu, các học giả đã xác định rằng các nhóm gian lận như vậy thường được tổ chức thông qua hai ứng dụng nhắn tin phổ biến trong cộng đồng tiền mã hóa là Telegram và Discord. Theo báo cáo, những nền tảng này là các phương tiện chính cho các pump and dump.

Cụ thể, sau khi thu thập được nhiều tín hiệu bơm nhất có thể từ tất cả các kênh trong các nền tảng này, các nhà nghiên cứu đã xác định được 1.051 và 3.767 kế hoạch pump-dump trên Discord và Telegram trong gần sáu tháng, từ giữa tháng 1 năm 2018 đến đầu tháng 7 năm 2018.

Có ba loại pump-dump khác nhau: “obvious pumps,” “target pumps” and “copied pumps.”

Loại hình đầu tiên sử dụng một cách công khai các từ “pump” và “dump” do đó dễ phát hiện nhất. Các kênh đó được báo cáo chỉ có một vài thông báo về việc pump, sẽ bắt đầu từ 24 đến 48 giờ trước khi pump. Sau đó, nhiều cập nhật hơn về thời gian và địa điểm (tức là sàn giao dịch tiền mã hóa nơi pump sẽ xảy ra) sẽ được đưa ra sau đó. Tên của đồng coin đã được đăng ngay trước khi pump. Hơn nữa, hầu hết các kênh được cho là có các gói thành viên cao cấp, có thể được mua hoặc kiếm được thông qua việc tuyển dụng thành viên mới.

Target pump không lỗ liệu như loại hình thứ nhất. Những phòng trò chuyện này thường tránh những từ mà pump và dump khi mà các thành viên lo lắng về vấn đề pháp lý. Tên của tài sản và giá hiện tại của nó được đăng lên mà không có bất kỳ thông báo nào trước đó và các sàn giao dịch cũng được thông báo trước. Không giống như loại đầu tiên, các các kênh này thường không có tùy chọn thành viên cao cấp, nhưng thành viên sẽ phải trả phí hoạt động.

Cuối cùng là copied pump – các kênh chỉ tham chiếu các tín hiệu pump từ các nguồn khác. Những người này chủ yếu tránh các nhà nghiên cứu, vì họ đã tìm kiếm dữ liệu từ các nguồn ban đầu, nhưng dù sao họ cũng đã nghiên cứu để đảm bảo sự an toàn nhất định, tức là, để tìm các nguồn pump và làm theo họ.

Sau khi xác định các kế hoạch này, nghiên cứu đã đo lường kết quả của họ, được xác định là mức tăng tính hteo phần trăm của giá sau khi pump. Trên Telegram và Discord, 10% các vụ pump đã làm tăng giá hơn 18% và 12% tương ứng chỉ trong 5 phút. Với việc khối lượng giao dịch và giá tiền mã hóa đã giảm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2018 thì thậm chí mức tăng phần trăm khiêm tốn đã được coi là một thành tựu cho các kế hoạch pump này.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các kế hoạch pump sử dụng các coin có mức vốn hóa thị trường thấp để mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc bơm các đồng tiền mã hóa lớn: giá tăng trung bình 3,5% (4,8%) cho các pump trên Discord (Telegram) với các coin trong top 75; con số này là 23% (19%) trên Discord (Telegram) cho các coin trong top 500.

Thật thú vị, Bitcoin (BTC) – tài sản thống trị nhất trên thị trường – không tránh khỏi các kế hoạch pump-dump. Theo nghiên cứu, đã có ít nhất 82 pump BTC trên Discord và Telegram trong khoảng thời gian được phân tích. Tuy nhiên, những pump đó chỉ chiếm 1,7% của tất cả các hành động được xác định và mức độ ảnh hưởng của chúng không được xác định trong báo cáo.

Hơn nữa, họ kết luận rằng các nhà quản lý, đặc biệt là các tổ chức truyền thống nên lưu tâm tới các kế hoạch pump-dump này. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng việc thiếu các quy định là lý do đằng sau cho việc tràn lan các kế hoạch pump-dump như vậy.

Các kế hoạch pump-dump chiếm khoảng 7 triệu đô la khối lượng giao dịch mỗi tháng

Các kế hoạch pump-dump trong thị trường tiền mã hóa gần đây cũng đã được nghiên cứu bởi các nhà nghiên cứu Jiahua Xu và Benjamin Livshits của Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Báo cáo của họ đã được xuất bản vào cuối tháng 11.

Nghiên cứu cho thấy các kế hoạch pump-dump chiếm khoảng 7 triệu đô la khối lượng giao dịch mỗi tháng, chiếm khoảng 0,049% tổng khối lượng giao dịch 24 giờ.

Xu và Livshits đã điều tra 237 kế hoạch pump-dump trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 7 đến 18 tháng 11, bao gồm cả kênh Telegram “Official McAfee Pump Signals”, được cho là đã pump BVB coin vào thời điểm đó. Các nhà nghiên cứu kết luận:

“Nghiên cứu tiết lộ rằng những người tổ chức pump và dump có thể dễ dàng sử dụng thông tin nội bộ của họ để có thêm lợi ích từ sự hy sinh của những pumper”.

Hơn nữa, Xu và Livshits đã dùng dữ liệu lịch sử từ các kế hoạch pump-dump đã biết để đào tạo ra một thuật toán học máy để có thể xác định các gian lận trước khi chúng xảy ra.

Các biện pháp quản lý: Chương trình cảnh báo và thổi còi của CFTC, dự luật quốc hội

Thao túng giá là một mối quan tâm lớn cho các cơ quan quản lý. Mặc dù dường như ít phổ biến hơn nhiều trong các thị trường được quy định, tuân thủ đầy đủ nhưng thị trường tiền mã hóa vẫn là một lãnh thổ phần lớn không được kiểm soát, nơi giao dịch nội gián được cho là dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đã bắt đầu chú ý.

Vào ngày 15 tháng 2 năm nay, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CTFC) đã công bố tuyên bố tư vấn bảo vệ khách hàng tiền mã hóa khỏi các kế hoạch pump-dump:

“Khách hàng có thể biết rằng những gian lận này đã phát triển và phổ biến trên mạng lưới. Ngay cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp”.

Ngoài việc cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng về sự nguy hiểm của các kế hoạch thao túng thị trường như vậy, CFTC còn đưa ra khoản tiền thưởng 10-30% cho những người chỉ điểm các kế hoạch pump-dump. Các kế hoạch này có thể bị CTFC xử phạt tiền từ 1 triệu đô la trở lên.

Hơn nữa, vào tháng 11 năm 2018, hai dự luật lưỡng đảng tập trung vào thao túng thị trường tiền mã hóa nhằm mục đích định vị Hoa Kỳ trở thành nước tiên phong trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, được biên soạn bởi các nghị sĩ Darren Soto và Ted Budd. Thông cáo báo chí của họ trích dẫn báo cáo của luật sư New York về các sàn giao dịch tiền mã hóa có nguy cơ bị thao túng và một bài báo trên Wall Street Journal về các bot bị cáo buộc thao túng giá Bitcoin là lý do cần quan tâm.

Được gọi là Đạo luật Bảo vệ người dùng tiền mã hóa năm 2018 và Đạo luật Thị trường tiền mã hóa và cạnh tranh pháp lý của Hoa Kỳ năm 2018, các dự luật sẽ được xem xét bởi Hạ viện.

“Đạo luật Bảo vệ người dùng tiền mã hóa năm 2018” kêu gọi CFTC để nghiên cứu thao túng giá trong thị trường mã hóa và sau đó để đưa ra khuyến cáo cho những thay đổi quy định rằng có thể cải thiện quy trình giám sát của họ trong việc ngăn chặn gian lận như vậy.

Dự luật thứ hai ủng hộ một nghiên cứu so sánh về quy định của tiền mã hóa ở các quốc gia khác, nhằm đưa ra các khuyến nghị cho những thay đổi về quy định nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh.

Trong khi các nhà quản lý dường như còn chần chừ với các động thái thì một số người tham gia thị trường tiền mã hóa đã bắt đầu đối phó với vấn đề thao túng giá với sự giúp đỡ từ những người chơi lớn. Do đó, vào tháng 11, Nasdaq – sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới – đã tuyên bố rằng công nghệ giám sát thị trường của họ có thể dập tắt sự thao túng trên thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là các chương trình pump-dump. Sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên đã áp dụng hệ thống giám sát clà Gemini, sàn giao dịch tiền mã hóa theo định hướng tuân thủ thuộc sở hữu của cặp song sinh Winklevoss.

 

Bạn đang xem: Pump và Dump diễn ra thường xuyên khi mà tổng thể thị trường vẫn chưa được kiểm soát tại: Phân tích

Theo: tapchibitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
8 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Roseon hợp tác với ShopNext tích hợp 600k người dùng


Roseon Finance, dự án kết hợp DeFi, NFT và tiền điện tử trong một ứng dụng di động thông báo về việc hợp tác với ShopNext, một nền tảng tích hợp tiền điện tử mới được hỗ trợ bởi Shopiness, nền tảng phần thưởng hoàn tiền hàng đầu tại Việt Nam với 600.000 người dùng.


DeFi và Thương mại điện tử
Kể từ khi Internet ra đời, Thương mại điện tử đã là một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng. Khi không còn hạn chế về biên giới hay giới hạn giữa các khu vực, doanh nghiệp trực tuyến và sự hiện diện kỹ thuật số của các công ty truyền thống tạo nên nhiều sự cạnh tranh trong mô hình mới này.


Ngày nay, thương mại điện tử nhận được nhiều sự chú ý. Năm vừa qua thật tàn khốc đối với các nền kinh tế và doanh nghiệp do COVID-19. Khi ngày càng có nhiều người chỉ được hoạt động trong nhà của họ, họ đã chuyển sang sử dụng những nền tảng cung cấp dịch vụ trực tuyến, từ quần áo đến cửa hàng tạp hóa. Đồng thời, DeFi, hay tài chính phi tập trung, có thể mang lại nguồn thu nhập mới mang tính cách mạng cho hàng trăm nghìn người trên toàn cầu. Với việc fiat nhận được nhiều lượt truy cập, tiền điện tử đang nhanh chóng trở thành lựa chọn chi tiêu ưa thích. Kết hợp hai thứ này, DeFi và eCommerce, sẽ thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử và biến nó trở thành một ứng dụng chính thống như ngày nay.

 

ShopNEXT: Nền tảng tiền điện tử dựa trên phần thưởng hoàn tiền

ShopNEXT là một nền tảng tích hợp tiền điện tử mới được hỗ trợ bởi Shopiness, nền tảng phần thưởng hoàn tiền hàng đầu tại Việt Nam, hiện có 600.000 người dùng tạo ra 4 triệu giao dịch GMV & 1 triệu đô la mỗi tháng cho hơn 600 thương hiệu nổi tiếng như Shopee, Lazada, Watson, Adidas. Nền tảng ShopNEXT có tính năng thưởng cho người dùng tiền điện tử đồng thời giúp các thương hiệu phát triển doanh nghiệp của họ. Đây là cách dễ nhất và an toàn nhất cho bất kỳ ai mới sử dụng tiền điện tử để tham gia vào.


Thông qua ứng dụng ShopNEXT, người dùng có thể kiếm tiền điện tử thông qua các hoạt động mua sắm hàng ngày:
- Mua sắm trực tuyến: Họ có thể chọn từ nhiều danh sách người bán khác nhau trên ứng dụng di động để mua sắm.
- Thanh toán tại cửa hàng: Họ có thể thanh toán qua ứng dụng di động tại các cửa hàng đối tác của ShopNEXT.
- Khám phá các dự án tiền điện tử khác: Hệ sinh thái tiền điện tử đang mở rộng lớn hơn bao giờ hết. Người dùng ShopNEXT sẽ có thể đầu tư vào DeFi, mua NFT thông qua ứng dụng ShopNEXT.


Thông qua sự kết hợp độc đáo của Thương mại điện tử cùng với khả năng cung cấp một cách thức mới để nhận phần thưởng, ShopNEXT đang nỗ lực tạo ra một cách khéo léo để công chúng sở hữu tiền điện tử đầu tiên của họ.

 

Roseon Finance - Cơ hội cho DeFi trên di động

Roseon Finance là một nền tảng đầu tư tiền điện tử đã thu hút được sự chú ý lớn từ công chúng do hoạt động yield farming và các dịch vụ DeFi của nó. Ứng dụng đã giúp mọi người dễ dàng bắt đầu hành trình DeFi của họ trong vài phút, sử dụng ví di động để lưu trữ tiền điện tử, yield farm hoặc quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử của họ. Roseon Finance có niềm tin chắc chắn rằng nó không chỉ là quyền truy cập vào thế giới tiền điện tử, mà còn biết các token phù hợp để mua và đây là nơi chuyên môn của nó - Roseon cung cấp một số lợi suất cao nhất trong các khoản đầu tư tiền điện tử trong DeFi hiện nay.

 

DeFi cho ShopNEXT của Roseon Finance
Quan hệ đối tác Roseon - ShopNEXT là chiến lược và là một thỏa thuận lý tưởng cho phép 600.000 người dùng Shopiness / Shopnext dễ dàng truy cập vào các dịch vụ của Roseon staking / DeFi và người dùng Roseon Finance có quyền truy cập vào các khoản tiền hoàn lại và phần thưởng khi mua sắm. Thông qua sự hợp tác, Roseon và ShopNEXT sẽ tập hợp chuyên môn và cơ sở người dùng của họ trong DeFi và Thương mại điện tử để cung cấp cho công chúng mua sắm khả năng kiếm tiền bằng tiền điện tử và cơ hội DeFi để tiếp tục lộ trình tương ứng.

Các điều khoản của quan hệ đối tác,
- Cơ sở người dùng: ShopNEXT sẽ giới thiệu cho người dùng các dịch vụ DeFi do Roseon Finance cung cấp, cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các cơ hội lợi nhuận hấp dẫn; Người dùng Roseon Finance cũng sẽ có thể truy cập các khoản tiền hoàn lại và phần thưởng khi mua sắm.
- Hỗ trợ token NEXT: Roseon sẽ tích hợp token NEXT trong máy chủ các dịch vụ của mình để hỗ trợ staking, saving và farming.
- Cố vấn: Allan Ta, Giám đốc điều hành của Roseon cũng sẽ đóng vai trò cố vấn cho ShopNEXT và làm việc chặt chẽ với nhóm để đảm bảo tích hợp chặt chẽ giữa hai nền tảng và dịch vụ của họ.


Về ShopNEXT
ShopNext là một nền tảng giới thiệu tiền điện tử trao thưởng cho người dùng tiền điện tử đồng thời giúp các thương hiệu phát triển doanh nghiệp của họ. Đó là cách dễ nhất và an toàn nhất cho bất kỳ ai mới sử dụng tiền điện tử để sở hữu token đầu tiên.
- Mua sắm trực tuyến - Mua sắm trực tuyến và nhận tiền hoàn lại từ tiền điện tử.
- Thanh toán tại cửa hàng - Thanh toán bằng ứng dụng ShopNEXT tại các cửa hàng để nhận lại tiền điện tử.
- Khám phá thế giới tiền điện tử - Đầu tư trên DeFi hoặc mua NFT với phần thưởng hoàn tiền.

ShopNEXT đang có kế hoạch ra mắt ứng dụng di động có thưởng tiền điện tử vào tháng 10 năm nay và tổ chức bán token công khai vào quý 1 năm 2022 để phân phối token NEXT cho người dùng. Nếu bạn quan tâm đến chương trình private sale của ShopNEXT, vui lòng truy cập Whitelist tại: https://shopnext.io/whitelist 

Website | Medium | Twitter | Telegram

 

Về Roseon Finance
Roseon Finance ($ROSN) muốn giải quyết trở ngại lớn cuối cùng mà tài chính phi tập trung phải đối mặt - áp dụng hàng loạt - bằng cách mang những gì tốt nhất của DeFi đến với công chúng thông qua một ứng dụng tổng hợp, ví và swap dễ sử dụng cho phép người dùng staking và thu lợi nhuận từ farm. Công cụ tổng hợp lợi nhuận trên thiết bị di động của nó quản lý tài sản kỹ thuật số + danh mục NFT của bạn và tối ưu hóa lợi nhuận trên các mạng DeFi và CeFi. Đóng vai trò là cổng vào DeFi, Roseon Mobile, có sẵn trên cả Android và iOS, được xây dựng để giúp người dùng mới tiếp cận DeFi với thiết kế lấy khách hàng làm trung tâm. Token tiện ích $ ROSN có tổng nguồn cung là 100 triệu, được sử dụng để stake, phí giao dịch và tham gia vào các sản phẩm và dịch vụ theo từng cấp trên ứng dụng di động của nó và một phần phí thu được trong Ứng dụng sẽ được sử dụng để mua lại định kỳ.

Website | Medium | Twitter | Telegram

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
8 Bình chọn