Tiền điện tử đang là nguồn cơn dễ dàng sinh ra nạn buôn người, và do đó các quy định được đưa ra nặng nề hơn nhiều so với hiện tại, một nhân chứng là chuyên gia đã bày tỏ quan điểm của họ với một tiểu ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm nay.

Trong lời khai bằng văn bản, David Murray, phó chủ tịch phát triển sản phẩm và dịch vụ tại Mạng lưới liêm chính tài chính. Họ đã đưa ra kiến nghị với hội nghị Quốc hội tạo ra một hệ thống tổ chức tài chính mới dựa theo quy định được biết đến như là sự xác thực giao dịch tài sản ảo, những người khai thác tiền điện tử.

Những người xác minh này sẽ phải biết họ đang giao dịch với ai,giống như Đối với những yếu tố thiết yếu  trong các giao dịch tiền điện tử, một chế độ điều tiết như vậy sẽ nhấn mạnh đến sự siêng năng của đối tác, ông Murray Murray nói trong bài phát biểu của mình trước khi có phiên điều trần về buôn bán người tại Tiểu ban về An ninh Quốc gia và Thương mại Quốc tế (một phần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện).

“Việc thiếu quản trị cho việc tuân theo tội phạm tài chính trên toàn hệ thống (FCC). Đối với một số loại tiền điện tử hiện có cho phép tội phạm hoạt động và khiến Hoa Kỳ khó cách ly các nhà cung cấp dịch vụ lừa đảo khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ”. Ông bày tỏ quan điểm của mình.

Một cựu giám đốc của Văn phòng Tài chính Bất hợp pháp tại Bộ Tài chính, Murray đã đưa ra lập luận rằng, ít nhất, những người khai thác phải có thể tham gia vào các mạng lưới và kiểm tra bất kỳ nhà phát hành, trao đổi hoặc người giám sát nào mà họ phục vụ.

Việc khai thác hiện không được quy định theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nhưng những người xác nhận giao dịch tài sản ảo có thể là người bảo lưu cho các hệ thống tài sản ảo nếu họ được đưa vào phạm vi của BSA, ông cho biết, Murray, công ty có trụ sở tại Washington, DC tư vấn cho các tổ chức tài chính và chính phủ về chống rửa tiền.

Một lần nữa, điều này sẽ rất khác với tình trạng hiện tại trong các mạng blockchain công cộng, mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia mà mặc dù không được sự cho phép. Nhưng sự rộng lượng và cởi mở của các hệ thống như vậy làm cho chúng hữu ích cho bọn tội phạm, bao gồm cả những kẻ buôn người, Murray lập luận.

“ Xu hướng đối với các hệ thống phi tập trung và tự trị đe dọa khả năng kiểm soát truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ”, Ông cho biết.

Hai nhân chứng chuyên gia khác tại phiên điều tra của tiểu ban- Tổng chưởng lý bang Nebraska Douglas Peterson và Thượng nghị sĩ bang Nebraska Julie Slama - cũng đưa ra cách sử dụng tiền điện tử trong buôn bán người trong các nhận xét đã chuẩn bị của họ.

Những điều luật cơ bản của lệnh cấm.

Peter Van Valkenburgh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Coin tank có trụ sở tại Washington cho biết, việc điều chỉnh các công cụ khai thác theo cách mà Murray mô tả sẽ đồng nghĩa với việc cấm họ tham gia vào các mạng lưới blockchain công cộng.

“Một trong những điều trên có thể là tiền đề cho lệnh cấm đối với nhiều người và thậm chí là cả doanh nghiệp của Mỹ. Những công ty đa phần muốn sử dụng mạng lưới Blockchain mở vì nó sẽ yêu cầu họ sử dụng nó trên cơ sở nhận được sự cho phép của đối tượng chủ thể”, theo ông Van Valkenburgh khi bày tỏ quan điểm của mình với CoinDesk.

“Nó chỉ đơn thuần được hiểu như một lệnh cấm đối với vô số các loại thiết bị công nghệ hiện nay”

Murray đã bày tỏ thái độ muốn thừa nhận điều này trong lời khai của mình, trong đó tuân theo luật pháp  về việc áp dụng các quy định đối với những người và thực thể thực hiện các chức năng này gần như chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc triển khai thanh toán dựa trên blockchain hiện tại để tiếp tục hoạt động như hiện nay.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng: Công việc Bảo mật của Ngân hàng không phải là cho phép mọi người sử dụng hoặc kích hoạt tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ tài chính, chúng ta không thể nào không thể kể đến mối đe dọa không thể lường trước chúng gây ra cho sàn giao dịch tài chính”.

Van Valkenburgh lập luận rằng lệnh cấm như vậy sẽ phản tác dụng với mục tiêu bắt cóc tội phạm.

Từ quan điểm chính sách đã được đưa ra. Trên thực tế là công nghệ này là hoàn toàn hợp pháp và hoàn toàn có thể áp dụng trên mọi phương diện  đã mang lại lợi ích cho cơ quan thực thi pháp luật. Bởi vì các công ty lớn của Mỹ đóng vai trò quan trọng trên các mạng lưới này như Coinbase và Kraken và [khác] trao đổi vì họ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật , anh nói thêm.

Van Valkenburgh cũng đưa ra một số lưu ý rằng thanh toán ẩn danh có thể có những sử dụng hợp pháp. Tiền mặt khi mà chúng được sử dụng trong các giao dịch tư nhân của bọn tội phạm, cũng đang được áp dụng cho những người biểu tình ở Hongkong. Nhưng một số người lại bày tỏ mối lo ngại rằng: Chính phủ Trung Quốc có thể theo dõi các bước đường của họ trên đường đến các trang web đang được tạo ra để bày tỏ thái độ phản đối.

Cuối cùng, ông đưa ra kết luận: “Internet được sử dụng để xử lý  cho tất cả các loại hình tội phạm. Vào năm 1998 có một số quan điểm bày tỏ: Chúng ta nên cấm việc áp dụng Internet để xử lý cho các loại hình tội phạm. Và Mỹ là nước đầu tàu chịu ảnh hưởng từ quan điểm này.

Nguồn: CoinDesk