Gửi bài viết tới BigCoin

Quy định đối với Crypto của từng quốc gia trên thế giới

Đăng bởi: Mi_A  - 04/08/2018 - 365 lượt xem
Chia sẻ
 

 Dưới đây là bản cập nhật pháp lý quan trọng về quy định dành cho tiền mã hóa kể từ tháng 5, được quy định theo sự phát triển của tiền mã hóa tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới có thể bạn chưa biết.

 

Hoa Kỳ

  • #1. IMF biết ơn về những khiếu nại đối với “Chính sách tiền tệ trong thời đại kỹ thuật số” (ngày 3 tháng 6):

Trong một tuyên bố, IMF đã thừa nhận sự hấp dẫn của các tài sản crypto. Thật vậy, “một ngày nào đó, tài sản crypto có thể làm giảm nhu cầu về tiền tệ của ngân hàng trung ương.” IMF đã bắt đầu bằng cách thừa nhận những thách thức hiện tại mà họ đang phải đối mặt với tiền mã hóa.

 

 

“Hiện tại, tài sản crypto quá biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này đặt ra nhiều mối đe dọa đối với tiền pháp định. Hơn nữa, chúng không thể cho người dùng niềm tin mà tiền pháp định mang lại vì chúng bị ảnh hưởng bởi các vụ gian lận, vi phạm an ninh và các phi vụ bất hợp pháp. Nhưng nếu công nghệ có thể tiếp tục được phát triển, các tài sản crypto có thể sẽ giải quyết được những thiếu sót này. Để chống lại áp lực cạnh tranh tiềm tàng từ tài sản crypto, ngân hàng trung ương phải tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ hiệu quả. Họ cũng có thể học hỏi từ các tài sản tiền mã hóa và công nghệ cơ bản để làm cho tiền pháp định trở nên hấp dẫn hơn đối với người dùng trong thời đại kỹ thuật số.”

Sự thừa nhận về khả năng cạnh tranh với các loại tiền pháp định đầy bất ngờ của IMF đã khiến tài sản crypto hấp dẫn hơn bao giờ hết.

 

  • #2. SEC chỉ định Valerie A. Szczepanik làm cố vấn cấp cao để theo dõi những đổi mới trong tài sản kỹ thuật số (ngày 4 tháng 6):

“Ở vị trí cố vấn này, bà Szczepanik sẽ phối hợp với tất cả các Phòng bang của SEC liên quan đến việc áp dụng Luật chứng khoán Mỹ để theo dõi các công nghệ và đổi mới tài sản kỹ thuật số mới nổi, bao gồm ICO và tiền mã hóa.”

Sự chỉ định này phản ánh sự chú ý mà SEC đang dành cho không gian tiền mã hóa. Szczepanik ở vị trí cố vấn để tìm ra những quan điểm của không gian vì bà đã có nhiều năm kinh nghiệm trước đây khi dẫn đầu nhóm phân phối sổ cái phân phối của SEC được thành lập vào năm 2013.

 

  • #3. SEC tạo trang web ICO giả cảnh báo nhà đầu tư về các dấu hiệu lừa đảo (ngày 16 tháng 5):

 

SEC đã tạo một trang web ICO giả, HoweyCoins.com, để chứng minh cho các nhà đầu tư rằng việc tạo ra một dự án và trang web giả rất dễ dàng. Trong thông cáo báo chí của SEC:

“Hãy xem trang web Office of Investor Education and Advocacy để tìm kiếm một cơ hội đầu tư thật sự. Nhưng xin đừng mong đợi SEC sẽ đưa bạn đến bất kỳ cơ hội đầu tư nào – bởi vì đề nghị này không có thật. SEC thiết lập trang web HoweyCoins.com, bắt chước một ICO giả mạo cung cấp và chỉ ra các nhà đầu tư về những gì họ nên kiểm tra để biết xem một ICO có phải là lừa đảo hay không. Bất cứ ai nhấp vào “Buy Coins Now” (mua coin) sẽ mở ra các công cụ giáo dục nhà đầu tư và lời khuyên từ SEC cũng như các nhà quản lý tài chính khác.”

 

  • #4. CME ra mắt các chỉ số Ethereum (14 tháng 5):

CME thông báo sẽ ra mắt hai chỉ số để theo dõi Ethereum – một chỉ số được công bố một lần mỗi ngày và chỉ số cập nhật trực tiếp theo thời gian thực khác. Tin tức này đã dẫn đến suy đoán rằng CME cuối cùng cũng có thể áp dụng các chỉ số trong một sản phẩm tương lai (trong bối cảnh CME đã phát hành Bitcoin Futures vào tháng 12, một năm sau khi tung ra các chỉ số Bitcoin). Giá của cả hai chỉ số sẽ được tính toán dựa trên dữ liệu giao dịch từ Kraken và Bitstamp của Anh.

 

Hàn Quốc

  • Hàn Quốc đột kích vào sàn giao dịch crypto lớn nhất (ngày 11 tháng 5)

 

Các công tố viên Hàn Quốc đột kích các văn phòng của Upbit, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới. Sàn giao dịch này có khối lượng giao dịch trong 24h trị giá khoảng $1,6 tỷ. Điều này khiến nó trở thành sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc và lớn thứ 4 trên thế giới trong số các sàn thu phí được Coinmarketcap.com theo dõi. Các nhà quản lý ở Hàn Quốc từ lâu đã lo sợ tiềm năng của tiền mã hóa có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho hoạt động bất hợp pháp thông qua rửa tiền.

 

Trung Quốc

  • Chính phủ Trung Quốc công bố xếp hạng tiền mã hóa công khai đầu tiên (17 tháng 5):

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc đã công bố bảng xếp hạng tiền mã hóa vào thứ Năm, ngày 17 tháng 5. Bảng xếp hạng này được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu CCID của Bộ, đánh giá 28 loại tiền tệ theo tiêu chí kiểm tra công nghệ cơ bản, khả năng đổi mới của ứng dụng. Trong khi các ICO trong nước vẫn bị cấm, trước đây chính phủ đã đưa ra tuyên bố công khai về những tiềm năng đầy hứa hẹn của công nghệ này. Như CEN outlet đã nói,

“Chỉ số phát hành lần này là chỉ số đánh giá chuỗi công cộng tập trung vào công nghệ đầu tiên trên thế giới. Bảng xếp hạng sẽ được phát hành định kỳ hàng tháng. Việc ban hành chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ hiện trạng phát triển công nghệ chuỗi toàn cầu, theo dõi kịp thời hướng đổi mới công nghệ của chuỗi công cộng, và giúp thúc đẩy sự đổi mới cũng như các ứng dụng vào công nghệ blockchain.”

 

Nhật Bản

 

  • Nhật Bản đang làm việc để tạo một bản Quy chế tiền mã hóa (ngày 11 tháng 5):

Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ rõ ràng về cách trade coin và các dịch vụ ICO hoạt động trong nước. Sau vụ Mt.Gox bị hack vào năm 2014, các nhà quản lý Nhật Bản đã tích cực cố gắng hướng dẫn và giữ trật tự trong không gian. Ủy ban dịch vụ tài chính (Financial Services Agency – FSA) đã đưa ra những quy định và danh sách những sàn giao dịch được phép hoạt động. Ưu tiên tiếp theo của Nhật Bản là giải quyết thị trường ICO trong thời gian ngắn hạn, nơi các nhà quản lý quan ngại về hành động sử dụng quỹ trong các dự án để thực hiện những hành động bất hợp pháp.

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

[Tin tức 23/02] Bitsa bổ sung hỗ trợ XMR vào thẻ trả trước của mình


Công ty khởi nghiệp mới có trụ sở tại Monaco, Bitsa bổ sung hỗ trợ XMR vào thẻ trả trước của mình

Nhà cung cấp thẻ ghi nợ mới được cung cấp tiền điện tử của Ý Bitsa vừa mở rộng thẻ trả trước của mình với altcoin Monero (XMR) tập trung vào quyền riêng tư. Bằng cách kích hoạt hỗ trợ Monero trên thẻ Bitsa, công ty đã mở khóa tất cả các loại giao dịch thẻ dựa trên XMR trong các cửa hàng thực tế và trực tuyến, bao gồm chuyển từ thẻ sang thẻ và chuyển đổi Monero sang euro (EUR).

 

null

 

Ra mắt vào quý 3 năm 2019, Bitsa Card hỗ trợ tổng cộng 12 loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) cùng với chuyển khoản và thanh toán ngân hàng EUR cho đến nay.

Bitsa Card là một trong những nhà cung cấp thẻ tiền điện tử đầu tiên trên thế giới mở khóa Monero

Theo đề xuất của một số người dùng trực tuyến, Bitsa Card có thể là thẻ tiền điện tử trả trước đầu tiên đã kích hoạt tiền điện tử theo định hướng bảo mật Monero. Việc bổ sung altcoin phù hợp với sứ mệnh của công ty là cho phép nhiều phương thức tài trợ hơn.

Trong thông báo, Bitsa nhấn mạnh rằng các giao dịch của Monero không thể truy nguyên được do tính chất ẩn danh của nó. Trong khi phần lớn các giao dịch tiền điện tử có thể kiểm chứng và theo dõi được bởi bất kỳ ai, thì các địa chỉ (người gửi và người nhận) và số tiền được gửi đều bị ẩn trong Monero. Do đó, vì không có dấu vết do tính riêng tư cao, nên không thể phân biệt các token này.

Bitsa không phải tuân theo bất kỳ quy định cụ thể nào?

Có trụ sở tại Monaco, Bitsa cung cấp cả thẻ và tài khoản điện tử đầy đủ, cho phép người dùng chuyển tiền và thanh toán cho các dịch vụ ở các quốc gia trong khu vực thanh toán bằng Euro đơn (SEPA). Kể từ khi ra mắt, Bitsa Card đã phát hành khoảng 30.000 thẻ trả trước, dự kiến ​​sẽ có hơn 150.000 người dùng vào năm 2020, giám đốc điều hành lưu ý.

Vaello, đồng thời là CEO của một dịch vụ tài chính tương tự của Tây Ban Nha, Bitnovo, lưu ý rằng Bitsa đang hoạt động tuân thủ các luật lớn của châu Âu như Chỉ thị chống rửa tiền của liên minh châu Âu (5AMLD), có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, Vaello chỉ ra rằng một số quốc gia như Tây Ban Nha đã áp dụng luật mới cho đến nay, lưu ý rằng sẽ mất nhiều thời gian để đưa nó hoàn toàn có hiệu lực. Vào tháng 11, Bitsa đã tung ra Bitsa Young, thẻ Visa trả trước cho phép thanh thiếu niên Tây Ban Nha từ 14 đến 17 tuổi thực hiện các hoạt động chính như mua hàng trực tuyến, rút ​​tiền mặt ATM mà không cần liên kết với tài khoản ngân hàng. Vào ngày 19 tháng 2, công ty tiền điện tử lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã chính thức trở thành thành viên Visa, cho phép công ty phát hành thẻ ghi nợ mà không cần dựa vào bên thứ ba.

 

Chainalysis sẽ theo dõi sự tuân thủ AML đối với Coinfield

Trong bối cảnh quy định thắt chặt trong tiền điện tử, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã kết hợp với trao đổi tài sản kỹ thuật số CoinField. CoinField có kế hoạch sử dụng công nghệ Chainalysis để trợ giúp cho hoạt động phòng chống rửa tiền hay AML.

Các phương tiện truyền thông đã rút ra mối tương quan giữa ngành công nghiệp tiền điện tử tương đối mới và Wild West - một ngành công nghiệp thích hợp chạy xa khỏi ánh đèn sân khấu quy định. Tuy nhiên, trong hai năm qua, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã đàn áp ngành công nghiệp, đóng cửa các nền tảng, phạt ICO và thêm yêu cầu. Liên minh châu Âu đã thắt chặt đối với các hoạt động AML, đưa ra các quy định mới được gọi là 5AMLD. Vào tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử Deribit tuyên bố rời khỏi Panama, rời khỏi Hà Lan do EU quản lý và thoát khỏi 5AMLD. Theo kịp xu hướng của các kỳ vọng và chính sách pháp lý, CoinField cho biết họ sẽ khai thác công nghệ Chainalysis, hiểu biết về giao dịch hoặc KYT để theo dõi hoạt động rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác. Công nghệ Chainalysis CoinField sẽ sử dụng liên quan đến tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Ngoài việc sử dụng giải pháp Chainalysis, KYT, CoinField cho biết họ có kế hoạch hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chain Chain như một cách để đi sâu hơn vào các tình huống khó hiểu.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain