Gửi bài viết tới BigCoin

Quy định tiền điện tử mới tại Hàn Quốc

Đăng bởi: huong  - 23/07/2018 - 135 lượt xem
Chia sẻ
 

Các cơ quan tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc đang thực hiện cho việc lên kế hoạch giới thiệu các chính sách mới đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Đây là bước thể hiện một sự tiến sâu hơn về lĩnh vực này.

Cơ cấu tổ chức mới

Tuần vừa qua, các cơ quan tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cho biết sẽ trải qua một đợt tái cơ cấu tổ chức. Thời báo Hàn Quốc cho biết một phần của kế hoạch này là việc thiết lập một bộ phận dành riêng cho các sáng kiến chính sách trong ngành công nghiệp blockchain quốc gia.

Quy định tiền điện tử mới tại Hàn Quốc

Cơ cấu tổ chức mới tại Hàn Quốc

Bộ phận mới sẽ được gọi là Cục Cải tiến Tài chính, sẽ kéo dài 2 năm. Cơ sở này là một trong những kế hoạch tái cơ cấu của FSC nhằm dẫn dắt sự đổi mới tài chính trong kỉ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư sắp tới, nuôi dưỡng ngành công nghiệp fintech của Hàn Quốc, chủ yếu bao gồm tiền mã hóa và công nghệ blockchain của quốc gia này.

Đàm phán với Trung Quốc

Tuần trước, Tờ Chosun đã báo cáo rằng Phó Thống đốc cao cấp đầu tiên của Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc (FSS), Yoo Kwang-yeol, gần đây đã gặp Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát và quản lý Bảo hiểm của ngân hàng Trung Quốc. Họ đã đồng ý hợp nhất thỏa thuận hợp nhất giám sát tài chính.

Ý kiến này được bắt đầu từ khi FSS xem xét quá trình thành lập chi nhánh nước ngoài cho các công ty bảo hiểm của Hàn quốc tại Trung Quốc. Hai tổ chức này đã quyết định mở rộng kinh nghiệm giám sát và trao đổi thông tin về kiểm soát nội bộ của các tổ chức tài chính và chống rửa tiền.

Tại cuộc họp với Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc đã thành lập một kênh hợp tác bao gồm việc thành lập một đường dây nóng, từ đó cùng nhau phản hồi về các vấn đề giám sát và quản lý toàn cầu mới nổi như quy định tài chính quốc tế, tiền ảo, ICO và fintech.

Lợi ích thuế từ các công ty blochain

Quy định tiền điện tử mới tại Hàn Quốc

Lợi ích thuế từ các công ty blockchain

Tổng thống Hàn Quốc đã có quyết định cho việc lên kế hoạch phục hồi hệ thống khuyến khích đầu tư của quốc gia này. Blockchain đã được thêm vào danh sách các công nghệ mới nổi và đảm bảo đủ điều kiện cho các lợi ích về thuế. Để giảm bớt gánh nặng đầu tư của các công ty sử dụng công nghệ mới, Tờ Korea Times đã quyết định áp dụng các lợi ích về thuế cho công nghệ blockchain. Trong đó cần lưu ý: “Công nghệ bảo mật thông tin dựa trên blockchain, tính toán lượng tử (công nghệ máy tính tiên tiến hoạt động theo nguyên lý cơ học điện tử) và các cơ sở thương mại hóa cho các công nghệ tăng trưởng mới được miễn thuế theo Đạo luật miễn giảm thuế hiện hành.”

Gia hạn hợp đồng cho những tài khoản tên thật

Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai hệ thống tên thật đối với các tài khoản giao dịch tiền điện tử vào cuối tháng 1. Theo Theo Money Today, các hợp đồng giữa sàn giao dịch crypto và ngân hàng thương mại để phát hành các tài khoản tên thật phải được gia hạn “sáu tháng một lần để khuyến khích các trang web giao dịch tiền ảo để tiếp tục nỗ lực chống rửa tiền”.

Quy định tiền điện tử mới tại Hàn Quốc

Gia hạn hợp đồng cho những tài khoản tên thật

Đến thời điểm này, có 4 sàn giao dịch lớn nhất của đất nước này có hợp đồng tài khoản tên thật, gồm Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit và các sàn giao dịch khác vẫn sử dụng tài khoản của công ty.

“Hiện tại, Bithumb đang có hợp đồng với Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Nonghyup. Upbit với IBK, Coinone với Ngân hàng Nonghyup và Korbit với Ngân hàng Shinhan.”

Theo Bitcoinnews

Bạn đang xem: Quy định tiền điện tử mới tại Hàn Quốc Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy?


Tiền mã hóa đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính. Nhưng dù có nhiều lợi thế và những đổi mới mang tính cách mạng, khi nói đến tiền mã hóa không thể không nói đến tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp. Kể từ đầu năm 2017, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã xây dựng các quy định quản lý cho khu vực thị trường này. Phần lớn những nỗ lực này xoay quanh việc thực hiện các quy định về KYC và AML.


Có thể bạn quan tâm:

 

KYC và AML là gì?

KYC là chữ viết tắt của “Know Your Customer.” Quá trình này liên quan đến việc nhận thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng trong một dịch vụ. Nền tảng cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu tất cả khách hàng gửi các thông tin nhận dạng thích hợp như ID ảnh, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, các loại hóa đơn, v.v.

 

KYC chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có đủ điều kiện mới có quyền sử dụng một dịch vụ nhất định. Điều này được thực hiện để trẻ vị thành niên, những người nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người có tiền án không sử dụng dịch vụ.

 

Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ trong trường hợp của một số hoạt động tội phạm trong tương lai. KYC là một phần thiết yếu được tích hợp vào nhiều nền tảng trực tuyến, giống như các nền tảng được sử dụng cho giao dịch liều lĩnh và ngoại hối.

 

AML xuất phát từ "Anti Money Laundering" (Chống rửa tiền). AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các chính phủ và các tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng để phát triển một khuôn khổ pháp lý ngăn chặn tội phạm chuyển đổi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp vào tài sản hợp pháp. Hệ sinh thái tài chính chủ đạo thường xuyên kiểm tra và bản đối chiếu thu chi được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Quy chế quản lý tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

KYC và AML chiếm một phần lớn trong nỗ lực được sử dụng trong quá trình điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hàng tỷ đô la thâm nhập vào thị trường này từ nhiều nguồn khác nhau, chính phủ và các tổ chức tài chính cảm thấy bắt buộc phải theo dõi không gian tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

 

Vì ICO đã tăng cả về mức độ phổ biến và số lượng, nên các nhà quản lý cũng chú ý nhiều hơn đến ICO. Hiện nay KYC và AML cần thiết ở một mức độ nhất định đối với tất cả các dịch vụ phát hành coin.

 

Tuy nhiên, các quy định của KYC và AML mâu thuẫn với các triết lý cốt lõi xây dựng nên blockchain - công nghệ cơ bản của tiền mã hóa; triết lý đó là ẩn danh. Theo nguyên tắc này, các giao dịch tiền mã hóa nên được ẩn danh và không thể truy cập, tránh gây ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý vì có những lo ngại rằng bọn tội phạm có thể lợi dụng lợi thế của hệ thống của họ.

 

ML / TF là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các đối thủ tiền mã hóa khi đưa ra các lập luận chống lại hệ thống. ML / TF xuất phát từ "Money Laundering/Terrorist Funding" (Rửa tiền/Tài Trợ Khủng Bố). Nếu việc chuyển tiền không được theo dõi, điều này có thể gây tai hại cho an ninh tài chính và quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì thế mà các chính phủ ở một số quốc gia đã bắt đầu chèn ép thị trường tiền mã hóa. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, nhưng giống nhau về mục tiêu: ngăn chặn các hoạt động giao dịch crypto ẩn danh.

 

Nên triển khai ngay bây giờ

 

Vào năm 2014, Charlie Shrem, một cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa đã nhận án tù hai năm vì đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Những hành vi sai trái của Charlie Shrem bị cáo buộc liên quan đến chợ đen Silk Road khét tiếng. Ông bị buộc tội đã giúp Robert Faiella rửa 1 triệu đô la tương đương với giá trị của Bitcoin mà sau đó được sử dụng để mua một số mặt hàng bất hợp pháp. Shrem cũng bị truy tố vì không báo cáo các hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa của anh, BitInstant.

 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu cũng đã tích hợp các quy trình KYC và AML trong tất cả các hệ thống điều tiết tiền mã hóa của họ. Nghị viện châu Âu cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định vào năm 2017 rằng các quy tắc KYC và AML phải được đưa vào thị trường tiền mã hóa. Phán quyết này hiện đang được các quốc gia thành viên chấp thuận. Các quốc gia bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nhật Bản đều đã thực hiện các cải tiến đối với các thủ tục KYC và AML để có hiệu lực trong các thị trường tiền mã hóa tại các nước này.
KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

Kết luận

 

Khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu triển khai khuôn khổ pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, các dịch vụ ví và các doanh nghiệp blockchain khác, tất cả họ sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC và AML nếu họ muốn hoạt động hợp pháp.

 

Bạn đang đọc: KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy? tại Tin tức

 

Theo coindoo

Biên dịch: bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ