Gửi bài viết tới BigCoin

Rối việc nhập hoặc cấm “trâu cày” tiền mã hóa

Đăng bởi: huong  - 29/10/2018 - 223 lượt xem
Chia sẻ
 

Bộ Tài chính đề xuất cấm nhập khẩu máy đào tiền mã hóa, nhưng Bộ Công thương cho rằng cấm là chưa phù hợp, thậm chí vi phạm nhiều quy định quản lý khác.


 

Có thể bạn quan tâm:

Rối việc nhập hoặc cấm “trâu cày” tiền mã hóa

Ngừng nhập khẩu là chưa phù hợp ?

Trong khi các đơn vị gồm Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước nhất trí với kiến nghị tạm ngừng nhập khẩu máy đào tiền mã hóa, Bộ Công thương lại cho rằng nếu dừng nhập khẩu với máy xử lý dữ liệu tự động (máy đào tiền mã hóa) có mã phân loại HS 8471.80.90 thì phạm vi rất rộng.

Chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực:

“Các bộ ngành cũng cần đưa ra những cảnh báo có liên quan về máy đào tiền mã hóa hay các loại tiền mã hóa để người dân không bị sụp bẫy lừa đảo. Quan trọng nhất là cần sớm xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo và tiền mã hóa để có cơ sở chấn chỉnh các hoạt động trá hình đã tồn tại thời gian qua”

Cụ thể, việc ngừng nhập khẩu trong khi chưa xác định được cụ thể mã HS với mặt hàng cần quản lý là chưa phù hợp với quy định tại luật Quản lý ngoại thương về quyền tự do kinh doanh xuất, nhập khẩu. Vì vậy, Bộ Công thương đề nghị giao Bộ Tài chính nghiên cứu phân loại, áp mã HS cho mặt hàng máy đào tiền mã hóa để làm cơ sở áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.

Trước đó, Bộ Thông tin - Truyền thông cũng phân tích máy đào tiền mã hóa được chia thành 2 loại chính: máy đào ASIC và máy đào VGA. Đối với máy đào ASIC, máy đào chuyên dụng chỉ được sản xuất nhằm thực hiện chức năng đào tiền mã hóa, việc sử dụng biện pháp hành chính tạm ngừng nhập là phù hợp và khả thi. Tuy nhiên, với máy đào VGA - có các khối chức năng, được lắp ráp như máy tính thông thường, Bộ Thông tin - Truyền thông kiến nghị không thực hiện biện pháp hạn chế nhập khẩu.

Sở dĩ chuyện nhập hay không nhập máy đào tiền mã hóa rối lên vì trong năm 2017, khi các loại tiền số, tiền mã hóa tăng giá vùn vụt thì giá các loại máy đào nhập về VN cũng tăng theo. Đáng nói, các gói đầu tư thuê - mua máy đào theo hình thức đa cấp, huy động vốn trái phép được mở ra khắp nơi. Thế nhưng, cùng với cơn lốc mất giá của các đồng tiền mã hóa đó thì các mỏ đào cũng phá sản, chủ đầu tư biến mất kéo theo hàng ngàn người tiền mất, tật mang. Trước đó, việc hàng loạt các sàn đầu tư tiền mã hóa theo hình thức đa cấp vỡ trận, kéo theo rất nhiều hệ lụy cho xã hội, nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, cùng với quan điểm được Ngân hàng Nhà nước và nhiều cơ quan có thẩm quyền khẳng định VN không công nhận tiền ảo, việc nhập hay không nhập máy đào tiền mã hóa đã được đặt ra với quan điểm trái chiều như trên.

Rối việc nhập hoặc cấm “trâu cày” tiền mã hóa

Quản thay vì cấm

TS Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cho rằng các nhà đầu tư đều biết chi phí biên để đào ra một Bitcoin là khoảng 6.000 USD trong khi giá Bitcoin hiện cũng chỉ xoay quanh mức 6.000 USD, ngang bằng với chi phí để đào nên xét về mặt kinh tế thị trường sẽ không ai đầu tư vào hoạt động này. Vì vậy, không cần đến chuyện nhà nước cấm mà bản thân thị trường sẽ tự điều chỉnh, không có lời thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ không mua máy. Hơn nữa, đây là sản phẩm thông thường không nằm trong danh mục cấm nên không nhất thiết phải ban hành thêm quy định mới.

“Theo nguyên tắc, sản xuất phải có lời mới làm. Giờ không có lời thì dù không cấm cũng không ai mặn mà đi nhập máy về VN. Chỉ khi nào giá Bitcoin quay trở lại mức 15.000 - 16.000 USD như trước đây thì mức lời mới đủ kích thích nhà đầu tư bỏ tiền tậu trâu đào. Các cơ quan quản lý nhà nước có thể không cần tranh cãi xoay quanh sản phẩm này mà nên tập trung nghiên cứu đưa ra các quy định về thanh toán điện tử, tiền số khi nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đang ngày càng phát triển mạnh”, TS Nguyễn Anh Phong nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định biện pháp ngừng nhập máy đào tiền mã hóa chỉ là giải quyết “phần ngọn”, mang tính phòng ngừa vì trên thị trường đã có hàng chục ngàn hoặc thậm chí hàng trăm ngàn máy đào đã được nhập về trước đó. Nên giờ cấm nhập cũng không thể loại bỏ hay ngăn chặn được hoạt động đầu tư tiền mã hóa. Điều quan trọng hơn là phải tăng cường kiểm tra, xử lý các biến tướng như lợi dụng đầu tư máy đào để huy động vốn đa cấp. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng soạn thảo để ban hành khung pháp lý chính quy trong việc quản lý, giao dịch, thanh toán tiền mã hóa để thị trường không bị “loạn” và phát sinh nhiều hành vi lừa đảo.

Chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực phân tích: Máy đào tiền mã hóa không phải quốc cấm và nhiều nước vẫn không liệt kê vào danh sách cấm mua bán. Nhưng thời gian qua trên thị trường xuất hiện nhiều hành vi lừa đảo xoay quanh tiền mã hóa, giả danh đầu tư máy đào kiểu đa cấp nên cần phải chăn chặn. Có thể không cấm nhập máy đào nhưng đối với loại máy chuyên dụng ASIC thì phải kiểm soát chặt, yêu cầu khai báo thông tin chi tiết khi nhập khẩu. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thì phải điều tra xử lý ngay.

Bạn đang xem: Rối việc nhập hoặc cấm “trâu cày” tiền mã hóa Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Trading Insight

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền


Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Một trong những người điều hành của sàn giao dịch tiền mã hóa BTC-e và cũng là nghi phạm hàng đầu trong vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng tỷ USD là Alexander Vinnik đang được tìm cách dẫn độ sang Nga từ Hy Lạp thay vì sang Hoa Kỳ hoặc Pháp.

Theo ấn phẩm Kathimerini của Hy Lạp, Vinnik đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án ở thành phố cảng Piraeus để tìm cách được giải thoát hoặc dẫn độ về quê nhà. Người đàn ông quốc tịch Nga này đã tuyệt thực trong ba tháng.

Alexander Vinnik, trong tình trạng yếu ớt sau cuộc tuyệt thực. Hình ảnh được các luật sư của ông trình bày tại một cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp. | Nguồn: Báo chí

Theo luật sư của Vinnik, cuộc sống của ông đã bị đe dọa. Bên cạnh việc tuyên bố rằng những cáo buộc mà anh ta đang phải đối mặt là không có cơ sở, luật sư của ông cũng cho rằng ông đã bị giữ lâu hơn mà luật pháp cho phép. Vinnik đã bị bắt gần hai năm trước tại Hy Lạp khi đang đi nghỉ mát.

Alexander Vinnik - người mang quốc tịch Nga bị săn lùng bởi các cơ quan pháp lý cấp cao của Hoa Kỳ

Theo lệnh của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)

FinCEN đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong việc bắt giữ BTC-e và Vinnik. Bộ phận Điều tra Hình sự – Dịch vụ Doanh thu Nội bộ, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Điều tra An ninh Nội địa đã tiến hành điều tra hình sự.

Kể từ khi bị bắt, Vinnik đã tuyên bố mình vô tội và nói rằng tội ác duy nhất của ông là làm việc cho BTC-e, như đã được báo cáo trước đó bởi CCN.

Là một trong những người điều hành của BTC-e bị cáo buộc, Vinnik được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền của quỹ tiền bị mất cắp của Mt. Gox. Theo FinCEN, việc BTC-e đã rửa bitcoin trị giá hơn 120 triệu đô la có liên quan đến việc hack các sàn giao dịch không còn tồn tại:

BTC-e cũng đã xử lý các giao dịch liên quan đến quỹ tiền bị đánh cắp từ năm 2011 đến 2014 từ một trong những sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới - Mt. Gox.

Sự kêu gọi từ quê nhà

Vinnik không đơn độc trong cuộc chiến dẫn độ về Nga. Đầu tháng này, Ủy viên Nhân quyền Nga -Tatyana Nikolayevna Moskalkova - đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - Michelle Bachelet - để dẫn độ anh về nước Nga từ Hy Lạp, theo TASS.

Cuối tháng trước, Moskalkova cũng đã viết cho Michalis Kalogirou - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Minh bạch và Nhân quyền của Hy Lạp, để thỉnh cầu điều tương tự.

Sau đó, Moskalkova nói rằng Vinnik đã giảm khoảng 30% cân nặng của bản thân và đang ở “bên ngưỡng cửa của thần chết”. Ngoài ra, vợ anh bị ung thư não đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Moskalkova cảnh báo rằng hai đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên của Vinnik có thể trở thành trẻ mồ côi:

“Tôi thỉnh cầu đến Bộ trưởng với yêu cầu dẫn độ về Liên bang Nga để điều tra thêm về người đàn ông quốc tịch Nga Alexander Vinnik, người đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Nga, người có sức khỏe và gia đình đang rơi vào tình cảnh nghiêm trọng.”

Những điều mà luật sư của Vinnik không tiết lộ

Mặc dù vậy, sự ưu tiên trong việc dẫn độ về Nga của Vinnik vượt xa các vấn đề gia đình. Trong khi ở Hoa Kỳ, anh ta bị truy tố 21 tội danh, ở Nga, anh ta chỉ bị truy nã về tội gian lận ít nghiêm trọng hơn, án phạt lên tới khoảng 10.000 euro, theo Reuters.

Cho đến nay các tòa án Hy Lạp đã đưa ra các phán quyết mâu thuẫn liên quan đến dẫn độ của Vinnik. Vào tháng 10 năm 2017, một tòa án đã chấp thuận dẫn độ Vinnik về Nga. Tuy nhiên, một tòa án khác đã đưa ra quyết định dẫn độ về Hoa Kỳ làm phức tạp thêm vấn đề. Tòa án Tối cao Hy Lạp đã ra phán quyết rằng anh nên bị dẫn độ về Pháp vào tháng 12 năm ngoái. Theo TASS, quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra bởi các chính trị gia Hy Lạp.

Theo Ccn

Bạn đang đọc: Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Có thể bạn quan tâm:

-KardiaChain là gì? Giới thiệu về dự án KardiaChain

-Cá voi BTC và ETH di chuyển 103 triệu đô la tiền mã hóa khi BTC vượt qua  4,100$

-Bakkt được định giá 740 triệu đô la nhưng các nhà đầu tư vẫn còn nhiều thắc mắc

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ