Gửi bài viết tới BigCoin

Sàn giao dịch Coinone và 20 trader đối mặt với cáo buộc giao dịch phi pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 09/06/2018 - 286 lượt xem
Chia sẻ
 

Cảnh sát Hàn Quốc đang chuẩn bị buộc tội các nhân viên điều hành của Coinone, bao gồm cả giám đốc điều hành và 20 thành viên của sàn giao dịch. Điều này là kết quả của một cuộc điều tra 10 tháng về những cáo buộc rằng sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ cờ bạc thông qua chương trình giao dịch ký quỹ.

Kết luận điều tra vụ việc về Coinone

Đơn vị điều tra tội phạm mạng của Hàn Quốc thuộc Sở cảnh sát tỉnh miền Nam đã thông báo hôm thứ Năm, ngày 7 tháng 6, kế hoạch của mình nhằm đưa ra các cáo buộc chống lại Coinone qua dịch vụ giao dịch ký quỹ của trao đổi, theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương.

 

Sàn giao dịch crypto Coinone của Hàn Quốc và 20 trader đối mặt với cáo buộc  giao dịch cận biên. Coinone được khai trương vào tháng 8 năm 2014, là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ ba của đất nước, sau Upbit và Bithumb. Khối lượng giao dịch 24 giờ của sàn giao dịch này là 34.342.088 đô la tại thời điểm viết bài , theo Coinmarketcap.

 

Theo báo cáo, cảnh sát đề xuất với văn phòng công tố viên buộc tội ba giám đốc điều hành của Coinone, bao gồm CEO Myunghun Cha, cũng như 20 thành viên. Các cựu điều hành của Coineone sẽ bị buộc tội cung cấp các dịch vụ cờ bạc bất hợp pháp và dịch vụ cờ bạc với cờ bạc trái phép.

 

Ở Hàn Quốc, cờ bạc là một tội phạm theo Chương 23 của Đạo luật hình sự.

 

Cuộc điều tra của Coinone “về cáo buộc sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ cờ bạc cho giao dịch ký quỹ” bắt đầu vào tháng Tám năm ngoái, Kyunghyang Shinmun đã viết, như sau:

 

Cảnh sát kết luận rằng dịch vụ 'giao dịch ký quỹ' của sàn giao dịch crypto này là cờ bạc.

 

Theo cảnh sát, "Trường hợp này là cuộc điều tra đầu tiên liên quan đến hoạt động trao đổi tiền mã hóa và mất nhiều thời gian để xem xét lại luật", Yonhap cho biết vào thứ năm.

 

Giao dịch ký quỹ Crypto và cờ bạc

Coinone và các giám đốc điều hành đã bị buộc tội cung cấp dịch vụ cờ bạc tiền mã hóa thông qua chương trình giao dịch ký quỹ từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 12 năm ngoái. Việc sàn giao dịch"cho phép các thành viên giao dịch lên đến bốn lần số tiền gửi (ký quỹ) và trả hoa hồng để đổi lấy các giao dịch", hãng tin tức mô tả, bổ sung:

 

Giao dịch ký quỹ tương tự như kỹ thuật giao dịch tín dụng của thị trường chứng khoán, nhưng nó được dựa trên cờ bạc bởi vì loại giao dịch này không được chính quyền cho phép và nhắm vào tiền mã hóa thay vì cổ phiếu.

 

Cuộc điều tra cho thấy 19.000 người dùng Coinone, trong độ tuổi từ 20 đến 50, đã sử dụng dịch vụ ký quỹ của hối đoái. Hầu hết trong số họ là nhân viên văn phòng, thất nghiệp hoặc tự làm chủ. Đặc biệt, 20 thành viên đã giao dịch trên 3 tỷ won [~ 2,8 triệu USD].

 

Các tin tức lưu ý rằng cờ bạc "có thể được áp dụng để khởi tố phạm tội, và do đó lãi suất trong coins và người sử dụng cận biên sẽ được mở rộng theo kết quả của thử nghiệm trong tương lai."

 

Coinone từ chối cáo buộc

Trong suốt quá trình điều tra, Coinone và các giám đốc điều hành của nó phủ nhận những cáo buộc và liên tục khẳng định họ “không biết nó là bất hợp pháp vì có một dịch vụ tương tự trên thị trường chứng khoán.” Một nhân viên của sàn giao dịch Coinone được trích dẫn bởi hãng tin nói:

 

Chúng tôi không nghĩ rằng đó là bất hợp pháp vì nó [dịch vụ ký quỹ] đã được luật sư xem xét lại trước khi [chúng tôi bắt đầu] dịch vụ giao dịch ký quỹ.

 

Bạn nghĩ gì về việc Hàn Quốc buộc tội  Coin one cung cấp dịch vụ cờ bạc thông qua giao dịch ký quỹ? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Ngun: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Sàn giao dịch Coinone và 20 trader đối mặt với cáo buộc giao dịch phi pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 02/06] Hacker đánh cắp cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ lớn nhất trên Dark Web


Hacker đánh cắp cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ lớn nhất trên Dark Web

Dữ liệu nhạy cảm từ các trang web darknet được lưu trữ trong Daniel’s Hosting đã bị rò rỉ bởi một hacker có quan hệ với Anonymous.

 

 

Hacker hackunderunder có tên giả là King KingNull '- cũng tự nhận là một phần của tập thể nặc danh của vụ hack thứ hai do DH gây ra vào ngày 10 tháng 3, dẫn đến 7.600 trang web đen bị gỡ xuống. Thực tế đã buộc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ phải đóng cửa dịch vụ của mình và kêu gọi người dùng chuyển trang web của họ sang trang mới trên web đen.

DH cảnh báo người dùng bị ảnh hưởng rằng họ nên thay đổi ngay mật khẩu mà tin tặc đã rò rỉ, vì chúng có thể được sử dụng để chiếm quyền điều khiển các tài khoản mới mà chủ sở hữu trang web tạo ra với các nhà cung cấp khác. Mặc dù DH được cho là nhà của các trang web liên quan đến tội phạm mạng bất hợp pháp, nhưng nó cũng lưu trữ nhiều chủ sở hữu của các trang web bất đồng chính kiến ​​và chính trị, những người có thể tiết lộ danh tính của họ với chính quyền, theo nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.

 

Nhà sản xuất phần cứng khai thác Canaan xem xét phát hành 12,4 triệu đô la cổ phiếu cho nhân viên

Nhà sản xuất ASIC khai thác tiền điện tử Canaan đã đệ trình lên Hoa Kỳ SEC để phát hành khoảng 12,4 triệu đô la cổ phiếu cho nhân viên của mình.

Canaan đã huy động được 90 triệu đô la bằng cách bán 10.000.000 cổ phiếu với giá 9 đô la mỗi lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tính đến thời điểm đưa tin, cổ phiếu của công ty đã mất 76% giá trị kể từ khi IPO và hiện trị giá 2,16 đô la.

 

Binance Korea tích hợp giám sát AML theo thời gian thực của Coinfirm

Chi nhánh Binance tại Hàn Quốc sẽ sử dụng giải pháp chống rửa tiền do Coinfirm phát triển bởi quốc gia này đòi hỏi mức độ tuân thủ quy định cao đối với tiền điện tử.

Quan hệ đối tác sẽ giúp chi nhánh Binance Hàn Quốc vẫn tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền do Quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính.

Coinfirm cung cấp một nền tảng AML không liên quan đến blockchain được cung cấp cho các tổ chức khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Các khách hàng trước đây của họ bao gồm các ngân hàng châu Âu, các dự án blockchain như XRP và RSK, những người giám sát như Xapo và chính phủ Gibraltar.

Trước đây, Binance đã tích hợp giải pháp của Coinfirm trên nền tảng chính của mình vào tháng 10. Tuy nhiên, nền tảng Binance chính thường duy trì gánh nặng tuân thủ quy tắc tối thiểu và việc sàn giao dịch thích mở các chi nhánh riêng biệt ở các quốc gia nơi phương pháp này có thể sẽ không hoạt động như ở Hoa Kỳ.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn