Gửi bài viết tới BigCoin

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex chuyển hướng tới Puerto Rico

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/05/2018 - 151 lượt xem
Chia sẻ
 

Bitfinex, một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới, đang được sự chú ý khi có những thông tin xoay quanh việc hợp tác với một trong những tổ chức tài chính của Puerto Rico như một đối tác ngân hàng.

Theo ba người có kiến thức về vấn đề này, Bloomberg đã thông báo rằng Bitfinex đã mở tài khoản với Noble Bank International của Puerto Rico. Các nguồn tin giấu tên cho biết gã khổng lồ trong các sàn giao dịch crypto đã có tài khoản với Noble Bank International từ năm 2017. Động thái này của Bitfinex xuất hiện sau khi Wells Fargo & Company bán phá giá nền tảng tiền mã hóa vào đầu năm 2017.

 

Bitfinex là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa được sở hữu và điều hành bởi iFinex Inc và được thành lập vào năm 2012. Từ năm 2014 đến nay, Bitfinex là nền tảng trao đổi bitcoin lớn nhất. Kể từ sự ra đi của Biftnex khỏi ngân hàng Wells Fargo, điều bí mật chính là làm thế nào nền tảng trao đổi có thể chuyển tiền fiat mà không cần một ngân hàng.

 

 

Nguồn: CoinMarketCap

 

Bitfinex rời khỏi ngân hàng Wells Fargo & Co

Wells Fargo, một ngân hàng khổng lồ của Mỹ có trụ sở chính tại San Francisco, California, đã cấm bốn ngân hàng Đài Loan - Ngân hàng thương mại đầu tiên, Ngân hàng KGI, Ngân hàng thương mại Hwatai và Ngân hàng Taishin - hoàn thành việc chuyển tiền đi thay mặt cho Bitfinex. Theo Giám đốc điều hành Bitfinex, Jan Ludovicus van der Velde, quyết định của Wells Fargo là một mối đe dọa đối với toàn bộ doanh nghiệp. Bitfinex đã kiện ngân hàng về việc đóng băng chuyển khoản, nhưng sau đó đã giảm phí. Theo các tài liệu trực tuyến, Bitfinex đã sử dụng một chuỗi các tài khoản của bên thứ ba có trụ sở tại Panama để giữ nổi, sau khi rời khỏi ngân hàng Well Fargo.

 

Bitfinex hợp tác với Tether

Tether là một loại tiền tệ mã hóa được giao dịch trên các nền tảng mã hóa trên toàn thế giới. Nó liên kết chặt chẽ với Bitfinex, và hai bên chia sẻ một đội ngũ quản lý, bao gồm cả Giám đốc điều hành Bitfinex, Jan Ludovicus van der Velde. Tuy nhiên, Tether chưa bao giờ tiết lộ một kiểm toán đầy đủ của bên thứ ba xác minh rằng USD hoàn toàn ủng hộ các mã token của mình. Tiền tệ được xem là một sự tương phản rõ ràng với biến động của bitcoin, vì nó rất ổn định và có thể hoạt động như một ốc đảo cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

 

Bitfinex tìm đến ngân hàng quốc tế Noble Bank

Vào năm 2017, công ty đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Crypto Capital Corporation, một công ty tư nhân Panama. Thông qua chủ tịch Canada của công ty, Ivan Manuel Molina Lee, cư trú tại thành phố Panama, công ty có liên kết với Ngân hàng Spoldzielczy ở Skierniewice, Ba Lan, Bitfinex sử dụng cho tiền gửi đồng euro, và Caixa Geral De Depositos có trụ sở tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đại diện của công ty đã từ chối bình luận và người phát ngôn cho Caixa Geral từ chối xử lý tiền cr

 

Noble Bank International, một tổ chức tài chính có trụ sở tại San Juan, Puerto Rico. Tổ chức này mở cửa chào đón Bitfinex, và  được liên kết với nền tảng trao đổi mật mã. Theo báo cáo của chuyên gia trong vấn đề này, ngân hàng kết nối người dùng mã hóa với các trao đổi bằng cách trữ cả tài khoản khách hàng và tài khoản công ty trong nội bộ.

 

Một người dùng Bitfinex có tài khoản Noble có thể có đô la hoặc euro chuyển nội bộ vào tài khoản Bitfinex, hoặc ngược lại, với sự trợ giúp của chuyển khoản nội bộ. Noble Bank không nắm giữ tiền, theo trang web của nó. Thay vào đó, tổ chức này sử dụng Tổng công ty Mellon của Ngân hàng New York với tư cách là người quản lý của bên thứ ba.

 

Theo một báo cáo nghiên cứu của sàn giao dịch, BitMEX, tiền mặt và các khoản tương đương của nó do các tổ chức tài chính của Puerto Rico tổ chức như Noble, tăng vọt lên con số khổng lồ 3,3 tỷ đô la vào cuối 2017 từ $ 191 triệu trong năm 2016. Theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Noble gần như hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự gia tăng đó.

Thiếu minh bạch

Vào tháng 12 năm 2017, Bitfinex và Tether thuộc British Virgin Islands đã được Ủy ban giao dịch hàng hóa co kỳ hạn  Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra trát đòi hầu tòa. Có một cuộc điều tra liên tục của cơ quan quản lý nếu số tiền khách hàng của Tether trị giá 2,1 tỷ đô la thực sự tồn tại, theo như một  nguồn tin ẩn danh vào tháng 1 năm 2018. Bitfinex và Tether vẫn chưa cung cấp đủ bằng chứng về sự nắm giữ của nó cho công chúng.

Tuy nhiên, do sự thiếu minh bạch của cả hai công ty, điều này đã khiến các nhà phê bình buộc tội họ giả mạo giá bitcoin và các loại tiền tệ mã hóa khác. Theo một tuyên bố của Tony Arcieri, một kỹ sư phần mềm, một nhà phân tích bảo mật độc lập, ông nghi ngờ rằng Tether đang được sử dụng để hàng giả giá trị hàng trăm triệu đô la ngay lập tức được tái đầu tư vào bitcoin.

Kết quả của vụ việc Bitfinex- Tether

 

Sắp xếp theo Volume, Tether là # 2; Nguồn: CoinMarketCap

Hậu quả của vụ việc Bitfinex - Tether sẽ có tác động toàn thế giới. Tether, tiền crypto được giao dịch nhiều nhất sau bitcoin, đã trở thành loại chất xúc tác thị trường tiền mã  hóa  cùng giữ trị giá 375 tỷ USD. Hầu hết các tổ chức tài chính đã tránh xa thị trường tiền đmã hóa vì nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tether được coi là một giá trị ổn định thay cho đồng đô la bất cứ khi nào các tài khoản ngân hàng gặp khó khăn hoặc không thể nhận được, và sự gián đoạn hoặc sụp đổ sẽ có nghĩa là các nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ gặp khó khăn khi rút tiền.

Nguồn: btcmanager.com

Bạn đang đọc bài: Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex chuyển hướng tới Puerto Rico tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Binance gặp sự cố, đây có phải nguyên nhân lý giải cho sự lao đao của thị trường?


Ngày hôm nay, thị trường đã phải chứng kiến một đợt khủng hoảng mạnh khi hàng loạt các đồng coin giảm một cách không kiểm soát. Hôm nay cũng chính là ngày Bitcoin Cash cho ra đợt hardfork của mình. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã khiến cộng đông nghi ngờ đó chính là nguyên nhân gây ra đợt sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, khi thông tin sàn Binance gặp sự cố được lộ ra thì mọi ánh mắt lại quay lại đổ dồn về phía sàn Binance. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới và liệu nó có thật sự là nguyên nhân gây ra đợt khủng hoảng thị trường lần này. Cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Thị trường tiền mã hóa rơi vào trạng thái khủng hoảng

Đợt khủng hoảng lần này bắt đầu từ đêm ngày thứ tư (14/11), khi Bitcoin đang từ mức $6,220 bất ngờ sụt mạnh về $5,820 chỉ trong vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ, và sau đó tiếp tục giảm mạnh về mức $5,544 vào khoảng 3:30 sáng – chính thức xác lập đáy mới của cả năm 2018.

Biến động giá trị của Bitcoin trong 24 giờ gần nhất, theo CoinMarketCap

 

Đồng tiền mã hóa số 1 thế giới ở thời điểm bài viết này hiện đã hồi phục nhẹ lên $5,664, tuy nhiên tình hình lúc này vẫn vô cùng bi quan, bởi BTC không chỉ đã lập đáy mới của năm, mà trên đường đi xuống đó còn phá tan biết bao nhiêu là vùng hỗ trợ quan trọng mà đã giữ giá ổn định suốt bấy lâu nay.

Về phía các altcoin, tình hình thậm chí còn tệ hơn, khi trong top 10 đồng coin lớn nhất thế giới chỉ mình Tether (USDT) là có thể nói phần nào “lành lặn” sau cú dump lớn.

Ripple (XRP) một lần nữa vượt mặt Ethereum (ETH) để trở thành đồng tiền có vốn hoá lớn thứ hai thị trường, nhưng lí do đơn giản chỉ là bởi nó giảm ít hơn so với Ethereum.

Để có thể thấy được rõ hơn cường độ của đợt giảm giá nghiêm trọng lần này, Tether hồi tối qua vẫn đang đứng thứ 10 về giá trị vốn hoá, ấy vậy mà sau đó đã có lúc nhảy thẳng lên thứ 8.

Chưa hết, ngày 15/11 cũng chứng kiến việc nhiều đồng tiền mã hóa lập đáy mới của năm nhất, trong đó phải kể đến những cái tên như Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Cardano,…

Tình hình top 20 đồng tiền mã hóa hàng đầu vào lúc 7:00 sáng ngày 15/11, nguồn: CoinMarketCap

 

Nguyên nhân là do Binance?

Mỗi đợt giảm lớn của lĩnh vực tiền số thì luôn đi kèm với nguyên nhân rõ ràng, lần này thì khả năng cao đó là do sàn giao dịch tiền mã hóa Binance gặp sự cố.

Vào khoảng nửa đêm tối qua, rất nhiều người dùng gặp trục trặc không thể đăng nhập vào được Binance, và nếu có đăng nhập được thì cũng không thể đặt lệnh mua hay bán.

Thời điểm ghi nhận sự cố của Binance diễn ra cùng lúc với lúc thị trường bắt đầu “lao dốc không phanh”.

Rất nhiều người dùng khi ấy chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn thị trường đi xuống, và phải lên “cầu cứu” sự giúp đỡ của Binance trên Twitter. Khi ấy thì câu trả lời chung của sàn về sự cố lần này là như sau.


Đội ngũ chúng tôi nhận thức rõ vấn đề và đang cố gắng xử lí nó ngay bây giờ. Hãy kiên nhẫn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và đang làm việc nhanh hết sức có thể để giải quyết mọi chuyện.

 

Trong những trả lời riêng khác, Binance còn cho biết thêm đây là lỗi “đồng bộ lệnh”, và là nguyên nhân khiến các lệnh mua không thể nào được khớp với lệnh bán.

Rất may là chỉ khoảng 1 tiếng sau khi ghi nhận trục trặc, sàn đã thông báo đã khắc phục thành công.


Các lệnh và số dư tài khoản đã trở về như bình thường. Các lệnh trước đó thì sẽ được xử lí theo trật tự thời gian. Các bạn có còn gặp trục trặc nào nữa không?

 

Ở thời điểm thực hiện bài viết, sàn Binance vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về những gì đã xảy ra, và tài khoản Twitter của CEO Binance Changpeng Zhao thì vẫn im lặng một cách “bất thường” từ tối qua đến nay.

 

Hợp đồng tương lai trên CBOE đáo hạn

Ở một khía cạnh khác, thật “tình cờ” khi lần sụt giảm này của giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa lại trúng vào một dịp hợp đồng tương lai trên sàn CBOE đáo hạn.

Cụ thể thì vào ngày 14/11, loạt hợp đồng tương lai mới nhất trên sàn giao dịch CBOE (XBT/X8) đã được chốt sổ, với mức giá đóng cửa là $5,640, giảm $632 so với mức đỉnh $6,295.

Thống kê các loạt hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn giao dịch CBOE

 

Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là cộng đồng Twitter và Reddit, cho rằng đây mới chính là nguyên nhân kéo giá Bitcoin giảm thê thảm như vậy.

Chưa hết, có người còn chỉ ra rằng với mức lưu lượng của loạt hợp đồng tiếp theo (XBT/Z8) đáo hạn vào ngày 19/12 tới còn cao gấp 6 lần so với lượt gần nhất, hãy mường tượng xem tác động của chúng lên thị trường vào ngày được chốt sổ.

 

Bạn đang xem: Binance gặp sự cố, đây có phải nguyên nhân lý giải cho sự lao đao của thị trường?, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Coin68

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ