Gửi bài viết tới BigCoin

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex chuyển hướng tới Puerto Rico

Đăng bởi: StevenPalley  - 26/05/2018 - 78 lượt xem
Chia sẻ
 

Bitfinex, một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới, đang được sự chú ý khi có những thông tin xoay quanh việc hợp tác với một trong những tổ chức tài chính của Puerto Rico như một đối tác ngân hàng.

Theo ba người có kiến thức về vấn đề này, Bloomberg đã thông báo rằng Bitfinex đã mở tài khoản với Noble Bank International của Puerto Rico. Các nguồn tin giấu tên cho biết gã khổng lồ trong các sàn giao dịch crypto đã có tài khoản với Noble Bank International từ năm 2017. Động thái này của Bitfinex xuất hiện sau khi Wells Fargo & Company bán phá giá nền tảng tiền mã hóa vào đầu năm 2017.

 

Bitfinex là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa được sở hữu và điều hành bởi iFinex Inc và được thành lập vào năm 2012. Từ năm 2014 đến nay, Bitfinex là nền tảng trao đổi bitcoin lớn nhất. Kể từ sự ra đi của Biftnex khỏi ngân hàng Wells Fargo, điều bí mật chính là làm thế nào nền tảng trao đổi có thể chuyển tiền fiat mà không cần một ngân hàng.

 

 

Nguồn: CoinMarketCap

 

Bitfinex rời khỏi ngân hàng Wells Fargo & Co

Wells Fargo, một ngân hàng khổng lồ của Mỹ có trụ sở chính tại San Francisco, California, đã cấm bốn ngân hàng Đài Loan - Ngân hàng thương mại đầu tiên, Ngân hàng KGI, Ngân hàng thương mại Hwatai và Ngân hàng Taishin - hoàn thành việc chuyển tiền đi thay mặt cho Bitfinex. Theo Giám đốc điều hành Bitfinex, Jan Ludovicus van der Velde, quyết định của Wells Fargo là một mối đe dọa đối với toàn bộ doanh nghiệp. Bitfinex đã kiện ngân hàng về việc đóng băng chuyển khoản, nhưng sau đó đã giảm phí. Theo các tài liệu trực tuyến, Bitfinex đã sử dụng một chuỗi các tài khoản của bên thứ ba có trụ sở tại Panama để giữ nổi, sau khi rời khỏi ngân hàng Well Fargo.

 

Bitfinex hợp tác với Tether

Tether là một loại tiền tệ mã hóa được giao dịch trên các nền tảng mã hóa trên toàn thế giới. Nó liên kết chặt chẽ với Bitfinex, và hai bên chia sẻ một đội ngũ quản lý, bao gồm cả Giám đốc điều hành Bitfinex, Jan Ludovicus van der Velde. Tuy nhiên, Tether chưa bao giờ tiết lộ một kiểm toán đầy đủ của bên thứ ba xác minh rằng USD hoàn toàn ủng hộ các mã token của mình. Tiền tệ được xem là một sự tương phản rõ ràng với biến động của bitcoin, vì nó rất ổn định và có thể hoạt động như một ốc đảo cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

 

Bitfinex tìm đến ngân hàng quốc tế Noble Bank

Vào năm 2017, công ty đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Crypto Capital Corporation, một công ty tư nhân Panama. Thông qua chủ tịch Canada của công ty, Ivan Manuel Molina Lee, cư trú tại thành phố Panama, công ty có liên kết với Ngân hàng Spoldzielczy ở Skierniewice, Ba Lan, Bitfinex sử dụng cho tiền gửi đồng euro, và Caixa Geral De Depositos có trụ sở tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đại diện của công ty đã từ chối bình luận và người phát ngôn cho Caixa Geral từ chối xử lý tiền cr

 

Noble Bank International, một tổ chức tài chính có trụ sở tại San Juan, Puerto Rico. Tổ chức này mở cửa chào đón Bitfinex, và  được liên kết với nền tảng trao đổi mật mã. Theo báo cáo của chuyên gia trong vấn đề này, ngân hàng kết nối người dùng mã hóa với các trao đổi bằng cách trữ cả tài khoản khách hàng và tài khoản công ty trong nội bộ.

 

Một người dùng Bitfinex có tài khoản Noble có thể có đô la hoặc euro chuyển nội bộ vào tài khoản Bitfinex, hoặc ngược lại, với sự trợ giúp của chuyển khoản nội bộ. Noble Bank không nắm giữ tiền, theo trang web của nó. Thay vào đó, tổ chức này sử dụng Tổng công ty Mellon của Ngân hàng New York với tư cách là người quản lý của bên thứ ba.

 

Theo một báo cáo nghiên cứu của sàn giao dịch, BitMEX, tiền mặt và các khoản tương đương của nó do các tổ chức tài chính của Puerto Rico tổ chức như Noble, tăng vọt lên con số khổng lồ 3,3 tỷ đô la vào cuối 2017 từ $ 191 triệu trong năm 2016. Theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Noble gần như hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự gia tăng đó.

Thiếu minh bạch

Vào tháng 12 năm 2017, Bitfinex và Tether thuộc British Virgin Islands đã được Ủy ban giao dịch hàng hóa co kỳ hạn  Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra trát đòi hầu tòa. Có một cuộc điều tra liên tục của cơ quan quản lý nếu số tiền khách hàng của Tether trị giá 2,1 tỷ đô la thực sự tồn tại, theo như một  nguồn tin ẩn danh vào tháng 1 năm 2018. Bitfinex và Tether vẫn chưa cung cấp đủ bằng chứng về sự nắm giữ của nó cho công chúng.

Tuy nhiên, do sự thiếu minh bạch của cả hai công ty, điều này đã khiến các nhà phê bình buộc tội họ giả mạo giá bitcoin và các loại tiền tệ mã hóa khác. Theo một tuyên bố của Tony Arcieri, một kỹ sư phần mềm, một nhà phân tích bảo mật độc lập, ông nghi ngờ rằng Tether đang được sử dụng để hàng giả giá trị hàng trăm triệu đô la ngay lập tức được tái đầu tư vào bitcoin.

Kết quả của vụ việc Bitfinex- Tether

 

Sắp xếp theo Volume, Tether là # 2; Nguồn: CoinMarketCap

Hậu quả của vụ việc Bitfinex - Tether sẽ có tác động toàn thế giới. Tether, tiền crypto được giao dịch nhiều nhất sau bitcoin, đã trở thành loại chất xúc tác thị trường tiền mã  hóa  cùng giữ trị giá 375 tỷ USD. Hầu hết các tổ chức tài chính đã tránh xa thị trường tiền đmã hóa vì nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tether được coi là một giá trị ổn định thay cho đồng đô la bất cứ khi nào các tài khoản ngân hàng gặp khó khăn hoặc không thể nhận được, và sự gián đoạn hoặc sụp đổ sẽ có nghĩa là các nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ gặp khó khăn khi rút tiền.

Nguồn: btcmanager.com

Bạn đang đọc bài: Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex chuyển hướng tới Puerto Rico tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

NHẬN FREE EBOOK và REVIEW ICO HOT

"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ