Gửi bài viết tới BigCoin

Scam: Tổ chức hội thảo chui, hai công ty huy động người dân mua tiền điện tử tại các thôn xã

Đăng bởi: Mi_A  - 17/09/2018 - 520 lượt xem
Chia sẻ
 

Đến tổ chức hội thảo nhưng không thông báo với chính quyền địa phương, hai công ty đã huy động được một số người dân đầu tư, mua tiền ảo với lời hứa được hưởng lãi suất cao. Tuy nhiên, khi biết tin có lực lượng chức năng xuống kiểm tra, những người của công ty này nhanh chóng rời đi.


Có thể bạn quan tâm:

 

 

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian gần đây, một số công ty hoạt động kinh doanh tiền tệ đã đến xã Đắk Sôr (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) kêu gọi các hộ dân tham gia góp tiền để hưởng lãi suất lên đến 4%/tháng.

Ông Đinh Văn Bào (thôn Đắk Cao, xã Đắk Sôr) cho biết, thông qua bạn bè chia sẻ, xem các video trên mạng và được mời đi dự hội thảo tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), từ tháng 5/2018, ông đã “đầu tư” hơn 300 triệu đồng để “mua” các gói tiêu dùng của Công ty Cổ phần Tập đoàn D.A.H.G chi nhánh tại Buôn Ma Thuột.


Hợp đồng đóng góp tiền của ông Bào với Công ty tập đoàn D.A.H.G

 

Ban đầu, ông Bào “mua” gói 48 triệu, sau đó thấy công ty chuyển tiền lãi về đều đặn nên ông này “mua” thêm 2 gói, mỗi gói 132 triệu đồng. Tiền gốc và tiền lãi được phân kỳ trả theo từng gói, cứ khoảng 23- 28 ngày, công ty chuyển tiền vào tài khoản của một ngân hàng cho ông. Với số tiền “đầu tư” hiện nay, theo đúng “hợp đồng”, mỗi tháng ông Bào hưởng gần 14 triệu tiền lãi

Ông Bào cho biết, mình cũng tư vấn cho nhiều người hiểu các gói “đầu tư” tiêu dùng của Công ty Cổ phần Tập đoàn D.A.H.G. Ngoài ra, ông còn mua thêm 1 “mã tiền ảo” của Công ty I.T.B.D. với giá 12 triệu đồng.

Khi được hỏi về mức độ rủi ro khi đầu tư vào những công ty trên, ông Bào cho biết, mình đã tìm hiểu rất kỹ. Vì Công ty D.A.H.G có trụ sở tại Đắk Lắk, lại có hợp đồng đầu tư; khi nhận tiền cũng có phiếu thu, tiền lãi mấy tháng đầu được trả đúng, đủ vào tài khoản tại ngân hàng… nên ông Bào rất “tự tin” về quyết định đầu tư của mình.

Tại thôn Nam Cao, nhiều hộ dân khác cũng tham gia đầu tư vào Công ty I.T.B.D. Hộ đóng ít nhất 12 triệu đồng, hộ đóng nhiều nhất là 78 triệu. Sau khi đóng tiền, người tham gia sẽ được cấp 1 tài khoản và mật khẩu để theo dõi. Tiền lãi sẽ được trả vào tài khoản theo ngày và khi nào đủ 50 đô la trở lên mới được đổi ra tiền Việt Nam đồng để rút.

Gia đình chị Đàm Thị Huyền tham gia “đầu tư” vào Công ty I.T.B.D gói 12 triệu đồng. Theo chị Huyền, việc tham gia đầu tư là do một người thân giới thiệu, còn bản thân thì gần như “mù tịt” thông tin về công ty này. Chị không biết công ty sản xuất kinh doanh như thế nào nhưng thấy họ trả lãi suất cao nên góp vốn vào.

Chị Huyền chỉ biết công ty “mẹ” có trụ sở bên Mỹ và trả lãi theo ngày bằng tiền đô la. Sau khi góp vốn, mỗi ngày tài khoản của chị nhận được 2 – 5 USD tiền lãi. Tuy nhiên, đến khi được khoảng 80 USD tiền lãi thì bỗng dưng tiền trong tài khoản mất sạch. Do gia đình can ngăn nên chị đã chuyển nhượng tài khoản cho một người khác.


Một phần mềm được cài đặt cho người mua mã tiền ảo của Công ty I.B.B.D

 

Theo báo cáo của UBND xã Đắk Sôr, thời gian gần đây trên địa bàn xã xuất hiện nhóm người của Công ty I.B.B.D và Công ty Tập đoàn D.A.H.G đến 2 thôn Nam Cao và Đắk Cao để lôi kéo các hộ dân tham gia huy động tiền hưởng lãi suất cao. Theo thống kê hộ góp ít nhất 12 triệu đồng, hộ nhiều nhất khoảng hơn 300 triệu đồng. Số tiền lãi công ty trả qua tài khoản cho những người tham gia là đồng tiền ảo, không rút được, một số hộ dân đã liên lạc nhưng công ty không nghe máy.

Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr cho biết, nhóm người của các công ty này đến xã không thông qua chính quyền địa phương mà “lén lút” tổ chức gặp mặt, tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa đi tham quan du lịch để lôi kéo người dân tham gia. Các hộ dân góp vốn chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế không mấy dư giả.

“Việc quyết định đầu tư là quyền của người dân. Nhưng nếu đổ bể thì không những người dân bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Vì vậy, sau khi có thông tin về sự việc trên, UBND xã đã nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty trên địa bàn và báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết”, ông Quyết bày tỏ quan điểm.

Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức xác minh thông tin. Sau khi nghe lực lượng chức năng xuống thì các công ty trên đã rút khỏi địa phương. Nhận định đây là hình thức huy động vốn để trục lợi và rất có thể sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân nên UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xuống phối hợp với xã để tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không để mắc mưu, bị kẻ xấu lợi dụng.

 

Bạn đang đọc: " Scam: Tổ chức hội thảo chui, hai công ty huy động người dân mua tiền điện tử tại các thôn xã"  tại : TIN TỨC

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Dân trí

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

[Tin tức 16/11] Alibaba từ chối quan hệ đối tác với Lolli


Alibaba từ chối quan hệ đối tác với Lolli, cạm bẫy của ngành công nghiệp tiền điện tử

Các đại diện của tập đoàn Alibaba đã từ chối mối quan hệ đối tác với Lolli.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

Alibaba cung cấp phần thưởng Bitcoin thông qua ứng dụng mua sắm

Khách du lịch được phép đặt chuyến bay bằng bitcoin

 

Các công ty blockchain thường tuyên bố có các mối quan hệ đối tác giữa các thương hiệu với các thương hiệu khi họ thực sự có một hợp đồng liên kết gián tiếp hoặc chỉ đơn thuần là làm việc trên một bằng chứng khái niệm. Mặt khác, một số giấy tờ với đại diện của cả hai bên đã được hoàn tất và thanh toán cho người mua hàng đã được xử lý.

Tuy nhiên, người phát ngôn tuyên bố không có liên hệ trực tiếp giữa Lolli và tập đoàn Alibaba mặc dù phần thưởng AliExpress đã được xử lý. Người phát ngôn cho biết thêm rằng tập đoàn Alibaba không làm việc với bất kỳ công ty nào liên quan đến bitcoin.

 

Nestle, Carrefour mở rộng nỗ lực theo dõi blockchain cho sữa trẻ em

Đối với những người làm cha làm mẹ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của trẻ sơ sinh. Bởi vậy, Nestle và Carrefour đã nhắm đến việc sử dụng blockchain để hỗ trợ đảm bảo tính an toàn này.

Tiếp nối nỗ lực theo dõi thực phẩm trước đây của hai công ty, dựa trên nền tảng IBM Trust Food Trust, Nestle và Carrefour sẽ theo dõi các sản phẩm sữa trẻ em và cung cấp cho người tiêu dùng dữ liệu về nguồn gốc và chuyển động của chúng.

Cụ thể, dòng sữa cho trẻ sơ sinh GUIGOZ Bio 2 và 3 sẽ được truy tìm trên nền tảng blockchain như một phương tiện để cung cấp cho người tiêu dùng nhiều thông tin hơn về nguồn gốc sữa và tính minh bạch trong kiểm tra sản phẩm. Khách hàng sẽ có thể quét mã QR trên bao bì sữa để truy cập một loạt thông tin.

Công nghệ Blockchain giúp nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thực phẩm cho các sản phẩm chất lượng cực cao. Đối với Nestle và Labourires Guigoz, công nghệ blockchain này tạo ra một chuẩn mực mới về tính minh bạch và các tiêu chuẩn chăm sóc cao cần có để đảm bảo chất lượng sản phẩm của họ.

 

Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc đàn áp giao dịch tiền điện tử

Các cơ quan quản lý tài chính ở Trung Quốc dường như đã đàn áp giao dịch tiền điện tử một lần nữa sau khi chủ tịch Tập Cận Bình đề cao việc áp dụng công nghệ blockchain.

Các nhà quản lý ở mỗi quận Thượng Hải phải tìm kiếm và kiểm tra các dịch vụ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử địa phương trước ngày 22 tháng 11 và báo cáo với ngân hàng trung ương để biết thêm động thái.

Động thái này nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp của Trung Quốc với các công nghệ phi tập trung mới nổi. Trong bài phát biểu hồi đầu tháng, chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi đất nước tăng tốc phát triển công nghệ blockchain và từ lâu Trung Quốc đã trở thành địa điểm ưa thích của các công ty khai thác bitcoin. Mặt khác, chính phủ đã cấm giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) hai năm trước. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử vẫn có thể truy cập được.

Cấm truyền thông xã hội

Trong khi đó, vào ngày 14 tháng 11, tài khoản Weibo chính thức của Binance, đã bị đình chỉ đột ngột bởi nền tảng phương tiện truyền thông xã hội vì đã bị khiếu nại vì vi phạm luật pháp và quy định.

 

Nền tảng ebay giới thiệu công nghệ thẻ tín dụng hỗ trợ tiền điện tử mới

Đồng sáng lập aBey Foundation, tiến sĩ Ciprian Pungila đã công bố ePay, một hệ thống thanh toán cho phép cộng đồng tiền điện tử sử dụng tài sản của mình để thanh toán hàng ngày thông qua tích hợp thẻ tín dụng.

 

null

 

Người dùng ePay có thể gửi tiền điện tử của họ tới nền tảng và có quyền truy cập vào ba thẻ tín dụng khác nhau hoạt động với UnionPay, Mastercard và Visa. Do đó, họ có thể sử dụng tiền điện tử của mình để thanh toán hàng ngày.

Dựa trên công nghệ blockchain mới được phát triển bởi eBey Foundation, ePay hứa hẹn sẽ là một blockchain tốc độ giới thiệu kiến ​​trúc mới và tính toán hiệu năng cao cho phép giao dịch nhanh hơn. Đây là một trong những chuỗi nguồn mở nhanh nhất và linh hoạt nhất trên thế giới cung cấp một giải pháp thiết thực cho các trường hợp sử dụng thương mại điện tử phổ biến.

Tiến sĩ Pungila cũng tuyên bố rằng blockchain của aBey hỗ trợ các giao dịch tốc độ cao nhằm hỗ trợ các nhu cầu thương mại điện tử, cho phép các giao dịch có thể hoàn trả, cho vay mua nhà, thanh toán hoa hồng, v.v.

 

Stablecoin gây rủi ro cho sự ổn định tài chính

Stablecoin có thể bổ sung cho các hệ thống thanh toán khác và cải thiện các điều kiện cho người tiêu dùng nhưng nó cần phải kiểm tra liên tục.

Stablecoins không được kiểm soát

Thay vì loại bỏ hiện tượng này, các quan chức chú ý đến các trường hợp sử dụng tiềm năng cho tương lai nhưng vẫn nhấn mạnh rằng bất kỳ stablecoin nào cũng phải tuân thủ các yêu cầu quy định.

Tuy nhiên, khả năng mạng lưới thanh toán ổn định nhanh chóng đạt được quy mô toàn cầu đưa ra những thách thức và rủi ro quan trọng liên quan đến ổn định tài chính, chính sách tiền tệ, bảo vệ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tìm cách bác bỏ các dịch vụ stablecoin hiện có, đáng chú ý là nhà lãnh đạo thị trường Tether (USDT), hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện trị giá hàng tỷ đô la mà các số liệu Bitcoin (BTC) đã bác bỏ rộng rãi.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain