Gửi bài viết tới BigCoin

Scam: Tổ chức hội thảo chui, hai công ty huy động người dân mua tiền điện tử tại các thôn xã

Đăng bởi: Mi_A  - 17/09/2018 - 298 lượt xem
Chia sẻ
 

Đến tổ chức hội thảo nhưng không thông báo với chính quyền địa phương, hai công ty đã huy động được một số người dân đầu tư, mua tiền ảo với lời hứa được hưởng lãi suất cao. Tuy nhiên, khi biết tin có lực lượng chức năng xuống kiểm tra, những người của công ty này nhanh chóng rời đi.


Có thể bạn quan tâm:

 

 

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian gần đây, một số công ty hoạt động kinh doanh tiền tệ đã đến xã Đắk Sôr (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) kêu gọi các hộ dân tham gia góp tiền để hưởng lãi suất lên đến 4%/tháng.

Ông Đinh Văn Bào (thôn Đắk Cao, xã Đắk Sôr) cho biết, thông qua bạn bè chia sẻ, xem các video trên mạng và được mời đi dự hội thảo tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), từ tháng 5/2018, ông đã “đầu tư” hơn 300 triệu đồng để “mua” các gói tiêu dùng của Công ty Cổ phần Tập đoàn D.A.H.G chi nhánh tại Buôn Ma Thuột.


Hợp đồng đóng góp tiền của ông Bào với Công ty tập đoàn D.A.H.G

 

Ban đầu, ông Bào “mua” gói 48 triệu, sau đó thấy công ty chuyển tiền lãi về đều đặn nên ông này “mua” thêm 2 gói, mỗi gói 132 triệu đồng. Tiền gốc và tiền lãi được phân kỳ trả theo từng gói, cứ khoảng 23- 28 ngày, công ty chuyển tiền vào tài khoản của một ngân hàng cho ông. Với số tiền “đầu tư” hiện nay, theo đúng “hợp đồng”, mỗi tháng ông Bào hưởng gần 14 triệu tiền lãi

Ông Bào cho biết, mình cũng tư vấn cho nhiều người hiểu các gói “đầu tư” tiêu dùng của Công ty Cổ phần Tập đoàn D.A.H.G. Ngoài ra, ông còn mua thêm 1 “mã tiền ảo” của Công ty I.T.B.D. với giá 12 triệu đồng.

Khi được hỏi về mức độ rủi ro khi đầu tư vào những công ty trên, ông Bào cho biết, mình đã tìm hiểu rất kỹ. Vì Công ty D.A.H.G có trụ sở tại Đắk Lắk, lại có hợp đồng đầu tư; khi nhận tiền cũng có phiếu thu, tiền lãi mấy tháng đầu được trả đúng, đủ vào tài khoản tại ngân hàng… nên ông Bào rất “tự tin” về quyết định đầu tư của mình.

Tại thôn Nam Cao, nhiều hộ dân khác cũng tham gia đầu tư vào Công ty I.T.B.D. Hộ đóng ít nhất 12 triệu đồng, hộ đóng nhiều nhất là 78 triệu. Sau khi đóng tiền, người tham gia sẽ được cấp 1 tài khoản và mật khẩu để theo dõi. Tiền lãi sẽ được trả vào tài khoản theo ngày và khi nào đủ 50 đô la trở lên mới được đổi ra tiền Việt Nam đồng để rút.

Gia đình chị Đàm Thị Huyền tham gia “đầu tư” vào Công ty I.T.B.D gói 12 triệu đồng. Theo chị Huyền, việc tham gia đầu tư là do một người thân giới thiệu, còn bản thân thì gần như “mù tịt” thông tin về công ty này. Chị không biết công ty sản xuất kinh doanh như thế nào nhưng thấy họ trả lãi suất cao nên góp vốn vào.

Chị Huyền chỉ biết công ty “mẹ” có trụ sở bên Mỹ và trả lãi theo ngày bằng tiền đô la. Sau khi góp vốn, mỗi ngày tài khoản của chị nhận được 2 – 5 USD tiền lãi. Tuy nhiên, đến khi được khoảng 80 USD tiền lãi thì bỗng dưng tiền trong tài khoản mất sạch. Do gia đình can ngăn nên chị đã chuyển nhượng tài khoản cho một người khác.


Một phần mềm được cài đặt cho người mua mã tiền ảo của Công ty I.B.B.D

 

Theo báo cáo của UBND xã Đắk Sôr, thời gian gần đây trên địa bàn xã xuất hiện nhóm người của Công ty I.B.B.D và Công ty Tập đoàn D.A.H.G đến 2 thôn Nam Cao và Đắk Cao để lôi kéo các hộ dân tham gia huy động tiền hưởng lãi suất cao. Theo thống kê hộ góp ít nhất 12 triệu đồng, hộ nhiều nhất khoảng hơn 300 triệu đồng. Số tiền lãi công ty trả qua tài khoản cho những người tham gia là đồng tiền ảo, không rút được, một số hộ dân đã liên lạc nhưng công ty không nghe máy.

Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr cho biết, nhóm người của các công ty này đến xã không thông qua chính quyền địa phương mà “lén lút” tổ chức gặp mặt, tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa đi tham quan du lịch để lôi kéo người dân tham gia. Các hộ dân góp vốn chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế không mấy dư giả.

“Việc quyết định đầu tư là quyền của người dân. Nhưng nếu đổ bể thì không những người dân bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Vì vậy, sau khi có thông tin về sự việc trên, UBND xã đã nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty trên địa bàn và báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết”, ông Quyết bày tỏ quan điểm.

Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức xác minh thông tin. Sau khi nghe lực lượng chức năng xuống thì các công ty trên đã rút khỏi địa phương. Nhận định đây là hình thức huy động vốn để trục lợi và rất có thể sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân nên UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xuống phối hợp với xã để tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không để mắc mưu, bị kẻ xấu lợi dụng.

 

Bạn đang đọc: " Scam: Tổ chức hội thảo chui, hai công ty huy động người dân mua tiền điện tử tại các thôn xã"  tại : TIN TỨC

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Dân trí

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Kraken đang tìm kiếm một khoản đầu tư “quỹ chiến tranh” trị giá 4 triệu đô la


Sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken đang nỗ lực gây quỹ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư “chọn lọc” mua cổ phần trong công ty.


Jesse Powell, CEO của công ty, đã xác nhận với CoinDesk rằng công ty của ông đang tìm cách khai thác một số lượng nhỏ khách hàng cho một vòng gây quỹ định giá công ty ở mức 4 tỷ đô la.

Jesse Powell, CEO của Kraken

Jesse Powell, CEO của Kraken

Hiện tại có một cơ hội trong một khoảng thời gian có hạn dành cho một số lượng nhỏ khách hàng có chọn lọc để mua cổ phiếu Kraken có giá trị 4 tỷ đô la ở mức tối thiểu 100.000 đô la, ông nói với CoinDesk qua email.

Công chúng sẽ không có quyền truy cập vào các cổ phiếu này và sàn giao dịch không muốn chào bán công khai.

Công ty cho đến nay vẫn chưa xác định sẽ gây bao nhiêu quỹ và con số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tiền lãi, Powell nói. Ông nói thêm rằng, số lượng cổ phiếu có sẵn là tương đối hạn chế, và sàn giao dịch sẽ kết thúc đợt chào bán vào ngày 16/12.

Một email được gửi cho các nhà đầu tư mô tả động thái này như “ một cách để tạo cơ hội cho các khách hàng có giá trị nhất của chúng tôi trở thành chủ sở hữu cổ phần trong công ty”, email tiếp tục nói:

“Tuy nhiên, chúng tôi đang tạo ra lợi nhuận và sở hữu kho dự trữ đáng kể nên việc gây quỹ không phải là điều cần thiết, tuy nhiên, việc gắn kết lợi ích với các khách hàng hàng đầu của chúng tôi đồng thời xây dựng một quỹ chiến tranh cho việc mua lại trong thị trường gấu mang lại cơ hội đôi bên cùng có lợi”.

Khi được hỏi về những loại mua lại mà Kraken có thể thực hiện, Powell chỉ ra những lần mua bán trước đó của Coinsetter, CAVirtex, CleverCoin và Cryptowatch.

“Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều hơn thế, bất cứ điều gì có thể có sự phối hợp mạnh mẽ với các các đợt chào bán dịch vụ /  sản phẩm hiện có của chúng tôi và với các đội ngũ tuyệt vời”, anh ấy giải thích.

Mặc dù anh không thể nói cụ thể về việc mua lại tại thời điểm đăng bài viết, nhưng anh đã nói rằng công ty liên doanh của sàn giao dịch “đã hoạt động rất tích cực trong năm ngoái”, và có thể đưa ra một số thông báo vào đầu năm 2019.

Sàn giao dịch sẽ sử dụng dịch vụ của bên thứ ba không được tiết lộ để xác minh rằng các bên quan tâm là nhà đầu tư được công nhận tại Hoa Kỳ, cũng như giám sát các giao dịch thực tế.

Kraken kết hợp với sàn giao dịch Coinbase của Hoa Kỳ gây quỹ trong thị trường gấu. Coinbase đã huy động được 300 triệu đô la vào đầu năm nay, với mức định giá 8 tỷ đô la.

Giống như Kraken, Coinbase cho biết họ đang xây dựng một “quỹ chiến tranh”, phó chủ tịch phát triển kinh doanh và hợp tác Emilie Choi nói rằng quỹ sẽ được lưu giữ đề phòng những ngày thị trường ảm đạm. Không giống như Kraken, Coinbase không có bất kỳ hoạt động mua lại cụ thể nào hoặc động thái khác tại thời điểm này, Choi nói.

 

 

Bạn đang đọc: Kraken đang tìm kiếm một khoản đầu tư “quỹ chiến tranh” trị giá 4 triệu đô la tại Tin tức

Theo Coindesk

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ