Gửi bài viết tới BigCoin

SEC “nghiền nát” những ICO lừa đảo với mức phạt $30,000 và lệnh cấm giao dịch suốt đời

Đăng bởi: admin  - 15/08/2018 - 193 lượt xem
Chia sẻ
 

Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành lệnh cấp đối với viên chức cấp cao và giám đốc, một lệnh cấm tham giáo phát hành chứng khoán penny, và đưa ra mức phạt $ 30,000 đối với người sáng lập ICO vì tội gian lận.

 

 

 

Theo thông cáo báo chí chính thức, David T. Laurance trước đây đã bị kết tội vì đã tham gia vào các đợt phát hành chứng khoán lừa đảo.

Tiểu sử LinkedIn của Laurance cho thấy ông là chủ tịch và CEO  của công ty khoan dầu khí Tomahawk Exploration LLC. Ông đã làm việc tại công ty này hơn 8 năm. Laurence đã tạo ra “Tomahawkcoins” vào tháng 6 / 2017 với kế hoạch tăng 5 triệu đô la trong chỉ trong một đợt ICO. Sau đó, dự án sẽ sử dụng vốn để khoan 10 giếng dầu tại California.

 

Tuy nhiên, SEC nhận định rằng ICO cung cấp thông tin sai lệch trong quảng cáo của họ. Họ " thổi phồng dự báo về sản xuất dầu khí" và tuyên bố rằng Tomahawk đã đạt được hợp đồng cho thuê để tiến hành khoan đầu. Công ty cũng đã cho biết Laurance là một người có nguyên tắc và nhận định rằng ông đã có một "nền tảng hoàn hảo.

 

ICO đã không thành công trong việc huy động đủ vốn; tuy nhiên, công ty đã thiết lập một chương trình bounty để giao dịch Tomahawkcoins với các dịch vụ quảng cáo online.

 

 

Robert A. Cohen, giám đốc Cyber Unit ​​của SEC, cho biết: “Các nhà đầu tư nên cảnh giác với nguy cơ gian lận kiểu cũ, như các kế hoạch về dầu khí, các hoạt động giả mạo như các ICO dựa trên blockchain sáng tạo”.

 

Cả Laurance và cả công ty Tomahawk đều đã nhận lệnh ngưng hoạt động có điều kiện. Hơn nữa, Laurance đã bị cấm vĩnh viễn làm việc như một viên chức cấp cao và giám đốc theo lệnh cấm đối với viên chức cấp cao và giám đốc , và cấm giao dịch hay sở hữu cổ phiếu theo lệnh cấm  tham gia phát hành chứng khoán penny.

 

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi bản tin tài sản kỹ thuật số Diar, việc thoát khỏi những trò gian lận ICO đã tiêu tốn của các nhà đầu tư hơn 100 triệu USD. Lần giao dịch cao nhất được tổ chức bởi Tập đoàn Blockchain Thâm Quyến Puyin, một công ty Trung Quốc, có thể kiếm được 60 triệu USD từ ba đợt ICO khác nhau.

Sau những phát triển gần đây, SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư crypto ngày nay. Cơ quan này khuyên các nhà đầu tư nên nghiên cứu nền tảng của bất kỳ cá nhân nào đang bán tiền mã hóa.

 

 

SEC cũng cho biết thêm rằng những kẻ lừa đảo thường “mồi nhử” mọi người tham gia vào dự án của họ bằng cách offer mức lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của họ. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan này đã tạo ra một công cụ tìm kiếm tại Investor.gov, một trang web có chứa các thông tin chi tiết về các chuyên gia đầu tư khác nhau. Một công cụ khác, SEC Action Lookup - Individuals (SALI), giúp các nhà đầu tư xác định những cá nhân đã bị SEC kết án.

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần


 

Những câu chuyện đáng chú ý về tiền mã hóa trong tuần vừa qua

1. Altcoin Ethereum Classic được báo cáo đã trải qua tấn công 51%

Đầu tuần vừa qua, Ethereum Classic (ETC) được báo cáo đã trải qua một cuộc tấn công 51%. Sau đó, Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa đã lưu ý rằng số tiền mã hóa giá trị 1,1 triệu đô đã bị lặp chi trong thời gian tái cấu trúc deep blockchain. Coinbase và một số sàn giao dịch tiền mã hóa khác tạm thời đang tạm dừng gửi và rút ETC để tránh bất kì rủi ro nào. Sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io xác nhận rằng cuộc tấn công 51% đã xảy ra và sàn giao dịch cũng hứa sẽ hoàn tiền, báo cáo chỉ ra rằng khoảng 54.200 ETC (trị giá khoảng 271.500 đô la Mỹ vào thời điểm đó) đã được giao dịch trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, Gate.io cũng báo cáo rằng 100.000 đô la đã được trả lại cho họ, không kèm  một lời giải thích, càng lan nhanh tin đồn về sự tham gia của một hacker “mũ trắng”.

2. Coinbase, Square Cash App đã ban lệnh cấm đối với tài khoản của Nhà sáng lập Nền tảng truyền thông xã hội - Gab

Tuần vừa qua, nền tảng truyền thông xã hội Gab đã thông báo rằng cả Coinbase và ứng dụng Square Cash đã cấm tài khoản cá nhân của Andrew Torba, nhà sáng lập Gab. Như đã báo cáo vào đầu năm ngoái, tài khoản kinh doanh Gab.com trên Coinbase đã bị cáo buộc đã bị đóng cửa vào tháng 12. Việc chặn tài khoản Square Cash của Torba xảy ra sau khi thông tin của Coinbase đưa ra, và cũng sau khi Gab gửi một email tới người dùng của Gab để quảng bá về Cash App và Bitcoin. Gab là một nền tảng truyền thông xã hội, được xem như nền tảng quảng cáo tự do ngôn luận, nền tảng dần trở thành sức hút đối với những người bị chặn trên các nền tảng khác vì phát ngôn thù hận liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu.

3. Việc bổ sung tùy chọn thanh toán Monero cho Fortnite Merch Store là tình cờ

Theo các tweet từ nhà phát triển Riccardo Spagni, Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung altcoin Monero (XMR) làm tùy chọn thanh toán cho cửa hàng hàng hóa Fortnite là một tai nạn. Cửa hàng có tên Retail Row, vô tình bắt đầu chấp nhận altcoin XMR vào ngày 5 tháng 1. Sweeney, phủ nhận tin đồn , cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung Monero là vô ý, và nhân viên cửa hàng đã loại bỏ loại altcoin tập trung vào quyền riêng tư XMR khỏi tùy chọn thanh toán trên cửa hàng. Sweeney cũng phủ nhận rằng Epic Games đã hợp tác với bộ xử lý thanh toán tiền mã hóa GloBee.

4. Các nhà phân tích nói rằng hoạt động của “cá voi” BTC có thể di chuyển thị trường vì các ví BTC không hoạt động sẽ sớm được hồi sinh

Một số ví Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài đã bắt đầu hoạt động lại thời gian gần đây, Bloomberg đã báo cáo trong tuần này, điều đó có thể có nghĩa là các “cá voi” BTC  có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Theo phân tích từ công ty khởi nghiệp phân tích tiền mã hóa Flipside Crypto, một số chủ sở hữu BTC không hoạt động lâu đã bắt đầu chuyển tiền của họ, có nghĩa là ví hoạt động trong 30 ngày qua hiện chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung BTC. Phong trào ví tương tự  cũng đã xảy ra trước biến động giá lịch sử lớn của Bitcoin trong cả năm 2015 và 2017 - và trong năm sau đó, đồng tiền này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 20.000 đô la.

 

5. Người thắng và kẻ thua cuộc

Các thị trường tiền mã hóa đang giữ ổn định vào cuối tuần vừa qua, với giá giao dịch Bitcoin ở mức khoảng 3.670 đô la, Ripple vào khoảng 0,33 đô la và Ethereum khoảng 126 đô la. Tổng vốn hóa thị trường là khoảng 122 tỷ đô la.

Ba đồng tiền tăng giá hàng đầu trong tuần là Token BDT, CariNet và Simmitri. Ba đồng tiền thay thế altcoin hàng đầu trong tuần là SoundDAC, AgaveCoin và WhaleCoin.

“Bitcoin có tiềm năng vô cùng có giá trị, và cũng có thể giá trị chỉ là con số 0”, Bill Miller, nhà đầu tư phố Walll cho ý kiến.

"Ripple đã có một cái nhìn trái ngược đúng đắn về nhiều thứ khá sớm và điều đó khiến chúng tôi không được ưa chuộng trong cộng đồng tiền mã hóa khó tính. Mặc dù vậy, đối mặt với những mũi tên như vậy, tôi vẫn có niềm tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng” -  Brad Garlinghouse, Giám đốc điều hành Ripple chia sẻ

“Bạn nghe thấy rất nhiều điều vớ vẩn ngoài kia, nào là cái này thực hiện 10.000 giao dịch một giây. Tất cả đều tào lao. Chúng so với TRON thì cũng sẽ tan chảy hết thôi, nói theo nghĩa đen thì chính là ‘phá hủy’ “ - Simon Morris, cựu nhân viên Bittorrent, nói về token hóa BitTorrent.

Dự đoán của bạn về thị trường tiễn mã hóa sẽ như thế nào? Chia sẻ cho Bigcoin tại mục comment nhé!

Bạn đang đọc bài viết Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần tại mục Tin tức

Biên dịch BigcoinVietnam

Nguồn Cointelegraph




Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ