Gửi bài viết tới BigCoin

SEC “nghiền nát” những ICO lừa đảo với mức phạt $30,000 và lệnh cấm giao dịch suốt đời

Đăng bởi: admin  - 15/08/2018 - 510 lượt xem
Chia sẻ
 

Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành lệnh cấp đối với viên chức cấp cao và giám đốc, một lệnh cấm tham giáo phát hành chứng khoán penny, và đưa ra mức phạt $ 30,000 đối với người sáng lập ICO vì tội gian lận.

 

 

 

Theo thông cáo báo chí chính thức, David T. Laurance trước đây đã bị kết tội vì đã tham gia vào các đợt phát hành chứng khoán lừa đảo.

Tiểu sử LinkedIn của Laurance cho thấy ông là chủ tịch và CEO  của công ty khoan dầu khí Tomahawk Exploration LLC. Ông đã làm việc tại công ty này hơn 8 năm. Laurence đã tạo ra “Tomahawkcoins” vào tháng 6 / 2017 với kế hoạch tăng 5 triệu đô la trong chỉ trong một đợt ICO. Sau đó, dự án sẽ sử dụng vốn để khoan 10 giếng dầu tại California.

 

Tuy nhiên, SEC nhận định rằng ICO cung cấp thông tin sai lệch trong quảng cáo của họ. Họ " thổi phồng dự báo về sản xuất dầu khí" và tuyên bố rằng Tomahawk đã đạt được hợp đồng cho thuê để tiến hành khoan đầu. Công ty cũng đã cho biết Laurance là một người có nguyên tắc và nhận định rằng ông đã có một "nền tảng hoàn hảo.

 

ICO đã không thành công trong việc huy động đủ vốn; tuy nhiên, công ty đã thiết lập một chương trình bounty để giao dịch Tomahawkcoins với các dịch vụ quảng cáo online.

 

 

Robert A. Cohen, giám đốc Cyber Unit ​​của SEC, cho biết: “Các nhà đầu tư nên cảnh giác với nguy cơ gian lận kiểu cũ, như các kế hoạch về dầu khí, các hoạt động giả mạo như các ICO dựa trên blockchain sáng tạo”.

 

Cả Laurance và cả công ty Tomahawk đều đã nhận lệnh ngưng hoạt động có điều kiện. Hơn nữa, Laurance đã bị cấm vĩnh viễn làm việc như một viên chức cấp cao và giám đốc theo lệnh cấm đối với viên chức cấp cao và giám đốc , và cấm giao dịch hay sở hữu cổ phiếu theo lệnh cấm  tham gia phát hành chứng khoán penny.

 

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi bản tin tài sản kỹ thuật số Diar, việc thoát khỏi những trò gian lận ICO đã tiêu tốn của các nhà đầu tư hơn 100 triệu USD. Lần giao dịch cao nhất được tổ chức bởi Tập đoàn Blockchain Thâm Quyến Puyin, một công ty Trung Quốc, có thể kiếm được 60 triệu USD từ ba đợt ICO khác nhau.

Sau những phát triển gần đây, SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư crypto ngày nay. Cơ quan này khuyên các nhà đầu tư nên nghiên cứu nền tảng của bất kỳ cá nhân nào đang bán tiền mã hóa.

 

 

SEC cũng cho biết thêm rằng những kẻ lừa đảo thường “mồi nhử” mọi người tham gia vào dự án của họ bằng cách offer mức lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của họ. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan này đã tạo ra một công cụ tìm kiếm tại Investor.gov, một trang web có chứa các thông tin chi tiết về các chuyên gia đầu tư khác nhau. Một công cụ khác, SEC Action Lookup - Individuals (SALI), giúp các nhà đầu tư xác định những cá nhân đã bị SEC kết án.

 

Chia sẻ  
  
  
  
86.67% Rating
Điểm: 4.33 / 5
6 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

[Tin tức 27/05] 1000 hệ thống doanh nghiệp bị nhiễm phần mềm độc hại khai thác Monero


1000 hệ thống doanh nghiệp bị nhiễm phần mềm độc hại khai thác Monero

Hàng ngàn máy tính của các doanh nghiệp gần đây đã bị nhiễm phần mềm độc hại mã hóa khi cài đặt ứng dụng khai thác Monero.

Theo báo cáo bởi công ty bảo mật đám mây Red Canary, phương pháp của phần mềm độc hại là tấn công các máy chủ chạy các ứng dụng ASP.NET và khai thác lỗ hổng để cài đặt web shell trên máy tính bị tấn công và có quyền truy cập cấp quản trị viên để sửa đổi cài đặt máy chủ. Tiếp theo, tội phạm mạng cài đặt ứng dụng XMRRig để tận dụng tài nguyên của các máy bị nhiễm. Theo thống kê, hầu hết các máy tính bị nhiễm thuộc về các công ty lớn.

Như các cuộc tấn công ransomware gần đây, bằng cách sử dụng Trojans, tội phạm đã lợi dụng điểm yếu của giao thức máy tính từ xa trong Windows để xâm nhập vào các hệ thống.

 

Argentina đang đàn áp giao dịch Bitcoin để dập tắt hoạt động rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác

Theo báo cáo từ tờ El Cronista của Argentina, chính quyền Argentina đã quyết định thắt chặt lưu thông tiền điện tử như Bitcoin ở đất nước này để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác.

 

 

Về cơ bản, chính phủ Argentina đang cố gắng ngăn chặn hành vi của công dân mua Bitcoin bằng đồng peso của Argentina và chuyển đổi số Bitcoin đó sang đô la Mỹ trên các sàn giao dịch nước ngoài.

Vào tháng 11 năm 2019, các giao dịch Bitcoin tăng vọt ở Argentina sau khi ngân hàng trung ương của nước này cấm mua Bitcoin. Argentina được biết đến là một trong những quốc gia chính có khối lượng giao dịch bitcoin lớn trên thị trường bitcoin ngang hàng LocalBitcoins. Do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Argentina, ngày càng có nhiều công dân đang tìm cách đầu tư vào tiền điện tử. Kể từ tháng 4 năm 2018, nhiều đồng tiền đã mất giá đáng kể và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán của cư dân.

 

Sàn giao dịch tiền điện tử Delta sẽ mở rộng vào thị trường Ấn Độ với nguồn vốn mới

Sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh Delta Exchange đã công bố một đợt cấp vốn mới từ nhà đầu tư blockchain CoinFund nhằm cung cấp nguồn lực chiến lược cho cả hai bên để tập trung mở rộng ở Ấn Độ.

Theo thông báo, công ty CoinFund có trụ sở tại New York mong muốn thực hiện khoản đầu tư mạo hiểm đầu tiên vào Ấn Độ sau khi đất nước này dỡ bỏ lệnh cấm đối với các ngân hàng phục vụ các công ty liên quan đến tiền điện tử. Pankaj Balani, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Delta Exchange tuyên bố rằng Ấn Độ là một thị trường lớn chưa được khai thác, không chỉ cho thị trường mà còn cho phân khúc phái sinh tiền điện tử.

 

WeChat đầu tư 70 tỷ đô la vào Fintech, bao gồm Blockchain và AI

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent Holdings sẽ phân bổ gần 70 tỷ đô la (500 tỷ nhân dân tệ) trong vòng 5 năm tới để phát triển fintech, bao gồm blockchain, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Vào ngày 26/5 Reuters đưa tin, công ty đứng sau ứng dụng nhắn tin WeChat này hy vọng sẽ tăng cường sự phát triển của fintech trên cả nước, sau khi chính phủ Trung Quốc thúc đẩy mạnh việc áp dụng blockchain gần đây.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
86.67% Rating
Điểm: 4.33 / 5
6 Bình chọn