Gửi bài viết tới BigCoin

SEC “nghiền nát” những ICO lừa đảo với mức phạt $30,000 và lệnh cấm giao dịch suốt đời

Đăng bởi: admin  - 15/08/2018 - 253 lượt xem
Chia sẻ
 

Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành lệnh cấp đối với viên chức cấp cao và giám đốc, một lệnh cấm tham giáo phát hành chứng khoán penny, và đưa ra mức phạt $ 30,000 đối với người sáng lập ICO vì tội gian lận.

 

 

 

Theo thông cáo báo chí chính thức, David T. Laurance trước đây đã bị kết tội vì đã tham gia vào các đợt phát hành chứng khoán lừa đảo.

Tiểu sử LinkedIn của Laurance cho thấy ông là chủ tịch và CEO  của công ty khoan dầu khí Tomahawk Exploration LLC. Ông đã làm việc tại công ty này hơn 8 năm. Laurence đã tạo ra “Tomahawkcoins” vào tháng 6 / 2017 với kế hoạch tăng 5 triệu đô la trong chỉ trong một đợt ICO. Sau đó, dự án sẽ sử dụng vốn để khoan 10 giếng dầu tại California.

 

Tuy nhiên, SEC nhận định rằng ICO cung cấp thông tin sai lệch trong quảng cáo của họ. Họ " thổi phồng dự báo về sản xuất dầu khí" và tuyên bố rằng Tomahawk đã đạt được hợp đồng cho thuê để tiến hành khoan đầu. Công ty cũng đã cho biết Laurance là một người có nguyên tắc và nhận định rằng ông đã có một "nền tảng hoàn hảo.

 

ICO đã không thành công trong việc huy động đủ vốn; tuy nhiên, công ty đã thiết lập một chương trình bounty để giao dịch Tomahawkcoins với các dịch vụ quảng cáo online.

 

 

Robert A. Cohen, giám đốc Cyber Unit ​​của SEC, cho biết: “Các nhà đầu tư nên cảnh giác với nguy cơ gian lận kiểu cũ, như các kế hoạch về dầu khí, các hoạt động giả mạo như các ICO dựa trên blockchain sáng tạo”.

 

Cả Laurance và cả công ty Tomahawk đều đã nhận lệnh ngưng hoạt động có điều kiện. Hơn nữa, Laurance đã bị cấm vĩnh viễn làm việc như một viên chức cấp cao và giám đốc theo lệnh cấm đối với viên chức cấp cao và giám đốc , và cấm giao dịch hay sở hữu cổ phiếu theo lệnh cấm  tham gia phát hành chứng khoán penny.

 

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi bản tin tài sản kỹ thuật số Diar, việc thoát khỏi những trò gian lận ICO đã tiêu tốn của các nhà đầu tư hơn 100 triệu USD. Lần giao dịch cao nhất được tổ chức bởi Tập đoàn Blockchain Thâm Quyến Puyin, một công ty Trung Quốc, có thể kiếm được 60 triệu USD từ ba đợt ICO khác nhau.

Sau những phát triển gần đây, SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư crypto ngày nay. Cơ quan này khuyên các nhà đầu tư nên nghiên cứu nền tảng của bất kỳ cá nhân nào đang bán tiền mã hóa.

 

 

SEC cũng cho biết thêm rằng những kẻ lừa đảo thường “mồi nhử” mọi người tham gia vào dự án của họ bằng cách offer mức lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của họ. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan này đã tạo ra một công cụ tìm kiếm tại Investor.gov, một trang web có chứa các thông tin chi tiết về các chuyên gia đầu tư khác nhau. Một công cụ khác, SEC Action Lookup - Individuals (SALI), giúp các nhà đầu tư xác định những cá nhân đã bị SEC kết án.

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack


Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Zaif tuyên bố rằng việc chuyển giao doanh nghiệp từ Phòng công nghệ sang Tập đoàn tài sản kỹ thuật số Fisco (FDAG) có hiệu lực vào ngày 22 tháng 4 và các hoạt động sẽ diễn ra bình thường vào ngày hôm sau. Cointelegraph Nhật Bản đã báo cáo về sự phát triển vào ngày 20 tháng Tư.

Bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) và monacoin (MONA) đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch trong một vụ hack vào tháng 9 năm ngoái, dẫn đến tổng thiệt hại về tiền điện tử trị giá 6,7 tỷ yên (khoảng 59,8 triệu đô la). Với việc mua lại, một phần trong kế hoạch bồi thường của người dùng, FDAG đã hỗ trợ tài chính 5 tỷ yên (hơn 44,6 triệu đô la) cho Cục công nghệ và mua lại phần lớn cổ phần của công ty.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 10 năm 2018, việc bán trao đổi là một phần trong kế hoạch bồi thường cho những người dùng đã mất Monacoin trong vụ hack sau khi bán doanh nghiệp. Người dùng sẽ được hoàn trả 40% bằng tiền định danh và 60% bằng tiền điện tử. Tỷ lệ bồi thường sẽ là 144,548 yen (1,28 đô la) cho mỗi MONA tiền được rút vào ngày 23 tháng 4.

Vào giữa tháng 3, một hacker 18 tuổi đã được chuyển đến các công tố viên Nhật Bản vì tội ăn cắp tiền điện tử sau khi bị cáo buộc vi phạm Monappy, một ví kỹ thuật số có thể được cài đặt trên điện thoại thông minh và đánh cắp 15 triệu yên (hơn 134.000 đô la) tiền điện tử.

Bạn đang đọc: Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Trích nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain