Gửi bài viết tới BigCoin

Số tiền rửa được chuyển lên sàn giao dịch tiền điện tử trong năm nay lên đến hơn 1 tỷ đô

Đăng bởi: Linh  - 17/07/2020 - 430 lượt xem
Chia sẻ
 

Công ty bảo mật Blockchain đã truy tìm hơn 1,4 tỷ đô la tiền rửa cho mười sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

Theo báo cáo mới nhất của Peckshield, một công ty bảo mật blockchain cho thấy hơn 1,4 tỷ đô la tiền rửa đã được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020. 

 

Peckshield cho biết họ đã thu thập dữ liệu cả trực tuyến và ngoại tuyến trong hơn một năm. Sau khi xác minh và phân tích dữ liệu, họ đã có thể xác định hơn 100 triệu địa chỉ giao dịch và có thể đã gắn nhãn hơn 50 triệu địa chỉ ví tiền điện tử chính tại các sàn giao dịch tiền điện tử.  

Bằng cách tận dụng một nền tảng theo dõi tài sản kỹ thuật số có tên CoinHolmes, Peckshield nhận thấy rằng khoảng 147.000 Bitcoin (trị giá hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ) đã được chuyển lên các sàn giao dịch trong năm nay.

 

Theo báo cáo, những tài sản này có liên quan đến các cuộc tấn công của hacker, nền kinh tế trên web đen, cờ bạc, v.v. Hầu hết các quỹ bị đánh cắp đã được đổ vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Theo báo cáo của Peckshield:

“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất và thấy rằng mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum và Coinbase.”

 

null

Nguồn: Báo cáo Peckshield

 

Peckshield nhấn mạnh rằng một số địa chỉ được theo dõi cũng đã chuyển tiền của họ sang máy trộn tiền điện tử, điều này gây khó khăn cho việc tiếp tục truy tìm chúng.

“Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã theo dõi địa chỉ rủi ro cao, trong đó 1,62 tỷ đô la đã được đổ vào địa chỉ blacklist (danh sách IP hoặc domain bị đánh dấu nguồn spam) và 15,9 tỷ đô la được đổ vào nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ hỗn hợp. Đặc biệt, cần phải nhấn mạnh rằng hầu hết các khoản tiền thông qua hỗn hợp dịch vụ tiền tệ đã được rửa thành công.”

 

Trước đây, các ví được liên kết với PlusToken đã bị theo dõi bởi doanh số thị trường mở khổng lồ bị nghi ngờ trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Đổi lại, điều này dẫn đến việc gia tăng đột biến về giá BTC, ETH và altcoin.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

USDC đang phát triển nhanh hơn Tether giữa lúc Stablecoin bùng nổ


Tether vẫn lấn át USDC được neo bằng đô la. Nhưng nó đang bắt đầu bắt kịp với tốc độ nhanh hơn.

 

USDC, đồng stablecoin được neo vào đồng đô la Mỹ được điều hành bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và nền tảng thanh toán Circle đã công bố Solana là blockchain “chính thức” thứ tư sau Ethereum, Algorand và Stellar. 

 

Sau khi thông báo, vốn hóa thị trường của USDC đã tăng 53 triệu đô la lên 2,791 tỷ đô la. Đồng tiền điện tử này hiện đứng thứ 13 theo vốn hóa thị trường, đã giao dịch 566 triệu đô la trong 24 giờ qua. Hơn nữa, với tốc độ này, tốc độ tăng trưởng của nó hiện vượt quá so với đối thủ cạnh tranh chính là Tether (USDT), ngay cả khi vốn hóa thị trường tổng thể của Tether vẫn lớn hơn nhiều.


null

USDC đã thật sự bùng nổ trong năm nay. Vào tháng 1, vốn hóa thị trường của đồng tiền này là 473 triệu đô la. Vốn hóa thị trường của nó đại diện cho số đô la Mỹ mà mọi người đã đầu tư vào đồng tiền này đã bắt đầu tăng trong bối cảnh thị trường coronavirus vào giữa tháng 3; cụ thể, đạt 700 triệu đô la vào tháng Tư. Điều này có thể là do mọi người muốn chuyển số tiền nắm giữ của họ sang các tài sản ổn định hơn, chẳng hạn như đô la Mỹ.

 

Mọi quá trình thực sự đã diễn ra một cách thành công đối với đồng tiền điện tử này trong cơn sốt tài chính phi tập trung (DeFi) khi các nhà đầu tư đổ hàng tỷ USD vào các sàn giao dịch không giám sát và các giao thức cho vay. Bắt đầu từ khoảng cuối tháng 6, rất nhiều giao thức này đã mang đến cho khách hàng cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn từ việc staking USDC vào các hợp đồng thông minh của họ.

 

Vào ngày 19 tháng 6, vốn hóa thị trường của USDC là 732 triệu đô la. Nó đạt đỉnh 2,8 tỷ đô la, tăng gấp 4 lần vào chủ nhật tuần trước.

 

Đối thủ cạnh tranh chính của USDC là Tether hay còn được gọi là USDT. Vốn hóa thị trường của đồng tiền điện tử đó đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 5, từ 7 tỷ đô la lên 15 tỷ đô la vào hôm nay. Điều đó có nghĩa là USDC đang phát triển nhanh hơn Tether, tuy nhiên USDT vẫn đang thống trị thị trường.

 

null

 

Là "chuỗi chính thức" của USDC, các blockchain hỗ trợ đồng USDC và cung cấp cho các doanh nghiệp các API dựa trên USDC khác nhau. Vào đầu năm nay, USDC đã được ra mắt trên Ethereum và đẩy mạnh tích hợp Algorand đồng thời ra mắt Solana và chắc chắn nó sẽ hỗ trợ Stellar vào đầu năm sau. 

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn