Số tiền rửa được chuyển lên sàn giao dịch tiền điện tử trong năm nay lên đến hơn 1 tỷ đô

Công ty bảo mật Blockchain đã truy tìm hơn 1,4 tỷ đô la tiền rửa cho mười sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

Theo báo cáo mới nhất của Peckshield, một công ty bảo mật blockchain cho thấy hơn 1,4 tỷ đô la tiền rửa đã được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.

Peckshield cho biết họ đã thu thập dữ liệu cả trực tuyến và ngoại tuyến trong hơn một năm. Sau khi xác minh và phân tích dữ liệu, họ đã có thể xác định hơn 100 triệu địa chỉ giao dịch và có thể đã gắn nhãn hơn 50 triệu địa chỉ ví tiền điện tử chính tại các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bằng cách tận dụng một nền tảng theo dõi tài sản kỹ thuật số có tên CoinHolmes, Peckshield nhận thấy rằng khoảng 147.000 Bitcoin (trị giá hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ) đã được chuyển lên các sàn giao dịch trong năm nay.

Theo báo cáo, những tài sản này có liên quan đến các cuộc tấn công của hacker, nền kinh tế trên web đen, cờ bạc, v.v. Hầu hết các quỹ bị đánh cắp đã được đổ vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Theo báo cáo của Peckshield:

“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất và thấy rằng mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum và Coinbase.”

null

Nguồn: Báo cáo Peckshield

Peckshield nhấn mạnh rằng một số địa chỉ được theo dõi cũng đã chuyển tiền của họ sang máy trộn tiền điện tử, điều này gây khó khăn cho việc tiếp tục truy tìm chúng.

“Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã theo dõi địa chỉ rủi ro cao, trong đó 1,62 tỷ đô la đã được đổ vào địa chỉ blacklist (danh sách IP hoặc domain bị đánh dấu là nguồn spam) và 15,9 tỷ đô la được đổ vào nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ hỗn hợp. Đặc biệt, cần phải nhấn mạnh rằng hầu hết các khoản tiền thông qua hỗn hợp dịch vụ tiền tệ đã được rửa thành công.”

Trước đây, các ví được liên kết với PlusToken đã bị theo dõi bởi doanh số thị trường mở khổng lồ bị nghi ngờ trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Đổi lại, điều này dẫn đến việc gia tăng đột biến về giá BTC, ETH và altcoin.

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Tagstiền điện tử sàn giao dịch

Linh

Các ngân hàng lớn tại Hàn Quốc tham gia kinh doanh lưu ký tiền điện tử?

Các ngân hàng hiện đang xếp hàng để hỗ trợ lưu ký tiền điện tử. Trong đó có ngân hàng KB Kookmin cũng đang tìm cách tham gia vào hành động này.

Ngân hàng KB Kookmin, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Hàn Quốc, đã hợp tác với quỹ liên doanh blockchain, Hashed và nền tảng giao dịch tiền điện tử, Cumberland Hàn Quốc, để thiết lập “hợp tác công nghệ chiến lược” về việc lưu ký tài sản kỹ thuật số.

Các công ty thuộc quan hệ đối tác tuyên bố rằng sự khởi đầu của họ trong lĩnh vực kinh doanh lưu ký tiền điện tử là phản ứng với những thay đổi về quy định. Những thay đổi này đã khuyến khích họ xem xét các mô hình kinh doanh mới - cụ thể là những mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain.

Simon Kim, giám đốc điều hành của công ty Hashed có trụ sở tại Seoul và San Francisco, cho biết :

"Việc kết hợp cái nhìn sâu sắc của chúng tôi trong ngành công nghiệp blockchain và cung cấp cả tư vấn kỹ thuật và thương mại chắc chắn sẽ mở ra cánh cửa mới cho người tiêu dùng cũng như quốc gia trong việc mở ra kỷ nguyên mới của chuyển đổi kỹ thuật số."

Theo thông báo từ KB Kookmin Bank, NongHyup, hay NH Bank cho biết vào đầu tháng 7 rằng họ cũng có kế hoạch tạo ra các dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tuy nhiên, nền tảng đề xuất của NH Bank sẽ chỉ tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức.

Theo tin tức địa phương ngày 22 tháng 7, ngân hàng Hàn Quốc đã chọn thành lập “Phòng Đổi mới Kỹ thuật số” thông qua cải cách tổ chức vào nửa cuối năm nay.