Công ty bảo mật Blockchain đã truy tìm hơn 1,4 tỷ đô la tiền rửa cho mười sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.
Theo báo cáo mới nhất của Peckshield, một công ty bảo mật blockchain cho thấy hơn 1,4 tỷ đô la tiền rửa đã được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.
Peckshield cho biết họ đã thu thập dữ liệu cả trực tuyến và ngoại tuyến trong hơn một năm. Sau khi xác minh và phân tích dữ liệu, họ đã có thể xác định hơn 100 triệu địa chỉ giao dịch và có thể đã gắn nhãn hơn 50 triệu địa chỉ ví tiền điện tử chính tại các sàn giao dịch tiền điện tử.
Bằng cách tận dụng một nền tảng theo dõi tài sản kỹ thuật số có tên CoinHolmes, Peckshield nhận thấy rằng khoảng 147.000 Bitcoin (trị giá hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ) đã được chuyển lên các sàn giao dịch trong năm nay.
Theo báo cáo, những tài sản này có liên quan đến các cuộc tấn công của hacker, nền kinh tế trên web đen, cờ bạc, v.v. Hầu hết các quỹ bị đánh cắp đã được đổ vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Theo báo cáo của Peckshield:
“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất và thấy rằng mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum và Coinbase.”
Nguồn: Báo cáo Peckshield
Peckshield nhấn mạnh rằng một số địa chỉ được theo dõi cũng đã chuyển tiền của họ sang máy trộn tiền điện tử, điều này gây khó khăn cho việc tiếp tục truy tìm chúng.
“Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã theo dõi địa chỉ rủi ro cao, trong đó 1,62 tỷ đô la đã được đổ vào địa chỉ blacklist (danh sách IP hoặc domain bị đánh dấu là nguồn spam) và 15,9 tỷ đô la được đổ vào nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ hỗn hợp. Đặc biệt, cần phải nhấn mạnh rằng hầu hết các khoản tiền thông qua hỗn hợp dịch vụ tiền tệ đã được rửa thành công.”
Trước đây, các ví được liên kết với PlusToken đã bị theo dõi bởi doanh số thị trường mở khổng lồ bị nghi ngờ trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Đổi lại, điều này dẫn đến việc gia tăng đột biến về giá BTC, ETH và altcoin.
Thảo luận thêm tại:
Email: Bigcoinvietnam@gmail.com
Hotline: (+84) 972 678 963
Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/
Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam
Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam
Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx