Gửi bài viết tới BigCoin

Tether bổ nhiệm vị trí “giám đốc chống rửa tiền”

Đăng bởi: StevenPalley  - 13/07/2018 - 77 lượt xem
Chia sẻ
 

Công ty chủ quản của đồng Tether (USTD) là Tether Limited đã bổ nhiệm một cựu giám đốc kiểm soát tuân thủ quy định AML(chống rửa tiền) tại Ngân hàng Montreal (BMO) để điều hành các nỗ lực tuân thủ quy định này của công ty, theo một thông báo được công bố ngày hôm qua, 12 tháng 7.

 

Công ty này đã thuê Leonardo Real làm Giám đốc kiểm soát việc tuân thủ quy định. Trước đây, Real đã chịu trách nhiệm thiết lập các hoạt động, chính sách và thủ tục phù hợp với các yêu cầu pháp lý để nâng cao chất lượng cuộc điều tra chống rửa tiền tuân thủ quy định AML cho ngân hàng BMO của Canada. Ngoài ra, Real có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu và giao dịch hợp đồng tương lai. Real đã nhận xét về vị trí mới của mình:

“Tôi mong rằng mình sẽ giúp sức được phần nào cho công ty để nâng cao tính minh bạch và tuân thủ quy định trong không gian blockchain và tiền mã hóa. Là người ủng hộ công nghệ blockchain và tích hợp tiền mã hóa vào lĩnh vực tài chính, tôi mong muốn đưa kinh nghiệm của mình về quy định AML và một số quy định khác được áp dụng cho các tổ chức tài chính thông thường, để đảm bảo rằng dự án của Tether có thể tiếp tục công việc của mình là gây tác động đến các ngành công nghiệp truyền thống. ”

Tether được thành lập vào năm 2014 với tư cách là nền tảng “blockchain- được xây dựng trên nền tảng blockchain đầu tiên” cho phép mã hóa các loại tiền tệ mã hóa được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat. Tháng trước, công ty luật Freeh Sporkin & Sullivan LLP đã tiến hành kiểm toán không chính thức các tài khoản của Tether và phát hiện ra rằng USDT thực sự có đủ tiền để mã hóa mỗi token có giá trị 1: 1 với đồng đô la Mỹ. Câu hỏi liệu Tether có thể mã hóa tất cả các token của mình có giá trị ngang hàng bằng đồng đô la trước đây là chủ đề của một số lời chỉ trích và tranh cãi.

Sau khi công bố một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà phân tích từ Đại học Texas, Tether đã bị nghi ngờ về việc thao túng giá Bitcoin (BTC) trong năm 2017 khi giá BTC tăng lên mức cao nhất lịch sử là khoảng 20.000 USD. Nghiên cứu nói rằng "Việc mua vào Tether được tính toán vào thời gian sau khi thị trường sụt giảm giá và dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá Bitcoin."

Gần đây, một sàn giao dịch tiền mã hóa của Úc là bitcoin.com.au đã bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành của PricewaterhouseCoopers (PwC) Ben Ingram làm giám đốc điều hành mới của mình. Trước khi gia nhập sàn giao dịch này, Ingram giữ chức vụ giám đốc phụ trách chiến lược mã hóa tại công ty kiểm toán “Big Four” thuộc PwC. Công việc của Ingram tại bitcoin.com.au sẽ bao gồm cả cải thiện chức năng giao dịch của sàn này và tập trung vào việc mở rộng các sản phẩm tài chính dựa trên tiền mã hóa vào thị trường truyền thống.

 

 

Nguồn: cointelegraph.com

Link: https://cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Tether bổ nhiệm vị trí “giám đốc chống rửa tiền” tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Liệu ICO có kết thúc sau phán xét mới đây của SEC


Mới đây, ngày 16/11 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc hai công ty srartup trong lĩnh vực mã hóa đăng ký chào bán token của họ dưới dạng các dịch vụ chứng khoán hay được biết dưới cái tên “securities offering” (STO). Đây là lần đầu tiên SEC theo đuổi một sự phán quyết đến cùng như vậy. Liệu điều này đã đặt một dấu chấm hết cho “các dự án ICO” không?


Có thể bạn quan tâm:

 

Trong một lệnh phán xét được công bố vào sáng thứ sáu, SEC thông báo rằng họ đã nhận được các khoản phí và đóng phạt từ CarrierEQ Inc. (còn được gọi là Airfox) và Paragon Coin Inc. Trong đó cả hai công ty startup này phải đăng ký token của họ là tài sản chứng khoán, hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư, đóng phạt 250.000 USD và phải trình báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý ít nhất là trong năm tới.

Giống như việc cáo buộc tội trạng vào tuần trước với Zachary Coburn, người sáng lập của EtherDelta một sàn giao dịch phi tập trung vì sàn này không đăng ký với SEC về các loại giao dịch liên quan đến tài sản chứng khoán. Điều này dường như là một dấu hiệu của những thứ sắp tới sẽ diễn ra.

EtherDelta một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trungEtherDelta một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung

 

Nic Carter, một đối tác tại Castle Island Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên tập trung vào các công ty khởi nghiệp public blockchain, tin rằng cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế pháp lý chống lại các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký và những kẻ xấu. Ông cho hay:

 

Thật khó để nói hoặc dự đoán những gì SEC sẽ làm, nhưng từ những gì tôi hiểu được từ chiến lược của họ, họ sẽ theo đuổi những trường hợp rõ ràng rằng sẽ có khoản lợi nhuận tạo ra từ các token

 

Theo Stephen Palley, một luật sư với công ty luật D.C., Anderson Kill các lệnh trừng phạt của hôm thứ sáu dường như ủng hộ quan điểm trên. Palley nói rằng các lênh thực thi “sẽ xuất hiện để thực hiện cho 95% các cuôc chào bán token diễn ra trong 2 năm qua.”


Lệnh thực thi phát hành hôm thứ 6. Xem đầy đủ tại đây

 

Tuân thủ luật chơi

Cuối ngày thứ Sáu, SEC đã công bố một tuyên bố để giải thích lộ trình điều chỉnh các chương trình chào bán đồng coin đầu tiên đến công chúng (ICO), sàn giao dịch tiền mã hoá, nền tảng giao dịch thị trường thứ cấp và các thực thể khác tạo điều kiện giao dịch các token.

Có lẽ đáng chú ý nhất là việc cơ quan quản lý này của Mỹ nói rằng “có một con đường tuân thủ luật chứng khoán liên bang” cho những tổ chức, cá nhân muốn bắt đầu phát hành token, ngay cả khi “tổ chức buổi phát hành các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp”.

Palley đã chỉ ra rằng điều lệnh được ban hành vào hôm thứ sáu đã “thông qua bởi tiêu chuẩn phân tích Howey” đề cập đến thử nghiệm ba hướng được sử dụng để xác định xem một tài sản được chào bán có đủ điều kiện và an toàn hay không.

Bài kiểm tra Howey đặc biệt tìm kiếm một khoản đầu tư trong một doanh nghiệp chung, có nghĩa là nhiều hơn một bên có quỹ đầu tư liên kết vào doanh nghiệp này và có kỳ vọng tạo ra lợi nhuận. Casey Jennings, một cộng sự cấp cao của công ty luật dịch vụ tài chính Seward & Kissel LLP cho biết điều này.

Quan trọng hơn, Palley lưu ý, trong khi các điều lệnh trước đó trong việc chống lại các công ty startup thực hiện ICO đã bao gồm cáo buộc gian lận hoặc những hành vi sai trái tương tự nhưng điều lệnh hôm thứ sáu lại không bao gồm điều này.

Đối với các công ty quan ngại về việc liệu họ có vi phạm luật chứng khoán hay không, Palley khuyên bạn nên kiểm tra việc này với luật sư.

Carter cho biết thêm nữa, ICO phải từ bỏ token của họ ngay lập tức:

 

Lời khuyên của tôi đối với tất cả các ICO sẽ là đi trước lệnh trừng phạt và đóng cửa mô hình này, xóa các token đi, trả lại tiền cho mọi người và theo đuổi một mô hình kinh doanh thông thường không yêu cầu token gì hết.

 

SEC đang tăng cường nỗ lực của mình khi mạnh tay với loại hình ICO hiện nay với các công ty startup khác nhau.

 

Bạn đang đọc: Liệu ICO có kết thúc sau phán xét mới đây của SEC, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: TradingIG

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ