Gửi bài viết tới BigCoin

Texas cáo buộc một công ty đầu tư Bitcoin là gian lận và lừa đảo

Đăng bởi: StevenPalley  - 09/05/2018 - 168 lượt xem
Chia sẻ
 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas (TSSB) đã ban hành lệnh cấm vào ngày ngày 8 tháng 5 cho một công ty đầu tư Bitcoin mà theo báo cáo thì công ty này chưa đăng kí chứng khoán và đưa ra những tuyên bố lừa dối gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.

Một thông báo chính thức được tuyên bố dành cho Forex EA & Bitcoin Investment LLC, được đại diện bởi hai cá nhân, James Butcher và Richard Dunn. TSSB, theo lệnh, cáo buộc rằng công ty có liên quan đến "gian lận liên quan đến việc chào bán các khoản đầu tư vào ngoại hối và chương trình giao dịch Bitcoin" và "các hành vi lừa đảo và lừa đảo cốt yếu ."
"Bị đơn Forex EA & Bitcoin được cho là một công ty trách nhiệm hữu hạn có địa điểm kinh doanh ở New York, gây hiểu nhầm cốt yếu hoặc có khả năng lừa dối công chúng vì bộ phận hội đồng thành phố thuộc cơ quan quản lý New York, phản ánh không nhận được bất kỳ hồ sơ phân bổ nào phản hồi lại cho Forex EA & Bitcoin. ”

Các bằng chứng cáo buộc cho rằng Forex EA & Bitcoin Investment LLC đã thúc đẩy các chương trình đầu tư Bitcoin khác nhau đảm bảo “100% lợi nhuận trong 21 ngày” mà không đề cập đến rủi ro liên quan. Ngoài ra, cơ quan quản lý cho rằng công ty không tiết lộ thông tin quan trọng về nền tảng của họ và rủi ro của việc đầu tư Bitcoin:
“Bị cáo đang tuyên bố các khoản đầu tư vào Forex và chương trình giao dịch Bitcoin sẽ mang lại lợi nhuận sinh lời trong khi không tiết lộ rủi ro liên quan, gây hiểu nhầm cốt yếu hoặc có khả năng lừa dối công chúng vì có các rủi ro liên quan đến chương trình giao dịch ngoại hối và Bitcoin, rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mã hoá ... ”

Gần đây, Cơ quan điều hành Colorado (DORA) đã công bố điều tra của hai công ty vì quảng bá việc cung cấp ICO bất hợp pháp (ICO) cho cư dân Colorado. Đại diện DORA báo cáo rằng cả hai công ty không cung cấp bất kỳ thông tin nào về rủi ro của việc đầu tư vào mã hoá hoặc ICO trên trang web của họ.

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Texas cáo buộc một công ty đầu tư Bitcoin là gian lận và lừa đảo tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
60% Rating
Điểm: 3 / 5
2 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
60% Rating
Điểm: 3 / 5
2 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ