Gửi bài viết tới BigCoin

Thăm dò gian lận tiền mã hóa lớn ở Hoa Kỳ và Canada: “Hoạt động quét mã hóa”

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/05/2018 - 317 lượt xem
Chia sẻ
 

Hiệp hội quản trị viên chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã công bố một loạt các cuộc điều tra liên quan đến tiền mã hóa, vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Các cuộc điều tra nhằm loại bỏ các dịch vụ chứng khoán không có thật từ ngành công nghiệp này. Ngoài ra, hiệp hội cũng nhắm mục tiêu tới các dự án đầu tư ban đầu (ICO) hứa hẹn lợi nhuận cao mà không cung cấp đủ thông tin cho các nhà đầu tư về những rủi ro.

 

Hành động  “Mẹo của tảng băng trôi”

Được gọi là "Chiến dịch Crypto-Sweep", ( chiến dịch càn quét crypto) một nhóm nhà quản lý nhà nước đã đồng hóa một lực lượng chuyên biệt để thăm dò khoảng 70 trường hợp như vậy, trong đó khoảng 35 trường hợp đã được hoàn thành hoặc đang chờ hành động từ các cơ quan thực thi.

 

Trong một nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, các nhà quản lý đã gửi những lá thư chấm dứt và bỏ phiếu cho nhiều dự án giả mạo, bao gồm các trang web sử dụng hình ảnh giả và địa chỉ văn phòng để giả mạo tính hợp pháp của dự án nhằm thu hút các nhà đầu tư không hiểu biết.

 

Các quan chức của cơ quan quản lý đã nói rằng người nên mong đợi nhiều hành động thực thi hơn đối với các công ty đang tìm kiếm các nhà đầu tư tiền mã hóa.

 

Joe Borg, chủ tịch NASAA và giám đốc của Ủy ban Chứng khoán Alabama (ASC), cho biết:

 

“Những hành động chúng tôi đã thực hiện cho đến nay chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Bạn sẽ thấy sự cộng tác và hợp tác trong không gian crypto nhiều hơn nữa trong tương lai. ”

 

Theo bitcoin vietnam Các cơ quan quản lý đã kêu gọi cộng đồng có động thái mạnh mẽ với bất kỳ trò gian lận tiềm năng nào mà họ có thể biết. Họ cũng kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng khi đầu tư vào các công ty, dự án mới mà không thực hiện xác minh nền toàn diện trước.

 

Đã đến lúc các nhà quản lý nhà nước dập tắt các vụ gian lận crypto, vì các nhà quản lý liên bang đã tỏ ra quan tâm hơn đến tiền mã hóa.

 

Chủ tịch SEC: “Các nhà điều phối phối hợp ở cấp độ quốc tế”

 

Chủ tịch SEC Jay Clayton nhận xét vào ngày 22 tháng 5 rằng các nhà quản lý đang phối hợp ở cấp độ quốc tế để kiểm soát các ICO và gian lận liên quan đến tiền mã hóa:

 

“Tôi hoan nghênh các nhà quản lý của chúng tôi tại Hoa Kỳ và Canada đang phối hợp và tham gia vào các nỗ lực gian lận của cảnh sát trong các thị trường ICO. Những nhà quản lý nhà nước và các bang này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các nhà đầu tư chân chính ... các nhà quản lý đang phối hợp ở cấp độ quốc tế để có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn và ngăn chặn gian lận. ”

 

Hạt Texas, Mỹ triển khai hoạt động chống gian lận crypto

Theo một tài liệu được phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas (TSSB), nói rằng họ bắt đầu điều tra riêng về gian lận tiền mã hóa vào năm 2017, dẫn đầu trong việc quản lý, tổ chức và phối hợp với NASAA cho “ Hoạt động Crypto-Sweep. ”

 

Travis J. Iles, Ủy viên TSSB, đã đặt ba lệnh thực thi sau khi bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, nâng tổng số thực thi pháp lý lên mười. Thật thú vị, Texas đánh dấu sự khác biệt khi là hạt đầu tiên ban hành lệnh thực thi chống lại một nhà quảng bá đầu tư tiền mã hóa gian lận.

 

Joseph Rotunda, Giám đốc Ban thực thi TSSB, đã bổ sung:

 

“Mặc dù công việc của lực lượng chuyên môn vẫn chưa hoàn thành, nhưng những nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Thị trường cho các khoản đầu tư tiền crypto được bão hòa với gian lận phổ biến. ”

 

Chính quyền Hoa Kỳ giáo dục nhà đầu tư về những rủi ro của Crypto

 

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, SEC đã thiết lập một ICO giả để cảnh báo các nhà đầu tư ''non tay'' và nghiệp dư chống lại các mưu đồ tiềm ẩn tiền mã hóa. Cơ quan quản lý đã công bố một đồng tiền mã hóa mới "HoweyCoin", hứa hẹn sẽ thay đổi ngành du lịch xa xỉ. Tuy nhiên, dự án đã được cố tình mô tả là giả mạo.

 

Dự án này bao gồm tất cả các dấu hiệu điển hình của một công ty không có thật, bao gồm một đội ngũ không có danh tính xác thực trên internet, hứa hẹn lợi nhuận cực cao cho nhà đầu tư và lời chứng thực chưa được xác minh từ những người có uy tín.

 

Nguồn: btcmanager.com

 

Bạn đang đọc bài: Thăm dò gian lận tiền mã hóa lớn ở Hoa Kỳ và Canada: “Hoạt động quét mã hóa” tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ủy ban Châu Âu quan tâm đến tiềm năng độc quyền của Libra


Ủy ban Châu Âu quan tâm đến tiềm năng độc quyền của Libra

Các cơ quan quản lý chống độc quyền tại Ủy ban Châu Âu, chi nhánh điều hành của Liên minh Châu Âu đã gửi một bảng câu hỏi để xác định xem stablecoin Facebook Libra liệu có phải là một dự án chống cạnh tranh hay không.

Trang thông tin Bloomberg nắm được tin tức qua một tài liệu theo một báo cáo vào ngày 20 tháng 8. Theo báo cáo, ủy ban đã gửi một bảng câu hỏi trước đó vào tháng 8 trong một nỗ lực để tìm hiểu xem các đối thủ có thể cạnh tranh với Hiệp hội Libra và sản phẩm của nó trên cơ sở công bằng hay không. Các cơ quan chức tin rằng Libra có thể cản trở cạnh tranh thông qua trao đổi thông tin và sử dụng dữ liệu của người dùng.

Hơn nữa, các cơ quan quản lý đã bắt đầu điều tra làm thế nào Libra có thể được sử dụng trong các ứng dụng Facebook Whats và Messenger. Phần này của các trung tâm điều tra về cách thức thành viên và quản trị trong Hiệp hội Libra hoạt động.

Báo cáo lưu ý rằng chi nhánh chống độc quyền của Ủy Ban không phải là chi nhánh duy nhất của tổ chức quan tâm đến Libra. Người phát ngôn của bộ phận dịch vụ tài chính của Ủy ban cho biết chi nhánh này đang giám sát sự phát triển thị trường trong lĩnh vực tài sản tiền mã hóa và dịch vụ thanh toán, bao gồm cả Libra và sự phát triển của nó.

Tiền mã hóa mới của Facebook

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, các quan chức chính phủ khác cũng đã bày tỏ quan ngại về sự thống trị có thể có của Facebook trong lĩnh vực thanh toán. Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown, thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã phát biểu vào tháng 6 về việc ông lo ngại Facebook có thể điều chỉnh các điều khoản thanh toán cho các doanh nghiệp như thế nào. Ông nói:

"Điều gì xảy ra khi Facebook buộc các doanh nghiệp bỏ chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn? Bạn có thể bị buộc sử dụng tiền Độc quyền mới của Facebook. Còn các chủ doanh nghiệp nhỏ, buộc phải sử dụng hoặc mất quyền truy cập vào hàng triệu người dùng của Facebook thì sao?"

Nguồn: cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain