Gửi bài viết tới BigCoin

Thăm dò gian lận tiền mã hóa lớn ở Hoa Kỳ và Canada: “Hoạt động quét mã hóa”

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/05/2018 - 77 lượt xem
Chia sẻ
 

Hiệp hội quản trị viên chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã công bố một loạt các cuộc điều tra liên quan đến tiền mã hóa, vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Các cuộc điều tra nhằm loại bỏ các dịch vụ chứng khoán không có thật từ ngành công nghiệp này. Ngoài ra, hiệp hội cũng nhắm mục tiêu tới các dự án đầu tư ban đầu (ICO) hứa hẹn lợi nhuận cao mà không cung cấp đủ thông tin cho các nhà đầu tư về những rủi ro.

 

Hành động  “Mẹo của tảng băng trôi”

Được gọi là "Chiến dịch Crypto-Sweep", ( chiến dịch càn quét crypto) một nhóm nhà quản lý nhà nước đã đồng hóa một lực lượng chuyên biệt để thăm dò khoảng 70 trường hợp như vậy, trong đó khoảng 35 trường hợp đã được hoàn thành hoặc đang chờ hành động từ các cơ quan thực thi.

 

Trong một nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, các nhà quản lý đã gửi những lá thư chấm dứt và bỏ phiếu cho nhiều dự án giả mạo, bao gồm các trang web sử dụng hình ảnh giả và địa chỉ văn phòng để giả mạo tính hợp pháp của dự án nhằm thu hút các nhà đầu tư không hiểu biết.

 

Các quan chức của cơ quan quản lý đã nói rằng người nên mong đợi nhiều hành động thực thi hơn đối với các công ty đang tìm kiếm các nhà đầu tư tiền mã hóa.

 

Joe Borg, chủ tịch NASAA và giám đốc của Ủy ban Chứng khoán Alabama (ASC), cho biết:

 

“Những hành động chúng tôi đã thực hiện cho đến nay chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Bạn sẽ thấy sự cộng tác và hợp tác trong không gian crypto nhiều hơn nữa trong tương lai. ”

 

Theo bitcoin vietnam Các cơ quan quản lý đã kêu gọi cộng đồng có động thái mạnh mẽ với bất kỳ trò gian lận tiềm năng nào mà họ có thể biết. Họ cũng kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng khi đầu tư vào các công ty, dự án mới mà không thực hiện xác minh nền toàn diện trước.

 

Đã đến lúc các nhà quản lý nhà nước dập tắt các vụ gian lận crypto, vì các nhà quản lý liên bang đã tỏ ra quan tâm hơn đến tiền mã hóa.

 

Chủ tịch SEC: “Các nhà điều phối phối hợp ở cấp độ quốc tế”

 

Chủ tịch SEC Jay Clayton nhận xét vào ngày 22 tháng 5 rằng các nhà quản lý đang phối hợp ở cấp độ quốc tế để kiểm soát các ICO và gian lận liên quan đến tiền mã hóa:

 

“Tôi hoan nghênh các nhà quản lý của chúng tôi tại Hoa Kỳ và Canada đang phối hợp và tham gia vào các nỗ lực gian lận của cảnh sát trong các thị trường ICO. Những nhà quản lý nhà nước và các bang này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các nhà đầu tư chân chính ... các nhà quản lý đang phối hợp ở cấp độ quốc tế để có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn và ngăn chặn gian lận. ”

 

Hạt Texas, Mỹ triển khai hoạt động chống gian lận crypto

Theo một tài liệu được phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas (TSSB), nói rằng họ bắt đầu điều tra riêng về gian lận tiền mã hóa vào năm 2017, dẫn đầu trong việc quản lý, tổ chức và phối hợp với NASAA cho “ Hoạt động Crypto-Sweep. ”

 

Travis J. Iles, Ủy viên TSSB, đã đặt ba lệnh thực thi sau khi bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, nâng tổng số thực thi pháp lý lên mười. Thật thú vị, Texas đánh dấu sự khác biệt khi là hạt đầu tiên ban hành lệnh thực thi chống lại một nhà quảng bá đầu tư tiền mã hóa gian lận.

 

Joseph Rotunda, Giám đốc Ban thực thi TSSB, đã bổ sung:

 

“Mặc dù công việc của lực lượng chuyên môn vẫn chưa hoàn thành, nhưng những nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Thị trường cho các khoản đầu tư tiền crypto được bão hòa với gian lận phổ biến. ”

 

Chính quyền Hoa Kỳ giáo dục nhà đầu tư về những rủi ro của Crypto

 

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, SEC đã thiết lập một ICO giả để cảnh báo các nhà đầu tư ''non tay'' và nghiệp dư chống lại các mưu đồ tiềm ẩn tiền mã hóa. Cơ quan quản lý đã công bố một đồng tiền mã hóa mới "HoweyCoin", hứa hẹn sẽ thay đổi ngành du lịch xa xỉ. Tuy nhiên, dự án đã được cố tình mô tả là giả mạo.

 

Dự án này bao gồm tất cả các dấu hiệu điển hình của một công ty không có thật, bao gồm một đội ngũ không có danh tính xác thực trên internet, hứa hẹn lợi nhuận cực cao cho nhà đầu tư và lời chứng thực chưa được xác minh từ những người có uy tín.

 

Nguồn: btcmanager.com

 

Bạn đang đọc bài: Thăm dò gian lận tiền mã hóa lớn ở Hoa Kỳ và Canada: “Hoạt động quét mã hóa” tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Có thể bạn quan tâm

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ