Gửi bài viết tới BigCoin

Thị trường Crypto nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo tài chính - Austrac

Đăng bởi: StevenPalley  - 11/04/2018 - 139 lượt xem
Chia sẻ
 

AUSTRAC có thể nói là cơ quan “tình báo” trong lĩnh vực tài chính của nước Úc, với nhiệm vụ là bảo đảm thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và ngăn ngừa các hoạt động hỗ trợ tài chính cho khủng bố (CTF). Mới đây , đã đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho thị tường Crypto. Thị trường Crypto nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo tài chính - Austrac.

Thị trường Crypto nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo tài chính - Austrac

Austrac h tr d lut phòng chng ra tin và ngăn nga khng b cho Crypto

Austrac kiểm soát hoạt động sàn giao dịch Crypto

Các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Úc sẽ được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan tình báo tài chính Úc, AUSTRAC, và được cơ quan này theo dõi mọi động thái  hoạt động tài trợ cho hoạt động rửa tiền và gây quỹ khủng bố.

Dự luật mới này cho phép AUSTRAC điều khiển các  sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (DCE) bằng nhiều loại tiền tệ  crypto bao gồm bitcoin, Ethereum và Ripple.

Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Nicole Rose, nói rằng các  dự luật mới đã được chào đón nồng nhiệt  bởi khu vực giao dịch tiền tệ kỹ thuật số.

Ngoài ra, bà Rose nói: "Các luật mới sẽ tăng cường khả năng tình báo của AUSTRAC để giúp DCE thực hiện các hệ thống và kiểm soát có thể giảm thiểu nguy cơ tội phạm sử dụng chúng để rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tội phạm mạng.

"Nó được công nhận rằng cải cách này sẽ giúp bảo vệ hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư khỏi nạn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, trong khi các quy định cũng sẽ giúp tăng cường niềm tin của công chúng và người tiêu dùng trong khu vực Crypto."

Thị trường Crypto nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo tài chính - Austrac

Nicole Rose- giám đc điu hành mi ca Austrac

Các giao dch crypto đáng ng phi được báo cáo

Tổ chức DCE với hoạt động kinh doanh  tại Úc phải đăng ký với AUSTRAC và đáp ứng được các yêu cầu báo cáo về tuân thủ và báo cáo về Chống Rửa tiền và Chống Khủng bố (AML / CTF) trước ngày 14 tháng Năm.

Có ít hơn 100 DCE hoạt động tại Úc. Cho đến nay có khoảng 20 sàn giao dịch  đã đăng ký với cơ quan  AUSTRAC.

Đạo luật AML / CTF yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký với AUSTRAC thu thập thông tin để xác định danh tính của khách hàng, giám sát hoạt động giao dịch và báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ hoặc liên quan đến một lượng lớn tiền mặt trên 10.000 USD.

Hơn nữa bà Rose nói: "AUSTRAC bây giờ đã có nhiều cơ hội hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin tài chính và thông tin liên quan đến việc sử dụng các loại tiền tệ kỹ thuật số như bitcoin và những loại tiền mã hóa khác trên thị trường tiền mã hóa với các đối tác trong ngành và các đối tác chính phủ.

"Các thông tin mà các doanh nghiệp này sẽ thu thập và báo cáo cho AUSTRAC sẽ có lợi ngay lập tức trong cuộc chiến chống lại các khoản tài trợ khủng bố và tội phạm nghiêm trọng."

Các loi tin mã hóa – nơi trú n an toàn cho bn  ti phm

Động thái chuyển DCE dưới sự giám sát của AUSTRAC sau báo cáo của Ủy ban Tình báo Hình sự Úc (ACIC) vào hoạt động gia tăng của các băng nhóm tội phạm trong các loại tiền mã hóa.

ACIC ghi nhận trong báo cáo về tội phạm có tổ chức của Úc, phát hành vào tháng Tám, "Tiền tệ mã hóa, chẳng hạn như bitcoin, ngày càng được các nhóm tội phạm nghiêm trọng và tổ chức sử dụng.

"Đó là một hình thức tiền tệ có thể được bán nặc danh trực tuyến, không phụ thuộc vào ngân hàng trung ương hay tổ chức tài chính để tạo thuận lợi cho các giao dịch."

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng các loại tiền mã hóa  được sử dụng trên các chợ đen như Silk Road 3.0 và Valhalla để tạo điều kiện cho việc bán và buôn lậu các loại thuốc bất hợp pháp, vũ khí, hóa chất tiền chất và các vật liệu khai thác trẻ em.

Các cuộc tấn công khổng lồ  do những kẻ tội phạm trên mạng đưa ra thường yêu cầu thanh toán thực hiện bằng các loại tiền mã hóa để tránh bị theo dõi.

Bạn đang đọc bài: Thị trường Crypto nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo tài chính - Austrac tạiTin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ