Gửi bài viết tới BigCoin

Thực thi quy định KYC của EU có thể giúp Bitcoin tăng cường tính hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 19/05/2018 - 136 lượt xem
Chia sẻ
 

Chủ đề chung trong thị trường tiền mã hoá trong năm 2018 là các quy định của chính phủ. Ở nhiều nơi trên thế giới, các chính phủ dường như đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn để giám sát các hoạt động của hệ sinh thái mã hoá.

 

Quy trình KYC và AML

EU đã đi đầu trong việc tạo ra một khung pháp lý mạnh mẽ cho thị trường mật mã đang phát triển với rất nhiều sự nhấn mạnh về các quy định. Xác minh danh tính khách hàng của bạn (KYC) và chống lại việc rửa tiền (AML). Vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, Liên minh châu Âu đã đồng ý gia hạn việc thực thi KYC và AML trong thị trường mã hoá.

Theo nhóm làm việc, các quy định mạnh mẽ về KYC và AML gây khó khăn cho các yếu tố tội phạm để sử dụng các đồng tiền mã hoá như một phương tiện để gây ra hành động phạm tội hoặc giấu tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả là, các phân khúc thị trường khác nhau bao gồm nền tảng giao dịch và nhà cung cấp ví phải thực hiện các quy trình xác minh danh tính giống như các ngân hàng.

Theo bigcoinvietnam Việc xác định danh tính của khách hàng cũng rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố có thể tận dụng các giao dịch tiền mã hoá ẩn danh để tài trợ cho các hoạt động bất chính của họ. Trong thực tế, cùng với rửa tiền, kinh phí khủng bố là nỗi lo chính của nhiều chính phủ trong lĩnh vực mã hoá.

EU không phải là những người duy nhất kêu gọi các quy định KYC và AML nghiêm ngặt hơn. Ở Hàn Quốc, giao dịch ẩn danh bị cấm và các cơ quan giám sát tài chính thường xuyên kiểm tra tài khoản của các nhà giao dịch để tìm kiếm những mâu thuẫn và bất thường. Nhật Bản, thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), các sàn giao dịch cũng đã gặp khó khăn liên quan đến KYC. Tại Hoa Kỳ, các nền tảng giao dịch được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc KYC nghiêm ngặt phải được thỏa mãn trước khi người dùng được phép giao dịch.

Sự minh bạch hóa việc sử dụng tài sản mã hoá.

Bản chất giao dịch mã hoá chủ yếu là không được kiểm soát và ẩn danh đã khiến nó trở thành thiên đường cho bọn tội phạm. Nhiều chuyên gia tin rằng một phần của sự gia tăng nhanh chóng trong giá của tiền mã hoá có thể là do hào quang ẩn danh này.

Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền mã hoá là hơn 400 tỷ đô la. Tiền mã hoá đã được xác định là cung cấp đường dẫn cho các luồng tiền bất hợp pháp và việc mua các mặt hàng bị cấm, đặc biệt là trên các nền tảng web tối. Vì vậy, các nhà bình luận như Larry Fink, chủ tịch của BlackRock đã mô tả các token kỹ thuật số như một "chỉ số rửa tiền".

Với những quy định mới của EU, phần lớn ẩn danh này sẽ bị xoá bỏ, mở đường cho một cảm giác hợp pháp hơn trong các giao dịch. Hơn nữa, các quan chức thực thi pháp luật và quản lý sẽ có thể theo dõi và giám sát các khoản thanh toán mã hoá.

Mặt khác, các giao dịch tiền mã hoá bất hợp pháp có thể được chuyển từ các nền tảng trao đổi trực tuyến sang các miền web tối nơi chúng trở nên hầu như không thể theo dõi. Nếu điều đó xảy ra, ít nhất, các nhà giao dịch mã hoá hợp pháp có thể yên tâm ​​rằng các giao dịch của họ sẽ không được coi là đáng ngờ. Do đó, bitcoin và các đồng tiền mã hoá khác có thể bắt đầu tận hưởng một số khía cạnh hợp pháp mà từ đó sẽ tăng cường sự chấp nhận của họ trong ngành tài chính chủ đạo.

Đã có một số phản ứng với chỉ thị của EU khi các nền tảng giao dịch đang nâng cấp các quy trình KYC và AML của họ.

BTCManager gần đây đã báo cáo rằng Localbitcoins đã đưa ra các nguyên tắc xác minh danh tính nghiêm ngặt tuân theo chỉ thị của EU.

Nguồn: btcmanager.com

Bạn đang đọc bài: Thực thi quy định KYC của EU có thể giúp Bitcoin tăng cường tính hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Thuế Hoa Kỳ có thêm sự nhầm lẫn với tổn thất tiền mã hóa


Nguồn: iStock/Nuthawut Somsuk

Thuế ở Hoa Kỳ luôn có vẻ khó hiểu - đặc biệt là đối với người ngoài - nhưng tiền mã hóa đã mang đến một khía cạnh khác cho vấn đề này. theo một cuộc khảo sát, người Mỹ đã mất hàng tỷ đô cho giao dịch tiền mã hóa vào năm ngoái, nhưng họ không có ý định báo cáo, mặc dù họ có thể yêu cầu khấu trừ.

Theo công ty tài chính cá nhân của Mỹ Credit Karma, người Mỹ đã mất 1,7 tỷ USD vào năm 2018 với mức trung bình 718 USD mỗi người, với khoản lỗ chưa thực hiện hơn 5 tỷ USD, nhưng hầu hết không có kế hoạch khấu trừ thuế mà họ được hưởng để trên những mất mát trên. Theo khảo sát trực tuyến của 1.009 nhà đầu tư bitcoin của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, hơn một nửa cho biết họ nghĩ rằng khoản lãi hoặc lỗ của họ quá nhỏ để yêu cầu khấu trừ, hơn một phần ba cho biết họ không tin rằng họ có yêu cầu nộp và 1/5 cho biết họ không biết làm thế nào.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng các nhà đầu tư biết rằng họ có thể khấu trừ lỗ vốn có nhiều khả năng nói rằng họ sẽ báo cáo, ngay cả khi họ kiếm được tiền. Trong số những người tham gia khảo sát, 58% với các khoản lỗ thực hiện và 53% với các khoản lãi nhận được cho biết họ có khả năng báo cáo hoạt động đầu tư của mình ngay bây giờ khi họ biết các quy tắc.

Khi đầu tư vào tiền mã hoá ở Mỹ, một cơ sở chi phí được thiết lập cho mục đích nộp thuế. Bán một tài sản cũng gây ra một sự kiện chịu thuế. Trong trường hợp của tiền mã hóa, trạng thái của thị trường xác định những gì cá nhân nắm giữ các đồng tiền chịu trách nhiệm với thuế của họ. Nếu tài sản của họ không bao giờ được bán thì lãi hoặc lỗ chỉ là lãi hoặc lỗ trên giấy, do đó họ không thể được yêu cầu về thuế. Do dữ liệu được cung cấp, những người sống ở Hoa Kỳ không nhận ra rằng tài sản tiền mã hóa của họ phải được bán để nó trở thành một sự kiện chịu thuế.

 

“At the end of the day, the majority of Bitcoin investors (53%) do plan to report their gains or losses. So it may not be fair to conclude those who don’t are intentionally trying to avoid paying taxes. Some education may be all that’s needed to remedy the situation,” according to Credit Karma. It noted that “Additionally, helping investors who lost money understand that they may be able to deduct their losses could be welcome news to many.”

 

Vào cuối ngày, phần lớn các nhà đầu tư Bitcoin (53%) có kế hoạch báo cáo lãi hoặc lỗ của họ. Vì vậy, có thể không công bằng khi kết luận người ta không phải là cố tình trả thuế. Tất cả những gì cần thiết để khắc phục tình trạng này là một số nền giáo dục, theo như ý kiến của Tín dụng Karma. Nó lưu ý rằng, ngoài ra, việc giúp các nhà đầu tư mất tiền hiểu rằng họ có thể khấu trừ khoản lỗ của họ có thể là tin tức đáng mừng với nhiều người.

Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn có sự thay đổi so với năm ngoái, khi chỉ 0,04% trong số các hồ sơ thuế đầu tiên vào tháng Hai đã báo cáo mức tăng tiền điện tử, theo Credit Karma. Các luật khó hiểu xung quanh quá trình này không giúp được gì nhiều, vì ngay cả Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) dường như cũng bị thua lỗ như mọi người khác.

Trong khi đó, như đã báo cáo tuần trước, người chơi thị trường tiền mã hóa lớn và là thành viên của nhóm vận động hành lang ngành công nghiệp tiền mã hóa có trụ sở tại Hoa Kỳ, Circle đang làm việc với các nhà quản lý để thay đổi cách xử lý thuế đau đớn hiện tại đối với các giao dịch tiền mã hóa.

______

Tin hàng tuần, thị trường bitcoin ngang hàng, lượng giao dịch (tính bằng bitcoin) tại Hoa Kỳ:

Bạn đang đọc bài viết Thuế Hoa Kỳ có thêm sự nhầm lẫn với tổn thất tiền mã hóa tại mục Tin tức

Biên dịch Bigcoinvietnam

Nguồn Cryptonews



Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ