Gửi bài viết tới BigCoin

Thực thi quy định KYC của EU có thể giúp Bitcoin tăng cường tính hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 19/05/2018 - 87 lượt xem
Chia sẻ
 

Chủ đề chung trong thị trường tiền mã hoá trong năm 2018 là các quy định của chính phủ. Ở nhiều nơi trên thế giới, các chính phủ dường như đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn để giám sát các hoạt động của hệ sinh thái mã hoá.

 

Quy trình KYC và AML

EU đã đi đầu trong việc tạo ra một khung pháp lý mạnh mẽ cho thị trường mật mã đang phát triển với rất nhiều sự nhấn mạnh về các quy định. Xác minh danh tính khách hàng của bạn (KYC) và chống lại việc rửa tiền (AML). Vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, Liên minh châu Âu đã đồng ý gia hạn việc thực thi KYC và AML trong thị trường mã hoá.

Theo nhóm làm việc, các quy định mạnh mẽ về KYC và AML gây khó khăn cho các yếu tố tội phạm để sử dụng các đồng tiền mã hoá như một phương tiện để gây ra hành động phạm tội hoặc giấu tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả là, các phân khúc thị trường khác nhau bao gồm nền tảng giao dịch và nhà cung cấp ví phải thực hiện các quy trình xác minh danh tính giống như các ngân hàng.

Theo bigcoinvietnam Việc xác định danh tính của khách hàng cũng rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố có thể tận dụng các giao dịch tiền mã hoá ẩn danh để tài trợ cho các hoạt động bất chính của họ. Trong thực tế, cùng với rửa tiền, kinh phí khủng bố là nỗi lo chính của nhiều chính phủ trong lĩnh vực mã hoá.

EU không phải là những người duy nhất kêu gọi các quy định KYC và AML nghiêm ngặt hơn. Ở Hàn Quốc, giao dịch ẩn danh bị cấm và các cơ quan giám sát tài chính thường xuyên kiểm tra tài khoản của các nhà giao dịch để tìm kiếm những mâu thuẫn và bất thường. Nhật Bản, thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), các sàn giao dịch cũng đã gặp khó khăn liên quan đến KYC. Tại Hoa Kỳ, các nền tảng giao dịch được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc KYC nghiêm ngặt phải được thỏa mãn trước khi người dùng được phép giao dịch.

Sự minh bạch hóa việc sử dụng tài sản mã hoá.

Bản chất giao dịch mã hoá chủ yếu là không được kiểm soát và ẩn danh đã khiến nó trở thành thiên đường cho bọn tội phạm. Nhiều chuyên gia tin rằng một phần của sự gia tăng nhanh chóng trong giá của tiền mã hoá có thể là do hào quang ẩn danh này.

Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền mã hoá là hơn 400 tỷ đô la. Tiền mã hoá đã được xác định là cung cấp đường dẫn cho các luồng tiền bất hợp pháp và việc mua các mặt hàng bị cấm, đặc biệt là trên các nền tảng web tối. Vì vậy, các nhà bình luận như Larry Fink, chủ tịch của BlackRock đã mô tả các token kỹ thuật số như một "chỉ số rửa tiền".

Với những quy định mới của EU, phần lớn ẩn danh này sẽ bị xoá bỏ, mở đường cho một cảm giác hợp pháp hơn trong các giao dịch. Hơn nữa, các quan chức thực thi pháp luật và quản lý sẽ có thể theo dõi và giám sát các khoản thanh toán mã hoá.

Mặt khác, các giao dịch tiền mã hoá bất hợp pháp có thể được chuyển từ các nền tảng trao đổi trực tuyến sang các miền web tối nơi chúng trở nên hầu như không thể theo dõi. Nếu điều đó xảy ra, ít nhất, các nhà giao dịch mã hoá hợp pháp có thể yên tâm ​​rằng các giao dịch của họ sẽ không được coi là đáng ngờ. Do đó, bitcoin và các đồng tiền mã hoá khác có thể bắt đầu tận hưởng một số khía cạnh hợp pháp mà từ đó sẽ tăng cường sự chấp nhận của họ trong ngành tài chính chủ đạo.

Đã có một số phản ứng với chỉ thị của EU khi các nền tảng giao dịch đang nâng cấp các quy trình KYC và AML của họ.

BTCManager gần đây đã báo cáo rằng Localbitcoins đã đưa ra các nguyên tắc xác minh danh tính nghiêm ngặt tuân theo chỉ thị của EU.

Nguồn: btcmanager.com

Bạn đang đọc bài: Thực thi quy định KYC của EU có thể giúp Bitcoin tăng cường tính hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Nhà lập pháp Hoa Kỳ giới thiệu 3 dự luật Pro-Cryptocurrency đến Quốc hội


Hôm thứ Sáu, một thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã thông báo rằng ông sẽ giới thiệu ba dự luật mới nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ blockchain, cũng như sử dụng tiền mã hóa, trong phạm vi Hoa Kỳ.


Có thể bạn quan tâm:

Đại diện Emmer: Hoa Kỳ phải hỗ trợ phát triển Blockchain

Theo đại diện Tom Emmer (R-MN), người khởi xướng động thái táo bạo này, Mỹ cần phải thông qua luật pháp để tạo thuận lợi cho ngành công nghiệp blockchain đang phát triển nếu họ muốn sẽ vẫn là một nhà lãnh đạo trong không gian này.

Tom Emmer

"Hoa Kỳ nên ưu tiên đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ blockchain, và tạo ra một môi trường cho phép khu vực tư nhân của Mỹ dẫn đầu đổi mới và tăng trưởng hơn nữa, đó là lý do tại sao tôi giới thiệu các hóa đơn này."

Nhìn chung, luật mới sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp blockchain đang phát triển nhanh chóng ở Hoa Kỳ bằng cách cung cấp các hướng dẫn rõ ràng và súc tích cho các công ty đầu tư và doanh nghiệp cũng như bến cảng an toàn cho người nộp thuế sử dụng tài sản tiền mã hóa.

Đại diện Emmer, người vừa được gọi là đồng chủ tịch của Congressional Blockchain Caucus, cũng nói thêm rằng, “Lập pháp nên nắm lấy các công nghệ mới nổi và cung cấp một hệ thống quản lý rõ ràng cho phép chúng phát triển mạnh ở Hoa Kỳ.”

Ba dự luật Pro-Crypto của Emmer

Bộ luật đầu tiên của Emmer là một nghị quyết để thể hiện sự hỗ trợ cho tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Như đã đề cập, điều này và hai dự luật khác nhằm hỗ trợ việc sử dụng và phát triển công nghệ blockchain tại Hoa Kỳ. Theo Emmer và nhiều chuyên gia trong ngành khác, chính phủ Hoa Kỳ không thể làm gì để ngăn chặn sự phát triển của họ. Do đó, các nhà lập pháp nên bắt tay vào để cung cấp một khuôn khổ rõ ràng, súc tích và hợp pháp cho việc sử dụng của họ trong nước.

Hình ảnh minh họa cho Congress Hoa Kỳ

Dự luật thứ hai, Đạo luật xác nhận quy tắc Blockchain, xác nhận rằng các thực thể nhất định như các cryptominer và nhà cung cấp đa chữ ký, những người không bao giờ kiểm soát hoàn toàn tiền của người tiêu dùng, sẽ không cần phải đăng ký là người phát tiền. Điều này là do họ chỉ có ở đó để giúp xác nhận tính toàn vẹn của mạng, bằng cách cung cấp bảo mật hơn cho những người sử dụng tài sản tiền mã hóa.

Dự luật cuối cùng, Cổng an toàn cho người nộp thuế có Đạo luật tài sản được phân bổ năm 2018, nhằm giải quyết sự nhầm lẫn xung quanh cách báo cáo các khoản lợi nhuận được thực hiện nhờ tiền cryptocurrency cho Sở thuế vụ (IRS). Trước đây, có rất ít hướng dẫn của IRS về vấn đề này, vì vậy dự luật sẽ được sử dụng để cung cấp cho người đóng thuế quy định chặt chẽ về việc sử dụng các quỹ phân chia. Hơn nữa, nó cũng sẽ bảo vệ các cá nhân phải đối mặt với tiền phạt cho đến khi IRS thiết lập một số hướng dẫn về cách người nộp thuế được báo cáo về số tài sản tiền mã hóa của họ.

Bạn đang đọc: Nhà lập pháp Hoa Kỳ giới thiệu 3 dự luật Pro-Cryptocurrency đến Quốc hội tại Tin tức

Biên dịch bởi BigcoinVietnam

Theo CCN

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ