Gửi bài viết tới BigCoin

Thực thi quy định KYC của EU có thể giúp Bitcoin tăng cường tính hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 19/05/2018 - 113 lượt xem
Chia sẻ
 

Chủ đề chung trong thị trường tiền mã hoá trong năm 2018 là các quy định của chính phủ. Ở nhiều nơi trên thế giới, các chính phủ dường như đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn để giám sát các hoạt động của hệ sinh thái mã hoá.

 

Quy trình KYC và AML

EU đã đi đầu trong việc tạo ra một khung pháp lý mạnh mẽ cho thị trường mật mã đang phát triển với rất nhiều sự nhấn mạnh về các quy định. Xác minh danh tính khách hàng của bạn (KYC) và chống lại việc rửa tiền (AML). Vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, Liên minh châu Âu đã đồng ý gia hạn việc thực thi KYC và AML trong thị trường mã hoá.

Theo nhóm làm việc, các quy định mạnh mẽ về KYC và AML gây khó khăn cho các yếu tố tội phạm để sử dụng các đồng tiền mã hoá như một phương tiện để gây ra hành động phạm tội hoặc giấu tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả là, các phân khúc thị trường khác nhau bao gồm nền tảng giao dịch và nhà cung cấp ví phải thực hiện các quy trình xác minh danh tính giống như các ngân hàng.

Theo bigcoinvietnam Việc xác định danh tính của khách hàng cũng rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố có thể tận dụng các giao dịch tiền mã hoá ẩn danh để tài trợ cho các hoạt động bất chính của họ. Trong thực tế, cùng với rửa tiền, kinh phí khủng bố là nỗi lo chính của nhiều chính phủ trong lĩnh vực mã hoá.

EU không phải là những người duy nhất kêu gọi các quy định KYC và AML nghiêm ngặt hơn. Ở Hàn Quốc, giao dịch ẩn danh bị cấm và các cơ quan giám sát tài chính thường xuyên kiểm tra tài khoản của các nhà giao dịch để tìm kiếm những mâu thuẫn và bất thường. Nhật Bản, thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), các sàn giao dịch cũng đã gặp khó khăn liên quan đến KYC. Tại Hoa Kỳ, các nền tảng giao dịch được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc KYC nghiêm ngặt phải được thỏa mãn trước khi người dùng được phép giao dịch.

Sự minh bạch hóa việc sử dụng tài sản mã hoá.

Bản chất giao dịch mã hoá chủ yếu là không được kiểm soát và ẩn danh đã khiến nó trở thành thiên đường cho bọn tội phạm. Nhiều chuyên gia tin rằng một phần của sự gia tăng nhanh chóng trong giá của tiền mã hoá có thể là do hào quang ẩn danh này.

Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền mã hoá là hơn 400 tỷ đô la. Tiền mã hoá đã được xác định là cung cấp đường dẫn cho các luồng tiền bất hợp pháp và việc mua các mặt hàng bị cấm, đặc biệt là trên các nền tảng web tối. Vì vậy, các nhà bình luận như Larry Fink, chủ tịch của BlackRock đã mô tả các token kỹ thuật số như một "chỉ số rửa tiền".

Với những quy định mới của EU, phần lớn ẩn danh này sẽ bị xoá bỏ, mở đường cho một cảm giác hợp pháp hơn trong các giao dịch. Hơn nữa, các quan chức thực thi pháp luật và quản lý sẽ có thể theo dõi và giám sát các khoản thanh toán mã hoá.

Mặt khác, các giao dịch tiền mã hoá bất hợp pháp có thể được chuyển từ các nền tảng trao đổi trực tuyến sang các miền web tối nơi chúng trở nên hầu như không thể theo dõi. Nếu điều đó xảy ra, ít nhất, các nhà giao dịch mã hoá hợp pháp có thể yên tâm ​​rằng các giao dịch của họ sẽ không được coi là đáng ngờ. Do đó, bitcoin và các đồng tiền mã hoá khác có thể bắt đầu tận hưởng một số khía cạnh hợp pháp mà từ đó sẽ tăng cường sự chấp nhận của họ trong ngành tài chính chủ đạo.

Đã có một số phản ứng với chỉ thị của EU khi các nền tảng giao dịch đang nâng cấp các quy trình KYC và AML của họ.

BTCManager gần đây đã báo cáo rằng Localbitcoins đã đưa ra các nguyên tắc xác minh danh tính nghiêm ngặt tuân theo chỉ thị của EU.

Nguồn: btcmanager.com

Bạn đang đọc bài: Thực thi quy định KYC của EU có thể giúp Bitcoin tăng cường tính hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Người dân Namibia vẫn có thể giao dịch Bitcoin bất chấp lệnh cấm của đất nước


Tính đến hôm nay, việc cấm giao dịch tiền mã hóa ở Namibia không phải là tin tức mới. Quốc gia ở miền Nam châu Phi này đã cảnh báo các cửa hàng địa phương trong năm 2017 không được chấp nhận tiền mã hóa như một phương thức thanh toán. Tuy nhiên, các trader vẫn có thể mua và bán Bitcoin trên sàn giao dịch Bitcoin Trade Namibia (BTN) của quốc gia này.


Có thể bạn quan tâm:

Trader trên sàn Bitcoin Namibia phải trải qua thủ tục KYC

Thực tế rằng sàn giao dịch này yêu cầu khách hàng của họ phải hoàn thiện các thủ tục KYC. Kết quả là, việc làm này đã đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Trung ương của đất nước. Ngân hàng Namibia (BON) cũng yêu cầu các công ty áp dụng luật chống rửa tiền của họ và sàn giao dịch này đã đáp ứng các tiêu chuẩn đó.

BTN được thành lập vào đầu năm nay, và phương thức hoạt động của họ có sự khác biệt rất lớn so với các sàn giao dịch khác. Đối với người mới bắt đầu, người dùng nền tảng này không thể mua tiền mã hóa trực tiếp bằng tiền fiat. Thay vào đó, khách hàng phải chuyển tiền vào tài khoản thuộc sở hữu của BTN. Quỹ tiền mã hóa của họ sau đó được gửi tới ví tiền trực tuyến của họ sau đó.

Ngoài ra, các giao dịch trên BTN so với các sàn giao dịch toàn cầu khác mất nhiều thời gian hơn. Điều này có nghĩa là có thể mất tới ba ngày và thậm chí nhiều hơn trước khi hoàn tất một giao dịch. Mặc dù vậy, những người đam mê tiền mã hóa trong nước đã không được khuyến khích đầu tư.

BTN, một sàn giao dịch an toàn cho người dân Namibani

Tshuutheni Emvula, CEO của BTN bày tỏ rằng mục tiêu của công ty là cung cấp một thị trường an toàn cho người dân Namibi giao dịch. Do đó, nền tảng của họ  đã đạt được mục tiêu này bởi vì nên tảng này đảm bảo an toàn cho giao dịch Bitcoin. Ông cũng nói thêm rằng với tiềm năng lớn của Bitcoin, họ có thể cung cấp cho khách hàng trong nước những phương thức thanh toán tốt nhất.

null

BTN, một sàn giao dịch an toàn cho người dân Namibani

Để làm sáng tỏ phương thức hoạt động của BTN, CEO cho biết rằng Bitcoin không được lưu trữ trên nền tảng của họ cho khách hàng. Tức là trader không thể giao dịch với nhau. Thay vào đó, nền tảng này cung cấp dịch vụ mua và bán riêng cho từng trader.

CEO cũng lưu ý:

Vì chúng tôi không lưu trữ các quỹ đầu tư, nên sẽ xảy các vector attack (một con đường mà hacker truy cập vào một máy tính hay máy chủ để thực hiện hành vi xấu) lớn khác dưới hình thức các nhà trader  mạo hiểm và chúng tôi đảm bảo sẽ xem xét từng giao dịch theo chính sách tuân thủ và luật Namibian của chúng tôi.

Trước đây, BON đã cho rằng Bitcoin đặt ra một mức độ đe dọa nhất định đối với vai trò chính sách của họ. Những rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số này đã được vạch ra đặc biệt là khi nó không được hỗ trợ bởi chính phủ. Nhưng sau đó, họ đã thành công trong việc ghi lại những rủi ro đó trên Blockchain để giúp lĩnh vực tài chính hưởng lợi lớn.

Bạn đang đọc: Người dân Namibia vẫn có thể giao dịch Bitcoin bất chấp lệnh cấm của đất nước tại Tin tức

Theo BTCNN

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ