Gửi bài viết tới BigCoin

Tiền điện tử áp dụng luật phòng chống rửa tiền

Đăng bởi: Linh  - 22/10/2019 - 1432 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại đại học Georgetown giám đốc mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), ông Kenneth Blanco đã phát biểu rằng luật chống rửa tiền (AML) đã áp dụng cho tất cả mọi người.

Vào ngày 21 tháng 10, một ấn phẩm thương mại đưa tin, các công ty fintech cung cấp ẩn danh cho người dùng tiền điện tử phải tuân thủ luật AML giống như mọi người khác.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

4 Lời khuyên tồi tệ về Crypto

Crypto Custodian BitGo ra mắt dịch vụ đặt cược cho Dash và Algorand

 

Blanco nhấn mạnh trách nhiệm và đạo luật bảo mật ngân hàng

Blanco dường như hướng ý kiến ​​của mình về các hệ thống thanh toán tiền điện tử ẩn danh có thể che giấu hoạt động tội phạm hoặc cho phép người dùng tham gia ẩn danh vào hành vi phạm tội. Người đứng đầu FinCEN đã chỉ ra trong bài phát biểu của mình về mục tiêu chính của chính sách AML là lấy thông tin về người có liên quan đến giao dịch thanh toán, ông cho biết:

"Có một lý do mà bạn muốn biết người ở phía bên kia của giao dịch - họ có thể đang kinh doanh một loại hoạt động bất hợp pháp nào đó. Cho dù đó là opioids ... hay buôn lậu người ở phía bên kia thì chắc hẳn bạn luôn muốn biết người đó là ai phải không?”

Blanco tiết lộ với khán giả rằng: "Không quá khó để có được thông tin đó. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là tên, địa chỉ, số tài khoản, giao dịch, người nhận và số tiền."

Đầu tháng này, chủ tịch của ba cơ quan quản lý tài chính chính ở Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo người dùng tiền điện tử của AML, Kết hợp các nghĩa vụ tài chính khủng bố, nhắc nhở các công ty tiền điện tử rằng họ phải tuân theo đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Blanco cho biết:

"Nghĩa vụ BSA của bạn vẫn sẽ ở đó [...] Cho dù bạn có stablecoin, hệ thống tập trung hay phi tập trung thì đều không có vấn đề gì cả. Nhưng bạn sẽ vẫn phải tuân thủ."

Mặc dù Blanco không đề cập đến Facebook về Libra stablecoin, nhưng ông đã nói rõ theo như FinCEN có đề cập, không có sự phân biệt giữa stablecoin và bất kỳ loại tiền điện tử nào khác.

FinCEN được quốc hội chỉ đạo nghiên cứu công nghệ blockchain

Một trang báo trước đây đã đưa tin rằng hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật kêu gọi FinCEN nghiên cứu công nghệ blockchain trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Dự luật yêu cầu giám đốc Kenneth Blanco thực hiện một nghiên cứu về việc sử dụng các công nghệ mới nổi như công nghệ blockchain trong FinCEN.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
61.08% Rating
Điểm: 3.05 / 5
93 Bình chọn

Đây là lý do tại sao khối lượng DEX của Ethereum giảm trong tháng 10


Sam Bankman-Fried dự đoán rằng khối lượng giao dịch DEX tăng vọt vào cuối mùa hè sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và dự đoán đó đã đúng.

 

Tóm tắt

- Vào đầu tháng 10 ông Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX đã dự đoán rằng sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên Ethereum sẽ không kéo dài

- Khối lượng giảm mạnh trên các DEX trong tháng 10

- Giám đốc điều hành sàn giao dịch FTX đã tìm ra nguyên do đó là “khối lượng giao dịch giả”

 

Tại Hội nghị thượng đỉnh Blockchain LA vào đầu tháng mười, Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX chia sẻ rằng sự gia tăng đột biến trong mùa hè về khối lượng trên DEXes dựa trên Ethereum là “nhảm nhí”. Ông bầy tỏ quan điểm rằng điều này không đảm bảo một tương lai lạc quan.

 

Và cuối cùng quan điểm dự đoán của ông ở thời điểm đó hoàn toàn chính xác. Theo công ty dữ liệu tiền điện tử Dune Analytics, khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên Ethereum đã giảm mạnh trong suốt tháng 10. Khối lượng giảm 45% trong 30 ngày qua.

 

Khối lượng giao dịch hàng tuần trên các sàn giao dịch này đã bùng nổ trong mùa hè, đạt đỉnh hơn 8 tỷ đô la vào cuối tháng 8, phần lớn nhờ vào các giao thức tài chính phi tập trung cung cấp các ưu đãi mới với tiềm năng thu được lợi nhuận lớn.

 

Bankman-Fried đã đi sâu chi tiết về kết luận của mình trong tuần này. Cụ thể, những gì đang diễn ra trên DEXes gần giống với khai thác giao dịch. Các sàn giao dịch tập trung đã từng dùng cách thưởng cho các nhà giao dịch bằng các token gốc như Binance Coin, Huobi Token, v.v.  để sử dụng nền tảng này.

 

“Lý do bạn hỏi một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch là bao nhiêu là để trả lời những câu hỏi như: Nó quan trọng như thế nào? Nó có tính thanh khoản cao hay không? Nó quan trọng như thế nào đối với việc định giá? Ai đó nên được khuyên giao dịch ở đâu? Tương lai của nó tuyệt vời như thế nào? Nó kiếm được bao nhiêu tiền? ” 

 

Bankman-Fried cho biết, không có câu hỏi nào trong số đó được trả lời với khối lượng giao dịch  "giả" do chuyển đổi khai thác và ông tuyên bố gần giống với những gì đã diễn ra với DEXes vào mùa hè này, nhờ những ưu đãi mới đó.

 

Ngay cả trên Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung phổ biến nhất, những con số cũng thể hiện rõ điều này. Khối lượng giao dịch hàng ngày tại thời điểm viết bài chỉ là hơn 100 triệu đô la, giảm từ gần 1 tỷ đô la vào tháng 9.

 

Bankman-Fried chia sẻ về hiện tượng khai thác chuyển đổi: "Một khi các sàn giao dịch ngưng trả tiền cho người dùng với khối lượng giao dịch giả, tất cả khối lượng giao dịch đều đã biến mất." 

 

Sau đó, ông đã kết nối với các sàn giao dịch phi tập trung với một lời cảnh báo rằng: “Điều này không đúng với tất cả các DEX, nhưng nó đúng với hầu hết các trường hợp."

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
61.08% Rating
Điểm: 3.05 / 5
93 Bình chọn