Gửi bài viết tới BigCoin

Tiền điện tử áp dụng luật phòng chống rửa tiền

Đăng bởi: Linh  - 22/10/2019 - 1506 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại đại học Georgetown giám đốc mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), ông Kenneth Blanco đã phát biểu rằng luật chống rửa tiền (AML) đã áp dụng cho tất cả mọi người.

Vào ngày 21 tháng 10, một ấn phẩm thương mại đưa tin, các công ty fintech cung cấp ẩn danh cho người dùng tiền điện tử phải tuân thủ luật AML giống như mọi người khác.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

4 Lời khuyên tồi tệ về Crypto

Crypto Custodian BitGo ra mắt dịch vụ đặt cược cho Dash và Algorand

 

Blanco nhấn mạnh trách nhiệm và đạo luật bảo mật ngân hàng

Blanco dường như hướng ý kiến ​​của mình về các hệ thống thanh toán tiền điện tử ẩn danh có thể che giấu hoạt động tội phạm hoặc cho phép người dùng tham gia ẩn danh vào hành vi phạm tội. Người đứng đầu FinCEN đã chỉ ra trong bài phát biểu của mình về mục tiêu chính của chính sách AML là lấy thông tin về người có liên quan đến giao dịch thanh toán, ông cho biết:

"Có một lý do mà bạn muốn biết người ở phía bên kia của giao dịch - họ có thể đang kinh doanh một loại hoạt động bất hợp pháp nào đó. Cho dù đó là opioids ... hay buôn lậu người ở phía bên kia thì chắc hẳn bạn luôn muốn biết người đó là ai phải không?”

Blanco tiết lộ với khán giả rằng: "Không quá khó để có được thông tin đó. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là tên, địa chỉ, số tài khoản, giao dịch, người nhận và số tiền."

Đầu tháng này, chủ tịch của ba cơ quan quản lý tài chính chính ở Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo người dùng tiền điện tử của AML, Kết hợp các nghĩa vụ tài chính khủng bố, nhắc nhở các công ty tiền điện tử rằng họ phải tuân theo đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Blanco cho biết:

"Nghĩa vụ BSA của bạn vẫn sẽ ở đó [...] Cho dù bạn có stablecoin, hệ thống tập trung hay phi tập trung thì đều không có vấn đề gì cả. Nhưng bạn sẽ vẫn phải tuân thủ."

Mặc dù Blanco không đề cập đến Facebook về Libra stablecoin, nhưng ông đã nói rõ theo như FinCEN có đề cập, không có sự phân biệt giữa stablecoin và bất kỳ loại tiền điện tử nào khác.

FinCEN được quốc hội chỉ đạo nghiên cứu công nghệ blockchain

Một trang báo trước đây đã đưa tin rằng hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật kêu gọi FinCEN nghiên cứu công nghệ blockchain trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Dự luật yêu cầu giám đốc Kenneth Blanco thực hiện một nghiên cứu về việc sử dụng các công nghệ mới nổi như công nghệ blockchain trong FinCEN.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
61.08% Rating
Điểm: 3.05 / 5
93 Bình chọn

Prasaga và quan hệ đối tác chiến lược với EXCAVO


Prasaga và EXCAVO đã công bố quan hệ đối tác chiến lược, đưa giải pháp DataGrid của Prasaga tiến gần hơn một bước tới việc áp dụng trên quy mô toàn diện và tổng thể. Thông qua công nghệ của mình, DataGrid Blockchain sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập vào sự ổn định tiền tệ, quản trị cộng đồng và các tài sản có thể lập trình. Với mục tiêu nâng cao các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp blockchain thông qua hiệu suất vượt trội và hệ điều hành của riêng mình, Prasaga hiện đang hợp tác với EXCAVO. 

 

“Chúng tôi muốn thông báo với cộng đồng của chúng tôi rằng bạn cần phải chịu trách nhiệm về khoản tiền của mình và giao dịch một cách an toàn với chúng” theo Jay Moore, Co-founder và CCO của Prasaga. “Eugene và thành viên dự án tại Excavo sẽ trao quyền cho cộng đồng của chúng tôi có thể thực hiện các giao dịch độc lập mà không bị kiểm soát.” Theo Eugene Loza - CEO của EXCAVO cho biết: “EXCAVO luôn chú ý đến các dự án mang lại giá trị bổ sung cho các nhà kinh doanh. Mục tiêu của sự hợp tác này là cung cấp cho các nhà giao dịch của chúng tôi tiếp xúc với Giao thức blockchain layer 1 thế hệ tiếp theo, DataGrid Blockchain. Chúng tôi sẽ sớm xuất bản một biểu đồ có phân tích cơ bản”.



Bằng cách tận dụng lời khuyên và sự hỗ trợ của EXCAVO, Prasaga sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi nó phát triển để trở thành một trong những sổ cái blockchain chính trên thế giới. Những kinh nghiệm là vô cùng quan trọng trong thế giới tiền điện tử, khi các công ty gấp rút phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương lai. Mối quan hệ hợp tác này đặc biệt đúng lúc, vì Prasaga hiện đang thực hiện các nhóm DataGrid DeFi của mình. 

 

Chương trình DGT Pre-sale và Liquidity Bootstrapping Pool

Việc bán trước token DataGrid Blockchain và ra mắt Liquidity Bootstrapping Pool trên Balancer giúp đem lại nhiều lợi ích. LBPs hoạt động bằng cách bắt đầu bán token với giá bán cao hơn, để ngăn chặn các bot và cá voi tìm mua nguồn cung. 

 

Do đó, FOMO được giảm nhẹ thông qua các phương tiện điều chỉnh trọng lượng nhóm tự động, tiến hành giảm giá token khi thời gian trôi qua. Các nhà đầu tư muốn mua DGT có thể chỉ cần đợi cho đến khi thời điểm thích hợp. Có thể mua DGT thông qua Balancer LBP trong 96 giờ, trong thời gian đó việc khám phá giá tối ưu có thể xảy ra. 

 

Sau khi hoàn tất thủ tục LBP, DGT sẽ có thể được mua theo giá thị trường trên một số sàn giao dịch hỗ trợ. DGBLabs cũng vừa công bố phần thưởng farming hàng năm là 9,75%, dành cho những người tham gia vào các nhóm pre-sale và DeFi.

 

Số tiền huy động được thông qua DeFi Pools sẽ được sử dụng để xây dựng hệ sinh thái cộng đồng DataGrid và thúc đẩy cơ sở hạ tầng DataGrid như một giải pháp tối ưu cho việc triển khai các dự án blockchain. 

 

Giới thiệu về EXCAVO 

EXCAVO là một công ty gồm các nhà phân tích tài chính độc lập, nhà kinh doanh, nhà quản lý tài sản, nhà kinh tế, nhà phát triển CNTT. Được đánh giá là top 1 trader bởi Tradingview.com. Nhà giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất theo Bitcoin.com. Dự  án còn thuộc top 5 Cố vấn các dự án Blockchain của ICOholder.com. 

 

Giới thiệu về Prasaga

Prasaga đang xây dựng DataGrid Blockchain và đã nộp 6 bằng sáng chế, để bảo vệ các phát minh cho cộng đồng, đã khởi chạy hệ điều hành eXtensible Blockchain Object Model (XBOM) sáng tạo của mình trên HyperLedger Fabric và đang xây dựng hệ sinh thái cộng đồng DataGrid Collaborative toàn cầu.

Chia sẻ  
  
  
  
61.08% Rating
Điểm: 3.05 / 5
93 Bình chọn