Gửi bài viết tới BigCoin

Tiền điện tử áp dụng luật phòng chống rửa tiền

Đăng bởi: linh  - 22/10/2019 - 1331 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại đại học Georgetown giám đốc mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), ông Kenneth Blanco đã phát biểu rằng luật chống rửa tiền (AML) đã áp dụng cho tất cả mọi người.

Vào ngày 21 tháng 10, một ấn phẩm thương mại đưa tin, các công ty fintech cung cấp ẩn danh cho người dùng tiền điện tử phải tuân thủ luật AML giống như mọi người khác.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

4 Lời khuyên tồi tệ về Crypto

Crypto Custodian BitGo ra mắt dịch vụ đặt cược cho Dash và Algorand

 

Blanco nhấn mạnh trách nhiệm và đạo luật bảo mật ngân hàng

Blanco dường như hướng ý kiến ​​của mình về các hệ thống thanh toán tiền điện tử ẩn danh có thể che giấu hoạt động tội phạm hoặc cho phép người dùng tham gia ẩn danh vào hành vi phạm tội. Người đứng đầu FinCEN đã chỉ ra trong bài phát biểu của mình về mục tiêu chính của chính sách AML là lấy thông tin về người có liên quan đến giao dịch thanh toán, ông cho biết:

"Có một lý do mà bạn muốn biết người ở phía bên kia của giao dịch - họ có thể đang kinh doanh một loại hoạt động bất hợp pháp nào đó. Cho dù đó là opioids ... hay buôn lậu người ở phía bên kia thì chắc hẳn bạn luôn muốn biết người đó là ai phải không?”

Blanco tiết lộ với khán giả rằng: "Không quá khó để có được thông tin đó. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là tên, địa chỉ, số tài khoản, giao dịch, người nhận và số tiền."

Đầu tháng này, chủ tịch của ba cơ quan quản lý tài chính chính ở Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo người dùng tiền điện tử của AML, Kết hợp các nghĩa vụ tài chính khủng bố, nhắc nhở các công ty tiền điện tử rằng họ phải tuân theo đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Blanco cho biết:

"Nghĩa vụ BSA của bạn vẫn sẽ ở đó [...] Cho dù bạn có stablecoin, hệ thống tập trung hay phi tập trung thì đều không có vấn đề gì cả. Nhưng bạn sẽ vẫn phải tuân thủ."

Mặc dù Blanco không đề cập đến Facebook về Libra stablecoin, nhưng ông đã nói rõ theo như FinCEN có đề cập, không có sự phân biệt giữa stablecoin và bất kỳ loại tiền điện tử nào khác.

FinCEN được quốc hội chỉ đạo nghiên cứu công nghệ blockchain

Một trang báo trước đây đã đưa tin rằng hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật kêu gọi FinCEN nghiên cứu công nghệ blockchain trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Dự luật yêu cầu giám đốc Kenneth Blanco thực hiện một nghiên cứu về việc sử dụng các công nghệ mới nổi như công nghệ blockchain trong FinCEN.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
61.08% Rating
Điểm: 3.05 / 5
93 Bình chọn

[Tin tức 29/05] Ransomware liên tục gia tăng tại Colombia


Ransomware liên tục gia tăng tại Colombia

Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 28 tháng 5, các cuộc tấn công ransomware hiện đang ngày một gia tăng trên khắp Colombia. Cụ thể, có tới 30% trong tất cả các cuộc tấn công ransomware trong khu vực Mỹ Latinh nhắm mục tiêu cụ thể vào Colombia.

 

 

Số lượng các cuộc tấn công theo sau Colombia đó là Peru (16%), Mexico (14%), Brazil (11%) và Argentina (9%) với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, 83% các công ty trong nước thiếu các giao thức phản hồi cần thiết để xử lý vi phạm các chính sách bảo mật thông tin.

Một trong những cách thức lừa đảo ưa thích trong ransomware đó là Phishing emails - lừa đảo qua email. Phần lớn các lượt nhấp chuột đến từ các nạn nhân mở liên kết với phần mềm ransomware được đính kèm. Mối đe dọa chính là Lockscreen Ransomware, ngăn không cho hệ thống được nhắm mục tiêu sử dụng bằng cách khóa màn hình chính. Nó có thể sẽ phá vỡ cả phần mềm chống vi-rút và tường lửa.

Ngoài các mối đe dọa kể trên, các loại tấn công khác bao gồm Ransomware mã hóa, Ransomware Master Boot Record, Ransomware Web Server và Ransomware trên thiết bị di động.

 

Công dân Trung Quốc hiện có thể kế thừa tiền điện tử

Hội nghị tư vấn chính trị nhân dân toàn quốc lần thứ mười ba đã kết thúc vào ngày 28 tháng 5. Trong cùng ngày, quốc hội đã thông qua một bộ luật dân sự mới bảo vệ các quyền dân sự trong việc thừa kế, hôn nhân, chia tài sản...

Trong bộ luật mới có viết: khi một người qua đời, di sản họ để lại chính là tất cả các loại tài sản hợp pháp của cá nhân người đó. Lixin Yang, giáo sư của đại học Renmin Trung Quốc tuyên bố, điều này nghĩa là cả tài sản internet và tiền điện tử cũng sẽ được thừa kế. Luật thừa kế mới cho phép công dân Trung Quốc truyền tiền điện tử cũng như các tài sản mã hóa khác cho người thừa kế của họ và bộ luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

 

Tether giải thích lý do "tại sao không có bất cứ USDT nào bị đốt cháy"

Theo một bài báo được đưa tin gần đây, Tether đã không thực hiện việc đốt các token của mình trong khi Bitfinex vẫn liên tục tiến hành in thêm các đồng mới. Sau sự việc và nhiều thắc mắc, Tether CTO cho biết sự phổ biến của các token ERC20 chính là lý do tại sao công ty không bao giờ đốt chúng mà chọn cách lưu trữ.

Paolo Ardoino, người từng làm CTO cho cả Tether và Bitfinex đã giải thích rằng công ty đốt token của mình trên các mạng Omni và Tron (TRON) trong khi nắm giữ các token ERC20 được ủy quyền nhưng không được phát hành:

“Chúng tôi chưa phá hủy USDt dựa trên Ethereum. Chúng tôi đã phá hủy USDt không cần thiết trên Omni và Tron cho đến thời điểm hiện tại. Ethereum là blockchain phổ biến nhất trong những tháng gần đây và nhu cầu về USDt dựa trên ERC20 rất cao. Theo đó, khi các khoản giảm trừ đã được xử lý, Tether đã giữ lại các USD tại nơi được ủy quyền nhưng chưa được cấp phép và chưa được hoàn trả cho nhu cầu thị trường trong tương lai.”

 

Torus ra mắt hệ thống quản lý quan trọng để hợp lý hóa DeFi

Nền tảng quản lý khóa tiền điện tử, Torus đã ra mắt giải pháp quản lý khóa không giam giữ DirectAuth cho phép trải nghiệm đăng nhập một cách hợp lý cho các ứng dụng web3.

DirectAuth xây dựng trên đỉnh ví Torus, tạo điều kiện đăng nhập bằng một cú nhấp chuột cho các ứng dụng phi tập trung hoặc dapps. Việc bổ sung DirectAuth cho phép hành động đăng nhập với tần xuất liên tục, hợp lý hóa các giao dịch và đăng nhập từ trong một ứng dụng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể gửi token ERC-20 và ERC-721 tới gmail, người dùng trang web giải trí Reddit hoặc ID Discord - một ứng dụng nhắn tin bằng văn bản hoặc giọng nói dành riêng cho các game thủ thông qua Torus.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
61.08% Rating
Điểm: 3.05 / 5
93 Bình chọn