Gửi bài viết tới BigCoin

Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu

Đăng bởi: StevenPalley  - 06/07/2018 - 390 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Theo một báo cáo mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, với sự phát triển chóng mặt của thị trường tiền mã hóa là sự xuất hiện theo cấp số nhân của các băng nhóm tội phạm Crypto trên các  sàn giao dịch tiền mã hóa , và đó cũng chính là nguyên nhân “cốt lõi” thúc đẩy sự tăng trưởng trong một ngành công nghiệp cung cấp các dịch vụ cho phép hoạt động rửa tiền.

Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu

 

CipherTrace cho biết trong báo cáo hàng quý về thị trường tiền mã hóa : trong nửa đầu năm nay, có hơn 760 triệu đô la tiền mã hóa đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch - con số này đã tăng gần gấp ba lần so với năm 2017. Cipher-Trace là Menlo Park, một công ty bảo mật blockchain ở California, hoạt động với hơn 40 công ty và chính phủ để theo dõi các hoạt động giao dịch tiền mã hóa.

 
Hiện tại, theo CoinMarketCap, giá trị thị trường của 100 đồng tiền mã hóa hàng đầu là khoảng 270 tỷ USD.  Bên cạnh đó, CipherTrace cho biết các dịch vụ chống rửa tiền đang được thông báo rộng rãi thậm chí còn được quảng cáo thông qua Google AdWords . 

Ngoài ra, Giám đốc điều hành David Jevans nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “ Hiện có rất nhiều loại tiền mã hóa, chúng có giá trị rất lớn và điều đặc biệt hơn là chúng được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch trên toàn cầu, nơi bạn có thể rút tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ thấy các băng nhóm tội phạm mạng truyền thống  xuất hiện ở đây mà chúng tôi còn thấy một nhóm tội phạm mới xuất hiện trong không gian này.  "Sự mở rộng thị trường tiền mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của  một thế hệ hoàn toàn mới- bọn tội phạm mạng chưa từng tồn tại 15 tháng trước." 

Thị trường tiền mã hóa với hơn 1.600 loại tiền mã hóa khác nhau, đó là một con số không hề nhỏ, và việc theo dõi của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn - điều này cho phép bọn tội phạm “lộng hành”. Trong khi đó, rắc rối này nối tiếp rắc rối kia, khi các nhà điều tiết đã nói rằng nhiều sàn giao dịch và công ty khởi nghiệp phát hành các loại tiền mã hóa mới nhưng vẫn không đảm bảo chắc chắn là họ đã kiểm tra danh tính của khách hàng và xác minh rằng người dùng mua và bán tiền mã hóa thường sử dụng  các địa chỉ ẩn danh thay vì hệ thống tên thật.

Hơn nữa, nhiều sàn giao dịch có những lỗ hổng bảo mật và tiền mã hóa  một khi bị đánh cắp bởi các tên tội phạm chuyên nghiệp thì khó có thể được trả lại hoặc thậm chí là truy tìm danh tính của những tên trộm. 

 
Jevans nói: "Việc đánh cắp các loại tiền mã hóa còn dễ dàng hơn rất nhiều so với cướp ngân hàng.” và “các nhà điều hành trên toàn cầu có khả năng phá vỡ hoạt động rửa tiền mã hóa”.  Mặc dù, nó có thể là tốt cho các nhà đầu tư nhưng  một số đồng tiền mã hóa có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì, “sẽ có những đồng tiền nhỏ khởi động các sàn giao dịch vì vậy sẽ rất khó để theo dõi các giao dịch”.

 

 

https://economictimes.indiatimes.com

Bạn đang đọc bài: Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 31/05] Amazon được cấp bằng sáng chế Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng


Amazon được cấp bằng sáng chế một hệ thống Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng

Công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống blockchain theo dõi hàng hóa khi chúng di chuyển trên chuỗi cung ứng.

 

null

 

Bằng sáng chế của Amazon ngày 26 tháng 5 mô tả một hệ thống chứng nhận sổ cái phân tán. Tài liệu giải thích rằng giải pháp theo dõi sẽ đảm bảo hàng hóa tiêu dùng được bán trên trang web thương mại điện tử đã được xác thực.

Hệ thống nói chung nhằm mục đích cải thiện niềm tin của người dùng thông qua một nền tảng dịch vụ doanh nghiệp có cho phép các bên lập bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngài ra, giải pháp theo dõi sẽ hiển thị vị trí của các mặt hàng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng từ quá trình sản xuất cho đến người dùng cuối.

 

Web đen Merchant giao bán hàng ngàn thẻ tín dụng bị đánh cắp

Vào ngày 29 tháng 5, dữ liệu của hơn 80.000 thẻ tín dụng đã được giao bán trên web đen. Dữ liệu từ những thẻ này dường như đã được thu thập từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Theo thông báo, vụ rò rỉ dữ liệu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như Hoa Kỳ (33K), Pháp (14K), Úc (5K), Vương quốc Anh (5K), Canada (2K), Singapore (1,2 K ) và Ấn Độ (1,3K).

Theo thông tin được thu thập bởi Cyble, chúng bao gồm cả Visa và Mastercard. Giá của mỗi thẻ tín dụng, bao gồm tên của chủ thẻ bao gồm mã CVV và ngày hết hạn là 5 đô la được thanh toán bằng tiền điện tử.

Cyble đã tạo ra một công cụ tìm kiếm để mọi người có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của họ có bị rò rỉ trên web đen hay không. Thông qua việc tìm kiếm, cơ sở dữ liệu chứa tới hơn 40 tỷ hồ sơ.

 

Ransomware tấn công một thành phố ở Áo

Nhóm phần mềm độc hại, NetWalker, đã phát động một cuộc tấn công ransomware chống lại làng Weiz của Áo. Cuộc tấn công này đã làm ảnh hưởng đến hệ thống dịch vụ công cộng và rò rỉ một số dữ liệu.

Theo công ty an ninh mạng Panda Security, tin tặc đã xâm nhập vào mạng công cộng của ngôi làng thông qua các email lừa đảo liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19.

Panda Security tuyên bố rằng cuộc tấn công thuộc về một phiên bản tương đối mới của một đội nhóm ransomware được lan truyền bằng VBScripts. Nếu việc lây nhiễm thành công, nó sẽ gây lây lan trên toàn bộ mạng Windows mà máy bị nhiễm được kết nối.

 

Alibaba ký thỏa thuận liên quan đến blockchain với nhà khai thác cảng Trung Quốc

Nhà điều hành cảng lớn nhất Trung Quốc, China Merchants Port, đã đạt được thỏa thuận vào ngày 28 tháng 5 với gã khổng lồ thương mại điện tử, tập đoàn Alibaba và chi nhánh Ant Financial. Thỏa thuận này sẽ cho phép phát triển một nền tảng dựa trên blockchain và nhắm đến một số trường hợp sử dụng khác nhau.

Theo truyền thông địa phương, nền tảng này sẽ cho phép người mua, người bán, công ty hậu cần, ngân hàng, hải quan và quan chức thuế thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu kỹ thuật số mà  không cần tiếp xúc. Với dự án này, tất cả các bên đều hy vọng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và nâng cấp nhanh chóng của mô hình kinh doanh cảng tại Trung Quốc.

Vào ngày 9 tháng 5, một tỉnh tại Trung Quốc đã tham gia hệ sinh thái blockchain với thông báo về một nền tảng dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn