Gửi bài viết tới BigCoin

Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu

Đăng bởi: StevenPalley  - 06/07/2018 - 316 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Theo một báo cáo mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, với sự phát triển chóng mặt của thị trường tiền mã hóa là sự xuất hiện theo cấp số nhân của các băng nhóm tội phạm Crypto trên các  sàn giao dịch tiền mã hóa , và đó cũng chính là nguyên nhân “cốt lõi” thúc đẩy sự tăng trưởng trong một ngành công nghiệp cung cấp các dịch vụ cho phép hoạt động rửa tiền.

Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu

 

CipherTrace cho biết trong báo cáo hàng quý về thị trường tiền mã hóa : trong nửa đầu năm nay, có hơn 760 triệu đô la tiền mã hóa đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch - con số này đã tăng gần gấp ba lần so với năm 2017. Cipher-Trace là Menlo Park, một công ty bảo mật blockchain ở California, hoạt động với hơn 40 công ty và chính phủ để theo dõi các hoạt động giao dịch tiền mã hóa.

 
Hiện tại, theo CoinMarketCap, giá trị thị trường của 100 đồng tiền mã hóa hàng đầu là khoảng 270 tỷ USD.  Bên cạnh đó, CipherTrace cho biết các dịch vụ chống rửa tiền đang được thông báo rộng rãi thậm chí còn được quảng cáo thông qua Google AdWords . 

Ngoài ra, Giám đốc điều hành David Jevans nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “ Hiện có rất nhiều loại tiền mã hóa, chúng có giá trị rất lớn và điều đặc biệt hơn là chúng được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch trên toàn cầu, nơi bạn có thể rút tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ thấy các băng nhóm tội phạm mạng truyền thống  xuất hiện ở đây mà chúng tôi còn thấy một nhóm tội phạm mới xuất hiện trong không gian này.  "Sự mở rộng thị trường tiền mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của  một thế hệ hoàn toàn mới- bọn tội phạm mạng chưa từng tồn tại 15 tháng trước." 

Thị trường tiền mã hóa với hơn 1.600 loại tiền mã hóa khác nhau, đó là một con số không hề nhỏ, và việc theo dõi của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn - điều này cho phép bọn tội phạm “lộng hành”. Trong khi đó, rắc rối này nối tiếp rắc rối kia, khi các nhà điều tiết đã nói rằng nhiều sàn giao dịch và công ty khởi nghiệp phát hành các loại tiền mã hóa mới nhưng vẫn không đảm bảo chắc chắn là họ đã kiểm tra danh tính của khách hàng và xác minh rằng người dùng mua và bán tiền mã hóa thường sử dụng  các địa chỉ ẩn danh thay vì hệ thống tên thật.

Hơn nữa, nhiều sàn giao dịch có những lỗ hổng bảo mật và tiền mã hóa  một khi bị đánh cắp bởi các tên tội phạm chuyên nghiệp thì khó có thể được trả lại hoặc thậm chí là truy tìm danh tính của những tên trộm. 

 
Jevans nói: "Việc đánh cắp các loại tiền mã hóa còn dễ dàng hơn rất nhiều so với cướp ngân hàng.” và “các nhà điều hành trên toàn cầu có khả năng phá vỡ hoạt động rửa tiền mã hóa”.  Mặc dù, nó có thể là tốt cho các nhà đầu tư nhưng  một số đồng tiền mã hóa có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì, “sẽ có những đồng tiền nhỏ khởi động các sàn giao dịch vì vậy sẽ rất khó để theo dõi các giao dịch”.

 

 

https://economictimes.indiatimes.com

Bạn đang đọc bài: Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Chống lại FUD trước phiên điều trần của SEC


Trong một lá thư gửi các nhà đầu tư, Telegram khuyến khích các nhà đầu tư xem phiên điều trần của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã được lên lịch lại vì đây là một bước tích cực.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

FOMO và FUD - đọc để tránh nếu muốn đầu tư vào cryptocurrency

Phản hồi của Telegram về hành động của SEC

 

Nguyên nhân của sự lạc quan

Bức thư được gửi vào ngày 19 tháng 10, ngắn gọn trấn an các nhà đầu tư rằng việc sắp xếp lại các phiên điều trần gần đây cho đến ngày 18-19 tháng 2 là tin tốt trong khi công ty vẫn sẽ không phân phối token Gram cho đến thời điểm đó. Nói theo cách khác:

“Phần mềm Telegram coi sự phát triển này là một bước tích cực để giải quyết vấn đề thông qua hệ thống tòa án một cách nhanh chóng và chúng tôi cũng như các cố vấn sẽ sử dụng thời gian để đảm bảo rằng vị trí của Telegram được trình bày và hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể tại phiên điều trần tháng Hai.”

Một quyết định kết luận?

Đối số của Telegram phần lớn là các token Gram không đủ điều kiện làm chứng khoán do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của SEC. Trong thư, nhóm Telegram dự đoán các phiên điều trần tháng 2 giải quyết vấn đề này thỏa đáng hơn so với phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 24 tháng 10 có viết:

Phiên điều trần tháng hai khác với phiên điều trần dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 10 bởi vì trong phiên điều trần tháng hai, Telegram dự đoán sẽ yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cốt lõi rằng Grams không phải là chứng khoán. Ngược lại, phiên điều trần ngày 24 tháng 10 chỉ để xem xét liệu có nên bắt buộc trì hoãn mà không giải quyết một cách thuyết phục lý lẽ cốt lõi.

SEC và Telegram

Bức thư này là bức thư mới nhất trong một cuộc trao đổi qua lại giữa SEC và Telegram xung quanh việc ra mắt Telegram Open Network sau này và các token Gram liên quan của nó, phân phối là chủ đề của hành động khẩn cấp SEC vào ngày 11 tháng 10 .

Bằng cách xem xét các chứng khoán token Gram, SEC đã dán nhãn bán của họ ở Hoa Kỳ - đã thu về khoảng 1,7 tỷ đô la - một đề nghị bảo mật chưa đăng ký do đó nó là bất hợp pháp. Vào ngày 16 tháng 10, Telegram đã bác bỏ bản chất khẩn cấp của Hồi giáo về khiếu nại của SEC. Cách thức phản đối là chỉ trích các ủy ban thiếu hành động trong khi họ biết về sự ra mắt của TON.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain