Gửi bài viết tới BigCoin

Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu

Đăng bởi: StevenPalley  - 06/07/2018 - 207 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Theo một báo cáo mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, với sự phát triển chóng mặt của thị trường tiền mã hóa là sự xuất hiện theo cấp số nhân của các băng nhóm tội phạm Crypto trên các  sàn giao dịch tiền mã hóa , và đó cũng chính là nguyên nhân “cốt lõi” thúc đẩy sự tăng trưởng trong một ngành công nghiệp cung cấp các dịch vụ cho phép hoạt động rửa tiền.

Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu

 

CipherTrace cho biết trong báo cáo hàng quý về thị trường tiền mã hóa : trong nửa đầu năm nay, có hơn 760 triệu đô la tiền mã hóa đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch - con số này đã tăng gần gấp ba lần so với năm 2017. Cipher-Trace là Menlo Park, một công ty bảo mật blockchain ở California, hoạt động với hơn 40 công ty và chính phủ để theo dõi các hoạt động giao dịch tiền mã hóa.

 
Hiện tại, theo CoinMarketCap, giá trị thị trường của 100 đồng tiền mã hóa hàng đầu là khoảng 270 tỷ USD.  Bên cạnh đó, CipherTrace cho biết các dịch vụ chống rửa tiền đang được thông báo rộng rãi thậm chí còn được quảng cáo thông qua Google AdWords . 

Ngoài ra, Giám đốc điều hành David Jevans nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “ Hiện có rất nhiều loại tiền mã hóa, chúng có giá trị rất lớn và điều đặc biệt hơn là chúng được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch trên toàn cầu, nơi bạn có thể rút tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ thấy các băng nhóm tội phạm mạng truyền thống  xuất hiện ở đây mà chúng tôi còn thấy một nhóm tội phạm mới xuất hiện trong không gian này.  "Sự mở rộng thị trường tiền mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của  một thế hệ hoàn toàn mới- bọn tội phạm mạng chưa từng tồn tại 15 tháng trước." 

Thị trường tiền mã hóa với hơn 1.600 loại tiền mã hóa khác nhau, đó là một con số không hề nhỏ, và việc theo dõi của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn - điều này cho phép bọn tội phạm “lộng hành”. Trong khi đó, rắc rối này nối tiếp rắc rối kia, khi các nhà điều tiết đã nói rằng nhiều sàn giao dịch và công ty khởi nghiệp phát hành các loại tiền mã hóa mới nhưng vẫn không đảm bảo chắc chắn là họ đã kiểm tra danh tính của khách hàng và xác minh rằng người dùng mua và bán tiền mã hóa thường sử dụng  các địa chỉ ẩn danh thay vì hệ thống tên thật.

Hơn nữa, nhiều sàn giao dịch có những lỗ hổng bảo mật và tiền mã hóa  một khi bị đánh cắp bởi các tên tội phạm chuyên nghiệp thì khó có thể được trả lại hoặc thậm chí là truy tìm danh tính của những tên trộm. 

 
Jevans nói: "Việc đánh cắp các loại tiền mã hóa còn dễ dàng hơn rất nhiều so với cướp ngân hàng.” và “các nhà điều hành trên toàn cầu có khả năng phá vỡ hoạt động rửa tiền mã hóa”.  Mặc dù, nó có thể là tốt cho các nhà đầu tư nhưng  một số đồng tiền mã hóa có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì, “sẽ có những đồng tiền nhỏ khởi động các sàn giao dịch vì vậy sẽ rất khó để theo dõi các giao dịch”.

 

 

https://economictimes.indiatimes.com

Bạn đang đọc bài: Tội phạm Crypto – nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động rửa tiền trên mạng lưới toàn cầu tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018


Một nghiên cứu được công bố bởi công ty dữ liệu Chainalysis đã tiết lộ rằng các giao dịch bitcoin trên darknet đã tăng mạnh trong suốt năm 2018, lên đến khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, gần gấp đôi hoạt động được tính toán vào đầu năm, theo báo cáo của Reuters. Nhưng trong suốt cả năm, bitcoin chảy vào thị trường darknet thực sự đã giảm xuống còn 600 triệu đô la từ 700 triệu đô la trong năm 2017. Sự sụt giảm này được báo cáo là do các trang web darknet lớn như Alphabay và Hansa bị đóng cửa. Các khu chợ đã bán mọi thứ, từ súng và ma túy bất hợp pháp cho đến ID giả.

Mặc dù đã thực thi pháp luật một cách thành công, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng trên darknet và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Grauer, một nhà kinh tế cấp cao tại Chainalysis tuyên bố. Cô khẳng định rằng sự biến động của bitcoin không có nhiều tác dụng “ngăn chặn mọi người giao dịch với nó”, cô nói: “Đối với ai đó muốn mua một thứ gì đó trên dark web, thực tế giá bitcoin đang dao động không thực sự quan trọng với họ.

Thị trường Web Đen Vẫn Kiên Cường

Thị trường Web Đen có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ các đợt thực thi pháp luật. Như đã lưu ý trong một bài đăng trên blog của Chainalysis, thật khó để đóng cửa các trang web đó:

"Hoạt động thị trường của Web Đen đã phục hồi đáng kể trong vài năm qua, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật liên tục gây áp lực đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp. Khi một trang Web Đen đóng cửa, những trang web khác sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó."

Bài đăng trên blog cho biết thêm, mặc dù hoạt động của thị trường web đen đã giảm 60% sau khi Alphabay đóng cửa vào giữa năm 2017, tuy nhiên thì giai đoạn đó kéo dài không lâu. Chainalysis đã chính thức tuyên bố một số bằng chứng cho thấy hoạt động của Web Đen thậm chí còn tăng lên sau khi một vài trang web bị đóng cửa.

 

Theo News.Bitcoin.com đã đưa tin trong tuần này, hệ sinh thái thị trường ẩn đã bùng nổ kể từ khi đóng cửa Silk Road – web đen đầu tiên - và các phương thức ngày càng tinh vi đang được phát triển để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương thức như “dropgangs”, và “deaddrops” đang được sử dụng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Dropgangs: việc sử dụng các nền tảng nhắn tin và liên lạc mã hóa/được bảo mật để giao dịch, trao đổi mua bán thông qua thị trường ngầm. 

Deaddrops: là các địa điểm giao dịch ngẫu nhiên để giao hàng. Thường các deaddrop là một nơi dễ tìm, tuy nhiên phải đảm bảo được là các cơ quan chức năng hay pháp luật không thể tìm ra được. Các deaddrops sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: là những địa điểm khá phổ thông, dễ tìm, và không thể tìm thấy một cách ngẫu nhiên. 

Như vậy, theo chúng ta thấy, thì Bitcoin có rất nhiều các chức năng mua bán, trao đổi, kể các ngoài đời thực hoặc trong thế giới “ngầm”. Các bạn có thể nêu ý kiến về trường hợp các web đen bị đóng cửa hàng loạt hay các chức năng “chưa được nhắc tới nhiều” của Bitcoin tại mục comment nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc báo của Bigcoinvietnam!

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018

Theo News.Bitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ