Gửi bài viết tới BigCoin

Venezuela bắt đầu giám sát các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 15/06/2018 - 112 lượt xem
Chia sẻ
 

Chính phủ Venezuela đã bắt đầu theo dõi các tài khoản ngân hàng của công dân đối với các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa. Các tài khoản được tìm thấy chứa các giao dịch mật mã với mức giá mà chính phủ coi là “phá hoại đồng tiền quốc gia” sẽ bị “trừng phạt nghiêm trọng”, Phó Tổng thống Tareck El Aissami nói.

Giai đoạn tiếp theo của “chiến dịch bàn tay giấy- Operation Paper Hands”

Sau khi ra mắt "Chiến dịch bàn tay giấy-Operation Paper Hands", như Bitcoin.com đã đưa tin  trước đó, chính phủ Venezuela đã bắt đầu giai đoạn 2 thực hiện kế hoạch khác hoàn toàn, họ gọi nó là "Chiến dịch bàn tay sắt-Operation Metal Hands".

Giai đoạn mới này đã được đưa ra vào tuần trước, tập trung vào những gì họ gọi là "kẻ buôn lậu vàng", hoặc những người Venezuela mua vàng từ các thợ khai thác và sau đó bán nó ở ngoài nước. Từ chiến dịch này, chính phủ phát hiện ra rằng các “mafia” đã bóp méo giá của đồng đô la ", Phó chủ tịch nước Tareck El Aissami tuyên bố, thêm rằng" họ đã di chuyển qua thị trường tiền mã hóa để tấn công hệ thống tiền tệ Venezuela ".

Tareck El Aissami

Các hoạt động sai trái đã sử dụng tiền mã hóa thay cho tiền tệ truyền thống như trước. El Aissami giải thích rằng chính phủ sẽ bắt đầu theo dõi các tài khoản ngân hàng cho các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa và sẽ truy tố những chủ tài khoản có dấu diệu “rửa tiền”.

"Đây là một phần của cuộc tấn công hệ thống tài chính của đất nước", Aporrea công bố, "và chính phủ sẽ thực hiện các hành động trong tương lai để ngăn chặn những người đang thực hiện những hành vi sai trái thông qua tiền mã hóa." Lời của phó chủ tịch được trích dẫn bởi tờ La Red:

 

Tất cả các tài khoản mà chúng tôi xác định được liên kết với các hành vi phạm pháp sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng và những chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ông tiết lộ rằng, như là một phần của chiến dịch Operation Paper Hands, “5 tỷ bolivares [ xấp xỉ 50,000 đô la] trong tài khoản đã bị đóng băng tại ngân hàng Banesco, và 12 nghìn tỷ bolivares [xấp xỉ 120 triệu đô la] đã bị tịch thu ở Colombia,” theo Aporrea đưa tin.

Ba nhà chuyển tiền hợp pháp hóa

Kể từ khi ra mắt chiến dịch Operation Paper Hands, ba doanh nghiệp chuyển tiền đã bị đóng cửa, bao gồm cả hai sàn giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, chính phủ sớm nhận ra rằng các giao dịch tiền mã hóa ngầm đã không chấm dứt.

Điều này đã dẫn đến việc Phó Chủ tịch đưa ra thông báo tuần trước rằng ba nhà giao dịch ở Caracas đã được ủy quyền cụ thể để xử lý các giao dịch ngoại hối và chuyển tiền của quốc gia này. Ông được trích dẫn bởi Correo Del Orinoco:

Chúng tôi đã ủy quyền ba sàn giao dịch, công ty tư nhân, nhà điều hành trao đổi cá nhân, được ủy quyền hợp pháp, để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến kiều hối.

Ba sàn giao dịch được Phó chủ tịch nhắc đến là Zoom, Italcambio và Insular. Tuy nhiên, trang web chính thống của chính phủ không đưa ra biện pháp nào để đối phó với tiền mã hóa.

Với mục đích mua và bán tiền mã hóa đặc biệt, Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đã tuyên bố vào tháng Tư rằng ông đã chứng nhận 16 sàn giao dịch với mục đích để họ liệt kê tiền mã hóa của riêng mình.

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Venezuela bắt đầu giám sát các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018


Một nghiên cứu được công bố bởi công ty dữ liệu Chainalysis đã tiết lộ rằng các giao dịch bitcoin trên darknet đã tăng mạnh trong suốt năm 2018, lên đến khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, gần gấp đôi hoạt động được tính toán vào đầu năm, theo báo cáo của Reuters. Nhưng trong suốt cả năm, bitcoin chảy vào thị trường darknet thực sự đã giảm xuống còn 600 triệu đô la từ 700 triệu đô la trong năm 2017. Sự sụt giảm này được báo cáo là do các trang web darknet lớn như Alphabay và Hansa bị đóng cửa. Các khu chợ đã bán mọi thứ, từ súng và ma túy bất hợp pháp cho đến ID giả.

Mặc dù đã thực thi pháp luật một cách thành công, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng trên darknet và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Grauer, một nhà kinh tế cấp cao tại Chainalysis tuyên bố. Cô khẳng định rằng sự biến động của bitcoin không có nhiều tác dụng “ngăn chặn mọi người giao dịch với nó”, cô nói: “Đối với ai đó muốn mua một thứ gì đó trên dark web, thực tế giá bitcoin đang dao động không thực sự quan trọng với họ.

Thị trường Web Đen Vẫn Kiên Cường

Thị trường Web Đen có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ các đợt thực thi pháp luật. Như đã lưu ý trong một bài đăng trên blog của Chainalysis, thật khó để đóng cửa các trang web đó:

"Hoạt động thị trường của Web Đen đã phục hồi đáng kể trong vài năm qua, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật liên tục gây áp lực đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp. Khi một trang Web Đen đóng cửa, những trang web khác sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó."

Bài đăng trên blog cho biết thêm, mặc dù hoạt động của thị trường web đen đã giảm 60% sau khi Alphabay đóng cửa vào giữa năm 2017, tuy nhiên thì giai đoạn đó kéo dài không lâu. Chainalysis đã chính thức tuyên bố một số bằng chứng cho thấy hoạt động của Web Đen thậm chí còn tăng lên sau khi một vài trang web bị đóng cửa.

 

Theo News.Bitcoin.com đã đưa tin trong tuần này, hệ sinh thái thị trường ẩn đã bùng nổ kể từ khi đóng cửa Silk Road – web đen đầu tiên - và các phương thức ngày càng tinh vi đang được phát triển để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương thức như “dropgangs”, và “deaddrops” đang được sử dụng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Dropgangs: việc sử dụng các nền tảng nhắn tin và liên lạc mã hóa/được bảo mật để giao dịch, trao đổi mua bán thông qua thị trường ngầm. 

Deaddrops: là các địa điểm giao dịch ngẫu nhiên để giao hàng. Thường các deaddrop là một nơi dễ tìm, tuy nhiên phải đảm bảo được là các cơ quan chức năng hay pháp luật không thể tìm ra được. Các deaddrops sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: là những địa điểm khá phổ thông, dễ tìm, và không thể tìm thấy một cách ngẫu nhiên. 

Như vậy, theo chúng ta thấy, thì Bitcoin có rất nhiều các chức năng mua bán, trao đổi, kể các ngoài đời thực hoặc trong thế giới “ngầm”. Các bạn có thể nêu ý kiến về trường hợp các web đen bị đóng cửa hàng loạt hay các chức năng “chưa được nhắc tới nhiều” của Bitcoin tại mục comment nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc báo của Bigcoinvietnam!

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018

Theo News.Bitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ