Gửi bài viết tới BigCoin

Venezuela bắt đầu giám sát các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 15/06/2018 - 214 lượt xem
Chia sẻ
 

Chính phủ Venezuela đã bắt đầu theo dõi các tài khoản ngân hàng của công dân đối với các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa. Các tài khoản được tìm thấy chứa các giao dịch mật mã với mức giá mà chính phủ coi là “phá hoại đồng tiền quốc gia” sẽ bị “trừng phạt nghiêm trọng”, Phó Tổng thống Tareck El Aissami nói.

Giai đoạn tiếp theo của “chiến dịch bàn tay giấy- Operation Paper Hands”

Sau khi ra mắt "Chiến dịch bàn tay giấy-Operation Paper Hands", như Bitcoin.com đã đưa tin  trước đó, chính phủ Venezuela đã bắt đầu giai đoạn 2 thực hiện kế hoạch khác hoàn toàn, họ gọi nó là "Chiến dịch bàn tay sắt-Operation Metal Hands".

Giai đoạn mới này đã được đưa ra vào tuần trước, tập trung vào những gì họ gọi là "kẻ buôn lậu vàng", hoặc những người Venezuela mua vàng từ các thợ khai thác và sau đó bán nó ở ngoài nước. Từ chiến dịch này, chính phủ phát hiện ra rằng các “mafia” đã bóp méo giá của đồng đô la ", Phó chủ tịch nước Tareck El Aissami tuyên bố, thêm rằng" họ đã di chuyển qua thị trường tiền mã hóa để tấn công hệ thống tiền tệ Venezuela ".

Tareck El Aissami

Các hoạt động sai trái đã sử dụng tiền mã hóa thay cho tiền tệ truyền thống như trước. El Aissami giải thích rằng chính phủ sẽ bắt đầu theo dõi các tài khoản ngân hàng cho các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa và sẽ truy tố những chủ tài khoản có dấu diệu “rửa tiền”.

"Đây là một phần của cuộc tấn công hệ thống tài chính của đất nước", Aporrea công bố, "và chính phủ sẽ thực hiện các hành động trong tương lai để ngăn chặn những người đang thực hiện những hành vi sai trái thông qua tiền mã hóa." Lời của phó chủ tịch được trích dẫn bởi tờ La Red:

 

Tất cả các tài khoản mà chúng tôi xác định được liên kết với các hành vi phạm pháp sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng và những chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ông tiết lộ rằng, như là một phần của chiến dịch Operation Paper Hands, “5 tỷ bolivares [ xấp xỉ 50,000 đô la] trong tài khoản đã bị đóng băng tại ngân hàng Banesco, và 12 nghìn tỷ bolivares [xấp xỉ 120 triệu đô la] đã bị tịch thu ở Colombia,” theo Aporrea đưa tin.

Ba nhà chuyển tiền hợp pháp hóa

Kể từ khi ra mắt chiến dịch Operation Paper Hands, ba doanh nghiệp chuyển tiền đã bị đóng cửa, bao gồm cả hai sàn giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, chính phủ sớm nhận ra rằng các giao dịch tiền mã hóa ngầm đã không chấm dứt.

Điều này đã dẫn đến việc Phó Chủ tịch đưa ra thông báo tuần trước rằng ba nhà giao dịch ở Caracas đã được ủy quyền cụ thể để xử lý các giao dịch ngoại hối và chuyển tiền của quốc gia này. Ông được trích dẫn bởi Correo Del Orinoco:

Chúng tôi đã ủy quyền ba sàn giao dịch, công ty tư nhân, nhà điều hành trao đổi cá nhân, được ủy quyền hợp pháp, để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến kiều hối.

Ba sàn giao dịch được Phó chủ tịch nhắc đến là Zoom, Italcambio và Insular. Tuy nhiên, trang web chính thống của chính phủ không đưa ra biện pháp nào để đối phó với tiền mã hóa.

Với mục đích mua và bán tiền mã hóa đặc biệt, Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đã tuyên bố vào tháng Tư rằng ông đã chứng nhận 16 sàn giao dịch với mục đích để họ liệt kê tiền mã hóa của riêng mình.

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Venezuela bắt đầu giám sát các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Chống lại FUD trước phiên điều trần của SEC


Trong một lá thư gửi các nhà đầu tư, Telegram khuyến khích các nhà đầu tư xem phiên điều trần của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã được lên lịch lại vì đây là một bước tích cực.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

FOMO và FUD - đọc để tránh nếu muốn đầu tư vào cryptocurrency

Phản hồi của Telegram về hành động của SEC

 

Nguyên nhân của sự lạc quan

Bức thư được gửi vào ngày 19 tháng 10, ngắn gọn trấn an các nhà đầu tư rằng việc sắp xếp lại các phiên điều trần gần đây cho đến ngày 18-19 tháng 2 là tin tốt trong khi công ty vẫn sẽ không phân phối token Gram cho đến thời điểm đó. Nói theo cách khác:

“Phần mềm Telegram coi sự phát triển này là một bước tích cực để giải quyết vấn đề thông qua hệ thống tòa án một cách nhanh chóng và chúng tôi cũng như các cố vấn sẽ sử dụng thời gian để đảm bảo rằng vị trí của Telegram được trình bày và hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể tại phiên điều trần tháng Hai.”

Một quyết định kết luận?

Đối số của Telegram phần lớn là các token Gram không đủ điều kiện làm chứng khoán do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của SEC. Trong thư, nhóm Telegram dự đoán các phiên điều trần tháng 2 giải quyết vấn đề này thỏa đáng hơn so với phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 24 tháng 10 có viết:

Phiên điều trần tháng hai khác với phiên điều trần dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 10 bởi vì trong phiên điều trần tháng hai, Telegram dự đoán sẽ yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cốt lõi rằng Grams không phải là chứng khoán. Ngược lại, phiên điều trần ngày 24 tháng 10 chỉ để xem xét liệu có nên bắt buộc trì hoãn mà không giải quyết một cách thuyết phục lý lẽ cốt lõi.

SEC và Telegram

Bức thư này là bức thư mới nhất trong một cuộc trao đổi qua lại giữa SEC và Telegram xung quanh việc ra mắt Telegram Open Network sau này và các token Gram liên quan của nó, phân phối là chủ đề của hành động khẩn cấp SEC vào ngày 11 tháng 10 .

Bằng cách xem xét các chứng khoán token Gram, SEC đã dán nhãn bán của họ ở Hoa Kỳ - đã thu về khoảng 1,7 tỷ đô la - một đề nghị bảo mật chưa đăng ký do đó nó là bất hợp pháp. Vào ngày 16 tháng 10, Telegram đã bác bỏ bản chất khẩn cấp của Hồi giáo về khiếu nại của SEC. Cách thức phản đối là chỉ trích các ủy ban thiếu hành động trong khi họ biết về sự ra mắt của TON.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain